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厦门国贸(600755)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈厦门国贸600755≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.14)
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最新提示:1)定于2019年6 月20日召开股东大会
         2)06月14日(600755)厦门国贸:关于"18厦贸Y1"跟踪信用评级结果的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本181627万股为基数,每10股派2.7元 预案公告日:
           2019-04-19;股东大会审议日:2019-05-21;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:79096.50万 同比增:41.68 营业收入:497.57亿 同比增:42.74
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3400│  0.8300│  0.7000│  0.4400│  0.2200
每股净资产      │  7.0889│  6.7244│  6.7840│  6.5299│  6.5444
每股资本公积金  │  1.5949│  1.5949│  1.6633│  1.6668│  1.6673
每股未分配利润  │  4.2360│  3.8745│  3.8258│  3.5664│  3.5433
加权净资产收益率│  4.9000│ 11.5100│ 10.4600│  6.6900│  3.0200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.4355│  1.2069│  0.9764│  0.6291│  0.3074
每股净资产      │ 13.3068│ 12.9422│ 13.9295│ 13.1413│ 13.4324
每股资本公积金  │  1.5949│  1.5949│  1.6633│  1.6668│  1.6673
每股未分配利润  │  4.2360│  3.8745│  3.8258│  3.5664│  3.5433
摊薄净资产收益率│  3.2727│  9.3250│  7.0095│  4.7874│  2.1573
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A 股简称:厦门国贸 代码:600755 │总股本(万):181627.6115│法人:许晓曦
上市日期:1996-10-03 发行价:10.68│A 股  (万):181627.6115│总经理:高少镛
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:批发业
主承销商:君安证券有限公司     │主营范围:供应链管理、房地产经营、金融服
电话:0592-5897363 董秘:范丹   │务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.3400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8300│    0.7000│    0.4400│    0.2200
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    2017年        │    0.9800│    0.8000│    0.3800│    0.2100
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    2016年        │    0.6200│    0.4700│    0.3700│    0.2300
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    2015年        │    0.3900│    0.2700│    0.2400│    0.0800
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[2019-06-14](600755)厦门国贸:关于"18厦贸Y1"跟踪信用评级结果的公告
    证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-36
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于“18厦贸Y1”跟踪信用评级结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为“AAA”,评级展望维持“稳定”;同
时维持“18厦贸Y1”债项信用等级为“AAA”。
    “18厦贸Y1”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则
》等相关法律法规的规定,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“本公司”)委
托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对本公司于2
018年4月发行的“18厦贸Y1”(债券代码:143972)进行了跟踪信用评级。
    本公司前次主体信用评级结果为AAA;“18厦贸Y1” 前次债项信用评级结果为A
AA;评级机构为中诚信证评,评级时间为2018年6月25日。
    评级机构中诚信证评在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基
础上,于近日出具了《厦门国贸集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券
跟踪评级报告(2019)》,评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AAA”,评级
展望维持“稳定”;同时维持“18厦贸Y1”债项信用等级为“AAA”。
    本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十四日

[2019-06-11](600755)厦门国贸:关于竞得南昌市地块的公告
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-35
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于竞得南昌市地块的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,在南昌市自然资源局举办的国有建设用地使用权出让活动中,厦门国贸
集团股份有限公司下属全资子公司南昌贸悦企业管理咨询有限公司以人民币49,820.
98万元总价竞得青山湖区DACJ2019025地块。
    该地块土地用途为二类居住用地,土地面积47.767亩(约31,845平方米),总
建筑面积不超过63,690平方米,1.0<规划容积率≤2.0。该地块位于青山湖区航空
路以东、博学路以西、溪桥北路以北,周边配套齐全,交通便利。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会 二〇一九年六月十一日

[2019-06-05](600755)厦门国贸:关于参与世纪证券增资扩股暨关联交易的公告
    证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-32
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于参与世纪证券增资扩股暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 厦门国贸集团股份有限公司拟以自有资金不超过人民币19亿元参与世纪证券
有限责任公司的增资扩股。
    ? 本次交易需提交公司股东大会审议。
    ? 本次交易不存在重大法律障碍,未构成重大资产重组。
    ? 过去12个月内,公司与世纪证券之间发生的关联交易详见本公告“六、需要
特别说明的历史关联交易情况”。
    一、关联交易概述
    2018年9月,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)与前海金融控股
有限公司(以下简称“前海金控”)联合受让了世纪证券有限责任公司(以下简称
“世纪证券”)91.65%的股权,其中公司受让比例为44.65%,前海金控受让比例为
47%。2019年3月,上述股权工商变更手续已完成。
    为进一步提升世纪证券的资本实力和风险保障能力,促进世纪证券稳定、健康
发展,世纪证券拟增资人民币42.54亿元,公司及前海金控等股东拟分别以自有资金
按照各自股比向世纪证券增资。公司拟以不超过人民币19亿元参与本次增资,增加
世纪证券注册资本4.31亿元,其余14.69亿元计入资本公积;前海金
    控拟以不超过人民币20亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.54亿元,
其余15.46亿元计入资本公积。增资完成后公司对世纪证券的持股比例将不低于44.6
5%。
    公司董事长许晓曦先生、总裁高少镛先生、常务副总裁吴韵璇女士兼任世纪证
券董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提
交公司股东大会审议。
    过去12个月内,公司与世纪证券之间发生的关联交易详见本公告“六、需要特
别说明的历史关联交易情况”。
    二、关联方简介
    企业名称:世纪证券有限责任公司
    企业性质:有限责任公司
    法定代表人:姜昧军
    注册资本:70,000万人民币
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券
;代销金融产品。
    主要股东情况:
    序号
    股东名称
    出资金额(元)
    出资方式
    出资比例
    1
    前海金融控股有限公司
    329,000,045
    现金
    47%
    2
    厦门国贸集团股份有限公司
    312,550,043
    现金
    44.65%
    3
    北京首都旅游集团有限责任公司
    39,451,681
    现金
    5.64%
    4
    中山证券有限责任公司
    7,637,884
    现金
    1.09%
    5
    其他股东合计
    11,360,347
    现金
    1.62%
    主要财务数据:截至2018年12月31日,世纪证券资产总额48.46亿元,所有者权
益11.74亿元;2018年度营业收入1.37亿元,净利润-1.92亿元。截至2019年3月31
日,资产总额63.12亿元,所有者权益11.54亿元;2019年1-3月,营业收入0.86亿元
,净利润-0.12亿元。(2018年度财务数据经具备证券期货相关业务从业资格的瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告,2019年1月
-3月财务数据尚未经审计。)
    关联关系说明:世纪证券与本公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则
》10.1.3条第(三)项、10.1.5条第(二)项所规定的情形。
    三、增资基本情况
    1、定价依据
    根据北京中同华资产评估有限公司出具的世纪证券股东全部权益价值《资产评
估报告》(中同华评报字(2019)第020473号)确认:本次评估分别采用市场法和
资产基础法两种方法对世纪证券的股东全部权益价值进行评估。世纪证券截至评估
基准日2018 年12 月31 日经审计后净资产为11.73亿元。评估师经过对世纪证券财
务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估准则的规定,结合本次资产评估
对象、评估目的,适用的价值类型,经过比较分析,认为市场法的评估结果能更全
面、合理地反映世纪证券的所有者权益价值。本次选用市场法结果作为最终评估结
论,即世纪证券的股东全部权益价值评估结果为30.84亿元。参照上述评估价值,本
次增资价格确定为4.41元/股。
    2、增资金额
    本次增资遵循“同比例增资”的原则,世纪证券全体股东按其目前持有世纪证
券注册资本的比例享有相应的增资份额,每一股东均有权选择认购增资,也有
    权选择放弃。公司拟以自有货币资金不超过19亿元人民币参与本次增资,前海
金控拟以不超过人民币20亿元参与本次增资。增资完成后公司对世纪证券的持股比
例将不低于44.65%。
    本次增资可分期到资,预计于2019年底前全部实施完毕。
    四、本次增资的目的和对上市公司的影响
    本次增资全部用于充实世纪证券资本,扩大业务规模及市场份额,主要用资方
向包括资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、投资设立子公司和其他营运
资金。
    本次增资扩股将进一步增强世纪证券的资本实力和风险保障能力,有利于提升
世纪证券的市场竞争力和盈利能力,推动世纪证券不断实施业务创新和战略发展。
同时,通过加强与世纪证券的业务互动,可实现公司金融服务板块业务的协同发展
,符合公司的发展战略和长远规划。
    参与本次增资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小投资者利
益的情况。参与本次增资预计不会对公司二〇一九年业绩产生重要影响。
    五、本次关联交易的审议程序
    公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议于2019年6月4日审议通过了《关于
公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》。2名关联董事回避表
决,其余7位董事(含3名独立董事)全票审议通过。公司独立董事发表了事前认可
意见和独立意见,审计委员会出具了书面审核意见。
    独立董事事前认可意见:公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了
相关资料。经过对有关资料的审核,我们认为,该议案符合《公司法》、《证券法
》等有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司发展战略,增资价格按评估值
定价,符合公平合理的原则,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,因此同
意上述议案提交董事会审议。
    独立董事独立意见:本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股
暨关联交易的议案》时,两位关联董事许晓曦先生、高少镛先生已按规定回避表决
,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此
    同意公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议关于上述事项作出的决议。
    董事会审计委员会意见:公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了
相关资料。经过对有关资料的审核,我们认为上述关联交易是公司基于战略发展需
要参与世纪证券的增资扩股事项,增资定价公平合理,不存在损害公司及中小股东
利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
    六、需要特别说明的历史关联交易情况
    2019年4月28日,公司第九届董事会二〇一九年度第二次会议审议通过了《关于
公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》。公司与前海金控按各自股比
认购世纪证券发行的部分债务融资工具,其中公司购买不超过人民币5.8亿元,前
海金控购买不超过人民币6.2亿元。上述关联交易事项信息详见公司2019-22号公告
。截至公告日,公司尚未实际发生认购业务。
    七、本次增资的风险分析
    世纪证券在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风
险,公司将不断完善内部控制体系,健全风险防范运行机制,降低相关风险。
    公司将根据该项目的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露
义务。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月五日

[2019-06-05](600755)厦门国贸:关于聘任会计师事务所的公告
    1
    证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-33
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年6月4日召开第九届
董事会二〇一九年度第三次会议,审议通过了《关于公司聘任二〇一九年度审计机
构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,提议聘任容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表及内部控制的审计机构,提请股东大
会审议上述事项并授权董事会决定其二〇一九年度审计费用,办理并签署相关服务
协议等事项。本议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。现将相关
事宜公告如下:
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:911101020854927874
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013年12月10日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    2
    二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事
务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于近日正式
更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘
任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内
部控制审计机构。公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议审议通过了《关于公
司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满
足公司二〇一九年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司二〇一九年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法
》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股
东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表和内部控制的审计机构。
    该议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月五日

[2019-06-05](600755)厦门国贸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-34
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月20日 14点30分
    召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月20日
    至2019年6月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案
    √
    2
    公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的
议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议审议通过,议案内容
详见公司于2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn披露的2019-31、32、33号公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600755
    厦门国贸
    2019/6/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记方法
    1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托
书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请
注明“股东大会”字样。
    (二)登记时间:
    2019年6月14日—6月19日(非工作日除外)8:30-12:00和14:00-17:30
    (三)登记地点:
    福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
    (四)登记联系方式:
    电话:0592-5897363
    传真:0592-5160280
    联系人:吴哲力、林逸婷
    六、 其他事项
    (一)本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
    (二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明
、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    2019年6月5日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议决议。
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    厦门国贸集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月20日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案
    2
    公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的
议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2019-06-05](600755)厦门国贸:董事会决议公告
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-31
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二〇一九年度
第三次会议于2019年5月25日以书面方式通知全体董事,并于2019年6月4日以通讯方
式召开,会议由许晓曦董事长主持,会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了
会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)议案审议情况
    经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:
    1. 《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》;
    提请股东大会授权董事会同意公司在不超过人民币19亿元的金额范围内参与世
纪证券有限责任公司增资,授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。
    具体内容详见公司2019-32号《关于公司参与世纪证券增资扩股暨关联交易的公
告》。
    2. 《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报
酬的议案》;
    同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表及
内部控制审计机构。提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其二〇一九年度
审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。
    具体内容详见公司2019-33号《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    3. 《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》;
    2
    公司于2019年6月20日召开二〇一九年第一次临时股东大会,具体内容详见公司
2019-34号《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 (二)议案表决
情况 上述议案经与会董事认真审议,均获表决通过。其中审议议案1时,2位关联
董事许晓曦先生、高少镛先生回避表决,其余7位董事(含独立董事)以赞成7票,
反对0票,弃权0票的结果表决通过。议案2和议案3均以赞成9票,反对0票,弃权0票
的结果表决通过。 议案1、2尚需提交股东大会审议。 (三)独立董事、审计委员
会意见 公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报
告。 1.公司审计委员会相关审核意见 (1)针对议案1公司参与世纪证券有限责任
公司增资扩股暨关联交易事项 公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了
相关资料。经过对有关资料的审核,我们认为上述关联交易是公司基于战略发展需
要参与世纪证券的增资扩股事项,增资定价公平合理,不存在损害公司及中小股东
利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 (2)针对议案2公司聘任二〇
一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项 为保持审计工作的连
续性,建议公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务
报表及内部控制审计机构。 2.公司独立董事相关独立意见 (1)针对议案1公司参
与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易事项 独立董事事前认可意见:公司
董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核
,我们认为,该议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定,符合公司发展战略,增资价格按评估值定价,符合公平合理的原则,未发
现存在损害公司及中小股东利益的情形,因此同意上述议案提交董事会审议。
    独立董事独立意见:经核查,我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券


    3
    法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时,两位关联董
事许晓曦先生、高少镛先生已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害
上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第九届董事会二〇一九年度第三次
会议关于上述事项作出的决议,并同意将上述议案提交股东大会审议。 (2)针对
议案2公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项 
独立董事独立意见: ①容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面
均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司二〇一九年度审计工作的质量
要求;②公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司二〇一九年度审计
机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;③为保持公司审计工作
的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度
财务报表和内部控制的审计机构。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 二〇一九年六月五日
    ? 报备文件
    1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议决议; 2.
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可和独立意见书; 3.厦
门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一九年度第二次会议决议。

[2019-05-22](600755)厦门国贸:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-30
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日
    (二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    24
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    623,487,217
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    34.3275
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次大会由公司董事会召集,董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人;独立董事吴世农先生因公务原因请假;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司二〇一八年年度报告及摘要》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《公司董事会二〇一八年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    3、 议案名称:《公司监事会二〇一八年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    4、 议案名称:《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    5、 议案名称:《公司二〇一八年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    6、 议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    7、议案名称:《关于公开发行公司债券的议案》(逐项审议)
    7.01议案名称:发行规模及票面金额
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    7.02议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    7.03议案名称:债券利率及付息方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    7.04议案名称:发行方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.05议案名称:担保情况
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    7.06议案名称:赎回条款或回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.07议案名称:募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.09议案名称:承销方式及上市安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.10议案名称:偿债保障措施
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.11议案名称:决议有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    7.12议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    8、 议案名称:《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9、 议案名称《关于公开发行可续期公司债券的议案》(逐项审议)
    9.01 议案名称:发行规模及票面金额
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.02 议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.03 议案名称:债券利率及确定方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.04 议案名称:发行方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.05 议案名称:担保情况
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.06 议案名称:赎回条款或回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    9.07 议案名称:利息递延支付条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.08 议案名称:强制付息递延及支付利息的限制
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.09 议案名称:募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    9.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.11 议案名称:承销方式及上市安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,391,417
    99.9846
    95,800
    0.0154
    0
    0.0000
    9.12 议案名称:偿债保障措施
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    9.13 议案名称:决议有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    9.14 议案名称:关于本次发行可续期公司债券的授权事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    10、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,393,017
    99.9848
    94,200
    0.0152
    0
    0.0000
    11、 议案名称:《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    12、 议案名称:《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    623,392,817
    99.9848
    94,400
    0.0152
    0
    0.0000
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    608,116,090
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    7,558,347
    98.7690
    94,200
    1.2310
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    7,718,580
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《公司二〇一八年年度报告及摘要》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    2
    《公司董事会二〇一八年度工作报告》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    3
    《公司监事会二〇一八年度工作报告》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    4
    《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    5
    《公司二〇一八年度利润分配预案》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    6
    《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    7.01
    发行规模及票面金额
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    7.02
    债券期限
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    7.03
    债券利率及付
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    息方式
    7.04
    发行方式
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.05
    担保情况
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    7.06
    赎回条款或回售条款
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.07
    募集资金用途
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.08
    发行对象及向公司股东配售的安排
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.09
    承销方式及上市安排
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.10
    偿债保障措施
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.11
    决议有效期
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    7.12
    关于本次发行公司债券的授权事项
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    8
    《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.01
    发行规模及票面金额
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.02
    债券期限
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.03
    债券利率及确定方式
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.04
    发行方式
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.05
    担保情况
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.06
    赎回条款或回售条款
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    9.07
    利息递延支付条款
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.08
    强制付息递延及支付利息的限制
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.09
    募集资金用途
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    9.10
    发行对象及向公司股东配售的安排
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.11
    承销方式及上市安排
    15,275,327
    99.3767
    95,800
    0.6233
    0
    0.0000
    9.12
    偿债保障措施
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    9.13
    决议有效期
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    9.14
    关于本次发行
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    可续期公司债券的授权事项
    10
    《关于修订<公司章程>的议案》
    15,276,927
    99.3871
    94,200
    0.6129
    0
    0.0000
    11
    《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    12
    《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》
    15,276,727
    99.3858
    94,400
    0.6142
    0
    0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的12项议案均获得通过,其中议案10以特别决议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
    律师:黄臻臻、戴春草
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《
公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议;
    2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年年度


    股东大会的法律意见书。
    厦门国贸集团股份有限公司
    2019年5月22日

[2019-05-18](600755)厦门国贸:关于"国贸转债"跟踪信用评级调整的公告
    证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-29
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于“国贸转债”跟踪信用评级调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 调整前“国贸转债”债项信用等级为“AA+”,公司主体信用等级为“AA+”
。
    ? 调整后“国贸转债”债项信用等级为“AAA”,公司主体信用等级为“AAA”
。
    ? 本次评级调整后,“国贸转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
    根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“本公司”)委托信用评级机构上
海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)对本公司2016年1
月发行的可转换公司债券(简称“国贸转债”)进行了跟踪信用评级。
    本公司前次主体信用评级结果为AA+;“国贸转债”前次债项信用评级结果为AA
+;评级机构为新世纪评级,评级时间为2018年5月24日。
    评级机构新世纪评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基
础上,于近日出具了《2015年厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级
报告》,本次跟踪评级上调公司主体信用等级至“AAA”,评级展望维持“稳定”;
同时上调“国贸转债”债项信用等级至“AAA”。本次评级调整后,“国贸转债”
仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
    本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十八日

[2019-05-15](600755)厦门国贸:关于联合竞得漳州市地块的公告
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-28
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于联合竞得漳州市地块的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,厦门国贸集团股份有限公司下属全资子公司漳州贸悦企业管理咨询有限
公司(以下简称“漳州贸悦”)与合作方厦门衡资置业有限公司(以下简称“厦门
衡资”)在漳州市自然资源局举办的国有建设用地使用权公开出让活动中,以人民
币181,000万元总价联合竞得龙文区2019P05地块(以下简称“2019P05地块”),其
中漳州贸悦与厦门衡资出资股比分别为50%和50%。
    2019P05地块土地用途为住宅、商服用地,土地面积76,961.47平方米,总建筑
面积不超过192,403.7平方米,1.0<规划容积率<2.5。根据漳州市自然资源局成交确
认书约定,该地块商品住宅平均销售价格不得超过18,000元/平方米。该地块处于
漳州市龙文区水仙大街以南、鸿浦豪园以东、建元东路以北,周边配套齐全,景观
良好,交通便利。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月十五日

[2019-05-09](600755)厦门国贸:关于召开2018年度业绩说明会预告公告
    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-27
    转债代码:110033 转债简称:国贸转债
    转股代码:190033 转股简称:国贸转股
    债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1
    厦门国贸集团股份有限公司
    关于召开2018年度业绩说明会预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午15:00-16:00
    ●会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)
    ●会议召开方式:“上证e访谈”栏目网络互动
    一、说明会类型
    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月19日披露了《
公司2018年年度报告》(详情请参阅2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的报告及公告)。公司决
定通过上海证券交易所上证e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开“201
8年度业绩说明会”,以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配
等情况。
    二、说明会召开的时间、地点
    会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午15:00-16:00
    会议召开地点及方式:通过上海证券交易所上证e互动平台 (http://sns.ssei
nfo.com)之“上证e访谈”栏目与投资者进行网络互动。
    三、参加人员
    公司总裁高少镛先生、常务副总裁兼财务总监吴韵璇女士、董事会秘书范丹女
士和证券事务代表丁丁女士。
    四、投资者参加方式
    投资者可以在2019年5月13日(星期一)下午15:00-16:00通过互联网直接登陆
上海证券交易所上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接
参与本次业绩说明会,或在2019年5月13日(星期一)15:00前向公司提出所关注的
问题,公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积
极参与。
    五、联系方式
    联系人:吴哲力、林逸婷
    联系电话:0592-5897363
    联系传真:0592-5160280
    联系邮箱:investor@itg.com.cn
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一九年五月九日


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-08-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.94 成交量:29489.37万股 成交金额:356899.17万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大|8797.03       |--            |
|街证券营业部                          |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营|8174.77       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|4979.69       |--            |
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|4865.84       |--            |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业|3873.34       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司重庆小新街营业部  |--            |4397.80       |
|国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华|--            |3655.54       |
|街证券营业部                          |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|--            |3520.98       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |3091.05       |
|信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业|--            |2107.01       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-13|8.00  |41.00   |328.00  |长城证券股份有|长城证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州世纪|限公司杭州世纪|
|          |      |        |        |大道证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-12|121551.35 |1554.17   |0.00    |6.00      |121551.35   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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