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海航科技(600751)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海航科技600751≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.27)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)07月27日(600751)海航科技:持股5%以上股东减持计划进展暨未减持的
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:4060000000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的符合中国证
           监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托
           投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的
           其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名特定投资者。
         2)2018年拟非公开发行股份数量:651685393股; 发行价格:6.23元/股;预
           计募集资金:4060000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:俞渝、天津
           骞程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、李国庆、天津微量企业管理
           咨询合伙企业(有限合伙)
●19-03-31 净利润:5259.80万 同比增:202.13 营业收入:782.45亿 同比增:4.51
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0181│  0.0200│  0.0150│ -0.0003│ -0.0178
每股净资产      │  4.6744│  4.6012│  4.6299│  4.5304│  4.5996
每股资本公积金  │  3.5204│  3.5204│  3.5204│  3.5204│  3.6295
每股未分配利润  │  0.0863│  0.0681│  0.0624│  0.0471│  0.0296
加权净资产收益率│  0.3905│  0.4500│  0.3300│ -0.0100│ -0.3851
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0181│  0.0208│  0.0150│ -0.0003│ -0.0178
每股净资产      │  4.6744│  4.6012│  4.6299│  4.5304│  4.5996
每股资本公积金  │  3.5204│  3.5204│  3.5204│  3.5204│  3.6295
每股未分配利润  │  0.0863│  0.0681│  0.0624│  0.0471│  0.0296
摊薄净资产收益率│  0.3881│  0.4516│  0.3249│ -0.0063│ -0.3862
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A 股简称:海航科技 代码:600751 │总股本(万):289933.7783│法人:李维艰
B 股简称:海科B 代码:900938    │A 股  (万):257318.9052│总经理:朱勇
上市日期:1996-09-09 发行价:   │B 股  (万):32614.8731 │行业:批发业
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:国际近洋集装箱班轮运输、国内沿
主承销商:中国银行天津国际信托咨询公司│海集装箱班轮运输及船务代理、货运代理等
电话:022-58679088 董秘:姜涛   │海运相关业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0181
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    2018年        │    0.0200│    0.0150│   -0.0003│   -0.0178
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    2017年        │    0.2800│    0.0418│    0.0086│   -0.0054
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    2016年        │    0.1100│    0.0741│    0.0312│    0.0055
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    2015年        │    0.0851│    0.0416│    0.0319│   -0.0007
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[2019-07-27](600751)海航科技:持股5%以上股东减持计划进展暨未减持的公告

    1
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-047
    海航科技股份有限公司
    持股5%以上股东减持计划进展暨未减持的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况:截止本公告披露日,股东上海羽羲资产管理有限公司
(以下简称“上海羽羲”)持有海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)共计1
44,966,941股,占公司总股本的5%。
    ? 减持计划的进展情况:2019年6月12日公司披露了《海航科技股份有限公司股
东减持股份计划公告》(临2019-040),上海羽羲拟于2019年7月4日至2019年9月1
1日期间通过集中竞价方式减持公司股份,减持数量不超过28,993,377股(合计不
超过公司总股本1%),截至目前,上述减持计划期间已过半,上海羽羲未进行减持。
    公司于2019年7月26日收到上海羽羲出具的《关于减持计划进展暨未减持的通知
》,现将相关信息公告如下:
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    上海羽羲资产管理有限公司
    5%以上非第一大股东
    144,966,941
    5%
    协议转让取得:144,966,941股
    上述减持主体无一致行动人。
    2
    二、减持计划的实施进展
    (一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:
    减持时间过半
    目前,上海羽羲持有公司144,966,941股,占公司总股本的5%,截至目前上述减
持计划期间内未进行减持。
    (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
    □是 √否
    (四)本次减持对公司的影响
    上海羽羲不是公司的实际控制人,上述减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更。
    (五)本所要求的其他事项
    信息披露义务人上海羽羲保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 
及相关条件成就或消除的具体情形等
    截至公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕,上海羽羲将严格按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间(元/股)
    减持总金额(元)
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    上海羽羲资产管理有限公司
    0
    0%
    2019/7/4 ~2019/7/26
    集中竞价交易
    0 -0
    0
    144,966,941
    5%
    3
    (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    四、其他承诺
    2019年2月21日,方正富邦基金管理有限公司与上海羽羲资产管理有限公司签署
《股份转让协议》,将合计所持144,966,941股(占公司总股本5.00%)进行协议转
让,并于2019年3月11日办理完毕证券过户登记手续,具体内容请详见公司前期发
布的相关公告。
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》问题解答(一)的相关规定,上海羽羲承诺自2019年3月11日起6个月内,
将与方正富邦基金管理有限公司在任意连续90日,通过集中竞价交易方式减持所持
公司股份的数量,将合计不超过公司股份总数1%,即上海羽羲资产管理有限公司与
方正富邦基金管理有限公司共享该1%的减持额度,并履行相应信息披露义务。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年7月27日

[2019-07-25](600751)海航科技:股东减持股份计划公告

    1
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-046
    海航科技股份有限公司
    股东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,方正富邦基金管理有限公司(以
下简称“方正富邦”)通过方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划(
以下简称“天海定增2号”)持有海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)20,
080,805股A股无限售条件流通股,占公司总股本的0.69%。
    ? 减持计划的主要内容:天海定增2号计划在本减持计划公告之日起十五个交易
日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持所持公司股份,合计不超过20,080,805
股(合计不超过公司总股本的0.69%)。若减持期间公司有分红、派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整。减持价格将根
据减持时的市场价格及交易方式确定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生
变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
    方正富邦于2019年2月21日通过协议转让的方式将所管理的方正富邦基金—华夏
银行—天海定增1号资产管理计划所持公司无限售流通股35,918,441股股份(占公
司总股本1.24%)和天海定增2号计划所持公司无限售流通股109,048,500股股份(占
公司总股本3.76%)转让给上海羽羲资产管理有限公司,并于2019年3月11日办理完
毕证券过户登记手续。上述协议转让完成后,方正富邦基金不再是公司持股5%以上
大股东。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十条规
定,“通过协议转让方式减持股份并导致股份出让方不再具有上市公司大股东身份
的,股份出让方、受让方应当在减持后 6
    2
    个月内继续遵守本规定第八条、第九条第一款的规定”,方正富邦基于以上规
定和减持计划,于2019年7月24日向公司出具《减持股份计划通知》,现将相关信息
公告如下:
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    5%以下股东
    20,080,805
    0.69%
    非公开发行取得:20,080,805股
    上述减持主体存在一致行动人:
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划与方正富邦基金-华夏银
行-天海定增1号资产管理计划为一致行动人,原因为两个资管计划均由方正富邦
基金管理有限公司管理。方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划当前
持股数量为0股。
    股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划
    69,292,510
    2.39%
    2018/10/15~2018/10/26
    2.85-3.19
    2018/06/16
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    17,680,000
    0.61%
    2018/11/12~2018/11/12
    2.92-2.92
    2018/06/16
    方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管
    35,918,441
    1.24%
    2019/2/22~2019/3/7
    2.89-2.89
    2018/12/29
    3
    理计划
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    137,784,245
    4.75%
    2019/2/1~2019/3/7
    2.60-3.01
    2018/12/29
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    不超过:20,080,805股
    不超过:0.69%
    竞价交易减持,不超过:20,080,805股
    2019/8/16~2020/2/11
    按市场价格
    非公开发行取得
    实现投资收益
    通过集中竞价交易方式减持的,自公告之日起十五个交易日后六个月内进行,
且在任意连续90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
    方正富邦代表天海定增2号在《天津市海运股份有限公司非公开发行股票认购邀
请书》和《天津市海运股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中作出承诺
,自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    4
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,方正富邦将根据市场情况、公司股价情况
等情形决定是否实施本次股份减持计划。当股票价格未达到预期价格时,有可能减
少减持。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章的相关规定;
    2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人;
    3、在本次减持计划实施期间,方正富邦将严格遵守法律法规及规范性文件的规
定,及时履行信息披露义务;
    4、信息披露义务人方正富邦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四、其他承诺
    2019年2月21日,方正富邦与上海羽羲资产管理有限公司签署《股份转让协议》
,将合计所持144,966,941股(占公司总股本5.00%)进行协议转让,并于2019年3
月11日办理完毕证券过户登记手续,具体内容请详见公司前期发布的相关公告。
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》问题解答(一)的相关规定,方正富邦承诺自2019年3月11日起6个月内,
将与上海羽羲资产管理有限公司在任意连续90日,通过集中竞价交易方式减持所持
公司股份的数量,将合计不超过公司股份总数1%,即方正富邦与上海羽羲资产管理
有限公司共享该1%的减持额度,并履行相应信息披露义务。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年7月25日

[2019-07-24]海航科技(600751):海航科技,股东拟减持不超0.69%股份
    ▇证券时报
    海航科技(600751)7月24日晚间公告,持股0.69%的股东天海定增2号计划15个交
易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过2008.08万股,不超过公司总
股本的0.69%。 

[2019-07-01](600751)海航科技:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-044
    海航科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月30日
    (二) 股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦
8层公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    其中:A股股东人数
    3
    境内上市外资股股东人数(B股)
    2
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,284,978,485
    其中:A股股东持有股份总数
    1,284,009,685
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
    968,800
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    44.32
    份总数的比例(%)
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    44.29
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    0.03
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,朱勇先生、桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春美
女士因公务未出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席2人,薛艳女士因公务未能出席本次股东大会;
    3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会,财务总监于杰辉先生列席本次股东
大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年年度报告及报告摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    2、 议案名称:2018年年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    3、 议案名称:2018年年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    4、 议案名称:2018年年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    5、 议案名称:2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    6、 议案名称:2018年年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    7、 议案名称:2018年年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    8、 议案名称:关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常
关联交易预计的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    415,565,400
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    80,000
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    415,645,400
    100
    0
    0
    0
    0
    9、 议案名称:关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    10、 议案名称:关于选举姜涛为公司董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    11、 议案名称:关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,284,009,685
    100
    0
    0
    0
    0
    B股
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    普通股合计:
    1,284,978,485
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    2018年年度报告及报告摘要
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    2
    2018年年度董事会工作报告
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    3
    2018年年度监事会工作报告
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    4
    2018年年度独立董事述职报告
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    5
    2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    6
    2018年年度财务决算报告
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    7
    2018年年度利润分配预案
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    8
    关于公司2018年年
    80,000
    100
    0
    0
    0
    0
    度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案
    9
    关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    10
    关于选举姜涛为公司董事的议案
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    11
    关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
    968,800
    100
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。
    2、第7项、第9项:《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围
内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东
及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
    3、第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联
交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控
股(集团)有限公司、海航科技集團(香港)有限公司已回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:冯鹏程、陈羽茜
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    海航科技股份有限公司
    2019年7月1日

[2019-07-01](600751)海航科技:关于选举职工监事的公告
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-045
    海航科技股份有限公司
    关于选举职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,海航科技股份有限公司(以下简
称“公司”)于2019年6月30日召开2019年第一次职工代表大会,经职工代表大会审
议通过,选举庞连义先生为公司第九届监事会职工监事(个人简历附后),任期与
公司第九届监事会任期一致,杨云迪女士不再担任公司第九届监事会职工监事。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司监事会
    2019年7月1日
    附件:
    庞连义,男,38岁,党员,中国人民大学经济管理专业硕士。2008年7月毕业后
进入海航集团,曾先后担任的主要职务有海航集团人力资源部培训发展中心经理、
海航实业人力资源部总经理助理、安庆天柱山机场有限责任公司副总经理、海航商
业控股有限公司人资行政部总经理、供销大集集团股份有限公司监事、人力资源部
总经理等职务,2018年4月进入海航科技股份有限公司,现为本公司人力资源部总经理。
    截至目前,庞连义先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证
券交易所相关规定要求的任职资格,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒等情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

[2019-06-29](600751)海航科技:股东减持股份结果公告
    1
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海航B 公告编号:2019-043
    海航科技股份有限公司
    股东减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况:截至公告披露日,由方正富邦基金管理有限公司(以
下简称“方正富邦”)管理的方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
(以下简称“天海定增2号”)持有公司20,080,805股A股无限售流通股,占公司总
股本的0.69%。
    ? 减持计划的实施结果情况:2018年12月29日,公司披露了《股东减持股份计
划公告》(临2018-148),方正富邦拟通过其所管理的方正富邦基金-华夏银行-天
海定增1号资产管理计划(以下简称“天海定增1号”)和天海定增2号通过集中竞价
交易或大宗交易方式减持所持公司股份,合计不超过173,960,266股(合计不超过
公司总股本的6%),拟通过协议转让方式减持公司股份不低于144,966,889股(不低
于公司总股本5%)。
    2019年6月28日,公司收到方正富邦出具的《关于减持股份计划期满暨实施结果
的通知》,上述减持计划的时间区间已届满,天海定增1号及天海定增2号通过集中
竞价、协议转让方式合计减持公司股份173,702,686股,占公司总股本的5.99%。减
持相关公告请参阅公司于2019年3月30日披露的《股东减持股份进展公告》(临201
9-018);2019年3月12日披露《关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告》
(临2019-015);2019年2月23日披露的《关于股东签署股份转让协议暨权益变动
的提示性公告》(临2019-012)、《简式权益变动报告》(一)、《简式权益变动
报告》(二)。
    2
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划
    5%以下股东
    35,918,441
    1.24%
    非公开发行取得:35,918,441股
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    5%以上非第一大股东
    157,865,050
    5.44%
    非公开发行取得:157,865,050股
    上述减持主体存在一致行动人:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划
    35,918,441
    1.24%
    两个资管计划均由方正富邦基金管理有限公司管理
    第一组
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    157,865,050
    5.44%
    合计
    193,783,491
    6.68%
    —
    3
    二、减持计划的实施结果
    (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
    披露的减持时间区间届满
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划
    35,918,441
    1.24%
    2019/2/22~2019/3/7
    协议转让
    2.89-2.89
    103,804,294.49
    已完成
    0
    0%
    方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划
    137,784,245
    4.75%
    2019/2/1~2019/3/7
    集中竞价交易、协议转让
    2.60-3.01
    396,018,836.65
    已完成
    20,080,805
    0.69%
    4
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到


    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    信息披露义务人方正富邦保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019/6/29

[2019-06-20](600751)海航科技:关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-042
    海航科技股份有限公司
    关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年5月23日,海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交
易所《关于对海航科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公
函[2019]0756号,以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后高度重视,
积极组织相关人员对《问询函》所涉事项全面分析、逐一梳理,现就问询函之相关
事项回复如下:
    一、关于经营业绩。年报披露,公司报告期内实现营业收入3364.7亿元,同比
增长6.66%,实现归属于上市公司股东的净利润6024万元,同比下降92.66%,实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2072万元,同比下降98.32%。其中
,公司持股比例68.51%的主要子公司英迈国际报告期内实现营业收入504.37亿美元
,同比增长8.06%,实现净利润3.52亿美元,同比增长77.02%。公司2018年汇兑损
失6.52亿元,2017年汇兑收益12.07亿元。请补充披露:(1)主要子公司业绩大幅
增长,归属于上市公司股东的净利润大幅下降的具体原因,并说明对公司生产经营
和资金周转的影响;(2)最近两年产生汇兑损失/收益的具体原因;(3)针对外币
风险管理的措施及实际执行情况,说明汇率变动对公司损益的影响,并作敏感性分
析。请年审会计师发表意见。
    公司回复:
    (1)主要子公司业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润大幅下降的具体
原因,并说明对公司生产经营和资金周转的影响
    单位:人民币千元
    项目
    2018年
    2017年
    变动
    变动比例
    营业收入
    336,472,004
    315,460,006
    21,011,998
    6.66%
    营业成本
    (314,705,417)
    (295,194,912)
    (19,510,505)
    6.61%
    毛利
    21,766,587
    20,265,094
    1,501,493
    7.41%
    期间费用
    (21,023,495)
    (19,558,862)
    (1,464,633)
    7.49%
    营业利润
    743,092
    706,232
    36,860
    5.22%
    营业外收支
    (30,169)
    (31,774)
    1,605
    -5.05%
    利润总额
    712,923
    674,458
    38,465
    5.70%
    所得税费用
    504,447
    (518,839)
    1,023,286
    -197.23%
    净利润
    208,476
    1,193,297
    (984,821)
    -82.53%
    归属于母公司股东的净利润
    60,243
    820,795
    (760,552)
    -92.66%
    少数股东损益
    148,233
    372,502
    (224,269)
    -60.21%
    如上表所示,公司2018年合并净利润为人民币2.08亿元,2017年合并净利润为
人民币11.93亿元,2018年较2017年下降人民币9.85亿元。其中,2018年度营业收入
为人民币3,365亿元,较2017年度的营业收入人民币3,155亿元增加210亿元,增幅
为6.66%;本年度公司毛利、营业利润、利润总额较上年度分别增加7.41%,5.22%和
5.7%,与营业收入的增幅基本保持一致。
    本年度公司净利润较上年度下降人民币9.85亿元,降幅为82.53%,主要原因为
所得税费用大幅上升,2018年度所得税费用为人民币5.04亿元,而2017年度公司产
生所得税收益人民币5.19亿元(包括美国税改产生的一次性递延所得税收益人民币9.
4亿元和其他所得税费用人民币4.21亿元),两年相比产生了10.23亿元人民币的净
利润影响,增幅为197.23%。产生该变化的主要原因为2017年12月,美国政府颁布《
减税与就业法案》(以下简称“美国税改”),规定从2018年起美国企业所得税税率
由35%降至21%。美国税改使公司收购英迈国际时产生的递延所得税负债下降人民币
9.4亿元,因此2017年度产生递延所得税收益人民币9.4亿元。由于两年净利润大幅
下降是由于美国税改引起,是一次性影响,不会对公司生产经营和资金周转产生持久的影响。
    (2)最近两年产生汇兑损失/收益的具体原因
    公司合并报表的记账本位币为人民币,但境外成员公司业务遍及全球,通过美
元、欧元、英镑、加元、人民币等十多种货币进行计量并核算,全球不同国家间的
记账核算本位币不同,在各个不同国家的公司间操作投资、分红和生产经营结算时
,就会产生汇兑收益/损失,此外英迈本部在编制合并报表的过程中因记账本位币为
美元,与全球子公司各种记账本位币间也会产生汇兑收益/损失,进而本公司在使
用人民币作为记账本位币编制合并报表的过程中就会产生汇兑收益/损失。
    (3)针对外币风险管理的措施及实际执行情况,说明汇率变动对公司损益的影
响,并作敏感性分析。请年审会计师发表意见
    公司在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的52个国家设立了分支机构
和150个配送中心和35个维修服务中心、业务遍及160多个国家,产生汇兑损失/收益
的原因主要包括2部分:
    1. 各国子公司功能性货币以外的销售和采购;
    公司子公司会向不同国家的关联公司以及第三方进行销售和采购,涉及非常多
币种之间的交易。其中,金额最大、数量最多的是各地区主要币种与美国之间的交
易,例如,美元(USD)与欧元(EUR),美元(USD)与澳元(AUD),美元(USD)与港币(HKD
),美元(USD)与日元(JPY)和美元(USD)与人民币(RMB)等。
    2. 各国子公司功能性货币以外的借款本金和利息;
    公司各国子公司会借入功能性货币以外的借款以及产生相应的利息。其中,主
要的借款为欧洲子公司借入美元借款,相应产生美元(USD)与欧元(EUR)之间的汇兑
损益。
    最近2年,由于外汇波动较大(以上提及的主要货币从2016年末到2018年末与人
民币的汇率及其变动情况请参见下表),导致公司在运营过程中产生较大的汇兑损失
/收益。于2018年度,公司汇兑损失为人民币6.52亿元,其中子公司英迈国际产生
的汇兑净损失人民币6.38亿元(2017年度:公司汇兑收益为人民币12.05亿元,其中
子公司英迈国际产生的汇兑净收益为人民币12.05亿元)。
    主要货币于2016年末、2017年末和2018年末的汇率及其变动情况,如下:
    31/12/2018
    31/12/2017
    31/12/2016
    2018 VS 2017
    变动比例%
    2017 VS 2016
    变动比例%
    USD/EUR
    0.8746
    0.8375
    0.9494
    13%
    -4%
    USD/AUD
    1.4224
    1.2830
    1.3831
    8%
    -10%
    USD/RMB
    6.8632
    6.5342
    6.9370
    6%
    -5%
    为了应对汇兑波动风险,英迈国际使用外汇远期合约等金融工具对其各国子公
司的汇率风险进行对冲,英迈国际的资金政策规定,外汇敞口须被对冲至50万美元
或总金额的5%以内。于2018年度,英迈国际外汇远期合约等金融产品产生公允价值
变动收益人民币6.84亿元(2017年度:公允价值变动损失为人民币10.84亿元),
    考虑远期外汇合约等金融工具的对冲影响后,英迈国际的外汇风险对公司利润
表的实际影响为人民币0.46亿元(2017年度:对利润表的影响为人民币1.21亿元),
对公司利润表影响较小。关于公司子公司英迈国际2018年度和2017年度产生的汇兑
损益和远期外汇合约中的公允价值变动损益以及对净利润表的影响请参见下表:
    单位:人民币千元
    2018年
    2017年
    财务费用-汇兑(损失)/收益
    (638,302)
    1,204,577
    公允价值变动收益/(损失)-远期外汇合约
    684,319
    (1,083,976)
    对利润表的净影响
    46,017
    120,601
    由于公司业务涉及160多个国家,涉及较多的币种,且英迈国际已对其执行经济
套期策略,对利润表的净影响较小,导致敏感性分析的意义不大。
    会计师的意见:
    会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对海航科技2018年度财务报表执行
了审计工作,旨在对海航科技2018年度财务报表的整体发表意见。会计师将海航科
技对本问题的回复与会计师在审计海航科技2018年度财务报表时从海航科技获取的
管理层解释及取得的审计证据进行了比较,会计师没有发现在所有重大方面存在不
一致之处。
    二、关于云集市业务。年报披露,海航云集市基于英迈云集市成熟的业务模式
和领先的ODIN技术平台,已签约并上线了66家服务厂商的逾160种云产品。截至目前
,云集市业务尚未实现盈亏平衡,未来公司将进一步审慎规划云集市业务。请补充
披露:(1)海航云集市的具体经营和盈利模式,公司与上下游供应商和客户的主
要业务内容,其收入来源和会计确认方法;(2)海航云集市的主要经营数据,包括
供应商和服务商数量、客户数量、投入总额、收入、毛利率、净利润、经营活动现
金净流量;(3)海航云集市基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平
台,但尚未实现盈亏平衡的主要原因,以及公司未来发展规划。
    公司回复:
    (1) 海航云集市的具体经营和盈利模式,公司与上下游供应商和客户的主要


    业务内容,其收入来源和会计确认方法
    海航云集市是通过提供一站式云采购及服务平台,连接优质云服务提供商,为
下游分销商提供高性价比和高附加值的云分销、云增值等服务。英迈云集市已经在
全球44个国家进行部署,包括24个“一带一路”沿线国家。海航科技收购英迈国际
之后,在中国落地海航云集市,在平台聚集云厂商、代理商、最终用户以及增值服
务商,拟将海航云集市打造成为一站式企业数字化融合服务平台。借助海航云集市
统一门户,客户可获得包含各种云服务订阅、围绕云服务的咨询、规划、迁移、部
署、自动计费、迁移、云托管、7*24 呼叫中心等一站式、端到端的全面服务,解决
云服务“最后一公里”的难题。
    所具备的运营条件:美国技术平台内容包括Marketplace, Odin和Ensim已部署
到准备好的硬件环境上;自动化交易能力,及提供云的碎片化计费及管理工具;提
供不同云产品及多云的集成管理和运营能力;不同云产品捆绑后的快速交付;上下
游的生态圈的建设;提供增值服务,即包括前期云产品的咨询、购买建议服务在内
的运维、迁移等等服务;一站式云采购;提供数字化、自动化的全生命周期管理。
    截至2018年底,公司已签约并上线了66家服务厂商的逾160种云产品,包括金山
云、阿里云、腾讯云、华为云、拓尔思等云厂商产品。
    公司云集市业务收入主要来源于:
    1、基于云集平台为客户提供上云咨询、架构设计、云资源采购、迁移部署、运
维管理等云业务;
    2、基于云计算架构公有云为客户提供整体解决方案和智能软硬件销售;
    3、收入确认:收入的金额按照公司在日常经营活动中销售商品或提供劳务时,
已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净
额列示。公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保
留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收
或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
    (2)海航云集市的主要经营数据,包括供应商和服务商数量、客户数量、投入
总额、收入、毛利率、净利润、经营活动现金净流量
    1、2018年度,发生交易的客户51名,发生交易的供应商42名。
    2、2018年度,海航云集市营业收入1037.88万元,平均毛利率4.78%:其中云相
关业务收入167.28万元,毛利率22.62%;解决方案及智能硬件销售870.61万元,毛
利率1.47%。
    3、2018年净利润-8823.64万元,其中7043.17万元为平台建立部署实施费用计
入管理费用。
    4、2018年度经营活动现金净流量为14.15万元,其中销售商品、提供劳务收到
的现金1147.78万元,购买商品、接受劳务支付的现金为1166.54万元,支付给职工
以及为职工支付的现金677.42万元。
    5、2018年度各项成本费用(扣除7043.17万元计入管理费用的平台建设费用后
)发生各项成本费用支出小计为2812.85万元,其中采购商品和服务成本987.29万元
,公司运营成本1120.45万元,销售费用281.12万元,管理费用423.99万元。
    (3)海航云集市基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平台,但尚
未实现盈亏平衡的主要原因,以及公司未来发展规划
    2018 年度云集市业务实现营业收入1037.88 万元、净利润-8823.64 万元,未
实现盈亏平衡。综合分析主要原因包括:消费模式未被消费者熟知,预计需要大范
围的宣传普及;价格优势不明显;所售产品种类有限,在销售过程中商品之间未形
成互补并促进消费。
    公司在2019年一季度进一步缩减资金和人员投资,并进一步审慎规划云集市业
务。2019年二季度,公司在判断综合市场环境后,并从提升公司利润角度考虑,着
手暂停云集市业务运营,对服务器等软硬件设备进行备份、封存,待后续市场环境
更加成熟后再次决定是否重启该业务。
    三、关于对英迈国际的控制。年报披露,公司报告期内召开了4次股东大会和17
次董事会会议,所审议内容基本未涉及主要控股子公司英迈国际的相关经营和其他
重大决策事项。请补充披露:(1)子公司英迈国际报告期内是否存在本所《股票
上市规则》规定的应当披露的交易和其他重大事项;(2)公司在英迈国际董事会占
据的席位,实际参与其董事会和股东大会具体决策的情况,以及公司参与其日常经
    营管理情况,报告期内英迈国际公司治理情况;(3)结合上述情况,说明上市
公司是否能够对主要子公司实施有效控制、独立运营、独立核算,会计师是否实施
充分必要的审计程序,是否发现异常迹象。
    公司回复:
    (1)子公司英迈国际报告期内是否存在本所《股票上市规则》规定的应当披露
的交易和其他重大事项
    2018年年度报告期内,子公司英迈国际不存在上海证券交易所《股票上市规则
》规定的应当披露而未披露的交易和其他重大事项。
    (2)公司在英迈国际董事会占据的席位,实际参与其董事会和股东大会具体决
策的情况,以及公司参与其日常经营管理情况,报告期内英迈国际公司治理情况
    于2016年,公司通过子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式收购美国纽
约证券交易所上市公司英迈国际100%股权,收购完成后英迈国际从美国纽约证券交
易所下市,成为公司的控股子公司。于2016年12月5日,该重大资产购买完成交割
,英迈国际成为公司的子公司。英迈国际设有股东会和董事会,公司间接持有英迈
国际100%股份,是英迈国际唯一的股东,有权批准英迈国际董事会成员的任命。目
前,英迈国际董事会共7位董事,均由股东会选举产生,其中,公司委派1人担任英
迈国际董事长职务,其他6名董事的任命均由股东会批准。英迈国际的公司章程规定
,股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次,临时股东会不
定期召开;董事会分为年度会议,定期会议和临时会议,年度会议每年召开一次,
定期会议固定时间召开,临时会议不定期召开。报告期内,英迈国际共召开了四次
董事会,均由公司委派人员以英迈国际董事长身份出席并主持。
    依照《重大资产购买暨关联交易报告书》中所披露的相关内容,公司继续保持
英迈国际的资产及机构独立运营的模式。自公司完成收购英迈国际后,为了保持英
迈国际业务的稳定及持续发展,为了使英迈国际公司治理工作能够按照美国当地法
律有效开展,公司决定保留英迈国际被收购前的管理团队,并使其保持独立运营,
根据英迈国际的公司章程,公司有权更换英迈国际的管理团队。
    公司设计、执行和维护与监控子公司有关的内部控制,公司通过董事会选拨或
者任命合适的子公司管理层;子公司负责制定子公司的发展战略,经公司审批确认
    后方可实施;子公司的年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使
用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项由子公司相关部
门相关人员申请,经子公司管理层审核后,需上报公司,并经公司相关领导审核审
批;子公司的经营策略和风险管理策略等需报经公司审议,审议通过后批准实施。
    公司设计、执行和维护与财务报告编制和审批有关的内部控制,子公司管理层
编制子公司的定期财务报告,报给公司财务部,由公司财务部编制合并财务报表。
    经英迈国际董事会审议通过后,公司能够根据英迈国际的经营表现,取得可变
回报,2018年度,公司取得子公司英迈国际分红共计1.79亿美元(约合人民币11.8亿
元);自收购完成后,公司累计取得英迈国际的分红共计3.67亿美元(约合人民币24
.5亿元)。
    (3)结合上述情况,说明上市公司是否能够对主要子公司实施有效控制、独立
运营、独立核算,会计师是否实施充分必要的审计程序,是否发现异常迹象
    如上题所述,公司作为英迈国际唯一的股东,间接持有100%股权,有权批准英
迈国际董事会成员的任命,因此公司有权决定英迈国际的财务和经营策略。同时,
公司可以从英迈国际的经营业绩中取得经济利益,因此公司可以对英迈国际实施有
效控制、独立运营、独立核算。
    会计师的意见:
    针对公司是否能对英迈国际实施有效控制,会计师(包括普华永道美国审计团队
作为组成部分审计师)执行的主要审计程序包括:
    1. 与公司管理层进行访谈,了解英迈国际董事会成员的构成,取得公司对英迈
国际的投资协议,并检查投资协议中关于控制权和利润分配的相关条款;
    2. 取得2018年度英迈国际四次董事会的出席情况记录及董事会决议,检查相关
董事的表决情况;
    3. 参与英迈国际向母公司进行业绩及运营情况年度汇报的会议,同时查阅英迈
国际向母公司进行业绩及运营情况季度及不定期汇报的邮件;
    4. 取得英迈国际对公司分红的银行回单,并检查银行对账单记录及财务处理;

    5. 了解公司层面内部控制,并且对公司层面控制的设计和运行有效性进行评估
和测试;
    6. 了解财务报表层面关于期末财务报告流程的内部控制,并且对财务报表层面
控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
    7. 查阅组成部分会计师对于英迈国际执行审计工作的审计底稿,查阅公司层面
控制和财务报表层面控制的控制流程和测试结果。
    会计师在实施上述审计程序的过程中未发现重大异常迹象。
    四、关于商誉减值。年报披露,公司存在商誉期末余额153.49亿元,系前期收
购英迈国际形成。公司当时选择市场法对收购英迈国际交易定价进行评估。2018年1
2月25日,公司公告称,正在与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。请补
充披露:(1)自收购子公司产生商誉以来报告期各期末商誉减值测试的方法,资产
组或资产组组合认定的标准、依据和结果,商誉减值测试具体步骤和详细计算过程
,具体指标选取情况、选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、
毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性;
(2)结合收购子公司以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情
况,明确说明报告期各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业
会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充分
的情形,并提供相关证据和说明;(3)说明公司与有关方就出售英迈国际或者合作
事项的进展情况,并结合前述情况,说明公司有无运用市场法测算商誉减值,如有
,请说明公允价值减去处置费用后的净额的估值基础。请年审会计师发表意见。
    公司回复:
    (1)自收购子公司产生商誉以来报告期各期末商誉减值测试的方法,资产组或
资产组组合认定的标准、依据和结果,商誉减值测试具体步骤和详细计算过程,具
体指标选取情况、选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利
率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性
    各期末商誉减值测试的方法:
    《企业会计准则第8号——资产减值》第六条规定,可收回金额应当根据资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者
    确定。第七条规定,资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不
需要再估计另一项金额。
    公司自收购英迈国际产生商誉以来,报告期各期末商誉采用以海航科技合并层
面的英迈国际与商誉相关的资产组组合预计未来现金流量的现值作为其可收回金额
进行商誉减值测试。
    资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果:
    《企业会计准则第8号——资产减值》第二十三条规定,与商誉相关的资产组或
者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
    公司子公司英迈国际为电子产品分销商,管理层通过对位于全球各个国家和地
区的电子产品分销业务的运营管理,实现资源的整合和优化,公司认为英迈国际是
能够产生该等协同效应的最小资产组组合,故将其认定为与商誉相关的资产组组合。
    商誉减值测试具体步骤和详细计算过程:
    公司2018年利用资产评估机构北京华亚正信资产评估有限公司、2017年利用资
产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司的工作辅助开展商誉减值测试,以上
机构均具有证券期货相关业务资格,公司与其明确约定该工作用于商誉减值测试。
    英迈国际与商誉相关的资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的预算,采
用现金流折现法(DCF)中的企业自由现金流模型,其中预计现金流量采用税前现金流
口径。
    资产预计未来现金流量=息税前利润+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加
额
    其中:
    息税前利润=营业收入-营业成本-期间费用
    公司预计英迈国际在预测期后将会以一定的稳定的增长率发展,采用永续增长


    模型进行计算。
    基本公式为:
    其中:
    P——评估基准日的资产组可收回价值
    Ri——未来第i年预期税前自由现金流量
    r——税前折现率
    n——预测期
    Rn+1——永续期首年的预期税前自由现金流量
    g——预测期后的永续增长率
    采用未来现金流量折现方法的主要假设:
    2018年:
    预测期增长率:-1.1%-3.6%
    稳定期增长率:2%
    毛利率:6.6%-7.1%
    折现率:约13%
    2017年:
    预测期增长率:3.0%-3.5%
    稳定期增长率:2%
    毛利率:6.4%-7.1%
    折现率:约12%
    预计未来现金流量时,公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛
利率。
    营业收入:以子公司英迈国际2018年实际营业收入为基础,以收入增长率为依
据计算。
    收入增长率:公司以英迈国际北美、欧洲、亚太、中东各经营区域预测数据为
依据,从英迈国际的历史增长率来说,2016-2018年英迈国际收入的历史增长率为5.
6%,公司预算期内收入增长率-1.1%-3.6%(2017年:3.0%-3.5%)低于公司历史平均
增长率。公司通过查询行业历史数据,获取了与英迈国际同行业上市公司历史增长
率与预测期使用的增长率比较,电子产品分销行业2016-2018年历史平均增长率为8%
,公司预算期内收入增长率-1.1%-3.6%(2017年:3.0%-3.5%)低于行业历史平均增
长率。稳定期所使用的增长率未超过英迈国际所处的电子产品分销行业的长期平均增长率。
    毛利率:根据管理层计划,英迈国际将继续专注于发展和优化技术解决方案业
务,同时投资于利润率更高的先进解决方案和服务业务,将继续利用与客户和供应
商的商业智能,作为开发新的收入流的手段,从而更有效地执行和优化利润率。预
测期的毛利率从2019年开始由6.6%逐步提升到7.1%(2017年:从2018年开始由6.4%逐
步提升到7.1%),通过公开市场数据,2016-2018年同行业上市公司平均毛利率为14
%,鉴于英迈2016-2018年历史毛利率为6.5%,预测期毛利率平稳增长且大幅低于行
业历史毛利率。
    费用率:费用率以2018年/2017年基期为基础,预测期各项费用占收入的百分比
保持稳定。
    自由现金流:以2018年/2017年基期为基础,用息税前利润+折旧及摊销-资本
性支出-营运资本追加额,营运资本的投入以历史各项经营性流动资产、流动负债
的周转天数为基础计算,资本性支出以预算为基础,永续期假设资本性支出与折旧
摊销金额相抵。
    折现率:公司使用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税
前利率。按照收益额与折现率口径一致的原则,收益额口径为英迈国际税前自由现
金流,折现率采用(所得)税前加权平均资本成本确定,对税后折现率采用WACC模型
公式,税前折现率通过迭代计算。结合地域因素,考虑了基期的市场无风险利率和
资产负债率以及同行业惯例,税前折现率约为13%(2017年:约为12%)。
    2018年减值测试时,公司管理层对英迈国际与商誉相关的资产组组合的可收回
金额测算如下:
    单位:千美元
    年份
    2019年
    2020年
    2021年
    2022年
    2023年
    2024年
    (稳定期增长率为2%)
    收入
    49,858,459
    51,104,119
    52,966,311
    54,295,384
    55,457,410
    56,566,558
    减:销售成本
    (46,552,352)
    (47,597,860)
    (49,230,537)
    (50,467,548)
    (51,547,093)
    (52,578,035)
    毛利
    3,306,107
    3,506,259
    3,735,774
    3,827,836
    3,910,317
    3,988,523
    减:营运费用
    (2,602,177)
    (2,697,334)
    (2,820,947)
    (2,928,733)
    (2,853,613)
    (2,910,685)
    经营利润(息税前利润)
    703,930
    808,925
    914,827
    899,103
    1,056,704
    1,077,838
    加:折旧和摊销费用
    194,176
    221,361
    256,181
    291,941
    144,422
    144,422
    减:资本性支出
    (154,000)
    (230,348)
    (230,348)
    (239,760)
    (241,555)
    (144,422)
    减:营运资金追加
    (208,631)
    (139,116)
    (71,554)
    (121,817)
    (93,181)
    (87,756)
    现金流 a
    535,475
    660,822
    869,106
    829,467
    866,390
    990,082
    税前折现率
    12.78%
    12.78%
    12.78%
    12.78%
    12.78%
    12.78%
    折现期
    0.5
    1.5
    2.5
    3.5
    4.5
    折现系数 b
    0.9416
    0.8349
    0.7403
    0.6563
    0.5820
    自由现金流现值 c=a*b
    504,215
    551,714
    643,361
    544,420
    504,198
    预测期企业自由现金流现值
    2,747,908
    加:终值现值 (注)
    5,342,975
    减:期初营运资金
    3,753,520
    资产组可回收价值
    4,337,363
    注:终值现值为2024年预测现金流除以(税前折现率-稳定期增长率)得到稳定期
现金流的终值,再乘以折现系数计算得到终值现值。
    估值基准日2018年12月31日,英迈国际与商誉相关的资产组组合账面值为3,987
,980千美元(约合人民币27,370,304千元)。采用资产组组合预计未来现金流量的现
值方法对海航科技股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的英迈国际
与商誉相关资产组组合可收回价值为:4,337,363千美元(约合人民币29,768,192千
元)。
    根据上述计算过程,由于英迈国际与商誉相关资产组组合的可收回价值大于其
账面价值,公司判断商誉并未发生减值。
    公司自商誉产生以来报告期各期末的商誉减值测试的方法以及资产组或资
    产组组合认定的标准、依据保持一致。
    (2)结合收购子公司以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提
情况,明确说明报告期各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企
业会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充
分的情形,并提供相关证据和说明
    于2017年末减值测试时,公司预测英迈国际2018年净利润为352,494千美元,20
18年实际净利润为352,187千美元,实际营运结果与预期十分接近;公司预测2018
年收入较2017年增长3.4%,2018年实际收入增长率为8.1%,超过预期。
    2018年公司未识别出表明资产可能发生减值的事项:
    1. 英迈国际现金流良好,经营利润持续改善,2018年向母公司分红1.79亿美元
,2017年向母公司分红1.06亿美元;
    2. 所处的电子产品分销行业发展稳定,英迈国际作为全球最大的电子产品分销
商,业务分布于全球60个多国家和地区,未发现相关重大产业政策、产品与服务的
市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化;
    3. 英迈国际核心团队稳定。
    2018年,英迈与商誉相关的资产组组合经营保持稳定增长,英迈业务遍布全球
,单个市场风险较低,2018年英迈继续加强其市场领导地位,收入较2017年增长8.1
%,经营活动现金净流入28.47亿美元,管理层保持稳定,未来英迈国际计划充分利
用行业经验和专业知识,通过差异化管理增加营业收入,并扩大经销商和供应商合
作伙伴的市场份额;充分利用整合客户和供应商的能力,增加销售收入;增加具有
市场优势的将技术解决方案业务,利润来源多元化,保持业务规模和市场份额,同
时稳定利润率并最大限度提高运营效率。
    公司于2016年12月5日收购英迈国际,于2017年12月31日和2018年12月31日对公
司合并层面与英迈国际相关的资产组组合进行了商誉减值测试,经测试,估值基准
日2017年12月31日及2018年12月31日,采用资产组组合
    预计未来现金流量的现值方法对海航科技股份有限公司以财务报告为目的商誉
减值测试所涉及的英迈国际与商誉相关资产组组合可收回价值高于英迈国际与商誉
相关的资产组组合账面值,英迈国际与商誉相关的资产组组合未发生减值。公司自
收购英迈国际以来报告期各期商誉减值计提符合《企业会计准则》的相关规定。
    (3)说明公司与有关方就出售英迈国际或者合作事项的进展情况,并结合前述
情况,说明公司有无运用市场法测算商誉减值,如有,请说明公允价值减去处置费
用后的净额的估值基础。请年审会计师发表意见
    公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后,已经于 2018 年
底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前,公司未就该事项
签署任何正式出售协议,亦未进行相关内部决策程序。如有进展,公司将按照《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,及时履行审批程序和信
息披露义务。
    公司未运用市场法测算商誉减值。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规
定,企业对进行减值测试的资产组组合应当以不高于其可回收金额来记账。可回收
金额为资产组组合的预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用(市场法)的
净额较高者。当以资产组组合的预计未来现金流量的现值为可收回金额高于资产组
组合账面金额时,资产即不减值。因此,公司采用资产组组合的预计未来现金流量
的现值作为价值类型,市场法的评估不是必需的。
    会计师的意见:
    会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对海航科技2018年度财务报表执行
了审计工作,旨在对海航科技2018年度财务报表的整体发表意见。会计师将海航科
技对本问题的回复与会计师在审计海航科技2018年度财务报表时从海航科技获取的
管理层解释及取得的审计证据进行了比较,会计师没有发现在所有重大方面存在不
一致之处。
    五、关于存货减值。年报披露,存货账面余额303.38亿元,计提跌价准备3.64
亿元。其中,库存商品288.13亿元,计提跌价准备3.64亿元。请补充披露:(1)分
别列示最近3年期末库存商品的主要商品类别、金额、储存地点、库龄及跌价准备
计提情况;(2)报告期内,库存商品主要商品类别的逐季度采购量、销售量、期末
库存量;(3)结合公司业务模式和实物流转,说明公司存在大额存货的原因和合
理性;(4)结合技术迭代、库存商品的库龄和周转情况,以及相关商品的价格变动
趋势等,说明存货跌价准备的计提是否充分,并与同行业可比公司进行比较。请年
审会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程
序、所获得的审计证据。
    公司回复:
    (1)分别列示最近3年期末库存商品的主要商品类别、金额、储存地点、库龄
及跌价准备计提情况
    公司的存货均来自公司的子公司英迈国际,均为电子设备等产成品,没有原材
料及半成品,其中,主要包括库存商品人民币288.13亿元,其余为在途商品。公司
有超过150个配送中心分布在全球各地,逐一披露冗长且繁复,公司全球分地区的存
货金额、库龄及跌价准备计提情况如下表所示:
    2018
    单位:人民币千元
    区域
    一年以内
    一年以上
    合计
    跌价准备
    跌价准备计提比例
    北美
    11,290,698
    59,236
    11,349,934
    (94,225)
    0.83%
    欧洲
    9,868,356
    121,671
    9,990,027
    (122,110)
    1.22%
    拉丁美洲
    2,253,002
    26,382
    2,279,384
    (33,190)
    1.47%
    亚太
    6,586,751
    131,670
    6,718,422
    (114,355)
    1.70%
    合计
    29,998,807
    338,960
    30,337,766
    (363,880)
    1.20%
    2017
    单位:人民币千元
    区域
    一年以内
    一年以上
    合计
    跌价准备
    跌价准备计提比例
    北美
    10,420,477
    29,012
    10,449,489
    (75,104)
    0.72%
    欧洲
    10,074,155
    94,491
    10,168,646
    (127,044)
    1.25%
    拉丁美洲
    2,203,724
    23,569
    2,227,293
    (31,129)
    1.40%
    亚太
    6,464,101
    108,376
    6,572,477
    (114,950)
    1.75%
    合计
    29,162,458
    255,448
    29,417,906
    (348,227)
    1.18%
    公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按
照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    (2)报告期内,库存商品主要商品类别的逐季度采购量、销售量、期末库存量

    如前所述,公司的库存商品均为电子设备等产成品。有关公司的季度存货金额
,请参见下表:
    2018
    单位:人民币千元
    产成品
    第一季度
    第二季度
    第三季度
    第四季度
    采购量
    79,141,397
    76,721,437
    82,148,293
    99,298,479
    销售量
    78,496,230
    78,751,384
    80,355,878
    98,801,907
    期末库存量(净额)
    29,714,846
    27,684,899
    29,477,314
    29,973,886
    (3)结合公司业务模式和实物流转,说明公司存在大额存货的原因和合理性
    公司为了保证订单完成率,需要维持足够数量的存货。由于公司分销的大多数
产品并非独家代理,如果订单无法及时完成,客户将在其他经销商处购买。为了取
得有利的供应商采购价格,公司的存货实际持有量会比最优存货持有量更高。公司
不断减少过剩和过时的存货账面价值,以更好地清理受影响的存货。
    同行业存货周转情况分析:
    电子产品分销商主要分为两大类,即全品类分销商和专业分销商。全品类分销
商以分销产品线覆盖范围广泛为特点,如英迈国际、技术数据(Tech Data)及新聚思
(Synnex)等;而专业分销商以为细分市场提供更专业更全面的服务为特点,比如艾
睿电子公司(Arrow)和安富利(Avnet),其拥有几个主要的产品线和解决方案,涵盖
信息储存、服务器、网络及软件等方面。公司将以上几家公司列为同行业可比公司。
    技术数据(Tech Data)为美国纳斯达克上市公司(股票代码:TECD),于1974年成
立,总部位于美国佛罗里达州Clearwater,是世界第二大电子产品分销商,业务范
围遍及美国,加拿大,欧洲,中东,拉丁美洲和加勒比海国家和地区。根据技术数
据2018年年报,该公司2018年销售收入为372.39亿美元,约合人民币2,464亿人民币。
    新聚思(Synnex)为美国纽约证券交易所上市公司(股票代码:SNX),于1980
    年成立,总部位于美国加利福尼亚州佛瑞蒙(Fremont),在美国、加拿大、墨西
哥分销包括IT系统、外围设备、系统配件、品牌软件、网络设备等产品线。根据新
聚思2018年年报,该公司2018年销售收入为200.54亿美元,约合1,327亿人民币。
    艾睿电子(Arrow)为美国纽约证券交易所上市公司(股票代码:ARW),于1946年
成立,总部位于美国科罗拉多州,是全球领先的电子元器件分销商之一,提供元器
件产品、服务与解决方案。根据艾睿电子2018年年报,该公司2018年销售收入为296
.77亿美元,约合1,964亿人民币。
    安富利(Avnet)为美国纳斯达克上市公司(股票代码:AVT),于1955年成立,总
部位于美国亚利桑那州,是全球领先的电子元件、计算机产品和嵌入技术分销商之
一,服务于北美、欧洲和亚洲120多个国家的客户。根据安富利2018年年报,该公司
2018年销售收入为190.37亿美元,约合1,260亿人民币。
    同行业可比公司的最近三个财年平均年度存货周转天数比较情况如下:
    单位:千美元
    公 司
    2016
    2017
    2018
    平 均
    英迈国际
    成本
    43,695,331
    47,547,614
    存货
    4,448,851
    4,367,334
    存货周转天数
    34.80
    33.84
    34.32
    技术数据
    成本
    24,932,949
    34,659,390
    34,983,051
    存货
    2,118,902
    3,065,218
    3,297,385
    存货周转天数
    31.01
    27.30
    33.19
    30.50
    新聚思
    成本
    12,778,872
    15,494,760
    18,126,065
    存货
    1,741,734
    2,162,626
    2,518,319
    存货周转天数
    43.85
    45.99
    47.13
    45.66
    艾睿电子
    成本
    20,681,062
    23,455,169
    25,975,856
    存货
    2,855,645
    3,302,518
    3,878,678
    存货周转天数
    46.97
    47.92
    50.45
    48.44
    安富利
    成本
    23,181,768
    15,070,521
    16,509,708
    存货
    2,856,231
    2,824,709
    3,141,822
    存货周转天数
    42.03
    68.79
    65.95
    58.93
    数据来源:各公司财务报表
    公司是全球最大的电子产品分销商,并且拥有电子产品分销的最大地理覆盖范
围,公司的库存天数优于多数同行业可比公司,如上表所示,同行业可比公司技术
数据、新聚思,艾睿电子及安富利的3年平均年度库存周转天数为30.50天、45.66天
、48.44天和58.93天 (可比公司具有不同的会计年度,数据来源不完全一致,如安
富利的2018财年截止日为2018年8月17日)。而公司最近2年平均库存周转天数分别
为34.32天,处于该范围(30.50 - 58.93)的较低端,由该项比较可知,公司的存货
水平维持在合理区间内。
    (4)结合技术迭代、库存商品的库龄和周转情况,以及相关商品的价格变动趋
势等,说明存货跌价准备的计提是否充分,并与同行业可比公司进行比较。请年审
会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序
、所获得的审计证据
    公司的业务与其他经销商的业务一样,存在以下风险:存货价值将受到供应商
降价或影响存货的有用性或必要性的技术变化的不利影响。许多技术和移动产品的
供应商设有经销商保护政策,使经销商免受技术变更或供应商降价导致的存货价值
损失。当供应商提供保护时,经销商可以在指定的时间段内退货或换货。公司不断
采取各种措施,包括监控库存水平和控制采购时间,以最大限度地利用供应商保护
计划,并降低存货风险。
    公司的存货周转率约为每年10次,高周转率减少了存货价格和过时问题的风险
。同时,积极的库存监控以及与我们的供应商的合作,有助于我们保持相对较低的
历史存货跌价准备。存货跌价准备已按存货成本高于其可变现净值的差额充分计提
。我们的同行业可比公司未在其财务数据中披露存货跌价准备金额,因此我们无法
提供比较。
    会计师的意见:
    针对上述问题:(1)库存商品及跌价准备计提情况,会计师比较了海航科技回复
中披露的存货金额、库龄及跌价准备计提金额和我们在审计中取得的存货库龄报告
和存货跌价准备报告;(2)库存商品2018年的销售量、期末库存量,会计
    师核对了海航科技回复中披露的库存商品2018年销售量、期末库存量与我们在
审计中取得的2018年销售量及期末库存金额;(3)、(4)同行业可比公司的相关信息
,会计师将海航科技回复中披露的同行业可比公司信息数据核对至同行业公司公开
披露的财务报表。
    会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对海航科技2018年度财务报表执行
了审计工作,旨在对海航科技2018年度财务报表的整体发表意见。会计师将海航科
技对本问题的回复与会计师在审计海航科技2018年度财务报表时从海航科技获取的
管理层解释及取得的审计证据进行了比较,会计师没有发现在所有重大方面存在不
一致之处。
    针对存货及其减值,我们执行的主要审计程序及取得的相关审计证据包括:
    1. 实施风险评估程序,了解被审计单位及其环境以及被审计单位与存货相关的
内部控制,并且评估重大错报风险;
    2. 对公司存货相关的内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
    3. 通过抽样的方式,执行存货监盘程序及对第三方保管的存货进行函证测试,
同时,取得在途存货的存货清单,通过查阅采购合同等其他文件测试存货的金额和
入账期间的准确性;
    4. 获取存货库龄报告,并通过抽样的方式对库龄报告的准确性进行测试;
    5. 评估存货跌价准备政策的合理性,并取得公司存货跌价准备报告,结合存货
状况和库龄报告等信息,对公司存货跌价准备进行重新计算;
    6. 取得公司财务报告日前后的收发货明细表,将其与支持性文件进行核对,验
证其是否记在适当的期间;
    7. 检查公司财务报表中对于库存商品和减值准备披露的恰当性。
    六、关于应收账款。年报披露,公司应收账款账面余额533.36亿元,占公司营
业收入的15.85%;计提坏账准备6.59亿元,对1年以内应收账款坏账准备计提比例0.
22%。此外,公司因应收账款保理向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款40.
65亿元。请补充披露:(1)结合公司的业务模式、市场占有率、议价能力、信用
政策及计算方式,说明公司应收账款占营业收入比例较高的原
    因及合理性;(2)列示应收账款最近两年的前五大欠款方、金额、账龄情况,
对应销售产品名称、数量及金额,并说明其与公司和控股股东是否存在关联关系;
(3)说明应收账款坏账准备计提政策与行业情况、客户信用情况是否相符,并与
同行业可比公司进行比较,说明公司计提比例较低的原因和合理性。请年审会计师
就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所获
得的审计证据。
    公司回复:
    (1)结合公司的业务模式、市场占有率、议价能力、信用政策及计算方式,说
明公司应收账款占营业收入比例较高的原因及合理性
    公司考察应收账款与收入的关系,管理我们的营运资金,并帮助确定我们的产
品和客户的盈利能力。我们监控应收账款的账龄,以确定是否存在潜在违约迹象,
并根据我们的政策在必要时计提坏账准备。我们根据客户所在的地区、分类及信誉
制定不同的销售条款,但通常信用期为15-60天。公司全球分地区的应收账款价值,
账龄和相关坏账准备计提情况如下表所示:
    2018
    单位:人民币千元
    区域
    一年以内
    一年以上
    合计
    坏账准备
    坏账准备计提比例
    北美
    20,467,018
    53,449
    20,520,467
    (48,728)
    0.24%
    欧洲
    14,298,068
    99,419
    14,397,487
    (128,843)
    0.89%
    拉丁美洲
    4,106,793
    161,174
    4,267,967
    (115,679)
    2.71%
    亚太
    13,800,592
    349,428
    14,150,020
    (366,037)
    2.59%
    合计
    52,672,471
    663,470
    53,335,941
    (659,287)
    1.24%
    2017
    单位:人民币千元
    区域
    一年以内
    一年以上
    合计
    坏账准备
    坏账准备计提比例
    北美
    18,383,278
    52,679
    18,435,957
    (60,735)
    0.33%
    欧洲
    15,172,483
    114,270
    15,286,754
    (95,275)
    0.62%
    拉丁美洲
    4,254,796
    92,126
    4,346,921
    (61,866)
    1.42%
    亚太
    12,401,235
    267,807
    12,669,042
    (274,415)
    2.17%
    合计
    50,211,793
    526,881
    50,738,674
    (492,292)
    0.97%
    在问题五中提及的同行业可比公司的最近三个财年平均年度应收账款周转天数
比较情况如下:
    单位:千美元
    公 司
    2016
    2017
    2018
    平 均
    英迈国际
    收入
    46,680,822
    50,836,491
    应收账款
    7,749,648
    7,718,985
    应收账款周转天数
    54.86
    55.09
    54.98
    技术数据
    收入
    26,234,876
    36,775,011
    37,238,950
    应收账款
    3,047,927
    5,783,666
    6,241,740
    应收账款周转天数
    42.04
    43.83
    58.93
    48.27
    新聚思
    收入
    14,061,837
    17,045,700
    20,053,764
    应收账款
    1,756,494
    2,846,371
    3,855,431
    应收账款周转天数
    45.63
    49.28
    60.99
    51.97
    艾睿电子
    收入
    23,825,261
    26,812,508
    29,676,768
    应收账款
    6,746,687
    8,171,092
    8,945,463
    应收账款周转天数
    98.88
    101.54
    105.26
    101.89
    安富利
    收入
    26,219,279
    17,439,963
    19,036,892
    应收账款
    4,975,120
    3,337,624
    3,641,139
    应收账款周转天数
    69.81
    86.99
    66.90
    74.57
    数据来源:各公司财务报表
    公司最近2年应收账款平均周转天数为54.98天,处于同行业可比公司(48.27 - 
101.89)的低位,反映了公司的市场地位和谈判优惠条件的能力。
    (2)列示应收账款最近两年的前五大欠款方、金额、账龄情况,对应销售产品
名称、数量及金额,并说明其与公司和控股股东是否存在关联关系
    公司应收账款欠款方为分布在全球的大量客户,其中没有一个占2018年、2017
年合并净销售额的10%以上,于2018年、2017年末单个客户应收账款余额未超过应收
账款总额的10%。我们对客户的财务状况进行持续的信用评估,在经
    营地区购买信用保险,并在某些情况下要求抵押品。我们与前五大欠款方不存
在关联关系。
    于2018年末公司前五大欠款方金额、账龄和关联关系情况如下表:
    单位:人民币千元
    客户名称
    余额
    账龄
    关联关系
    客户一
    2,212,184
    一年以内
    第三方
    客户二
    1,890,984
    一年以内
    第三方
    客户三
    967,125
    一年以内
    第三方
    客户四
    785,027
    一年以内
    第三方
    客户五
    593,651
    一年以内
    第三方
    于2017年末公司前五大欠款方金额、账龄和关联关系情况如下表:
    单位:人民币千元
    客户名称
    余额
    账龄
    关联关系
    客户一
    1,918,725
    一年以内
    第三方
    客户二
    1,155,893
    一年以内
    第三方
    客户三
    671,668
    一年以内
    第三方
    客户四
    606,343
    一年以内
    第三方
    客户五
    597,264
    一年以内
    第三方
    注:因涉及前五大欠款方的部分信息尚待进一步核实,参照公司以往信息披露
文件中的模式,历年前五大欠款方名称以客户一至五替代。
    (3)说明应收账款坏账准备计提政策与行业情况、客户信用情况是否相符,并
与同行业可比公司进行比较,说明公司计提比例较低的原因和合理性。请年审会计
师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所
获得的审计证据
    公司的应收账款坏账准备计提政策为:
    1. 对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明公
司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,根据应收款项的预计未来现金流量现
值低于其账面价值的差额进行计提;
    2. 对于单项金额不重大的应收款项,当存在客观证据表明公司将无法按应收款
项的原有条款收回款项,公司根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价
值的差额单项计提坏账准备;
    3. 对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一
    起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征
的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。按组
合计提坏账准备的计提方法为以地域为主要组合划分依据的账龄分析法。
    公司最近2年平均坏账准备占应收账款的1.1%,在问题五中提及的同行业可比公
司的范围内(0.61% - 1.46%)。由于客户规模,严格的信贷政策和持续监控,电子
产品分销行业总体的坏账准备计提比例较低。
    会计师的意见:
    针对上述问题:(1)应收账款价值及坏账准备计提情况,会计师比较了海航科技
回复中披露的应收账款金额、账龄及坏账准备计提金额和我们在审计中取得的应收
账款账龄表和应收账款坏账准备计提表;(2)应收账款最近两年的前五大欠款方,
会计师比较了海航科技的相关回复与我们在审计中取得的信息;(3)同行业可比公司
的相关信息,会计师将海航科技回复中披露的同行业可比公司信息数据核对至同行
业公司公开披露的财务报表。
    会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对海航科技2018年度财务报表执行
了审计工作,旨在对海航科技2018年度财务报表的整体发表意见。我们将海航科技
对本问题的回复与我们在审计海航科技2018年度财务报表时从海航科技获取的管理
层解释及取得的审计证据进行了比较,我们没有发现在所有重大方面存在不一致之处。
    针对应收账款,会计师执行的主要审计程序及取得的相关审计证据包括:
    1. 实施风险评估程序,了解被审计单位及其环境以及被审计单位与应收账款相
关的内部控制,并且评估重大错报风险;
    2. 对公司应收账款相关的内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
    3. 通过抽样的方式,执行函证程序及检查期后回款等替代程序;
    4. 评估坏账准备计提政策的合理性,并取得公司应收账款坏账准备计提表,结
合账龄表以及公司对单项应收账款的分析,测试应收账款坏账准备计提的准确性和
完整性;
    5. 取得公司报告日前后收入清单,通过抽样的方式,检查订单、发票和运输单
等文件,测试应收账款是否记在合理的期间;
    6. 取得公司提供的关联方清单,通过交叉比对董事会决议、合同、新闻等信息
,测试关联方清单,同时将应收账款清单中的客户名称与关联方清单进行比较,以
测试是否为关联方交易;
    7. 检查公司财务报告中对于应收账款和减值准备披露的恰当性。
    七、关于前五大供应商。年报披露,公司前五大供应商采购额占年度采购总额
的51.08%。请补充披露:(1)前五大供应商的名称、主要采购商品、采购金额,与
公司及控股股东之间,是否存在关联关系及其他应当说明的关系和利益安排;(2
)结合公司商业模式,说明公司对于大供应商是否存在重大依赖,如有,请进行风
险提示。
    公司回复:
    (1)前五大供应商的名称、主要采购商品、采购金额,与公司及控股股东之间
,是否存在关联关系及其他应当说明的关系和利益安排
    公司主要收入及利润来源于子公司英迈国际。英迈国际是全球IT产品传统分销
以及供应链综合服务行业的龙头企业,向供应商采购商品后,通过各级分销商、集
成商、零售商等不同渠道销售给最终用户。因涉及前五大供应商的部分信息尚待进
一步核实,参照公司以往信息披露文件中的模式,前五大供应商名称以供应商一至
五替代。英迈国际前五大供应商与海航科技及其控股股东无直接业务往来,不存在
关联关系及其他应说明的关系和利益安排。
    2018年前五大供应商采购金额、占全年采购量的比例如下:
    单位:人民币亿元
    序号
    供应商
    采购金额
    占全年采购量的比例
    1
    供应商一
    462
    15%
    2
    供应商二
    364
    12%
    3
    供应商三
    309
    10%
    4
    供应商四
    268
    9%
    5
    供应商五
    203
    6%
    (2)结合公司商业模式,说明公司对于大供应商是否存在重大依赖,如有,请
进行风险提示
    英迈国际与供应商和客户具有长期良好的合作关系。这种合作关系经历了经济
的扩张,也经受了经济衰退期的考验,其中很重要的一个原因是英迈国际能够为客
户和供应商带来甚至增加价值。英迈国际是全球唯一获得ISO37001反贿赂管理体系
国际标准认证的技术供应链服务商。因英迈国际主营业务在全球范围保持一定行业
主导地位和领先地位,英迈国际对于大供应商不存在重大依赖。报告期内,英迈国
际营业收入508亿美元,突破500亿美元。
    八、关于债务风险。年报披露,公司一年内到期的非流动负债266.81亿元,长
期借款103.04亿元,应付债券54.54亿元,其他非流动负债中可转换票据33.50亿元
,短期借款21.96亿元,而公司货币资金69.64亿元。请补充披露:(1)报告期末各
项有息债务债权人、借款余额、具体债务人、报告期内利息支出;(2)结合目前
的资金情况、现存债务的到期时间,说明未来一年的具体偿债安排,明确是否存在
难以按期偿还的债务,充分提示风险,并说明公司拟采取的应对措施。请年审会计
师发表意见。
    公司回复:
    (1)报告期末各项有息债务债权人、借款余额、具体债务人、报告期内利息支
出
    报告期末各项有息负债及报告期内利息支出的明细如下表所示:
    承贷单位
    融资机构
    币种
    2018年12月31日
    2018年度
    原币余额(万)
    人民币余额(万元)
    一年内需要归还的本金
    (万元)
    原币利息(万)
    人民币利息(万元)
    GCL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
    China Construction Bank New York Branch
    美元
    26,924
    184,783
    20,590
    936
    6,194
    GCL INVESTMENT MANAGEMENT INC.
    Agricultural Bank of China New York Branch (银团)
    美元
    354,387
    2,432,231
    514,740
    18,849
    124,731
    GCL Investment Holdings, Inc.
    Kelley Asset Holding Ltd.& RRJ Capital
    美元
    53,058
    364,146
    -
    2,132
    14,108
    英迈国际
    短期信用借款
    美元
    17,521
    120,254
    463,664
    19,331
    127,921
    长期信用借款
    美元
    70,000
    480,424
    质押借款
    美元
    80,133
    549,971
    2022年到期债券
    美元
    29,832
    204,744
    2024年到期债券
    美元
    49,568
    340,619
    境外贷款合计
    681,485
    4,677,172
    998,994
    41,248
    272,955
    海航科技股份有限公司
    中国银河证券有限公司(公司债券)
    人民币
    34,962
    34,962
    34,962
    4,197
    4,197
    天津农村商业银行股份有限公司
    人民币
    4,795
    4,795
    4,795
    103
    103
    渤海银行股份有限公司
    人民币
    30,000
    30,000
    30,000
    647
    647
    盛京银行股份有限公司
    人民币
    28,571
    28,571
    28,571
    1,369
    1,369
    天津滨海农村商业银行
    人民币
    10,000
    10,000
    10,000
    662
    662
    九江银行股份有限公司
    人民币
    26,000
    26,000
    26,000
    449
    449
    信达金融租赁有限公司
    人民币
    16,206
    16,206
    16,206
    1,235
    1,235
    境内贷款合计
    150,534
    150,534
    150,534
    8,662
    8,662
    贷款合计
    4,827,706
    1,149,528
    281,617
    (2)结合目前的资金情况、现存债务的到期时间,说明未来一年的具体偿债安
排,明确是否存在难以按期偿还的债务,充分提示风险,并说明公司拟采取的应对
措施。请年审会计师发表意见
    1. 公司未来一年预计需要归还的借款和利息
    报告期末公司货币资金人民币69.64亿元(其中人民币58亿元为英迈国际的营运
资金),2019年度公司需偿付的有息负债约141.23亿元,其中,需偿付本金约114.95
亿元(请参见问题八(1)中表格所列示),需偿付利息约26.28亿元,一年内需要归还
的借款利息汇总如下表:
    单位:人民币万元
    承贷单位
    一年内需要归还的利息
    GCL Investment Management, Inc.
    140,679
    英迈国际
    78,719
    GCL Investment Holdings, Inc.
    29,169
    海航科技股份有限公司
    14,268
    合计
    262,835
    2. 公司未来一年的具体偿债安排
    基于与各金融机构长期稳定的良好银企合作关系,公司积极在境内、境外拓展
新增融资项目,继续寻求包括债券发行及银行借贷等其他外部融资,不断寻求新的
融资渠道。有稳定的子公司和联营企业的分红作为偿还债务的资金另一来源。此外
,海航集团在特殊困难的情况下给予担保支持和资金支持。从三个方面来保障一年
内到期的债务。公司拟通过股权类及债权类融资实现现金流入人民币129.46亿元和
使用现金分红(根据子公司英迈国际和联营企业中合担保的业绩预算以及以前年度的
现金分红情况预估公司可能获得的现金分红)流入人民币13亿元(其中公司于2019年
度预计将从英迈国际取得现金分红人民币12.5亿元)解决一年内到期的债务。具体安排如下:
    (a)以联营公司和子公司现金分红作为归还上述一年内到期的债务保障,预计
将收到人民币13亿元;
    (b)债权性融资
    通过债权性融资取得人民币45.78亿元,其中存量融资续作人民币9.94亿元,新
增人民币35.84亿元,另外计划在境内和境外共计发行债券人民币73.68亿元;
    (c)股权性融资
    公司计划通过股权性融资实现现金净流入人民币10亿元;
    (d)公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019年4月25日出具的
财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科
技的需要提供资金支持。
    3. 风险提示
    公司在目前有较多债务需要归还,同时准备了多套对应的融资方案,我们提请
投资人注意该融资方案的实现可能性存在风险。且新增借款可能增加公司财务成本
以及部分融资渠道在未来存在不可持续性,并相应可能对公司业绩造成波动和影响。
    会计师的意见:
    会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对海航科技2018年度财务报表执行
了审计工作,旨在对海航科技2018年度财务报表的整体发表意见。会计师已在2019
年4月25日出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计报告。会计师已
在该段落中提请财务报表使用者关注公司合并财务报表附注二(1)所述的迟付事件
,连同该附注所示的其他事项,表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重
大疑虑的重大不确定性。
    会计师没有发现海航科技对本问题(1)的回复与会计师在审计中取得的信息在所
有重大方面存在不一致。
    九、关于整合费用。年报披露,报告期内公司发生整合费用6.17亿元,2017年
发生3.70亿元。请说明上述整合费用的具体内容及金额,相关整合活动进展和整合
效果情况。
    公司回复:
    2017年上半年,英迈国际调整了主要包括北美移动业务市场的成本结构。2016
年第二季度,英迈国际调整了欧洲市场的成本结构。整合费用中调整成本结构是指
:因重整业务过程中,对部分富余的人力资源进行了整合,解雇部分人员,需要支
付赔偿金,这样整合业务完成后,被整合公司的成本,主要是人工成本减少,进而
增加了增强了盈利能力,实现了整合费用产生的目的。公司将继续定期监控成本情
况,并适时地开展新的项目。公司发生的重组费用主要与员工离职补偿相关。
    2018年和2017年末上面提及的整合费用的余额和整合活动在下表汇总如下:
    (a) 期望剩余的重整负债余额将在2019 财年末基本使用完;
    (b) 上表所示2017 年实际发生的员工离职补偿比上一年度预提的重组计划
    负债减少91 千美元;
    (c) 上表所示2016 年实际发生的员工离职补偿比上一年度预提的重组计划
    负债减少1,998 千美元,实际发生的设备和其他成本比上一年度预提的重组计
划
    负债减少1,981 千美元,合计减少3,979 千美元。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019 年6 月20 日
    15130 -18612 562 9061
    -97 10 199
    15130 -18709 572 9260
    重组活动
    员工离职补偿
    附加及其他费用
    合计
    重组负债 单位:千美元
    11981
    286
    12267
    2016年底留存负债
    余额
    净支出
    累计支付
    金额
    外币折算
    2017年底
    负债余额
    46219 -42076 -946 12258
    1678 -530 -3 1344
    47897 -42606 -949 13602
    重组活动
    员工离职补偿9061
    附加及其他费用199
    合计9260
    重组负债 单位:千美元
    2017年底留存负债
    余额
    净支出
    累计支付
    金额
    外币折算
    2018年底
    负债余额

[2019-06-18](600751)海航科技:公告
    中诚信证评关于终止“天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券”信用
评级的公告
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-06-14](600751)海航科技:关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-041
    海航科技股份有限公司
    关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日收到上海证券交
易所上证公函[2019]0756号《关于对海航科技股份有限公司2018年年度报告的事后
审核问询函》(以下简称“《问询函》”),内容详见公司公告临2019-034)。
    公司接到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问
题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及事项较多、工作量较大,同时需年审
会计师发表意见,经向上海证券交易所申请,公司将回复日期延期至2019年6月14日
。具体内容详见公司于2019年6月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    鉴于《问询函》涉及的部分事项内容仍需公司及会计师进一步确认,公司无法
在2019年6月14日前完成回复。公司已向上海证券交易所再次申请延期至2019年6月2
0日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年6月14日

[2019-06-12](600751)海航科技:股东减持股份计划公告
    1
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-040
    海航科技股份有限公司
    股东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 大股东持股的基本情况:截止本公告披露日,大股东上海羽羲资产管理有限
公司持有海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)共计144,966,941股,占公司
总股本的5%。
    ? 减持计划的主要内容:上海羽羲资产管理有限公司拟通过集中竞价方式减持
公司股票28,993,377股(合计不超过公司总股本1%),若减持期间公司有分红、派
息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则减持数量将相应调整。自本公告发
布之日起十五个交易日后六个月内进行,且在任意连续90天内上海羽羲资产管理有
限公司通过集中竞价方式减持公司股份,合计不超过28,993,377股(合计不超过公
司总股本1%)。本次减持计划不会对公司实际控制权产生变化,不会对公司的持续
经营产生影响。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    上海羽羲资产管理有限公司
    5%以上非第一大股东
    144,966,941
    5%
    协议转让取得:144,966,941股
    上述减持主体无一致行动人。
    2
    股东最近一次减持股份情况:无。
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    上海羽羲资产管理有限公司
    不超过:28,993,377股
    不超过:1%
    竞价交易减持,不超过:28,993,377股
    2019/7/4~2019/9/11
    按市场价格
    协议转让
    企业资金需求
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 □是 √否
    (三)本所要求的其他事项
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,上海羽羲资产管理有限公司将根据市场情
况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。当股票价格未达到预期
价格时,有可能减少减持。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章的相关规定;
    2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人;
    3、在本次减持计划实施期间,上海羽羲资产管理有限公司将严格遵守法律法规
及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务;
    4、信息披露义务人上海羽羲资产管理有限公司保证向公司提供的信息内容真实
、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3
    四、其他承诺
    根据《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定,在本减持计划期间,如
上海羽羲资产管理有限公司出现将持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在
卖出后六个月内又买入的情况,由此所得收益归属公司所有。上海羽羲资产管理有
限公司承诺将在本减持计划期限届满后十个工作日内,主动履行收益划转义务。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年6月12日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.56 成交量:4348.93万股 成交金额:13410.99万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|337.42        |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证|287.40        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|270.46        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|212.71        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业|205.00        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券|--            |272.67        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业|--            |168.04        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司丽江福慧路证券|--            |145.09        |
|营业部                                |              |              |
|财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营|--            |140.89        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |128.66        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-12|2.92  |1768.00 |5162.56 |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海南京|              |
|          |      |        |        |西路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|39301.97  |608.55    |0.00    |0.00      |39301.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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