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海航科技(600751)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海航科技600751≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月20日
         2)12月27日(600751)海航科技:2019年第二次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:4060000000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的符合中国证
           监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托
           投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的
           其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名特定投资者。
         2)2018年拟非公开发行股份数量:651685393股; 发行价格:6.23元/股;预
           计募集资金:4060000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:俞渝、天津
           骞程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、李国庆、天津微量企业管理
           咨询合伙企业(有限合伙)
●19-09-30 净利润:27584.40万 同比增:532.42% 营业收入:2420.89亿 同比增:4.08%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0951│  0.0480│  0.0181│  0.0200│  0.0150
每股净资产      │  4.7445│  4.7070│  4.6744│  4.6012│  4.6299
每股资本公积金  │  3.5202│  3.5202│  3.5204│  3.5204│  3.5204
每股未分配利润  │  0.1711│  0.1240│  0.0863│  0.0681│  0.0624
加权净资产收益率│  2.0400│  1.0300│  0.3905│  0.4500│  0.3300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0951│  0.0480│  0.0181│  0.0208│  0.0150
每股净资产      │  4.7445│  4.7070│  4.6744│  4.6012│  4.6299
每股资本公积金  │  3.5202│  3.5202│  3.5204│  3.5204│  3.5204
每股未分配利润  │  0.1711│  0.1240│  0.0863│  0.0681│  0.0624
摊薄净资产收益率│  2.0053│  1.0201│  0.3881│  0.4516│  0.3249
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A 股简称:海航科技 代码:600751 │总股本(万):289933.7783│法人:李维艰
B 股简称:海科B 代码:900938    │A 股  (万):257318.9052│总经理:朱勇
上市日期:1996-09-09 发行价:   │B 股  (万):32614.8731 │行业:批发业
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:国际近洋集装箱班轮运输、国内沿
主承销商:中国银行天津国际信托咨询公司│海集装箱班轮运输及船务代理、货运代理等
电话:022-58679088 董秘:姜涛   │海运相关业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0951│    0.0480│    0.0181
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0200│    0.0150│   -0.0003│   -0.0178
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2800│    0.0418│    0.0086│    0.0086
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    2016年        │    0.1100│    0.0741│    0.0312│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0851│    0.0416│    0.0319│   -0.0007
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[2019-12-27](600751)海航科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-066
    海航科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日
    (二) 股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦
8层公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    15
    其中:A股股东人数
    12
    境内上市外资股股东人数(B股)
    3
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    869,111,485
    其中:A股股东持有股份总数
    868,682,785
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
    428,700
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    29.9762
    份总数的比例(%)
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    29.9614
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    0.0148
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席4人,朱勇先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务未
能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席1人,薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次股
东大会;
    3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会;财务总监于杰辉先生列席本
次股东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构
的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    868,669,285
    99.9984
    13,500
    0.0016
    0
    0
    B股
    207,800
    48.4721
    220,900
    51.5279
    0
    0
    普通股合计:
    868,877,085
    99.9730
    234,400
    0.0270
    0
    0
    2、 议案名称:《2020年度融资计划》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    868,550,785
    99.9848
    132,000
    0.0152
    0
    0
    B股
    207,800
    48.4721
    220,900
    51.5279
    0
    0
    普通股合计:
    868,758,585
    99.9594
    352,900
    0.0406
    0
    0
    3、 议案名称:《关于出售资产的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    868,548,585
    99.9845
    13,500
    0.0016
    120,700
    0.0139
    B股
    207,800
    48.4721
    220,900
    51.5279
    0
    0
    普通股合计:
    868,756,385
    99.9591
    234,400
    0.0270
    120,700
    0.0139
    4、 议案名称:《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    224,700
    94.2138
    13,800
    5.7862
    0
    0
    B股
    207,800
    48.4721
    220,900
    51.5279
    0
    0
    普通股合计:
    432,500
    64.8231
    234,700
    35.1769
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
    432,800
    64.8681
    234,400
    35.1319
    0
    0
    2
    《2020年度融资计划》
    314,300
    47.1073
    352,900
    52.8927
    0
    0
    3
    《关于出售资产的议案》
    312,100
    46.7776
    234,400
    35.1319
    120,700
    18.0905
    4
    《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
    432,500
    64.8231
    234,700
    35.1769
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。
    2、第4项《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》涉及关联交易,
关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司已回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:陈羽茜、郁旻艳
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    海航科技股份有限公司
    2019年12月27日

[2019-12-25](600751)海航科技:关于签署《并购贷协议之补充协议》的提示性公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-065
    海航科技股份有限公司
    关于签署《并购贷协议之补充协议》的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
    2016年12月5日(纽约时间),海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)通
过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交
易所上市公司Ingram Micro Inc.(以下简称“英迈国际”)100%股权,收购完成后
英迈国际从美国纽约证券交易所退市,成为公司的控股子公司。公司境外子公司GC
L Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人,向中国农业银
行纽约分行组织的银团借款40亿美元,资金用于支付收购英迈国际100%股权之收购价款。
    借款人分别应于2019年9月5日偿还并购贷款本金3.5亿美元,于2019年12月偿还
并购贷款本金4亿美元(以下简称“贷款本金”);其中应于2019年9月5日偿还的
并购贷款本金3.5亿美元原为2018年12月3日到期,后与并购贷银团签署展期协议延
期至2019年9月5日,详见公司临2019-008公告。
    公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日披露了《关于境外
子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136)、《关于签署<并购贷展期
协议>的提示性公告》(临2019-008)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金
的进展公告》(临2019-051)。
    二、进展情况
    截至本公告披露日,公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批
后签署的《并购贷协议之补充协议》,主要内容为:
    银团同意原于2019年9月5日到期应偿还的并购贷款本金3.5亿美元以及原于2019
年12月到期应偿还的并购贷款本金4亿美元均展期至2020年5月5日。
    三、提示情况
    英迈国际自2016年12月成为公司控股子公司后,生产经营保持稳定增长,近两
年又一期的营业收入数据如下:
    单位:千元 人民币
    2017年度
    (经审计)
    2018年度
    (经审计)
    2019年1-9月
    (未经审计)
    营业收入
    315,210,390
    336,465,508
    242,087,998
    公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有
关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。公司将及时跟进该事项后续进展并履
行信息披露义务。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月25日

[2019-12-19](600751)海航科技:关于出售资产的补充更正公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-064
    海航科技股份有限公司
    关于出售资产的补充更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、“公司”、“上市公司”)
于2019年12月11日发布《海航科技股份有限公司关于出售资产的公告》(公告2019-
061),具体内容详见上海证券交易所网站。为便于投资者进一步了解相关情况,
现就相关事项补充更正如下:
    一、更正情况
    2019年12月11日公司披露的《关于出售资产的公告》(临2019-061):
    原披露内容“六、本次交易的目的以及对上市公司的影响 (二)对公司业绩影
响:参照2018年及2019年7月31日对出售标的的审计情况,出售标的经营亏损,本
次股权转让预计有利于改善公司财务指标,预计2019年度合并报表净利润将增加约1
7,000千元。”
    现更正为:“参照2018年及2019年7月31日对出售标的的审计情况,出售标的经
营亏损,本次股权转让预计有利于改善公司财务指标,预计2019年度合并报表净利
润将增加约141千元,此为初步估计金额,最终以上市公司的年度报告审计结果为
准。除股权转让相关协议外,公司与本次交易的买方不存在针对债务偿还方面的其
他约定或安排。”
    除上述更正信息外,其他信息保持不变,由此给广大投资者带来的不便,公司
深表歉意,敬请投资者谅解。
    二、补充说明
    2017年下半年,海航科技航旅云、海航云等科技项目陆续启动,为配合相关业
务拓展投资设立子公司天海云汇信息科技(上海)有限公司(以下简称“天海云汇
”)、深圳天海认知数据科技有限公司(以下简称“天海认知”)等企业。
    由于云科技业务不及公司预期,一直未能实现盈亏平衡, 在判断综合市场环境
后,并从提升公司利润角度考虑,公司决定暂停相关业务运营,详见公司于
    2019年4月27日披露的《关于股票交易异常波动的公告》(临2019-029)、于20
19年8月31日披露的《2019年半年度报告》中第四节“经营情况的讨论与分析”。
    (一)出售标的公司的经营情况
    1.天海云汇
    2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下:
    单位:人民币 千元
    项目
    2018年12月31日
    2019年7月31日
    资产总计
    467,724.60
    7,854.47
    负债总计
    569,242.63
    110,987.70
    净资产
    -101,518.02
    -103,133.23
    单位:人民币 千元
    项目
    2018年度
    2019年1-7月
    营业收入
    10,378.84
    205.11
    营业利润
    -88,236.37
    -1,615.20
    利润总额
    -88,236.37
    -1,615.20
    净利润
    -88,236.37
    -1,615.20
    上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审
亚太审字(2019)020723号】《审计报告》。
    2.天海认知
    2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下:
    单位:人民币 千元
    项目
    2018年12月31日
    2019年7月31日
    资产总计
    65,132.37
    63,256.80
    负债总计
    78,976.31
    82,827.25
    净资产
    -13,843.94
    -19,570.45
    单位:人民币 千元
    项目
    2018年度
    2019年1-7月
    营业收入
    54,677.58
    营业利润
    -17,046.90
    -5,726.51
    利润总额
    -17,046.90
    -5,726.51
    净利润
    -17,046.90
    -5,726.51
    上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审
亚太审字(2019)020724号】《审计报告》。
    上述两家标的公司合计20,000千元注册资本由上市公司全部投资到位,因业绩
持续亏损,导致日常运营资金短缺,为维持天海云汇、天海认知日常生产经营,上
市公司持续给予资金支持,主要用于标的公司前期研发投入、日常经营中
    的人工成本、房租等管理费用。截至评估基准日,上市公司为天海云汇研发及
前期平台搭建等提供的资金以及业务支持约106,164千元;上市公司为天海认知的日
常经营提供资金以及业务支持约57,156千元。
    (二)对上市公司净利润影响金额计算过程
    截至本次交易前,两家标的公司账面净资产约-123,305千元,出让标的公司在
合并层面会增加投资收益约123,305千元。
    经上市公司对标的公司资产后续回收、变现等综合情况判断,以及上市公司与
购买方协商对上市公司持有的123,164千元债权进行坏账计提,具体如下:
    上海云汇:基于上海云汇亏损严重,其目前所拥有的资产已无变现能力、无力
偿还债务,上市公司对上海云汇应收款项余额106,164千元进行坏账计提,影响净利
润-106,164千元;
    天海认知:上市公司对天海认知应收款项余额为57,156千元,按照标的公司资
产负债表资产可回收性预测,其中约有17,000千元存在无法收回的可能性,上市公
司对该部分进行坏账计提,预计影响净利润-17,000千元。
    综上所述,合并报表净利润预计将增加约141千元,以上测算为公司初步测算,
最终以上市公司的年度报告审计结果为准。
    公司将持续密切关注出售标的应收款项的回收情况,继续催收标的公司应收款
,维护上市公司合法权益,并将在公司定期报告中披露回收进展情况。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-11](600751)海航科技:关于出售资产的公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-061
    海航科技股份有限公司
    关于出售资产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将所持天海云汇
信息科技(上海)有限公司(以下简称“天海云汇”)100%股权、深圳天海认知数
据科技有限公司(以下简称“天海认知”)100%股权,出售给非关联方上海云荀信
息科技有限公司(以下简称“上海云荀”),合计交易金额为人民币2元(以下简称
“本次交易”)。
    ? 本次交易未构成关联交易
    ? 本次交易未构成重大资产重组
    ? 交易实施不存在重大法律障碍
    ? 本次资产出售需提交公司股东大会审议
    一、交易概述
    为进一步优化公司资产结构,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力
,将所持天海云汇100%股权、天海认知100%股权,出售给非关联方上海云荀信息科
技有限公司,合计交易金额为人民币2元。
    本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
    公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了本
次交易,独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大
会审议,并提请股东大会授权公司董事长签署相关协议文件。
    二、 交易各方当事人情况介绍
    1、交易对方情况介绍
    上海云荀信息科技有限公司
    注册地点:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
    注册资本:1000万人民币
    成立时间:2017-09-26
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围:从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让,电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售,计算机系
统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、交易对方主要业务最近三年发展状况
    交易对方自成立以来主要从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务。
    3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)天海云汇信息科技(上海)有限公司
    1、交易类别:出售资产
    2、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
    3、注册资本:1000万元人民币
    4、成立时间:2017年9月30日
    5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    6、主营业务:从事信息科技、网络科技、计算机科技、智能化科技领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备、办公设备、自动化设备、仪器仪表、电器设备、机械设备、办公用品、家
用电器的销售,机械设备安装、维修,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,
计算机数据处理服务,货物运输代理,电子商务(不得从事金融业务),仓储服务(除危
险化学品),展览展示服务,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    7、公司持股情况:公司持有天海云汇100%股权
    交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,交易标的
产权未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    除本次交易所涉评估外,上述交易标的最近12个月内未曾进行资产评估、
    增资、减资或改制。
    8、财务情况:标的公司2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下
    单位:人民币 元
    项目
    2018年12月31日
    2019年7月31日
    资产总计
    467,724,603.27
    7,854,467.26
    负债总计
    569,242,626.84
    110,987,693.59
    净资产
    -101,518,023.57
    -103,133,226.33
    单位:人民币 元
    项目
    2018年度
    2019年1-7月
    营业收入
    10,378,840.98
    205,105.55
    营业利润
    -88,236,373.32
    -1,615,202.76
    利润总额
    -88,236,373.32
    -1,615,202.76
    净利润
    -88,236,373.32
    -1,615,202.76
    上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审
亚太审字(2019)020723号】《审计报告》。
    (二)深圳天海认知数据科技有限公司
    1、交易类别:出售资产
    2、注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    3、注册资本:1000万元人民币
    4、成立时间:2017年9月28日
    5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    6、主营业务:大数据技术开发和应用;区块链技术的技术开发;人工智能开发
;机器人、物联网的技术服务、技术咨询、成果转让;计算机系统集成;供应链管
理;人力资源管理咨询(不含限制项目);计算机软硬件的销售;网络信息技术、数
据处理技术的技术转让;商务信息咨询;财务信息咨询;计算机软件的技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让;通信产品的开发与销售;电子产品、通讯设备及
周边产品的研发与销售;自有设备租赁(不含金融租赁业务);物业管理;企业营销
策划;商务信息咨询;展览展示策划;票务代理,酒店预订,经济贸易咨询;在网上
从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    7、公司持股情况:公司持有天海认知100%股权
    交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,交易标的
产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    除本次交易所涉评估外,上述交易标的最近12个月内未曾进行资产评估、增资
、减资或改制。
    8、财务情况:标的公司2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下
    单位:人民币 元
    项目
    2018年12月31日
    2019年7月31日
    资产总计
    65,132,369.16
    63,256,795.74
    负债总计
    78,976,310.34
    82,827,247.82
    净资产
    -13,843,941.19
    -19,570,452.09
    单位:人民币 元
    项目
    2018年度
    2019年1-7月
    营业收入
    54,677,584.82
    营业利润
    -17,046,898.10
    -5,726,510.91
    利润总额
    -17,046,898.10
    -5,726,510.91
    净利润
    -17,046,898.10
    -5,726,510.91
    上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审
亚太审字(2019)020724号】《审计报告》。
    四、交易标的评估情况
    (一)交易价格
    公司以人民币1元价格出售所持有的天海云汇100%股权。
    公司以人民币1元价格出售所持有的天海认知100%股权。
    (二)交易价格确定的原则和方法
    1、天海云汇
    根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的
以2019年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-
0045号】,采用资产基础法的评估结果,天海云汇于本次评估基准日的股东全部权
益价值评估值为-10,313.32万元。
    根据《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0045号】,天海云汇至
评估基准日,净资产账面价值为-103,133,226.33元,评估值为-103,133,226.33元
,无评估增减值,评估结果汇总如下表:
    评估基准日:2019年7月31日 金额单位:人民币 万元 项目 账面价值 评估价
值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A×100%
    流动资产
    785.45
    785.45
    0
    0
    非流动资产
    0
    0
    0
    0
    资产总计 785.45 785.45 0 0
    流动负债
    11,098.77
    11,098.77
    0
    0
    非流动负债
    0
    0
    0
    0 负债总计 11,098.77 11,098.77 0 0 所有者权益 -10,313.32 -10,313.32 0
 0
    2、天海认知
    根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的
以2019年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-
0046号】,采用资产基础法的评估结果,天海认知于本次评估基准日的股东全部权
益价值评估值为-1,955.80万元。
    根据《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0046号】,天海认知至
评估基准日,净资产账面价值为-1,957.05万元,评估值为-1,955.80万元,增值额
为1.25万元,增值率为0.06%,评估结果汇总如下表:
    评估基准日:2019年7月31日 金额单位:人民币 万元 项目 账面价值 评估价
值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A×100%
    流动资产
    5,565.91
    5,565.86
    -0.04
    0
    非流动资产
    759.77
    761.07
    1.29
    0.17 资产总计 6,325.68 6,325.68 1.25 0.02
    流动负债
    8,282.72
    8,282.72
    0
    0
    非流动负债
    0
    0
    0
    0 负债总计 8,282.72 8,282.72 0 0 所有者权益 -1,957.05 -1,955.80 1.25 
0.06
    (三)本次交易将导致本公司合并报表范围变化,天海云汇、天海认知将不再
是公司子公司。
    五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
    公司将与上海云荀信息科技有限公司签署《天海云汇信息科技(上海)有限公
司股权转让协议》、《深圳天海认知数据科技有限公司股权转让协议》,主要内容
如下:
    (一)《天海云汇信息科技(上海)有限公司股权转让协议》
    1、协议签署方:
    甲方(转让方):海航科技股份有限公司
    乙方(受让方):上海云荀信息科技有限公司
    2、转让标的:公司持有的天海云汇信息科技(上海)有限公司100%股权
    3、转让价款:人民币1元
    4、股权及债权交割日:甲方股东大会批准且乙方执行董事批准日
    5、违约责任:任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条款,即构成违约
,均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责任。
    (二)《深圳天海认知数据科技有限公司股权转让协议》
    1、协议签署方:
    甲方(转让方):海航科技股份有限公司
    乙方(受让方):上海云荀信息科技有限公司
    2、转让标的:公司持有的深圳天海认知数据科技有限公司100%股权
    3、转让价款:人民币1元
    4、股权及债权交割日:甲方股东大会批准且乙方执行董事批准日
    5、违约责任:任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条款,即构成违约
,均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责任。
    (三)出售资产其他安排
    天海云汇、天海认知相关主营业务已停止运营,本次交易完成后不会产生关联
交易、同业竞争等情况。
    六、本次交易的目的以及对上市公司的影响
    (一)有利于聚焦主营业务
    天海云汇收入主要来源于与服务收入及基于网络应用的整体解决方案和配套硬
件销售,前期投入成本巨大且一直未能实现可观的现金流入,并造成亏损,基于此
,2019年已停止相关业务经营。
    天海认知收入主要来源于基于建立大数据平台的硬件(含智能手机)、软件销
售以及航空销售平台、APP、风控管理的IT技术开发和维护,经营收入毛利率低,同
时开发的智能外呼、智能酒店等业务投入巨大,营业收入无法覆盖相关成本,处于
亏损状态,基于此,2019年已停止相关业务经营。
    本次两家子公司的股权转让,有利于进一步优化公司资产结构,降低公司运营
成本,提升持续经营能力。因此,本次交易符合公司长远发展规划,符合全体股东
和公司利益。
    (二)对公司业绩影响 金额单位:人民币 万元
    主体名称
    2018年度
    净利润
    是否经审计
    海航科技股份有限公司
    20,847.60
    是
    出售标的
    天海云汇
    -8,823.64
    是
    天海认知
    -1,704.69
    是
    小计
    -10,528.33
    -
    参照2018年及2019年7月31日对出售标的的审计情况,出售标的经营亏损,本次
股权转让预计有利于改善公司财务指标,预计2019年度合并报表净利润将增加约1,
700万元。
    (三)有利于公司健康持续发展
    本次交易有利于公司优化公司资产结构,降低公司运营成本及资产负债率,提
升持续经营能力,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。
    (四)本次交易会导致公司合并报表范围发生变化
    本次交易实施完成后,天海云汇、天海认知将不再纳入本公司合并报表。
    七、本次交易应履行的审议
    公司于2019年12月10日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第
十七次会议审议通过了《关于出售资产的议案》。该事项尚需提交公司2019年第二
次临时股东大会审议。
    公司独立董事一致同意该出售资产事项,并发表了独立意见:董事会会议的召
集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定,不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本次出售资
产事项符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,北京华亚正信资产评估有
限公司对本次交易标的分别进行了评估,在协议签署双方的协商下,定价不存在损
害上市公司及股东利益的情形。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](600751)海航科技:关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-062
    海航科技股份有限公司
    关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》尚须提交公司2019年第
二次临时股东大会审议;
    ? 调整日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的关联交易属日常关
    联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价
公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立
性构成影响;
    ? 公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常
关联交易额度的议案》,关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生回避表决,表
决程序和表决结果符合相关规定。
    一、日常关联交易概述
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的有关规定,本公司已于2019年4月27日披露了《关于2018年度日常关联
交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》(具体信息详见本公司刊
登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、大公报和上海证券交易所网
站上的临2019-022号公告)。
    鉴于经营业务的需要,公司对2019年度日常关联交易额度进行部分调整,调整
霍尔果斯航飞商务服务有限公司、上海大新华雅秀投资有限公司、海航科技集团有
限公司、金海智造股份有限公司、易航科技股份有限公司、文思海辉技术
    有限公司等关联企业之间2019年度日常关联交易额度,调增调减后合计调整-5,
070万元。
    (一)调整日常关联交易的审议程序
    2019年12月10日,公司召开第九届董事会第三四十次会议,会议审议通过了《
关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时
,公司关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生3名董事进行了回避,其他4名非
关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票,
表决通过。
    本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    独立董事发表独立意见:我们对调整后的公司2019年度日常关联交易的情况进
行了事前审阅,公司的日常关联交易系公司生产经营所需,交易以市场公允价格作
为定价依据,未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况,未
影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定,关联董事依法回避表决,表决结果真实、有效,同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    监事会发表意见:公司董事会在审议《关于调整公司2019年度日常关联交易额
度的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的
调整额度合理,符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益。据此,我们同
意本次调整。
    董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》等有关规定,董事会审计委员会对调整公司 2019年度日常关联交易额度
情况发表意见,本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求,调整日
常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的,交易活动遵循了公平、公开的原
则,有利于公司生产经营的正常发展,未发现损害全体股东利益的情况。综上所述
,我们同意本次调整。
    (二)本年度前次日常关联交易预计及执行情况
    2019年6月30日,本公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年年度
日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》,对2019年日常关
联交易金额作出的预测如下:
    单位:万元 币种:人民币
    关联交易类别
    关联人
    本年度前次预计金额
    2019年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    向关联人提供劳务
    易航科技股份有限公司
    3,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联人提供劳务
    上海仙童股权投资管理有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联人提供劳务
    海航科技集团有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联人提供劳务
    小计
    3,200.00
    0.00
    接受关联人提供的劳务
    易航科技股份有限公司
    3,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    文思海辉技术有限公司
    3,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    安途商务旅行服务有限责任公司
    100.00
    19.80
    接受关联人提供的劳务
    海南海航物业管理股份有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    海航速运(北京)有限责任公司
    3,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    海航货运有限公司
    3,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    渤海人寿保险股份有限公司天津分公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    海南海航商务服务有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    接受关联人提供的劳务
    小计
    12,400.00
    19.80
    向关联方销售产品、商品
    易航科技股份有限公司
    1,500.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方销售产品、商品
    北京文思海辉金信软件有限公司
    1,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方销售产品、商品
    海南海航航空进出口有限公司
    1,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方销售产品、商品
    北京鲲鹏金科控股有限公司
    500.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方销售产品、商品
    小计
    4,000.00
    0.00
    向关联方采购产品、 商品
    易航科技股份有限公司
    1,500.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方采购产品、 商品
    文思海辉技术有限公司
    1,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方采购产品、 商品
    北京文思海辉金信软件有限公司
    1,000.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方采购产品、商品
    海航进出口有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    向关联方采购产品、商品
    小计
    3,600.00
    0.00
    其他
    上海大新华雅秀投资有限公司
    300.00
    120.00
    其他
    海航天津中心发展有限公司
    100.00
    16.30
    其他
    易航科技股份有限公司
    300.00
    0.00
    预计业务未发生
    其他
    天津供销大集商业保理有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    其他
    天津市天海海员服务有限公司
    100.00
    23.30
    其他
    海南海航物业管理股份有限公司
    100.00
    0.00
    预计业务未发生
    其他
    小计
    1,000.00
    159.60
    总计
    24,200.00
    179.40
    (三)本次日常关联交易调整及执行情况
    单位:万元 币种:人民币
    关联交易类别
    关联人
    本年度预计金额合计
    本次调整金额
    本年度前次预计金额
    2019年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额
    调增的原因
    向关联人提供劳务
    易航科技股份有限公司
    1,000.00
    -2,000.00
    3,000.00
    向关联人提供劳务
    小计
    1,000.00
    -2,000.00
    3,000.00
    接受关联人提供的劳务
    霍尔果斯航飞商务服务有限公司
    930.00
    930.00
    0.00
    924.50
    预计新增业务
    接受关联人提供的劳务
    易航科技股份有限公司
    1,000.00
    -2,000.00
    3,000.00
    接受关联人提供的劳务
    文思海辉技术有限公司
    1,000.00
    -2,000.00
    3,000.00
    接受关联人提供的劳务
    小计
    2,930.00
    -3,070.00
    6,000.00
    924.50
    向关联方销售产品、商品
    向关联方销售产品、商品
    小计
    向关联方采购产品、商品
    向关联方采购产品、商品
    小计
    其他
    上海大新华雅秀投资有限公司
    800.00
    500.00
    300.00
    120.00
    预计新增业务
    其他
    海航科技集团有限公司
    200.00
    200.00
    0.00
    0.00
    预计新增业务
    其他
    金海智造股份有限公司
    100.00
    100.00
    0.00
    0.00
    预计新增业务
    其他
    小计
    1,100.00
    800.00
    300.00
    120.00
    总计
    3,930.00
    -5,070.00
    9,000.00
    1,044.50
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)本次调整关联交易的关联方基本情况
    关联人全称
    注册资本
    法定代表人
    主营范围
    成立时间
    公司类型
    住所
    易航科技
    21489.4683
    喻龑
    计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系
统集成及设备租赁;建筑智
    1998-3-12
    其他股份有限公司
    海南省海口市美兰区国兴大
    股份有限公司
    万元人民币
    冰
    能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC
(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含
因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药
品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。
    (非上市)
    道5号海南大厦1#主楼2301房
    海航科技集团有限公司
    3450000万元人民币
    李强
    从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务,计算机系统集成和软件开发,网页设计与制作,计算机软硬件、日
用百货销售,从事货物及技术进出口业务,商务信息咨询,货物运输代理,仓储、装卸
服务(除危险品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2012-7-31
    其他有限责任公司
    上海市浦东新区秀浦路2388号3幢384室
    文思海辉技术有限公司
    4843万美元
    丁郁
    计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技术测试、技术咨询、技术
培训、技术转让;从事上述产品的佣金代理业务;销售自产产品;以承接服务外包方式
从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资
源服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;计
算机硬件、软件,计算机外围设备、网络产品,通信产品,消费电子产品及其附件、零
部件和组件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及
配额许可管理商品的按国家有关规定办理申请手续);为上述商品提供维修、售后服
务、产品设计以及其他相关配套服务;企业管理咨询;翻译服务;出租办公用房;技术
进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    2004-7-2
    有限责任公司(中外合资)
    北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼502室
    霍尔果斯航飞商务服务有限公司
    500万元人民币
    童星
    商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订
酒店、代订机票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、就业证件、
居留许可办理服务、翻译服务、公正、认证代理服务、e-HR技术服务、日用百货、
电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品;人力资源开发管理、职业介绍、代理
招聘、就业指导及教育咨询服务、教育项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。
    2017-12-25
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    新疆伊犁州霍尔果斯平安路3号110室
    上海大新华雅秀投资有限公司
    43200万元人民币
    蒋鑫容
    项目投资管理,实业投资,酒店管理,物业管理,停车收费服务,投资咨询,商务信
息咨询,财务咨询,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
    2009-12-18
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路898号19层E2室
    金海智造股份有限公司
    548000万元人民币
    舒芬
    船舶智能系统设计、制造;光伏发电;航空航天飞行器研发、制造;智能汽车设计
、制造、销售;船舶修理、建造;工业智能机器人研发、制造;精密数控机床设计、
制造;海洋工程装备建造、修理;船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理;起重
机制造、安装;金属材料、石材、建材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    2004-2-26
    其他股份有限公司(非上市)
    浙江省长涂镇金海大道1号
    (二)与上市公司的关联关系
    关联方名称
    与本公司的关系
    海航科技集团有限公司
    公司大股东
    易航科技股份有限公司
    其他关联方
    文思海辉技术有限公司
    其他关联方
    上海大新华雅秀投资有限公司
    其他关联方
    霍尔果斯航飞商务服务有限公司
    其他关联方
    金海智造股份有限公司
    其他关联方
    三、定价和定价政策
    (一)定价政策:遵循公平合理、平等互利的原则。
    (二)定价基础:按市场价作为定价基础。
    本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下
进行。关联交易仍按现有协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交
易条件没有发生变化。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动,有利于保证公
司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利
的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对
公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](600751)海航科技:关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-059
    海航科技股份有限公司
    关于公司聘请2019年年度报告
    审计机构、内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议、
第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、
内部控制审计机构的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“普华永道”)为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容如下:
    一、拟续聘2019年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况
    1、企业名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、统一社会信用代码:913100000609134343
    3、类型:特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人:李丹
    5、成立日期:2013年01月18日
    6、主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦507单元01室
    7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    鉴于普华永道在执行公司2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”
的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的
审计,并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质
    量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力,拟继续聘
请普华永道为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。同
时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。
    二、本次续聘2019年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序
    1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解,审计委
员会一致同意聘请普华永道为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,
并提交董事会审议。
    2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核,并发表了认可意见,同
意提交董事会审议。
    3、公司独立董事对本次聘发表了独立意见:董事会在审议《关于公司聘请2019
年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。公
司本次聘请审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害
公司和中小股东利益的情形。普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格,具
备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司之前年度的审计过程中
,能够按照会注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执
业准则。为保障审计工作的连续性,满足公司审计工作的要求,我们同意继续聘请
普华永道担任公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提
请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。
    三、其他
    《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提
交公司2019年第二次临时股东大会表决通过,公司与普华永道的业务约定书将在股
东大会审议通过后签订。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](600751)海航科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-063
    海航科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月26日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月26日 14点00分
    召开地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦8楼
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月26日
    至2019年12月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    B股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
    √
    √
    2
    2020年度融资计划
    √
    √
    3
    关于出售资产的议案
    √
    √
    4
    关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于2019年12月10日经过公司第九届董事会第三十四次会议审议通过
,详情请参阅2019年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-057至临2019-062公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于调整公司2019年度日常关联交易额
度的议案》
    应回避表决的关联股东名称:海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团
)有限公司、海航科技集团(香港)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    最后交易日
    A股
    600751
    海航科技
    2019/12/18
    -
    B股
    900938
    海科B
    2019/12/23
    2019/12/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)现场投票登记事项
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的
,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件
办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;
    3、 登记时间及地点:于2019年12月25日下午17:00前到公司董事会办公室办
理登记手续;
    4、登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登
记,异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记
时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。
    5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一
份。
    (二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
    六、 其他事项
    联系人: 姜涛 闫宏刚
    联系方式:电话:022-58679088 传真:022-58087380
    地址: 天津市空港经济区中心大道华盈大厦8楼
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    海航科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月26日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
    2
    2020年度融资计划
    3
    关于出售资产的议案
    4
    关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-11](600751)海航科技:第九届第三十四次董事会决议公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-057
    海航科技股份有限公司
    第九届第三十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开
。
    (二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他
人出席0人,缺席0人)。
    (三)本次会议由董事长李维艰主持。
    二、董事会会议审议情况
    (一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》


    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2019-
059公告。
    (二)《2020年度融资计划》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-06
0公告。
    (三)《关于出售资产的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-06
1公告。
    (四)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李维艰、朱勇、姜涛回避表
决;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-06
2公告。
    (五)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-06
3公告。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](600751)海航科技:第九届第十七次监事会决议公告

    1
    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-058
    海航科技股份有限公司
    第九届第十七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开
。
    (二)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他
人出席0人,缺席0人)。
    (三)本次会议由监事会主席申雄主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》


    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    经审核,监事会同意向股东大会申请,聘请普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构及内部控制审计机构。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-05
9公告。
    (二)《关于出售资产的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2
019-061号公告。
    (三)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
    2
    表决结果:同3票,反对0票,弃权0票;表决通过。
    此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-06
2公告。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司监事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](600751)海航科技:2020年度融资计划的公告

    证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-060
    海航科技股份有限公司
    2020年度融资计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海航科技”)于2019年12月10
日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《2020年度融资计划》,该议案
尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,现将2020年度融资计划公告如下:
    一、2020年度融资计划
    公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式
向金融机构申请融资额度(包括展期、续作)不超过15亿元人民币。融资方式包括
但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、及融资租赁等(不包括公司公开、非
公开发行的公司债券);
    在2020年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资
、持股比例51%以上的控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子
公司)2020年度融资计划。
    二、公司内部资金往来
    为提高公司内部资金使用效率,降低公司整体资金成本,在合法合规前提下,
公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以
新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,
保证公司资金实现整体周转平衡。
    三、提请授权公司董事长事项
    提请公司2019年第二次临时股东大会授权公司董事长在2020年度新增授信及使
用总额未突破公司总体融资计划的情况下:
    1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、
收购等方式取得的具有控制权的子公司)2020年度融资计划;
    2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况,在年度融资计划范围
    内、在股东大会授权范围内,具体办理借款融资事宜,签署各项相关法律文件
,或董事长授权相关人员签字;
    3、根据公司资金情况,对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上
的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内
部资金往来进行审批,签署各项相关法律文件,或董事长授权相关人员签字;
    4、授权有效期自2020年1月1日至2020年12月31日;
    5、于董事会审议各期定期报告时,同步将融资额度使用情况报备董事会。
    四、董事会审议情况
    2019年12月10日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《2020年
度融资计划》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,经公司股东
大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法
》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签署各项相关法律文件。
    特此公告。
    海航科技股份有限公司董事会
    2019年12月11日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.56 成交量:4348.93万股 成交金额:13410.99万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|337.42        |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证|287.40        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|270.46        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|212.71        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业|205.00        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券|--            |272.67        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业|--            |168.04        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司丽江福慧路证券|--            |145.09        |
|营业部                                |              |              |
|财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营|--            |140.89        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |128.66        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-12|2.92  |1768.00 |5162.56 |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海南京|              |
|          |      |        |        |西路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|39301.97  |608.55    |0.00    |0.00      |39301.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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