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闻泰科技(600745)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈闻泰科技600745≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.21)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)08月21日(600745)闻泰科技:第十届监事会第三次会议决议公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:127453277股;预计募集资金:700000000
           0元; 方案进度:2019年06月26日公布证监会批准 发行对象:符合中国证
           监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自
           有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境
           内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:403400589股; 发行价格:24.68元/股;
           预计募集资金:9955926600元; 方案进度:2019年06月26日公布证监会批
           准 发行对象:无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)、珠海格力电器
           股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司、云南省城市建设投资集
           团有限公司、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司
           、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、珠海融林股权投资合伙企业(
           有限合伙)、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)、德信盛弘(深
           圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
●19-03-31 净利润:4294.96万 同比增:175.07 营业收入:48.86亿 同比增:184.60
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0700│  0.1000│ -0.2700│ -0.2800│ -0.0900
每股净资产      │  5.7040│  5.6407│  5.4200│  5.2598│  5.5100
每股资本公积金  │  3.7372│  3.7372│  3.7372│  3.7372│  3.7372
每股未分配利润  │  0.8938│  0.8264│  0.4648│  0.4524│  0.6608
加权净资产收益率│  1.1900│  1.7100│ -4.9000│ -5.1400│ -1.6300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0674│  0.0958│ -0.2658│ -0.2782│ -0.0898
每股净资产      │  5.7040│  5.6407│  5.2831│  5.2598│  5.4583
每股资本公积金  │  3.7372│  3.7372│  3.7372│  3.7372│  3.7372
每股未分配利润  │  0.8938│  0.8264│  0.4648│  0.4524│  0.6608
摊薄净资产收益率│  1.1816│  1.6975│ -5.0312│ -5.2898│ -1.6448
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A 股简称:闻泰科技 代码:600745 │总股本(万):63726.6387 │法人:张学政
上市日期:1996-08-28 发行价:1  │A 股  (万):63726.6387 │总经理:张学政
上市推荐:湖北证券有限公司,国泰证券有限公司│                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:黄石康赛股份有限公司 │主营范围:房地产开发与经营
电话:0573-82582899 董秘:周斌  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1000│   -0.2700│   -0.2800│   -0.0900
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    2017年        │    0.5200│    0.4400│    0.2700│    0.2700
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    2016年        │    0.0800│    0.0500│    0.0300│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.3000│   -0.0200│    0.0100│   -0.0600
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[2019-08-21](600745)闻泰科技:第十届监事会第三次会议决议公告

    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-066
    闻泰科技股份有限公司
    第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2019
年8月20日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议程序符合
相关法律法规及公司章程的规定。
    经与会监事审议,通过了以下议案:
    一、关于修订《监事会议事规则》的议案
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司监事会议事规则(2008年修订)》进行同步修订。修
订后的《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则(2019年修订)》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司监事会
    二〇一九年八月二十一日

[2019-08-21](600745)闻泰科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-069
    闻泰科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年9月5日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年9月5日 14点00分
    召开地点:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年9月5日
    至2019年9月5日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2
    关于修订《股东大会规则》的议案
    √
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    5
    关于修订《对外担保管理办法》的议案
    √
    6
    关于修订《关联交易制度》的议案
    √
    7
    关于修订《独立董事制度》的议案
    √
    8
    关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第三次会议审议通
过,详见公司于2019年8月21日刊载于《中国证券报》、上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
    2、 特别决议议案:议案1-议案4、议案8
    3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案8
    应回避表决的关联股东名称:张学政、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公
司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600745
    闻泰科技
    2019/8/29
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人
身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)
    (二)登记地点及联系方式
    地址:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司
    邮政编码:314000
    联系电话:0573-82582899
    联系传真:0573-82582880
    联系人:韩迎梅
    (三))拟出席会议的股东请于2019年9月3日下午 17:00 前与闻泰科技股份有
限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。
    六、 其他事项
    本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    2019年8月21日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    闻泰科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月5日召开的贵公司20
19年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    2
    关于修订《股东大会规则》的议案
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    4
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    5
    关于修订《对外担保管理办法》的议案
    6
    关于修订《关联交易制度》的议案
    7
    关于修订《独立董事制度》的议案
    8
    关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-08-21](600745)闻泰科技:关于修订公司章程的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-067
    闻泰科技股份有限公司
    关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开了公司第十
届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,鉴于《公司章
程》的主要条款于2012年修订,《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上
市规则》已进行多次修订,《公司章程》的较多条款与现行规定及公司实际情况不
一致,据此,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》及《上海证券交易所股票
上市规则(2019年4月修订)》等最新规定,公司拟修订《公司章程》,具体修订
内容如下:
    序号
    修订前条款
    修订后条款
    1.
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准
则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
    2.
    第五条 ……公司办公地:
    湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼 邮政编码:435003
    ……
    第五条 ……公司办公地:
    浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 邮政编码:314000
    ……
    3.
    第十二条 公司的经营宗旨:坚持“创造明天的价值”的企业精神,不断开发新
产品,调整结构,开拓市场,促进生产经营稳步发展,以良好的经济效益使全体股
东获得满意的收益。
    第十二条 公司的经营宗旨:坚持“共识、共和、共创、共享”的企业精神,不
断开发新产品,调整结构,开拓市场,促进生产经营稳步发展,以良好的经济效益
使全体股东获得满意的收益。
    2
    4.
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1
年内转让给职工。
    第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在
三年内转让或者注销。
    5.
    第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (三)为资产负债率超过70%的
    第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产
的30%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    3
    担保对象提供的担保;
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净
资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;
    (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他由股东大会批准的对外
担保情形。
    对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应
当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第(二)项担保,应当经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。
    6.
    第四十三条 ……(一)董事人数不足《公司法》规定人数5人时;……
    第四十三条 ……(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者本
章程所定人数的2/3时;……
    7.
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司会议室或董事会决定的地方。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司会议室或董事会决定的地方。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。本公司还将提供网络或其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过网络或其他方式参加股东大会的,视为出席。
    8.
    第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)投票代理委托书的送达时间和地点:
    (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
    第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
    9.
    /
    增加第一百零八条(后续条款序号顺延) 公司董事会设立审计、战略、提名、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负
    4
    责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    10.
    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    从公司现有情况出发,经股东大会批准,公司董事会可行使公司净资产50%以下
的投资决策权,同时可决定公司日常的融资、资产抵押及担保等事项,其中单次对
外担保金额不得超过公司净资产的10%,为单一对象对外担保金额累计不得超过公
司净资产的30%,累计资产抵押及担保总额不得超过公司净资产的50%。
    公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或
失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司的控股股东及其他关联方不得
强制公司为他人提供担保。公司对外担保应当遵守以下规定:
    (1)公司不得为任何非法人单位或个人提供担保;公司为控股股东或其下属企
业及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保,须经公司股东大会审议通过后方
可进行。
    (2)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%
。
    (3)公司对被担保对象的资信应进行充分了解,对信誉度好又有偿还能力的企
业方可提供担保;对外担保应当取得董事会全体人员2/3
    第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标
准之一的,应当及时披露:
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上
市公司最近一期经审计总资产的10%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债
务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元
; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,
且绝对金额超过100万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超
过1000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市
公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。
    公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标
准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会审议:
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上
市公司最近一期经审计总资产的20%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债
务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上,且绝对金额超过2000万元
; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个
    5
    以上签署同意,或者经股东大会批准;不得直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供债务担保。
    (4)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际
承担能力。
    (5)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对
外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保
事项。
    (6)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上
述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
    会计年度经审计净利润的20%以上,且绝对金额超过200万元;
    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的20%以上,且绝对金额超过2000万元;
    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的20%以上,且绝对金额超过200万元。
    公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标
准之一的,除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议:
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公
司最近一期经审计总资产的50%以上;
    (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
    (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝
对金额超过500万元;
    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。
    上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
    公司提供对外担保事项按照本章程第四十一条 规定进行审议。
    11.
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面或传真方式;
通知时限为:发生第一百一十五条任何情形下的两个工作日内。
    第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、邮件或传真
方式;通知时限为:会议召开前2个工作日。紧急情况,需要尽快召开董事会临时
会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,可不受会议召开2个工
作日前通知的限制,但召集人应当在会议上作出说明。
    12.
    第一百四十三条……监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
    第一百四十四条……监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其
中职工
    6
    职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会选举产生。
    代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
    13.
    第一百五十五条 公司利润分配政策为按公司生产经营实际需要情况决定分配政
策。公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。
    第一百五十六条 公司的利润分配政策:
    (一)基本原则:
    1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益,并保持连
续性和稳定性;公司利润分配不得超过累计可分配利润总额,不得损害公司持续经
营能力。
    2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公
众股东的意见。
    (二)利润分配形式:
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润,具备现金分
红条件的,应当优先采取现金方式分配股利。
    (三)现金分红的具体条件和比例
    1、实施现金分配条件
    公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润)为正值,且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出、偿债安排等事项发生
,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
    2、现金分红比例
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,原则上
公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润(按当年实现的合并报表可供分配
利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算)的10%。公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可
分配利润可留待以后年度进行分配。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序
,提出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在
    7
    本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排或偿债安排的,可以按照前项规
定处理。
    (四)发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下
,提出股票股利分配预案。
    (五)利润分配的时间间隔
    在满足实施现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则
上每年度进行一次利润分配;公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。
    (六)公司利润分配方案的决策程序
    董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和
预案,公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准,独立董事
应当发表明确意见。
    董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意
见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    在符合实施现金分配条件的情况下,公司董事会未做出现金分红预案的,应当
说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存
公司的用途及收益情况,独立董事应当对此发表明确的独立意见。
    (七)公司利润分配政策的制定和调整
    1、公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分
析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上,建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。
    2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境,结
合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的
    8
    意见,经过详细论证,确需调整利润分配政策的,可调整利润分配政策,但是
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    3、公司利润分配政策的制定和调整程序
    董事会做出专题论述,详细论证利润分配政策的制定和调整理由,形成书面论
证报告,独立董事应对利润分配政策的制定和调整发表独立意见。
    利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后,由董事会提
议召开股东大会审议批准;利润分配政策制定和调整的议案应当由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投
票外,公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统。
    14.
    第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知,以在中国证监会指定的报刊上
刊登公告方式进行。
    第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。
    15.
    第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以书面通知和传真通知相结合的
方式进行。
    第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人、邮件、传真或其他方式
进行。
    16.
    第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以书面通知和传真通知相结合的
方式进行。
    第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人、邮件、传真或其他方式
进行。
    17.
    第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表
及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公
司指定的披露信息的报刊上公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到
通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表
及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公
司指定的披露信息的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知
书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    18.
    第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在至
少一种中国证监会指定报刊上公告三次。债权人应当自接到通知书之日起30日内,
未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
    第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在至
少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接
到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
    19.
    第一百九十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;
    第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数;“超过”、“低于
”、“少于”不含
    9
    "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
    本数。
    20.
    公司章程中“经理”均统一修改为“总经理”,“监事长”统一修改为“监事
会主席”
    除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程(2
019年修订)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本事项尚需公
司股东大会审议批准。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十一日

[2019-08-21](600745)闻泰科技:第十届董事会第六次会议决议公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-065
    闻泰科技股份有限公司
    第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议
于2019年8月20日以通讯表决方式召开。
    (二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事4人,董事张勋华因公务未能出
席。
    (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于《公司章程》的主要条款于2012年修订,《上市公司章程指引》和《上海
证券交易所股票上市规则》已进行多次修订,《公司章程》的较多条款与现行规定
及公司实际情况不一致,据此,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》及《上
海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等最新规定,公司拟修订《公司章
程》。详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2019-067)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
    2
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司股东大会规则(2008年修订)》进行同步修订。修订
后的《闻泰科技股份有限公司股东大会规则(2019年修订)》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司董事会议事规则(2008年修订)》进行同步修订。修
订后的《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则(2019年修订)》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (四)审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司担保管理办法》进行同步修订。修订后的《闻泰科技
股份有限公司对外担保管理办法(2019年修订)》详见上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (五)审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的
    3
    修订,拟对《中茵股份有限公司关联交易制度(2009年修订)》进行同步修订
。修订后的《闻泰科技股份有限公司关联交易制度(2019年修订)》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (六)审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司独立董事制度(2008年版)》进行同步修订。修订后
的《闻泰科技股份有限公司独立董事制度(2019年修订)》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (七)审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2008年版)》进行同步
修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2019年修订
)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (八)审议《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2008年版)》进行同步
修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2019年修订
)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    4
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (九)审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2008年版)》进
行同步修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
(2019年修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (十)审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2008年版)》进行同步
修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2019年修订
)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (十一)审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据相关法律法规规定,结合公司实际情况及公司本次对于《公司章程》的修
订,拟对《中茵股份有限公司经理工作细则(2008年修订稿)》进行同步修订。修
订后的《闻泰科技股份有限公司总经理工作细则(2019年修订)》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    (十二)审议《关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案
》
    根据公司2019年第二次临时股东大会决议并经中国证监会核准,公司将通过发
行股份及支付现金的方式实现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安
    5
    世集团”)的间接控制(以下简称“本次交易”)。为履行本次交易相关协议
约定,公司参股公司上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”)拟向中国工
商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工行外滩支行”)融资10亿元人
民币,融资期限12个月,前6个月融资利率按5%计算,融资期超过6个月后,融资利
率按5.5%计算,融资资金用于支付收购安世半导体的GP股权交易价款或归还小魅科
技为支付GP交易价款而形成的前期借款(以下简称“本次融资”)。本次融资的担
保措施包括:(1)公司为本次融资提供连带责任保证担保;(2)公司实际控制人
张学政为本次融资提供保证担保;(3)闻泰通讯股份有限公司及合肥中闻金泰半导
体投资有限公司将其现在持有的及未来通过本次交易持有的全部小魅科技股权质押
给工行外滩支行;(4)本次交易完成后公司通过合肥广讯半导体产业投资中心(
有限合伙)持有的合肥裕芯控股有限公司12.22%股权质押给工行外滩支行。
    公司董事长张学政先生为小魅科技执行董事兼经理,故小魅科技为公司关联方
,本次公司对外担保构成关联担保。详见公司同日发布的《关于为上海小魅科技有
限公司融资提供关联担保的公告》(公告编号:临2019-068)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:董事2票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张学政、张秋红回避表
决。
    (十三)审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年9月5日召开2019年第三次临时股东大会。详见公司同日发布
的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-069)。
    表决结果:董事4票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    6
    二〇一九年八月二十一日

[2019-08-21](600745)闻泰科技:关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-070
    闻泰科技股份有限公司
    关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核准批复(详见公司临2019-053号公告)。
    在本次交易获得中国证监会核准批复后,公司董事会按照相关协议及方案的要
求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施
本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规
定,现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下:
    1、公司于2019年7月25日收到菲律宾竞争委员会的决定(NO. 23-M-020/2019)
,菲律宾竞争委员会决定对于本次交易的经营者集中不实施进一步审查(详见公司
临2019-059号公告);
    2、由于交易对方较多,部分交易对方需要履行资产交割方面的内部程序,并根
据合同需要办理质押等手续,目前资产交割工作正在有序推进中。
    公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息
披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十一日

[2019-08-21](600745)闻泰科技:关于为上海小魅科技有限公司融资提供关联担保的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-068
    闻泰科技股份有限公司
    关于为上海小魅科技有限公司融资提供关联担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、被担保人名称:上海小魅科技有限公司
    2、本次对外担保金额为10亿元人民币,已实际提供的担保余额为0元
    3、本次担保是否有反担保:无
    4、对外担保逾期的累计数量:无
    5、本次担保构成关联担保,尚需提交公司股东大会审议
    一、担保情况概述
    (一)本次担保基本情况
    根据闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会
决议并经中国证券监督管理委员会核准,公司将通过发行股份及支付现金的方式实
现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制(以下
简称“本次交易”)。为履行本次交易相关协议约定,公司参股公司上海小魅科技
有限公司(以下简称“小魅科技”)拟向中国工商银行股份有限公司上海市外滩支
行(以下简称“工行外滩支行”)融资10亿元人民币,融资期限12个月,前6个月
融资利率按5%计算,融资期超过6个月后,融资利率按5.5%计算,融资资金用于支付
收购安世半导体的GP股权交易价款或归还小魅科技为支付GP交易价款而形成的前期
借款(以下简称“本次融资”)。本次融资的担保措施包括:(1)公司为本次融
资提供连带责任保证担保;(2)公司实际控制人张学政为本次融资提供保证担保;
(3)闻泰通讯股份有限公司及合肥中闻金泰半导体投资有限公司将其现在持有的
及未来通过本次交易持有的全部小魅科技股权质押给工
    2
    行外滩支行;(4)本次交易完成后公司通过合肥广讯半导体产业投资中心(有
限合伙)持有的合肥裕芯控股有限公司12.22%股权质押给工行外滩支行。
    公司董事长张学政先生为小魅科技执行董事兼经理,故小魅科技为公司关联方
,本次公司对外担保构成关联担保。
    (二)本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2019年8月20日召开了公司第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于
上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案》,关联董事张学政先生
、张秋红女士回避表决。独立董事对本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见
。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)被担保人基本情况
    1、公司名称:上海小魅科技有限公司
    2、注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2113-C室
    3、法定代表人:张学政
    4、注册资本:1,010万元
    5、经营范围:智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业
领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机维护,弱电工程设计
安装,计算机网络工程,计算机系统集成,网页设计,电脑平面设计,美术设计,
电脑图文设计,网络技术开发,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、智能
设备、网络设备的开发与销售,电子产品的设计与销售
    6、被担保人最近一年一期主要财务数据:
    单位:万元
    主要财务指标
    2019年6月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    237,825.44
    90,269.95
    净资产总额
    -182.34
    -179.55
    主要财务指标
    2019年1-6月
    2018年
    营业收入
    0
    122.47
    净利润
    -2.79
    -1,212.54
    3
    7、股权结构:公司通过全资子公司闻泰通讯股份有限公司间接持有小魅科技49
.5%股权,深圳市泽天电子有限公司持有小魅科技50.5%股权。本次交易完成后,公
司将间接持有小魅科技99.61%股权。
    三、担保协议的主要内容
    小魅科技拟向工行外滩支行融资10亿元人民币,融资期限12个月,前6个月融资
利率按5%计算,融资期超过6个月后,融资利率按5.5%计算,融资资金用于支付收
购安世半导体的GP股权交易价款或归还小魅科技为支付GP交易价款而形成的前期借
款。公司拟为本次融资提供连带责任保证担保,同时以闻泰通讯股份有限公司及合
肥中闻金泰半导体投资有限公司现在持有的及未来通过本次交易持有的全部小魅科
技股权质押给工行外滩支行,以本次交易完成后公司通过合肥广讯半导体产业投资
中心(有限合伙)持有的合肥裕芯控股有限公司12.22%股权质押给工行外滩支行。
    四、董事会意见
    公司董事会认为:小魅科技为公司参股公司,目前经营正常,且小魅科技本次
融资为公司收购安世集团交易方案的一部分,本次交易完成后,公司将间接持有小
魅科技99.61%股权,实现对小魅科技的控制。本次交易不存在损害公司及股东的利
益的情形。
    公司独立董事发表独立意见:小魅科技为公司参股公司,目前经营正常,且小
魅科技本次融资为公司收购安世集团交易方案的一部分,公司成功取得安世集团的
控制权后将有利于公司未来进一步整合电子信息产业链上中游资源,提升竞争力和
持续盈利能力。本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形。同意将本议案提交
公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为120.8亿元(含本次担保
),其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为110.8亿元(除本次担保外,其
余对外担保已经公司股东大会审批通过)。上述数额分别占公司最近一期经审计净
资产的比例为336.06%、308.24%,逾期担保累计数量为0元。
    4
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十一日

[2019-08-13](600745)闻泰科技:关于股东部分股份质押及解除质押的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-064
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东部分股份质押及解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人张学政先生
及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司(以下简称“拉萨闻天下
”)通知,双方将持有的部分公司无限售流通股办理了质押及解除质押业务,现将
相关事宜公告如下:
    一、本次股东部分股份质押的基本情况
    出质人:张学政
    质权人:兴业银行股份有限公司上海分行
    质押时间:2019年8月8日
    质押股份数量:2,000,000股
    质押股份类型:无限售流通股
    质押期限:2019年8月8日至2024年1月29日
    二、本次股东部分股份解除质押的基本情况
    出质人:拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
    质权人:光大兴陇信托有限责任公司
    解除质押日期:2019年8月9日
    2
    解除质押股份数量:38,147,300股
    截至本公告披露日,张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下分别持有公司无限
售流通股37,000,000股、153,946,037股,分别占公司总股本的5.81%、24.16%。本
次质押及解除质押后,张学政先生累计质押公司股份2,000,000股,占其所持公司股
份的5.41%,占公司总股本的0.31%;拉萨闻天下累计质押公司股份115,752,700股,
占其所持公司股份的75.19%,占公司总股本的18.16%。张学政先生及其一致行动人
拉萨闻天下合计持有公司无限售流通股190,946,037股,占本公司总股本的29.96%
,其中质押股票合计117,752,700股,占本公司总股本的18.48%,占其合计所持有公
司股票的61.67%。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月十三日

[2019-08-09](600745)闻泰科技:关于股东部分股份质押及解除质押的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-062
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东部分股份质押及解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东茅惠英女士通知,
茅惠英女士将其持有的部分公司无限售流通股办理了质押及解除质押业务,现将相
关事宜公告如下:
    一、本次股东部分股份质押的基本情况
    出质人:茅惠英
    质权人:济南市铁科投资合伙企业(有限合伙)
    质押时间:2019年8月5日
    质押股份数量:7,644,000股
    质押股份类型:无限售流通股
    质押期限:2019年8月5日至2020年8月31日
    二、本次股东部分股份解除质押的基本情况
    质权人:光大兴陇信托有限责任公司
    解除质押股份数量:12,740,000股
    解除质押日期:2019年8月6日
    2
    截至本公告披露日,茅惠英女士持有公司无限售流通股30,260,000股,占本公
司总股本的4.75%,本次质押后,其累计质押本公司股票合计30,260,000股,占本公
司总股本的4.75%,占其所持有公司股票的100%。(茅惠英女士于2019年8月7日通
过大宗交易方式减持公司股份12,740,000股,详见公司同日披露的临2019-063号公告)
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月九日

[2019-08-09](600745)闻泰科技:简式权益变动报告书(茅惠英)

    闻泰科技:简式权益变动报告书(茅惠英)
    仅供参考,请查阅当日公告全文

[2019-08-09](600745)闻泰科技:关于股东权益变动的提示性公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-063
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购
    ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
    一、本次权益变动基本情况
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8月8日收到股东茅惠
英女士出具的《简式权益变动报告书》,本次权益变动前,茅惠英女士持有公司无
限售流通股43,000,000 股,占公司总股本的6.75%,本次权益变动后,茅惠英女士
持有公司无限售流通股30,260,000 股股份,占公司总股本4.75%。
    本次权益变动具体情况如下:
    1、减持主体:茅惠英
    2、减持目的:基于个人资金需求计划、改善资产结构
    3、权益变动情况:
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持价格区间(元/股)
    减持数量(股)
    减持比例(%)
    茅惠英
    大宗交易
    2019年8月7日
    34.30
    12,740,000
    2.00
    二、所涉及后续事项
    1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人的变化,不涉及收购
报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
    2、茅惠英女士于2019年8月7日披露了《股东减持股份计划公告》(临2019-061
号公告)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕,茅惠英女士将继续遵
照相关法律法规的规定实施该减持计划,并履行相应的信息披露义务。
    2
    3、本次权益变动所涉及的简式权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书(茅惠英)》。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月九日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.87 成交量:3529.01万股 成交金额:106065.97万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|7787.07       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |4135.18       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|3149.77       |--            |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营|2941.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|2594.93       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|--            |4298.73       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |4032.76       |
|机构专用                              |--            |3662.41       |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|--            |3121.62       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |2972.06       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-28|32.39 |8.00    |259.12  |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司西安|份有限公司总公|
|          |      |        |        |市南大街证券营|司交易部      |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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