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闻泰科技(600745)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈闻泰科技600745≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)预计2019年年度累计净利润与上年同期相比大幅增长  (公告日期:201
           9-10-31)
         3)01月16日(600745)闻泰科技:关于股东股权质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:403400589股,发行价:24.6800元/股(实施,
           增发股份于2019-10-30上市),发行日:2019-09-12,发行对象:云南省城市
           建设投资集团有限公司、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管
           理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、上海矽胤企业管理
           合伙企业(有限合伙)、无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)、珠
           海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司、珠海融林股
           权投资合伙企业(有限合伙)、德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(
           有限合伙)
         2)2018年非公开发行股份数量:83366733股,发行价:77.9300元/股(实施,
           增发股份于2019-12-18上市),发行日:2019-12-09,发行对象:海富通基金
           管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有
           限公司、上海混沌投资(集团)有限公司、寻常(上海)投资管理有限
           公司-汇玖1号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖
           3号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖4号私募证
           券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖5号私募证券投资基
           金、寻常(上海)投资管理有限公司-琚玖1号私募证券投资基金、昆明
           市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:18.17元
●19-09-30 净利润:53049.89万 同比增:413.19% 营业收入:218.74亿 同比增:98.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.8300│  0.3100│  0.0700│  0.1000│ -0.2700
每股净资产      │  6.0700│  5.9554│  5.7040│  5.6407│  5.4200
每股资本公积金  │  3.6842│  3.7372│  3.7372│  3.7372│  3.7372
每股未分配利润  │  1.6588│  1.1343│  0.8938│  0.8264│  0.4648
加权净资产收益率│ 13.7100│  5.3100│  1.1900│  1.7100│ -4.9000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4720│  0.1745│  0.0382│  0.0543│ -0.1507
每股净资产      │  3.6581│  3.3764│  3.2339│  3.1980│  2.9952
每股资本公积金  │  2.0888│  2.1188│  2.1188│  2.1188│  2.1188
每股未分配利润  │  0.9405│  0.6431│  0.5067│  0.4685│  0.2635
摊薄净资产收益率│ 12.9018│  5.1697│  1.1816│  1.6975│ -5.0312
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:闻泰科技 代码:600745 │总股本(万):112403.3709│法人:张学政
上市日期:1996-08-28 发行价:1  │A 股  (万):63726.6387 │总经理:张学政
上市推荐:湖北证券有限公司,国泰证券有限公司│限售流通A股(万):48676.7322│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:黄石康赛股份有限公司 │主营范围:房地产开发与经营
电话:0573-82582899 董秘:周斌  │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.8300│    0.3100│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1000│   -0.2700│   -0.2800│   -0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5200│    0.4400│    0.2700│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0800│    0.0500│    0.0300│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.3000│   -0.0200│    0.0100│   -0.0600
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[2020-01-16](600745)闻泰科技:关于股东股权质押的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-006
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东股权质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南省城投”)持有闻泰科
技股份有限公司(以下简称“公司”)股份91,126,418股(其中无限售流通股50,00
0,000股,限售股41,126,418股),占公司总股本的8.11%;云南融智投资有限公司
(以下简称“云南融智”)持有公司无限售流通股31,863,321股,占公司总股本的
2.83%,云南省城投与云南融智为一致行动人。本次质押后,云南省城投与云南融
智合计累计质押公司股份82,587,778股,占双方合计持有公司股份总数的67.15%,
占公司总股本的7.35%。
    公司于2020年1月15日收到公司股东云南省城投通知,获悉其将所持有的公司股
份办理了质押,具体情况如下:
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数(股)
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    质押融资资金用途
    2
    云南省城市建设投资集团有限公司
    否
    10,800,000
    是(非公开发行限售股)
    否
    2020/1/14
    办理解除质押登记手续为止,期限不超过一年
    中铁信托有限责任公司
    11.85
    0.96
    自身资金需求
    合计
    /
    10,800,000
    /
    /
    /
    /
    /
    11.85
    0.96
    /
    2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途的情况。
    3、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日,云南省城投及其一致行动人云南融智累计质押股份情况如
下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    本次质押前累计质押数量(股)
    本次质押后累计质押数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例
    (%)
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量(股)
    已质押股份中冻结股份数量(股)
    未质押股份中限售股份数量(股)
    未质押股份中冻结股份数量(股)
    云南省城市建设投资集团有限公司
    91,126,418
    8.11
    44,010,000
    54,810,000
    60.15
    4.88
    10,800,000
    0
    30,326,418
    0
    云南融智投资有限公司
    31,863,321
    2.83
    27,777,778
    27,777,778
    87.18
    2.47
    0
    0
    0
    0
    合计
    122,989,739
    10.94
    71,787,778
    82,587,778
    67.15
    7.35
    10,800,000
    0
    30,326,418
    0
    特此公告。
    3
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十六日

[2020-01-14](600745)闻泰科技:关于完成工商变更并换发营业执照的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-005
    闻泰科技股份有限公司
    关于完成工商变更并换发营业执照的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票已完成,公司注册资本由
人民币1,040,666,976元增加至人民币1,124,033,709元。公司于2019年12月24日召
开了公司第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2019年12月25 日披露的《闻泰科技股份
有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-100)。
    2020年1月10日,公司已办理完成相关工商变更登记手续,并取得湖北省市场监
督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:
    统一社会信用代码:91420000706811358X
    名 称 :闻泰科技股份有限公司
    类 型 :股份有限公司(上市)
    住 所 :黄石市团城山6号小区
    法定代表人 :张学政
    注 册 资 本:壹拾壹亿贰仟肆佰零叁万叁仟柒佰零玖圆整人民币
    成 立 日 期:1993年01月11日
    营 业 期 限:长期
    2
    经 营 范 围:电子软件产品的开发;房地产开发经营;物业管理;酒店投资及
酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料
(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料;生
产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子
元器件及材料。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](600745)闻泰科技:关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-004
    闻泰科技股份有限公司
    关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)实际控制人张
学政先生及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司(公司控股股东
,以下简称“拉萨闻天下”)合计持有公司股份190,946,037股,占公司总股本的16
.99%,上述股份均为无限售条件流通股。本次质押后,张学政先生及拉萨闻天下合
计累计质押公司股份124,204,846股,占双方合计持有公司股份总数的65.05%,占
公司总股本的11.05%。
    公司于2020年1月10日收到公司实际控制人张学政先生关于将其所持公司部分股
份进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下:
    一、股份质押情况
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押股数
    (股)
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    质押融资资金用途
    张学政
    是
    9,920,000
    否
    否
    2020/01/10
    2021/01/08
    国联证券股份有限公司
    26.81
    0.88
    自身资金需求
    2
    合计
    /
    9,920,000
    /
    /
    /
    /
    /
    26.81
    0.88
    /
    2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途的情况。
    3、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日,张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下所持公司股份均为
无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:
    (单位:股)
    股东名称
    持股数量
    持股比例(%)
    本次质押前累计质押数量
    本次质押后累计质押数量
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    张学政
    37,000,000
    3.29
    0
    9,920,000
    26.81
    0.88
    拉萨闻天下
    153,946,037
    13.70
    114,284,846
    114,284,846
    74.24
    10.17
    合计
    190,946,037
    16.99
    114,284,846
    124,204,846
    65.05
    11.05
    二、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
    截至本公告披露日,公司实际控制人张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下合
计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。
    1、张学政先生无未来半年内到期的质押股份;张学政先生未来一年内到期(含
半年内到期)的质押股份数量为9,920,000股,占其所持公司股份的26.81%,占公
司总股本的0.88%,对应融资余额为24,000万元。
    拉萨闻天下无未来半年内和一年内到期的质押股份。
    截至本公告披露日,张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下的个人资信情况、
财务状况良好,具备相应的资金偿还能力,预计未来还款资金来源为自有及自筹资
金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
    2、张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下不存在通过非经营性资金占用、违规
担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
    3
    3、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响
    (1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持
续经营能力产生影响;
    (2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,实际控制人及其一致行动人
与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结
构、日常管理不产生影响;
    (3)本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况,并按照相关规定及时
履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-08](600745)闻泰科技:关于股东股权质押的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-003
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东股权质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明产投
”)持有闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份70,576,158股,均为限
售股,占公司总股本的6.28%。本次股权质押后,昆明产投累计质押公司股份70,576
,158股,占其持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的6.28%。
    公司于2020年1月7日收到公司股东昆明产投通知,获悉其将所持有的公司股份
办理了股权质押,具体情况如下:
    一、股份质押情况
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数(股)
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    质押融资资金用途
    昆明产投
    否
    70,576,158
    是(非公开发行限售股)
    否
    2020/1/3
    /
    云南国际信托有限公司
    100.00
    6.28
    自身经营
    合计
    /
    70,576,158
    /
    /
    /
    /
    /
    100.00
    6.28
    /
    2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途的情况。
    2
    3、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日,昆明产投累计质押股份情况如下:
    (单位:股)
    股东名称
    持股数量
    持股比例(%)
    本次质押前累计质押数量
    本次质押后累计质押数量
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    昆明产投
    70,576,158
    6.28
    0
    70,576,158
    100.00
    6.28
    70,576,158
    0
    合计
    70,576,158
    6.28
    0
    70,576,158
    100.00
    6.28
    70,576,158
    0
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月八日

[2020-01-04](600745)闻泰科技:关于公司董事辞职的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-002
    闻泰科技股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月3日收到董事
张勋华先生的书面辞职报告。张勋华先生因个人工作调整,辞去公司第十届董事会
董事职务。辞职后,张勋华先生不再在公司担任其他职务,其辞去公司董事职务不
会影响公司的正常运营。
    鉴于张勋华先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定,张勋华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新
任董事后生效。在此期间,张勋华先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》规定
,履行董事的职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任董事的补选工作。
    公司董事会对张勋华先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢!
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月四日

[2020-01-02](600745)闻泰科技:关于子公司调整与股东借款资金占用费暨关联交易公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-001
    闻泰科技股份有限公司
    关于子公司调整与股东借款资金占用费暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥中闻金泰半
导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)拟将向云南省城市建设投资集团
有限公司(以下简称“云南省城投”)支付的资金占用费利率由10%调整为12%;
    2、云南省城投为公司关联法人,本次交易构成关联交易;
    3、本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司
股东大会审议;
    4、过去12个月,云南省城投为公司发行股份购买资产的交易对手方之一,公司
向其发行股份41,126,418股,发行价格为24.68元/股。
    一、关联交易概述
    (一)2018年5月20日,云南省城投、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)(以
下简称“鹏欣智澎”)、西藏风格投资管理有限公司(以下简称“西藏风格”)、
西藏富恒投资管理有限公司(以下简称“西藏富恒”)、上海中闻金泰资产管理有
限公司(以下简称“上海中闻金泰”)(上述5家公司以下简称“投资方”)与合
肥中闻金泰签署了《投资协议》,投资方同意向合肥中闻金泰提供总额为288,250万
元的借款,其中:云南省城投提供借款101,500万元、鹏欣智澎提供借款31,500万
元、西藏风格提供借款35,000万元、西藏富恒提供借款35,000万元、上海中闻金泰
提供借款85,250万元;股东借款利率为零,期限为6个月,以投资方将上述借款支付
至合肥中闻金泰指定银行账户之日起算至部分或全部借款已转为合肥中闻金泰股权
之日止,超过上述期限合肥中闻金泰未还款,则投资方按照年息10%向合肥中闻金
泰计收借款资金占用费。上述事项已经公司2017年年度股东大会审议通过,具体内
容详见公司2018-036号公告。
    鉴于云南省城投未将其借款转为合肥中闻金泰股权,合肥中闻金泰应向云南省
城投支付借款资金占用费。由于本次资金占用时间较长,根据市场实际融资情况并
经双方协商,合肥中闻金泰拟按照年息12%向云南省城投支付资金占用费。
    (二)截至目前,云南省城投持有公司8.11%的股权,云南省城投间接控股子公
司云南融智投资有限公司(以下简称“云南融智”)持有公司2.83%的股份,因此
,云南省城投为
    2
    公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    (三)公司于2019年12月31日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《
关于合肥中闻金泰调整与云南省城投借款资金占用费的议案》,关联董事回避了表
决,独立董事对本交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易尚需提交公
司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    公司名称:云南省城市建设投资集团有限公司
    公司性质:其他有限责任公司
    注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
    法定代表人:卫飚
    成立日期:2005年04月28日
    注册资本:414,221.44万元人民币
    统一社会信用代码:915301007726970638
    经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网
投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院
等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(
轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、
银行业的投资;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
    云南省城投最近一年又一期的主要财务指标:
    (单位:元)
    科 目
    2019年9月30日(未经审计)
    2018年12月31日(经审计)
    资产总额
    322,895,253,066.65
    295,650,151,761.12
    资产净额
    68,101,460,388.12
    69,225,714,100.52
    营业收入
    25,822,823,357.68
    40,204,588,272.57
    净利润
    -955,500,015.07
    2,610,360,721.63
    关联关系:截至目前,云南省城投持有公司8.11%的股权,云南省城投间接控股
子公司云南融智持有公司2.83%的股份,因此,云南省城投为公司关联方。
    三、关联交易的定价政策及依据
    由于本次资金占用时间较长,根据市场实际融资情况并经双方协商,对本次资
金占用费进行了调整。
    四、关联交易对公司的影响
    3
    本次关联交易根据市场实际融资情况进行调整,定价公允、公平、合理,没有
损害公司和股东利益的行为,不会对公司正常经营产生不利影响。
    五、关联交易应履行的审议程序
    (一)本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,关联董事
回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
    (二)独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表独立意见如下:
    由于本次资金占用时间较长,根据市场实际融资情况并经双方协商,对本次资
金占用费进行了调整。本次交易定价公允、公平、合理,没有损害公司和股东利益
的行为,符合全体股东利益。决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章
程》等有关规定,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意公司将本次交易的相
关议案提交公司股东大会审议。
    (三)审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下:
    由于本次资金占用时间较长,根据市场实际融资情况并经双方协商,对本次资
金占用费进行了调整。本次交易定价公允、公平、合理,没有损害公司和股东利益
的行为,符合全体股东利益。决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章
程》等有关规定,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意公司将本次交易的相
关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易,在公司董事会对本次交易
的相关议案进行表决时,关联董事应当依法回避表决。
    六、历史关联交易情况
    过去12个月,云南省城投为公司发行股份购买资产的交易对手方之一,公司向
其发行股份41,126,418股,发行价格为24.68元/股。
    七、风险提示
    本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
    八、备查文件
    (一)公司第十届董事会第十四次会议决议;
    (二)审计委员会对关联交易的书面审核意见;
    (三)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月二日

[2019-12-25](600745)闻泰科技:第十届董事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-099
    闻泰科技股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
    一、董事会会议召开情况
    (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次
    会议于2019 年12 月24 日以通讯表决方式召开。
    (二)本次董事会会议应到董事5 人,实到董事5 人。
    (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
    文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    因公司非公开发行股票83,366,733 股募集资金实施完成后,公司股本及注册
    资本发生了变化,公司董事会同意就上述事宜对《公司章程》相应条款进行修
改
    并办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公

    司章程>的公告》(公告编号:临2019-100)。
    修订后的《闻泰科技股份有限公司章程(2019 年12 月修订)》详见上海证
    券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:董事5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司董事会同意使用募集资金96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹
    资金。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
资
    2
    金的公告》(公告编号:临2019-101)。
    表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十五日

[2019-12-25](600745)闻泰科技:关于修订《公司章程》的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-100
    闻泰科技股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的新增股份登记工作,中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》。本次发行完
成后,公司总股本从1,040,666,976股增至1,124,033,709股;公司注册资本从人民
币1,040,666,976元变更为人民币1,124,033,709元。根据公司2019年第二次临时股
东大会的授权,同意董事会就公司非公开发行股票后办理《公司章程》中有关条款
修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜。
    公司于2019年12月24日召开了公司第十届董事会第十三次会议,审议通过了《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,对《公司章程》进行了如下修
订:
    修订前
    修订后
    第六条 公司注册资本为人民币104,066.6976万元。
    第六条 公司注册资本为人民币112,403.3709万元。
    第十九条 公司股份总数为1,040,666,976股,均为普通股股份。
    第十九条 公司股份总数为1,124,033,709股,均为普通股股份。
    除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股
份有限公司章程(2019年12月修订)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十五日

[2019-12-25](600745)闻泰科技:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

    1
    证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-101
    闻泰科技股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
    重要内容提示:
    ●闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12 月24 日召开第十

    届董事会第十三次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募
集
    资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金96,333.
00
    万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    ●公司本次募集资金置换时间距募集资金到账未超过6 个月,符合相关法律、


    法规及规范性文件的要求。
    一、募集资金基本情况
    本次非公开发行股票相关事宜经公司董事会会议、股东大会审议通过,并经
    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,公司非公开发行
股份
    募集配套资金不超过700,000 万元。
    2019 年12 月16 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《闻泰科
    技股份有限公司验资报告》(众会字[2019]第7261 号)。经审验:截至2019 
年12
    月16 日止,公司本次实际非公开发行A 股普通股股票83,366,733.00 股,每股
发
    行价格77.93 元,实际募集资金总额为人民币6,496,769,502.69 元,扣除各项
发
    行费用人民币140,500,830.00 元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币
    6,356,268,672.69 元(大写:人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾
贰
    元陆角玖分),其中新增注册资本人民币83,366,733.00 元,资本公积-股本溢
价人
    民币6,272,901,939.69 元。
    2
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司已按照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金制定了专户
存储制度,进行专户存储管理,并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》的募集配套资金方案,本次公司拟配套融资不超过700,000万元,
扣除相关税费及中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充公司流动资
金以及偿还公司债务。具体用途如下: 序号 项目名称 拟使用的募集资金(亿元
) 占比
    1
    支付境内外GP对价、支付境内LP对价
    43.37
    61.96%
    2
    偿还上市公司借款及补充流动资金
    24.13
    34.47%
    3
    支付本次交易的相关税费及中介机构费用
    2.50
    3.57%
    合计
    70.00
    100.00%
    如本次募集配套资金事项虽获中国证监会核准但未能实施或融资金额低于预期
,公司需以自有或自筹资金支付本次交易的现金对价、偿还银行借款、补充流动资
金和重组相关费用,其中通过募集配套资金优先支付本次交易的现金对价。
    根据公司的配套募集资金计划和资金实际到位情况,公司的实际募集配套资金
用途如下: 序号 项目名称 拟使用的募集资金(亿元) 占比
    1
    支付境内外GP对价、支付境内LP对价
    43.37
    66.76%
    2
    偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用


    21.60
    33.24%
    合计
    64.97
    100.00%
    根据本次交易安排,在支付境内外GP对价、支付境内LP对价的43.37亿元中,支
付境内LP的现金对价为32.54亿元,支付境内外GP转让方的现金对价为10.83亿元。
    3
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    公司为保障本次交易的顺利实施,在募集资金到位前根据实际情况,以自筹资
金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年12月20日,公司以自有及自筹
资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元,其中在本次发行股份及
支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元,在本次交易通过中国
证监会审核后已支付96,333.00万元,公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.0
0万元,具体情况如下:
    单位:万元 项目名称 拟使用的募集资金 截至2019年12月20日止以自筹资金预
先投入金额 拟置换金额
    支付境内外GP对价、支付境内LP对价
    433,699.18
    96,333.00
    96,333.00
    合计
    433,699.18
    96,333.00
    96,333.00
    四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求


    2019年12月24日,公司召开的第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事
会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《闻泰科技募集资金
管理制度》等有关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    1、 监事会意见
    4
    2019年12月24日,公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
    2、独立董事意见
    独立董事认为,“公司拟使用募集资金96,333.00万元置换已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,并履行了相关
审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
及《闻泰科技募集资金管理制度》等有关规定,内容及程序合法合规。因此,我们
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。”
    3、 会计师事务所鉴证意见
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司截至2019年12月20日以自筹资
金预先投入募投项目的事项进行了审核,并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字[2019]第7803号)。会计师
事务所认为,“闻泰科技的专项说明在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的有关要求编制,反映了闻泰科技截至2019年12
月20日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。”
    4、 独立财务顾问意见
    经核查,独立财务顾问认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的
独立意见,会计师事务所针对该事项出具了鉴证报告。本次募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序,符合《上海证券交易所股
    5
    票上市规则(2018年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关规定。公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项
目是为了保证本次交易的顺利实施,募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金符合法律、法规的规定,不影响募投项目的正常实施,也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且置换时间距募集资金到账时间不超
过6个月。综上,独立财务顾问对上市公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的事项无异议。
    特此公告。
    闻泰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十五日

[2019-12-20](600745)闻泰科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告

    1、发行数量:83,366,733股
    2、发行价格:77.93元/股
    3、募集资金总额:6,496,769,502.69元
    4、募集资金净额:6,356,268,672.69元
    5、上市时间:2019年12月18日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:27.55 成交量:735.01万股 成交金额:40596.15万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|6051.84       |--            |
|部                                    |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证|5005.37       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司河南分公司        |3764.17       |--            |
|方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券|3477.34       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|3154.55       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4140.60       |
|机构专用                              |--            |2874.67       |
|机构专用                              |--            |2184.59       |
|机构专用                              |--            |1261.21       |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |1010.44       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2019-05-28|32.39 |8.00    |259.12  |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司西安|份有限公司总公|
|          |      |        |        |市南大街证券营|司交易部      |
|          |      |        |        |业部          |              |
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