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新华锦(600735)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新华锦600735≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)05月17日(600735)新华锦:关于对外投资设立子公司的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本37599万股为基数,每10股派0.61元 预案公告日:
           2019-03-30;股东大会审议日:2019-04-29;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:1988.94万 同比增:18.16 营业收入:3.04亿 同比增:-6.46
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0529│  0.2033│  0.1552│  0.0910│  0.0448
每股净资产      │  2.4004│  2.3641│  2.3328│  2.2386│  2.2006
每股资本公积金  │  0.3800│  0.3800│  0.3797│  0.3797│  0.3797
每股未分配利润  │  0.9209│  0.8680│  0.8301│  0.7659│  0.7797
加权净资产收益率│  2.2200│  8.9800│  6.8500│  4.0700│  2.0500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0529│  0.2033│  0.1552│  0.0910│  0.0448
每股净资产      │  2.4004│  2.3641│  2.3328│  2.2386│  2.2006
每股资本公积金  │  0.3800│  0.3800│  0.3797│  0.3797│  0.3797
每股未分配利润  │  0.9209│  0.8680│  0.8301│  0.7659│  0.7797
摊薄净资产收益率│  2.2037│  8.5998│  6.6509│  4.0647│  2.0344
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A 股简称:新华锦 代码:600735   │总股本(万):37599.2296 │法人:张建华
上市日期:1996-07-26 发行价:   │A 股  (万):37599.2296 │总经理:张建华
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │                      │行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
主承销商:                     │主营范围:国际贸易业务
电话:0532-85967330 董秘:盛强  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0529
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    2018年        │    0.2033│    0.1552│    0.0910│    0.0448
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    2017年        │    0.1963│    0.1354│    0.0921│    0.0477
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    2016年        │    0.1480│    0.1155│    0.0672│    0.0329
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    2015年        │    0.1041│    0.0825│    0.0593│    0.0278
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[2019-05-17](600735)新华锦:关于对外投资设立子公司的公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-028
    山东新华锦国际股份有限公司
    关于对外投资设立子公司的公告
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:青岛新华锦汽车贸易有限公司(暂定名,以工商注册登记为
准)
    ? 投资金额:人民币10,000万元
    ? 特别风险提示:本次投资设立的二手车子公司可能面临宏观政策调控、市场变
化等不确定因素,资质申请存在不获批准的风险
    一、对外投资概述
    1、对外投资的背景及基本情况
    2019年4月26日,商务部、公安部、海关总署联合下发《关于支持在条件成熟地
区开展二手车出口业务的通知》(商贸函【2019】165号),确定首批开展二手车
出口业务地区名单为:北京、天津、上海、浙江省(台州)、山东省(济宁)、广
东省、四川省(成都)、陕西省(西安)、青岛、厦门。开展二手车出口业务的地
区要严格甄选出口企业,并将甄选的企业报商务部备案。经备案的二手车出口企业
可向本省或计划单列市的商务主管部门申领二手车出口许可证。
    为充分利用山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)现有在国际贸
易中的业务优势,加强公司产品的多元化,寻找公司新的盈利增长点,公司拟布局
中国二手车出口业务。公司本次对外投资拟出资10,000万元人民币设立全资子公司
青岛新华锦汽车贸易有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。新设立的子公司
将用于向青岛商务部门申请二手车出口许可证。
    2、董事会审议情况
    2019年5月15日,公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对
外投资设立子公司的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    3、本次投资在董事会对外投资权限内,不构成关联交易以及《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》等相关规定无需提交股
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东大会审议。
    二、拟设立子公司基本情况
    公司名称:青岛新华锦汽车贸易有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)(
以下简称“汽车贸易公司”)
    注册资本:10,000万元人民币
    注册地:青岛西海岸新区,具体地址待定
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:批发、零售:汽车及其零部件、汽车用品(不含危险化学品等限制或
禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、普通机械设备、
电子产品、计算机软硬件,汽车租赁,汽车修理,汽车代理服务,二手车经销,二
手车交易市场,房地产开发,房屋租赁,会务服务,计算机技术研发、技术咨询、
技术转让、技术服务,商务信息咨询服务,以自有资金对外投资,以自有资金进行
资产管理(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等
金融业务),货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规
限制经营的取得许可后方可经营)。(具体经营范围以工商注册登记为准)
    出资方式及股权结构:公司以自有货币资金认缴出资10,000万元人民币,持有1
00%股权。
    三、对外投资的目的及对上市公司的影响
    1、投资目的
    公司于2019年1月投资成立了全资子公司山东新华锦汽车销售服务有限公司(以
下简称“汽车销售公司”),成立该汽车销售公司的目的也是为了申请二手车出口
许可证,详见公司于2019年1月15日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于对
外投资设立子公司的公告》(公告编号:2019-005),该汽车销售公司注册地为青
岛胶州市。
    根据《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》(商贸函【2019
】165号)的最新要求,为确保顺利申请二手车出口许可证及后续业务的稳步开展,
公司在对比二手车子公司的地理位置、交通配套、区域政策支持等因素后,拟在青
岛西海岸新区新注册二手车子公司,用于申请二手车出口许可证。
    原已在胶州成立的汽车销售公司将不再作为申请主体,日后该公司将主要定位
于国内二手车车源的采购,土地的购置、建立二手车展厅及拍卖场所等。如果本次
拟在西海岸成立的汽车贸易公司成功取得二手车出口许可证,则将主要负责二手车
    的出口、报关、海外市场开拓以及承接国内其他公司的二手车代理出口业务等
。
    据调研,二手车国际市场需求主要分布在“一带一路”沿线的国家及一些发展
中国家,我国开展二手车出口,在供应量、品牌、运输、售后服务等方面具有一定
的竞争力,中国二手车出口将成为消化国内新车产量逐年递增以及调整新旧汽车比
例的重要途径。基于此,公司将以在西海岸新设的汽车贸易公司名义向商务部门申
请中国二手车出口许可证。
    2、对上市公司的影响
    本次对外投资设立的子公司将充分利用公司在国际贸易中的优势及资源从事二
手车出口业务,是在公司现有的发制品、纺织品出口业务基础上的产品品类扩充,
有利于优化公司的业务体系及结构。本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经
营活动产生重大影响;长期来看新设子公司获得二手车出口许可证后,二手车出口
业务将成为公司国际贸易业务新的利润增长点,符合公司发展战略和全体股东的利益。
    四、对外投资的风险分析
    本次二手车出口许可证的申请主体由山东新华锦汽车销售服务有限公司变更为
青岛新华锦汽车贸易有限公司不会影响公司二手车出口许可证申请工作的正常推进
,但新设子公司仍存在向商务部门申请二手车出口许可证不获批准的风险。公司将
按照商务部等主管部门关于开展二手车出口业务的具体要求,积极推进新设立子公
司二手车出口许可证的相关申请工作。
    目前二手车出口业务属于国内新兴的业务领域,尚无具体的行业政策及标准,
公司会密切关注相关主管部门出台的最新政策及监管要求,防范政策风险。
    西海岸汽车贸易公司设立后可能面临二手车出口市场变化及进口国政策调整的
风险,子公司业务开展及盈利能力有待市场检验。公司将根据政策调整、业务要求
和市场变化,积极防范和应对上述风险,稳妥有序推进中国二手车出口业务。
    公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,
请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月17日

[2019-05-17](600735)新华锦:关于全资子公司完成对外投资的公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-029
    山东新华锦国际股份有限公司
    关于全资子公司完成对外投资的公告
    一、对外投资概述
    山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于对外投资日本Carchs公司的议案》,公司拟以境外全资子
公司华越有限责任公司(英文名:EMMINENCE,LLC)(以下简称“华越公司”)为投
资主体投资日本株式会社Carchs Holdings(以下简称“Carchs”),具体投资方
式为直接购买Carchs已发行的股票,投资金额不超过200万美元(根据购买股票的价
格确定最终投资金额)。购买价格为Carchs 2019年4月25日(不含)前30日股票收
盘价的均价。预计投资完成后,华越公司将成为Carchs的第三大股东,持股比例不
超过5%,具体内容详见公司于2019年4月26日发布的《山东新华锦国际股份有限公
司关于全资子公司对外投资公告》(公告编号:2019-024)。
    二、对外投资进展情况
    2019年5月15日,华越公司与Carchs签署了《股权认购合同》,华越公司将认购
Carchs部分库存股,认购数量为869,565股,认购价格为每股230日元,总价款为19
9,999,950日元(按照5月15日日元对人民币的汇率换算,折合人民币约为1254万元
)。本次股权认购完成后,华越公司认购的869,565股库存股将转为普通股股票。
    截止本公告日,华越公司已经将股票认购总价款通过华越公司在日本日兴证券
开设的常任代理人账户支付给Carchs,869,565股普通股股票也已登记到华越公司在
日兴证券开设的账户,华越公司已经完成对Carchs的股票认购。华越公司持有Carc
hs公司股票数量为869,565股,占Carchs已发行股票的比例(不含库存股)为4.21%
,为Carchs第三大股东。
    本次华越公司投资Carchs是以公司与Carchs在二手车领域的长期战略合作为目
的,华越公司短期内不会出售上述股票。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月17日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2019-04-30](600735)新华锦:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0529
    加权平均净资产收益率(%):2.22

[2019-04-20](600735)新华锦:关于2018年年度股东大会的延期公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-023
    山东新华锦国际股份有限公司 关于2018年年度股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 会议延期后的召开时间:2019年4月29日
    一、 原股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次
    2018年年度股东大会
    2. 原股东大会召开日期:2019年4月26日
    3. 原股东大会股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600735
    新华锦
    2019/4/22
    二、 股东大会延期原因
    因部分董事工作安排原因,公司决定将原定于2019年4月26日召开的2018年年度
股东大会延期至2019年4月29日召开,股权登记日不变,审议事项不变。此次延期
召开符合相关法律法规的要求。
    三、 延期后股东大会的有关情况
    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间:2019年4月29日14点00分
    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间:自2019年4月29日
    至2019年4月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年3月30
日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》上的《山东新华锦国际股份有限公
司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)、《山东新华锦国
际股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。
    四、 其他事项
    1、会议联系方式:
    联系电话:0532-85967330
    传真:0532-85877680
    联系人:王燕妮
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
。
    公司对延期召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大
投资者谅解。
    五、 上网公告附件
    无
    山东新华锦国际股份有限公司董事会
    2019年4月20日

[2019-03-30](600735)新华锦:第十一届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-015
    山东新华锦国际股份有限公司
    第十一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2019年3月28日在
青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019
年3月18日发出。会议由钟蔚女士召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公
司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
    一、通过《公司2018年度监事会工作报告》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    二、通过《公司2018年度财务决算报告》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    三、通过《公司2018年年度报告和摘要》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    四、通过《公司2018年度内部控制评价报告》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    五、通过《公司2018年度利润分配预案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    六、通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    七、通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    八、通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情
况的议案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    九、通过《关于公司会计政策变更的议案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    十、通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
    公司第十一届监事会即将任期届满,公司依据《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定,开展换届选举工作。经控股股东
推荐、监事会审议通过,提名钟蔚女士、张晓娜女士为第十二届监事会监事候选人
,2018年年度股东大会审议通过后将与职工代表选出的职工代表监事刘桂强先生共
同组成公司第十二届监事会。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    2019年3月30日

[2019-03-30](600735)新华锦:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-020
    山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月26日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月26日 14点00分
    召开地点:青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月26日
    至2019年4月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    公司2018年度财务决算报告
    √
    4
    公司2018年度报告和摘要
    √
    5
    公司2018年度利润分配预案
    √
    6
    关于公司聘任2019年度审计机构的议案
    √
    7
    关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
    √
    8
    关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案


    √
    9
    关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
    √
    累积投票议案
    10.00
    关于董事会换届选举非独立董事的议案
    应选董事(4)人
    10.01
    选举张建华先生为非独立董事
    √
    10.02
    选举王虎勇先生为非独立董事
    √
    10.03
    选举孙皓女士为非独立董事
    √
    10.04
    选举盛强女士为非独立董事
    √
    11.00
    关于董事会换届选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    11.01
    选举张力女士为独立董事
    √
    11.02
    选举王荭女士为独立董事
    √
    11.03
    选举孙玉亮先生为独立董事
    √
    12.00
    关于监事会换届选举监事的议案
    应选监事(2)人
    12.01
    选举钟蔚女士为监事
    √
    12.02
    选举张晓娜女士为监事
    √
    本次会议还将听取公司独立董事做2018年度述职报告。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案具体内容详见2019年3月30日上海证券交易所网 www.sse.com.cn和《
上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会
议决议公告》(公告编号:2019-014)、《山东新华
    锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:201
9-015)及相关公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 
9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案8
    应回避表决的关联股东名称:山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600735
    新华锦
    2019/4/22
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记时间:2019年4月25日09:00-17:00,逾期不予受理。
    2、登记方式:
    A、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)
、
    法定代表人身份证(原件)、股东账户卡进行登记;法人股东由法定代表人委
托
    代理人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书
、
    法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续;
    B、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手

    续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授
权
    委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
    C、股东也可以用信函或传真方式登记,登记时间以公司收到信函或传真为准,

    过时不予登记。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式:
    联系电话:0532-85967330
    传真:0532-85877680
    联系人:王燕妮
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司董事会
    2019年3月30日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    山东新华锦国际股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月26日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    公司2018年度财务决算报告
    4
    公司2018年度报告和摘要
    5
    公司2018年度利润分配预案
    6
    关于公司聘任2019年度审计机构的议案
    7
    关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
    8
    关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案


    9
    关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    10.00
    关于董事会换届选举非独立董事的议案
    10.01
    选举张建华先生为非独立董事
    10.02
    选举王虎勇先生为非独立董事
    10.03
    选举孙皓女士为非独立董事
    10.04
    选举盛强女士为非独立董事
    11.00
    关于董事会换届选举独立董事的议案
    11.01
    选举张力女士为独立董事
    11.02
    选举王荭女士为独立董事
    11.03
    选举孙玉亮先生为独立董事
    12.00
    关于监事会换届选举监事的议案
    12.01
    选举钟蔚女士为监事
    12.02
    选举张晓娜女士为监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-03-30](600735)新华锦:第十一届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-014
    山东新华锦国际股份有限公司
    第十一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年3月28日
在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由副董事长
王虎勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:亲自出席4人,委
托他人出席3人,董事张建华因公务出差委托董事王虎勇投票表决,董事孙皓因身
体原因委托董事徐安顺投票表决,独立董事徐胜锐出差委托独立董事张力投票表决
)。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议形成如下决议:
    一、通过《公司2018年度董事会工作报告》(表决结果:同意7票,反对0票,
弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司2018年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    二、通过《公司2018年度财务决算报告》(表决结果:同意7票,反对0票,弃
权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司2018年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    三、通过《公司2018年度报告和摘要》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0
票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司2018年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告摘要
》。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    四、通过《公司2018年度内部控制评价报告》(表决结果:同意7票,反对0票
,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    五、通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(表决结果:同意7
票,反对0票,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
    六、通过《公司独立董事2018年度述职报告》(表决结果:同意7票,反对0票
,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司公司独立董事2018年度述职报告》。
    七、通过《公司2018年度利润分配预案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃
权0票)
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年上市公司实现归属于母
公司所有者的净利润为76,443,226.25元,母公司实现净利润38,480,790.39元。
    公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本为基数,向全体股东
按每10股派发现金股利0.61元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次现
金分红金额为22,935,530.06元,剩余未分配利润留转以后年度分配。
    独立董事认为:公司的利润分配预案兼顾了股东利益和公司的长远发展,符合
相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
况,同意此次利润分配预案。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    八、通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》(表决结果:同意7票,反
对0票,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于公司聘任2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-016)
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    九、通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》(表决结果:同意7
票,反对0票,弃权0票)
    1、董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任
行政职务的非独立董事,根据其所在岗位领取报酬,不在公司担任行政职务的非独
立董事,不从公司领取报酬。
    2、独立董事2019年度每人年度董事津贴为6万元(税前)。
    3、监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司
任职不从公司领取报酬,职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬
,由经营管理层决定。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司2018年年度
股东大会审议通过。
    十、通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》(表决结果:同
意7票,反对0票,弃权0票)
    董事会同意公司高级管理人员2019年薪酬方案如下:
    公司总裁年薪32.50万元(税前),副总裁年薪29.17万元(税前),董事会秘
书年薪27万元(税前),财务总监年薪19.30万元(税前),以上高管人员报酬由公
司董事会批准实施。
    公司独立董事认为,公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行
业的薪酬水平,此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,提高公司的整
体经营管理水平,符合投资者的利益。
    十一、通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预
计情况的议案》(表决结果:同意5票,关联董事张建华、孙皓回避表决,反对0票
,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的
公告》(公告编号:2019-017)
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    十二、通过《关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提
供担保的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的
公告》(公告编号:2019-018)
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》(表决结果:同意7票,反对0票
,弃权0票)
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)
    十四、通过《关于公司董事会换届选举的议案》(表决结果:同意7票,反对0
票,弃权0票)
    公司第十一届董事会任期即将届满,公司依据《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定,开展换届选举工作。经公司董事
会提名委员会审核,经董事会审议通过,提名张建华先生、王虎勇先生、孙皓女士
、盛强女士、张力女士、王荭女士、孙玉亮先生七人为第十二届董事会董事候选人
,其中张力女士、王荭女士、孙玉亮先生三人为独立董事候选人。王荭女士是以会
计专业人士身份被提名为独立董事候选人。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
    十五、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》(表决结果:同意7票,反对
0票,弃权0票)
    公司拟于2019年4月26日召开2018年年度股东大会,审议经本次董事会和监事会
审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。 特此公
告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    董事会
    2019年3月30日

[2019-03-30](600735)新华锦:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.2033
    加权平均净资产收益率(%):8.98

[2019-03-27](600735)新华锦:关于控股股东部分股份质押的公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-013
    山东新华锦国际股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押的公告
    一、本次股份质押具体情况
    山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公
司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)的通知,鲁锦
集团将持有的本公司650万股无限售流通股股票质押给兴业银行股份有限公司青岛分
行,质押手续已于2019年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,质
押期限为两年,此次质押的股份占本公司总股本的1.73%。
    截止本公告日,鲁锦集团共持有本公司股票185,532,352股,占本公司总股本的
49.34%,其中已质押股份合计17,150万股,占鲁锦集团持股总数量的92.44%,占本
公司总股本的45.61%。
    二、股份质押情况说明
    1、股份质押的目的
    本次股份质押系鲁锦集团向银行申请流动资金借款提供质押担保。
    2、资金偿还能力及相关安排
    鲁锦集团资信状况良好,股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、
营业利润、投资收益等,具备资金偿还能力。
    3、可能引发的风险及应对措施
    公司股票价格若下跌等导致履约保障不足,触及预警线、平仓线的,鲁锦集团
将会采取补充质押、提前还款等措施应对风险。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月27日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2019-03-27](600735)新华锦:关于签订《合作意向书》的公告
    证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-012
    山东新华锦国际股份有限公司
    关于签订《合作意向书》的公告
    重要内容提示:
    ? 履约的重大风险及不确定性:本次签订的《合作意向书》仅属于各方表示合
作意愿的框架性、意向性约定,相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能
性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后,与相关
方签署正式协议,正式协议能否签署尚存在不确定性。
    ? 对上市公司当年业绩的影响:截至本公告发布之日,双方尚未实施具体合作
事宜。本《合作意向书》的签订对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。
    一、《合作意向书》签订的基本情况
    2019年3月26日,山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)与日本株
式会社Carchs Holdings(以下简称“Carchs”)签订了《合作意向书》,具体内
容如下:
    (一)合作对方的基本情况
    名称:株式会社カーチスホールディングス(中文名:株式会社Carchs Holdin
gs)
    住所:日本东京都千代田区纪尾井町4番1号新纪尾井町大楼2楼
    法人代表:大庭寿一
    董事会成员:加畑雅之(董事长)、大庭寿一、后藤喜弘、平野忠邦
    注册资本:2,816,034,000日元
    成立日期:1987年12月
    经营范围:新车及二手车的销售及相关业务,汽车采购事业、汽车销售事业、
汽车流通相关事业、子公司的经营管理等。
    公司的第一大股东:KAB股份有限公司,截止到本公告日,KAB股份有限公司持
有Carchs40.6%股权。
    主要财务指标:最近一年(会计年度:2017年4月1日至2018年3月31日)营业收
入2,444,079.8万日元,净利润-16,709.9万日元,总资产为782,330.2万日元,净
资产为583,492.3万日元。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    与公司之间的关系:与公司不存在关联关系。
    Carchs为一家日本上市公司,上市地为东京证券交易所第二部,主要从事二手
车经销业务,具有较为丰富的二手车检验、检测、评估、租赁及销售经验。
    (二)《合作意向书》签署的时间、地点、方式
    本《合作意向书》由公司与Carchs于2019年3月26日在日本东京签署。
    (三)签订《合作意向书》已履行的审议决策程序
    本次签署的《合作意向书》仅为双方合作初步意向,无需公司董事会和股东大
会审议。后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行公司相关决策审批
程序。 二、《合作意向书》的主要内容
    (一)合作的背景与目标
    公司与Carchs按照公正公平、互利共赢的原则,为共同发展二手车及相关零部
件进出口业务,特签署本意向书并为后续双方深入合作奠定基础。双方一致同意在
意向书签署之后积极推进在青岛成立合资公司。
    (二)合作的主要内容
    1、双方在签署本意向书后,应加强交流,并各自积极准备成立合资公司的有关
事宜。双方将在协商一致的前提下,共同制定合资公司章程以及合资合同的各项条
款,并另行安排签署时间。双方将根据合资合同所规定的投资金额和出资时间,履
行出资义务。
    2、保密义务:对签署本意向书所涉及的相关资料,双方需遵守保密义务。
    3、独家谈判权:双方在本意向书的有效期间内对与合资公司具有类似业务范围
的其他公司的成立等行为,应相互给予对方独家谈判权。双方均不得与第三方签署
与本意向书类似或等同的意向书,双方也不得参与与合资公司有类似或等同业务的
一切商务谈判。
    3、费用承担:针对本意向书相关事项,进行尽职调查产生的费用及签署本意向
书所产生的相关费用,均由双方各自承担。
    4、法律效力:本意向书除保密义务、独家谈判权及法律依据外,均不具备法律
效力或不应被视为具备法律效力。
    (三)意向书的生效时间
    本《合作意向书》自双方签署之日起生效,有效期一年,如一年之内合资公司
未成立或合资合同未签署,则本意向书宣布无效。
    三、对上市公司的影响
    (一)对上市公司业绩的影响
    双方目前仅签署了《合作意向书》,后续工作还有待进一步推进,对公司2019
年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务合同的签订和实施情况而定。
    (二)对上市公司经营的影响
    公司于2019年1月14日召开了第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于公司对外投资设立子公司的议案》,公司以自有货币资金设立全资子公司,并以
新设子公司的名义向商务部门申请中国二手车出口试点企业资质,1月18日新设子
公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照,详见本公司于上海证券交易所
网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公
告编号:2019-005)和《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的
进展公告》(公告编号:2019-008)。本《合作意向书》的签订,有利于公司二手
车相关业务的快速落地,后续如能与Carchs进行实质性业务合作,将有助于公司拓
展二手车业务,在业务流程搭建、检验标准形成、专业人才培养等方面夯实基础,
提高效率,从而进一步拓宽公司的业务范围,加强公司产品的多元化,提高公司的
竞争力和盈利能力,符合公司发展战略和全体股东的利益。
    四、重大风险提示
    本次签署的《合作意向书》仅为双方根据合作意向,经友好协商达成的战略性
、框架性约定,本意向书所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。
公司将按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策
和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    董事会
    2019年3月27日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.37 成交量:5058.67万股 成交金额:31525.80万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1712.32       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|国海证券股份有限公司山东分公司        |783.74        |--            |
|山西证券股份有限公司海口国贸路证券营业|709.55        |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|294.87        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营|275.59        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司莆田延寿南路证券营|--            |598.86        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司开封黄河大|--            |555.30        |
|街证券营业部                          |              |              |
|国海证券股份有限公司北京和平街证券营业|--            |532.67        |
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司山东分公司        |--            |384.75        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |332.60        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-14|11.79 |140.00  |1650.60 |华泰证券股份有|财通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司海门长江|限公司杭州体育|
|          |      |        |        |路证券营业部  |场路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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