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实达集团(600734)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈实达集团600734≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.16)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)08月16日(600734)实达集团:第九届董事会第三十六次会议决议公告
(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:124474463股;预计募集资金:130000000
           0元; 方案进度:2019年07月25日股东大会通过 发行对象:郑州航空港区
           兴创电子科技有限公司
●19-03-31 净利润:-3523.66万 同比增:-15.21 营业收入:3.65亿 同比增:-67.74
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0565│ -0.4285│  0.1996│  0.1581│ -0.0491
每股净资产      │  4.1300│  4.1862│  4.8136│  4.7698│  4.5604
每股资本公积金  │  3.3538│  3.3538│  3.3538│  3.3538│  3.3538
每股未分配利润  │ -0.2571│ -0.2006│  0.4275│  0.3860│  0.1788
加权净资产收益率│ -1.3591│ -9.7414│  4.2363│  3.3713│ -1.0697
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0566│ -0.4293│  0.2000│  0.1584│ -0.0491
每股净资产      │  4.1376│  4.1939│  4.8224│  4.7786│  4.5688
每股资本公积金  │  3.3600│  3.3600│  3.3600│  3.3600│  3.3600
每股未分配利润  │ -0.2576│ -0.2010│  0.4283│  0.3867│  0.1792
摊薄净资产收益率│ -1.3683│-10.2351│  4.1470│  3.3151│ -1.0756
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A 股简称:实达集团 代码:600734 │总股本(万):62237.2316 │法人:景百孚
上市日期:1996-08-08 发行价:7.35│A 股  (万):50639.0738 │总经理:黄凯
上市推荐:兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):11598.1578│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:君安证券有限公司     │主营范围:房地产、打印机制造和有色金属贸
电话:0591-83725878 董秘:李敬华│易业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0565
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    2018年        │   -0.4285│    0.1996│    0.1581│   -0.0491
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    2017年        │    0.3001│    0.1348│    0.0841│    0.0027
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    2016年        │    0.3744│    0.2757│    0.2204│    0.1020
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4404│   -0.0918│   -0.0614│   -0.0382
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[2019-08-16](600734)实达集团:第九届董事会第三十六次会议决议公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-083号
    福建实达集团股份有限公司
    第九届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    (二)公司于2019年8月9日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议
通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
    (三)本次董事会会议于2019年8月15日(星期四)以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。


    二、董事会会议审议情况
    (一)会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于在深圳设立全资子
公司的议案》:为配合战略布局,促进业务发展,福建实达集团股份有限公司(以
下简称“公司”)同意在深圳设立全资子公司,具体情况如下:
    1、名称:深圳市盈华智联技术有限公司(暂定,以工商登记为准);
    2、注册资本:1000万元人民币;
    3、注册地址:深圳市;
    4、法人代表:仉鹏;
    5、股权结构:公司持股100%;
    6、经营范围:投资兴办实业;计算机软件开发及系统集成;集成电路、电子元
器件及通信相关领域产品的研发、设计、销售;通信技术领域内的技术服务,程控
交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备、微电子产品
、通信电源设备、计算机及配套设备、终端设备研制和销售及其以上相关项目的咨询
    2
    服务、售后服务,系统工程集成及相关服务。 (依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)(暂定,以工商登记为准)。
    上述方案均仅为初步计划,最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
    陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见:深圳拥有
极为丰富的高新技术产业资源,设立深圳子公司旨在充分利用深圳高端人才与技术
资源,通过自主研发与技术合作有机结合打造公司核心研发能力,有助于夯实公司
发展基础,有利于提升公司未来的盈利能力。本次对外投资的资金来源为公司自有
资金,不会对公司日常经营状况产生不利影响。
    (二)会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于内部受让公司全资
孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司股权的议案》:为更好地推进战略发展和资源
整合,公司同意受让全资子公司深圳市兴飞科技有限公司(以下简称“深圳兴飞”
)其全资持有的深圳市东方拓宇科技有限公司(以下简称“东方拓宇”)100%的股
权。受让完成后,公司全资孙公司东方拓宇将变更为公司全资子公司。
    本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合
并报表范围,无需公司股东大会审议。前述事项不构成关联交易,不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见:本次交易
为公司内部的业务整合,可进一步减少管理层级,便于公司资源的整合与优化,同
时可进一步加强对子公司的控制和经营管理,更有效地支撑公司战略发展目标。
    本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,公司对深圳市东方
拓宇科技有限公司的所有者权益保持不变,对公司合并报表不会产生实际影响。不
会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的
利益。
    三、备查附件
    1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;
    2、独立董事意见。
    3
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    2019年8月15日

[2019-08-13](600734)实达集团:关于“PR实达债”2019年第三次付息公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-081号
    债券代码:145700 债券简称:PR实达债
    福建实达集团股份有限公司
    关于“PR实达债”2019年第三次付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据2018年12月6日福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018
年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“
17实达债”的议案》:福建实达集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司
”)将于2019年8月15日按比例提前偿还发行在外的“PR实达债”债券票面余额的2
0%本金,并支付发行在外的“PR实达债”债券票面余额自2019年5月16日至2019年8
月15日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将
有关事宜公告如下:
    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称:福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券 2、债券
简称及代码:PR实达债,代码:145700 3、发行主体:福建实达集团股份有限公司
 4、发行总额:6亿元(2018年11月15日,本期债券完成回售1,000万元;2019年2
月15日,本期债券提前偿还了5,900万元;5月15日,本期债券提前偿还了11,800万
元;目前债券余额为41,300万元)
    5、债券利率:7.5%(2017年11月15日至2018年11月15日);8.50%(2018年的1
1月16日至2019年11月15日)
    6、债券期限:本期债券期限原为3年,附第1年末和第2年末发行人调整票面利
率选择权、投资者回售选择权。后经债券持有人会议审议通过了关于本期债券的提
前赎回议案,发行人将于2019年2月15日、5月15日、8月15
    2
    日、11月15日分期支付期间利息,并分别按照发行在外的“PR实达债”债券票
面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金,本期债券期限缩短为2年。
    7、起息日:2017年11月15日 8、挂牌时间和地点:于2017 年12月1日在上海证
券交易所挂牌
    二、 本期债券本次付息情况
    1、本次计息期限:自2019年5月16日至2019年8月15日
    2、本次利率:8.5%
    3、债权登记日:2019年8月14日。截止该日下午收市后持有本期债券的投资者
对其托管账户所记载的本期债券余额享有本期利息。
    4、付息日:2019年8月15日
    三、 本期债券付息方式
    通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,本次利息款
通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券
公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将款项划付至投资者在该证券公司
的资金账户中。
    四、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
    1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和
文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个
人所得税。本期债券发行人已在《福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公
司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代
扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所
    3
    得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:
    纳税人:本期债券的个人投资者
    征税对象:本期债券的利息所得
    征税税率:按利息额的20%征收
    征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
    代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点
    本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门
    2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“PR实达债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华
人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管
理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业
向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009
]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税
,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业
上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然
后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
    五、相关机构
    1、发行人:福建实达集团股份有限公司
    联系人:李敬华、林征、涂晓丹
    地址:福建省福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦12、13楼
    联系电话:0591-83709680、83708108、83725878
    传真:0591-83708128
    2、主承销商、债券受托管理人:民生证券股份有限公司
    4
    联系人:万晓乐、马腾
    地址:上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室
    联系电话:021-60453962
    传真:021-33827017
    3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    联系人:高斌
    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
    联系电话:021-38874800
    传真:021-58754185
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司
    2019年8月12日

[2019-08-13](600734)实达集团:关于“PR实达债”2019年分期偿还本金公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-082号
    债券代码:145700 债券简称:PR实达债
    福建实达集团股份有限公司
    关于“PR实达债”2019年分期偿还本金公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据2018年12月6日福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018
年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“
17实达债”的议案》,福建实达集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司
”)将于2019年8月15日按比例提前偿还发行在外的“PR实达债”债券票面余额的2
0%本金,并支付发行在外的“PR实达债”债券票面余额自2019年5月16日至2019年8
月15日期间的利息。为确保分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称:福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券 2、债券
简称:PR实达债
    3、债券代码:145700 4、发行主体:福建实达集团股份有限公司 5、发行规模
:人民币6亿元(2018年11月15日,本期债券完成回售1,000万元;2019年2月15日
,本期债券提前偿还了5,900万元;5月15日,本期债券提前偿还了11,800万元;目
前债券余额为41,300万元)
    6、债券利率:7.5%(2017年11月15日至2018年11月15日);8.50%(2018年的1
1月16日至2019年11月15日)
    7、债券期限:本期债券期限原为3年,附第1年末和第2年末发行人调整票面利
率选择权、投资者回售选择权。后经债券持有人会议审议通过了关于本期债
    2
    券的提前赎回议案,发行人将于2019年2月15日、2019年5月15日、2019年8月15
日、2019年11月15日分期支付期间利息,并分别按照发行在外的“PR实达债”债券
票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金,本期债券期限缩短为2年。
    8、计息期限:自2017年11月15日起至2019年11月15日 9、挂牌时间和地点:于
2017年12月1日在上海证券交易所挂牌
    二、 本期债券分期偿还本金情况
    1、债权登记日
    2019年8月14日
    2、分期偿还方案
    本期债券将于2019年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日分别按照发行在外
的“PR实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例偿还债券本金(法定节假
日或休息日延至其后的第1个工作日),到期利息和本金一起支付。其中,2019年2
月15日、5月15日已按计划完成首期以及二期债券本金偿还工作。
    本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券持有人账户中
的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应减少。债券应计利息以调整
后的债券面值为依据计算。
    3、本次分期偿还方式
    通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,本次偿还本
金款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的
证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将款项划付至投资者在该证券
公司的资金账户中。
    4、债券面值计算方式
    本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
    = 100元×(1-首次偿还比例-二期偿还比例-本次偿还比例)
    3
    = 100元×(1- 10%-20%-20%)
    = 50元
    5、开盘参考价调整方式
    分期偿还日开盘参考价
    = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
    = 分期偿还日前收盘价-100×20%
    = 分期偿还日前收盘价-20
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司
    2019年8月12日

[2019-07-31](600734)实达集团:关于控股股东之一致行动人股份被冻结的公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-080号
    福建实达集团股份有限公司
    关于控股股东之一致行动人股份被冻结的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东北
京昂展科技发展有限公司(以下简称 “北京昂展”)通知,北京昂展之一致行动人
北京百善仁和科技有限责任公司(以下简称“百善仁和”)所持公司股权被司法冻
结。具体情况如下:
    一、 股份冻结的具体情况
    冻结申请人:北京市西城区人民法院
    被冻结人:北京百善仁和科技有限责任公司
    冻结数量:13,731,825股,全部为限售流通股
    冻结日期:从 2019 年7月19日至 2022 年7月18日
    截至本公告披露日,百善仁和持有本公司股份13,731,825股,占公司总股本的2
.21%,本次冻结的股份为13,731,825股,占其持股总数的100%,占公司总股本的2.
21%。控股股东北京昂展与其一致行动人百善仁和合计持有本公司242,198,232股股
票,占本公司总股本的 38.92%,其中控股股东北京昂展与其一致行动人百善仁和
已质押股份合计为242,198,100 股,占其持股总数的99.99%。
    二、股东股份被冻结的原因
    根据北京市西城区人民法院出具的《执行裁定书》((2019)京0102执13144号
),民生证券股份有限公司因债权纠纷向北京市西城区人民法院申请对百善仁和所
持公司股份13,731,825股进行司法冻结。
    三、股东股份被冻结的影响及风险提示
    2
    本次控股股东之一致行动人所持公司股份被冻结事项暂时不会对上市公司的控
制权造成影响,也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资,并注意投资风险。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    2019年7月30日

[2019-07-26](600734)实达集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-077号
    福建实达集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年7月25日
    (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    13
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    228,592,207
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    36.7291
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法
》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持
。
    2
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事10 人,出席8 人,均为通过视频或电话出席,董事长景百孚
先
    生、独立董事吴卫明先生因有事请假未出席会议;
    2、公司在任监事3 人,出席2 人,监事李丽娜女士因有事请假未出席会议;
    3、公司董事会秘书现场出席会议;公司总裁通过电话方式出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:逐项审议关于公司非公开发行股票的系列议案
    1.01 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
    1.02 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,567,607 99.9892 24,000 0.0104 600 0.0004
    3
    1.03 议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,567,607 99.9892 24,000 0.0104 600 0.0004
    1.04 议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议

    案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
    1.05 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
    4
    1.06 议案名称:关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认

    购合同的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 15,600 0.0068 3,000 0.0014
    1.07 议案名称:关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及

    相关主体承诺的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 15,600 0.0068 3,000 0.0014
    1.08 议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
    5
    1.09 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股

    票相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,573,607 99.9918 18,000 0.0078 600 0.0004
    2、议案名称:关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关

    联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
    3、议案名称:关于增补刘志云先生为公司独立董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    6
    A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
    4、 议案名称:关于增补吴波先生为公司监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
    5、 议案名称:公司章程修正案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 228,579,607 99.9944 9,600 0.0041 3,000 0.0015
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号 议案名称
    同意 反对 弃权
    票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    票数 比例(%)
    1.01
    关于公司符合非
    公开发行股票条
    件的议案
    107,200 85.2146 18,000 14.3084 600 0.4770
    1.02
    关于公司非公开
    发行股票方案的
    议案
    101,200 80.4451 24,000 19.0779 600 0.4770
    7
    1.03
    关于公司非公开
    发行股票预案的
    议案
    101,200 80.4451 24,000 19.0779 600 0.4770
    1.04
    关于公司非公开
    发行股票募集资
    金运用的可行性
    分析报告的议案
    107,200 85.2146 18,000 14.3084 600 0.4770
    1.05
    关于公司前次募
    集资金使用情况
    的报告的议案
    113,200 89.9841 9,600 7.6311 3,000 2.3848
    1.06
    关于公司与拟认
    购对象签署附条
    件生效的非公开
    发行股票之认购
    合同的议案
    107,200 85.2146 15,600 12.4006 3,000 2.3848
    1.07
    关于公司本次非
    公开发行股票摊
    薄即期回报、填补
    回报措施及相关
    主体承诺的议案
    107,200 85.2146 15,600 12.4006 3,000 2.3848
    1.08
    关于公司非公开
    发行股票涉及关
    联交易的议案
    107,200 85.2146 18,000 14.3084 600 0.4770
    1.09
    关于提请股东大
    会授权董事会全
    权办理公司本次
    非公开发行股票
    相关事宜的议案
    107,200 85.2146 18,000 14.3084 600 0.4770
    2
    关于公司与郑州
    航空港兴港投资
    集团有限公司及
    其子公司发生关
    联交易的议案
    113,200 89.9841 9,600 7.6311 3,000 2.3848
    3
    关于增补刘志云
    先生为公司独立
    董事的议案
    113,200 89.9841 9,600 7.6311 3,000 2.3848
    4
    关于增补吴波先
    生为公司监事的
    议案
    113,200 89.9841 9,600 7.6311 3,000 2.3848
    5 公司章程修正案 113,200 89.9841 9,600 7.6311 3,000 2.3848
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    8
    1、 特殊决议议案:第1、2、5 项议案为特殊决议议案,须获得有效表决权股
份
    总数2/3 以上通过。
    2、对中小投资者单独计票的议案:第1-5 项议案。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所
    律师:黄发平、俞素娴
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程
》
    的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和
表
    决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    福建实达集团股份有限公司
    2019 年7 月25 日

[2019-07-26](600734)实达集团:第九届监事会第二十次会议决议公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-078号
    福建实达集团股份有限公司
    第九届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    (二)公司于2019年7月19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议
通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
    (三)本次监事会会议于2019年7月25日(星期四)公司2019年第二次临时股东
大会会后以通讯方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加会议的监事人数3人。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事
会主席的议案》:选举吴波先生为公司第九届监事会主席,任期从本次监事会通过
之日起计算,至本届监事会任期届满为止。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司监事会
    2019年7月25日

[2019-07-26](600734)实达集团:关于选举公司监事会主席的公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-079号
    福建实达集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月25日召开第九届
监事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,现
将相关情况公告如下: 公司第九届监事会选举监事吴波先生为公司第九届监事会
主席。任期从本次监事会通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司监事会
    2019年7月25日

[2019-07-23](600734)实达集团:关于2019年度预计担保事项的进展情况公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-076号
    福建实达集团股份有限公司
    关于2019年度预计担保事项的进展情况公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●被担保人名称:深圳市兴飞科技有限公司(以下简称“深圳兴飞”)
    ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次公司为深圳兴飞申请的银
行授信提供担保,担保金额合计为2,600万元人民币,截止目前本公司为其提供担保
实际发生余额为34,237.70万元人民币。
    ●本次担保是否有反担保:无
    ●对外担保逾期的累计数量:无
    ●本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
    公司第九届董事会第二十九次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《
关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》,详见公司第2019-010号《
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议的公告》、第2019-01
1号《福建实达集团股份有限公司2019年度预计担保事项的公告》、第2019-017号
《福建实达集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发
生的担保情况公告如下:
    公司于近期收到银行函件,公司近日与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的
《最高额保证合同》已生效,公司为全资子公司深圳兴飞向兴业银行股份有限公司
深圳分行申请的敞口额度2,600万元一年期银行授信提供连带责任保证担保,担保期
限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
    二、被担保方基本情况
    深圳兴飞成立于2005年7月,注册资本34,821万元,法定代表人陈峰,注
    2
    册地址深圳市宝安区航城街道鹤州社区洲石路深业世纪工业中心B栋507,深圳
兴飞为公司的全资子公司,主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、
设计、生产和销售。深圳兴飞主要情况如下:
    1、股东情况
    姓名
    出资金额(万元)
    持股比例
    福建实达集团股份有限公司
    34,821
    100%
    合计
    34,821
    100%
    2、财务情况
    单位:万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日
    总资产
    537,300.21
    564,599.22
    总负债
    436,475.72
    461,126.20
    其中:银行贷款总额
    42,072.72
    59,401.96
    流动负债总额
    426,236.79
    450,751.60
    股东权益
    100,824.49
    103,473.02
    项目
    2019年1-3月
    2018年度
    营业收入
    35,120.74
    651,509.47
    净利润
    -2,667.23
    20,043.92
    注:2019年3月财务报表未经审计
    深圳兴飞经营较为稳定,资信状况良好,各方面运作正常,担保风险总体可控
。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金,担保风险总体可控。
    三、担保协议主要内容
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    1、借款主体:深圳兴飞
    2、担保主体:公司
    3、担保金额:人民币2,600万元。
    4、借款期限:1年
    5、担保期限:自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
    6、担保方式:连带责任保证担保
    7、资金用途:用于归还兴业银行深圳分行到期债务
    四、董事会意见
    3
    详见第2019-011号 《福建实达集团股份有限公司2019年度预计担保事项的公告
》。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告发布之日,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对子公司的担
保,含反担保)4,000万元(反担保),占最近一期(2018年末)经审计净资产的1.
53%;公司对控股子公司的担保总额(不包括子公司和子公司之间的担保)为76,10
4.38 万元,占最近一期(2018年末)经审计净资产的29.16%,不存在逾期担保的
情况。
    六、上网公告附件
    1、深圳兴飞2019年3月份财务报表。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    2019年7月22日

[2019-07-18](600734)实达集团:关于以总价1元定向回购业绩补偿股份实施结果及股份变动的公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-075号
    福建实达集团股份有限公司
    关于以总价1元定向回购业绩补偿股份实施结果
    及股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 回购审批情况
    福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月实施完成“发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”(以下简称“发行股份及
支付现金购买资产事项”)的重大资产重组事项。鉴于王江、王嵚、孙福林(以下
简称“补偿义务人”)未能完成2018年度相关业绩承诺,根据补偿义务人在上述发
行股份及支付现金购买资产事项中作出的承诺及其与公司签署的《盈利预测补偿协
议》约定,补偿义务人需补偿公司股份合计1,143,491股。
    公司分别于2019年4月28日、2019年5月21日召开的第九届董事会第三十次会议
及2018年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注
销的议案》:公司以总价1元向王江、王嵚、孙福林定向回购业绩补偿股份合计1,1
43,491股,并依法予以注销(详见公司第2019-027号、032号、045号公告)。公司
也于2019年5月23日发布了《福建实达集团股份有限公司关于回购并注销业绩补偿
股份的通知债权人公告》(详见公司第2019-047号公告),将本次回购注销股份的
情况通知债权人。
    二、 回购实施情况
    2019年7月15日,公司已完成上述全部回购股份的过户手续,王江、王嵚、孙福
林三位补偿义务人合计所持公司股份中的1,143,491股股份已过户到公司的回购专
用证券账户中,并已取得中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》。
    三、 回购期间相关主体买卖股票情况
    2
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公
司董事会审议通过回购议案之日起(即2019年4月28日)至发布本公告前一日(即20
19年7月17日),未发生买卖所持有的公司股票的情况。
    四、 股份注销安排
    经公司申请,公司将于2019年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销所
回购股份,并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
    五、 股份变动报告
    股份类别
    回购前
    本次回购注销股份数(股)
    回购注销完成后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    有限售条件的流通股
    117,125,069
    18.78%
    1,143,491
    115,981,578
    18.64%
    无限售条件的流通股
    506,390,738
    81.22%
    -
    506,390,738
    81.36%
    股份合计
    623,515,807
    100.00%
    1,143,491
    622,372,316
    100.00%
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    2019年7月17日

[2019-07-13](600734)实达集团:关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

    1
    证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2019-074号
    福建实达集团股份有限公司
    关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,福建实达集团股份有限公司定
于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司
组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络
远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/
)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接
待日活动,活动时间为2019年7月18日(星期四)14:00至17:00。
    出席本次集体接待日的人员有:公司董事兼总裁黄凯先生、高级副总裁兼董事
会秘书李敬华女士、财务副总监庄凌女士、证券事务代表林征先生。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    2019年7月12日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.47 成交量:2417.42万股 成交金额:22310.36万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|2815.23       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券|986.78        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路|936.68        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|光大证券股份有限公司中山博爱四路证券营|624.13        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |582.40        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|--            |409.77        |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营|--            |320.20        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券|--            |195.92        |
|营业部                                |              |              |
|华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券|--            |179.64        |
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司银川文化东街证券营|--            |170.14        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-12|11.51 |180.79  |2080.89 |广州证券股份有|广州证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海杨高|限公司上海杨高|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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