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天津港(600717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天津港600717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.02)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月24日
         2)07月02日(600717)天津港:九届四次临时董事会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本167477万股为基数,每10股派1.08元 送2股;股权登
           记日:2019-06-24;除权除息日:2019-06-25;红股上市日:2019-06-26;红
           利发放日:2019-06-25;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:14612.72万 同比增:-36.84 营业收入:28.18亿 同比增:2.19
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0900│  0.3600│  0.3900│  0.2700│  0.1400
每股净资产      │  9.6110│  9.4783│  9.5377│  9.4002│  9.4322
每股资本公积金  │  1.7078│  1.7070│  1.7094│  1.7091│  1.7089
每股未分配利润  │  5.4378│  5.3505│  5.4560│  5.3364│  5.3583
加权净资产收益率│  0.9100│  3.8100│  4.0800│  2.8200│  1.4700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0727│  0.2988│  0.3222│  0.2226│  0.1151
每股净资产      │  8.0092│  7.8986│  7.9481│  7.8335│  7.8601
每股资本公积金  │  1.4232│  1.4225│  1.4245│  1.4243│  1.4241
每股未分配利润  │  4.5315│  4.4588│  4.5467│  4.4470│  4.4652
摊薄净资产收益率│  0.9078│  3.7827│  4.0543│  2.8412│  1.4645
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A 股简称:天津港 代码:600717   │总股本(万):200972.2944│法人:梁永岑
上市日期:1996-06-14 发行价:1.4│A 股  (万):200972.2944│总经理:刘庆顺
上市推荐:华夏证券股份有限公司,天津证券有限责任公司│                      │行业:水上运输业
主承销商:天津证券有限责任公司 │主营范围:商品储存、中转联运 、汽车运输
电话:022-25706615 董秘:郭小薇 │、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱及相关业
                              │务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0900
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    2018年        │    0.3600│    0.3900│    0.2700│    0.1400
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    2017年        │    0.4900│    0.4800│    0.3300│    0.1600
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    2016年        │    0.8000│    0.6300│    0.3900│    0.1700
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    2015年        │    0.7900│    0.5900│    0.4000│    0.1600
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[2019-07-02](600717)天津港:九届四次临时董事会决议公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-021
    天津港股份有限公司
    九届四次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    公司九届四次临时董事会于2019年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于20
19年6月23日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名,实际参会董事9
名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
    审议通过《天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海
陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合的议案》。
    为充分发挥公司东突堤区域集装箱业务协同效应,进一步提升码头、堆场等资
源利用效率,持续提升公司集装箱业务板块的竞争力,为公司创造更大收益,同意
对天津港集装箱码头有限公司(以下简称“集装箱公司”)、天津东方海陆集装箱
码头有限公司(以下简称“东方海陆公司”)和天津五洲国际集装箱码头有限公司
(以下简称“五洲国际公司”) 进行股权整合,由集装箱公司吸收合并东方海陆公
司和五洲国际公司。
    (一)股权整合方案
    1.本次股权整合采取吸收合并方式,以集装箱公司为主体,吸收合并五洲国际
公司和东方海陆公司,合并后集装箱公司存续,五洲国际公司和东方海陆公司注销
,集装箱公司作为合并后的存续公司将承继东方海陆公司和五洲国际公司的全部资
产、业务、债权债务及员工。
    本次股权整合以具有证券期货从业资格的天津中联资产评估有限责任公司出具
的《天津港股份有限公司拟资产整合所涉及的天津港集装箱码头有限公司股东全部
权益价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0014号)、《天津港股
份有限公司拟资产整合所涉及的天津东方海陆集装箱码头有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0012号)、《天津港股份有限
公司拟资产整合所涉及的天津五洲国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0010号)作为定价依据,评估基准日
为2018年10月31日。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案,具
体评估结果如下:
    单位:元人民币
    公司名称
    评估基准日账面值
    评估值
    增值率
    集装箱公司
    1,361,535,156.22
    1,572,170,941.08
    15.47%
    东方海陆公司
    380,786,912.60
    420,062,682.59
    10.31%
    五洲国际公司
    1,287,409,433.55
    1,466,827,753.13
    13.94%
    合 计
    3,029,731,502.37
    3,459,061,376.80
    14.17%
    2.整合后集装箱公司股权结构
    股东名称
    注册资本(元人民币)
    持股比例
    天津港股份有限公司
    1,846,694,178.36
    76.68%
    中远码头(天津)有限公司
    241,072,101.27
    10.01%
    中海码头发展有限公司
    144,498,762.00
    6.00%
    招商局国际港口(天津)有限公司
    176,047,658.37
    7.31%
    合 计
    2,408,312,700.00
    100%
    (二)合并协议主要内容
    1.协议各方
    (1)天津港股份有限公司
    根据中国法律组建并存续的股份有限公司,统一社会信用代码为9112000010306
43818,住所为天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区 (以下简称“公司”)。
    (2)中远码头(天津)有限公司
    根据英属维尔京群岛法律组建并存续的公司,公司编号为538808(以下简称“中
远码头”)。
    (3)中海码头发展有限公司
    根据中国法律组建并存续的有限责任公司,统一社会信用代码为9131000070325
973XF,住所为上海市虹口区东大名路670号419室 (以下简称“中海码头”,中远
码头和中海码头以下同时提及时合称“中远海”)。
    (4)招商局国际港口(天津)有限公司
    根据英属维尔京群岛法律组建并存续的公司,公司编号为364191(以下简称“招
商局”)。
    (5)集装箱公司
    ①组织形式:有限责任公司
    ②注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)
    ③统一社会信用代码:911201166009142877
    ④注册资本:壹拾亿零贰仟壹佰贰拾叁万元人民币
    ⑤经营范围:集装箱船舶装卸、转运、集装箱拆装箱、货物堆存、中转联运、
港内货物路上运输及相关的业务服务;港口公用码头设施
    的建设、经营;起重机械维修(经特种设备安全监察部门许可后经营);为企
业提供劳务服务;港口经营(包括港口危险货物作业,以港口经营许可证及其附证
核定为准);道路货物运输;修箱、洗箱业务;国内货物运输代理;海上国际货物
运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;物流信息咨询服务;
装卸搬运服务;提供物流和集装箱管理的综合服务;自有房屋、场地出租(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    ⑥财务指标
    截至2018年12月31日,集装箱公司资产总额为149,692.83万元人民币,净资产
为138,177.44万元人民币,2018年实现收入56,064.64万元人民币,利润总额10,529
.09万元人民币,净利润7,863.19万元人民币。
    ⑦股东情况:集装箱公司为公司全资子公司。
    (6)东方海陆公司
    ①组织形式:有限责任公司
    ②注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)
    ③统一社会信用代码:91120118600907781U
    ④注册资本:贰仟玖佰贰拾万美元
    ⑤经营范围:集装箱及其他货物的装卸、堆存、保管及相关综合服务;仓储;
电子数据交换技术服务;集装箱修箱、装箱、洗箱业务;保税仓储;承办海运、空
运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装
、拆箱,结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    ⑥财务指标
    截至2018年12月31日,东方海陆公司资产总额为44,055.90万元人民币,净资产
为39,186.29万元人民币,2018年实现收入37,815.73万元人民币,利润总额9,203.
87万元人民币,净利润6,898.97万元人民币。
    ⑦股东情况
    股东名称
    持股比例
    天津港股份有限公司
    75.50%
    中远码头(天津)有限公司
    24.50%
    合 计
    100%
    (7)五洲国际公司
    ①组织形式:有限责任公司
    ②注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)
    ③统一社会信用代码:911201167803302889
    ④注册资本:壹拾壹亿肆仟伍佰万元人民币
    ⑤经营范围:船舶、火车、汽车的集装箱及其它货物的装卸;进出口集装箱(
空、重箱)和其它货物的堆存、保管;集装箱及一般货物的水路运输(驳船和支线
船运输)、陆路运输和仓储业务;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的
综合服务;国际、国内货运代理服务,包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等
;提供电子数据交换技术服务(EDI);经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修
箱、洗箱业务;进出口货物的保税仓储、出口监管业务;投资建设、经营码头及与
码头业务相关的堆场。
    ⑥财务指标
    截至2018年12月31日,五洲国际公司资产总额为176,715.21万元人民币,净资
产为130,193.68万元人民币,2018年实现收入46,704.50万元人民币,利润总额9,67
3.39万元人民币,净利润
    7,392.77万元人民币。
    ⑦股东情况
    股东名称
    持股比例
    天津港股份有限公司
    51.854%
    中远码头(天津)有限公司
    17.073%
    中海码头发展有限公司
    14.000%
    招商局国际港口(天津)有限公司
    17.073%
    合 计
    100%
    2.本次合并
    (1)本次合并的形式为吸收合并,即集装箱公司作为存续方吸收合并东方海陆
公司和五洲国际公司,随后东方海陆公司和五洲国际公司注销。
    (2)本次合并完成后,集装箱公司作为合并后的存续公司将承继东方海陆公司
和五洲国际公司的全部资产、业务、债权债务及员工,东方海陆公司和五洲国际公
司的股东将根据本协议的条款和条件持有集装箱公司的股权。
    (3)评估情况
    各方确认,根据评估机构出具的评估报告,三家公司截至评估基准日(2018年1
0月31日)各自的股东全部权益的评估值:
    I集装箱公司
    股东名称
    持股比例
    股东全部权益的评估值
    (人民币:元)
    天津港股份有限公司
    100%
    1,572,170,941.08
    合 计
    100%
    1,572,170,941.08
    II东方海陆公司
    股东名称
    持股比例
    股东全部权益的评估值
    (人民币:元)
    天津港股份有限公司
    75.5%
    317,147,325.36
    中远码头(天津)有限公司
    24.5%
    102,915,357.23
    合 计
    100%
    420,062,682.59
    III五洲国际公司
    股东名称
    持股比例
    股东全部权益的评估值
    (人民币:元)
    天津港股份有限公司
    51.854%
    760,608,863.11
    中远码头(天津)有限公司
    17.073%
    250,431,502.29
    中海码头发展有限公司
    14%
    205,355,885.44
    招商局国际港口(天津)有限公司
    17.073%
    250,431,502.29
    合 计
    100%
    1,466,827,753.13
    IV合并后集装箱公司股权结构
    根据评估机构出具的评估报告结果以及三家集装箱码头公司2018年1月1日起至2
018年10月31日止的已分配利润,以及扣除此等利润后的股权比例计算合并后集装
箱公司的股权结构如下:
    股东名称
    出资金额
    (人民币:元)
    持股比例
    天津港股份有限公司
    1,846,694,178.36
    76.68%
    中远码头(天津)有限公司
    241,072,101.27
    10.01%
    中海码头发展有限公司
    144,498,762.00
    6.00%
    招商局国际港口(天津)有限公司
    176,047,658.37
    7.31%
    合 计
    2,408,312,700.00
    100%
    V税费承担
    除各方另有约定或本协议另有明确规定外,与本次合并有关的税费由各方根据
适用法律的规定各自相应承担。
    3.本次合并的实施
    各方同意,自合并日起,东方海陆公司和五洲国际公司的全部资产、业务、债
权债务及员工将由集装箱公司承继。为此目的,各方应于合并日后实际可行的期限
内,相互配合尽快完成相关资产、业务、债权债务及员工的转移和安置。
    4.过渡期安排
    各方同意,过渡期内,集装箱公司、东方海陆公司和五洲国际公司(以下简称
“三家公司”)的经营管理事项由各方根据三家公司各自的公司章程规定及相关合
资合同的约定按现状运营,股东方应当维持三家公司的正常管理与良好运转。各方
进一步同意,除本协议所列事项或各方另行事先书面同意外,过渡期内,三家公司
均不进行宣派、支付或做出任何股息分配或利润分配,亦不购买、出售或以其他任
何方式处置各自的任何重大资产。
    5.违约责任
    除本协议另有约定外,任何一方未履行本协议项下的任何义务,或一方在本协
议中的声明与保证不真实,或存在违反本协议的其他情况时,该方被视为已违反本
协议。违约方收到其他方说明违约情况的通知后,应在三十(30)个自然日内纠正该
违约行为(如该违约行为能够予以纠正);如违约方未能在前述三十(30)个自然日内
纠正其违约行为,或该违约无法被纠正,则违约方应向其他方赔偿因其违约造成的损失。
    违约方因其违约行为而应赔偿的守约方的损失,包括守约方因违约方的违约行
为而遭致的直接的经济损失及额外的费用,包括但不限于合理的律师费用、诉讼及
仲裁费用及差旅费等。
    6.协议的有效期、变更和终止
    (1)本协议自各方法定代表人或授权代表全部完成签字并加盖公章(如适用)之
日(“生效日”)起成立并生效。自本协议所述前提条件满足(但各方在适用法律允
许的范围内书面明示放弃的前提条件除外)之日起,各方有权根据本协议正式实施本
次合并。本协议至各方履行完毕本协议项下的义务之日终止。
    (2)经各方一致书面同意,可变更或提前解除本协议。对本协
    议的任何变更或提前解除均须以书面形式进行,并经本协议各方法定代表人或
授权代表签字并加盖公章(如适用)后方能生效。
    (3)本协议的终止不应影响各方于本协议终止日之前根据本协议已产生的权利
和义务。
    7.法律适用及争议解决方法
    (1)本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法
律。
    (2)因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应通过友好协商解决。
任何一方书面提出协商要求后的六十(60)个自然日内争议未能解决的,任何一方有
权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”),在北京按照
申请仲裁时贸仲委现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。该仲裁裁决是
终局的,对各方均具有约束力。
    (3)在争议仲裁期间,除提交争议事项所涉及的权利和义务外,各方应继续履
行其在本协议内项下的义务和行使其权利。
    (三)股权整合对公司的影响
    本次股权整合的完成,实现了东突堤区域集装箱码头的统一运营和管理,对降
低运营成本、统筹作业资源、统一服务标准、提升码头和堆场使用效率起到积极促
进作用,有助于进一步提高集装箱码头整体作业效率、为客户提供更为快捷和优质
服务,为公司集装箱业务板块持续稳定发展和公司效益的不断提升奠定坚实基础。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年6月29日

[2019-06-25](600717)天津港:关于监事会主席辞职的公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-020
    天津港股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司监事会收到监事会主席王存杰先生辞职申请。因工作变动,王存杰先生申
请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。辞职后,王存杰先生不在公司担
任任何职务。
    王存杰先生辞职未导致公司第九届监事会人数低于法定最低人数,公司将按照
相关规定,尽快完成监事的补选工作。
    公司监事会对王存杰先生在担任监事及监事会主席期间为公司及监事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
    天津港股份有限公司监事会
    2019年6月24日

[2019-06-18](600717)天津港:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-019
    天津港股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    每股分配比例
    A股每股现金红利0.108元
    每股派送红股0.2股
    相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/24
    -
    2019/6/25
    2019/6/26
    2019/6/25
    差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年4月29日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结
    算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的
本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,674,769,120股为基数,向全体股东
每股派发现金红利0.108元(含税),每股派送红股0.2股,共计派发现金红利180,
875,064.96元,派送红股334,953,824股,本次分配后总股本为2,009,722,944股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/24
    -
    2019/6/25
    2019/6/26
    2019/6/25
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)公司派送的红股,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所
收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    公司控股股东显创投资有限公司所持公司股份(951,512,511股)
    所对应的现金红利由公司自行派发。
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)、《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税【2012】85号)
》的规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期
限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股0.108元。持股期限(指个人从公开发行
和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1
个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%
;持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的
,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人股东及证券投资基金转让股票时,中证
登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个
人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司,中证登上海分公司于次月5个工作日
内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    (2)对于持有本公司A 股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,本公司将根
据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,按照1
0%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0772元人民币。
如相关股东认
    为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪港通”
),其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义
持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市
场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10
%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.0772元人民币。
    (4)对于在中国注册的居民企业的法人股东(含机构投资者),其股息、红利所
得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.108元。
    (5)对于除上述类别之外的其他股东,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行
缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.108元。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    送股
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    0
    0
    0
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    1,674,769,120
    334,953,824
    2,009,722,944
    1、 A股
    1,674,769,120
    334,953,824
    2,009,722,944
    三、股份总数
    1,674,769,120
    334,953,824
    2,009,722,944
    六、 摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后,按新股本总额2,009,722,944股摊薄计算的2018年度每股收
益为0.30元。
    七、 有关咨询办法
    地址:天津市滨海新区津港路99号
    邮编:300461
    邮箱:tianjinport@tianjin-port.com
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:022-25706615
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年6月17日

[2019-06-12]天津港(600717):集装箱物流信息数据平台为智慧港口提效,天津港“一码通”注册车辆破万
    ▇证券时报
    天津市智慧港口建设又有新进展。记者从天津市交通运输委了解到,截至昨天
,作为天津市推动港口信息化建设的重要载体,天津港进出口集装箱“一码通”物
流信息数据平台注册车辆已突破10000辆。

[2019-06-11](600717)天津港:关联交易公告
    交易公告

[2019-06-11](600717)天津港:关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-017
    天津港股份有限公司关于收购
    天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权
    及放弃部分股权优先购买权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1.本次交易标的为天津东方海陆集装箱码头有限公司(以下简称“东方海陆公
司”)49%股权,其中公司收购24.50%的股权,放弃另外24.50%股权的优先购买权,
由中远码头(天津)有限公司(以下简称“中远码头天津”)收购。以按照国有资产
管理规定要求进行备案的评估结果为依据,确定交易标的股权转让价格为205,830,
714.46元人民币,24.50%股权转让价格为102,915,357.23元人民币。
    2.本次交易未构成关联交易,同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    3.如股权转让协议自签署日起紧接交割完成前,发生任何对东方海陆公司或本
次转让产生多于东方海陆公司最近一期经审计净资产百分之十(10%)的重大不利影响
且未被消除的事件,中远码头天津可不再受让目标股权;在此等情况下,公司将受
让中远码头天津目标股权并向转让方支付相关款项,公司和转让方不追究中远码头
天津不受让股权的相应责任。
    一、交易概述
    (一)交易背景
    东方海陆公司成立于1997年3月6日,注册资本金为2920万美
    2
    元,其中,公司持股51%,迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司(以下简
称“迪拜新创建”)持股49%。东方海陆公司自成立以来持续盈利,近三年平均营
业收入3.67亿元人民币,平均净利润0.62亿元人民币。
    迪拜新创建拟出售其持有的东方海陆公司49%股权。经多方协商,达成以下交易
意向:公司收购24.50%股权,中远码头天津收购24.50%股权。
    (二)交易基本情况
    1.为积极对接国家“一带一路”倡议,促进港航企业深层合作,优化集装箱码
头资源配置,提质增效,为客户提供更优质高效服务,推动集装箱业务跨越式发展
,公司拟收购迪拜新创建在东方海陆公司的24.50%股权,同时放弃另24.50%股权的优
先购买权,由中远码头天津收购。
    根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购
所涉及的天津东方海陆集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书
》(编号:中联评报字[2019]A-0013号),选用资产基础法评估结果作为评估结论
,东方海陆公司的净资产于评估基准日2018年10月31日的账面值为380,786,912.60
元人民币,评估值为420,062,682.59元人民币,增值率为10.31%。上述评估结果已
经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根据上述评估结果,确定东方海陆公司4
9%股权价格为205,830,714.46元人民币,24.50%股权转让价格为102,915,357.23元人民币。
    2.公司收购资金全部来源于自有资金。
    3.本次交易未构成关联交易,同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    (三)审议情况
    3
    上述事项已经公司2019年6月10日召开的九届三次临时董事会审议通过,表决票
9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、交易对方介绍
    (一)迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司
    注册地:香港
    注册证书编号:1217015
    (二)中远码头(天津)有限公司
    注册地:英属维尔京群岛
    注册证书编号:538808
    三、交易标的基本情况
    1.公司名称:天津东方海陆集装箱码头有限公司
    2.组织形式:有限责任公司
    3.注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)
    4.经营范围:集装箱及其他货物的装卸、堆存、保管及相关综合服务;仓储;
电子数据交换技术服务;集装箱修箱、装箱、洗箱业务;保税仓储;承办海运、空
运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装
、拆箱,结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    5.经营期限:自成立之日起截止至2027年3月5日。
    6.股权结构:
    序号
    名称
    持股比例
    1
    天津港股份有限公司
    51%
    2
    迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司
    49%
    合计
    100%
    7. 财务指标
    4
    单位:万元人民币
    项目
    2017年12月31日
    2018年10月31日
    总资产
    43,149.11
    42,951.38
    负债
    4,930.21
    4,872.69
    净资产
    38,218.90
    38,078.69
    项目
    2017年10月31日
    2018年10月31日
    营业收入
    30,738.18
    31,562.16
    利润总额
    7,000.69
    7,722.58
    净利润
    5,250.51
    5,791.37
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)天津分所对评估基准日的会计
报表进行了审计,并出具了无保留意见《审计报告》(编号:普华永道中天天津特
审字(2019)第0001号)。
    8. 权属状况说明
    目标股权上不存在任何产权负担,无任何授予或设立此等产权负担的协议或约
定。“产权负担”指任何权利负担或担保权益,包括但不限于任何抵押、转让、留
置权、优先购买权、期权、收购权、转换权、第三方权利、权益和主张、抵销权、
反诉权、所有权保留或委托安排。
    9.优先受让权相关情况
    公司拥有迪拜新创建拟出售的东方海陆公司49%股权的优先受让权,综合考虑公
司集装箱业务未来发展规划,为持续深化港航企业深层次合作,充分发挥合作各方
专业优势,有效推动公司集装箱业务高质量发展,公司履行24.50%股权的优先购买
权,放弃24.5%股权的优先购买权,由中远码头天津购买。
    10.本次股权收购后东方海陆公司股权结构
    序号
    转让后股东方
    转让后股比
    1
    天津港股份有限公司
    75.50%
    5
    2
    中远码头(天津)有限公司
    24.50%
    合计
    100.00%
    五、交易定价政策及定价依据
    1. 标的公司的审计情况
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)天津分所出具的《审计报
告》,截至2018年10月31日,东方海陆公司的总资产为429,513,758元人民币,总负
债为48,726,846元人民币,净资产为380,786,912元人民币。
    2. 标的公司的评估情况
    本次交易中,具有证券期货从业资格的天津中联资产评估有限责任公司对东方
海陆公司的股东全部权益以2018年10月31日为评估基准日的市场价值进行了评估,
并出具了《评估报告》。
    本次评估采取了资产基础法评估和收益法评估。综合考虑各种因素,经分析比
较,采用资产基础法评估结果作为本评估报告的结论,即东方海陆公司股东全部权
益在基准日时点的价值为420,062,682.59元人民币。
    3. 定价政策及定价依据
    各方协商同意并确认,根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告
》的评估结果为基础确定本次股权转让的价格。上述评估结果已经按照国有资产管
理规定要求进行了备案。
    六、股权转让协议主要内容
    (一)协议主体
    本次协议各方分别为天津港股份有限公司、中远码头(天津)有限公司和迪拜环
球港务新创建(天津)香港有限公司。
    (二)本次转让
    1.目标股权价格
    6
    各方协商同意并确认,根据天津中联资产评估有限责任公司为本次转让于2019
年3月26日出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津东方海陆集装箱码
头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0
013号),截至2018年10月31日(以下简称“评估基准日”)止,公司股东全部权益的
评估值(以下简称“评估值”) 为420,062,682.59元人民币(大写:人民币肆亿贰仟
零陆万贰仟陆佰捌拾贰元伍角玖分)。相应地,目标股权的价格为评估值乘以49%,
即205,830,714.46元人民币(大写:人民币贰亿伍佰捌拾叁万柒佰壹拾肆元肆角陆
分)。以下为受让方购买目标股权的比例及支付的目标股权价格:
    转让方
    受让方
    转股比例
    目标股权价格
    (人民币)
    迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司
    天津港股份有限公司
    24.50%
    102,915,357.23元(大写:壹亿贰佰玖拾壹万伍仟叁佰伍拾柒元贰角叁分)
    中远码头(天津)有限公司
    24.50%
    102,915,357.23元(大写:壹亿贰佰玖拾壹万伍仟叁佰伍拾柒元贰角叁分)
    合计
    49%
    205,830,714.46元(大写:贰亿伍佰捌拾叁万柒佰壹拾肆元肆角陆分)
    2.已分配股利
    各方同意,自评估基准日之次日起(含当日)至交割(取得变更后营业执照,交割
完成当日应为变更后营业执照上载明的签发日期,以下简称“交割日”)发生当月
的最后一日止(含当日)的期间(以下简称“过渡期”)内,公司分配的现金股利(以下
简称“已分配股利”)由转让方和公司按照本次转让之前的股权比例享有,其中,
转让方享有的现金股利部分从目标股权价格中相应扣减。各方确认,东方海陆公司
应仅对2018年的税后净利润按东方海陆公司董事会通过的决议所
    7
    确定的提取比例在提取相关基金后以现金股利的方式向转让方和公司进行分配
,2019年1月1日(含当日)后产生的税后净利润不再进行分配。
    3.过渡期净利润
    各方同意,过渡期净利润(过渡期内,东方海陆公司经审计的净利润金额)由转
让方和公司按照本次转让之前的股权比例享有,转让方根据其持股比例享有的过渡
期净利润部分由受让方根据本协议的约定支付给转让方。
    (三)本次转让实施的前提条件
    1.本次转让已获得东方海陆公司及各方的如下同意和批准:
    (1)东方海陆董事会通过批准本次转让并授权签署相关法律文件的决议;
    (2)各方内部权力机构业经适当程序通过批准本次转让并授权签署本协议及其
他相关法律文件。
    2. 根据适用法律所要求的、应在交割之前取得的批准、同意、登记、备案及通
知已全部取得;
    3.各方在本协议中所做的陈述与保证在所有方面均为真实、准确和完整的;
    4.各方在所有方面均已履行并遵守了本协议、与本次转让相关的其他法律文件(
如有)要求各方在本次转让实施之前应履行或遵守的约定和义务;及
    5.东方海陆公司已按董事会通过的决议所确定的方案向转让方和公司实际支付
了已分配股利。
    (四)本次转让对价支付
    本次转股相关款项分两期进行支付:第一笔款项为评估值扣除已分配股利后的
余额乘以49%,每一受让方于交割日后的十八(18)个工
    8
    作日内,按照转股比例分别向转让方支付;第二笔款项为过渡期净利润乘以49%
,每一受让方于专项审计完成后十八(18)个工作日内,按照转股比例分别向转让方
支付。如因相关主管部门(包括但不限于税务部门和外管局)的原因,公司无法在前
述期限内支付,则可经转让方和公司协商同意后延长支付时间,延长时间最长不超
过三十(30)个工作日。
    (五)过渡期安排
    在过渡期内,各方原则性同意东方海陆公司经营和治理维持现状(东方海陆公司
治理维持现状的截止日为交割日之前一日),除已确定并经董事会通过的东突堤改
造项目资产外,不对重大资产进行处理或发生任何正常经营之外的重大成本、费用
或支出(包括因对重大资产进行处理而产生的专业人士费用)。如确需对重大资产进
行处理(包括购买、出售或以其他方式处置)或发生任何正常经营之外的重大成本、
费用或支出,需提前征求各方意见并得到所有各方书面确认之后方可实施。东方海
陆公司如在过渡期内发生对本次转让具有重大有利或不利影响的事件,应妥善处理相关事件。
    各方同意,自交割日起(含当日),东方海陆公司将按新的公司章程及新的合资
经营合同的规定运营,受让方将根据东方海陆公司新的公司章程及新的合资经营合
同的规定享有并承担相关股东权利和股东义务。
    (六)违约责任
    1.除本协议另有约定外,任何一方未履行本协议项下的任何义务,或一方在本
协议中的陈述与保证不真实,或存在违反本协议的其他情况时,该方被视为已违反
本协议。违约方收到其他方说明违约情况的通知后,应在三十(30)日内纠正该违约
行为(如该违约行为能够予以纠正);如违约方未能在前述三十(30)日内纠正其违约
行为,或
    9
    该违约无法被纠正,则违约方应向其他方赔偿因其违约造成的损失。
    2.除本协议另有约定外,违约方因其违约行为而应赔偿的守约方的损失包括守
约方因违约方的违约行为而遭致的直接的经济损失及额外的费用,包括但不限于合
理的律师费用、诉讼及仲裁费用及差旅费等。
    3.受让方未根据本协议约定按时足额支付相关款项的,经转让方催告并给与合
理的额外期间后仍未能支付的,则自额外给与的支付期限届满之次日起,受让方应
每日按到期未付金额的万分之四(0.4‰)向转让方支付违约金,直至受让方根据本协
议的约定向转让方支付相关款项。
    4.如自签署日起紧接交割完成前,发生任何对东方海陆公司或本次转让产生多
于东方海陆公司最近一期经审计净资产百分之十(10%)的重大不利影响且未被消除的
事件,中远码头天津可不再受让目标股权;在此等情况下,公司将受让中远码头天
津目标股权并向转让方支付相关款项,公司和转让方不追究中远码头天津不受让股
权的相应责任。
    (七)协议的有效期、变更和终止
    1.本协议自各方法定代表人或授权代表全部完成签字并加盖公章(如适用)之日
起成立并生效。本协议至各方履行完毕本协议项下的义务之日终止。
    2.经各方一致书面同意,可变更或提前解除本协议。对本协议的任何变更或提
前解除均须以书面形式进行,并经本协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公
章(如适用)后方能生效。但是,若一方严重违反本协议,致使不能实现本协议目的
,其他方有权向该方发出书面通知解除本协议。
    3.各方应尽合理努力促成交割在2019年10月31日之前发生。
    10
    如交割未能在最终截止日前发生,则各方应友好协商;如最终截止日后三十(30
)日内各方未能协商一致,则自前述三十(30)日期限届满之次日起,没有违反本协
议约定的任何一方均有权要求解除本协议并以书面方式通知其他各方。
    七、对公司的影响
    本次公司收购迪拜新创建在东方海陆公司的部分股权,并放弃部分股权优先购
买权,由中远码头天津收购,将对公司集装箱业务板块的发展带来积极促进作用,
有利于实现集装箱业务跨越式发展。本次收购是公司对接“一带一路”倡议的重要
举措,是优化合资公司资本结构、深化港航企业合作的有效手段,是统筹优化集装
箱业务资源配置的必然要求,是促进公司提质增效发展、提高运营管理水平的重要途径。
    八、上网公告附件
    1.审计报告
    2.评估报告
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-06-11](600717)天津港:九届三次临时董事会决议公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-016
    天津港股份有限公司
    九届三次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    公司九届三次临时董事会于2019年6月10日以通讯表决方式召开。会议通知于20
19年6月5日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名,实际参会董事9名
。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
    审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部
分股权及放弃部分股权优先购买权的议案》。
    同意公司收购迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司在天津东方海陆集装
箱码头有限公司(以下简称“东方海陆公司”)持有的24.50%股权,并放弃另外24.
50%股权的优先购买权,由中远码头(天津)有限公司收购。根据天津中联资产评估
有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津东方海陆集装
箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019
]A-0013号),选用资产基础法评估结果作为评估结论,东方海陆公司的净资产于
评估基准日2018年10月31日的账面值为380,786,912.60元人民币,评估值为420,062
,682.59元人民币,增
    值率为10.31%。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根
据上述评估结果,确定东方海陆公司49%股权价格为205,830,714.46元人民币,24.5
0%股权转让价格为102,915,357.23元人民币。具体内容详见《天津港股份有限公司
关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的
公告》(公告编号:临2019-017)。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-05-08](600717)天津港:九届二次临时董事会决议公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-015 天津港股份有限
公司 九届二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司九届二次临时董事会于20
19 年5月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月30日以直接送达、电子
邮件等方式发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长梁永岑先生召
集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公
司关于聘任公司总裁的议案》。 依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任
刘庆顺先生为公司总裁,任期三年, 自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满
为止。 同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任
公司副总裁的议案》。 依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任马全胜先
生、李勋先生、付强先生和刘志江先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会决
议之日起至第九届董事会届满为止。 同意9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《
天津港股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。
    2
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任毛永强先生为公司财务负责人
,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。 同意9票,反对0
票,弃权0票。 4.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案
》。 依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任郭小薇女士为公司董事会秘
书,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。 同意9票,反
对0票,弃权0票。 5.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的
议案》。 依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任齐立巍先生为公司证券
事务代表,任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。 同意9票,反
对0票,弃权0票。 附件:公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁李勋先生、刘志江先生
、付强先生、马全胜先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇女
士简历、证券事务代表齐立巍先生简历 特此公告 天津港股份有限公司董事会
    2019年5月7日
    3
    附件: 公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁马全胜先生、李勋先生、付强先生、
刘志江先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇女士简历、证券
事务代表齐立巍先生简历 刘庆顺先生:1967年11月出生,高级经济师。曾任天津
港第三港埠公司副总经理,天津港(集团)有限公司业务处副处长、天津港(集团
)有限公司散杂货业务部筹备组组长,天津港(集团)有限公司散杂货业务部部长
,天津港(集团)有限公司副总经济师,业务部部长,调度指挥中心主任,天津港
(集团)有限公司总裁助理。现任天津港股份有限公司党总支副书记,董事,总裁
。 马全胜先生: 1964年4月出生,正高级工程师。曾任天津港集装箱公司副总经理
,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理,天津港股份有限公司
集装箱部筹备组组长,天津港(集团)有限公司总裁助理、集装箱业务部部长、天
津港陆海物流有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副董事长。 李勋先生:1
963年2月出生,正高级工程师。曾任天津港第三港埠公司副总经理、党委副书记、
总经理、武装部第一部长,天津港(集团)有限公司科技设备部部长,天津港股份
有限公司科技设备部部长,天津港(集团)有限公司副总工程师,科协办主任。
    付强先生:1963年11月出生,高级工程师。曾任天津港集装箱码头有限公司副
总经理,天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、党总支书记,天津港太平洋
国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理,天津港欧亚国际集装箱码头有限公司
党总支书记、总经理,天津港(集团)有限公司集装箱业务部部长,天津港联盟欧
亚集装箱公司党委书记、天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、董事长,天
津港欧亚国际集装箱码头
    4
    有限公司总经理、董事长,天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、
总经理、董事长。现任天津港股份有限公司副总裁。 刘志江先生:1970年2月出生
,高级经济师。曾任天津港第五港埠公司总经理助理、副总经理,天津港第二港埠
有限公司副总经理,天津港焦炭码头有限公司党委委员、副书记、总经理,天津港
焦炭码头有限公司党委书记、总经理。现任天津港焦炭码头有限公司党委书记、执
行董事、法定代表人;天津港中煤华能煤码头有限公司党委书记、董事长、法定代
表人。 毛永强先生:1971年12月出生,高级会计师。曾任天津港散货物流有限责任
公司财务总监,天津港股份有限公司计财部副总经理。 郭小薇女士:1973年出生
,高级经济师。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室副主任、天津港股份有
限公司证券融资部市场科副科长、科长,证券融资部副总经理。现任天津港股份有
限公司董事会秘书。 齐立巍先生,1982年2月出生,高级会计师。曾任天津港股份
有限公司计财部信息统计科副科长,天津港股份有限公司董事会秘书处信息披露科
副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券事务代表。

[2019-04-30](600717)天津港:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.09
    加权平均净资产收益率(%):0.91

[2019-04-23](600717)天津港:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-010
    天津港股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经公司八届十次董事会审议通过,决定于2019年4月29日召开公司2018年年度股
东大会。公司于2019年4月22日在上交所网站披露了《天津港股份有限公司2018年
年度股东大会会议材料》。现根据有关规定,将公司2018年年度股东大会的有关事
项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    ㈠ 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    ㈡ 股东大会召集人:董事会
    ㈢ 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    ㈣ 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月29日14点
    召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)
    ㈤ 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月29日
    至2019年4月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    2
    ㈥ 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《天津港股份有限公司2018年年度报告》
    √
    2
    《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》
    √
    3
    《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    √
    4
    《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    √
    5
    《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
    √
    6
    《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    √
    7
    《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    √
    8
    《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
》
    √
    9
    《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    √
    累积投票议案
    10.00
    《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选董事(6)人
    10.01
    梁永岑
    √
    10.02
    马全胜
    √
    10.03
    刘庆顺
    √
    10.04
    王俊忠
    √
    10.05
    张凤路
    √
    10.06
    孙彬
    √
    11.00
    《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选
人推荐名单的议案》
    应选独立董事(3)人
    11.01
    席酉民
    √
    11.02
    祁怀锦
    √
    11.03
    杜庆春
    √
    12.00
    《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选监事(3)人
    12.01
    王存杰
    √
    12.02
    姚志刚
    √
    12.03
    王 健
    √
    3
    上述议案为普通决议通过议案,已于2019年3月23日在上交所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》披露。
    三、股东大会投票注意事项
    ㈠ 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以
登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
    ㈡ 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为
其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
    ㈢ 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应
选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    ㈣ 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    ㈤ 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    ㈠ 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600717
    天津港
    2019/4/22
    ㈡ 公司董事、监事和高级管理人员。
    ㈢ 公司聘请的律师。
    4
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的
,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1
)和上海股票账户卡,于2019年4月23日至4月26日、4月28日(上午9:00—下午16:
00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记
不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    ㈠ 与会股东食宿及交通费自理。
    ㈡ 公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号
    邮 编:300461
    电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话:(022)25706615
    传 真:(022)25706615
    联 系 人:山峰
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年4月22日
    附件:
    1、授权委托书
    2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    5
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    天津港股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月29日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《天津港股份有限公司2018年年度报告》
    2
    《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》
    3
    《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    4
    《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    5
    《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
    6
    《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    7
    《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    8
    《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
》
    9
    《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    累积投票议案名称
    10.00
    《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选6人
    10.01
    梁永岑
    10.02
    马全胜
    10.03
    刘庆顺
    10.04
    王俊忠
    6
    10.05
    张凤路
    10.06
    孙彬
    11.00
    《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事会成员候
选人推荐名单的议案》
    应选3人
    11.01
    席酉民
    11.02
    祁怀锦
    11.03
    杜庆春
    12.00
    《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选3人
    12.01
    王存杰
    12.02
    姚志刚
    12.03
    王健
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    7
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    8
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-04-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:26.95 成交量:27292.27万股 成交金额:398491.97万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|7869.86       |--            |
|园证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司上海保定路证券营业|5226.39       |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海川南奉公路证券|5172.64       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |4319.73       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|3139.21       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |32435.79      |
|机构专用                              |--            |24299.52      |
|机构专用                              |--            |8930.36       |
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|--            |8771.76       |
|园证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |7371.56       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-03-12|6.12  |70.00   |428.37  |中国国际金融有|中国国际金融有|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|限公司上海淮海|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|45242.02  |1296.82   |0.00    |4.00      |45242.02    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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