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天津港(600717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天津港600717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月30日
         2)04月19日(600717)天津港:关联交易公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本167477万股为基数,每10股派1.08元 送2股预案
           公告日:2019-03-23;股东大会审议日:2019-04-29;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●18-12-31 净利润:60047.29万 同比增:-27.12 营业收入:130.60亿 同比增:-8.23
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3600│  0.3900│  0.2700│  0.1400│  0.4900
每股净资产      │  9.4783│  9.5377│  9.4002│  9.4322│  9.3625
每股资本公积金  │  1.7070│  1.7094│  1.7091│  1.7089│  1.7078
每股未分配利润  │  5.3505│  5.4560│  5.3364│  5.3583│  5.2201
加权净资产收益率│  3.8100│  4.0800│  2.8200│  1.4700│  4.7800
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3585│  0.3867│  0.2671│  0.1381│  0.4919
每股净资产      │  9.4783│  9.5377│  9.4002│  9.4322│  9.3625
每股资本公积金  │  1.7070│  1.7094│  1.7091│  1.7089│  1.7078
每股未分配利润  │  5.3505│  5.4560│  5.3364│  5.3583│  5.2201
摊薄净资产收益率│  3.7827│  4.0543│  2.8412│  1.4645│  5.2543
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A 股简称:天津港 代码:600717   │总股本(万):167476.912 │法人:梁永岑
上市日期:1996-06-14 发行价:1.4│A 股  (万):167476.912 │总经理:刘庆顺
上市推荐:华夏证券股份有限公司,天津证券有限责任公司│                      │行业:水上运输业
主承销商:天津证券有限责任公司 │主营范围:商品储存、中转联运 、汽车运输
电话:022-25706615 董秘:郭小薇 │、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱及相关业
                              │务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.3600│    0.3900│    0.2700│    0.1400
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    2017年        │    0.4900│    0.4800│    0.3300│    0.1600
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    2016年        │    0.8000│    0.6300│    0.3900│    0.1700
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    2015年        │    0.7900│    0.5900│    0.4000│    0.1600
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    2014年        │    0.6900│    0.5400│    0.3600│    0.1500
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[2019-04-19](600717)天津港:关联交易公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-009
    天津港股份有限公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●交易风险:本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度
,将会影响海关数字视频监控系统(二期)项目及时完工投产。
    ●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交
易类别相关的关联交易的累计金额为7,003,808.19元。
    ●本次交易系关联人参与公开招标所致。
    一、关联交易概述
    为加快推进港口监控系统全覆盖,进一步提升管理水平,完善服务,从而进一
步提高自身的综合竞争力,公司所属子公司天津港集装箱码头有限公司与天津港信
息技术发展有限公司签署了天津港集装箱码头有限公司海关数字视频监控系统(二
期)项目合同,合同总价7,003,808.19元人民币。
    天津港信息技术发展有限公司是公司实际控制人天津港(集团)有限公司的全
资子公司,为公司关联法人,签署上述合同构成公司的关联交易。
    本次关联交易系关联人参与公开招标导致,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,
    过去12个月内公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元
以上,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上交所股票上市规
则》与《公司章程》规定,与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的
交易按照连续十二个月内累计计算,公司本次关联交易属公司总裁审批权限,无须
获得董事会、股东大会的批准。
    二、关联方介绍
    1.本次交易的关联方为公司实际控制人天津港(集团)有限公司的全资子公司
——天津港信息技术发展有限公司。
    2.关联人基本情况:
    公司名称:天津港信息技术发展有限公司
    公司类型:有限责任公司
    住 所:天津市滨海新区塘沽新港二号路35号
    法定代表人:吴强
    注册资本:肆仟柒佰万元人民币
    主要经营业务:软件研发、通信业务及产品市场销售、数据中心、运维服务、
通信工程。
    三、交易标的基本情况
    1.本次交易的标的为天津港集装箱码头有限公司海关数字视频监控系统。
    2.交易价格确定方式:本次交易价格以市场价格为依据确定。
    四、合同主要内容和履约安排
    1.合同主体:公司所属子公司——天津港集装箱码头有限公司与天津港信息技
术发展有限公司。
    2.交易价格:中标合同总价为7,003,808.19元人民币。
    3.资金来源:自有资金。
    4.支付期限:按照合同约定和项目进度分期付款。
    5.交付时间:合同签订后20天内完成整个项目安装调试验收。
    6.生效条件及生效时间:本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表
人书面授权委托)签字,加盖合同专用章。
    7.违约责任:
    如果天津港信息技术发展有限公司有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,天
津港集装箱码头有限公司将用书面通知,卖方在接到通知后14天内确认无误后应对
违反或拒绝作出修正,如果认为在14天内来不及纠正时,应提出修正计划。如果得
不到纠正或提不出修正计划,天津港集装箱码头有限公司有权中止部分或全部合同
。对于这种中止,天津港集装箱码头有限公司将不出具变更通知书,由此而发生的
一切费用、损失和索赔将由天津港信息技术发展有限公司负担。
    如果天津港集装箱码头有限公司行使中止权利,其有权停付到期应向天津港信
息技术发展有限公司支付中止部分的款项,并有权将在执行合同中预付给天津港信
息技术发展有限公司的中止部分款项索回。
    凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商、主管部门调解
解决,如仍不能解决,任何一方应提交天津港集装箱码头有限公司所在地法院诉讼
。
    五、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次合同的签订和实施能够加快推进港口监控系统全覆盖,进一步提升管理水
平,完善服务,从而进一步提高公司的综合竞争力。
    六、交易风险分析
    本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度,将会影响海
关数字视频监控系统(二期)项目及时完工投产。
    七、关联交易履行的审议程序
    按照《股票上市规则》与《公司章程》规定,与同一关联人或不同关联人进行
的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算,公司本次关联交易属公
司总裁审批权限,已经公司总裁审批通过,无须提交公司董事会、股东大会审议。
    八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况
    至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易
类别相关的关联交易的累计金额为7,003,808.19元。
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2019年4月18日

[2019-04-18](600717)天津港:关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-008
    天津港股份有限公司关于收购
    天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1.本次交易标的为天津五洲国际集装箱码头有限公司11.854%股权。以按照国有
资产管理规定要求进行备案的评估结果为依据,确定股权转让价格为人民币173,87
7,761.86元。
    2.本次交易未构成关联交易,同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    3. 由于公司与五洲国际公司在2018年各自的营业收入及合计的营业收入均已达
到中国反垄断申报标准,本次股权转让需向中国国家市场监督管理总局反垄断局进
行反垄断申报,反垄断局完成对本次转让项下交易的经营者集中/反垄断审查且对
本次转让项下交易未予禁止的情形下,公司方可实施本次股权收购。
    一、交易概述
    (一)交易背景
    天津五洲国际集装箱码头有限公司(以下简称“五洲国际公司”)成立于2005
年11月7日,共有五方股东,其中,公司持股40%,新创建港口管理(天津)有限公
司(以下简称“新创建港口”)持股18%,中海码头发展有限公司(以下简称“中海
码头”)持股14%、中远码头(天津)有限公司(以下简称“中远码头天津”)持
股14%、招商局国际港口(天津)有限公司(以下简称“招商局港口”)持股14%。
    2
    五洲国际公司注册资本金为114,500万元人民币,自成立以来持续盈利,近三年
平均营业收入为4.90亿元,平均净利润为0.93亿元。
    新创建港口拟出售其持有的五洲国际公司18%股权。由于原各方股东均有购买意
愿,经充分协商,达成以下购买意向:公司收购11.854%股权,中远码头天津收购3
.073%股权,招商局港口收购3.073%股权。
    (二)交易基本情况
    1.为积极对接国家“一带一路”倡议,促进港航企业深层合作,优化集装箱码
头资源配置,提质增效,为客户提供更优质高效服务,推动集装箱业务跨越式发展
,公司拟收购新创建港口在五洲国际公司持有的11.854%股权。
    根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购
所涉及的天津五洲国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书
》(编号:中联评报字[2019]A-0011号),选用资产基础法评估结果作为评估结论
,五洲国际公司的净资产(所有者权益)于评估基准日2018年10月31日的评估值为
人民币1,466,827,753.13元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了
备案。根据上述评估结果,确定五洲国际公司11.854%股权转让价格为人民币173,87
7,761.86元。
    2.公司收购资金全部来源于自有资金。
    3.本次交易未构成关联交易,同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    4.由于公司与五洲国际公司在2018年各自的营业收入及合计的营业收入均已达
到中国反垄断申报标准,本次股权转让需向中国国家市场监督管理总局反垄断局进
行反垄断申报,反垄断局完成对本次转让项下交易的经营者集中/反垄断审查且对本
次转让项下交易未予禁
    3
    止的情形下,公司方可实施本次股权收购。
    (三)审议情况
    上述事项已经公司2019年4月17日召开的八届十五次临时董事会审议通过,表决
票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。
    二、交易对方介绍
    (一)新创建港口管理(天津)有限公司
    注册地:香港
    注册证书编号:1175738
    法定地址:香港中环皇后大道中18号新世界大厦28楼
    (二)中远码头(天津)有限公司
    注册地:英属维尔京群岛
    注册证书编号:538808
    法定地址:Pasea Estate Road Town , Tortola, British Virgin Islands.
    (三)中海码头发展有限公司
    注册地:中国
    统一社会信用代码:9131000070325973XF
    法定地址:上海市虹口区东大名路670号419室
    注册资本:978,653.1586万元
    主要经营范围:对国内外码头的投资;仓储;码头设施、设备的融物租赁等。


    (四)招商局国际港口(天津)有限公司
    注册地:英属维尔京群岛
    注册证书编号:364191
    法定地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Tow
n, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
    4
    三、交易标的基本情况
    1.公司名称:天津五洲国际集装箱码头有限公司
    2.组织形式:有限责任公司
    3.注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)
    4.经营范围:船舶、火车、汽车的集装箱及其它货物的装卸;进出口集装箱(
空、重箱)和其它货物的堆存、保管;集装箱及一般货物的水路运输(驳船和支线
船运输)、陆路运输和仓储业务;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的
综合服务;国际、国内货运代理服务,包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等
;提供电子数据交换技术服务(EDI);经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修
箱、洗箱业务;进出口货物的保税仓储、出口监管业务;投资建设、经营码头及与
码头业务相关的堆场。
    5.经营期限:自成立之日起截止至2035年11月6日。
    6.股权结构:
    序号
    名称
    持股比例
    1
    天津港股份有限公司
    40%
    2
    新创建港口管理(天津)有限公司
    18%
    3
    中远码头(天津)有限公司
    14%
    4
    中海码头发展有限公司
    14%
    5
    招商局国际港口(天津)有限公司
    14%
    合计
    100%
    7.财务指标
    单位:万元人民币
    项目
    2017年12月31日
    2018年10月31日
    总资产
    171,603.07
    178,213.23
    负债
    38,748.89
    49,472.29
    净资产
    132,854.18
    128,740.94
    营业收入
    50,501.64
    37,963.18
    5
    利润总额
    14,140.06
    7,731.05
    净利润
    10,472.15
    5,940.03
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)天津分所对评估基准日的会计
报表进行了审计,并出具了无保留意见《审计报告》(编号:普华永道中天天津特
审字(2019)第0002号)。
    8.本次交易完成后将导致公司合并报表范围变更,五洲国际公司纳入公司合并
报表范围,五洲国际公司不存在对外担保、委托理财情况。
    9.权属状况说明
    本次交易目标股权上不存在任何产权负担,无任何授予或设立此等产权负担的
协议或约定。“产权负担”指任何权利负担或担保权益,包括但不限于任何抵押、
转让、留置权、优先购买权、期权、收购权、转换权、第三方权利、权益和主张、
抵销权、反诉权、所有权保留或委托安排。
    10.优先受让权相关情况
    一是公司、中远码头天津、招商局港口通过行使优先购买权收购新创建港口退
出股权;二是中海码头放弃3.073%的优先购买权,由公司收购,中远码头天津和招
商局港口出具了同意本次转让的书面声明;三是若公司以外的其他任一受让方未按
约定受让相关的五洲国际公司股权,公司与其他受让方通过友好协商,确定此等股
权的受让方案。如未能在两周内就受让方案达成一致,则由公司受让此等未受让的
五洲国际公司股权。
    11.本次股权收购后五洲国际公司股权结构
    序号
    转让后股东方
    转让后股比
    1
    天津港股份有限公司
    51.854%
    2
    中远码头(天津)有限公司
    17.073%
    3
    中海码头发展有限公司
    14.000%
    6
    4
    招商局国际港口(天津)有限公司
    17.073%
    合计
    100.000%
    五、交易定价政策及定价依据
    1. 标的公司的审计情况
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)天津分所出具的《审计报
告》,截至2018年10月31日,五洲国际公司的总资产为人民币1,782,132,336元,总
负债为人民币494,722,903元,净资产为人民币1,287,409,433元。
    2. 标的公司的评估情况
    本次交易中,具有证券期货从业资格的天津中联资产评估有限责任公司对五洲
国际公司的股东全部权益以2018年10月31日为评估基准日的市场价值进行了评估,
并出具了《评估报告》。
    本次评估采取了资产基础法评估和收益法评估。综合考虑各种因素,经分析比
较,采用资产基础法评估结果作为本评估报告的结论,即五洲国际公司股东全部权
益在基准日时点的价值为146,682.78万元。
    3. 定价政策及定价依据
    各方协商同意并确认,根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告
》的评估结果为基础确定本次股权转让的价格。上述评估结果已经按照国有资产管
理规定要求进行了备案。
    六、股权转让协议主要内容
    (一)协议主体
    本次协议各方分别为天津港股份有限公司、中远码头(天津)有限公司、招商局
国际港口(天津)有限公司和新创建港口管理(天津)有限公司。
    (二)本次转让
    1.目标股权价格
    7
    各方协商同意并确认,根据天津中联资产评估有限责任公司为本次转让于2019
年3月26日出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津五洲国际集装箱码
头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0
011号),截至2018年10月31日(以下简称“评估基准日”)止,公司股东全部权益的
评估值(以下简称“评估值”) 为人民币1,466,827,753.13元(大写:人民币壹拾肆
亿陆仟陆佰捌拾贰万柒仟柒佰伍拾叁元壹角叁分)。相应地,目标股权的价格为评
估值乘以18%,即人民币264,028,995.56元(大写:人民币贰亿陆仟肆佰零贰万捌仟
玖佰玖拾伍元伍角陆分)(以下简称“目标股权价格”)。以下为受让方购买目标股权
的比例及支付的目标股权价格:
    转让方
    受让方
    转股比例
    目标股权价格
    (人民币)
    新创建港口管理(天津)有限公司
    天津港股份有限公司
    11.854%
    173,877,761.86元(大写:壹亿柒仟叁佰捌拾柒万柒仟柒佰陆拾壹元捌角陆分)


    中远码头(天津)有限公司
    3.073%
    45,075,616.85元(大写:肆仟伍佰零柒万伍仟陆佰壹拾陆元捌角伍分)
    招商局国际港口(天津)有限公司
    3.073%
    45,075,616.85元(大写:肆仟伍佰零柒万伍仟陆佰壹拾陆元捌角伍分)
    2.已分配股利
    各方同意,自评估基准日之次日起(含当日)至交割(取得变更后营业执照,交割
完成当日应为变更后营业执照上载明的签发日期,以下简称“交割日”)发生当月
的最后一日止(含当日)的期间(以下简称“过渡期”)内,公司分配的现金股利(以下
简称“已分配股利”)由转让方、受让方和中海码头按照本次转让之前的股权比例
享有,其中,转让方享有的现金股利部分从目标股权价格中相应扣减。各方确认,
    8
    公司应仅对2018年的税后净利润按五洲国际公司董事会通过的决议所确定的提
取比例在提取相关基金后以现金股利的方式向转让方、受让方和中海码头进行分配
,2019年1月1日(含当日)后产生的税后净利润不再进行分配。
    3.过渡期净利润
    各方同意,过渡期净利润(过渡期内,五洲国际公司经审计的净利润金额)由转
让方、受让方和中海码头按照本次转让之前的股权比例享有,转让方根据其持股比
例享有的过渡期净利润部分由受让方根据本协议的约定支付给转让方。
    (三)本次转让实施的前提条件
    1.本次转让已获得五洲国际公司及各方的如下同意和批准:
    (1)五洲国际公司董事会通过批准本次转让并授权签署相关法律文件的决议;

    (2)各方内部权力机构业经适当程序通过批准本次转让并授权签署本协议及其
他相关法律文件。
    2.根据适用法律规定、在本次转让实施之前须取得的批准、同意、登记、备案
及通知等已全部取得;
    3.中国国家市场监督管理总局反垄断局已完成对本次转让项下交易的经营者集
中/反垄断审查且对本次转让项下交易未予禁止;
    4.各方在本协议中所做的陈述与保证在所有方面均为真实、准确和完整的;
    5.各方在所有方面均已履行并遵守了本协议、与本次转让相关的其他法律文件(
如有)要求各方在本次转让实施之前应履行或遵守的约定和义务;
    6.五洲国际公司已按董事会通过的决议所确定的方案向转让方、受让方和中海
码头实际支付了已分配股利。
    9
    (四)本次转让对价支付
    本次转股相关款项分两期进行支付:第一笔款项为评估值扣除已分配股利后的
余额乘以18%,每一受让方于交割日后的十八(18)个工作日内,按照转股比例分别向
转让方支付;第二笔款项为过渡期净利润乘以18%,每一受让方于专项审计完成后
十八(18)个工作日内,按照转股比例分别向转让方支付。如因相关主管部门(包括但
不限于税务部门和外汇管理部门)的原因无法在前述期限内支付,则可经转让方和
受让方协商同意后延长支付时间。
    (五)过渡期安排
    在过渡期内,各方原则性同意五洲国际公司经营和治理维持现状(五洲国际公司
治理维持现状的截止日为交割日之前一日),除已确定并经董事会通过的东突堤改
造项目资产外,不对重大资产进行处理或发生任何正常经营之外的重大成本、费用
或支出(包括因对重大资产进行处理而产生的专业人士费用)。如确需对重大资产进
行处理(包括购买、出售或以其他方式处置)或发生任何正常经营之外的重大成本、
费用或支出,需提前征求各方意见并得到所有各方书面确认之后方可实施。五洲国
际公司如在过渡期内发生对本次转让具有重大有利或不利影响的事件,应妥善处理相关事件。
    各方同意,自交割日起(含当日),五洲国际公司将按新的公司章程及新的合资
经营合同的规定运营,受让方将根据五洲国际公司新的公司章程及新的合资经营合
同的规定享有并承担相关股东权利和股东义务。
    (六)违约责任
    1.除本协议另有约定外,任何一方未履行本协议项下的任何义务,或一方在本
协议中的陈述与保证不真实,或存在违反本协议的其他情况时,该方被视为已违反
本协议。违约方收到其他方说明违约情
    10
    况的通知后,应在三十(30)日内纠正该违约行为(如该违约行为能够予以纠正)
;如违约方未能在前述三十(30)日内纠正其违约行为,或该违约无法被纠正,则违
约方应向其他方赔偿因其违约造成的损失。
    2.除本协议另有约定外,违约方因其违约行为而应赔偿的守约方的损失包括守
约方因违约方的违约行为而遭致的直接的经济损失及额外的费用,包括但不限于合
理的律师费用、诉讼及仲裁费用及差旅费等。
    3.受让方未根据本协议约定按时足额支付相关款项的,经转让方催告并给与合
理的额外期间后仍未能支付的,则自额外给与的支付期限届满之次日起,受让方应
每日按到期未付金额的万分之四(0.4‰)向转让方支付违约金,直至受让方根据本协
议的约定向转让方支付相关款项,但非因受让方原因导致的迟延支付的情况除外。
    (七)协议的有效期、变更和终止
    1.本协议自各方法定代表人或授权代表全部完成签字并加盖公章(如适用)之日
起成立并生效。本协议至各方履行完毕本协议项下的义务之日终止。
    2.经各方一致书面同意,可变更或提前解除本协议。对本协议的任何变更或提
前解除均须以书面形式进行,并经本协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公
章(如适用)后方能生效。但是,若一方严重违反本协议,致使不能实现本协议目的
,其他方有权向该方发出书面通知解除本协议。
    3.各方应尽合理努力促成交割在2019年10月31日之前发生。如交割未能在最终
截止日前发生,则各方应友好协商;如最终截止日后三十(30)日内各方未能协商一
致,则自前述三十(30)日期限届满之次日起,没有违反本协议约定的任何一方均有
权要求解除本协议并以书面方式通知其他各方。
    11
    七、对公司的影响
    本次公司收购新创建港口在五洲国际公司的部分股权,将对公司集装箱板块的
发展带来积极促进作用,有利于实现集装箱业务跨越式发展。本次收购是公司对接
“一带一路”倡议的重要举措,是优化合资公司资本结构、深化港航企业合作的有
效手段,是统筹优化集装箱业务资源配置的必然要求,是促进公司提质增效发展、
提高运营管理水平的重要途径。
    八、上网公告附件
    1.审计报告
    2.评估报告
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年4月17日

[2019-04-18](600717)天津港:八届十五次临时董事会决议公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-007
    天津港股份有限公司
    八届十五次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    公司八届十五次临时董事会于2019年4月12日以通讯表决方式召开。会议通知于
2019年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名,实际参会董事
8名,董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查。会议的通知、召开、表决程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
    审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部
分股权的议案》。
    同意公司收购新创建港口在五洲国际公司持有的11.854%股权。根据天津中联资
产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津五洲国
际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报
字[2019]A-0011号),选用资产基础法评估结果作为评估结论,五洲国际公司的净
资产(所有者权益)于评估基准日2018年10月31日的评估值为人民币1,466,827,75
3.13元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根据上述评估
结果,确定五洲国际公司11.854%股权
    转让价格为人民币173,877,761.86元。具体内容详见《天津港股份有限公司关
于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告》(公告编号:临2019-00
8)。
    同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2019年4月17日

[2019-03-24]天津港(600717):天津港去年净利6亿元同比下滑27%,副董事长马全胜年薪为78万
    ▇挖贝网
  天津港(600717)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收130.6亿元
,同比下滑8.23%;归属于上市公司股东的净利润6亿元,同比下滑27.12%;基本每
股收益为0.36元,同比下滑26.53%。
  截至2018年12月31日,天津港归属于上市公司股东的净资产158.74亿元,较上
年末增长1.24%;负债合计132.12亿元,较上年末下滑13.2%;经营活动产生的现金
流量净额为20.19亿元,较上年末增加8.79%。
  报告期内实现营业总收入13,060,241,154.96元,较上年同期下滑8.23%;实现
归属于上市公司股东的净利润600,472,867.78元,较上年同期下滑27.12%;本期营
业成本为10,550,808,256.86元,较上年同期下滑5.3%。
  报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计569.63万元。副董事长马
全胜年薪为77.65万元,董事、总裁刘庆顺年薪为76.75万元,副总裁兼财务负责人
诸葛涛年薪为77.19万元,董事会秘书郭小薇年薪为57.85万元。
  天津港业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等,主要货类包括
散杂货、集装箱等。

[2019-03-23](600717)天津港:八届十次董事会决议公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-002 天津港股份有限
公司八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 公司八届十次董事会于2019年3月21日以
现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议
应出席董事9名,实际出席会议的董事人数8名,其中独立董事席酉民以视频会议方
式参会,独立董事郭耀黎书面委托独立董事张萱代为出席本次会议并行使表决权,
董事孙彬因公出差未能出席本次会议,书面委托董事张凤路代为出席本次会议并行
使表决权。董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查。公司监事和高管人员列
席了本次会议。会议由公司董事长梁永岑主持。会议的通知、召开、表决程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长梁
永岑先生主持。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司2018年年
度报告》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《天津港股份有限公司2018
年年度报告摘要》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《天津港股份有
限公司2018年度董事会工作报告》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《
天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 同意8票,反对0票,弃权0票
。 5.审议通过《天津港股份有限公司2018年度总裁工作报告》。 同意8票,反对0票,弃权0票。
    2
    6.审议通过《天津港股份有限公司2018年企业社会责任报告》。 同意8票,反
对0票,弃权0票。 7.审议通过《天津港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
。 同意8票,反对0票,弃权0票。 8.审议通过《天津港股份有限公司2018年度财
务决算报告》。 同意8票,反对0票,弃权0票。 9.审议通过《天津港股份有限公司
2018年度利润分配预案》。 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018
年度母公司实现净利润863,645,439.17元,按《公司法》和本公司章程规定,提取1
0%的法定盈余公积金86,364,543.92元和5%的任意盈余公积金43,182,271.96元后,
加年初未分配利润6,188,437,313.72元,扣除实际分配的2017年度现金股利247,86
5,841.87元,累计可供股东分配的利润为6,674,670,095.14元。 根据公司发展需
要,董事会提出2018年度利润分配预案:拟以2018年12月31日股本总额1,674,769,1
20.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),共计180,875,0
64.96元;每10股派送红股2股(含税),共计派送334,953,824股,送红股后公司
总股本由1,674,769,120股增加至2,009,722,944股。剩余未分配利润6,158,841,206
.18元结转至以后分配。 由于公司股本发生变化,公司注册资本由1,674,769,120
元增加至2,009,722,944元,《公司章程》相关内容和条款相应调整。 同意8票,反
对0票,弃权0票。 10.审议通过《天津港股份有限公司2019年度固定资产投资预算
》。 2019年度固定资产投资预算共计13.18亿元,其中:设施类项目投资预算6.80
亿元,设备类项目投资预算6.38亿元。 同意8票,反对0票,弃权0票。 11.审议通
过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
    3
    2019年度继续聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,
负责对公司进行会计报表和内部控制审计。 2019年公司预计支付2018年度会计报表
审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元,公司不负担差旅费等
其他费用。2018年公司支付会计师事务所2017年度会计报表审计费118万元、内部控
制审计费用66万元。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审
议通过。 同意8票,反对0票,弃权0票。 12.审议通过《天津港股份有限公司关于
召开2018年年度股东的大会有关事项的议案》。 公司董事会定于2019年4月29日召
开2018年年度股东大会。 同意8票,反对0票,弃权0票。 13. 审议通过《天津港股
份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》 推荐梁
永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生、王俊忠先生、张凤路先生、孙彬先生为公司
第九届董事会董事候选人(简历详见附件)。新任董事任期自2018年年度股东大会
决议通过之日起任期三年。 本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员
会审议通过。 同意8票,反对0票,弃权0票。 14. 审议通过《天津港股份有限公
司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》 推荐
席酉民先生、祁怀锦先生、杜庆春先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历
详见附件)。新任董事任期自2018年年度股东大会决议通过之日起任期三年。 本
议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。
    4
    独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立
性审核,上交所无异议后提交公司2018年度股东大会选举。 同意8票,反对0票,弃
权0票。 15. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 提议给
予第九届董事会独立董事每人每年津贴人民币68,000元(含税)。 同意8票,反对0
票,弃权0票。 16. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》 
同意8票,反对0票,弃权0票。 17. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部
管理机构的议案》 为适应公司不断发展的需要,便于管理更加科学、高效,同意公
司内部管理机构优化调整为办公室、董事会办公室、业务部、安全监察部、技术工
程部、投资部、财务部、人力资源部、审计监察部(法律事务部)和党群工作部10
个部门。 同意8票,反对0票,弃权0票。 上述第1、2、3、4、8、9、11、13、14
、15项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、上网公告附件 1.独立董事
关于对外担保情况的专项说明及独立意见 2.独立董事关于八届十次董事会有关议案
的独立意见 特此公告 天津港股份有限公司董事会 2019年3月21日
    5
    附件:董事、独立董事候选人简历 梁永岑:男,1968年12月出生,高级工程师
(研究员级)。曾任大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经
理,大连东方精工船舶配套有限公司副总经理,中船重工大连船舶工业公司(集团
)总经理助理,中船重工大连船舶工业公司(集团)副总经理、总经理、党委书记
,天津市红桥区委副书记,天津市红桥区委副书记、区长。现任天津港(集团)有
限公司党委副书记、总裁,天津港股份有限公司党总支书记、董事长。 马全胜:
男,1964年4月出生,正高级工程师。曾任天津港集装箱公司调度室副主任、主任,
天津港集装箱公司副总经理,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总
经理,天津港股份有限公司集装箱部筹备组组长,天津港(集团)有限公司总裁助
理、集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理。现任天津港股份有限公
司党总支委员,副董事长。 刘庆顺:男,1967年11月出生,高级经济师。曾任天
津港第二港埠公司团委书记,天津港第二港埠公司货运科副科长,天津港第二港埠
公司总经理助理、调度室主任,天津港第三港埠公司副总经理,天津港(集团)有
限公司业务处副处长、天津港(集团)有限公司散杂货业务部筹备组组长,天津港
(集团)有限公司散杂货业务部部长,天津港(集团)有限公司副总经济师,业务
部部长,调度指挥中心主任,天津港(集团)有限公司总裁助理。现任天津港股份
有限公司党总支副书记,董事,总裁。 王俊忠:男,1965年1月出生,正高级工程
师。曾任天津港电力有限公司党委副书记、总经理,天津港(集团)有限公司招商
部部长、天津港(集团)有限公司招商投资服务中心常务副主任,天津港(集团)
有限公司招商一部部长,天津港东疆港区党总支书记,天津港东疆开发建设有限公
司执行董事、总经理,天津港(集团)有限公司投资部部长、企发部部长、董事会
秘书。现任天津港(集团)有限公司投资部部长、企发部部长、董事会秘书。
    6
    张凤路:男,1971年6月出生,正高级会计师。曾任天津港轮驳公司财务计划科
副科长,天津港股份有限公司计划财务部资金项目科副科长、科长,天津港发展控
股有限公司项目及投资管理部经理,天津港财务有限公司副总经理,天津港股份有
限公司计财部副总经理,天津港(集团)有限公司计财部副部长、部长(代理)。
现任天津港(集团)有限公司计财部部长,天津港股份有限公司董事。 孙彬:男
,1978年2月出生,高级经济师。曾任中化天津港仓储有限公司(筹备)办公室副主
任,天津临港产业投资控股公司招商部部长,天津港(集团)有限公司企业发展部
部长助理,天津港(集团)有限公司企业发展部副部长,部长,企业法律顾问室主
任,董事会秘书,天津港发展控股有限公司副总经理。现任天津港发展控股有限公
司执行董事,副总经理,天津港股份有限公司董事。 席酉民:男,1957年4月出生
。曾任西安交大管理学院副院长、院长,西安交通大学副校长。现任陕西MBA工商
硕士学院常务副院长,西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长,天津港
股份有限公司独立董事。 祁怀锦:男,1963年6月出生。曾任中央财经大学会计学
院副院长,中央财经大学继续教育学院院长,中央财经大学培训部主任。现为中央
财经大学会计学院教授、博士生导师。 杜庆春:男,1971年4月出生。曾任湘财证
券有限责任公司高级法务经理,北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北
京大成律师事务所律师、高级合伙人。

[2019-03-23](600717)天津港:八届十次监事会决议公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-003 天津港股份有限
公司八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 
担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 公司八届六次监事会于2019年3月21日
在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年3月11日以直接送达、电子邮件
等方式发出。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持。会
议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
会议合法有效。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过
如下议案,形成决议: 1.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告》。 同
意5票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告摘
要》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《天津港股份有限公司2018年度
监事会工作报告》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《天津港股份有
限公司2018年企业社会责任报告》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 5.审议通过《
天津港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 同意5票,反对0票,弃权0票
。 6.审议通过《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》。 同意5票,反对0
票,弃权0票。 7.审议通过《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》。 同意5票,反对0票,弃权0票。
    2
    8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度固定资产投资预算》。 同意5票,
反对0票,弃权0票。 9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支
付会计师事务所报酬的议案》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 10. 审议通过《
天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
。 推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第九届监事会监事候选人;王峥、李辉经公司
职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第九届监事会。简历详见附件。 
同意5票,反对0票,弃权0票。 11. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策
变更的议案》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 12. 审议通过《天津港股份有限公
司关于优化内部管理机构的议案》。 同意5票,反对0票,弃权0票。 上述第1、2
、3、6、7、9、10项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、监事会关于
公司2018年年度报告的审核意见。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2
017年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2018年年度报
告后,提出审核意见如下: 1.公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规
、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2018年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司2018年度的经营管理和财务状况。
    3
    3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。 四、监事会关于会计政策变更的意见 监事会认为:公司本次会计政策变更是根
据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 特此公告 
天津港股份有限公司监事会 2019年3月21日
    4
    附件:监事候选人及职工代表监事简历 王存杰,男,1963年5月出生,硕士研
究生。曾先后在天津市地质矿产局地质工程公司、天津市经济体制改革委员会、天
津市政府办公厅工作,曾任天津市委办公厅副主任(正局级)。现任天津港(集团
)有限公司党委副书记(正职职级)、董事,天津港股份有限公司监事会主席。 姚
志刚,男,1961年4月出生,研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副
总经理、总经理,财务负责人、董事会秘书,天津港(集团)有限公司计划财务部
部长,金融事业部部长,天津港(集团)有限公司副总会计师。现任天津港(集团
)有限公司专职董监事,天津港股份有限公司监事。 王健,男,1972年4月出生,
天津市委党校研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、
纪委书记,天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记,天津东方海陆集装箱码
头有限公司党总支书记、副总经理,神华天津煤炭码头有限责任公司总经理,天津
港中煤华能煤码头有限公司总经理,天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球
滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理。现任天津港滚装
码头有限公司党委书记、董事长,天津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海
嘉汽车码头有限公司副董事长,天津港股份有限公司监事。 王峥,男,1967年7月
出生,大学学历。曾任天津港股份有限公司审计部经济责任审计科科长,天津港(
集团)有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司审计部代理部长。 李辉,
男,1962年7月出生,大学学历。曾任天津港第四港埠公司和第五港埠公司工会主
席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席,天津港股份有限公司职工监事。

[2019-03-23](600717)天津港:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:2019-004
    天津港股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月29日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月29日 14点00分
    召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月29日
    至2019年4月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《天津港股份有限公司2018年年度报告》
    √
    2
    《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》
    √
    3
    《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    √
    4
    《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    √
    5
    《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
    √
    6
    《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    √
    7
    《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    √
    8
    《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
》
    √
    9
    《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    √
    累积投票议案
    10.00
    《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选董事(6)人
    10.01
    梁永岑
    √
    10.02
    马全胜
    √
    10.03
    刘庆顺
    √
    10.04
    王俊忠
    √
    10.05
    张凤路
    √
    10.06
    孙彬
    √
    11.00
    《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选
人推荐名单的议案》
    应选独立董事(3)人
    11.01
    席酉民
    √
    11.02
    祁怀锦
    √
    11.03
    杜庆春
    √
    12.00
    《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的
议案》
    应选监事(3)人
    12.01
    王存杰
    √
    12.02
    姚志刚
    √
    12.03
    王健
    √
    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案为普通决议通过议案,将于2019年3月23日在上交所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》披露。
    2.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司2018年度利润分配预
案》;《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议
案》;《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单
的议案》;《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成
员候选人推荐名单的议案》;《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事
会成员候选人推荐名单的议案》。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600717
    天津港
    2019/4/22
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    五、 会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接
    受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授
权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2019年4月23日至4月26日
、4月28日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信
函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、 其他事项
    1. 与会股东食宿及交通费自理。
    2. 公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号
    邮 编:300461
    电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话:(022)25706615
    传 真:(022)25706615
    联 系 人:山峰
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年3月21日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    天津港股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月29日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《天津港股份有限公司2018年年度报告》
    2
    《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》
    3
    《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    4
    《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    5
    《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
    6
    《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    7
    《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    8
    《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
》
    9
    《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    10.00
    《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的
议案》
    10.01
    梁永岑
    10.02
    马全胜
    10.03
    刘庆顺
    10.04
    王俊忠
    10.05
    张凤路
    10.06
    孙彬
    11.00
    《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选
人推荐名单的议案》
    11.01
    席酉民
    11.02
    祁怀锦
    11.03
    杜庆春
    12.00
    《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的
议案》
    12.01
    王存杰
    12.02
    姚志刚
    12.03
    王健
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的
议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-03-23](600717)天津港:关于选举职工代表监事的公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-005
    天津港股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司十一届九次职代会联席会议
选举王峥先生、李辉先生为公司第九届监事会职工代表监事。
    上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第九届监事会非职工代表监事的任
期保持一致。公司第九届监事会非职工代表监事由公司2018年年度股东大会选举产
生。
    特此公告
    天津港股份有限公司监事会
    2019年3月21日
    2
    附件:职工代表监事简历
    王峥,男,1967年7月出生,大学学历。曾任天津港股份有限公司审计部经济责
任审计科科长,天津港(集团)有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司
审计部代理部长。
    李辉,男,1962年7月出生,大学学历。曾任天津港第四港埠公司和第五港埠公
司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席。

[2019-03-23](600717)天津港:关于会计政策变更的公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-006
    天津港股份有限公司关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会计政策变更只影响报表列示内容,不会引起公司资产总额、所有者权益
及净利润的变动。
    一、会计政策变更概述
    1.新金融工具准则
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24
 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布了《企业会计准则 37 
号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业,按规定于2019年1月1日起执行上述
新会计准则。
    2.新财务报表格式
    2018 年 6 月 15日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
    由于上述会计准则及财务报表格式的修订,公司需对相关会计政策进行相应变
更。
    2019年3月21日,公司召开八届十次董事会和八届十次监事会,审议通过了《天
津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大
会审议。
    二、会计政策变更对公司影响
    1.新金融工具准则
    公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、共同控制、重大影响的非上市公
司股权投资,不满足以交易性目的持有金融资产的相关规定,指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    2.新财务报表格式
    公司调整财务报表相关科目的列报,并对可比期间的比较数据进行相应调整。
本次会计政策变更只影响报表列示内容,不会引起公司资产总额、所有者权益及净
利润的变动。
    三、独立董事和监事会意见
    独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行
了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所
的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及
所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体
准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。
    天津港股份有限公司董事会
    2019年3月21日

[2019-03-23](600717)天津港:独立董事提名人和候选人声明公告
    立董事提名人和候选人声明公告


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-04-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:26.95 成交量:27292.27万股 成交金额:398491.97万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|7869.86       |--            |
|园证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司上海保定路证券营业|5226.39       |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海川南奉公路证券|5172.64       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |4319.73       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|3139.21       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |32435.79      |
|机构专用                              |--            |24299.52      |
|机构专用                              |--            |8930.36       |
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|--            |8771.76       |
|园证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |7371.56       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-03-12|6.12  |70.00   |428.37  |中国国际金融有|中国国际金融有|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|限公司上海淮海|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-04-18|55693.00  |1369.37   |267.98  |13.82     |55960.99    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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