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天津港(600717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈天津港600717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月23日
         2)01月18日天津港(600717):习近平考察天津港做好实业,攀登世界高峰(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本167477万股为基数,每10股派1.48元 ;股权登记日:2
           018-06-14;除权除息日:2018-06-15;红利发放日:2018-06-15;
●18-09-30 净利润:64761.46万 同比增:-19.09 营业收入:94.26亿 同比增:-12.44
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3900│  0.2700│  0.1400│  0.4900│  0.4800
每股净资产      │  9.5377│  9.4002│  9.4322│  9.3625│  9.3280
每股资本公积金  │  1.7094│  1.7091│  1.7089│  1.7078│  1.7269
每股未分配利润  │  5.4560│  5.3364│  5.3583│  5.2201│  5.3141
加权净资产收益率│  4.0800│  2.8200│  1.4700│  4.7800│  4.5500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3867│  0.2671│  0.1381│  0.4919│  0.4779
每股净资产      │  9.5377│  9.4002│  9.4322│  9.3625│  9.3280
每股资本公积金  │  1.7094│  1.7091│  1.7089│  1.7078│  1.7269
每股未分配利润  │  5.4560│  5.3364│  5.3583│  5.2201│  5.3141
摊薄净资产收益率│  4.0543│  2.8412│  1.4645│  5.2543│  5.1236
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:天津港 代码:600717   │总股本(万):167476.912 │法人:梁永岑
上市日期:1996-06-14 发行价:1.4│A 股  (万):167476.912 │总经理:刘庆顺
上市推荐:华夏证券股份有限公司,天津证券有限责任公司│                      │行业:水上运输业
主承销商:天津证券有限责任公司 │主营范围:商品储存、中转联运 、汽车运输
电话:022-25706615 董秘:郭小薇 │、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱及相关业
                              │务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.3900│    0.2700│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4900│    0.4800│    0.3300│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8000│    0.6300│    0.3900│    0.1700
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    2015年        │    0.7900│    0.5900│    0.4000│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.6900│    0.5400│    0.3600│    0.1500
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[2019-01-18]天津港(600717):习近平考察天津港做好实业,攀登世界高峰
    ▇新华社
  17日下午,正在天津考察的习近平来到天津港码头。码头岸边,一艘巨型货轮
正在通过塔吊卸货。在调度指挥中心,习近平听取了天津港服务京津冀协同发展等
情况介绍。他强调,国家要发展,经济是第一要务。经济要发展,交通要先行。新
中国成立70年、改革开放40年,我国航运事业、港口建设发生了沧桑巨变,取得了
显著成果。我们要做好实体经济,实体经济做大做强了,我们才能够扎扎实实、名
副其实攀登世界高峰,实现中华民族伟大复兴。我们都有这样一份责任。

[2019-01-05](600717)天津港:关于签署合作协议的公告
    -1-
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2019-001 天津港股份有限
公司关于签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 重要内容提示:
     此次签署的《天津港股份有限公司中国外运华北有限公司内陆区域物流节点融
合发展协议》系双方合作意愿的框架性约定,具体合作内容和实施细节需要进一步
落实和明确。敬请广大投资者注意风险。
    一、协议签订的基本情况 (一)交易对方的基本情况 1.名称: 中国外运华北
有限公司(以下简称外运华北公司) 2.性质: 有限责任公司 3.法定代表人: 徐旭 
4.注册资本: 14,019.34万元人民币 5.主营业务: 主要从事国际、国内货运代理、
船舶代理、国际多式联运、铁路货代、集装箱场站、仓储、集装箱拼装拆箱、道路
货物运输、无船承运业务、报关报验、展览展示、包装、装卸搬运、供应链管理,
合同物流综合服务等。 公司与中国外运华北有限公司之间不存在关联关系。 (二
)协议签署的时间、地点、方式
    -2-
    2019年1月4日,公司与中国外运华北有限公司在天津市签署《天津港股份有限
公司中国外运华北有限公司内陆区域物流节点融合发展协议》。 二、合作协议的主
要内容 (一)合作原则 双方利用各自优势,密切配合,关注彼此核心利益,充分
调动各自资源,提供相应支持和便利,推动项目发展。 (二)协议主要内容 双方
将共同推进内陆物流网络建设,将外运华北公司内陆物流节点纳入天津港无水港体
系;优化区域集疏运体系,推进天津口岸海铁联运建设、发展公路班车;发挥天津
口岸陆桥运输区位优势,提高陆桥海铁联运量;深入交流、密切配合,加强高端物
流业务拓展;共同推进外运拼箱运营平台化发展,共同推进内陆卫星仓建设;加强
业务合作与对接,提供市场开发便利。 三、对公司的影响 通过双方合作,能够推
动公司更好地贯彻国家京津冀协同发展战略,积极融入“一带一路”建设,促进公
司与航运企业、物流企业的融合发展,推动实现区域内优势互补、良性互动、合作
共赢。 四、风险提示 此次签署的《天津港股份有限公司中国外运华北有限公司内
陆区域物流节点融合发展协议》系双方合作意愿的框架性约定,具体合作内容和实
施细节需要进一步落实和明确。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 天津港股
份有限公司董事会 2019年1月4日

[2018-11-16](600717)天津港:2018年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:2018-036
    天津港股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2018年11月15日
    (二)股东大会召开的地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99
号)
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    39
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    22,628,280
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    3.1286
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁永岑先生主持会议。本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事9人,出席6人,独立董事席酉民、董事张凤路因公出差未能出
席本次会议;董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查;
    2. 公司在任监事5人,出席4人,监事董靖臣因公未能出席会议;
    3. 公司副总裁诸葛涛先生、付强先生、董事会秘书郭小薇女士出席了会议,公
司相关部室负责人列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    议案名称:《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》


    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    22,235,579
    98.2645
    392,701
    1.7355
    0
    0.0000
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案
    22,235,579
    98.2645
    392,701
    1.7355
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    公司控股股东显创投资有限公司为《天津港股份有限公司关于实
    际控制人修改相关承诺事项的议案》涉及的关联股东,持有公司股份 951,512,
511 股,回避表决。
    三、 律师见证情况
    1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津屈信律师事务所
    律师:程鹏、王婷婷
    2. 律师鉴证结论意见:
    公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1. 经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2. 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
    天津港股份有限公司
    2018年11月15日

[2018-11-07](600717)天津港:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2018-035
    天津港股份有限公司关于召开
    2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经公司八届九次董事会审议通过,决定于2018年11月15日召开公司2018年第一
次临时股东大会。公司于2018年10月27日在上交所网站披露了《天津港股份有限公
司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定,将公司2018年
第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年11月15日14点
    召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年11月15日
    至2018年11月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
    2
    票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    否
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》
    √
    1.议案披露的时间和披露媒体
    上述议案为普通决议通过议案,于2018年10月27日在上交所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》披露。
    2.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于实际控制人修改
相关承诺事项的议案》。
    3.涉及关联股东回避表决的议案:《天津港股份有限公司关于实际控制人修改
相关承诺事项的议案》。
    应回避表决的关联股东名称:显创投资有限公司
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:
    3
    vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者
需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600717
    天津港
    2018/11/6
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的
,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1
)和上海股票账户卡,于2018年11月7日至11月14日(上午9:00—下午16:00)至本
公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股
东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    4
    (一)与会股东食宿及交通费自理。
    (二)办公地址:天津市滨海新区津港路99号
    邮 编:300461
    电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话:(022)25706615
    传 真:(022)25706615
    联 系 人:山峰
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2018年11月6日
    附件1:授权委托书
    5
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    天津港股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月15日召开的贵公司
2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    回避
    1
    《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。

[2018-11-02](600717)天津港:关于独立董事辞职的公告
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2018-034
    天津港股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会收到独立董事张萱女士的书面辞职报告。因工作原因,张萱女士申
请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务,
辞职后不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关规定,张萱女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一,故在改选出新的独立董事前,张萱女士仍将按照有关法律法规的规定继续
履行独立董事及董事会专业委员会成员相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快
完成独立董事的补选工作。
    张萱女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展提出
了诸多专业建议,公司董事会对张萱女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-10-27](600717)天津港:八届九次董事会决议公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2018-030 天津港股份有限
公司八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 公司八届九次董事会于2018年10月26日
以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议
通知于2018年10月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,
实际出席会议的董事人数8名,其中董事刘庆顺和孙彬因公出差未能出席本次现场会
议,分别书面委托副董事长马全胜和董事张凤路代为出席并行使表决权;独立董事
席酉民、郭耀黎以视频会议方式参会;独立董事张萱因公出差未能出席本次现场会
议,书面委托独立董事席酉民代为出席并行使表决权;董事赵明奎目前正在接受纪
律审查和监察调查。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表
决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议
由公司董事长梁永岑主持。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议,以投票表
决方式通过如下议案,形成决议: 1.审议通过《天津港股份有限公司2018年第三
季度报告》 同意8票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于
实际控制人修改相关承诺事项的议案》
    2
    同意公司实际控制人天津港(集团)有限公司修改2014年投资设立渤海津冀港
口投资发展有限公司所做的有关承诺,具体详见公司《关于实际控制人修改承诺事
项的公告》(公告编号:临2018-033)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 同
意3票,反对0票,弃权0票,5名关联董事梁永岑、马全胜、刘庆顺、张凤路、孙彬
回避表决。 3.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会
有关事项的议案》 公司将于2018年11月15日召开2018年第一次临时股东大会。 同
意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告 天津港股份有限公司董事会 2018年10月26日

[2018-10-27](600717)天津港:八届九次监事会决议公告
    1
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2018-031 天津港股份有限
公司八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 
担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 公司八届九次监事会于2018年10月26日
在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年10月16日以直接送达、电子邮
件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席会议监事人数5名,其中监事姚志刚
因故未能参加现场会议,书面委托监事王健代为出席并行使表决权。会议的通知、
召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有
效。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,
形成决议: 1.审议通过《天津港股份有限公司2018年第三季度报告》 同意5票,反
对0票,弃权0票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承
诺事项的议案》 同意公司实际控制人天津港(集团)有限公司修改2014年投资设立
渤海津冀港口投资发展有限公司所做的有关承诺,具体详见公司《关于实际控制人
修改承诺事项的公告》(公告编号:临2018-033)。 该议案尚需提交公司股东大
会审议。 同意5票,反对0票,弃权0票。 三、公司监事会关于公司2018年第三季度报告的审核意见
    2
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告
内容与格式特别规定(2016年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司2018
年第三季度报告后,提出审核意见如下: 1.公司2018年第三季度报告编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2018年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况。 3.在提出
本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、公司
监事会关于实际控制人修改承诺事项的意见 1.同意《天津港股份有限公司关于实际
控制人修改相关承诺事项的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
 2.公司实际控制人对原承诺事项提出修改,符合中国证监会《上市公司监管指引
第4号》的相关要求和公司的实际情况,相关修改议案的审议程序符合法律法规的规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告 天津港股份有限公司监事会 2018年10月26日

[2018-10-27](600717)天津港:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:2018-032
    天津港股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年11月15日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    1. 股东大会类型和届次2018年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召集人:董事会
    3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    4. 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年11月15日 14点00 分
    召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)
    5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年11月15日至2018年11月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
    票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1
5:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    7. 涉及公开征集股东投票权
    否
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》
    √
    1. 议案披露的时间和披露媒体
    上述议案于2018年10月27日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》
披露。
    2. 对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于实际控制人修改
相关承诺事项的议案》
    3. 涉及关联股东回避表决的议案:《天津港股份有限公司关于实际控制人修改
相关承诺事项的议案》
    应回避表决的关联股东名称:显创投资有限公司
    4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600717
    天津港
    2018/11/6
    2. 公司董事、监事和高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    五、 会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的
,应出示本人身份证,同时出示委托人身份
    证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2018年11月7
日至11月14日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用
信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、 其他事项
    1.与会股东食宿及交通费自理。
    2.办公地址:天津市滨海新区津港路99号
    邮 编:300461
    电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话:(022)25706615;(022)25702708
    传 真:(022)25706615
    联 系 人:山峰
    特此公告
    天津港股份有限公司董事会
    2018年10月26日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    天津港股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月15日召开的贵公司
2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    受托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    回避
    1
    《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。

[2018-10-27](600717)天津港:关于实际控制人修改承诺事项的公告
    - 1 -
    证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2018-033 天津港股份有限
公司 关于实际控制人修改承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 2018年10月26日公司以现场会议结合视频会议方
式召开了八届九次董事会,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于20
18年10月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席
会议的董事人数8名,其中董事刘庆顺和孙彬因公出差未能出席本次现场会议,分别
书面委托副董事长马全胜和董事张凤路代为出席并行使表决权;独立董事席酉民、
郭耀黎以视频会议方式参会;独立董事张萱因公出差未能出席本次现场会议,书面
委托独立董事席酉民代为出席并行使表决权;董事赵明奎目前正在接受纪律审查和
监察调查。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长梁永岑主持。 经与会董事认真审
议,3名非关联董事以投票表决的方式一致通过了《天津港股份有限公司关于实际控
制人修改相关承诺事项的议案》。现就相关情况公告如下: 一、原承诺内容及履
行情况 (一)原承诺事项内容
    - 2 -
    2014年天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)与秦皇岛股份有
限公司合资成立渤海津冀港口投资发展有限公司,为解决与公司之间产生的同业竞
争问题,天津港集团于2014年8月7日向公司出具《承诺函》,内容如下: “为贯彻
落实国家京津冀协同发展重大战略部署, 把天津港纳入京津冀经济发展的战略体系
,进一步优化区域内港口资源,提高港口资源利用效率,充分发挥天津港集团与河
北港口集团两个企业集团的资源优势,推动北方国际航运中心港口群形成,天津港
(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)与秦皇岛港股份有限公司以现金出
资投资组建渤海津冀港口投资发展有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司
主要开展天津及河北区域内港口项目的投资与开发,合资双方各持股50%。 天津港
集团作为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)的实际控制人,秉承原
赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神,就上述组建
合资公司承诺如下: 着眼于未来发展需要,由天津港集团先行投资设立合资公司
,在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时,一
旦天津港股份提出书面要求,天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条
件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购
,则以合资公司股权转让第三方等方式处理。 在天津港股份完成合资公司收购之前
,将分阶段披露进展情况。” (二)承诺履行情况
    - 3 -
    天津港集团自做出承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极推动津冀投资公
司参与天津及河北区域内港口项目的投资运营与管理。2015年及2016年津冀投资公
司处于筹建期,2017年津冀投资公司收购了津冀国际集装箱码头有限公司(以下简
称“津冀集装箱”),津冀集装箱运营管理黄骅港综合港区多用途码头3#、4#泊位
资产及相关设施。截至2017年底,津冀投资公司及津冀集装箱尚未实现盈利。 二、
承诺修改原因及修改后的承诺内容 鉴于津冀投资公司目前的经营情况不符合《承
诺函》中将津冀投资公司注入上市公司的条件“合资公司净资产收益率不低于天津
港股份的净资产收益率”,如果强行将津冀投资公司转让给上市公司,将会影响上
市公司整体经营效益及中小股东利益。同时,鉴于京津冀协同发展的战略需要,将
津冀投资公司股权转让第三方也不利于天津港集团深度融入京津冀协同发展、建设
北方国际航运核心区的战略布局,影响天津港集团在京津冀协同发展中的作用发挥
。 综合考虑各种因素,为保护上市公司及全体股东、尤其是中小股东权益,天津港
集团修改承诺如下: “天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)作
为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)的实际控制人,秉承原赋予天
津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神,就渤海津冀港口投
资发展有限公司(以下简称“津冀投资公司”)承诺如下:
    着眼于未来发展需要,由天津港集团先行培育津冀投资公司,在津冀投资公司
正式运营并实现连续三个会计年度盈利后,一旦天津港
    - 4 -
    股份提出书面要求,天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将
所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。” 三、修改承诺履行的审议程序
 公司于2018年10月15日收到实际控制人天津港 (集团)有限公司(以下简称“天津
港集团”)《承诺函》,对2014年投资设立渤海津冀港口投资发展有限公司(以下
简称“津冀投资公司”)时所做承诺进行修改。根据中国证监会《上市公司监管指
引第4号 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行
》要求,公司将天津港集团修改承诺事项提交公司八届九次董事会审议。经与会董
事认真审议,3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于
实际控制人修改相关承诺事项的议案》,5名关联董事回避表决。本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。 四、独立董事独立意见 1.董事会的召开程序、表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议有关议案时关联董事按照规定
回避表决,会议履行了法定程序。 2.承诺方对原承诺提出的修改合法合规,且符合
公司的实际情况和中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求,有利于保护公
司及全体股东、尤其是中小股东的利益。 3.同意将《天津港股份有限公司关于实际
控制人修改相关承诺事项的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 五、公司监事会意见
    1.同意《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项
    - 5 -
    的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 2.公司实际控制人对
原承诺事项提出修改,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号》的相关要求和
公司的实际情况,相关修改议案的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。 特此公告
    天津港股份有限公司董事会 2018年10月26日

[2018-10-27](600717)天津港:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.39
    加权平均净资产收益率(%):4.08


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-04-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:26.95 成交量:27292.27万股 成交金额:398491.97万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|7869.86       |--            |
|园证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司上海保定路证券营业|5226.39       |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海川南奉公路证券|5172.64       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |4319.73       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|3139.21       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |32435.79      |
|机构专用                              |--            |24299.52      |
|机构专用                              |--            |8930.36       |
|华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技|--            |8771.76       |
|园证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |7371.56       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-03-12|6.12  |70.00   |428.37  |中国国际金融有|中国国际金融有|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|限公司上海淮海|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-24|57012.92  |383.69    |81.92   |1.53      |57094.83    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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