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四川金顶(600678)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈四川金顶600678≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月18日
         2)01月09日(600678)四川金顶:第八届董事会第三十一次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:2891.37万 同比增:-6.84% 营业收入:2.32亿 同比增:-31.99%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0828│  0.0399│  0.0087│  0.0900│  0.0889
每股净资产      │  0.2972│  0.2477│  0.2100│  0.1967│  0.1887
每股资本公积金  │  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750
每股未分配利润  │ -1.7072│ -1.7501│ -1.7814│ -1.7900│ -1.7919
加权净资产收益率│ 34.7900│ 18.4200│  4.3200│ 72.1300│ 71.1800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0828│  0.0399│  0.0087│  0.0908│  0.0889
每股净资产      │  0.2972│  0.2477│  0.2100│  0.1967│  0.1887
每股资本公积金  │  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750
每股未分配利润  │ -1.7072│ -1.7501│ -1.7814│ -1.7900│ -1.7919
摊薄净资产收益率│ 27.8793│ 16.1177│  4.1359│ 46.1542│ 47.1229
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A 股简称:四川金顶 代码:600678 │总股本(万):34899      │法人:骆耀
上市日期:1993-10-08 发行价:1  │A 股  (万):34899      │总经理:骆耀
上市推荐:上海万国证券公司     │                      │行业:非金属矿物制品业
主承销商:四川金顶(集团)股份有限公司│主营范围:石灰石、氧化钙
电话:0833-2602213 董秘:杨业   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0828│    0.0399│    0.0087
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    2018年        │    0.0900│    0.0889│    0.0472│    0.0163
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    2017年        │    0.0800│   -0.0017│   -0.0158│   -0.0158
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    2016年        │   -0.0809│   -0.0667│   -0.0484│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0120│   -0.0066│    0.0056│   -0.0300
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[2020-01-09](600678)四川金顶:第八届董事会第三十一次会议决议公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2020—003
    四川金顶(集团)股份有限公司
    第八届董事会第三十一次会议决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
    会第三十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年1月5日
    发出,会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开,应参会董事7名,实
    际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了
    会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》
    有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员
    会委员的议案》。
    会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员会委员,任期与
    本届董事会一致,任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员
    会委员的议案》。
    会议选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期与
    本届董事会一致,任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-09](600678)四川金顶:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2020-002
    四川金顶(集团)股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月8日
    (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼
(B座)28楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    71,765,384
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    20.5637
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司过半数以上董事同意,推举
董事黄晨先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
    的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事6人,出席3人,董事长梁斐先生、董事赵质斌先生和独立董事
刘民先生因工作原因未出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书杨业先生出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,733,584
    99.9556
    31,800
    0.0444
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,735,384
    99.9581
    30,000
    0.0419
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    1,900
    5.9561
    30,000
    94.0439
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东
代表所持表决权的二分之一以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
    律师:陈雪仪、刘力瑜
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    四川金顶(集团)股份有限公司
    2020年1月8日

[2020-01-03](600678)四川金顶:股票交易异常波动公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2020—001
    四川金顶(集团)股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 公司股票2019年12月30日、31日和2020年1月2日连续三个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。公司股票近期涨幅较大,偏离
公司基本面,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    ● 2020年1月2日,公司股票收盘价格8.59元,涨幅9.99%,市盈率为77.8,远
高于行业中位水平;2019年度,截至2019年9月30日,相比上年同期,公司实现的营
业收入及净利润均有所减少;公司控股股东持有的全部公司股份71,553,484股(无
限售流通股)被冻结,占公司总股本的20.50%。
    ● 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售,主要从事石灰石开采、销
售以及氧化钙产品的生产和销售,主营业务规模较小。2019年度,公司下游水泥行
业景气度较高,但由于公司地处四川省峨眉山市乐都镇,下游客户主要位于公司当
地,同时公司石灰石开采量相对有限,下游水泥行业景气度上升对公司影响具有一
定局限性。
    ● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,除在公司指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在应披露而未披露的重大
信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票在2019年12月30日、31日和2020年1月2日连续三个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股
票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    1、经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重
大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。也不存在影
响公司股票交易价格异常波动的其他媒体报道或市场传闻。不存在影响公司股票交
易价格异常波动的重大事项。
    2、2019年7月9日,公司收到北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限
公司上海分公司出具的(2019)京02财保77号《协助执行通知书》及中国结算上海
分公司出具的(2019司冻0708-02号)《股权司法冻结及司法划转通知》,公司控
股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯”)所持有
的本公司股份被司法冻结。截止本公告披露日,法院尚未开庭审理上述案件,公司控
股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商,共同探讨债务问题化解方案,目前尚无
应披露而未披露的相关进展事项。
    3、经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至
    本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波
动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组
、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    4、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

    三、相关风险提示
    1、二级市场交易风险
    公司股票于2019年12月30日、31日和2020年1月2日连续三个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值已累计超过20%,公司股票收盘价格8.59元,涨幅9.99%,市盈率为77.
8,市净率为28.90,相比同行业其他上市公司明显偏高,公司敬请广大投资者注意
二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    截至2020年1月2日,根据从宏信证券股票交易系统查询到的数据显示,本公司
及可比同行业上市公司市盈率的情况如下表:
    公司代码
    公司简称
    收盘价(元)
    市盈率
    600678
    四川金顶
    8.59
    77.8
    600720
    祁连山
    12.76
    7.1
    002233
    塔牌集团
    12.79
    10.9
    000672
    上峰水泥
    18.48
    7.3
    2、主营业务提示
    公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售,主要从事石灰石开采、销售
以及氧化钙产品的生产和销售,主营业务规模较小。2019年度,公司下游水泥行业
景气度较高,但由于公司地处四川省峨眉山市乐都镇,下游客户主要位于公司当地
,同时公司石灰石开采量相对有限,下游水泥行业景气度上升对公司影响具有一定
局限性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
    3、生产经营风险
    2018年度,公司实现营业收入42,402.53万元,实现净利润 3,168.38万元,实
现扣除非经常性损益后的净利润2,888.49万元(已经审计)。2019年度,截至2019
年9月30日,公司实现营业收入23,206.16万元,实现净利润2,891.37万元,实现扣
除非经常性损益后的净利润2,835.56万元,公司经营活动产生现金流量净额为6,420
.45万元(未经审计)。相比上年同期,公司实现的营业收入及净利润均有所减少。
    4、控股股东股权质押及冻结风险
    北京市第二中级人民法院关于申请人芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙)(以
下简称“芜湖渝夏”)与被申请人深圳朴素资本管理有限公司、深圳朴素至纯投资
企业(有限合伙)、深圳市方物创新资产管理有限公司、深圳市前海飞晟汇金投资
管理有限公司、梁斐、付月霞、曾坚义、赵质斌诉前财产保全一案的(2019)京02
财保77号民事裁定书已经发生法律效力,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关
法律规定,冻结被申请人朴素至纯持有的四川金顶71,553,484股(无限售流通股)
及孳息(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利),
    冻结期限从2019年7月8日起至2022年7月7日止。
    截止本公告披露日,公司控股股东朴素至纯持有的全部公司股份71,553,484股
(无限售流通股)被北京二中院予以冻结,占公司总股本的20.50%。目前,法院尚
未开庭审理上述案件,公司控股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商,共同探讨
债务问题化解方案,如有相关进展,公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。
    四、董事会声明
    董事会确认,除前述部分涉及的已披露事项外,公司没有其他任何根据《股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、其他
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有公开披露的信息
均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。
    特此公告
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-31](600678)四川金顶:关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2019-056
    四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公
告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月8日
    ? 本次股东大会的股权登记日为:2019年12月31日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,公司定于2020年1月8日召开公司2
020年第一次临时股东大会,并于2019年12月24日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2020年第
一次临时股东大会的通知。按照相关规定,现对本次股东大会发布提示性公告,就
本次股东大会的有关事项通知如下:
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020年1月8日 13点30分
    召开地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议
室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月8日
    至2020年1月8日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
    √
    2
    关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详见公司 2019年12月
24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案: 2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600678
    四川金顶
    2019/12/31
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续
    法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;
    委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股
东可以信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2020年1月6日上午9:30—11:30;下午14:30—16:30。
    3、登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(
集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)
    4、联系方式:
    联系电话:(0833)2602213; 传真:(0833)2601128
    联系人:杨业、王琼
    六、 其他事项
    会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月30日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    四川金顶(集团)股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司20
20年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
    2
    关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号/统一社会信用代码: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-26](600678)四川金顶:关于收到政府补助的公告

    1
    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019—055
    四川金顶(集团)股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、收到补助的基本情况
    2019年12月24日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到
峨眉山市经济和信息化局转财政补贴经费381.62万元,本次收到财政补助占公司上
年度经审计归属上市公司股东净利润的12.04%。
    二、补助类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金与
收益相关,已计入其他收益381.62万元,具体会计处理以及对公司年度利润产生的
影响以年度审计机构审计确认后的结果为准。
    三、本年度累计收到政府补助的情况
    2019年度,公司累计收到政府补助共693.408万元,影响本期利润总额预计增加
693.408万元。除本次收到的381.62万元补助外,其余收到的政府补助为:
    单位:万元
    2
    序号
    付款人
    金额
    项目内容
    到账时间
    政府补助类别(与资产相关/与收益相关)
    1
    峨眉山市国库支付中心
    0.2
    2018年工业发展资金
    2019-5-21
    与收益相关
    2
    乐山市就业服务管理局
    4.588
    稳岗补贴
    2019-9-11
    与收益相关
    3
    峨眉山市国库支付中心
    100.00
    财政补贴经费
    2019-10-16
    与收益相关
    4
    峨眉山市国库支付中心
    7.00
    下达2018年第三批工业发展资金
    2019-12-02
    与收益相关
    5
    峨眉山市国库支付中心
    200.00
    兑现支持政策资金
    2019-12-02
    与收益相关
    小 计
    311.788
    /
    /
    /
    (本表数据未经审计)
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有公开披露的信息
均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月25日

[2019-12-24](600678)四川金顶:关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

    1
    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019—053
    四川金顶(集团)股份有限公司
    关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 公司于2019年12月23日召开第八届董事会第三十次会议审议,关于拟放弃参
股子公司——深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称“银泰矿业”)股权
转让的优先受让权;
    ● 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;
    ● 银泰矿业为公司的参股子公司,公司作为有限合伙人出资,以认缴出资额为
限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权,未改变公司财务报表的合并范
围。
    一、本次交易概述
    银泰矿业是浙江七诚金融信息服务有限公司(以下简称“浙江七诚”)、深圳
市星湖瑞盈投资有限公司(以下简称“星湖瑞盈”)、四川金顶(集团)股份有限
公司(以下简称“公司”)和沈阳言信投资管理有限公司(以下简称“沈阳言信”
)共同出资设立。公司作为有限合伙人出资1798.0195万元,直接持有股权17.6277%。
    2
    沈阳言信拟将5663.7585万元出资份额(占合伙企业出资份额55.5270%,其中已
实缴出资额1963.9706万元,未实缴出资额3699.7879万元)以人民币1963.9706万
元转让给浙江七诚,由浙江七诚承担剩余未实缴出资额的出资义务,并担任执行事
务合伙人。根据公司目前的生产经营情况及发展规划,公司并无增持银泰矿业持股
比例的需求,公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权,该事项不构成关联交易
和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿
业实际出资情况如下:
    转让前
    合伙人
    出资额
    出资比例
    合伙人类别
    浙江七诚金融信息服务有限公司
    178.4180万元
    1.7490%
    执行事务合伙人
    深圳市星湖瑞盈投资有限公司
    2559.8040万元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金顶(集团)股份有限公司
    1798.0195万元
    17.6277%
    有限合伙人
    沈阳言信投资管理有限公司
    5663.7585万元
    55.5270%
    有限合伙人
    转让后
    合伙人
    出资额
    出资比例
    合伙人类别
    浙江七诚金融信息服务有限公司
    5842.1758万元
    57.2760%
    执行事务合伙人
    深圳市星湖瑞盈投资有限公司
    2559.8040万元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金顶(集团)股份有限公司
    1798.0195万元
    17.6277%
    有限合伙人
    本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,因公司最近12个月累计
放弃的优先受让权金额超过5000万元,本次放弃优先受让权事项将提交公司股东大
会审议。根据相关规定,下列放弃优先受让权事项履行股东大会程序后将不再纳入
累计计算范围:
    3
    份额转让的优先受让权
    放弃金额
    单位:万元
    深圳市海盈科技有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银
    2438.2220
    东莞市智盈新能源有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银
    121.5820
    沈阳言信将持有的银泰矿业份额转让给浙江七诚
    5663.7585
    二、交易各方基本情况
    (一)银泰矿业基本情况
    公司名称:深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91440300MA5EY0XH3C
    类型:有限合伙
    经营场所:深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区(二期)1
705
    执行事务合伙人:浙江七诚金融信息服务有限公司(委派代表:翟星海)
    成立日期:2018年01月05日
    经营范围:商事主体的经营范围由章程确定,经营范围中属于法律、法规规定
应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
    最近一年主要财务指标如下:
    项目名称
    2018年12月31日
    资产总额(万元)
    6269.7
    资产净额(万元)
    6269.7
    营业收入(元)
    0
    净利润(元)
    -10.64
    4
    银泰矿业为公司的参股子公司,公司作为有限合伙人出资银泰矿业1798.0195万
元,直接持有股权17.6277%。
    (二)转让方基本情况
    公司名称:沈阳言信投资管理有限公司
    统一社会信用代码:91210103MA0P4QTN5A
    类型:有限责任公司
    住所:沈阳市沈河区文萃路31-2号233
    法定代表人:李锦龙
    注册资本:人民币叁仟万元整
    成立日期:2016年05月30日
    营业期限:自2016年05月30日至长期
    经营范围:股权投资及股权投资管理;项目投资及投资管理。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    最近一年又一期主要财务指标如下:
    项目名称
    2018年12月31日
    资产总额(万元)
    1,322.39
    资产净额(万元)
    812.31
    营业收入(万元)
    0
    净利润(万元)
    -187.6894
    (三)受让方基本情况
    公司名称:浙江七诚金融信息服务有限公司
    统一社会信用代码:91330100352429441T
    5
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所:浙江省杭州市江干区鑫运时代金座3幢809室
    法定代表人:翟星海
    注册资本:壹亿元整
    成立日期:2015年08月18日
    营业期限:2015年08月18日 至 2035年08月17日
    经营范围:服务:金融信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    最近一年又一期主要财务指标如下:
    项目名称
    2018年12月31日
    资产总额(万元)
    292.26
    资产净额(万元)
    -0.13
    营业收入(万元)
    0
    净利润(万元)
    -0.13
    三、本次交易对上市公司的影响
    公司作为有限合伙人出资,根据各合伙人出资额度约定,以认缴出资额为限承
担有限责任。本次放弃沈阳言信向浙江七诚转让银泰矿业股权的优先受让权。不影
响公司对银泰矿业的持股比例,未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位,未改变
公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营,不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
    四、本次交易履行程序及其他
    公司于2019年12月23日第八届董事会第三十次会议审议通过《关
    6
    于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》,同意公司放弃本次优先受让权
。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;该事项
尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第三十次会议决议。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月23日

[2019-12-24](600678)四川金顶:第八届董事会第三十次会议决议公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019—052
    四川金顶(集团)股份有限公司
    第八届董事会第三十次会议决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次
会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年12月20日发出,会议于2019年12
月23日以通讯表决的方式召开,应参会董事6名,实际参会董事6名。会议由董事长
梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符
合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》;
    公司同意放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)股权优先受让
权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下:
    合伙人
    出资额
    出资比例
    合伙人类别
    浙江七诚金融信息服务有限公司
    5842.1758万元
    57.2760%
    执行事务合伙人
    深圳市星湖瑞盈投资有限公司
    2559.8040万元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金顶(集团)股份有限公司
    1798.0195万元
    17.6277%
    有限合伙人
    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;公司
董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。具体事项
详见公司临2019-053号公告。
    表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提名熊记锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
;
    经公司董事会提名委员会审核,公司董事会审议通过,提名熊记锋先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历附后)。
    表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    独立董事对本项议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提
交的相关提案。具体事项详见公司临2019-054号公告。
    表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    非独立董事候选人简历:
    熊记锋先生:中国国籍,1976年2月出生,毕业于华中科技大学会计学专业,大
学本科学历,在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监,北京汉唐
联合科技有限公司财务副总裁;现任四川金顶(集团)股份有限公司副总经理。

[2019-12-24](600678)四川金顶:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2019-054
    四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月8日
    ? 本次股东大会的股权登记日为:2019年12月31日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020年1月8日 13点30分
    召开地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议
室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月8日
    至2020年1月8日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
    √
    2
    关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详见公司 2019年12月
24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600678
    四川金顶
    2019/12/31
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续
    法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;
    委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股
东可以信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2020年1月6日上午9:30—11:30;下午14:30—16:30。
    3、登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(
集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)
    4、联系方式:
    联系电话:(0833)2602213; 传真:(0833)2601128
    联系人:杨业、王琼
    六、 其他事项
    会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    四川金顶(集团)股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司20
20年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案
    2
    关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号/统一社会信用代码: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-19](600678)四川金顶:董事辞职公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019—051
    四川金顶(集团)股份有限公司
    董事辞职公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2019年12月18日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
收到董事潘漫先生的书面辞职报告。因其个人原因,潘漫先生申请辞去公司董事职
务。
    潘漫先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会
影响公司董事会的正常运作,按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,潘
漫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时,公司将按照《公司法》及《公
司章程》的相关规定尽快补选新任董事。
    潘漫先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为促进公司战略发展和规范运作发挥
了积极作用。公司董事会对潘漫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    2019年 12月18日

[2019-12-14](600678)四川金顶:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2019-050
    四川金顶(集团)股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月13日
    (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼
(B座)28楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    12
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    72,168,884
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    20.6793
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司过半数以上董事同意,推举
董事赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席4人,董事长梁斐先生、董事黄晨先生和独立董事夏
启斌先生因工作原因未出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书杨业先生出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的
提案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    2
    关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    3
    关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会提案一、三为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及
股东代表所持表决权的二分之一以上通过;提案二为特别决议事项,已经参加会议
且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
    律师:卢冠廷、罗雪珂
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    四川金顶(集团)股份有限公司
    2019年12月13日


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.97 成交量:9590.05万股 成交金额:76871.37万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司营口光华路证券营业|1053.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司沈阳长白北路证|1008.35       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|927.07        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|866.53        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|761.78        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业|--            |1643.45       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |--            |1579.68       |
|江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部|--            |978.13        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |872.41        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |--            |816.41        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-12|10.15 |192.00  |1948.77 |海通证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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