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强生控股(600662)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈强生控股600662≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)预计2019年中期净利润同比可能发生较大幅度的变动  (公告日期:201
           9-04-27)
         2)05月23日(600662)强生控股:对外投资公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本105336万股为基数,每10股派0.4元 预案公告日:
           2019-04-20;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:15308.85万 同比增:1334.57 营业收入:9.55亿 同比增:0.63
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1453│  0.0615│  0.0384│  0.0322│  0.0101
每股净资产      │  3.2354│  3.0901│  3.0671│  3.1209│  3.0988
每股资本公积金  │  0.7289│  0.7289│  0.7289│  0.7289│  0.7289
每股未分配利润  │  1.0749│  0.9296│  0.9129│  0.9667│  0.9446
加权净资产收益率│  4.6000│  1.9862│  1.2500│  1.0400│  0.3300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1453│  0.0615│  0.0384│  0.0322│  0.0101
每股净资产      │  3.2354│  3.0901│  3.0671│  3.1209│  3.0988
每股资本公积金  │  0.7289│  0.7289│  0.7289│  0.7289│  0.7289
每股未分配利润  │  1.0749│  0.9296│  0.9129│  0.9667│  0.9446
摊薄净资产收益率│  4.4919│  1.9889│  1.2522│  1.0319│  0.3269
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A 股简称:强生控股 代码:600662 │总股本(万):105336.2191│法人:叶章毅
上市日期:1993-06-14 发行价:2.85│A 股  (万):105336.2191│总经理:王淙谷
上市推荐:上海万国证券公司     │                      │行业:道路运输业
主承销商:上海万国证券公司     │主营范围:汽车出租,公交汽车专线和汽车修
电话:021-61353185 董秘:刘红威 │理业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1453
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    2018年        │    0.0615│    0.0384│    0.0322│    0.0101
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    2017年        │    0.0958│    0.0440│    0.0285│    0.0183
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    2016年        │    0.1750│    0.1247│    0.0890│    0.0345
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    2015年        │    0.1710│    0.1291│    0.0853│    0.0396
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[2019-05-23](600662)强生控股:对外投资公告
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-027
    上海强生控股股份有限公司
    对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 投资标的:公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信
”)H股基石投资。
    ● 投资金额:不超过3.2亿元人民币(未达公司经审计净资产的10%)
    ● 风险提示:股价波动风险、货币兑换风险、行业市场风险。
    ● 本次投资事项业经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
    ● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    一、对外投资概述
    2017年10月31日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与海通
恒信国际租赁股份有限公司H股基石投资的议案》。海通恒信计划在香港联合交易所
有限公司(以下简称“香港联交所”)发行 H 股,公司董事会审议同意按不超过
公司最近经审计的净资产的10%即不超过3.2亿元的投资额参与海通恒信H股基石投资
项目。具体公告详见公司于2017年11月2日披露的《上海强生控股股份有限公司第
九届董事会第五次会议决议公告》。
    鉴于当时该H股发行尚处于申请审批阶段,即能否进行取决于香港联交所及其他
有关监管机构批准;基石投资尚处于意向征集阶段,故存在一定的不确定性;该H
股的发行发售价格尚待根据相关协议尚
    未确定,且属于临时性商业秘密;由于海通恒信 H 股能否核准发行、公司能否
最终认购以及发售价格、投资总额等事项均存在不确定性,故根据上海证券交易所
《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》与《上海强生控股股份有限公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》的相关规定,公司对该项投资信息作暂缓披露处理,并在
《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》中已作出说明:
公司将在最终发行价格、实际认购数量等确定后及时披露对外投资公告。
    2018年1月10日,公司与海通恒信、海通国际资本有限公司、海通国际证券有限
公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、招银国际融
资有限公司签订了《基石投资协议》。
    2019年 2 月 21 日,海通恒信获中国证监会《关于核准海通恒信国际租赁股份
有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准海通恒信新发行不超过2,683,333,33
3股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
    2019 年 5 月 6 日,海通恒信向香港联交所提交载有海通恒信若干业务及财务
资料的聆讯后资料集。就全球发售而言,海通恒信H股股份之价格可能根据香港法
例第 571W 章《证券及期货(稳定价格)规则》予以稳定。
    2019年5月21日,海通恒信刊发招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围。
海通恒信本次全球发售的H 股股份总数分别为 1,235,300,000 股(假设超额配股
权未获行使)及 1,420,594,000 股(假设超额配股权获悉数行使),发售价预计将
不低于每股海通恒信H股股份 1.88 港元,不超过每股海通恒信 H 股股份 2.08 港
元(不包括经纪佣金 、香港证监会交易征费及香港联交所交易费)。根据海通恒
信目前公开的招股章程,全球发售完成后,海通恒信拟于2019年6月3日在香港联交
所主板上市,H 股股份代号为 1905。
    鉴于目前海通恒信已公布其H股发行的招股章程、发售规模及发
    售价范围,故本公司予以同步披露本次参与H股基石投资事项。
    本公司同意按发售价(包括经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易
费)认购以总额人民币3亿元可购买的H股数目(约整至最接近每手2,000股H股的完
整买卖单位)。公司将通过资产管理人(独立第三方兼相关中国机关认可的合格境
内机构投资者)认购发售股份。
    待海通恒信在全球发售完成后刊发配发结果公告,即公司对于海通恒信H股的认
购价格、获股数量、股权比例等事项最终确定后,公司将及时披露本次投资事项的
进展公告。
    本次投资事项不属于关联交易,也不构成本公司的重大资产重组,且无需提交
公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    企业名称:海通恒信国际租赁股份有限公司
    公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人:任澎
    注册资本:700,000.00万元人民币
    成立日期:2004年7月09日
    经营地址:上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
    经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残
值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    截至2019年5月21日,海通恒信股东总数为2家,股东持股情况如下:
    序号
    股东名称
    持股数(股)
    持股比例
    1
    海通恒信金融集团有限公司
    4,559,153,176
    65.1%
    2
    海通开元投资有限公司
    2,440,846,824
    34.9%
    合计
    7,000,000,000
    100%
    海通恒信最近三年的主营业务:
    海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通
证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年总
收入以及截至2017年12月31日的总资产计算,海通恒信在商务部批准的外商投资融
资租赁公司中排名第三。
    海通恒信的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询
服务。截至2018年12月31日,海通恒信来自融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款
及其他贷款和咨询服务的收入占比分别为69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。总资
产规模由2016年12月31日的人民币45,980.6百万元增长至2018年12月31日的人民币8
2,111.4百万元,复合年均增长率达33.6%。总收入由2016年的人民币3,163.7百万
元增长至2018年的人民币5,332.3百万元,复合年均增长率达29.8%。净利润由2016
年的人民币849.0百万元增长至2018年的人民币1,311.3百万元,复合年均增长率达24.3%。
    截至本公告日,海通恒信与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其它关系。
    截至2018年12月31日,海通恒信资产总额为人民币82,111.4百万元;2018年全
年总收入为人民币5,332.3百万元,净利润为人民币1,311.3百万元。截至2019年3月
31日,海通恒信资产总额为人民币84,039.9百万元,净资产13,191.7百万元;2019
年1-3月总收入为人民币1,583.0百万元,净利润为人民币327.3百万元。
    上述财务数据主要摘自香港联合交易所网站于2019年5月6日发布的海通恒信的
聆讯后资料集。
    三、对外投资协议的主要内容
    1、协议名称:基石投资协议
    2、协议各方当事人
    投资者:强生控股
    发行人:海通恒信
    联席账簿管理人:海通国际资本有限公司、海通国际证券有限公司、中国国际
金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、招银国际融资有限公司。
    3、认购股份
    股份数目应相当于3亿元人民币(按路透于发售价定价日前一个营业日下午5时
整(香港时间)所公布的汇率计算,由海通恒信和联席代表厘定的该价格为最终确
定之价格)除以发售价(四舍五入至最接近的整手2,000股H股股份)(包括投资者
将就投资者股份而支付的佣金和征费)。
    根据香港联交所上市规则第18项应用指引中第 4.2条所述,倘若在香港公开发
售下出现超额认购,根据本协议投资者须认购的投资者股份数目将可能受到国际发
售和香港公开发售之间H股股份的重新分配的影响。在这种情况下,根据海通恒信将
在香港发出的招股章程“全球发售的架构”一节中所述的回拨机制,投资者股份的
数目将可能被按比例削减,以满足香港公开发售下各自的公众需求量。为免生疑问
,投资者股份的数量将由海通恒信和联席代表最终决定。该决定为最终且对投资者
具有约束力。
    4、发售价
    发售价将仅按海通恒信和全球发售的联席代表(代表为各自本身和代表国际发
售相关部分国际承销商(视情况而定))之间根据全球发售的条件和条款确定的协
议予以确定,且投资者将无权对此提出任何反对。
    5、投资者限制
    在本协议的规限下,投资者就其自身并代表投资者子公司(如投
    资者股份由投资者子公司持有)同意并向海通恒信及各联席保荐人及各联席账
簿管理人承诺,在未经海通恒信和联席账簿管理人事先书面同意的情况下,自上市
日期起(包括上市日期)六个月期间(“禁售期”)内任何时间,其不得且促使其
联属公司不得以任何方式(不论直接或间接)处置任何相关股份或持有相关股份的
任何公司或实体的任何利益。
    海通恒信和联席账簿管理人确认,投资者于上述规定的禁售期届满后根据适用
法律的要求可自由处置任何相关股份,前提是投资者应在该处置发生之日起三日内
书面通知海通恒信,并尽一切合理努力保证该等处置不会造成一个无序或虚假的H股
市场及遵守所有适用的法律。
    6、出资期限
    投资者应于上市日期不晚于上午8时整(香港时间)以立即可用的港元资金通过
电汇向联席账簿管理人全数支付有关所有投资者股份的总发售价、相关佣金和征费
,无论投资者股份何时交付,其应向联席账簿管理人于不迟于上市日期前一个营业
日整日书面向其通知的有关港元银行账户进行支付,并且不得作出任何扣除或抵消
,前述通知应(其中)包括付款账户详情和投资者根据本协议的应付总额。
    7、交割
    若联席账簿管理人经其全权、绝对酌情权确定所有或任何部分投资者股份的交
付为延迟交付日期,联席代表应在不迟于上市日期两个营业日前书面通知投资者将
会延迟交付的有关投资者股份数目。
    联席账簿管理人应不迟于延迟交付日期两个营业日前根据上述规定书面通知投
资者延迟交付日期,联席代表应在不迟于上市日期后的一个营业日,但不晚于预计
香港公开发售截止认购之日后30日之后的五个营业日。
    8、违约责任
    若未能按本协议规定的时间和方式及时(不论全部或部分)收取或结算有关投
资者股份付款和相关佣金和征费,海通恒信及联席账簿管理人保留本协议所规定的
决定终止本协议的权利,在此情况下,海通恒信、联席保荐人和联席账簿管理人的
所有责任和义务应终止(但不得影响海通恒信、联席保荐人或联席账簿管理人可能
因投资者或其实益拥有人未能遵守其于本协议项下的责任而对其享有的任何申索)
。就海通恒信、联席保荐人和联席账簿管理人及其各自总部(包括其分行)的高级管
理人员、董事、雇员、员工、联属公司、代理、代表、联系人、合伙人和顾问(“
受偿方”,各自为“受偿方”)因投资者或其实益拥有人于本协议下认购投资者股
份而引起的包括但不限于未能全数支付投资者股份款项、相关佣金和征费或者未能
遵守本协议的任何条款而可能蒙受或产生的任何损失、费用、开支、申索、行动、
责任、程序和损害作出赔偿,投资者在任何情况下均应对他们全权负责并对他们作
出弥偿,且确保其不受损失且使其获全数赔偿(按照税后标准)。在任何情况下,
本条在本协议终止后仍继续有效。
    9、争议解决方式
    因本协议产生或与本协议有关的任何争议或索偿(无论侵权、合同、法律条文
或其他形式,包括任何有关其存在、效力、解释、违反或终止的问题)均应提交由
香港国际仲裁中心依截至本协议日期有效的香港国际仲裁中心机构仲裁规则最终解
决,该规则通过引用被视为纳入本条并可由本条的其余部分进行修订。仲裁员由香
港国际仲裁中心指定。仲裁地点为香港的香港国际仲裁中心且仲裁程序的管辖法为
香港法。
    10、协议生效条件、时间和有效期
    (1)生效条件
    投资者根据本协议认购投资者股份的责任,以及海通恒信和联席账簿管理人根
据本协议发行、配售及/或分配(视乎情况而定)投资
    者股份的各自责任,仅以下列各项为前提获满足或被各方豁免(惟本协议约定
不得豁免及本协议所载条件只能被联席账簿管理人和海通恒信共同豁免)为条件:
    (a) 香港公开发售承销协议和国际发售承销协议经订立并于不迟于该等承销协
议指明的时间和日期(根据彼等各自的原定条款或其后协议各方通过协议豁免或更
改的条款)已生效并须无条件履行;
    (b) 上述承销协议均尚未被终止;
    (c) 香港联合交易所上市委员会已批准H股股份(包括投资者股份)上市和买卖
,而该批准或同意尚未被注销;
    (d) 发售价已根据全球发售下相关各方订立的承销协议及定价协议确定;
    (e) 尚未制定或颁布任何法律,禁止香港公开发售、国际发售或在此拟进行的
交易,并且管辖权法院并未发出任何有效命令或禁制令阻止或禁止该等交易的进行
;
    (f) 投资者于本协议的各自声明、保证、承认、承诺和确认在所有方面均属准
确和真实且无误导,且投资者并无违反本协议。
    (2)生效时间
    各方均确认并声明,本协议已由其正式授权、签署并交付,并构成其合法、有
效且具有约束力的义务,并按照协议条款具有强制执行力。
    (3)终止
    本协议可在下列情况下终止:
    (a)若于本协议生效起一百八十(180)日之前(或海通恒信、投资者和联席
账簿管理人之间可能书面同意的其他日期),本协议所载条件未获实现或该等条件
尚未经各方豁免(但本协议所载条件不得豁免及本协议所载条件只能被联席账簿管
理人和海通恒信共同豁免除外),投资者购买以及海通恒信和联席代表发行、配售
及/或分配(视
    乎情况而定)投资者股份的责任应终止,投资者根据本协议支付的任何款项在
不计利息的情况下将归还予投资者,而本协议将予以终止并不具有效力,但根据本
条终止本协议,不得影响有关终止日或之前所载条款任何一方对其他各方的已有权
利或责任。
    (b)若未能按本协议规定的时间和方式及时(不论全部或部分)收取或结算有
关投资者股份付款和相关佣金和征费,海通恒信及联席账簿管理人保留本协议所规
定的决定终止本协议的权利,在此情况下,海通恒信、联席保荐人和联席账簿管理
人的所有责任和义务应终止(但不得影响海通恒信、联席保荐人或联席账簿管理人
可能因投资者或其实益拥有人未能遵守其于本协议项下的责任而对其享有的任何申索)。
    (c)如(i)投资者及/或投资者子公司(如适用)违反本协议,或(ii)投资者及
/或投资者子公司(如适用)在本协议的任何陈述、保证及承诺不准确或不真实,
海通恒信或各联席账簿管理人可决定终止本协议。
    (d)经所有各方书面同意的情况下终止本协议。
    四、对外投资对上市公司的影响
    目前海通恒信的资产规模、净利润逐年稳步增长,盈利能力良好。鉴于海通恒
信在汽车金融及公共交通领域的融资租赁业务具有一定优势,公司参与海通恒信H股
基石投资,将能有效丰富现有的投资布局,亦能够对服务公司实体产业发挥金融支
持作用。
    五、对外投资的风险分析
    本次投资项目的主要风险包括但不限于以下内容:
    1、股价波动风险
    海能恒信H股上市后,其股票市场价格会受到经济、政策、形势等多方面因素影
响,故其股价波动可能影响公司的投资收益。
    2、货币兑换风险
    本次投资项目的计价货币为港元,故人民币对港元的潜在的上涨或下落的风险
也可能影响公司的投资收益。
    3、行业市场风险
    海通恒信在业务经营中会面临包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风
险、合规与法律风险等多种风险,所在行业容易受到行业周期波动的影响,上述因
素均可能对本次投资收益产生影响。
    海通恒信在非银行背景租赁公司中,体量与盈利能力均位于第一梯队;作为国
内首家券商背景的融资租赁公司,海通恒信在内部风险控制和客户风险管理上具有
一定优势。同时,公司也会密切加强对投资项目的跟踪管理,审慎研判资本市场的
周期波动,以有效防范投资风险,切实维护好公司的投资收益。
    六、备查文件
    1、基石投资协议;
    2、公司第九届董事会第五次会议决议;
    3、公司信息披露暂缓内部审批文件。
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-17](600662)强生控股:公告
    关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨2018年年度股东大会补充通知


    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:2019-026
    上海强生控股股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨20
18年年度股东大会补充通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年6月5日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600662
    强生控股
    2019/5/28
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:上海久事(集团)有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知,单独持有45%股份的股东上
海久事(集团)有限公司,在2019年5月16日提出临时提案并书面提交
    股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    2019年5月16日,公司收到控股股东上海久事(集团)有限公司书面提交的《关
于提名董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,鉴于公司董事陈放先生到龄退
休、董事邹国强先生工作调整拟提出辞职,故提名王淙谷先生、刘宇先生为公司第
九届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日至第九届董事
会任期届满之日止。
    依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关
规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知
,公告临时提案的内容。上海久事(集团)有限公司关于提名董事候选人的临时提
案符合相关规定,因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2018年度股东
大会议程,并提交2018年度股东大会予以审议。
    公司董事会提名委员会对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历等相关资料进行了
审阅,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事
认为:经对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审
查,其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序合法,同意提交公
司2018年度股东大会审议。
    本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》
的要求,不属于特别决议,需累积投票。
    附:董事候选人简历
    王淙谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生
控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、
副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副
主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公
室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。
    刘宇,男,1984年1月出生,大学,管理学硕士,中共党员,高级会计师。现任
上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威
    华振会计师事务所上海分所审计部审计,上海久事公司财务管理部财务管理,
上海久事(集团)有限公司财务管理部主管,上海久事(集团)有限公司财务管理
部总经理助理、主管。
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月20日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年6月5日 14点30分
    召开地点:上海市静安区南京西路920号19楼
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月5日
    至2019年6月5日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    公司 2018 年度报告及摘要
    √
    4
    公司 2018 年度财务决算报告
    √
    5
    公司 2018年度利润分配预案
    √
    6
    关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
    √
    7
    关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
    √
    8
    关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
    √
    累积投票议案
    9.00
    关于补选公司第九届董事会董事的议案
    应选董事(2)人
    9.01
    关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案
    √
    9.02
    关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案
    √
    注:本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案中“1、2、3、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第二十一次会
议及第九届监事会第九次会议审议通过,并于2019年4月20日披露在《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案“9”已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告于2019年5月
17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司董事会
    2019年5月17日
    报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    (二)公司第九届董事会第二十三次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海强生控股股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    公司 2018 年度报告及摘要
    4
    公司 2018 年度财务决算报告
    5
    公司 2018年度利润分配预案
    6
    关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
    7
    关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
    8
    关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    9.00
    关于补选公司第九届董事会董事的议案
    9.01
    关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案
    9.02
    关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-05-17](600662)强生控股:第九届董事会第二十三次会议决议公告
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-025
    上海强生控股股份有限公司
    第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    2019年5月16日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十三次会议。2019
年5月16日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会
议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
    同意9票;反对0票;弃权0票。
    鉴于陈放先生因到龄退休,已向公司董事会辞去公司总经理职务。经公司董事
长提名,董事会聘任王淙谷先生为公司总经理(同时免去其常务副总经理职务),
任期至本届董事会任期届满。
    公司独立董事认为:经过对王淙谷先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情
况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。
    2、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
    同意9票;反对0票;弃权0票。
    鉴于公司董事陈放先生因到龄退休、董事邹国强先生因工作调整,已向公司董
事会辞去公司董事职务。现公司股东上海久事(集团)有限公司(持股比例为45%)
提名王淙谷先生、刘宇先生(简历附后)为董事候选人。公司董事会提名委员会对
王淙谷先生、刘宇先生的个人履历等相关资料进行了审阅,认为其任职
    资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,董事会同意将上海
久事(集团)有限公司书面提交的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》作为
公司2018年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以
审议。
    公司独立董事认为:经对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历、教育背景、工作
实绩等情况进行审查,其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序
合法,同意提交公司2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司董事会
    2019年5月17日
    附:董事候选人简历
    王淙谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生
控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、
副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副
主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公
室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。
    刘宇,男,1984年1月出生,大学,管理学硕士,中共党员,高级会计师。现任
上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华振会
计师事务所上海分所审计部审计,上海久事公司财务管理部财务管理,上海久事(
集团)有限公司财务管理部主管,上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助
理、主管。

[2019-05-17](600662)强生控股:关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-024
    上海强生控股股份有限公司
    关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事会于2019年5月16日分别收到公司董事、总经理陈放先生和公司董事
邹国强先生递交的书面辞职报告。陈放先生因到龄退休原因,申请辞去本公司董事
、总经理及董事会战略委员会委员职务。邹国强先生因工作调整原因,申请辞去本
公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定
,陈放先生、邹国强先生的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会时生效,公司董
事会已接受陈放先生、邹国强先生的辞职申请。
    经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,董事会聘任王淙谷先生为公司
总经理(同时免去其常务副总经理职务),任期至本届董事会任期届满。
    公司及董事会对陈放先生、邹国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示
衷心地感谢!
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司董事会
    2019年5月17日
    附:王淙谷先生简历
    王淙谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生
控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、
副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副
主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公
室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

[2019-04-27](600662)强生控股:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1453
    加权平均净资产收益率(%):4.6

[2019-04-20](600662)强生控股:第九届监事会第九次会议决议公告
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-018
    上海强生控股股份有限公司
    第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议审议情况
    2019年4月8日,公司以信函方式通知召开第九届监事会第九次会议。2019年4月
18日下午,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,出席会议的监事应到3人
,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
孙江先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决,通过如下议案:
    1、《公司2018年度监事会工作报告》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    2、《公司2018年度报告及其摘要》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    监事会的审核意见: 1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2018年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    3、《公司2018年度财务决算报告》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    4、《公司2018年度利润分配预案》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2018年度实现归属于上市公司股
东的合并净利润64,740,287.94 元,累计合并未分配利润979,222,434.96 元;实现
母公司净利润66,361,351.22元,累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年
的分配预案为:以2018年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利
0.40元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下年度。
    5、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    6、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    7、《关于公司2018年度内部控制评价报告》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    8、《关于会计政策变更的议案》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    根据财政部于2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 
号——套期会计》、2017年5月 2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列
报》的规定,2018 年 6 月 15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》文件要求,对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公
司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
    监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况
。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相
关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同
意公司实施本次会计政策变更。
    9、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司监事会
    2019年4月20日

[2019-04-20](600662)强生控股:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:2019-022
    上海强生控股股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月5日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月5日 14 点 30分
    召开地点:上海市南京西路 920 号 19 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月5日
    至2019年6月5日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    公司 2018 年度报告及摘要
    √
    4
    公司 2018 年度财务决算报告
    √
    5
    公司 2018年度利润分配预案
    √
    6
    关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
    √
    7
    关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
    √
    8
    关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
    √
    注:本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审
议通过,并于2019年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600662
    强生控股
    2019/5/28
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)会议集中登记时间为 2019 年 5 月 30 日 9:00 点—16:00 点。
    (二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路 
(地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44路
、20路、825路、138路、71路、925路)。
    “现场登记场所”地址问询联系电话:021- 52383315
    传真:021-52383305
    (三)登记方式:出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记
手 续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托
人身份证办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托 
书和股东单位的股东账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但 须
附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:上海市静安区南京西路920号19楼
    邮政编码:200041
    电话:021-61353187
    传真:021-61353135
    联系人:郑怡霞
    2、会议费用
    出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司董事会
    2019年4月20日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海强生控股股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    公司 2018 年度报告及摘要
    4
    公司 2018 年度财务决算报告
    5
    公司 2018年度利润分配预案
    6
    关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
    7
    关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
    8
    关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-20](600662)强生控股:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0615
    加权平均净资产收益率(%):1.9862

[2019-04-20](600662)强生控股:第九届董事会第二十一次会议决议公告
    1
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-017 上海强生控股
股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2019年4月8
日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2019年4月18日下午1
4:00,会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场表决方式召开,出席会
议的董事应到9人,实到9人,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅先生主持。 二、董事
会会议审议情况 经与会董事审议和表决,通过如下议案: 1、《公司2018年工作
总结和2019年工作计划》 同意9票;反对0票;弃权0票。 2、《公司2018年度董事
会工作报告》 同意9票;反对0票;弃权0票。 3、《公司2018年度报告及摘要》 同
意9票;反对0票;弃权0票。
    年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。(内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生
控股独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,下同) 4
、《公司2018年度财务决算报告》 同意9票;反对0票;弃权0票。 5、《公司2018
年度利润分配预案》
    2
    同意9票;反对0票;弃权0票。
    根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2018年度实现归属于上市公司股
东的合并净利润64,740,287.94 元,累计合并未分配利润979,222,434.96 元;实现
母公司净利润66,361,351.22元,累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年
的分配预案为:以2018年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利
0.40元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下年度。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 6、《公司2018年度内部控制评价
报告》 同意9票;反对0票;弃权0票。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 7、《关于续聘公司2
019年度财务审计机构的议案》 同意9票;反对0票;弃权0票。 经公司董事会审计
委员会提议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年
度财务审计机构,年度审计报酬为90万元。 独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。 8、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》 同意9票;反对0票;弃
权0票。 经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构,年度审计报酬为35万元。 独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。 9、《公司2018年度经营者绩效考核结果和2019
年度经营者绩效考核指标》 同意9票;反对0票;弃权0票。 10、《关于公司2019年
度借款的议案》 同意9票;反对0票;弃权0票。 根据公司经营活动的需要,董事
会同意公司2019年度的借款额度为10亿元,并授权公司董事长在此额度内签署银行
借款合同及相关文件,该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2020年度银行借
款额度为止。 11、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
    3
    同意9票;反对0票;弃权0票。
    根据公司所属子公司2019年经营活动的需要,董事会同意为所属子公司提供不
超过额度为2.985 亿元的融资担保,并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合
同及相关文件,该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2020年度担保额
度为止。
    被担保人
    与担保人关系
    担保额度(万元)
    2018年末资产负债率(%)
    上海久通商旅客运有限公司
    控股子公司
    5,100
    72.70
    上海强生汽车贸易有限公司
    全资子公司
    15,000
    54.63
    上海强生集团汽车修理有限公司
    全资子公司
    1,750
    63.50
    上海强生北美汽车销售服务有限公司
    全资子公司
    2,000
    93.40
    上海上强汽车配件销售有限公司
    全资子公司
    1,500
    68.03
    上海天孚汽车贸易有限公司
    全资子公司
    1,500
    64.03
    上海巴士永达汽车销售有限公司
    持股50%
    2,000
    74.45
    上海强生国际旅行社有限责任公司
    控股子公司
    1,000
    96.02
    合计
    29,850
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司2019年度
为子公司提供担保的公告》(临2019-20号)。 独立董事对公司2018年度对外担保
情况发表了专项说明及独立意见。(内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《
强生控股独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》) 独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。 12、《关于公司2019年度委托贷款的议案》 同意9票
;反对0票;弃权0票。 公司遵循资金“合理调配、有效使用”的原则,结合下属子
公司的业务经营实际需求,2019年公司拟为下属子公司提供总额不超过人民币10亿
元的委托贷款。
    委托贷款对象
    金额(万元)
    上海君强置业有限公司
    15,000
    安诺久通汽车租赁有限公司
    85,000
    合计
    100,000
    上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2020年度委托贷款额
度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托
贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事
    4
    项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。 13、《
关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 同意5票;反对0票;弃权0票。 具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司2019年度预计日
常关联交易的公告》(临2019-19号)。 本议案涉及公司及下属子公司与关联方控
股股东上海久事(集团)有限公司及其下属子公司的日常关联交易,董事长叶章毅
先生、董事周耀东先生、董事邹国强先生、董事曹奕剑先生因在关联方任职,根据
《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决。 独立董事对公司20
19年度预计日常关联交易发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议
,并对该议案发表了同意的独立意见。 14、《关于会计政策变更的议案》 同意9
票;反对0票;弃权0票。
    根据财政部于2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 
号——套期会计》、2017年5月 2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列
报》的规定,2018 年 6 月 15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》文件要求,对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公
司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。 具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政策变更的公告》(临2019-21
号) 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 15、《关于公司2018年度履行社
会责任报告的议案》 同意9票;反对0票;弃权0票。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 16、《关于召开公司
2018年年度股东大会的议案》 同意9票;反对0票;弃权0票。 公司定于2019年6月
5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会,具体安排详
见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于召开2018年年度股东大会的通
知》(临2019-22号)
    5
    上述第2、3、4、5、7、8、11项议案需提交2018年度股东大会审议。 会议还听
取了公司2018年度独立董事述职报告、公司审计委员会2018年度履职情况报告、公
司企业和谐劳动关系报告。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司董事会 2019
年4月20日

[2019-04-18](600662)强生控股:关于更换第九届监事会职工代表监事的公告
    证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-016
    上海强生控股股份有限公司
    关于更换第九届监事会职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年4月17日,公司监事会收到上海强生控股股份有限公司工会函达的《关于
选举何鲁阳同志为上海强生控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事的函》,
原职工代表监事张国权先生因到龄退休,故不再担任职工代表监事,公司第一届第
四次职工代表大会选举何鲁阳先生为公司第九届监事会职工代表监事(个人简历附
后),任期至第九届监事会任期届满。
    公司及监事会对张国权先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。
    上海强生控股股份有限公司监事会
    2019年4月18日
    附: 何鲁阳简历:
    何鲁阳 男,1980年11月出生,大学本科,中级翻译,中共党员。现任上海强生
控股股份有限公司纪委书记,曾任解放军某部正团职政治委员。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.90 成交量:4162.94万股 成交金额:19508.38万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1372.32       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|560.78        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路|485.17        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|485.02        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营|471.26        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证|--            |551.18        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|--            |454.19        |
|部                                    |              |              |
|国元证券股份有限公司天长园林路证券营业|--            |342.28        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |316.24        |
|申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路|--            |278.86        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-08-26|11.09 |85.00   |942.65  |机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海东方|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-21|40303.16  |4443.42   |10.24   |0.00      |40313.41    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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