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锦江投资(600650)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈锦江投资600650≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.25)
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最新提示:1)05月25日(600650)锦江投资:关于高级管理人员退休的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元 拟以总股本55
           161万股为基数,每10股派2.5元,预案公告日:2019-03-30;B股:预案公告
           日:2019-03-30;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:7739.46万 同比增:0.79 营业收入:5.63亿 同比增:1.45
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1400│  0.4840│  0.3830│  0.2940│  0.1390
每股净资产      │  6.3945│  5.8789│  5.9146│  5.8084│  6.1071
每股资本公积金  │  0.6245│  0.6245│  0.6245│  0.6245│  0.6245
每股未分配利润  │  2.7434│  2.6070│  2.5053│  2.4166│  2.5120
加权净资产收益率│  2.2900│  8.0900│  6.3300│  4.8700│  2.2800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1403│  0.4842│  0.3825│  0.2938│  0.1392
每股净资产      │  6.3945│  5.8789│  5.9146│  5.8084│  6.1071
每股资本公积金  │  0.6245│  0.6245│  0.6245│  0.6245│  0.6245
每股未分配利润  │  2.7434│  2.6070│  2.5053│  2.4166│  2.5120
摊薄净资产收益率│  2.1942│  8.2364│  6.4667│  5.0573│  2.2794
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:锦江投资 代码:600650 │总股本(万):55161.0107 │法人:邵晓明
B 股简称:锦投B股 代码:900914  │A 股  (万):39056.0075 │总经理:
上市日期:1993-06-07 发行价:5.2│B 股  (万):16105.0032 │行业:道路运输业
上市推荐:海通证券股份有限公司 │主营范围:宾馆、物业管理、俱乐部、商场 
主承销商:上海海通证券公司     │、房地产开发经营、车辆服务、洗涤制衣
电话:86-21-63218800 董秘:沈贇 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4840│    0.3830│    0.2940│    0.1390
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4490│    0.3390│    0.2350│    0.1340
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4300│    0.3220│    0.2300│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4020│    0.2800│    0.2090│    0.0880
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-05-25](600650)锦江投资:关于高级管理人员退休的公告
    证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号: 2019-01
4
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    关于高级管理人员退休的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁金希令
先生因到达法定退休年龄,已办理退休手续,不再担任公司副总裁职务。
    公司董事会对金希令先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定,同
时对其所作的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
    2019年5月25日

[2019-05-22](600650)锦江投资:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2019-013

    上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公
告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月30日 13点30分
    召开地点:上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路2419号,公交941路、57路
、911路、748路、739路、91路、中运量71路、轨道交通10号线可到达)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月30日
    至2019年5月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投
    票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    B股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会报告
    √
    √
    2
    2018年度监事会报告
    √
    √
    3
    2018年度财务决算报告
    √
    √
    4
    2018年年度报告
    √
    √
    5
    关于2018年度利润分配的议案
    √
    √
    6
    关于2019年度续聘会计师事务所的议案
    √
    √
    7
    关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的
议案
    √
    √
    8
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    √
    9
    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    10
    关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    11
    关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    12
    关于公司独立董事津贴的议案
    √
    √
    累积投票议案
    13.00
    关于选举董事的议案
    应选董事(6)人
    13.01
    选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.02
    选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.03
    选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.04
    选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.05
    选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.06
    选举张珏女士为公司第九届董事会董事
    √
    √
    14.00
    关于选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    14.01
    选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    14.02
    选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    14.03
    选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    15.00
    关于选举监事的议案
    应选监事(2)人
    15.01
    选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
    √
    √
    15.02
    选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案或相关内容已分别于2019年3月30日、5月7日在《上海证券报》、《大
公报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公司2018年年度
股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
    2、特别决议议案:8、9、10、11
    3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、13、14、15
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
    (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    最后交易日
    A股
    600650
    锦江投资
    2019/5/21
    -
    B股
    900914
    锦投B股
    2019/5/24
    2019/5/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另
需股东授权委托书和代理人本人身份证件)登记,法人股东代理人请持股东账户卡
、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
    (二)登记时间:2019年5月28日上午9:00—下午4:00
    (三)登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软
件有限公司内)。咨询电话:021-52383315、传真021-52383305。
    六、 其他事项
    (一)会期半天,出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
    (二)根据证券监管机构的有关规定,会议不发放任何礼品和有价证券。
    (三)会议联系方式
    地址:上海市延安东路100号28楼邮政编码:200002
    联系电话:021-63218800-506 传真:021-63213198
    联系部门:董事会秘书办公室
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
    2019年5月22日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    锦江投资第八届董事会第四十二次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海锦江国际实业投资股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会报告
    2
    2018年度监事会报告
    3
    2018年度财务决算报告
    4
    2018年年度报告
    5
    关于2018年度利润分配的议案
    6
    关于2019年度续聘会计师事务所的议案
    7
    关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的
议案
    8
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    9
    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    10
    关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    11
    关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    12
    关于公司独立董事津贴的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    13.00
    关于选举董事的议案
    13.01
    选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
    13.02
    选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
    13.03
    选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
    13.04
    选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
    13.05
    选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
    13.06
    选举张珏女士为公司第九届董事会董事
    14.00
    关于选举独立董事的议案
    14.01
    选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
    14.02
    选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
    14.03
    选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
    15.00
    关于选举监事的议案
    15.01
    选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
    15.02
    选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-05-07](600650)锦江投资:第八届监事会第十九次会议决议公告
    股票简称:锦江投资 锦投B股 证券代码:600650 900914 编号:2019-007
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十
九次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料,并于2019年5月6日
在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海锦江国际实业投资
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所作决议合法有
效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
    经会议审议表决,一致通过以下议案:
    一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
    公司第八届监事会监事任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定
,需进行换届选举。
    公司第九届监事会由三名监事组成,由公司职工民主选举产生的一名监事为赵
敏飚;提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。
    陈醒、潘建畅将不再续任新一届监事会监事,监事会对上述监事在担任公司监
事期间的勤勉尽责表示充分肯定,同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡
献表示衷心感谢。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公
司治理准则》和《上市公司章程指引》(2019年修订),以及上海市国资委
    《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求,现结合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况,监事会同意修
订《公司章程》部分条款。
    详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-008号。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公
司治理准则》要求,现结合《公司法》和《公司章程》的要求和公司的实际情况,
监事会同意修订《监事会议事规则》部分条款。
    详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》2019-011。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    附件:第九届监事会监事候选人简历
    上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
    2019年5月7日
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第九届监事会监事候选人简历
    王国兴,男,1963年7月出生,经济学硕士,中共党员,高级会计师。曾任上海
财经大学财政系讲师,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书,上海新亚
(集团)有限公司董事会秘书、财务副总监,锦江国际(集团)有限公司财务副总
监、董事会执行委员会秘书长(副总裁)。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁
,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司监事会主席,上海锦江国际酒店发展股
份有限公司监事会主席,上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席,上海锦江国
际实业投资股份有限公司监事会主席。
    徐铮,男,1966年12月出生,大学,中共党员,会计师。曾任锦江国际(集团
)有限公司资源集成部副经理、审计室副主任。现任锦江国际(集团)有限公司审
计室主任、职工监事,上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事。
    职工代表监事简历:
    赵敏飚,男,1968年6月,大学,中共党员。曾任上海日产维修中心副经理、上
海万国汽车修理厂书记、厂长,锦江外事大连租赁公司总经理,锦江外事汽车公司
总经理办公室主任,上海锦江出租汽车公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现
任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理。

[2019-05-07](600650)锦江投资:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2019-012

    上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2019年5月30日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月30日 13点30分
    召开地点:上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路2419号,公交941路、57路
、911路、748路、739路、91路、中运量71路、轨道交通10号线可到达)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月30日
    至2019年5月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投
    票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    B股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会报告
    √
    √
    2
    2018年度监事会报告
    √
    √
    3
    2018年度财务决算报告
    √
    √
    4
    2018年年度报告
    √
    √
    5
    关于2018年度利润分配的议案
    √
    √
    6
    关于2019年度续聘会计师事务所的议案
    √
    √
    7
    关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的
议案
    √
    √
    8
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    √
    9
    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    10
    关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    11
    关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    √
    √
    12
    关于公司独立董事津贴的议案
    √
    √
    累积投票议案
    13.00
    关于选举董事的议案
    应选董事(6)人
    13.01
    选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.02
    选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.03
    选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.04
    选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.05
    选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
    √
    √
    13.06
    选举张珏女士为公司第九届董事会董事
    √
    √
    14.00
    关于选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    14.01
    选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    14.02
    选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    14.03
    选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
    √
    √
    15.00
    关于选举监事的议案
    应选监事(2)人
    15.01
    选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
    √
    √
    15.02
    选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案或相关内容已分别于2019年3月30日、5月7日在《上海证券报》、《大
公报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公司2018年年度
股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
    2、特别决议议案:8、9、10、11
    3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、13、14、15
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
    (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    最后交易日
    A股
    600650
    锦江投资
    2019/5/21
    -
    B股
    900914
    锦投B股
    2019/5/24
    2019/5/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另
需股东授权委托书和代理人本人身份证件)登记,法人股东代理人请持股东账户卡
、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
    (二)登记时间:2019年5月28日上午9:00—下午4:00
    (三)登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软
件有限公司内)。咨询电话:021-52383315、传真021-52383305。
    六、 其他事项
    (一)会期半天,出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
    (二)根据证券监管机构的有关规定,会议不发放任何礼品和有价证券。
    (三)会议联系方式
    地址:上海市延安东路100号28楼邮政编码:200002
    联系电话:021-63218800-506 传真:021-63213198
    联系部门:董事会秘书办公室
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
    2019年5月7日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海锦江国际实业投资股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会报告
    2
    2018年度监事会报告
    3
    2018年度财务决算报告
    4
    2018年年度报告
    5
    关于2018年度利润分配的议案
    6
    关于2019年度续聘会计师事务所的议案
    7
    关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的
议案
    8
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    9
    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    10
    关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    11
    关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    12
    关于公司独立董事津贴的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    13.00
    关于选举董事的议案
    13.01
    选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
    13.02
    选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
    13.03
    选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
    13.04
    选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
    13.05
    选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
    13.06
    选举张珏女士为公司第九届董事会董事
    14.00
    关于选举独立董事的议案
    14.01
    选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
    14.02
    选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
    14.03
    选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
    15.00
    关于选举监事的议案
    15.01
    选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
    15.02
    选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-05-07](600650)锦江投资:第八届董事会第四十二次会议决议公告
    1
    证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2019-006

    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八
届董事会第四十二次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料,并
于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人,
公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的有关规定,所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
    经会议审议表决,一致通过以下议案:
    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]2
9号,以下简称“《上市公司治理准则》”)和《上市公司章程指引》(2019年修
订,以下简称“《上市公司章程指引》”),以及上海市国资委《关于鼓励和支持
本市国有企业科技创新的若干措施》的要求,现结合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的要求和公司的实际情况,董事
会同意修订《公司章程》部分条款。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-008号。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求,现结合《公司法》、《上市公司章
程指引》的要求和公司的实际情况,董事会同意修订《股东大会议事规则》部分条
款。
    2
    本议案尚需股东大会审议通过。
    详见公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告》2019-009号。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求,现结合《公司法》、《上市公司章
程指引》的要求和公司的实际情况,董事会同意修订《董事会议事规则》部分条款
。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    详见公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告》2019-010号。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
    公司第八届董事会董事任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定
,需进行换届选举。
    公司第九届董事会由九名董事组成,提名张晓强、孙瑜、朱虔、陈璘、仓定裕
、张珏、段亚林、洪剑峭、夏雪为第九届董事会董事候选人。其中段亚林、洪剑峭
、夏雪为独立董事候选人。
    邵晓明、马名驹、许铭将不再续任新一届董事会董事,董事会对上述董事在担
任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定,同时对他们在任职期间为公司发展所
做的杰出贡献表示感谢。
    公司独立董事发表以下独立意见:
    1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料,没有发现有违反
《公司法》关于董事任职相关规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
    2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,董
事提名程序合法。
    3、上述董事提名,没有损害股东权益的现象。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    3
    五、《关于公司独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定
,结合公司实际情况,拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元
(含税)的津贴。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    独立董事段亚林、洪剑峭、夏雪回避表决。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》2019-012号。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    附件:第九届董事会董事候选人简历
    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
    2019年5月7日
    4
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第九届董事会董事候选人简历
    张晓强,男,1968年10月出生,大学,中共党员。曾任海仑宾馆副总经理,虹
桥宾馆总经理,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官,上海锦江
国际酒店(集团)股份有限公司执行董事、副总裁,锦江国际酒店管理有限公司首
席执行官。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江国际酒店发展股份有
限公司首席执行官、党委副书记。
    孙瑜,男,1973年10月出生,硕士,中共党员,高级会计师。曾任上海柴油机
股份有限公司财务总监。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、财务副总监、金
融事业部副总经理、财务总监,上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官,上海
锦江国际实业投资股份有限公司董事。
    朱虔,男,1973年11月出生,大专,中共党员。曾任锦江国际(集团)有限公
司投资发展部经理,上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任上海锦江国际酒店
发展股份有限公司首席投资官、董事会秘书长,上海锦江国际实业投资股份有限公
司董事。
    陈璘,男,1974年7月出生,工商管理硕士,中国注册会计师,中国注册资产评
估师,英国国际会计师,高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资
人,德勤华永会计师事务所审计部高级经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务
部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公
司董事,上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官等职。
    仓定裕,男,1962年5月出生,大学,中共党员。曾任振华出租汽车服务有限公
司副总经理、上海锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司党委副书记、工会主席,
上海锦江国际实业投资股份有限公司人力资源部经理。现任上海锦江国际旅游股份
有限公司党委副书记,上海锦江旅游控股有限公司党委书记、董事长。
    张珏,女,1983年2月出生,学士。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证
券事务代表,上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总
    5
    监。现任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书
,上海锦江国际旅游股份有限公司董事,上海锦江国际实业投资股份有限公司董事
。
    段亚林(独立董事候选人),男,1972年4月出生,中共党员,副教授,管理学
博士,深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监,东海证券股份
有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务,并曾兼任中国证
监会首届重组委委员,中国国债协会常务理事,中国企业管理研究会常务理事等社
会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长,上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事。
    洪剑峭(独立董事候选人),男,1966年9月出生,中共党员,教授,博士生导
师。曾多次赴美国(麻省理工学院)、香港(科技大学、中文大学)、日本等国家
地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目,出版专著和论文30余篇。
现任复旦大学管理学院会计系系主任,中国会计学会常务理事,中国审计学会理事
,《中国会计评论》理事,上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
    夏雪(独立董事候选人),女,1968年1月出生,中共党员,法学博士,曾任上
海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政
协特别委员,上海仲裁委员会仲裁员,虹口商业集团外部董事。在证券市场监管、
上市公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验
。现任上海航运运价交易有限公司副总裁,上海锦江国际实业投资股份有限公司独
立董事。

[2019-04-30](600650)锦江投资:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.14
    加权平均净资产收益率(%):2.29

[2019-03-30](600650)锦江投资:第八届董事会第四十次会议决议公告
    1
    股票简称:锦江投资 锦投B股 证券代码:600650 900914 编号:2019-001
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第八届董事会第四十 次会议于2019年3月15日以书面方式发出会议通知和
相关材料,并于2019年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9
人,实到9人,公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定,所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
    本次会议审议的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,经公司董事会审
计委员会和独立董事事前审阅,同意提交本次董事会审议;《关于公司会计政策变
更的议案》,经公司董事会审计委员会事前审阅,并同意提交本次董事会审议。
    经会议审议表决,一致通过以下议案:
    一、2018年度董事会报告
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、2018年度财务决算报告
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、2018年年度报告
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    2
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、关于2018年度利润分配的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    利润分配方案为:按2018年末公司总股本551,610,107股为基数,向全体股东每1
0股派发现金红利人民币2.50元(含税,B股股利折算成美元支付),分配现金股利
总额为137,902,526.75元。。
    独立董事的独立意见:
    董事会提出的《关于2018年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公司章
程》的规定,充分考虑到对股东的稳定回报,并有利于公司的健康、稳定、可持续
发展。
    我们认为,本议案符合公司实际情况,合规合法,未有损害公司及公司股东尤
其是中小股东利益的情形,同意提请股东大会审议。
    独立董事:段亚林、洪剑峭、夏雪
    五、关于2019年度续聘请会计师事务所的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司2019年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审
计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定
费用标准后确定。
    公司2018年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人
民币171万元(其中内控审计费48万元)。
    六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担
保的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    3
    本议案需提交股东大会审议。
    详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
    七、关于2019年度预计日常关联交易的议案
    关联董事邵晓明(锦江国际(集团)有限公司副总裁)、马名驹(锦江国际(
集团)有限公司副总裁)、许铭(锦江国际(集团)有限公司副总裁)、朱虔(上
海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官)、孙瑜(锦江国际(集团)有限公
司财务副总监,上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官,锦江国际集团财务有
限责任公司董事)、张珏(上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事会秘书、
联席公司秘书,上海锦江国际旅游股份有限公司董事)对此议案回避表决。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
    八、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
    九、2018年度内部控制评价报告
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    十、关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    2018年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标,同意计发报酬
总额485.1万元。
    独立董事的独立意见:
    公司高级管理人员2018年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核,报董事会批
准,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
    4
    2018年度薪酬,按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定,未有损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    独立董事:段亚林、洪剑峭、夏雪
    会议还听取了以下报告:
    一、独立董事2018年度述职报告;
    二、董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告;
    三、董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况汇总报告。
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
    2019年3月30日

[2019-03-30](600650)锦江投资:第八届监事会第十七次会议决议公告
    股票简称:锦江投资 锦投B股 证券代码:600650 900914 编号:2019-002
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第八届监事会第十七次会议于2019年3月15日以书面方式发出会议通知和相
关材料,并于2019年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人
,实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法
有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
    经会议审议表决,一致通过以下议案:
    一、2018年度监事会工作报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、2018年年度报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司监事会根据《证券法》第68条规定要求,对董事会编制的《2018年年度报
告》(以下简称“年报”)进行了认真严格的审核,提出如下审核意见:
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息
能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、2018年度内部控制评价报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、关于2019年度预计日常关联交易的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    监事会认为:公司关于2019年度拟发生关联交易审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,关联董事回避表决。
    五、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    监事会认为:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财
务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的
利益。
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
    2019年3月30日

[2019-03-30](600650)锦江投资:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.484
    加权平均净资产收益率(%):8.09%

[2018-12-14](600650)锦江投资:2018年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600650 /900914 证券简称:锦江投资 锦投B 股 公告编号:2018
-024
    上海锦江国际实业投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月13日
    (二) 股东大会召开的地点:上海龙柏饭店(上海市虹桥路2419号)二楼莲花 
厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    57
    其中:A股股东人数
    9
    境内上市外资股股东人数(B股)
    48
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    226,302,407
    其中:A股股东持有股份总数
    214,822,511
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
    11,479,896
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    41.0257
    份总数的比例(%)
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    38.9446
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    2.0811
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次大会由公司董事会召集,董事长邵晓明先生主持会议,本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席8人。
    2、公司在任监事3人,出席3人。
    3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案
    议案序 号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    选举孙瑜为公司第八届董事会董事
    226,294,805
    99.9966
    是
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    选举孙瑜为公司第八届董事会董事
    12,108,345
    99.9372
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
总数的半数以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市方达律师事务所
    律师:陈垦、杨阳
    2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程
》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合
法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    2018年12月14日


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-10-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.19 成交量:13911.28万股 成交金额:537817.61万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司北京望京中环南|8634.28       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |8221.51       |--            |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|7602.25       |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|6333.54       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业|6301.87       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|--            |7084.90       |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京望京中环南|--            |6059.97       |
|路证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖北分公司        |--            |5664.48       |
|广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业|--            |5294.37       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|--            |3628.94       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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