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益佰制药(600594)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈益佰制药600594≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.20)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月29日
         2)07月20日(600594)益佰制药:股票质押式回购交易延期购回公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:5923.08万 同比增:-41.54 营业收入:8.25亿 同比增:-14.44
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0750│ -0.9160│  0.2480│  0.2100│  0.1280
每股净资产      │  4.5052│  4.4239│  5.6006│  5.5611│  5.5325
每股资本公积金  │  0.9553│  0.9553│  0.9680│  0.9667│  0.9698
每股未分配利润  │  2.1876│  2.1128│  3.2768│  3.2385│  3.2068
加权净资产收益率│  1.6760│-18.7100│  4.5390│  3.8750│  2.3400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0748│ -0.9161│  0.2479│  0.2096│  0.1279
每股净资产      │  4.5052│  4.4239│  5.6006│  5.5611│  5.5325
每股资本公积金  │  0.9553│  0.9553│  0.9680│  0.9667│  0.9698
每股未分配利润  │  2.1876│  2.1128│  3.2768│  3.2385│  3.2068
摊薄净资产收益率│  1.6602│-20.7081│  4.4262│  3.7690│  2.3126
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A 股简称:益佰制药 代码:600594 │总股本(万):79192.74   │法人:窦啟玲
上市日期:2004-03-23 发行价:14.4│A 股  (万):79192.74   │总经理:窦啟玲
上市推荐:渤海证券股份有限公司 │                      │行业:医药制造业
主承销商:渤海证券有限责任公司 │主营范围:中成药的生产与销售,产品涉及呼
电话:86-851-84705177 董秘:许淼│吸类、抗肿瘤类、心脑血管类、止痛类和护
                              │理类药物及药械等领域
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0750
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.9160│    0.2480│    0.2100│    0.1280
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4890│    0.3990│    0.2320│    0.1270
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    2016年        │    0.4860│    0.3660│    0.2180│    0.1040
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2391│    0.2050│    0.0760│    0.0731
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[2019-07-20](600594)益佰制药:股票质押式回购交易延期购回公告

    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-039
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    股票质押式回购交易延期购回公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年7月19日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到窦啟玲
女士的通知,窦啟玲女士于2019年7月19日将61,340,000股公司股票与海通证券股
份有限公司办理了股票质押延期购回业务,约定购回交易日期为2019年8月19日。
    截至本公告日,窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押
情况如下:
    1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;窦
啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的0.
03%;公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,
占公司总股本的23.45%。
    2、本次延期购回质押股份61,340,000股,占窦啟玲女士所持公司股份的33.07%
,占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的33.03%,占公司总股本的7.75
%。
    3、窦啟玲女士累计质押股份为185,457,636股,其一致行动人窦雅琪女士无质
押;窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%,占窦啟玲女士及其一致
行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%,占公司总股本的23.42%。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年7月20日

[2019-07-05](600594)益佰制药:关于媒体有关报道的澄清说明公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-038
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于媒体有关报道的澄清说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、报道简述
    近日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“益佰
制药”)关注到相关媒体发布了针对公司的新闻报道(以下简称“报道”),报道
中提及:公司控股孙公司贵州益佰女子大药厂有限责任公司业绩预测前后差异、公
司全资子公司贵州民族药业股份有限公司经营数据在不同披露文件中存在差异、周
珂先生等人与公司的关系、贵州益佰医药有限责任公司与本公司的关系和资金往来
等方面的事项。
    现对上述报道有关事项情况说明如下:
    二、情况说明
    (一)关于贵州益佰女子大药厂有限责任公司业绩预测值前后差异的情况
    2013年,公司全资子公司贵州苗医药实业有限公司拟收购贵州百祥制药有限责
任公司(以下简称“百祥制药”)(后更名为贵州益佰女子大药厂有限责任公司,
以下统一简称“女子大药厂”),委托中威正信(北京)资产评估有限公司(以下
简称“中威正信”)对百祥制药在2012年12月31日的股东全部权益的投资价值进行
评估。 2013年6月,中威正信受托出具了中威正信评报字(2013)第1020号《贵州
苗医药实业有限公司拟收购股权所涉及的百祥制药股东全部权益价值评估报告》(
以下简称“1020号《评估报告》”)。
    2013年6月15日,公司发布《公司关于收购百祥制药100%股权的公告》, 公告
及其附件(1020号《评估报告》)中预测女子大药厂2013年-2018年分别可实现净利
润3,391、4,479、5,971、7,715、8,769、8,852万元。
    2019年6月15日,公司发布了《关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后
审核问询函的回复公告》(以下简称“《问询函回复》”),对女子大药厂初始商
誉的确认介绍中,引用了1020号《评估报告》中的业绩预测数据,预测女子大药厂
2013-2018年分别可实现净利润3,391、4,479、5,269、6,810、9,520、9,593万元。
    经核查,公司在2013年撰写收购公告和上传1020号《评估报告》过程中,使用
了错误的数据版本。导致2013年收购公告中披露的预测数据有误,2019年《问询函
回复》中披露的预测数据与评估机构出具的正式版评估报告一致。
    上述两个版本数据导致评估值差异为67.10元人民币,对交易对价无影响。
    (二)关于贵州民族药业股份有限公司经营数据在不同披露文件中存在差异的
情况
    2010年10月,公司收购了贵州民族药业股份有限公司(以下简称“民族药业”
)。此后,在公司历年的年度报告中,顺序披露了民族药业自2010年至2018年的净
利润分别为-1,589.86、-1,048.33、-479.67、133.80、-476.78、-186.23、-761.5
7、-671.98和-204.35万元。
    2019年6月15日,公司发布了《问询函回复》,以列表方式列示了与上述收购民
族药业所形成商誉对应资产组2014年至2018年历年的历史经营情况,其中,收入分
别为8,200.99、9,889.00、11,163.44、12,899.44和16,791.59万元,营业利润分
别为2,185.91、1,519.32、1,048.67、1,987.84和3,220.43万元。
    经公司核实,上述差异是因为年报披露的相关数据为民族药业法人主体的经营
数据,《问询函回复》披露的相关数据为收购民族药业所形成商誉对应资产组(以
下简称“减值测试资产组”)的经营数据,二者依据的规则要求不同,核算的范围
也不同。具体情况如下:
    2010年10月,公司收购民族药业,主要目的是拥有其以金骨莲胶囊为代表的多
个中药品种。
    2012年,出于整合生产、提高边际效应的目的,公司将民族药业定义为公司的
滴丸产品生产基地,将金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊、马兰感寒胶囊等非滴丸产品(
以下简称“金骨莲胶囊等产品”)批文转移到益佰制药母公司(以下简称
    “母公司”,由母公司利用原有胶囊生产线与益佰制药原有胶囊产品(以下简
称“益佰制药胶囊产品”)一起进行生产和销售;民族药业保留理气活血滴丸与丹
灯通脑滴丸两个滴丸类产品(以下简称“滴丸产品”)。从此,作为法人单位的民
族药业已不再拥有上述金骨莲胶囊等产品,该产品的经营结果属于母公司所有。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度
报告的内容和格式》的相关要求,在2012年至2018年度的年度报告中,公司披露的
民族药业经营数据是民族药业作为独立法人的经营数据,即该部分数据不包括金骨
莲胶囊等产品的经营数据,具体如下:
    指标
    2010年度
    2011年度
    2012年度
    2013年度
    2014年度
    2015年度
    2016年度
    2017年度
    2018年度
    收入(万元)
    197.26
    395.91
    829.18
    2,458.90
    1,399.04
    781.06
    282.54
    260.61
    1,217.46
    净利润(万元)
    -1,589.86
    -1,048.33
    -479.67
    133.80
    -476.78
    -186.23
    -761.57
    -671.98
    -204.35
    需要说明的是,公司认为,2012年公司收购民族药业时所产生的商誉,其对应
的资产组组合,即减值测试资产组,既包括了现在依然归属于民族药业的滴丸产品
,也包含了金骨莲胶囊等产品。
    2018年末,公司委托北京中同华资产评估有限公司对并购民族药业形成商誉涉及
资产组的可收回金额进行了评估,并出具《中同华评报字2019第040391号评估报告
》;该评估机构以上述滴丸产品、金骨莲胶囊等产品、益佰制药胶囊产品三个部分
作为民族药业资产组组合(以下简称“评估报告资产组”)的现金流进行评估测算
,评估确认资产组可收回金额为32,700万元。
    公司管理层在编制2018年年报过程中,参考了上述评估报告,对减值测试资产
组商誉进行了减值测试。
    鉴于评估机构评估的资产组可收回金额包含收购民族药业时不属于民族药业的
益佰制药胶囊产品所产生的收入及利润,导致资产组可收回金额与商誉所对应的资
产组组合不匹配,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关
规定,为确保减值测试时的资产组组合与商誉初始入账时的资产组组合前后一致可
比,公司在2018年年末的商誉减值测试过程中,将金骨莲胶囊等产品产生的现金流
纳入减值测试资产组组合,而未将益佰制药胶囊产品产生的现金流纳入减值测试资
产组组合。即,在减值测试中的民族药业资产组的经营数据,包含(1)滴丸类产
品所产生的经营结果,和(2)金骨莲胶囊等产品所产生的经
    营结果,不包含益佰制药胶囊产品所产生的经营结果,上述减值测试资产组历
年经营数据如下:
    指标
    2010年度
    2011年度
    2012年度
    2013年度
    2014年度
    2015年度
    2016年度
    2017年度
    2018年度
    收入(万元)
    197.26
    395.91
    829.18
    6,072.12
    8,200.99
    9,889.00
    11,163.44
    12,899.44
    16,791.59
    营业利润(万元)
    -2,612.61
    -1,014.32
    -465.04
    912.97
    2,185.91
    1,519.32
    1,048.67
    1,987.84
    3,220.43
    经上述调整后,上述减值测试资产组可收回金额为14,400万元。
    其中,金骨莲胶囊等产品所产生的经营结果数据如下:
    指标
    2010年度
    2011年度
    2012年度
    2013年度
    2014年度
    2015年度
    2016年度
    2017年度
    2018年度
    收入(万元)
    3,613.22
    6,801.95
    9,107.94
    10,902.69
    12,899.44
    15,574.14
    营业利润(万元)
    785.03
    1,456.55
    1,703.45
    1,943.40
    2,043.11
    3,415.61
    (三)关于周珂先生、郭建兰女士与公司之间关系的情况
    周珂先生,1998年8月入职本公司,2005年5月离职,在此期间未曾担任过公司
董事、监事、高级管理人员,也未曾持有本公司5%以上的股份,故不构成本公司关
联自然人;经核查,周珂先生与本公司不存在关联关系。
    郭建兰女士,1998年8月至2003年12月、2012年12月至2015年4月在公司财务部
工作,其中,2013年6月至2015年4月担任公司财务负责人;其在任职期间未持有本
公司5%以上的股份,在离职后12个月内未买卖本公司股份;2016年4月后,其不构成
本公司关联自然人。经核查,郭建兰女士本人及其投资或担任董监高的其他公司,
未与本公司发生关联交易。
    报道中提及:周珂先生、郭建兰女士持股的贵州智联众合投资有限公司与公司
共同设立贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司;周珂先生担任贵州健康农中药
食材发展有限公司董事、总经理。
    1、贵州智联众合投资有限公司
    贵州智联众合投资有限公司成立于2012年7月19日,周珂先生持有该公司23%股
份,郭建兰女士持有该公司17%股份。
    在2013年6月至2015年4月郭建兰女士担任公司财务负责人期间,贵州智联众合
投资有限公司为公司关联方;郭建兰辞去本公司财务负责人12个月之后,即2016年4
月后,该公司不再是公司关联方。
    2016年5月5日,贵州智联众合投资有限公司与公司共同设立贵州益佰艾
    康肿瘤医生集团医疗有限公司,此共同投资行为不属于关联交易。
    2、贵州健康农中药食材发展有限公司
    贵州健康农中药食材发展有限公司(以下简称“健康农公司”)系本公司参股
子公司,成立于2017年10月,注册资金2.5亿元,本公司投资3,750万元,占股15%。
    周珂先生为健康农公司董事、总经理,未持有健康农公司股份;郭建兰女士持
有杭州晟辉投资合伙企业(有限合伙)51%股份,杭州晟辉投资合伙企业(有限合伙
)持有健康农公司30%股份。因健康农公司成立时,距郭建兰女士辞去公司财务负
责人已超过12个月,故公司与杭州晟辉投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立健
康农公司的行为不构成关联交易。
    (四)关于贵州益佰医药有限责任公司与本公司的关联关系等情况
    1、益佰医药历史沿革
    2004年5月18日,公司与上海佰富佳生物科技有限公司(以下简称“上海佰富佳
”)签署了股权转让协议,公司拟以人民币45万元收购上海佰富佳持有贵州佰富佳
医药有限责任公司90%的股权,该事项经公司总经理办公会审议通过。股权收购后
,贵州佰富佳医药有限责任公司更名为贵州益佰医药有限公司(以下简称“益佰医
药”),益佰医药的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    45
    90.00
    2
    简卫光
    货币
    5
    10.00
    合 计
    50
    100.00
    2004年7月30日,公司与上海佰富佳签署了股权转让协议,公司拟以人民币15万
元向上海佰富佳转让所持有益佰医药30%的股权,该事项经公司总经理办公会审议
通过。股权转让后,益佰医药的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    30
    60.00
    2
    上海佰富佳生物科技有限公司
    货币
    15
    30.00
    3
    简卫光
    货币
    5
    10.00
    合 计
    50
    100.00
    2006年9月25日,益佰医药的股东上海佰富佳将所持有益佰医药30%的股权作价1
5万元,分别转让给简卫光、朱燕艳等16人。股权变更后,益佰医药的股权结构如
下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    30
    60
    2
    简卫光
    货币
    7.5
    15
    3
    田晓红、朱燕艳等
    货币
    12.5
    25
    合计
    50
    100
    2009年4月16日,公司总经理办公会审议通过向子公司益佰医药增资事项,公司
拟以人民币1,950万元向益佰医药增资,益佰医药注册资本增加至2,000万元,公司
所持有益佰医药股份由30%增加至99%。增资后,益佰医药的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    1,980
    99
    2
    简卫光、田晓红、朱燕艳等
    货币
    20
    1
    合计
    2,000
    100
    2013年2月16日,益佰医药股东张圣贵等3人将所持有益佰医药全部股权转让给
股东田晓红女士,变更后的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    1,980
    99
    2
    简卫光、田晓红、朱燕艳等
    货币
    20
    1
    合计
    2,000
    100
    2015年12月1日,公司与益佰医药其他股东分别签署了股份转让协议,公司拟以
人民币19.50万元收购其他股东所持有益佰医药0.975%的股权,该事项经公司总经
理办公会审议通过。股权收购后,益佰医药股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    1,999.50
    99.975
    2
    朱燕艳
    货币
    0.5
    0.025
    合计
    2,000
    100
    2016年2月29日,公司与自然人李宇航先生签署了股权转让协议,公司拟以人民
币100万元向李宇航先生转让所持有益佰医药5%的股权,该事项经公司总经理办公
会审议通过。股权转让后,益佰医药的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    1,899.50
    94.975
    2
    朱燕艳
    货币
    0.5
    0.025
    3
    李宇航
    货币
    100
    5
    合计
    2,000
    100
    2016年,公司与贵州益佰健康医药投资咨询有限公司(以下简称“健康医药”
)签署股权转让协议,拟将所持有益佰医药75%的股权作价人民币1,500.00万元转让
给健康医药,该事项经公司总经理办公会审议通过。股权转让后,益佰医药股权结
构如下:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例(%)
    1
    贵州益佰制药股份有限公司
    货币
    399.50
    19.975
    2
    贵州益佰健康医药投资咨询有限公司
    货币
    1,500.00
    75.00
    3
    朱燕艳
    货币
    0.5
    0.025
    4
    李宇航
    货币
    100
    5
    合计
    2,000
    100
    注:健康医药于2016年5月成立,公司持股100%,未开展业务活动,专为便于即
将进行的益佰医药股权交易事项而设立(应交易对方要求),经过上述股权变更后
,健康医药持有益佰医药75%的股权。
    本次股权转让后,公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。
    2016年7月12日,公司与康德乐(中国)投资有限公司(以下简称“康德乐”)
签署了股权转让协议,向康德乐出售健康医药100%的股权。合同约定,交易价格以
1,800万元为基准,按照交割的净资产调整最终成交价。最终,按照交割日调整的
交易对价为816.55万元。该事项经公司总经理办公会审议通过。股权转让后,公司
持有益佰医药19.975%的股权。详细情况可参见2016年7月14日披露于指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《公司关于向康德乐(中国)出售益佰医药75%股权的公告
》(2016-032)。2016年7月31日完成工商变更。
    2016年8月1日转让前,益佰医药为益佰制药控股子公司;2016年8月1日至2017
年6月21日,公司关联自然人张圣贵先生担任益佰医药执行董事(其任职至2017年3
月离职),李刚先生担任该公司监事(其任职至2017年6月离职),故益佰医药为公
司关联方;2017年6月21日至2018年6月20日,根据上市规则10.1.6条关于认定过去
12个月内关联自然人曾任董监高的法人单位为关联方的规定,益佰医药为公司关联
方;2018年6月21日至今,益佰医药为公司参股子公司,非公司关联方。
    2、益佰医药与益佰制药的资金往来
    公司2018年年报中,在“关联方应收应付款项”中,列示了公司应收益佰医药
“应收账款”期末余额6,910,406.07元,“其他应收款”期末余额5,667,036.63元
。
    经核实,上述应收账款余额,系因益佰医药作为益佰制药的药品配送商,日常
业务所发生的往来款;上述其他应收款,系因益佰医药历史上作为公司的控股子公
司,公司为其代为支付对外债务等历史原因形成的资金占用。该部分其他应收款的
具体情况如下:
    2016年1月18日(当时公司持有益佰医药99.975%股份),公司、益佰医药与山
东阿华生物有限公司就三方买卖合同纠纷一案《(2015)鲁商初字第84号》达成和
解,由公司、益佰医药一次性支付全部赔偿款项(含市场交接费用)人民币1,140万
元,律师代理费50万元及诉讼费用32.18万元,山东阿华生物有限公司退货款75.04
万元,合计支付1,147.11万元。最终该款项是由益佰医药向公司借款后支付,故形
成其他应收款余额1,147.11万元。
    2016年7月12日,公司与康德乐签署了股权转让协议,出售全资子公司健康医药
100%的股权。健康医药为本次交易设立,并持有本公司子公司益佰医药75%的股权
。合同约定,交易价格以1,800万元为基准,按照交割的净资产调整最终成交价。公
司收到康德乐预付股权转让款1,440万元,按照交割日净资产调整的交易对价为816
.55万元,形成其他应付款-股权转让款623.45万元。
    2018年12月,公司、益佰医药及康德乐协商一致签订三方债权债务抵销协议,
根据三方往来协议调整,债权债务抵销后的形成其他应收款余额为566.70万元。
    2018年末,公司按照会计政策相关规定,采用账龄分析法对应收益佰医药的“
其他应收款”计提了坏账准备。公司管理层将继续与债务人保持沟通并敦促偿还款
项。
    三、特别提示
    公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n),公司发布的信息以上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者理性投资,
注意风险。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年7月5日

[2019-06-15](600594)益佰制药:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”或“益佰制药”)于2019年5月
12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对贵州益佰制药股
份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0643号)(以下
简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,现将相关情况回复并公告如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-06-12](600594)益佰制药:关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-035
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日收到中国证
券监督管理委员会贵州监管局(以下简称“贵州证监局”)下发的《关于对贵州益
佰制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2019]3号)和《关于对窦啟
玲等采取出具警示函措施的决定》([2019]4号),现将具体内容公告如下:
    (一)《关于对贵州益佰制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
    “贵州益佰制药股份有限公司:
    根据《上市公司现场检査办法》(证监会公告[2010]12号),我局对你公司进行
了现场检查。经查,你公司存在以下问题:
    通过与第三方签订虚假工程合同或协议,套取公司资金3294.87万元。其中,套
取募集资金1749.07万元,套取自有资金1545.8万元。上述资金被安排用于购买家
具、家装用品等,收货地址为公司实际控制人窦啟玲在北京和贵阳的住所。通过上
述虚假工程合同或协议,公司2013年虚增固定资产270.93万元、虚增在建工程1510.
49万元,2014年虚增在建工程1513.45万元,导致公司2013年至2018年相关信息披
露文件不真实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公
司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]4
4号)第五条等规定。
    鉴于窦啟玲已将套取资金归还,按照《上市公司信息被露管理办法》第五十九
条,我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应加强法律法规学习,
增强合规守法意识,加强内控管理,提高规范运作水平,确保信息披露真实、准确
、完整、及时,充分保障广大投资者的合法权益。
    如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会
    提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法
院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”
    (二)《关于对窦啟玲等采取出具警示函措施的决定》
    “窦啟玲、王岳华、张林生、郭建兰:
    根据《上市公司现场检査办法》(证监会公告[2010]12号),我局对贵州益佰制
药股份有限公司(以下简称公司)进行了现场检查。经查,发现公司存在以下问题
:
    通过与第三方签订虚假工程合同或协议,套取公司资金3294.87万元。其中,套
取募集资金1749.07万元,套取自有资金1545.8万元。上述资金被安排用于购买家
具、家装用品等,其收货地址为公司实际控制人窦啟玲在北京和贵阳的住所。通过
上述虚假工程合同或协议,公司2013年虚增固定资产270.93万元、虚增在建工程151
0.49万元,2014年虚增在建工程1513.45万元,导致公司2013年至2018年相关信息
披露文件不真实。
    你们分别作为公司时任董事长、监事、财务总监,主导或参与了上述违法违规
行为,未能履行忠实、勤勉义务,对此负直接责任。你们的行为违反了《上市公司
信息披露管理办法》第三条、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)第二条等规定。
    按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,我局决定对你们采取出
具警示函的监管措施。你们应加强法律法规学习,增强合规守法意识,忠实、勤勉
履行职责,确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平,充分保障公司和广大投
资者的合法权益。
    如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出
行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”
    截至目前,公司已收到全部归还资金。公司及相关人员将严格按照相关法律法
规以及贵州证监局的要求,加强相关法律、法规的学习和领会,进一步提升规范运
作意识,完善公司治理制度,不断提高信息披露质量,维护公司及全体股东利益,
促进公司健康、稳定、持续发展。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年6月12日

[2019-06-11]益佰制药(600594):涉虚增工程套取公司资金,益佰制药及其实控人被贵州证监局警示
    ▇中国证券报
  益佰制药(600594)6月11日晚间公告称,于2019年6月10日收到中国证券监督
管理委员会贵州监管局(简称"贵州证监局")下发的《关于对贵州益佰制药股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》和《关于对窦啟玲等采取出具警示函措施的决定
》。
  上述决定称,经贵州证监局查明,贵州益佰存在通过与第三方签订虚假工程合
同或协议,套取公司资金等问题。
  上述决定称,公司通过与第三方签订虚假工程合同或协议,套取公司资金3294.
87万元。其中,套取募集资金1749.07万元,套取自有资金1545.8万元。上述资金
被安排用于购买家具、家装用品等,收货地址为公司实际控制人窦啟玲在北京和贵
阳的住所。通过上述虚假工程合同或协议,公司2013年虚增固定资产270.93万元、
虚增在建工程1510.49万元,2014年虚增在建工程1513.45万元,导致公司2013年至2
018年相关信息披露文件不真实。
  在对窦啟玲等人采取出具警示函措施的决定中提到,窦啟玲、王岳华、张林生
和郭建兰分别作为公司时任董事长、监事和财务总监,主导或参与了上述违法违规
行为,未能履行忠实、勤勉义务,对此负直接责任。
  贵州证监局称,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上
市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[20
12]44号)第五条等规定。
  鉴于公司实控人窦啟玲已将套取资金归还,按照《上市公司信息被露管理办法
》第五十九条,贵州证监局决定对益佰制药采取出具警示函的监管措施。并对窦啟
玲、王岳华、张林生和郭建兰采取出具警示函的监管措施。

[2019-06-01](600594)益佰制药:关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-034
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于参加2019年贵州上市公司投资者
    网上集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续
发展等投资者所关心的问题,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)定
于2019年6月5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办,贵州证券业协会、深圳市
全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州
上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页
面参与交流。
    出席本次集体接待日的人员有:公司董事长兼总经理窦啟玲女士、财务总监代
远富先生、董事会秘书许淼先生。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年6月1日

[2019-05-29](600594)益佰制药:关于再次延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-033
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于再次延期回复上海证券交易所事后
    审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月12日收到上海证
券交易所(以下简称“上交所”) 下发的《关于对贵州益佰制药股份有限公司201
8年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0643号)(以下简称“《问
询函》”),需要公司于2019年5月22日之前回复《问询函》所提问题并予以披露,
同时对定期报告作相应修订。公司在收到《问询函》后,立即组织公司相关部门,
协调相关中介机构积极准备答复和核查工作。
    2019年5月21日,公司因尚需就部分问题进行进一步查证、核实及确认,经向上
交所申请,公司延期至2019年5月29日前完成《问询函》回复工作。公司于2019年5
月22日披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于申请延期回复上海证券交易所事后
审核问询函的公告》(公告编号:2019-031)。
    鉴于本次《问询函》涉及内容较多,部分问题仍需进一步查证、核实及确认,


    公司特向上交所申请再次延期完成《问询函》的回复工作。公司将尽快完成《
问询函》的回复工作,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注
意投资风险。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年5月29日

[2019-05-25](600594)益佰制药:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-032
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日
    (二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    26
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    206,240,847
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    26.04
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事
长窦啟玲女士主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席7人,董事郎洪平先生因公务原因未能出席会议、
董事汪志伟先生因公务原因未能出席会议;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书出席;其他高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司2018年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    247,100
    0.12
    2,000
    0.001
    2、 议案名称:《公司2018年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    247,100
    0.12
    2,000
    0.001
    3、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    247,100
    0.12
    2,000
    0.001
    4、 议案名称:《公司2018年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类
    同意
    反对
    弃权
    型
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,228,545
    99.51
    1,012,302
    0.49
    0
    0.00
    5、 议案名称:《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,993,747
    99.88
    247,100
    0.12
    0
    0.00
    6、 议案名称:《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    206,043,047
    99.90
    195,800
    0.09
    2,000
    0.001
    7、 议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,230,545
    99.51
    247,100
    0.12
    763,202
    0.37
    8、 议案名称:《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额
度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    247,100
    0.12
    2,000
    0.001
    9、 议案名称:《关于公司2019年捐赠事项的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,228,545
    99.51
    1,012,302
    0.49
    0
    0.00
    10、 议案名称:《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,993,747
    99.88
    247,100
    0.12
    0
    0.00
    11、 议案名称:《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,993,747
    99.88
    247,100
    0.12
    0
    0.00
    12、 议案名称:《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,993,747
    99.88
    247,100
    0.12
    0
    0.00
    13、 议案名称:《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    249,100
    0.12
    0
    0.00
    14、 议案名称:《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,991,747
    99.88
    247,100
    0.12
    2,000
    0.001
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    185,457,636
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    持股1%-5%普通股股东
    9,100,100
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    持股1%以下普通股股东
    10,670,809
    91.34
    1,012,302
    8.66
    0
    0.00
    其中:市值50万以下普通股股东
    324,900
    68.30
    150,800
    31.70
    0
    0.00
    市值50万以上普通股股东
    10,345,909
    92.31
    861,502
    7.69
    0
    0.00
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    《公司2018年度利润分配预案的议案》
    522,600
    34.05
    1,012,302
    65.95
    0
    0.00
    6
    《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
    1,337,102
    87.11
    195,800
    12.76
    2,000
    0.13
    7
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    524,600
    34.18
    247,100
    16.10
    763,202
    49.72
    8
    《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
    1,285,802
    83.77
    247,100
    16.10
    2,000
    0.13
    9
    《关于公司2019年捐赠事项的议案》
    522,600
    34.05
    1,012,302
    65.95
    0
    0.00
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:赵彦彬、高烨涵
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 贵州益佰制药股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2018年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司
    2019年5月25日

[2019-05-22](600594)益佰制药:关于申请延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-031
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于申请延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月12日收到上海证
券交易所(以下简称“上交所”) 下发的《关于对贵州益佰制药股份有限公司201
8年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0643号)(以下简称“《问
询函》”),需要公司于2019年5月22日之前回复《问询函》所提问题并予以披露,
同时对定期报告作相应修订。
    公司在收到《问询函》后,立即组织公司相关部门,协调公司年审会计师、评
估师积极准备答复和核查工作。目前,公司尚需就部分问题进行进一步查证、核实
及确认,为切实稳妥做好《问询函》的回复工作,经向上交所申请,公司将延期至2
019年5月29日前完成《问询函》回复工作。公司将积极进行沟通并配合年审会计师
、评估师尽快完成《问询函》的回复工作,及时履行相关信息披露义务。敬请广大
投资者及时关注并注意投资风险。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年5月22日

[2019-05-20](600594)益佰制药:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-030
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(
http//www.sse.com.cn)上披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2018年年
度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有
关事项提示公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月24日 14点00 分
    召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月24日
    至2019年5月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2
    《公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3
    《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
    √
    4
    《公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    5
    《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
    √
    6
    《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
    √
    7
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8
    《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
    √
    9
    《关于公司2019年捐赠事项的议案》
    √
    10
    《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
    √
    11
    《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
    √
    12
    《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    √
    13
    《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
    √
    14
    《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    1、上述议案已经公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第十九次会议、第
六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在上海
证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600594
    益佰制药
    2019/5/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证
明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托
代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代
表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证
办理登记。
    (2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代
理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持
股证明办理登记。
    (3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2019年5月23日17:00之
前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵
州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明“股东大会
”字样)。
    2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008。

    3、登记时间:2019年5月21日至2019年5月23日之间,每个工作日的上午9:00
—12:00,下午14:00—17:00。
    六、 其他事项
    1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
    2、会议联系方式:
    ⑴联系人:许淼、周光欣
    ⑵联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
    ⑶联系电话:0851—84705177
    ⑷传真:0851—84719910
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年5月20日
    附件1:授权委托书
    ●报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    贵州益佰制药股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司2018年度董事会工作报告的议案》
    2
    《公司2018年度监事会工作报告的议案》
    3
    《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
    4
    《公司2018年度利润分配预案的议案》
    5
    《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
    6
    《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
    7
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    8
    《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
    9
    《关于公司2019年捐赠事项的议案》
    10
    《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
    11
    《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
    12
    《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    13
    《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
    14
    《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:4739.96万股 成交金额:49960.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券|5357.29       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|2239.22       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道营业部  |1089.79       |--            |
|华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路|1064.28       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|1037.93       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司南通建设路证券营业|--            |1548.54       |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广东分公司        |--            |1151.85       |
|国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券|--            |1096.68       |
|营业部                                |              |              |
|沪股通专用                            |--            |927.69        |
|南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业|--            |821.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-15|13.22 |15.32   |202.53  |西南证券股份有|西南证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海田林|限公司上海田林|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|39500.77  |502.21    |0.00    |0.53      |39500.77    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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