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益佰制药(600594)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈益佰制药600594≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月30日
         2)定于2019年1 月24日召开股东大会
         3)01月25日(600594)益佰制药:2019年第二次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本79193万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-06-29;除权除息日:2018-07-02;红利发放日:2018-07-02;
●18-09-30 净利润:19631.34万 同比增:-37.92 营业收入:29.11亿 同比增:1.29
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2480│  0.2100│  0.1280│  0.4890│  0.3990
每股净资产      │  5.6006│  5.5611│  5.5325│  5.4046│  5.3148
每股资本公积金  │  0.9680│  0.9667│  0.9698│  0.9698│  0.9703
每股未分配利润  │  3.2768│  3.2385│  3.2068│  3.0789│  3.0101
加权净资产收益率│  4.5390│  3.8750│  2.3400│  9.4830│  7.7160
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2479│  0.2096│  0.1279│  0.4894│  0.3993
每股净资产      │  5.6006│  5.5611│  5.5325│  5.4046│  5.3148
每股资本公积金  │  0.9680│  0.9667│  0.9698│  0.9698│  0.9703
每股未分配利润  │  3.2768│  3.2385│  3.2068│  3.0789│  3.0101
摊薄净资产收益率│  4.4262│  3.7690│  2.3126│  9.0544│  7.5137
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A 股简称:益佰制药 代码:600594 │总股本(万):79192.74   │法人:窦啟玲
上市日期:2004-03-23 发行价:14.4│A 股  (万):79192.74   │总经理:窦啟玲
上市推荐:渤海证券股份有限公司 │                      │行业:医药制造业
主承销商:渤海证券有限责任公司 │主营范围:中成药的生产与销售,产品涉及呼
电话:86-851-84705177 董秘:许淼│吸类、抗肿瘤类、心脑血管类、止痛类和护
                              │理类药物及药械等领域
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2480│    0.2100│    0.1280
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    2017年        │    0.4890│    0.3990│    0.2320│    0.1270
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    2016年        │    0.4860│    0.3660│    0.2180│    0.1040
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    2015年        │    0.2391│    0.2050│    0.0760│    0.0731
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.6041│    0.3930│    0.4260│    0.1400
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[2019-01-25](600594)益佰制药:2019年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号: 2019-016
    贵州益佰制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年1月24日
    (二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    13
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    205,124,945
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    25.90
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事
长窦啟玲女士主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人,董事翟江涛因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书出席会议;其他高管6人列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,124,945
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    2、 议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,124,945
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    3、 议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,124,945
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    4、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,124,945
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    5、 议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,124,945
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:赵彦彬、许明君
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议签字版;
    2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时
股东大会法律意见书。
    贵州益佰制药股份有限公司
    2019年1月25日

[2019-01-19](600594)益佰制药:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-015
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日在《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(h
ttp//www.sse.com.cn)披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第二
次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现
将有关事项提示公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年1月24日 14点00 分
    召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年1月24日
    至2019年1月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    √
    2
    《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    √
    3
    《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
    √
    4
    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    √
    5
    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年1月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,
详情请参见公司于2019年1月5日在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《贵
州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》(2019-006)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600594
    益佰制药
    2019/1/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账
户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印
件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    (2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代
    理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证
办 理登记。
    (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年1月23日下
午17:00 前送达,出席会议时需携带原件。
    2、登记地点:
    贵州益佰制药股份有限公司证券事务部。
    3、登记时间:
    2019年1月21日—2019年1月23日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)
。
    4、联系电话:0851—84705177 传真:0851—84719910 邮编:550008
    5、联系人:许淼、周光欣
    六、 其他事项
    1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月19日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    贵州益佰制药股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月24日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    2
    《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    3
    《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
    4
    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    5
    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2019-01-17](600594)益佰制药:关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的进展公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-014
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于全资子公司终止购买房产
    暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    2019年1月3日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届
董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的议案》
,同意解除公司全资子公司贵州益佰投资管理有限公司(以下简称“益佰投资”)
与公司控股股东、实际控制人、董事长窦啟玲女士及一致行动人、公司董事、高级
管理人员窦雅琪女士签署的,关于购买位于贵阳市观山湖区金阳南路298号睿力上城
合计6套房产的《资产转让协议》,关联董事窦啟玲女士和窦雅琪女士回避表决。
详细内容请参见公司于2019年1月5日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披
露的《关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告》(2019-009)。
    二、关联交易事项进展情况
    2019年1月4日,益佰投资与关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士签署了《资产转让
解除协议》。
    根据《资产转让解除协议》约定,关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士应将已收到
的房屋交易首期价款合计人民币113,647,380.00元(其中窦啟玲女士为人民币83,86
5,132.40元,窦雅琪女士为人民币29,782,247.60元)于《资产转让解除协议》生
效之日后7个工作日内返还给益佰投资。
    截至2019年1月15日,益佰投资已收到窦啟玲女士和窦雅琪女士返还的房屋交易
首期价款合计人民币113,647,380.00元,符合协议约定。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月17日

[2019-01-10](600594)益佰制药:关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-013
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于转让淮南朝阳医院管理有限公司
    53%股权的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易基本情况
    2018年12月13日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到宋士
和先生的《股权收购要约书》,宋士和先生拟以人民币6.6亿元的价格收购公司所持
有控股子公司淮南朝阳医院管理有限公司(以下简称“医院管理公司”)53%股权。
    为更好地维护公司全体股东利益,2018年12月17日,公司召开第六届董事会第
十四次会议,同意公司以不低于人民币6.6亿元(含本数)的价格公开挂牌转让所持
有医院管理公司53%股权。在挂牌期间,公司未能征集到符合条件的意向受让方,
经双方友好协商,宋士和先生以其控股的淮南和徽企业管理有限公司(以下简称“
和徽管理”)作为交易对方进行收购。
    2018年12月28日,公司与和徽管理签订了附条件生效的《股权转让协议》,公
司以人民币6.6亿元向和徽管理转让所持有的医院管理公司53%股权,和徽管理的关
联人宋士和先生、宋蓓蓓女士、淮南朝阳医院和淮南朝阳医院管理有限公司为本次
交易股权转让款的支付提供连带责任担保。
    2018年12月29日,公司召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过该事项,
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,双方签署的协议正式生效。当日,
双方办理了标的公司管理权移交,公司收到首期股权转让款人民币贰亿元。
    具体内容详见披露于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、
    《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(2018-043、2
018-047、2019-003)。
    二、交易进展情况
    公司及交易对方按照协议约定,全力推进本次交易各项工作,截至目前,具体
进展情况如下:
    (一)股权出质注销情况
    公司持有的医院管理公司53%股权于2016年09月13日质押给中国工商银行股份有
限公司贵阳云岩支行,按照《股权转让协议》约定, 2019年1月8日,公司与质权
人中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行已办理完成医院管理公司的股权质押注
销登记手续。
    (二)工商变更登记情况
    按照《股权转让协议》约定,2019年1月8日,交易双方已办理完成医院管理公
司53%股权的工商变更登记手续,取得工商行政管理局颁发的新《营业执照》,现将
变更情况公告如下:
    1、公司名称 :淮南朝阳医院管理有限公司
    2、统一社会信用代码:91340400348771033L
    3、类型:其他有限责任公司
    4、住所:淮南经济技术开发区振兴路1号综合楼303室
    5、法定代表人:宋士和
    6、注册资本:玖仟叁佰叁拾伍万壹仟壹佰圆整
    7、成立日期:2015年08月03日
    8、营业期限:长期
    9、经营范围:医疗健康产业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,医院管理
,企业管理咨询,物业管理,技术开发,技术服务,技术咨询,I类医疗器械销售
。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动)
    根据《股权转让协议》约定,和徽管理将于2019年3月31日之前向公司支付第二
期股权转让款人民币30,000万元,将于2019年12月31日之前向公司支付尾款人民币
16,000万元。
    本次转让完成后,公司将不再持有医院管理公司股权。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月10日
    备查文件:
    1、营业执照正副本
    2、工商备案变更登记信息表
    3、股权出质注销登记通知书

[2019-01-05](600594)益佰制药:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-012
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年1月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年1月24日 14点00 分
    召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年1月24日
    至2019年1月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    √
    2
    《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    √
    3
    《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
    √
    4
    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    √
    5
    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年1月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,
详情请参见公司于2019年1月5日在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《贵
州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》(2019-006)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600594
    益佰制药
    2019/1/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账
户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印
件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
    登记。
    (2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人
参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办 理登
记。
    (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年1月23日下
午17:00 前送达,出席会议时需携带原件。
    2、登记地点:
    贵州益佰制药股份有限公司证券事务部。
    3、登记时间:
    2019年1月21日至2019年1月23日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)
。
    4、联系电话:0851—84705177 传真:0851—84719910 邮编:550008
    5、联系人:许淼、周光欣
    六、 其他事项
    1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月5日
    附件1:授权委托书
     报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    贵州益佰制药股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月24日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    2
    《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    3
    《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
    4
    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    5
    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-01-05](600594)益佰制药:第六届董事会第十六次会议决议公告
    1
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-006
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议通知于2018年12月30日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于2019年1月3日
下午17:00在公司行政楼三楼C2会议室以现场加通讯会议形式召开。
    2、本次会议应到董事9人,实到9人(其中董事翟江涛先生和独立董事王新华先
生以通讯方式参加)。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
    3、公司监事2名及高管6名列席了会议。
    4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,结合公司的实际情况,为进一
步完善公司治理结构,确保公司经营管理层工作的规范性、有效性,对《总经理工
作细则》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司总经理工作细则(2019年1月修订)》。
    2、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会实施细则>的议案》。
    2
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为适应公司战略发展需要,增
强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提
高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,对《董事会战略委员会
实施细则》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2019年1月修订)》。
    3、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会实施细则>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为强化董事会决策功能,确保
董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,对《董事会审计委员会实施细则
》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2019年1月修订)》。
    4、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会实施细则>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为规范公司领导人员的产生,
优化董事会组成,完善公司治理结构,对《董事会提名委员会实施细则》进行修订
。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2019年1月修订)》。
    5、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<董事会薪
酬和考核委员会实施细则>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为进一步建立健全公司非独立
董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,对《董事会薪酬
和考核委员会实施细则》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、


    3
    《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰
制药股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则(2019年1月修订)》。
    6、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为规范公司关联交易行为,提
高公司规范运作水平,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权
益,拟对《关联交易决策制度》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关联交易决策制度(2019年1月修订)》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    7、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为规范公司的信息披露管理,
提高公司信息披露的质量,保证公司信息披露内容的及时性、公平性、真实性、准
确性、完整性,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,拟对《信息披露管理制
度》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司信息披露管理制度(2019年1月修订)》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    8、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<防范控股
股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为了建立防止控股股东或实际
控制人占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,拟
对《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度(2019年1月
    4
    修订)》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    9、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为了进一步加强公司对外担保
管理规范公司担保行为,控制公司经营风险,拟对《对外担保管理制度》进行修订
。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司对外担保管理制度(2019年1月修订)》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    10、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<募集资
金管理办法>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定,为进一步规范公司募集资金的
使用与管理,切实保护投资者利益,拟对《募集资金管理办法》进行修订。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司募集资金管理办法(2019年1月修订)》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    11、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举副董事长
、聘任公司高级管理人员的议案》。
    经董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查,选举董事郎洪平先生、窦雅
琪女士为公司副董事长;聘任窦啟玲女士为公司总经理;郎洪平先生为公司联席总
裁;易崇勤女士为公司副总经理,分管研发工作;任期均为本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满止。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动的公告》。
    12、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整高
    5
    级管理人员薪酬的议案》。
    出于公司发展的考虑,参考历年来本地平均工资水平的涨幅,以及同行业公司
的薪酬水平,为了提升公司高级管理人员勤勉尽职的意识和调动其工作积极性、主
动性,更有益于公司持续稳定发展,经第六届董事会薪酬与考核委员会讨论研究,
建议调整公司高级管理人员基本薪酬。详情见下表:
    序号
    职务
    薪酬(万元/年)
    1
    总经理
    60
    2
    联席总裁
    50
    3
    常务副总经理
    42
    4
    副总经理
    42
    5
    财务总监
    42
    6
    董事会秘书
    42
    7
    总工程师
    36
    8
    营销总监
    36
    9
    质量总监
    36
    注:若兼任多种高管职务的,其薪酬不能重复领取,应以较高金额领取。
    13、全体董事以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于全资子公司终
止购买房产暨关联交易的议案》。
    在公司筹建医院过程中,部分居民有不同反应,公司本着谨慎性原则,经与公
司控股股东、实际控制人、董事长窦啟玲女士及一致行动人、公司董事、高级管理
人员窦雅琪女士协商一致,双方拟决定解除公司全资子公司贵州益佰投资管理有限
公司与关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士签署的,关于购买位于贵阳市观山湖区金阳
南路298号睿力上城合计6套房产的《资产转让协议》。关联董事窦啟玲女士、窦雅
琪女士已回避表决。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告》。
    14、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为全资子公司
申请银行授信提供担保的议案》。
    因日常生产经营需要,公司全资子公司海南长安国际制药有限公司向交通银
    6
    行股份有限公司海南分行申请授信贷款额度28,000万元,公司为该事项提供连
带保证责任,担保的最高担保债权额为33,600万元(保证人所担保的主债权本金余
额最高额及主债权持续至保证人承担责任时产生的利息、违约金、损害赔偿金和债
权人实现债权的费用)。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    15、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》。
    结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营
成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用
闲置募集资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    16、全体董事以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019年 1 月 24 日 14:00 召开2019年第二次临时股东大会。
    详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药
股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月5日

[2019-01-05](600594)益佰制药:第六届监事会第十四次会议决议公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019- 007
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会
议通知于 2018 年 12月30日以电子邮件、书面方式向全体监事发出。会议于 2019
年1月3日下午17:30采用现场与通讯会议形式召开;
    2、本次会议应到监事3人,实到3人(其中监事龚丹青先生因工作原因,委托监
事王岳华先生出席会议,代为行使表决权)。会议由监事会召集人王岳华先生主持
;
    3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于全资子公司终
止购买房产暨关联交易的议案》。
    详情请参见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益
佰制药股份有限公司关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告》。
    2、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》。
    详情请参见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益
佰制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司监事会
    2019年 1月 5日

[2019-01-05](600594)益佰制药:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-010
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     被担保人名称:海南长安国际制药有限公司(以下简称“长安制药”)
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 33,600
万元,公司已实际为其提供的担保余额为人民币33,600万元(含本次担保)。
     本次担保是否有反担保:否
     对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    2019年1月2日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“益佰制药”或“公司
”)与交通银行股份有限公司海南省分行(以下简称“交通银行海南分行”)签订
了《保证合同》(琼交银(海府)2018年保字第CAZY号)(以下简称“本合同”)
,公司为长安制药向交通银行海南分行申请授信贷款事项提供连带责任保证担保,
担保的最高担保债权额为33,600万元(保证人所担保的主债权本金余额最高额及主
债权持续至保证人承担责任时产生的利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权
的费用)。
    公司第六届董事会第十六次会议已审议通过了《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称:海南长安国际制药有限公司
    2、住所:海口国家高新技术产业开发区
    3、法定代表人:汪立冬
    4、经营范围:原料及制剂的生产和销售(凭许可证生产、经营)
    5、最近一年又一期主要财务数据如下:
    单位:万元
    项目
    2017年12月31日
    2018年9月30日
    资产总额
    35,043.78
    53,503.96
    负债总额
    7,554.77
    12,916.81
    净资产
    27,489.01
    40,587.15
    项目
    2017年1-12月
    2018年1-9月
    营业收入
    56,296.87
    66,006.18
    净利润
    9,641.51
    13,098.14
    备注:2017年无银行贷款及流动负债;上述2017年财务数据已经具有执行证券
、期货相关业务资格的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年
财务数据未经审计。
    6、长安制药为公司全资子公司,其股权结构如下:
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:借贷
    3、担保金额:公司担保金额为33,600万元
    4、担保期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承
    兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主
债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)
起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫
付款项之日)后两年止。
    债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按
各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)
起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项
之日)后两年止。
    债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布
的提前到期日为准。
    四、独立董事意见
    公司独立董事就本次担保发表了独立意见,认为:此次担保是为满足全资子公
司在经营过程中的资金需要。子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控
。公司为子公司提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对
等,董事会召集、召开及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
    因此,我们同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日,公司及子公司累计对外担保为33,600万元(含本次担保),
公司为子公司提供担保总额为33,600万元(含本次担保),公司无逾期担保情况。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年1月5日

[2019-01-05](600594)益佰制药:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-011
    债券代码:143338 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     公司拟使用人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号文核准,贵州益佰制药股份
有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月15日以发行价31.35元/股向8名发行对
象非公开发行人民币普通股35,374,700股,募集资金总额为人民币1,108,996,845.0
0元,扣除发行费用计人民币40,719,005.74元,公司本次非公开发行募集资金净额
为人民币1,068,277,839.26元,对此北京中证天通会计师事务所有限公司出具了中
证天通[2014]验字1-2001号验资报告。
    公司对上述募集资金采取专户存储管理。公司于2014年1月17日与中国工商银行
股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股
份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华证券有限责任公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    2018年1月8日,贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币18,
000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月。
    截止2019年1月2日,公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    截止2019年1月2日,公司募集资金项目基本情况如下:
    单位:万元
    募投项目
    银行名称
    收到募集款
    已累计投资
    数额
    募集资金账
    户余额
    工程进
    度
    民族药业GMP异地改建项目
    南充银行贵阳
    分行
    16,338.00
    1,524.27
    15,040.39
    9.33%
    南诏药业GMP改扩建项目
    南充银行贵阳
    分行
    2,367.01
    1,936.15
    540.90
    100.00%
    益佰制药GMP改造二期工程项目
    招商银行深圳
    分行罗湖支行
    53,381.88
    53,811.51
    0.04
    100.00%
    南充银行贵阳
    分行[3]
    10,500.00
    10,000.79
    499.21
    益佰制药营销网络扩
    建及品牌建设项目
    工商银行贵阳
    云岩支行
    24,764.00
    24,924.09
    0.64
    100.00%
    合计
    107,350.89
    注[1]
    92,196.81
    16,081.18
    注[2]
    注[1]:含部分发行费用。
    注[2]:含利息收入。
    注[3]:与“南诏药业GMP改扩建项目”为同一募集资金专户。“南诏药业GMP改
扩建项目”由原计划12,867.01万元调整为2,367.01万元,结余10,500万元补充“
益佰制药GMP改造二期工程项目”,于2015年7月8日经2015年第三次临时股东大会审
议通过。
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营
成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用
闲置募集资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自
    有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度
加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目的
正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用
途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集
资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
    2019年1月3日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事和监事会对本次募集资金
临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动
资金的事项出具了核查意见。该事项在履行上述审议程序后即生效。
    五、专项意见说明
    (一)公司独立董事意见
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《贵州益佰
制药股份有限公司募集资金管理办法(2014年版》的相关规定,我们作为贵州益佰
制药股份有限公司(以下简称“益佰制药”)的独立董事,对益佰制药使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的审核,我们认为:
    1、益佰制药本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资
金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常
使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形;
    2、本次事项履行了公司必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法规相关规定。
    因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    (二)公司监事会意见
    公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市
    公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法(2014年版》
等法律法规及《公司章程》的有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更
募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和
全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    (三)保荐机构意见
    经核查,本保荐机构认为:
    1、益佰制药已于2018年1月2日将前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的18
,000万元全部归还至募集资金专户。
    2、益佰制药本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集
资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有助于提高募集资金的使用效
率,降低财务成本,补充流动资金的使用期限为自董事会批准该议案之日起不超过
12个月,公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。根据《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本
次益佰制药以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审
议通过,独立董事已发表明确同意意见。因此,本保荐机构对公司本次使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
    六、备查文件
    (一)公司第六届董事会第十六次会议决议;
    (二)公司第六届监事会第十四次会议决议;
    (三)公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
;
    (四)高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的核查意见。
    特此公告。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2019年 1 月5日

[2019-01-04](600594)益佰制药:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-005债券代码:14333
8 债券简称:17益佰01
    贵州益佰制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年1月3日
    (二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    29
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    205,407,045
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    25.94
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事
长窦啟玲女士主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席7人,董事翟江涛先生因个人原因未出席会议,独
立董事王新华先生因个人原因未能出席会议;
    2、 公司在任监事3人,出席2人,监事龚丹青先生因工作原因未能出席会议;


    3、 董事会秘书出席会议;其他高管6人列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,152,045
    99.88
    255,000
    0.12
    0
    0.00
    2、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,133,145
    99.87
    273,900
    0.13
    0
    0.00
    3、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,133,145
    99.87
    273,900
    0.13
    0
    0.00
    4、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,133,145
    99.87
    273,900
    0.13
    0
    0.00
    5、 议案名称:《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    205,152,045
    99.88
    255,000
    0.12
    0
    0.00
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1属于特别决议事项,已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:赵彦彬、张禹桐
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议签字版;
    2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时
股东大会法律意见书。
    贵州益佰制药股份有限公司
    2019年1月4日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:4739.96万股 成交金额:49960.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券|5357.29       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|2239.22       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道营业部  |1089.79       |--            |
|华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路|1064.28       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|1037.93       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司南通建设路证券营业|--            |1548.54       |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广东分公司        |--            |1151.85       |
|国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券|--            |1096.68       |
|营业部                                |              |              |
|沪股通专用                            |--            |927.69        |
|南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业|--            |821.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-15|13.22 |15.32   |202.53  |西南证券股份有|西南证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海田林|限公司上海田林|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-23|45674.66  |397.36    |86.19   |0.00      |45760.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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