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时代出版(600551)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈时代出版600551≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月30日
         2)04月18日(600551)时代出版:第六届董事会第四十次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本48433万股为基数,每10股派1.9元 预案公告日:2
           019-04-18;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:101165059股;预计募集资金:340000000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:安徽出版集团有限责任公司
         2)2017年拟非公开发行股份数量:80915453股; 发行价格:18.57元/股;预
           计募集资金:1502600000元; 方案进度:停止实施 发行对象:安徽出版集
           团有限责任公司、秦谦、魏义、镇江宝安名通网游文化传媒合伙企业(
           有限合伙)、南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)
机构调研:1)2015年11月24日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:32959.29万 同比增:9.79 营业收入:64.37亿 同比增:-2.57
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6516│  0.4715│  0.3379│  0.2325│  0.5935
每股净资产      │  9.1510│  9.3456│  9.2685│  9.5081│  9.3050
每股资本公积金  │  2.6575│  2.6575│  2.6575│  2.6575│  2.6575
每股未分配利润  │  5.0839│  4.9483│  4.8179│  4.8916│  4.6590
加权净资产收益率│  6.9200│  5.0300│  3.6500│  2.4200│  5.9600
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6516│  0.4715│  0.3379│  0.2325│  0.5935
每股净资产      │  9.1510│  9.3456│  9.2685│  9.5081│  9.3050
每股资本公积金  │  2.6575│  2.6575│  2.6575│  2.6575│  2.6575
每股未分配利润  │  5.0839│  4.9483│  4.8179│  4.8916│  4.6590
摊薄净资产收益率│  7.1205│  5.0449│  3.6458│  2.4458│  6.3780
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A 股简称:时代出版 代码:600551 │总股本(万):50582.5296 │法人:王民
上市日期:2002-09-05 发行价:4  │A 股  (万):50582.5296 │总经理:郑可
上市推荐:广发证券股份有限公司,广东证券股份有限公司@重│                      │行业:新闻和出版业
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:出版传媒、印刷复制以及与其密切
电话:0551-63533679 董秘:刘红  │相关的高新科技研发与成果转化.公司主要从
                              │事教材教辅、图书、期刊以及数字出版、新
                              │媒体业务等的开发、策划、出版、印刷复制
                              │、发行等业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.6516│    0.4715│    0.3379│    0.2325
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    2017年        │    0.5935│    0.4535│    0.3028│    0.2293
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    2016年        │    0.7959│    0.6002│    0.4641│    0.2231
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    2015年        │    0.7770│    0.5691│    0.4580│    0.2119
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    2014年        │    0.7708│    0.5620│    0.4139│    0.1900
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[2019-04-18](600551)时代出版:第六届董事会第四十次会议决议公告
    1
    编号:DSH-06-40
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-020 时代出版传
媒股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第六届董事
会第四十次会议于2019年4月16日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议
从2019年4月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次
会议应到董事9人,实到董事8人,董事程春雷因公出差,未能出席会议,委托董事
郑可代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论
、认真审议,会议经投票表决通过如下议案: 一、关于2018年度董事会工作报告的
议案 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 
本议案须提交2018年年度股东大会审议。 二、关于2018年度总经理工作报告的议案
 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 三、
关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案 与会全体董事以赞成票
9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案须提交2018年年度股东
大会审议。 四、关于2018年度财务决算报告的议案 与会全体董事以赞成票9票,
反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案须提交2018年年度股东大会审
议。 五、关于2018年度利润分配方案的议案
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公
司股东的净利润为329,592,899.27元。拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权
登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向全体股
    2
    编号:DSH-06-40
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    东每10股派发现金股利1.90元(含税),共计分配现金股利92,021,782.49元(
含税)。 公司2018年度不实施资本公积金转增股本。 公司拟分配的现金股利达20
18年度归属母公司净利润的27.92%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施
细则》第八条规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股
份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例
计算。2018年,公司通过集中竞价方式回购公司股份的实施金额为7,800,066.80元
。上述回购金额与拟分配金额合并计算后,公司拟分配的现金股利达当年归属母公
司净利润的30.29%。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 六、关于独立董事
2018年度述职报告的议案 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审
议通过了本议案。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 七、关于董事会审计
委员会2018年度履职情况报告的议案 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃
权票0票,审议通过了本议案。 八、关于《公司履行社会责任报告》的议案 与会全
体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
    《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
。 九、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 与会全体董事以赞成票9票,反
对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 《公司2018年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十、关于公司2018年度内部控
制审计报告的议案 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过
了本议案。 《公司2018年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)。 十一、关于续聘审计机构的议案
    根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所(
特殊普通合伙)(以下简称:华普天健)为2019年度审计机构,期限为一年,为本
公司
    3
    编号:DSH-06-40
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本
议案,并发表独立意见如下:华普天健在2018年度为公司提供审计服务的过程中,
能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的
执业准则,顺利完成公司的审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2019年度审计
机构。 根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健为2019年度内
部控制审计机构,期限为一年,对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董
事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2018年度为公司提供内部控
制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的内部
控制审计任务,同意续聘华普天健为公司2019年度内部控制审计机构。 与会全体
董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案须提交201
8年年度股东大会审议。 十二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
的议案 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
 十三、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案 公司于2018年
9月5日和9月21日召开第六届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会
,审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,其中公司为全资子
公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)提供11亿元的
银行综合授信连带责任担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称“徽
商银行”)合肥天鹅湖支行提供的授信额度为1亿元。 公司控股股东安徽出版集团
有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)为徽商银行参股股东,持有其103,693
,816股(持股比例为0.85%),根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
》有关规定,安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度1亿元追加
提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为1年。根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了
公司的关联交易(请详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于控股股东为公司全资子公司提供
担保暨关联交易的公告》)。 关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回
避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
    4
    编号:DSH-06-40
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    十四、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 
由于公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,为更合理地使用
募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余
募集资金3,082.13万元(含资金利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金,实际
金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经
营及业务发展(请详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》)。 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃
权票0票,审议通过了本议案。 十五、关于召开2018年年度股东大会的议案 公司
拟于2019年5月10日召开2018年年度股东大会。 与会全体董事以赞成票9票,反对票
0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月16日

[2019-04-18](600551)时代出版:第六届监事会第二十六次会议决议公告
    1
    编号:JSH-06-26
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-021 时代出版传媒
股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第六届监
事会第二十六次会议于2019年4月16日上午11:30在公司一楼第二会议室召开。本次
会议从2019年4月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。
会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定
,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,
会议经投票表决通过如下议案: 一、关于2018年度监事会工作报告的议案 与会全
体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案须提交
2018年年度股东大会审议。 二、关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘
要》的议案 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告
披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2018年年
度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下: (一)公司2018年年度
报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有
关规定。 (二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况。
 (三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的
行为发生。 (四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
    2
    编号:JSH-06-26
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    本议案须提交2018年年度股东大会审议。 三、关于2018年度财务决算报告的议
案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本
议案须提交2018年年度股东大会审议。 四、关于2018年度利润分配方案的议案 经
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东
的净利润为329,592,899.27元。拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日
的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向全体股东每10
股派发现金股利1.90元(含税),共计分配现金股利92,021,782.49元(含税)。 
公司2018年度不实施资本公积金转增股本。 公司拟分配的现金股利达2018年度归
属母公司净利润的27.92%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第
八条规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当
年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。201
8年,公司通过集中竞价方式回购公司股份的实施金额为7,800,066.80元。上述回
购金额与拟分配金额合并计算后,公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净利润
的30.29%。 与会全体监事以赞成3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案
。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 五、关于《公司履行社会责任报告》
的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 
六、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 根据财政部、证监会等部门联合
发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和
《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》等有关规定,经审阅公司董事会
出具的内部控制评价报告,发表如下意见: 公司监事会成员一致认为:公司内部
控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无
异议。 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
    《公司2018年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站
    3
    编号:JSH-06-26
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    (www.sse.com.cn)。
    七、关于公司2018年度内部控制审计报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,
反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 《公司2018年度内部控制审计报告》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 八、关于公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票
0票,审议通过了本议案。 九、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交
易的议案 公司于2018年9月5日和9月21日召开第六届董事会第三十一次会议、2018
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
》,其中公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代
科技”)提供11亿元的银行综合授信连带责任担保,上述担保中,徽商银行股份有
限公司(以下简称“徽商银行”)合肥天鹅湖支行提供的授信额度为1亿元。 公司
控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)为徽商银行参
股股东,持有其103,693,816股(持股比例为0.85%),根据《商业银行与内部人和
股东关联交易管理办法》有关规定,安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行
综合授信额度1亿元追加提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为
1年。根据上市规则有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了
公司的关联交易(请详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于控股股东为公司全资子公司提供担
保暨关联交易的公告》)。 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。 十、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
    由于公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,为更合理地
使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的
节余募集资金3,082.13万元(含资金利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金,
实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日
常经营及业务发展(请详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久
    4
    编号:JSH-06-26
    日期:2019-04-16 时代出版会议文件
    补充流动资金的公告》)。 监事会经过审慎审核,认为:公司将募集资金投资
项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有
利于充分发挥募集资金的使用效率,降低财务成本,符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公
司及股东利益的情形,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本
议案。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司监事会 2019年4月16日

[2019-04-18](600551)时代出版:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-026
    时代出版传媒股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月10日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月10日 15点00分
    召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月10日
    至2019年5月10日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3
    关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
    √
    4
    关于2018年度财务决算报告的议案
    √
    5
    关于2018年度利润分配方案的议案
    √
    6
    关于独立董事2018年度述职报告的议案
    √
    7
    关于续聘审计机构的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议
审议通过,详见2019年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证
    券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600551
    时代出版
    2019/5/6
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2019年5月6日(8:30-11:30,13:30-16:30),时代出版会议
文件编号:DSH-06-40,日期:2019-04-16。
    (二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部。
    (三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、
法人股东账户卡和本人身份证。
    (四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理
人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东账户卡。
    (五)拟出席会议的股东请于2019年5月6日(或之前)将上述资料通过电子邮
件、传真等方式发送至本公司,出席会议时凭上述资料签到。
    六、 其他事项
    与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
    联系方式:
    联系人:刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
    电话:0551-63533671、63533050、63533053
    传真:0551-63533185
    地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
    邮编:230071
    特此公告。
    时代出版传媒股份有限公司董事会
    2019年4月16日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    时代出版传媒股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    2
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    3
    关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
    4
    关于2018年度财务决算报告的议案
    5
    关于2018年度利润分配方案的议案
    6
    关于独立董事2018年度述职报告的议案
    7
    关于续聘审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-18](600551)时代出版:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.6516
    加权平均净资产收益率(%):6.92

[2019-03-26](600551)时代出版:关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告
    1
    时代出版传媒股份有限公司
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-019 时代出版传媒
股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告 本公司董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司(
以下简称“公司”)于2019年3月23日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公
告》,现对上述公告中:“四、股份变动表”相关内容更正如下: 原公告为: 四
、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:
    股份类别
    本次回购前
    本次回购后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    无限售股份
    505,825,296
    100
    484,325,171
    95.75
    有限售股份
    -
    -
    21,500,125
    4.25
    其中:回购证券专用账户
    -
    -
    21,500,125
    4.25
    股份总数
    505,825,296
    100
    505,825,296
    100
    现更正为: 四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:
    股份类别
    本次回购前
    本次回购后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    无限售股份
    505,825,296
    100
    505,825,296
    100
    有限售股份
    -
    -
    -
    -
    其中:回购证券专用账户
    -
    -
    21,500,125
    4.25
    股份总数
    505,825,296
    100
    505,825,296
    100
    特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月25日

[2019-03-23](600551)时代出版:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    1
    时代出版传媒股份有限公司
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-018 时代出版传媒
股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 时
代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第六届董事
会第三十三次会议,2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,于2018年12月24日
召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
份预案(修订稿)的议案》,并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书(补充修订稿)》。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告
。 回购方案主要内容如下: (一)拟回购股份的目的 鉴于近期受外部市场因素的
综合影响,基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,公司董事会综合考虑
公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和
发展前景,依据相关规定,公司以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在
价值相匹配。 根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购
股份的意见》(中国证券监督管理委员会公告[2018]35号,以下简称“《意见》”
)和上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以
下简称“《细则》”)等有关规定,上市公司股价低于其最近一期每股净资产,或
者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的,可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购。
    截至公司董事会审议通过本次回购预案(修订稿),公司股价为8.36元(2018


    2
    时代出版传媒股份有限公司
    年12月24日收盘价),低于公司2018年度第三季度未经审计每股净资产(9.35
元),符合《回购细则》中关于“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产” 的
回购条件。 根据《意见》和《细则》规定,公司本次回购股份用于维护公司价值
及股东权益,具体用途由公司董事会依据有关法律法规予以办理。 (二)拟回购股
份的用途 公司本次回购股份拟在公司回购股份事项完成12个月后采用集中竞价交
易方式减持,如未实施减持或未减持完毕,上述回购股份将在公司回购股份事项完
成后3年内注销。 (三)拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民
币普通股(A 股)股票。 (四)拟回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 (五)拟回购股份的价格区间、定价
原则 公司本次回购价格拟为不超过每股11.00元,即以每股11.00元或更低的价格回
购股票,未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股
票平均收盘价的150%(按照孰高原则)。 若公司在回购期内发生资本公积金转增
股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调
整回购价格上限。 (六)拟回购股份的金额 公司拟以自有资金不低于人民币2亿元
、不超过人民币4亿元回购公司股份。 (七)拟用于回购的资金来源 本次回购股
份的资金来源为公司自有资金。 (八)拟回购股份的期限 本次回购股份的实施期
限为自董事会审议通过本次回购股份预案(修订稿)之日起不超过3个月。公司将根
据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实
施。 公司在下列期间不得回购股份: 1.上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快
报公告前10个交易日内; 2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
    3
    时代出版传媒股份有限公司
    3.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 二、回购实施情况 (一)2
018年12月27日,公司首次实施回购股份,并于2018年12月28日披露了首次回购股
份情况,详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份
的公告》。 (二)截至2019年3月22日,公司本次回购计划实施完毕,共计回购公
司股份21,500,125股,占公司总股本的4.25%,回购最高价格10.99元/股,回购最
低价格8.56元/股,使用资金总额20,151.60万元(含印花税、佣金等交易费用)。 
(三)本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会、股东
大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已
按披露的方案完成本次回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响,不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 (一)
2018年11月13日,公司收到公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称“
安徽出版集团”)的通知,安徽出版集团计划自2018年11月14日起6个月内通过包
括但不限于二级市场增持等方式增持公司股份,计划拟增持股份的数量不低于公司
已发行总股份的1%,不超过公司已发行总股份的3%,增持计划未设定价格区间。 截
至2019年3月4日收盘,安徽出版集团按照上述增持计划,通过上海证券交易所集中
竞价交易系统累计增持了公司股份5,074,516股,占公司总股本的1.003%(具体请
详见公司于2019年3月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》)。截至本公
告披露日,安徽出版集团本次增持计划尚未实施完毕。 在公司回购期间,安徽出版
集团不存在卖出公司股票的情况。 (二)经公司自查,公司董事、监事、高级管
理人员在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果暨股份变动公告
前一日不存在买卖公司股票的情况。 四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:
    4
    时代出版传媒股份有限公司
    股份类别
    本次回购前
    本次回购后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    无限售股份
    505,825,296
    100
    484,325,171
    95.75
    有限售股份
    -
    -
    21,500,125
    4.25
    其中:回购证券专用账户
    -
    -
    21,500,125
    4.25
    股份总数
    505,825,296
    100
    505,825,296
    100
    五、已回购股份的处理安排 根据回购方案,公司本次回购股份拟在公司回购股
份事项完成12个月后采用集中竞价交易方式减持,如未实施减持或未减持完毕,上
述回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内注销。 公司将按照回购方案及相关
规定处理已回购股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。 特此公告。 时代
出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月22日

[2019-03-20](600551)时代出版:关于回购公司股份比例达4%暨回购进展公告
    1
    时代出版传媒股份有限公司
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-017 时代出版传媒
股份有限公司 关于回购公司股份比例达4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司(以
下简称“公司”)分别于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年
11月26日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案,于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六
次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿)的议案》
,并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(补充修订稿
)》。 公司分别于2018年12月28日、2019年1月3日、2019年1月17日、2019年2月2
日、2019年3月2日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达1%暨回购进
展公告》《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》《关于回购公司股份比例
达3%暨回购进展公告》,请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 根据《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司回购股份占公司总股
本的比例每增加1%的,应当在该事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定,将公司回购股份进展情况公告如下:
    截至2019年3月19日收盘,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
    2
    时代出版传媒股份有限公司
    为20,701,525股,占公司目前总股本(505,825,296股)的比例为4.09%,成交
的最高价为10.68元/股,成交的最低价为8.56元/股,成交金额为192,957,761.91元
(含印花税、佣金等交易费用),上述回购符合公司既定的回购方案。 公司后续
将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意
投资风险。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月19日

[2019-03-16](600551)时代出版:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-015
    时代出版传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年3月15日
    (二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    328,760,006
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    64.9947
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王民董事
长主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管
    理人员、安徽承义律师事务所律师列席。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席4人,董事王兵,独立董事刘永坚、汪莉、樊宏因工
作原因未能出席;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事王晓光因工作原因未能出席;
    3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议;公司总经理郑可列席本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    选举郑可为公司第六届董事会非独立董事
    328,625,607
    99.9591
    是
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    选举郑可为公司第六届董事会非独立董事
    1,000,944
    88.1622
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    公司本次股东大会全部议案获得表决通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
    律师:鲍金桥、孙庆龙
    2、 律师见证结论意见:
    时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资 格
、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》 的
规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    时代出版传媒股份有限公司
    2019年3月15日

[2019-03-16](600551)时代出版:第六届董事会第三十九次会议决议公告
    1
    编号:DSH-06-39
    日期:2019-03-15 时代出版会议文件
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-016 时代出版传
媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第六届董
事会第三十九次会议于2019年3月15日16:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019
年3月5日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应
到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,
所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投
票表决通过如下议案: 一、关于选举公司副董事长的议案 根据《公司法》和公司
《章程》的有关规定,公司董事会选举郑可为公司副董事长(简历附后),独立董
事对该事项发表了独立意见。 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
,审议通过了本议案。 二、关于选举郑可担任董事会战略委员会委员、编辑委员
会主任委员的议案 选举郑可担任公司董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员
。 与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 特
此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月15日
    2
    编号:DSH-06-39
    日期:2019-03-15 时代出版会议文件
    附件: 郑可简历 郑可,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历
,学士学位,编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员,公司党委副书记、总经
理,安徽教育出版社社长,兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、
发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美
术出版社副社长(主持工作)、社长,时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先
后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”,安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖
人才”,“省直机关十大杰出青年”等,两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作
者(劳动模范)”称号,享受安徽省人民政府特殊津贴。

[2019-03-05](600551)时代出版:关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
    1
    时代出版传媒股份有限公司
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-014 时代出版传媒
股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司控股股东
安徽出版集团有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)计划于2018年11月14日
起6个月内通过包括但不限于二级市场增持等方式增持公司股份。本次计划拟增持
股份的数量不低于公司已发行总股份的1%,不超过公司已发行总股份的3%。 ●截至
2019年3月4日收盘,安徽出版集团按照本次增持计划,通过上海证券交易所集中竞
价交易系统累计增持了公司股份5,074,516股,占公司总股本的1.003%。 2019年3
月4日,公司接到控股股东安徽出版集团《关于增持时代出版传媒股份有限公司股份
进展情况的通知》,安徽出版集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司
股份达1.003%。现将有关情况公告如下: 一、增持主体的基本情况 (一)增持主
体为公司控股股东安徽出版集团。 (二)本次增持前,安徽出版集团持有公司股
份数量295,651,041股,持股比例为公司总股本的58.45%。 二、增持计划的主要内
容 公司于2018年11月14日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(具体
内容详见上海证券交易所网站,公告编号:临2018-059),安徽出版集团计划于20
18年11月14日起6个月内通过包括但不限于二级市场增持等方式增持公司股份。本
次计划拟增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%,不超过公司已发行总股份的3%。
    2
    时代出版传媒股份有限公司
    三、增持计划的进展情况 公司于2019年1月3日发布《关于控股股东增持公司股
份计划的进展公告》,截至2019年1月2日收盘,安徽出版集团按照本次增持计划,
通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份2,701,899股,占公司
总股本的0.53%(具体内容详见上海证券交易所网站,公告编号:临2019-002)。 
截至2019年3月4日收盘,安徽出版集团按照本次增持计划,通过上海证券交易所集
中竞价交易系统累计增持了公司股份5,074,516股,占公司总股本的1.003%。 截至2
019年3月4日,安徽出版集团持有公司股份数量300,725,557股,持股比例为公司总
股本的59.45%。 四、其他说明 (一)本次增持计划及增持行为符合《证券法》等
法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。 (二)本次增持行
为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 (三)安徽出版集团承诺:在增
持公司股份期间、增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公
司股份,并严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则
等有关规定。 (四)本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收
购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引
》等相关规定,持续关注本次增持计划实施情况,并及时履行信息披露义务。 特
此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月4日

就公司时代教育在线、时代漫游、时光流影以及组建组建时代少儿文化发展有限公
司等情况进行了深入沟通交流。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.85 成交量:1031.67万股 成交金额:8423.08万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司合肥桐城南路证券营|450.92        |              |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证|416.28        |              |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|377.16        |              |
|第一证券营业部                        |              |              |
|东北证券股份有限公司广东分公司        |243.48        |              |
|国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业|212.78        |              |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营|              |453.61        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证|              |320.49        |
|券营业部                              |              |              |
|西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业|              |276.25        |
|部                                    |              |              |
|沪股通专用                            |              |256.32        |
|华泰证券股份有限公司铜陵淮河大道证券营|              |213.75        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-12-24|43.30 |599.00  |25936.70|招商证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京金融|限公司北京北四|
|          |      |        |        |大街证券营业部|环中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-04-18|23778.19  |1486.97   |268.05  |12.76     |24046.24    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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