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博通股份(600455)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈博通股份600455≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)10月29日(600455)博通股份:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:1820.80万 同比增:163.42% 营业收入:1.35亿 同比增:4.66%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2915│  0.2155│  0.1139│  0.0510│  0.1107
每股净资产      │  2.4017│  2.3257│  2.2241│  2.1102│  2.1702
每股资本公积金  │  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322
每股未分配利润  │ -1.0481│ -1.1241│ -1.2257│ -1.3396│ -1.2796
加权净资产收益率│ 12.9225│  9.7162│  5.2549│  2.4308│  5.2329
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2915│  0.2155│  0.1139│  0.0507│  0.1107
每股净资产      │  2.4017│  2.3257│  2.2241│  2.1102│  2.1702
每股资本公积金  │  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322
每股未分配利润  │ -1.0481│ -1.1241│ -1.2257│ -1.3396│ -1.2796
摊薄净资产收益率│ 12.1382│  9.2661│  5.1204│  2.4017│  5.0995
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:博通股份 代码:600455 │总股本(万):6245.8     │法人:王萍
上市日期:2004-03-29 发行价:8.26│A 股  (万):6245.8     │总经理:王萍
上市推荐:南方证券有限公司,天一证券有限责任公司│                      │行业:综合
主承销商:天一证券有限责任公司 │主营范围:计算机信息和高等教育
电话:029-82693206 董秘:蔡启龙 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2915│    0.2155│    0.1139
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0510│    0.1107│   -0.0132│   -0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0700│    0.1610│   -0.0240│   -0.0240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.1600│   -0.0710│   -0.1000│   -0.0560
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0510│    0.0680│   -0.0250│    0.0280
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-29](600455)博通股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.2915
    加权平均净资产收益率:12.9225%

[2019-08-17](600455)博通股份:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.2155
    加权平均净资产收益率:9.7162%

[2019-06-25](600455)博通股份:2018年年度股东大会会议决议公告
    1
    证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2019-011
    西安博通资讯股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:有
    本次会议共有10项议案,其中第8项议案,审议《关于修订西安博通资讯股份有
限公司章程的议案》,为需要股东大会以特别决议所审议的议案,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议
通过。本次股东大会经审议表决,对于第8项议案,同意的票数为12,943,062股,
占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例为52.7211%,没有获得出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上,审议表决不通过。
    除上述第8项议案之外,本次会议其余9项议案均为审议表决通过。
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月24日
    (二) 股东大会召开的地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式;现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通
股份公司会议室;网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    2
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    24,550,024
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    39.3064
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“
博通股份”)董事会召集,董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定,合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事蔡芳因公务未能出席本次会议;
    3、公司董事长兼总经理王萍出席本次会议,董事会秘书蔡启龙出席本次会议,
财务总监韩崇华列席本次会议;
    4、公司监事候选人梁彦勋列席和出席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    3
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    2、 议案名称:审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    3、 议案名称:审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报
告摘要》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    4、 议案名称:审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    21,315,833
    86.8261
    2,582,091
    10.5176
    652,100
    2.6563
    4
    5、 议案名称:审议《博通股份2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    19,105,933
    77.8244
    2,582,091
    10.5176
    2,862,000
    11.6580
    6、 议案名称:审议《博通股份2018年度利润分配方案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    17,293,533
    70.4420
    5,051,991
    20.5783
    2,204,500
    8.9797
    7、 议案名称:审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    19,275,250
    78.5141
    3,367,791
    13.7180
    1,906,983
    7.7679
    8、 议案名称:审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
    审议结果:不通过
    5
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    12,943,062
    52.7211
    11,606,962
    47.2789
    0
    0.0000
    9、 议案名称:审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,742,082
    55.9758
    4,098,091
    16.6928
    6,709,851
    27.3314
    10、 议案名称:审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    15,214,282
    61.9725
    3,599,559
    14.6621
    5,736,183
    23.3654
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    12,868,062
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    3,123,583
    35.0273
    3,589,460
    40.2516
    2,204,500
    24.7211
    6
    持股1%以下普通股股东
    1,301,888
    47.0944
    1,462,531
    52.9056
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    1,301,888
    47.0944
    1,462,531
    52.9056
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    2
    审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    3
    审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    4
    审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
    8,447,771
    72.3146
    2,582,091
    22.1032
    652,100
    5.5822
    5
    审议《博通股份2018年度财务决算报告》
    6,237,871
    53.3974
    2,582,091
    22.1032
    2,862,000
    24.4994
    6
    审议《博通股份2018年度利润分配方案》
    4,425,471
    37.8829
    5,051,991
    43.2460
    2,204,500
    18.8711
    7
    审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
    6,407,188
    54.8468
    3,367,791
    28.8289
    1,906,983
    16.3243
    8
    审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
    75,000
    0.6420
    11,606,962
    99.3580
    0
    0.0000
    9
    审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
    874,020
    7.4817
    4,098,091
    35.0805
    6,709,851
    57.4378
    10
    审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    2,346,220
    20.0841
    3,599,559
    30.8129
    5,736,183
    49.1030
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案共有10项议案,根据法律法规和《公司章程》的相关规
    7
    定,第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案为需要股东大会以普通决议所审议
的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之
一以上表决同意的为审议通过;第8项议案为需要股东大会以特别决议所审议的议案
,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上
表决同意的为审议通过。
    经本次会议审议和表决,第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案已获得了出席
本次会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同
意,审议通过;第8项议案没有获得出席本次会议股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决同意,审议不通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所
    律师:龚健、马乐
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资
格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    西安博通资讯股份有限公司
    2019年6月24日

[2019-06-25](600455)博通股份:第六届监事会第十次会议决议公告
    - 1 -
    股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2019-012
    西安博通资讯股份有限公司
    第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次监事会会议审议通过了选举公司第六届监事会的新任主席一项议案。
    一、监事会会议召开情况
    1、2019年6月24日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”
、“博通股份”)在陕西省西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第六届监
事会第十次会议,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    2、2019年6月14日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发出了监
事会会议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于2019年6月24日在陕西省西安市火炬路3号楼10层C座公司
会议室以现场方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
    5、本次监事会会议由公司监事梁彦勋主持。
    二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过,本次监事会会议形成如下决议:
    同意选举梁彦勋为公司第六届监事会的新任主席,任期与公司第六届监事会监
事任期相同。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    特此公告。
    西安博通资讯股份有限公司监事会
    2019年6月24日

[2019-06-01](600455)博通股份:第六届董事会第十四次会议决议公告
    - 1 -
    股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2019-008
    西安博通资讯股份有限公司
    第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次董事会会议审议通过了:《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2019
年年度股东大会的议案》等三项议案。
    一、董事会会议召开情况
    1、2019年5月31日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”
、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议,本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、2019年5月20日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知
和会议材料。
    3、本次董事会会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
    1、审议通过《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意继续聘用信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年
度财务报告、内部控制的审计工作。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    - 2 -
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    3、审议通过《关于召开博通股份2019年年度股东大会的议案》。
    公司将于2019年6月24日召开2019年年度股东大会,该次股东大会采用现场和网
络投票相结合的方式召开,该次股东大会将审议10项议案,具体为:
    (1)审议《博通股份董事会2018年度工作报告》;
    (2)审议《博通股份监事会2018年度工作报告》;
    (3)审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》;

    (4)审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》;
    (5)审议《博通股份2018年度财务决算报告》;
    (6)审议《博通股份2018年度利润分配方案》;
    (7)审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    (8)审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》;
    (9)审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》;
    (10)审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    特此公告。
    西安博通资讯股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-06-01](600455)博通股份:关于参加"2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动"的公告
    - 1 -
    股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2019-010
    西安博通资讯股份有限公司
    关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为促进公司规范运作、健康发展,增强公司信息透明度,加强与广大投资者沟
通交流,进一步提升投资者关系管理水平,西安博通资讯股份有限公司(简称“公
司”)将于2019年6月11日15:00-17:00,参加由中国证券监督管理委员会陕西监管
局部署的、陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“理性投资 沟通
增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。 届时,公司高管将就公司2
018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资
者合法权益保护等事项,通过网络互动平台与投资者进行集中网络沟通和在线交流
。 出席本次集体接待日活动的公司高管人员有公司董事长兼总经理、财务总监和董
事会秘书。 本次集体接待日活动的时间:2019年6月11日15:00-17:00。
    活动网站地址:“全景·路演天下”
    网址:http://rs.p5w.net。 欢迎广大投资者积极参加在线交流。
    特此公告。
    西安博通资讯股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-06-01](600455)博通股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2019-009
    西安博通资讯股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司
”、“博通股份”)董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月24日 14点30分
    召开地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室
    2
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月24日
    至2019年6月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
    √
    2
    审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
    √
    3
    审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》
    √
    4
    审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
    √
    5
    审议《博通股份2018年度财务决算报告》
    √
    6
    审议《博通股份2018年度利润分配方案》
    √
    7
    审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    8
    审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
    √
    9
    审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
    √
    3
    10
    审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1、3、4、5、6项议案,公司已于2019年4月4日召开第六届董事会第十二
次会议审议通过,上述第2项议案,公司已于2019年4月4日召开第六届监事会第八
次会议审议通过,并已于2019年4月6日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(
网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第十二次会议决议
公告》、《博通股份第六届监事会第八次会议决议公告》和相关文件。
    上述第7、8项议案,公司已于2019年5月31日召开第六届董事会第十四次会议审
议通过,并于2019年6月1日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:ht
tp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第十四次会议决议公告》、
《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》和《关于修订西安博通资讯股份有
限公司章程的议案》。
    上述第9项议案,公司已于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议审议通
过,并已于2018年12月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:ht
tp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第十次会议决议公告》和《
博通股份关于拟注销全资子公司西安博通科技有限责任公司的公告》。
    上述第10项议案,公司已于2018年12月25日召开第六届监事会第七次会议审议
通过,并已于2018年12月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:h
ttp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届监事会第七次会议公告》。
    2、特别决议议案:上述第8项议案,为需要股东大会以特别决议所审议的议案
,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
    3、 对中小投资者单独计票的议案:上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项
议案。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    4
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票
。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600455
    博通股份
    2019/6/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    5
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式
    符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托
书和出席人有效身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)
登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席
者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记。股东也可以用传真或
信函方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年6月19日和6月20日,上午9:00-12:00,下午13:00-1
7:00。
    (三)登记地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部
。
    (四)委托他人出席股东大会的要求
    股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公
司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
    被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、
以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
    六、 其他事项
    会议联系人:蔡启龙、杜黎
    联系电话:029-82693206
    联系传真:029-82693205
    电子邮箱:caiql@butone.com
    联系地址:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部
    邮政编码:710043
    现场会议时间半天,会议费用自理。
    特此公告。
    西安博通资讯股份有限公司董事会
    2019年5月31日
    附件1:授权委托书
    6
    授权委托书
    西安博通资讯股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月24日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议《博通股份董事会2018年度工作报告》
    2
    审议《博通股份监事会2018年度工作报告》
    3
    审议《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》
    4
    审议《博通股份独立董事2018年度述职报告》
    5
    审议《博通股份2018年度财务决算报告》
    6
    审议《博通股份2018年度利润分配方案》
    7
    审议《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》
    8
    审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
    9
    审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》
    10
    审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    7
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-30](600455)博通股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1139
    加权平均净资产收益率(%):5.2549

[2019-04-05](600455)博通股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0507
    加权平均净资产收益率(%):2.4308

[2019-04-05](600455)博通股份:第六届董事会第十二次会议决议公告
    - 1 -
    股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2019-004
    西安博通资讯股份有限公司
    第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
    重要内容提示:
    本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2018 年度工作报告》、《博通


    股份总经理 2018 年度工作报告》、《博通股份 2018 年年度报告》和《博通
股份
    2018 年年度报告摘要》、《博通股份 2018 年度财务决算报告》、《博通股份
 2018
    年度利润分配方案》、《博通股份独立董事 2018 年度述职报告》、《博通股
份董事
    会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《博通股份 2018 年度内部控制自
我评价
    报告》、《博通股份 2018 年度内部控制审计报告》等九项议案。
    一、董事会会议召开情况
    1、2019 年 4 月 4 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公
司”、
    “博通股份”)在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第六届
董事会
    第十二次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规
    范性文件和公司章程的规定。
    2、2019 年 3 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
    议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2019 年 4 月 4 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公
    司会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
    1、审议通过《博通股份董事会 2018 年度工作报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    - 2 -
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    2、审议通过《博通股份总经理 2018 年度工作报告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
    3、审议通过《博通股份 2018 年年度报告》和《博通股份 2018 年年度报告
    摘要》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    4、审议通过《博通股份 2018 年度财务决算报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    5、审议通过《博通股份 2018 年度利润分配方案》。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行
    审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司 2018 年度实现归属于母公司的
净
    利润 3,165,324.13 元。
    鉴于截至 2018 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-83,668,197.21 元,根据

    《公司法》和《公司章程》的规定,建议 2018 年度利润分配方案为不进行利
润
    分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。
    该方案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    6、审议通过《博通股份独立董事 2018 年度述职报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    7、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    8、审议通过《博通股份 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    9、审议通过《博通股份 2018 年度内部控制审计报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
    特此公告。
    西安博通资讯股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 4 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.34 成交量:283.15万股 成交金额:7202.93万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业|405.51        |--            |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业|316.31        |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业|136.55        |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海崇明县北门路证|94.41         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证|89.58         |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|--            |1014.10       |
|部                                    |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州绍兴路证券营业|--            |535.47        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|--            |286.24        |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业|--            |202.78        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部|--            |143.10        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-04|33.51 |38.15   |1278.49 |国泰君安证券股|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司青岛|限公司青岛分公|
|          |      |        |        |南京路证券营业|司            |
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