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农发种业(600313)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈农发种业600313≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月18日(600313)农发种业:关于股东部分股份被司法冻结的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:-787.10万 同比增:25.54 营业收入:8.99亿 同比增:48.57
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0073│  0.0293│ -0.0018│ -0.0143│ -0.0098
每股净资产      │  1.3065│  1.3136│  1.2832│  1.2704│  1.2747
每股资本公积金  │  0.3869│  0.3869│  0.3870│  0.3870│  0.3870
每股未分配利润  │ -0.0955│ -0.0882│ -0.1173│ -0.1297│ -0.1252
加权净资产收益率│ -0.3800│  1.4800│ -0.1400│ -1.1200│ -0.7600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0073│  0.0293│ -0.0018│ -0.0143│ -0.0098
每股净资产      │  1.3065│  1.3136│  1.2832│  1.2704│  1.2747
每股资本公积金  │  0.3869│  0.3869│  0.3870│  0.3870│  0.3870
每股未分配利润  │ -0.0955│ -0.0882│ -0.1173│ -0.1297│ -0.1252
摊薄净资产收益率│ -0.5567│  2.2301│ -0.1435│ -1.1243│ -0.7662
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A 股简称:农发种业 代码:600313 │总股本(万):108219.8663│法人:陈章瑞
上市日期:2001-01-19 发行价:6.3│A 股  (万):101939.7107│总经理:陈章瑞
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):6280.1556│行业:农业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:农资贸易及种子的研发、生产、销
电话:010-88067521 董秘:胡海涛 │售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0073
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    2018年        │    0.0293│   -0.0018│   -0.0143│   -0.0098
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    2017年        │   -0.2635│   -0.0401│   -0.0182│   -0.0061
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    2016年        │    0.0413│    0.0145│    0.0074│    0.0030
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    2015年        │    0.0894│    0.0152│    0.0019│   -0.0228
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[2019-05-18](600313)农发种业:关于股东部分股份被司法冻结的公告
    1
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2019-016
    中农发种业集团股份有限公司
    关于股东部分股份被司法冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、股东股份本次被冻结的具体情况
    中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到通知:公司第一
大股东——中国农垦集团有限公司(以下简称“中垦公司”)所持有的公司部分无
限售流通股107,600股股份被广东省深圳前海合作区人民法院(以下简称“前海区人
民法院”)司法冻结,占公司总股本的0.01%,冻结日期自2019年5月16日至2022年
5月15日。
    经征询中垦公司,本次司法冻结原因为:
    中垦公司曾向大连永丰收贸易有限公司(以下简称“永丰收”)采购货物,中
垦公司支付定金及预付款后,永丰收将应收中垦公司货款的债权转让给了深圳市顺
诚乐丰商业保理有限公司(以下简称“顺丰保理”),并从顺丰保理取得一定额度
的资金;之后,因永丰收未提供货物,中垦公司拒绝支付剩余货款;因永丰收未能
按约定偿还其从顺丰保理取得的资金,顺丰保理将中垦公司列为被告之一向前海区
人民法院提起诉讼,并于2018年4月3日冻结了中垦公司所持有的公司无限售流通股
份10,080,000股。(详见2018年4月10日临2018-012号公告。)
    2019年3月,前海区人民法院以上述诉讼案涉嫌刑事犯罪为由裁定中止审理,由
于案件处于中止审理期间,加之近期本公司股票市值波动较大,前海区人民法院又
补充冻结了107,600股,两次冻结股份涉及的总金额并未发生变动。截至目前,中
垦公司尚未收到前海区人民法院任何书面通知材料。
    截至本公告日,中垦公司持有公司股份总数250,250,000股(全部为无限售流通
股),占公司总股本的23.12%。本次司法冻结之后,中垦公司累计被冻结股
    2
    份数为119,229,542股,占其所持股份总数的47.64%,占公司总股本的11.02%。

    二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
    中垦公司部分股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响,也不会影响公司
的正常生产经营,公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按规定履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    中农发种业集团股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-18](600313)农发种业:股票交易异常波动公告
    1
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2019-017
    中农发种业集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    ● 经征询本公司控股股东及实际控制人,无应披露而未披露的信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票2019年5月15日、5月16日、5月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定,属于股票交易异
常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    1、经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重
大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
    2、经公司自查并向控股股东及实际控制人征询,截至本公告披露之日,确认公
司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于
重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
    3、近日,经公司申请并经国务院国有企业改革领导小组审定,公司入选“双百
企业”名单。“双百行动”是国务院国资委为推进国企改革的全面落地,分别选10
0家以上的央企、100家以上的地方骨干国企,打造一批国企改革尖兵,命名为“双
百行动”。
    4、2019年5月16日,公司第一大股东—中国农垦集团有限公司持有公司的
    2
    107,600股股份被司法冻结,占公司总股本的0.01%。本次司法冻结之后,中垦
公司累计被冻结股份数为119,229,542股,占其所持股份总数的47.64%,占公司总股
本的11.02%。(详细内容请见上海证券交易所网站临2019-016号公告)
    5、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件以及需要澄清或回
应的媒体报道或市场传闻。
    6、经核实,公司未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《
股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,
董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、风险提示
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的
规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    中农发种业集团股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-16]农发种业(600313):农发种业延续强势,触及涨停
    ▇证券时报
    5月16日,农发种业(600313)延续上一交易日强势继续封涨停。截至发稿,涨10
.00%报3.85元,成交2.19亿元,换手率5.71%,振幅7.14%。公司所在农林牧渔行业
91家上市公司整体涨幅0.09%,57家公司上涨,28家公司下跌,领头股为农发种业
,涨幅10%。

[2019-04-26](600313)农发种业:第六届董事会第二十五次会议决议公告
    1
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2019-011
    中农发种业集团股份有限公司
    第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月
    24 日在北京召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日以微信及电子邮件形式发
出。
    会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘辉先生主持,符
合《公
    司法》、《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:
    (一)《公司 2018 年度资产减值准备提取和核销的报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处
    理内部控制制度》等规定,公司 2018 年 12 月 31 日拟按如下方案提取和核
销资
    产减值准备:
    1.应收款项坏账准备的计提
    2018 年 12 月 31 日,公司对划分为单项金额重大(应收款项余额大于 100 
万
    元)的应收款项,逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据
其
    未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对
单
    项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账
龄
    特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备,具体提
取
    比例为: 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 3%-5%计提; 1-2 
年的,
    按其余额的 10%计提; 2-3 年的,按其余额的 15%-30%计提; 3-4 年的,按
其余
    2
    额的 30%-50%计提; 4-5 年的,按其余额的 50%计提; 5 年以上的,按其余
额的
    50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的,按其余额的 100%计
提。
    对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的,按个别认定法计提坏账准备。
    根据上述规定,公司 2018 年 12 月 31 日应提坏账准备 313,144,273.45 元
,
    已提坏账准备 305,620,921.05 元,本期补提坏账准备 7,523,352.40 元,主
要系:
    (1)报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备
    216,995,701.33 元,其中单项计提坏账准备 200,612,674.41 元,按账龄计提
坏
    账准备 16,383,026.92 元。已提坏账准备 208,997,372.91 元,本期补提坏账
准
    备 7,998,328.42 元;
    (2)报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准
    备 50,697,380.84 元,其中单项计提坏账准备 47,479,795.00 元,按账龄计
提坏
    账准备 3,217,585.84 元。已提坏账准备 47,209,174.12 元,本期补提坏账准
备
    3,488,206.72 元;
    (3)报告期内母公司期末应计提坏账准备 22,680,902.55 元,其中单项计
    提坏账准备 3,030,797.69 元,按账龄计提坏账准备 19,650,104.86 元。已提
坏
    账准备 27,406,114.47 元,本期冲回坏账准备 4,725,211.92 元;
    2.存货跌价准备的计提
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目计提跌价准
    备。公司 2018 年 12 月 31 日应提存货跌价准备 29,852,320.69 元,已提
    11,089,932.48 元,本期补提存货跌价准备 22,685,528.48 元,本期转销存货
跌
    价准备 3,923,140.27 元。主要系:
    (1)报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准
    备 8,110,782.85 元,本期补提存货跌价准备 3,593,537.13 元;
    (2)公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司商品粮和小麦种时间较
    长,市场价格下跌,本期计提存货跌价准备 4,484,975.39 元;以前年度计提
跌
    价准备的存货在今年销售,因此转销 2,889,027.26 元;
    (3)公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备
    17,180,768.73 元,本期补提存货跌价准备 14,609,390.38 元,以前年度计提
跌
    价准备的存货在今年销售,因此转销 1,034,113.01 元。
    3
    3.投资性房地产减值准备的计提
    公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低
    于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备,投资性房地产减值损失一经
确
    认,在以后会计期间不得转回。
    公司 2018 年 12 月 31 日无需计提投资性房地产减值准备。因投资性房地产


    转入固定资产,公司本期将投资性房地产减值准备 6,133,737.32 转入固定资
产
    减值准备。本期未计提及转出投资性房地产减值准备。
    4.固定资产减值准备的计提
    公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其
    账面价值的差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后
会
    计期间不得转回。
    2018 年 12 月 31 日应提固定资产减值准备 101,094,754.10 元,已提固定资

    产减值准备 95,342,116.20 元,本期转出固定资产减值准备 381,099.42 元。
因
    投资性房地产转入固定资产,公司本期将投资性房地产减值准备 6,133,737.32

    转入固定资产减值准备。
    5.在建工程减值准备的计提
    公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其
    账面价值的差额计提在建工程减值准备,在建工程减值损失一经确认,在以后
会
    计期间不得转回。
    2018 年 12 月 31 日应提在建工程减值准备 9,201,618.21 元,本期未计提及

    转出在建工程减值准备。
    6.商誉减值准备的计提
    公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面
    价值的差额计提商誉减值准备,商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不得
转
    回。
    2018 年 12 月 31 日应提商誉减值准备 163,059,971.82 元,本期计提商誉减

    值准备 8,548.71 元,主要系:
    报告期内对控股子公司湖北种子所属的湖北禾盛金裕农业科技有限公司期
    末应计提商誉减值准备 8,548.71 元,本期计提商誉减值准备 8,548.71 元。


    4
    本议案须提交公司股东大会审议。
     (二)《公司 2018 年度财务决算报告》
     表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总计 3,115,360,970.13 元,负债合计


    1,017,748,898.34 元,所有者权益合计 2,097,612,071.79 元,其中归属于母

    公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,421,602,604.86 元 ; 2018 年 公 司 营 业
 总 收 入
    3,446,395,314.76 元,净利润 55,069,803.20 元,其中归属于母公司所有者
的
    净利润 31,702,742.05 元。
    本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《中农发种业集团股份有限
    公司 2018 年年度报告》第 11 节---“财务报告”。
     (三)《公司 2018 年度利润分配预案》
     表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2018年度实现归属于
    母公司所有者的净利润31,702,742.05元, 2018年年初合并报表未分配利润为


    -124,925,888.17元,2018年年末合并报表未分配利润为-95,467,560.32元;
    2018年年初母公司未分配利润为-260,710,602.34元,2018年年末母公司未分配

    利润为-240,510,874.54元。
    2018 年度公司累计未分配利润为负数,不符合公司章程规定的进行现金分
    红的条件,根据公司章程规定并结合公司实际情况,公司 2018 年度拟不进行
利
    润分配。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    (四)《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
    (五)《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
    (六)《独立董事 2018 年度述职报告》
    5
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站。
    (七)《总经理 2018 年度工作报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
     (八)《董事会 2018 年度工作报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    (九)《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
    (十)《公司 2018 年年度报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站。
    (十一)《关于部分所属公司未达到 2018 年度业绩承诺有关事项的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    2018 年度,公司所属 1 家公司存在未完成当年业绩承诺情况,现将有关差
    异情况以及公司已经采取的相关措施说明如下:
    河南枣花粮油有限公司(以下简称“枣花粮油”)
    2015 年 6 月 10 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司


    与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名
自
    然人共同投资设立服务公司的议案》并提请临时股东大会批准,2015 年 6 月 
29
    日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。
    根据该议案,公司使用自有资金与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣
    花面业有限公司(以下简称“枣花面业”)以及杨丙中、李新明、高雪清、孙
华
    磊 4 名自然人共同投资设立周口中垦现代农业产业服务有限公司(以下简称“
服
    务公司”),服务公司注册资本 10000 万元,其中本公司出资 6220.52 万元
,占注
    册资本 62.21%,枣花面业以其对全资子公司枣花粮油的 31.4313%股权出资,
占
    注册资本 15.74%。服务公司成立以后,服务公司向枣花粮油现金增资 2000 万
元,
    6
    增资后服务公司对枣花粮油持股比例为 51%。
    根据 2015 年 7 月 20 日签署的《周口中垦现代农业产业服务有限公司与河南

    枣花面业有限公司关于河南枣花粮油有限公司业绩补偿协议》及相关补充协议
,
    枣花面业做出承诺:枣花粮油成立之日至 2015 年 12 月 31 日,营业额 20,8
33
    万元,净利润 208.33 万元;2016-2019 年的每个年度,营业额 50,000 万元
,净
    利润 500 万元;2020 年度 1-7 月,营业额 29,167 万元,净利润 291.67 万
元。当
    实际营业额低于承诺营业额时,枣花面业应负担的营业额补偿额=(承诺营业额
-
    实际营业额)*0.5%*51%,当实际净利润低于承诺净利润时,枣花面业应负担的

    净利润补偿额=(承诺净利润-实际净利润)*51%,营业额补偿额与净利润补偿
额
    应当单独计算,合并补偿,服务公司应收取的年度业绩补偿额=营业额补偿额+


    净利润补偿额,补偿时优先用枣花面业自服务公司和枣花粮油的分红补偿,分
红
    不足时以现金补偿。在业绩承诺期内年度实际业绩数额超出年度承诺业绩数额
的
    部分,可以计入下一年度,可用于冲抵下一年度的对应实际业绩差额。但仅限
于
    冲抵下一年度实际业绩差额,而不得再行累计至第三个年度。
    枣花粮油 2015 年完成盈利预测数,2016 年度累积完成盈利预测数。2017
    年枣花粮油实际实现净利润 403.29 万元、营业额 27,553.68 万元,未完成业
绩
    承诺,按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给服务公司 106.56 万元,截
止
    2018 年末,服务公司尚未收到该款项。对于上述应予补偿的金额,服务公司已

    记入应收往来款,服务公司已向河南枣花面业有限公司发函,要求其履行业绩
承
    诺支付补偿款。
    2018 年枣花粮油实际实现净利润 533.79 万元、营业额 29,281.73 万元,完


    成净利润业绩承诺,未完成营业额业绩承诺,按协议约定河南枣花面业有限公
司
    应补偿给服务公司 52.83 万元。对于上述应予补偿的金额,服务公司已记入应
收
    往来款,并将向河南枣花面业有限公司发函,要求其履行业绩承诺支付补偿款
。
    (十二)《关于发放公司经营班子 2018 年度绩效薪金的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    根据经审计的公司 2018 年财务决算报告,结合市场总体情况及公司经营任
    务完成情况,依据公司相关薪酬制度规定以及薪酬与考核委员会的审核意见,
同
    意发放公司经营班子 2018 年度绩效薪金,发放总额不超过 80 万元(税前)
,具
    7
    体分配方案授权董事长实施。
    (十三)《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
     (十四)《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会,会议通知详见上海证券交
    易所网站临 2019—013 号公告。
    特此公告。
    中农发种业集团股份有限公司董事会
     2019 年 4 月 25 日

[2019-04-26](600313)农发种业:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0293
    加权平均净资产收益率(%):1.48

[2019-04-26](600313)农发种业:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.0073
    加权平均净资产收益率(%):-0.38

[2019-04-26](600313)农发种业:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2019-013
    中农发种业集团股份有限公司
    关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 30 日 14 点 00 分
    召开地点:北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 30 日
     至 2019 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 公司 2018 年度资产减值准备提取和核销的报告 √
    2 公司 2018 年度财务决算报告 √
    3 公司 2018 年度利润分配预案 √
    4 独立董事 2018 年度述职报告 √
    5 董事会 2018 年度工作报告 √
    6 监事会 2018 年度工作报告 √
    7 公司 2018 年年度报告 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述 1-7 项议案已经第六届董事会第 25 次会议、第六届监事会第 13 次会议

    审议通过,相关公告已于 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券
报》
    及上海证券交易所网站披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 600313 农发种业 2019/5/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手

    续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东
账
    户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,
持
    本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委
托
    代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授
权
    委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
    2、登记时间:2019 年 5 月 24 日 9:30-11:30,13:30-16:00。
    3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 证券事务部 
邮
    编:100032
    六、 其他事项
    1.会议联系方式:
    联 系 人:李鑫 宋晓琪
    联系电话:(010)88067521 传真:(010)88067519
    2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。
    3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
    特此公告。
     中农发种业集团股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 25 日
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    中农发种业集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 30 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 公司 2018 年度资产减值准备提取和核销的报
    告
    2 公司 2018 年度财务决算报告
    3 公司 2018 年度利润分配预案
    4 独立董事 2018 年度述职报告
    5 董事会 2018 年度工作报告
    6 监事会 2018 年度工作报告
    7 公司 2018 年年度报告
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。

[2019-04-26](600313)农发种业:第六届监事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2019-012
    中农发种业集团股份有限公司
    第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 24


    日在北京召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由侯士忠监事长主持,
符合
    《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:
     (一)《监事会 2018 年度工作报告》
     表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    本议案须提交公司股东大会审议。
     (二)《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    监事会审阅了董事会关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》,认为:公司


    能够按照《企业内部控制基本规范》等要求,认真做好公司内部控制建设,公
司
    内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况;
同
    时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和
风
    险防范能力,建立有效的防范风险体系。
    (三)《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    监事会审阅了董事会关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
    2
    专项报告》,认为:《专项报告》如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日
募集资
    金的存放与使用情况,未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息
及
    募集资金管理违规的情况。
     (四)《公司 2018 年年度报告》
     表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
     监事会审阅了《公司 2018 年年度报告》,发表如下审核意见:
     1.公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定;
     2.经审议,公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
    的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和
    财务状况等事项;
    3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
    为。
    (五)《公司 2019 年第一季度报告》
     表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    监事会审阅了《公司 2019 年第一季度报告》,发表如下审核意见:
     1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
    和公司内部管理制度的各项规定;
    2.经审议,公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
    交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第
一
    季度的经营管理和财务状况等事项;
    3.在提出本意见前,未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
    违反保密规定的行为。
     特此公告。
    中农发种业集团股份有限公司监事会
     2019 年 4 月 25 日

[2019-04-02](600313)农发种业:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1 / 4
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:2019-010
    中农发种业集团股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层


    308 室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 408,003,120
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%) 37.7013
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,经过半数的董事推举,会议由董事叶少华先生主持,
采
    取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司
法》、
    2 / 4
    《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,刘辉董事、周先标董事因工作原因未能亲
自
    出席,委托叶少华董事出席;
    2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,侯士忠监事因工作原因未能亲自出席,委
托
    谢永星监事出席;
    3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

    年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 407,973,120 99.9926 30,000 0.0074 0 0.0000
    2、 议案名称:关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
    3 / 4
    (%) (%)
    A 股 407,973,120 99.9926 30,000 0.0074 0 0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    1 关于聘任信永
    中和会计师事
    务所(特殊普通
    合伙)为公司
    2018 年度审计
    机构的议案
    5,000 14.2857 30,000 85.7143 0 0.0000
    2 关于同意山东
    颖泰为河南农
    化提供融资租
    赁担保的议案
    5,000 14.2857 30,000 85.7143 0 0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所
    律师:王碧青、林文捷
    2、 律师见证结论意见:
    信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集
    人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规
定,
    表决程序及表决结果合法有效。
    4 / 4
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上海证券交易所要求的其他文件。
    中农发种业集团股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 1 日

[2019-03-13](600313)农发种业:第六届董事会第二十四次会议决议公告
    1
    证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2019-007
    中农发种业集团股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日以
通讯方式召开,会议通知于2019年3月8日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董
事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:
    (一)《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
    鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司(下称“河南农化”)生产经
营存在资金缺口,经与远东国际租赁有限公司达成一致,河南农化用其机器设备以
“售后回租”方式进行融资租赁业务,租赁期限为3年,金额为5,250万元人民币,
由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司为河南农化提供连带责任担保。
    本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报
》及上海证券交易所网站临2019--008号公告。
    (二)《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
    2
    公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会,会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--009号公告。
    三、上网公告附件
    1、农发种业独立董事意见。
    特此公告
    中农发种业集团股份有限公司董事会
    2019年3月12日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:21.04 成交量:24068.20万股 成交金额:103846.91万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|3367.42       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券|2164.04       |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1368.10       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|1083.60       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1080.42       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证|--            |1410.26       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营|--            |1218.53       |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|--            |1162.78       |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|--            |1111.87       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|--            |1033.74       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-04|4.02  |389.39  |1565.35 |中国国际金融股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京金融|
|          |      |        |        |建国门外大街证|大街证券营业部|
|          |      |        |        |券营业部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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