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华仪电气(600290)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华仪电气600290≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)01月26日(600290)华仪电气:2019年第二次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本75990万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:201
           8-06-22;除权除息日:2018-06-25;红利发放日:2018-06-25;
●18-09-30 净利润:1723.37万 同比增:-50.79 营业收入:10.88亿 同比增:-11.08
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0227│  0.0154│  0.0058│  0.0800│  0.0461
每股净资产      │  5.4878│  5.4805│  5.4846│  5.4851│  5.4525
每股资本公积金  │  3.7780│  3.7780│  3.6175│  3.7780│  3.7780
每股未分配利润  │  0.6526│  0.6453│  0.6494│  0.6499│  0.6175
加权净资产收益率│  0.4100│  0.2800│  0.1100│  1.4500│  0.8500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0227│  0.0154│  0.0058│  0.0787│  0.0461
每股净资产      │  5.4878│  5.4805│  5.4846│  5.4851│  5.4525
每股资本公积金  │  3.7780│  3.7780│  3.6175│  3.7780│  3.7780
每股未分配利润  │  0.6526│  0.6453│  0.6494│  0.6499│  0.6175
摊薄净资产收益率│  0.4133│  0.2810│  0.1063│  1.4353│  0.8452
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:华仪电气 代码:600290 │总股本(万):75990.3511 │法人:陈孟列
上市日期:2000-11-06 发行价:4.8│A 股  (万):75990.3511 │总经理:张学民
上市推荐:中国南方证券有限公司,中信证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:高压电器和风电设备制造
电话:0577-62661122 董秘:金旭丹│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0227│    0.0154│    0.0058
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0800│    0.0461│    0.0136│    0.0019
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.0600│    0.0407│    0.0684│    0.0198
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1100│    0.2673│    0.1531│    0.0570
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1700│    0.1900│    0.1406│    0.0536
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-01-26](600290)华仪电气:2019年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-011
    华仪电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年01月25日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    244,798,234
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    32.2143
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长陈孟列先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表
决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相
关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈孟德先生、独立董事罗剑烨先生、祁和
生先生、周民艳女士因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议
。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于补选公司独立董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    244,671,334
    99.9481
    126,900
    0.0519
    0
    0.00
    2、 议案名称:关于补选公司监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    244,671,334
    99.9481
    126,900
    0.0519
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于补选公司独立董事的议案
    10,387,572
    98.793
    126,900
    1.207
    0
    0.00
    2
    关于补选公司监事的议案
    10,387,572
    98.793
    126,900
    1.207
    0
    0.00
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安生律师事务所
    律师:孙冲、王晏平
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法
    规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。


    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    华仪电气股份有限公司
    2019年1月26日

[2019-01-26](600290)华仪电气:第七届董事会临时会议决议公告
    第 1 页 共 2 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-012 华仪电气股份有限
公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第七届董事
会临时会议于2019年1月18日以邮件和短信方式发出会议通知,并于1月25日下午在
公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人
(其中:现场出席会议的董事5人,以通讯方式出席会议的董事4人),全体监事和
高管人员列席了会议,会议由董事长陈孟列先生主持,会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会
议经审议表决,一致通过了如下决议: 1、审议通过了《关于补选公司第七届董事
会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司独立董事罗剑烨先生连续任职六年届满,
根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定,补选汪光宇女士
为公司第七届董事会审计委员会委员、董事会提名、考核与薪酬委员会委员任期同
本届董事会。调整后公司第七届董事会专门委员会成员如下: 投资与发展委员会:
陈孟列、祁和生、徐乐雁;主任委员:陈孟列 审计委员会:周民艳、汪光宇、范
志实;主任委员:周民艳 提名、考核与薪酬委员会:汪光宇、祁和生、张学民;主
任委员:汪光宇 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 特此公告。
    第 2 页 共 2 页
    华仪电气股份有限公司董事会 2019年1月26日

[2019-01-12](600290)华仪电气:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-009
    华仪电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年01月11日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    243,732,842
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    32.0741
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长陈孟列先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表
决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相
关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事陈孟德先生、独立董事罗剑烨先生、祁和
生先生因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事林忠沛先生因工作原因未能出席会议;
    3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议
。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    243,439,305
    99.8795
    293,537
    0.1205
    0
    0.00
    2、 议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    243,439,305
    99.8795
    293,537
    0.1205
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案
    9,155,543
    96.8934
    293,537
    3.1066
    0
    0.00
    2
    关于修订公司章程部分条款的议案
    9,155,543
    96.8934
    293,537
    3.1066
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案1为普通决议议案,已经出席股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的1/2以上通过。议案2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安生律师事务所
    律师:孙冲、王晏平
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    华仪电气股份有限公司
    2019年1月12日

[2019-01-11](600290)华仪电气:关于全资子公司为公司提供担保的公告
    第 1 页 共 3 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-008 华仪电气股份有限
公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:华仪电气
股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“华仪电气”); ● 本次担保
数量及累计为其担保数量:全资子公司华仪风能有限公司(以下简称“华仪风能”
)本次为公司提供担保金额为人民币640万元,含本次担保在内华仪风能累计为公司
提供担保余额为5,873万元; ● 本次是否有反担保:无; ● 无逾期对外担保。 
一、担保情况概述 近日,本公司全资子公司华仪风能与中国农业银行股份有限公
司乐清市支行(以下简称“农业银行乐清支行”)签订了《保证合同》,为本公司
向农业银行乐清支行申请的人民币640万元短期流动资金借款(借款期限自2019年1
月7日至2020年1月6日止)提供连带责任保证担保,本次担保金额为人民币640万元
,保证期间为本公司履行上述债务期限届满之日起两年。
    上述担保额度已经公司第七届董事会第10次会议审议通过并报2017年年度股东
大会批准,具体详见2018年4月10日、2018年5月4日分别刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电
气关于全资子公司2018年度预计为公司提供担保的公告》、《华仪电气2017年年度
股东大会决议公告》。 二、被担保人基本情况
    第 2 页 共 3 页
    华仪电气股份有限公司,成立于1998年12月31日,注册资本人民币759,903,511
元,注册地址:浙江省乐清经济开发区中心大道228号;法定代表人:陈孟列;经
营范围:户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔
离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及
系统、热控设备及系统的研发、生产、销售;工程服务;技术咨询服务;高低压成
套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询、风力发电机组研发、生产、销售
、风电场开发、建设,经营进出口业务(国家法律、法规禁止限制和许可经营的除
外)。 最近一年一期的财务指标如下: 单位:万元
    财务指标 (合并报表)
    2017年12月31日 (经审计)
    2018年9月30日 (未经审计)
    总资产
    752,485.95
    765,743.09
    负债总额
    330,305.25
    343,345.66
    其中:银行贷款
    79,050.00
    62,473.00
    净资产
    416,816.43
    417,020.00
    资产负债率
    43.90%
    44.84%
    2017年度(经审计)
    2018年1-9月(未经审计)
    营业收入
    217,804.03
    108,761.59
    归属于上市公司股东的净利润
    5,982.65
    1,723.37
    三、担保协议内容 近日,华仪风能与农业银行乐清支行签订了《保证合同》,
合同主要内容如下: 1、合同主体 保证人:华仪风能有限公司 债权人:中国农业
银行股份有限公司乐清市支行 2、担保金额:担保本金为人民币640万元; 3、担
保范围:包括华仪电气在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利
息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉
讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用;
    第 3 页 共 3 页
    4、担保期限:华仪电气履行上述债务期限届满之日起两年; 5、合同生效条件
:本合同自保证人和债权人签字或盖章并加盖公章之日起生效。 四、董事会的意
见 公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要,有利于
公司的发展,符合公司整体利益。公司的财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿
还到期债务。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及公司控
股子公司累计对外担保金额为人民币69,400万元占公司2017年末经审计净资产的16
.65%;公司与控股子公司之间(含本次)累计担保金额为人民币120,170.68万元;
占公司2017年末经审计净资产的28.83%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾
期的情况。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2019年1月11日

[2019-01-09](600290)华仪电气:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:2019-007
    华仪电气股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2019年1月25日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年1月25日 13点 00分
    召开地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年1月25日
    至2019年1月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序 号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司独立董事的议案
    √
    2
    关于补选公司监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年1月8日召开的第七届董事会第18次会议、第七届监事
会第14次会议审议通过,会议决议公告将于2019年1月9日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600290
    华仪电气
    2019/1/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,
代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效
身份证件、股东授权委托书。
    异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
    (二)登记时间 :2019年1月22日 8:30---16:30
    (三)登记地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室
    六、 其他事项
    1、以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授
权书等原件,交会务人员。
    2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    3、出席会议人员食宿费、交通费自理。
    4、联系方式:
    联系地址:浙江省乐清经济开发区中心大道228号
    邮政编码:325600
    联 系人:金旭丹、刘娟
    电话:0577-62661122
    传真:0577-62237777
    特此公告。
    华仪电气股份有限公司董事会
    2019年1月9日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    华仪电气股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月25日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于补选公司独立董事的议案
    2
    关于补选公司监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-01-09](600290)华仪电气:第七届董事会第18次会议决议公告
    第 1 页 共 2 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-005 华仪电气股份有限
公司 第七届董事会第18次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第七届董
事会第18次会议于2018年12月28日以邮件和短信方式发出会议通知,并于2019年1
月8日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际
参加董事9人(其中:现场出席会议的董事6人,以通讯方式出席会议的董事3人),
全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈孟列先生主持,会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议
审议情况 会议经审议表决,一致通过了如下决议: 1、审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》,公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异
议后提交公司股东大会审议; 鉴于公司独立董事罗剑烨先生任期将于2019年2月1
日连续任职六年届满,期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会
相关职务。 根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定
,经公司提名、考核与薪酬委员会审议,提名汪光宇女士(简历附后)为公司第七
届董事会独立董事候选人,任期同本届董事会。 表决结果:同意9票、反对0票、
弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘任张学民先生
(简历附后)为公司总经理,任期同本届董事会。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    第 2 页 共 2 页
    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》; 同意聘任陈宇强先生(简
历附后)为公司副总经理,任期同本届董事会。 表决结果:同意9票、反对0票、弃
权0票。 4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 兹
定于2019年1月25日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第
二次临时股东大会,具体详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 表
决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事
会 2019年1月9日 附简历: 汪光宇 女,汉族,生于1972年6月29日,中国人民大学
法学院经济法专业硕士研究生学历,现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师,曾
为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作,主要执业领域包
括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务,对企业经营管理、
公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。 张学民 男,汉族,生于1968年12月
19日,河南睢县人,本科学历。曾任华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江
华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团有限公司总裁助理、信阳华仪开关有限公
司总经理、华仪风能有限公司总经理。自2007年起任公司董事、副总经理。 陈宇
强 男,汉族,生于1975年12月25日,浙江乐清人,工程硕士,政协第十三届乐清市
委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。

[2019-01-09](600290)华仪电气:第七届监事会第14次会议决议公告
    第 1 页 共 2 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-006 华仪电气股份有限
公司 第七届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第七届监事会第14次会议于2018年12
月28日以邮件和短信方式发出会议通知,并于2019年1月8日下午在公司一楼会议室
召开。会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席彭传彬先生主持,会议的召
集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二
、会议审议情况 会议经审议表决,一致通过了如下决议: 1、审议通过了《关于补
选公司监事的议案》,同意提交公司股东大会审议; 鉴于林忠沛先生已向公司监
事会递交了辞职报告,申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定,经公司控股股东华仪集团有限公司提名屈军先生(简历附后)为公司第
七届监事会补选监事候选人,任期同本届监事会。 表决结果:同意3票、反对0票、
弃权0票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司监事会 2019年1月9日
    第 2 页 共 2 页
    附简历: 屈军 男,汉族,生于1974年4月20日,浙江乐清人,MBA硕士学历。
曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理
、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子
股份有限公司总经理。

[2019-01-04](600290)华仪电气:关于全资子公司涉及诉讼的公告
    第 1 页 共 2 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-002 华仪电气股份有限
公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
     案件所处的诉讼阶段:已立案受理,尚未开庭;
     上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司华仪风能有限公司为本案被告;

     涉案的金额:诉讼货款合计为951.49万元、延迟支付货款利息损失、诉讼费用
;
     是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,目前
暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
    华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华仪风能有限公司(
以下简称“华仪风能”)于2019年1月2日收到浙江省象山县人民法院传票及《民事
起诉状》等文件,因买卖合同纠纷,宁波日星铸业有限公司向浙江省象山县人民法
院提起民事诉讼,现将相关事项公告如下: 一、诉讼案件的基本情况 1、案件当事
人 原告方:宁波日星铸业有限公司 被告方:华仪风能 2、案件基本情况
    原、被告系多年业务合作伙伴,自2014年起被告因经营需要多次向原告购买风
能主机架、轮毂等产品,货款采用滚动付款方式。如此,到2018年9月19日,经结算
,被告尚欠原告货款10,107,206.00元。原告于2018年12月向浙江省象山
    第 2 页 共 2 页
    县人民法院提起诉讼。 3、原告方诉讼请求
    (1)判决被告支付原告货款9,514,896.00元,并从起诉之日起按月利率0.5%支
付逾期付款利息损失至实际付清付之日止; (2)本案诉讼费用由被告承担。 二
、案件进程情况 目前,本次案件尚未开庭审理。 三、诉讼对公司损益产生的影响 
截至目前,本次诉讼案件尚未开庭审理,目前暂无法判断对公司本期或期后利润的
影响。 四、其他说明 本公司将对本次诉讼进展情况及时履行披露义务,敬请广大
投资者注意风险。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2019年1月4日

[2019-01-03](600290)华仪电气:公告
    关于增设2015年非公开发行股票募集资金专户并签署三方监管协议的公告
    第 1 页 共 3 页
    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-001 华仪电气股份有限
公司 关于增设2015年非公开发行股票募集资金专户 并签署三方监管协议的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华仪电气
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2343号)核准,华仪电
气股份有限公司(以下简称 “公司”)10名发行对象非公开发行人民币普通股233,
019,853股,每股发行价格9.57元,募集资金总额为人民币2,229,999,993.21元,
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,155,146,973.60元。2015年12
月24日,募集资金足额划至公司指定的资金账户。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)就华仪电气本次非公开发行募集资金到账事项出具了天健验【2015】535号《验
资报告》。 为进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,维护良好的银企合
作关系,公司在包商银行股份有限公司宁波分行增设一个募集资金专用账户。
    二、本次《非公开发行股票募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文
件的规定,2018年12月30日,公司、保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“
东海证券”)与包商银行股份有限公司宁波分行签订了《非公开发行股票募集资金
三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
    公司增设的募集资金专项账户的开立及存储情况如下:
    第 2 页 共 3 页
    户名 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额(万元)
    华仪电气股份有限公司
    包商银行股份有限公司宁波分行
    610129592
    宁夏平罗五堆子风电场(49.5MW)项目
    11,700.00
    三、《三方监管协议》的主要内容 1、公司已在募集资金专户存储银行开设募
集资金专项账户,专户仅用于公司宁夏平罗五堆子风电场(49.5MW)项目募集资金
的存储和使用,不得用作其他用途。 在本协议的有效期内,公司可根据上述募集资
金项目用款进度,以协定存款、七天通知存单、定期存款等方式存放上述募集资金
,各种具体存放方式下的明细由公司按月向东海证券报送。公司承诺上述存单到期
后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通
知东海证券。公司存单不得质押。 2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守
《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法
》等法律、法规、规章。 3、东海证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指
定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 东海证券承
诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引(2013年修
订)》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职
责,进行持续督导工作。 东海证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监
督权。公司与募集资金专户存储银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每
半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、公司授权东海证券指定
的保荐代表人吴逊先、张宜生可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专
户的资料;募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。 保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明;东海证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司
专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、募集资金专户存储银行按月(每月5日前)向公司出具真实、准确、完
    第 3 页 共 3 页
    整的专户对账单,并抄送给东海证券。 6、公司一次或12个月以内累计从专户
中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下
简称“募集资金净额”)的20%的,募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通
知东海证券,同时提供专户的支出清单。 7、东海证券有权根据有关规定更换指定
的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金
专户存储银行,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、募集资金专户存储银行连续三次未
及时向公司及东海证券出具对账单或者未及时向东海证券通知专户大额支取情况,
以及存在未配合东海证券调查专户情形的,公司可以主动或者在东海证券的要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、东海证券发现公司、募集资金专户存
储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面
报告。 10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、东海证券三方法定代表人或其
授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2019年1月3日

[2018-12-29](600290)华仪电气:累计涉及诉讼(仲裁)公告
    重要内容提示:
    累计涉案金额:人民币1,210.83万元;
    是否会对上市公司损益产生负面影响:因部分诉讼案件尚未开庭审理,部分案
件尚未执行完毕,公司目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
    华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”或“华仪电气”)根据《上海 证券
交易所股票上市规则》有关规定,对本公司及子公司近12个月内未披露的累计涉及
诉讼(仲裁)事项进行了统计,诉讼(仲裁)金额合计1,210.83万元(未考虑延迟
支付的利息及违约金),具体情况公告如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.41 成交量:9002.19万股 成交金额:44446.25万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|733.79        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|459.71        |--            |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|409.06        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|368.52        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|361.28        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|--            |528.51        |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|--            |477.31        |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |407.69        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营|--            |312.82        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|--            |312.69        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|5.38  |1519.81 |8176.56 |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司南京中央|              |
|          |      |        |        |路第三证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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*ST信通 西水股份