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太化股份(600281)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈太化股份600281≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.05)
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最新提示:1)定于2019年12月18日召开股东大会
         2)12月05日(600281)太化股份:关于股票交易异常波动的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:-3238.84万 同比增:6.24% 营业收入:3.19亿 同比增:-40.35%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0630│ -0.0464│ -0.0167│ -0.2235│ -0.0672
每股净资产      │  0.7861│  0.8027│  0.8323│  0.8491│  1.0188
每股资本公积金  │  1.1230│  1.1230│  1.1230│  1.1230│  1.1226
每股未分配利润  │ -1.4445│ -1.4279│ -1.3983│ -1.3816│ -1.2252
加权净资产收益率│ -7.7000│ -5.6200│ -1.9900│-22.9200│ -6.3700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0630│ -0.0464│ -0.0167│ -0.2235│ -0.0672
每股净资产      │  0.7861│  0.8027│  0.8323│  0.8491│  1.0188
每股资本公积金  │  1.1230│  1.1230│  1.1230│  1.1230│  1.1226
每股未分配利润  │ -1.4445│ -1.4279│ -1.3983│ -1.3816│ -1.2252
摊薄净资产收益率│ -8.0095│ -5.7774│ -2.0124│-26.3261│ -6.5911
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A 股简称:太化股份 代码:600281 │总股本(万):51440.2025 │法人:张旭升
上市日期:2000-11-09 发行价:5.5│A 股  (万):51440.2025 │总经理:魏洪亮
上市推荐:华夏证券股份有限公司,国通证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司│                      │行业:石油加工、炼焦及核燃料加工业
主承销商:国通证券有限责任公司 │主营范围:焦炭贸易、钢材贸易、化工产品贸
电话:0351-5638003 董秘:景红升 │易、化肥贸易、铂网
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│   -0.0630│   -0.0464│   -0.0167
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.2235│   -0.0672│   -0.0698│   -0.0233
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0148│   -0.0752│   -0.0606│   -0.0606
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0640│   -0.0465│   -0.1850│   -0.0095
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.3445│   -0.0495│   -0.0337│   -0.0156
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[2019-12-05](600281)太化股份:关于股票交易异常波动的公告

    证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临2019-045
    太原化工股份有限公司
    关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    2、经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证,不存在应披露而未披
露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年12月2日、3日、4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常
波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动,根据相关规定的要求,公司进行了核实,现就有
关情况核实说明如下:
    (一)2019年11月29日,公司第六届董事会2019年第八次会议,第六届监事会2
019年第七次会议审议通过《太原化工股份有限公司以关停业务相关资
    产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的议案》等相关议案。具体内容详
见公司于2019年12月3日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。
    (二)目前公司生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大事项,除上述重
大资产重组外,也不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组
、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)经公司向控股股东太原化学工业集团有限公司和实际控制人阳泉煤业(
集团)有限责任公司征询,两公司复函事项如下:
    1、控股股东及实际控制人截止目前生产经营正常;
    2、控股股东及实际控制人截止目前不存在对我公司应披露而未披露的重大信息
,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、
资产剥离和资产注入等重大事项;
    三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
    公司董事会确认,截至目前,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、公司认为必要的风险提示
    (一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    (二)以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易尚需经:


    1、太原化学工业集团有限公司股东会批准;
    2、公司股东大会批准;
    3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
    本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确
定性。提请广大投资者注意投资风险。
    (三)《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公开披露的信息均以上述
指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    太原化工股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月4日

[2019-12-04](600281)太化股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600281 证券简称:太化股份 公告编号:2019-037
    太原化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月3日
    (二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    223,822,439
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    43.5111
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长赵英杰先
生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事容和平先生因事未出席大会;
    2、公司在任监事5人,出席3人,监事黄民娴女士、孙仲明先生因公事未出席大
会;
    3、董事会秘书出席了大会;公司高管陈春源先生、李云峰先生列席了大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举公司董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    张旭升
    223,677,142
    99.9350
    是
    1.02
    乔鸿鹄
    223,677,142
    99.9350
    是
    1.03
    李云峰
    223,677,142
    99.9350
    是
    1.04
    魏洪亮
    223,677,142
    99.9350
    是
    1.05
    景红升
    223,677,142
    99.9350
    是
    1.06
    罗卫军
    223,677,142
    99.9350
    是
    2、 关于选举公司独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    王军
    223,677,142
    99.9350
    是
    2.02
    田旺林
    223,677,142
    99.9350
    是
    2.03
    周荣华
    223,677,142
    99.9350
    是
    3、 关于选举公司监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    李志平
    223,677,142
    99.9350
    是
    3.02
    李诗水
    223,677,142
    99.9350
    是
    3.03
    吴斌
    223,677,142
    99.9350
    是
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    张旭升
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    1.02
    乔鸿鹄
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    1.03
    李云峰
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    1.04
    魏洪亮
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    1.05
    景红升
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    1.06
    罗卫军
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    2.01
    王军
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    2.02
    田旺林
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    2.03
    周荣华
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    3.01
    李志平
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    3.02
    李诗水
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    3.03
    吴斌
    23,803
    14.0762
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次大会出席会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份数223,822,43
9股,占公司总股本的43.51%。选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会
监事。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所
    律师:杨晓娜 乔泽鹏
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程
》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    太原化工股份有限公司
    2019年12月4日

[2019-12-04](600281)太化股份:关于公司第七届董事会专门委员会委员职责分工的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O43
    太原化工股份有限公司
    关于公司第七届董事会专门委员会委员职责分工的公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月3日,太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事
会2019年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会专门
委员会委员职责分工的议案》,公司董事会各专门委员会委员职责分工如下:
    一、董事会技术与发展战略委员会召集人:张旭升
    委员:魏洪亮 乔鸿鹄
    二、董事会人力资源提名委员会召集人:周荣华
    委员:李云峰 田旺林
    三、董事会薪酬与考核委员会召集人:王军
    委员:魏洪亮 景红升
    四、董事会财务审计委员会召集人:田旺林
    委员:周荣华 罗卫军
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日

[2019-12-04](600281)太化股份:关于第七届董事会2019年第一次会议决议的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O38
    太原化工股份有限公司
    关于第七届董事会2019年第一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太原化工股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年12月3日下午在
本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年11月22日以书面或电话通讯方式发
出。会议应到董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事出席了会议。公司高级
管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持,会议符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
    董事会选举张旭升先生为本公司第七届董事会董事长。详见公司临:2019-O39
号公告。
    表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。
    二、关于聘任公司总经理的议案
    董事会聘任魏洪亮先生为公司总经理。详见公司临:2019-O40号公告。
    表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。
    三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
    董事会聘任屠屏义先生为公司副总经理;罗卫军先生为公司财务总监。详见公
司临:2019-O41号公告。
    表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。
    四、关于指定公司董事代行董秘职责的议案
    董事会指定董事景红升先生代行董事会秘书职责。详见公司临:2019-O42号公
告。
    表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。
    五、关于董事会专门委员会委员职责分工的议案
    详见公司临:2019-O43号公告。
    表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日

[2019-12-04](600281)太化股份:关于第七届董事会指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O41
    太原化工股份有限公司
    关于第七届董事会指定公司董事代行
    董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月3日,太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事
会2019年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于指定公司董
事代行董事会秘书职责的议案》,同意董事会指定董事景红升先生代行公司董事会
秘书职责。
    简历及联系方式附后。
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日
    简历:
    景红升:男、1984年4月生、汉族、山西稷山人、中共党员、大学本科学历、会
计师、注册会计师。2006年8月参加工作,曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部
见习、财务部销售会计及税务会计,阳煤国贸煤炭业务部业务员,阳煤国贸北京公
司财务经理,阳煤国贸上海投资公司副总经理,和顺化工计划财务
    部部长。现任阳煤集团金融(资本)运营部资本运营科科长。
    联系方式:0351-5638003
    邮箱:

[2019-12-04](600281)太化股份:关于第七届董事会聘任公司副总经理、财务总监的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O42
    太原化工股份有限公司
    关于第七届董事会聘任公司副总经理、财务总监的
    公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月3日,太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事
会2019年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副
总经理、财务总监的议案》,聘任屠屏义先生为公司副总经理、罗卫军先生为公司
财务总监,任期自公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。(详见公司2019年12月4日在上海证券交
易所指定网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于聘任公司高
级管理人员的独立意见》)
    简历附后。
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日
    简历:
    屠屏义:男、1973年6月生、汉族、江苏南京人、中共党员、大学本科学历。19
94年9月参加工作,曾任太化股份有限公司综合部副部长、综合部部长,太化集团
有限公司党委工作部副部长,阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、党总支书记。
现任阳煤太化焦化投资有限公司执行董事、总经理,三维瑞德焦化董事长、总经理
,洪洞华旭化工执行董事。
    罗卫军:男、1971年7月生、汉族、山西祁县人、群众、大学本科学历、高级会
计师。1993年7月参加工作,曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长,山西晋润煤
电有限责任公司财务总监,阳煤集团房地产管理中心副主任。现任阳煤集团平定化
工有限责任公司财务总监。

[2019-12-04](600281)太化股份:关于第七届董事会聘任魏洪亮先生为公司总经理的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O40
    太原化工股份有限公司
    关于第七届董事会聘任魏洪亮先生为公司总经理的公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月3日,太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事
会2019年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》,同意聘任魏洪亮先生为公司总经理,任期自公司第七届董事会2019
年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。(详见公司2019年12月4日在上海证券交
易所指定网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于聘任公司高
级管理人员的独立意见》)
    简历附后。
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日
    简历:
    魏洪亮:男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2
003年6月参加工作,曾任中国光大银行太原河西支行客户经理,中国光大银行太原
南内环支行理财中心主任助理、副主任行长助理、副行长,中国光大银行太原分行
零售业务部副总经理,中国光大银行太原晋阳街支行副行长。2019年任民生证券股
份有限公司太原长治路证券营业部总经理。

[2019-12-04](600281)太化股份:关于选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O39
    太原化工股份有限公司
    关于选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长的公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月3日,太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事
会2019年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》,选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长,任期自
公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    简历附后。
    特此公告
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日
    简历:
    张旭升:男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高
级政工师。1987年8月参加工作,曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理
,三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记,阳煤地产集团党委书
记兼元堡公司党总支书记,地产集团董事长、总经理、党委委员,太
    化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事
长、党委书记。

[2019-12-04](600281)太化股份:关于选举李志平先生为第七届监事会副主席的公告

    证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2019-O44
    太原化工股份有限公司
    关于选举李志平先生为第七届监事会副主席的公告
    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太原化工股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议于2019年12月3日在公司
会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事李志平先生主持。
符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议,会议以5票同意,0票
弃权,0票反对,选举李志平先生为太原化工股份有限公司第七届监事会副主席。
    简历附后。
    特此公告
    太原化工股份有限公司
    2019年12月3日
    简历:
    李志平:男、1964年10月出生、本科、中共党员、政工师。历任太原化肥厂团
委干事、副书记、书记,厂党办副主任,本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司
党委委员、董事、董事会秘书、证券事务代表、总经理助理、证券部部长、信息披
露事务部部长等职务。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书。

[2019-12-03](600281)太化股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:600281 证券简称:太化股份 公告编号:2019-036
    太原化工股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月18日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月18日 14点30分
    召开地点:公司五楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月18日
    至2019年12月18日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司符合重大资产重组条件的议案
    √
    2
    太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关
联交易的议案
    √
    3
    关于<太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组
暨关联交易的报告书(草案)>及其摘要的议案
    √
    4
    关于签署本次交易相关协议的议案
    √
    5
    关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
    √
    6
    关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
    √
    7
    关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
    √
    8
    关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案
    √
    9
    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
    √
    法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
    10
    关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
    √
    11
    本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺
的议案
    √
    12
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
    √
    13
    关于本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资产权属变更的议
案
    √
    14
    关于本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次大会议案有关内容于2019年12月2日在上海证券交易所指定网站(http://w
ww.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
、13、14。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
、13、14。
    应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限
公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600281
    太化股份
    2019/12/11
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托
书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点:山西省太原市义井街 20 号本公司五楼会议室
    联系地址:山西省太原市义井街 20 号太化股份公司五楼会议室
    联系电话: 0351——5638116
    传 真: 0351——5638003
    联系人:公司证券事务代表 陈永新先生
    通讯地址:山西省太原市义井街 20 号
    邮政编码:030021
    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
    六、 其他事项
    无
    特此公告。
    太原化工股份有限公司董事会
    2019年12月3日
    附件1:授权委托书
    报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1: 授权委托书
    太原化工股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月18日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司符合重大资产重组条件的议案
    2
    太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关
联交易的议案
    3
    关于<太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组
暨关联交易的报告书(草案)>及其摘要的议案
    4
    关于签署本次交易相关协议的议案
    5
    关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
    6
    关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
    7
    关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
    8
    关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案
    9
    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及
评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
    10
    关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
    11
    本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺
的议案
    12
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
    13
    关于本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资产权属变更的议
案
    14
    关于本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.11 成交量:1465.09万股 成交金额:6853.74万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|766.90        |--            |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|477.20        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|436.44        |--            |
|部                                    |              |              |
|国都证券股份有限公司廊坊固安孔雀大道证|380.21        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司昆山前进西|238.13        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|--            |320.68        |
|基一百证券营业部                      |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券|--            |200.86        |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司福州群众东路证券营|--            |185.25        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业|--            |182.56        |
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司四川分公司        |--            |179.88        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-06-25|12.74 |670.00  |8535.80 |国泰君安证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司北京建国|
|          |      |        |        |延平路证券营业|门证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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