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国电南自(600268)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国电南自600268≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.23)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月29日
         2)01月23日(600268)国电南自:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本69527万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:201
           8-06-26;除权除息日:2018-06-27;红利发放日:2018-06-27;
●18-09-30 净利润:-2357.21万 同比增:69.15 营业收入:28.59亿 同比增:-21.94
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0300│ -0.0400│ -0.1500│  0.0600│ -0.1200
每股净资产      │  3.2391│  3.2331│  3.1518│  3.3030│  2.8361
每股资本公积金  │  1.8457│  1.8457│  1.8457│  1.8457│  1.5147
每股未分配利润  │  0.0814│  0.0754│ -0.0059│  0.1453│  0.0187
加权净资产收益率│ -1.0300│ -1.2300│ -4.6800│  1.9700│ -4.1300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0339│ -0.0399│ -0.1512│  0.0538│ -0.1099
每股净资产      │  3.2391│  3.2331│  3.1518│  3.3030│  2.5912
每股资本公积金  │  1.8457│  1.8457│  1.8457│  1.8457│  1.3839
每股未分配利润  │  0.0814│  0.0754│ -0.0059│  0.1453│  0.0171
摊薄净资产收益率│ -1.0467│ -1.2336│ -4.7968│  1.6300│ -4.2408
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A 股简称:国电南自 代码:600268 │总股本(万):69526.5184 │法人:王凤蛟
上市日期:1999-11-18 发行价:7.92│A 股  (万):63524.6434 │总经理:经海林
上市推荐:江苏证券有限责任公司,广发证券有限责任公司│限售流通A股(万):6001.875│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:电力系统各类自动化系统及装置;
电话:025-83410173 董秘:解宏松 │变电站、发电厂继电保护及自动控制设备、
                              │输变电设备、低压电器设备、铁路、交通、
                              │冶金、化工、石油、码头等行业的电气自动
                              │化系统及控制设备
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│   -0.0300│   -0.0400│   -0.1500
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    2017年        │    0.0600│   -0.1200│   -0.1500│   -0.2100
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    2016年        │    0.0500│   -0.1800│   -0.1800│   -0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0500│   -0.1600│   -0.1900│   -0.1700
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    2014年        │   -0.5400│   -0.2800│   -0.2100│   -0.1900
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[2019-01-23](600268)国电南自:公告
    关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司进行破产清算的进展公告


    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2019-003
    国电南京自动化股份有限公司
    关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司
    进行破产清算的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 事项概述
    公司于2018年10月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于参股子公
司江苏西电南自智能电力设备有限公司进行破产清算的议案》。公司参股子公司江
苏西电南自智能电力设备有限公司(简称“西电南自”)已资不抵债,为及时止损
,维护公司和股东合法权益,西电南自向人民法院申请破产清算。
    相关公告于2018年10月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海
证券交易所网站。 近日,公司收到江苏省扬州经济技术开发区人民法院送达的《民
事裁定书》【(2018)苏1091破申2号】,现将相关情况公告如下:
    二、 本次裁定的主要内容
    法院作出的《民事裁定书》裁定如下:本院经审查,申请人提供的证据属实,
不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,其申请符合法律规定。依照《
中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第一款、第十条的规定,裁定如下:
    受理江苏西电南自智能电力设备有限公司的破产清算申请。
    本裁定自即日起生效。
    三、 对公司产生的影响
    公司对西电南自投资总额为2700万元,持股比例45%,按照权益法核算,
    投资成本账面余额0元。2018年度公司已对西电南自应收债权2398.90万元全额
计提了坏账准备,《关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值
准备的议案》于2018年8月23日经公司第七届董事会第二次会议、2018年9月20日经
公司2018年第三次临时股东大会审议通过。扣除已计提的坏账准备,本次清算注销
对公司损益不会产生重大影响。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认
后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。
    公司将根据后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。


    四、 备查文件目录
    1、 《民事裁定书》【(2018)苏1091破申2号】
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2019年1月23日

[2019-01-08](600268)国电南自:关于诉讼进展的公告
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2019—002
    国电南京自动化股份有限公司
    关于诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      案件所处的诉讼阶段:一审判决阶段
      公司所处的当事人地位:公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自
动化有限公司(以下简称“南自电网”、“原告”、“反诉被告”)为原告、反诉
被告
      涉案的金额:(1)南自电网作为原告的案件中,诉讼请求变更后涉案金额为
工期延误违约金174万元, 损失477.2160万元及利息,审计费1,177,563.23元;(2
)南自电网作为反诉被告的案件中,诉讼请求变更后涉案金额为欠付工程款31,992
,986.75元及利息;
      是否会对公司损益产生负面影响:本次公告的案件所涉及工程款已在以前年
度按照权责发生制原则暂估入账,因此本次判决对公司本期利润或期后利润等不产
生重大影响。公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,及时对上
述诉讼案件的进展情况进行披露。
    一、 诉讼的基本情况
    2016年11月19日,公司发布了《关于子公司累计涉及诉讼公告》(临2016-083
),披露了南自电网与江苏南通三建集团股份有限公司(以下简称“南通三建”、
“被告”、“反诉原告”)建设工程合同纠纷,南自电网要求南通三建支付工期延
误违约金 1,740,000元, 损失4,772,160元及利息,修复费用50 万元(暂定)。
    在案件审理过程中,南自电网调整诉讼请求,要求增加判令南通三建支付审计
费1,177,563.23元,不再要求修复费用50万元。
    因南通三建提起反诉,2016年12月21日,公司发布了《涉及诉讼的公告》(临2
016-085),披露了公司、南自电网与南通三建建设工程合同纠纷,南通三建要求
公司及南自电网共同支付工程欠款43,322,840.75元(暂定)及利息,窝工损失600 
万元。
    在案件审理过程中,南通三建自愿撤回对公司的起诉,调整诉讼请求,仅起诉
南自电网,要求支付欠付工程款31,992,986.75元及利息,不再要求窝工损失600万
元。
    近日,公司收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》【(2015
)江宁民初字第5334号】
    二、 诉讼进展情况
    依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项,《中国人民共和国招
投标法》第三条,《江苏省招投标条例》第八条,《最高人民法院关于审理建设工
程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第(三)项、第十六条、第十七
条、第十八条、第二十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规
定,判决如下:
    一、被告南通三建于本判决发生法律效力之日起10日内支付原告南自电网违约
金1,089,500元;
    二、被告南通三建于本判决发生法律效力之日起10日内支付原告南自电网审计
费1,177,563.23元;
    三、反诉被告南自电网于本判决发生法律效力之日起10日内支付反诉原告南通
三建支付工程款12,797,699元及逾期付款利息(以12,797,699元为基数,自2015年3
月10日起计算至判决生效之日止,按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算);
    四、驳回原告南自电网的其他诉讼请求;
    五、驳回反诉原告南通三建的其他诉讼请求。
    如果未按本判决制定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民
事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    本案本诉案件受理费65,628元、鉴定费20,000元,合计85,628元,由南自电网
负担51,280元,由南通三建公司负担34,348元;反诉案件受理费258,544元、鉴定费
574,000元,合计832,544元,由南通三建负担442,123元,由南自电网负担390,421
元。
    如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按
    对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时向该院
预交上诉案件受理费。
    三、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    本次公告的案件所涉及工程款已在以前年度按照权责发生制原则暂估入账,因
此本次判决对公司本期利润或期后利润等不产生重大影响。
    公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼 案
件的进展情况进行披露。
    四、 公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
    公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    五、备查文件
    1、《民事判决书》【(2015)江宁民初字第5334号】
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2019年1月8日

[2019-01-08](600268)国电南自:股票交易异常波动暨风险提示公告
    1
    证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2019—001
    国电南京自动化股份有限公司
    股票交易异常波动暨风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本公司股票交易于2019年1月3日、1月4日、1月7日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票
交易属于异常波动。目前公司生产经营正常,基本面未发生改变,请投资者理性投
资,注意交易风险。
    ● 公司市盈率水平较高,截至2019年1月7日,公司市盈率为42.67倍。公司特
向投资者提示相关投资风险。
    ● 公司2016年、2017年及2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润分别为-83,753,110.56元、-46,953,082.16元、-167,013,220.27元
。
    ● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日, 确
认不存在应披露而未披露的重大信息,不存在并购重组、股份发行、债务重组、业
务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    本公司股票交易于2019年1月3日、1月4日、1月7日连续三个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易
属于异常波动。
    二、 公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生
重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
    2
    (二)经公司自查,并书面问询公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有
限公司及实际控制人中国华电集团有限公司,截至本公告披露日,公司、公司控股
股东及实际控制人均不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大
信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
    (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应
的媒体报道或者市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    (四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一
致行动人买卖公司股票的情况。
    三、 董事会声明
    公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    四、 相关风险提示
    (一)同行业市盈率比较情况
    根据中国证监会颁布的《2018年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于制造
业。截至2019年1月7日,公司及可比同行业上市公司市盈率的情况如下表:
    序号
    公司简称
    股票代码
    市盈率(倍)
    1
    国电南自
    600268
    42.67
    2
    四方股份
    601126
    21.41
    3
    中国西电
    601179
    38.79
    4
    平高电气
    600312
    68.34
    5
    中天科技
    600522
    13.00
    (二)公司近三年业绩情况
    公司2016年、2017年及2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性
    3
    损益的净利润分别为-83,753,110.56元、-46,953,082.16元、-167,013,220.27
元,主营业务盈利能力尚待加强。
    公司郑重提醒广大投资者,公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2019年1月8日

[2018-12-14](600268)国电南自:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:2018-072
    国电南京自动化股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月13日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国 
电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    382,189,772
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    54.9703
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长
王凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的有关规定,经
    半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生主持会
议。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事长王凤蛟先生因公务未能出席本次股
东大会;
    2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事崔建民先生、赵文田先生因公务未能
出席本次股东大会;
    3、董事会秘书解宏松先生出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保
暨关联交易的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    382,189,772
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    382,189,772
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议
案》
    2,894,300
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《关于修改<公司章程>的议案》
    2,894,300
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1——审议《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担
保暨关联交易的议案》为特别决议事项,经出席会议股东或股东授权代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、议案2——审议《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项,经出席会
议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所
    律师:金艳红、单正刚
    2、 律师鉴证结论意见:
    公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计
票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    国电南京自动化股份有限公司
    2018年12月14日

[2018-12-05](600268)国电南自:关于仲裁进展的公告
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2018—071
    国电南京自动化股份有限公司
    关于仲裁进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    案件所处的诉讼阶段:调解结案阶段
    公司所处的当事人地位:国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”、
“申请人”)为申请人
    涉案的金额:设备和工程款83,670,738.80元及利息,律师费90万元,差旅费5
万元
    是否会对上市公司损益产生负面影响:因被申请人泰州中电能源有限公司(以
下简称“泰州中电”、“被申请人”)存在初期施工已发生费用,经各方协商调解
后,案件工程款由83,670,738.80元调整为7,400万元,截止2020年12月30日前分期
支付,申请人承担仲裁费人民币224,507.50元。本次公告的案件对公司本期利润或期
后利润等的影响有待于最终执行情况而定。
    2018年3月14日,国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《
累计涉及诉讼(仲裁)公告》【临2018-015】,披露了公司与泰州中电关于《江苏
姜堰华港10MW光伏发电项目EPC 总承包工程合同》工程合同纠纷,要求裁令被申请
人支付设备和工程款83,670,738.80元及利息,律师费90万元,差旅费5万元,并承
担仲裁费用。 公司收到南京仲裁委员会于2018年12月3日出具的《调解书》【(20
18)宁裁字第061号】,就此案件双方达成调解。现将主要内容公告如下:
    一、仲裁的进展情况
    在仲裁庭主持下,申请人与被申请人一致同意由南京仲裁委员会仲裁本案,
    并就本案争议达成调解协议。依据南京仲裁委员会仲裁规则第四十八条规定,
申请人预交的仲裁费411,597元,其中受理费退还187,089.50元,南京仲裁委员会实
收仲裁费224,507.50元。双方达成如下调解协议:
    1、双方于2015年11月签订《江苏姜堰华港10MW光伏发电项目EPC 总承包工程合
同》,约定工程合同价人民币83,670,738.80元。现经双方确认,该项目工程款结
算价调整为7,400万元人民币;
    2、被申请人同意按下列期限向申请人支付7,400万元,具体如下:
    (1)于调解书签收后三日内,向申请人支付500万人民币;
    (2)2018年12月30日前向申请人付款2,500万元;
    (3)2019年9月30日前,向申请人支付人民币2,000万元,如被申请人未能按时
足额支付的,被申请人同意按2,000万元为基数,以同期银行贷款利率的1.2倍计付
利息。但被申请人不得迟于2019年10月30日付清本期款项及利息;
    (4)2019年12月30日前,向申请人支付2,400万元人民币,如被申请人未能按
时足额支付的,被申请人同意按2,400万元为基数,以同期银行贷款利率的1.2倍计
付利息。但被申请人不得迟于2020年12月30日付清本期款项及利息。被申请人支付
本期款项时,每月付款不得低于50万元。
    (5)如被申请人未能在本条第3、4款约定的最后期限,或第4款付款期内累计
有两个月没有按时支付最低还款额的,则全部剩余未付款视为立即到期,申请人有
权要求被申请人立即偿还全部剩余款项及利息。
    3、申请人同意在被申请人付清本协议约定的款项后7日内,解除本案的保全。


    4、本案实收仲裁费人民币224,507.50元,由申请人自行承担;
    5、双方就本案再无其他任何争议;
    6、双方同意由仲裁庭制作调解书,并同意不在调解书中列明争议事项。
    上述协议,不违反有关法律规定,仲裁庭予以确认。
    本调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    因被申请人泰州中电存在初期施工已发生费用,经各方协商调解后,案件工程
款由83,670,738.80元调整为7,400万元,截止2020年12月30日前分期支付,申请人承
担仲裁费人民币224,507.50元。本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影
响有待于最终执行情况而定。
    三、备查文件
    1、《调解书》【(2018)宁裁字第061号】
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2018年12月5日

[2018-12-01](600268)国电南自:关于诉讼进展的公告
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2018—070
    国电南京自动化股份有限公司
    关于诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    案件所处的诉讼阶段:调解结案阶段
    公司所处的当事人地位:公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有
限公司(以下简称“城乡电网”、“原告”)为原告
    涉案的金额:工程款3251.25万元及利息
    是否会对上市公司损益产生负面影响:本次公告的案件对公司本期利润或期后
利润等的影响有待于最终执行情况而定。 2018年3月14日,国电南京自动化股份有
限公司(以下简称“公司”)发布了《累计涉及诉讼(仲裁)公告》【临2018-015
】,披露了公司全资子公司城乡电网与安徽建拓新能源科技有限公司(以下简称“
被告”、“安徽建拓”)关于《安徽建拓肥东元疃5MWP光伏并网发电工程总承包合
同》建设工程施工合同纠纷,要求判令被告立即支付拖欠工程款项人民币3,251.25
万元及利息,并要求被告承担一切诉讼、财产保全费用。 公司收到安徽省合肥市中
级人民法院于2018年11月27日出具的《民事调解书》【(2017)皖01民初698号】
,就此案件城乡电网与安徽建拓已达成调解协议。现将主要内容公告如下:
    一、诉讼的进展情况
    本案审理过程中,经法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:
    1、双方共同确认被告安徽建拓欠原告城乡电网工程款3251.25万元及利息,此
款分两笔支付,第一笔于协议签订之日起七日内支付1000万元及相应利息(以
    1000万元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率从2017年6月16日起记至款清
时止),第二笔于协议签订之日起30日内支付2251.25万元及相应利息(以2251.25
万元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率从2017年6月16日起记至款清时止);
    2、上述款项均支付至城乡电网指定银行账户;
    3、本案保全担保费90,000元,被告安徽建拓自愿负担45,000元;
    4、双方就本案纠纷无其他争议;
    5、案件受理费211,863元,减半收取为105,931.5元,保全费5,000元,合计11,
0931.5元,由原告城乡电网与被告安徽建拓各半负担55,465.75元;
    6、本协议经双方当事人或特别授权代理人签字即发生法律效力。
    上述协议,符合有关法律规定,法院予以确认。
    本调解协议已于2018年11月27日经双方当事人签字发生法律效力。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影响有待于最终执行情况而定
。
    三、备查文件
    1、《民事调解书》【(2017)皖01民初698号】
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2018年12月1日

[2018-11-23](600268)国电南自:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:2018-069
    国电南京自动化股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月13日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月13日 14 点 00分
    召开地点:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国电南自(浦口) 
高新科技园 1 号报告厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月13日
    至2018年12月13日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案


    √
    2
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2018年11月22日召开的2018年第三次临时董事会会议、2018
年第三次临时监事会会议审议通过。详细内容详见2018 年11月23日的《中国证券报
》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:1、2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600268
    国电南自
    2018/12/6
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、凡欲出席本次股东大会的股东(亲身或委托代理人)请在 2018 年12月11日
(星期二)下午4:00前进行登记;
    2、凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和
持股凭证;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、授权委托书,委托人身份
证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证;法人股东应持营业执照复印件
、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证
)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。
    3、会议登记时间2018年12月7日至12月11日
    上午9:00-12:00,下午1:30-4:00
    4、会议登记地址江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层
    国电南京自动化股份有限公司证券法务部
    联系电话:025-83410173 ; 025-83537368
    传真:025-83410871
    邮编:210032
    联系人:解宏松 陈洁
    六、 其他事项
    1、会议为期半天,出席者住宿费及交通费自理。
    2、现场会议地址:江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号,国电南自(
浦口)高新科技园 1 号报告厅。
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司董事会
    2018年11月23日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    2018年第三次临时董事会会议决议
    2018年第三次临时监事会会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    国电南京自动化股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月13日召开的贵公司
2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案


    2
    关于修改《公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-11-23](600268)国电南自:2018年第三次临时监事会会议决议公告
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2018—063
    国电南京自动化股份有限公司
    2018年第三次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时
监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求
,会议合法有效。
    (二)本次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于2018年11月22日上午11:00以现场表决方式在国电南自(浦
口)高新科技园3号会议室如期召开。 (四)本次会议应参加表决的监事3名,实际
出席会议的监事2名,委托出席的监事1名——公司监事会主席崔建民先生因公务原
因未能出席本次监事会,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司监事薛冰
生先生主持会议并代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。
    (五)本次会议由监事会监事薛冰生先生主持,公司董事会秘书列席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案,形成如下决
议:
    (一)同意《关于控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司少数股东
减资退出的议案》;
    同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于控股子公司南京国电南自新能源工程
技术有限公司少数股东减资退出的公告》。
    (二)同意《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公
司10%股权暨关联交易的议案》;
    同意票为3 票,反对票为0票,弃权票为0票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于协议转让参股子公司中国华电集团科
学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的公告》。
    (三)同意《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关
联交易的议案》,并提交公司2018年第四次临时股东大会审议;
    同意票为3 票,反对票为0票,弃权票为0票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于为参股企业南京国电南自科技园发展
有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
    (四)同意《关于提交公司2018年第四次临时股东大会审议事项的议案》。
    同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    监事会
    2018年11月23日

[2018-11-23](600268)国电南自:2018年第三次临时董事会会议决议公告
    - 1 -
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2018-062
    国电南京自动化股份有限公司
    2018年第三次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时
董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求
,会议合法有效。
    (二)本次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于2018年11月22日上午9:30以现场表决方式在国电南自(浦口
)高新科技园1号报告厅如期召开。
    (四)本次会议应出席的董事9名,会议应发议案和表决票9份,实际收回表决
票9份。
    (五)本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持,公司部分监事及公司高级管理
人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决
议:
    (一)同意《关于控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司少数股东
减资退出的议案》;
    同意票为 9 票,反对票为0票,弃权票为0票。 公司控股子公司南京国电南自
新能源工程技术有限公司(简称“新能源工程公司”)注册资本1,000万元,其中公
司持有70%股权,另一股东太原亚光电力实业有限公司(简称“太原亚光”)持有3
0%股权。太原亚光拟通过减资方式退出,不再持有新能源工程公司股权,新能源工
程公司拟以现金方式支付太原亚光2,122.99万元, 其中太原亚光初始股权投资300
万元以减资方式退出,太原亚光在新能源工程享受的对应股权投资收益扣除折让后
计1822.99万元由新能源工程公司以分红方式支付。本次减资完成后,新能源工程公
司将由公司的控股子公司变更为公司的全资子公司,注册资本将由1,000万元减至7
00万元。 本次减资事项不构成关联交易,未改变新能源工程公司的主营范围,也不属
    - 2 -
    于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    本事项已经公司2018年第三次临时董事会会议审议通过,根据《上海证券交易
所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本次交易事项无需提交公司股东
大会审议。此外,在刊登减资公告后45日内如无债权人提出异议,新能源工程公司
方可正式履行减资程序,办理工商变更登记手续。
    公司董事会同意授权公司经营层办理本次少数股东减资退出事宜。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于控股子公司南京国电南自新能源工程
技术有限公司少数股东减资退出的公告》。
    (二)同意《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公
司10%股权暨关联交易的议案》;
    同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。
    经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于协议转让参
股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的议案》提交
于2018年11月22日召开的公司2018年第三次临时董事会会议审议。会议应到董事9
名,实到董事9名。在审议协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限
公司10%股权暨关联交易事项时,5位关联方董事:王凤蛟先生、经海林先生、陈晓
彬先生、郭效军先生、解宏松先生回避表决;非关联方董事:4位独立董事张建华
先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生一致同意该项议案。 公司拟将所持参
股公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司(以下简称“科研总院”)10%股
权转让给华电电力科学研究院有限公司(以下简称“华电电科院”),公司聘请了
具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对拟转让股权价值进行评
估,根据《国电南京自动化股份有限公司拟转让其持有中国华电集团科学技术研究
总院有限公司10%股权项目涉及之中国华电集团科学技术研究总院有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》[国融兴华评报字[2018]第080121号],科研总院以2018年
8月31日为基准日的净资产评估值为11,109,375.99元,科研总院10%股权协议转让
价格为1,110,937.60元。转让完成后,公司将不再持有科研总院股权。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,上述事项未达到重大资
产重组标准,12个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准。 根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述股权转让事项构成关联交易,关联
交易的金额未达到提交股东大会审议的条件,也未超出《公司章程》规定的董事会
决策权限。 公司董事会同意授权公司经营层与华电电科院签署相关协议并办理股
权转让事宜。
    - 3 -
    独立董事意见如下:
    1、我们同意《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公
司10%股权暨关联交易的议案》。
    2、公司2018年第三次临时董事会会议在审议《关于协议转让参股子公司中国华
电集团科学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的议案》时关联董事回避表
决,该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要
求。
    3、基于公司提供的相关资料,我们认为,此项关联交易对上市公司及全体股东
是公平诚实的交易,定价合理,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公
司及全体股东的利益。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于协议转让参股子公司中国华电集团科
学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的公告》。
    (三)同意《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关
联交易的议案》,并提交公司2018年第四次临时股东大会审议;
    同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
    为顺利推进南京新模范马路 38号项目开发建设,南京国电南自科技园发展有限
公司(以下简称“科技园公司”)作为项目融资主体,预计需要向银行融资12.25
亿元。公司与保利江苏房地产发展有限公司(以下简称“江苏保利”)拟按持股比
例为其提供担保,其中公司按间接持股49%计算,本次担保金额不超过6亿元,担保
期限不超过5年。 公司间接持有科技园公司49%股权,鉴于公司副总经理刘伟先生兼
任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》10.1.3 条
之规定,科技园公司是公司关联法人,本次担保构成为关联方提供担保,但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次担保事项已经公司
2018年第三次临时董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则(20
18年修订)》10.2.6 款之规定及《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事意见如下:
    1、我们同意《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关
联交易的议案》。
    2、公司2018年第三次临时董事会会议审议《关于为参股企业南京国电南自科技
园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》的决策程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》有关规定。
    - 4 -
    3、基于公司提供的相关资料,我们认为,此项对外担保暨关联交易事项对上市
公司及全体股东是公平诚实的交易,不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响
,不存在损害公司及股东利益的情形,此项交易符合公司及全体股东的利益。
    4、同意将本事项提交公司股东大会审议。
    董事会意见如下: 本次关联担保是为科技园公司开发建设南京新模范马路 38 
号地块——中国(南京)电力工业自动化产业园项目业务提供资金支持,有利于推
进38号项目建设,项目规划包括65年产权的酒店式公寓35,078平米、商业建筑面积
25,536平米,科研办公建筑面积86,784平米,具有较好的盈利前景。 公司本次关
联担保事项是在综合考量了科技园公司未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面
因素,经慎重研究作出的决定,担保风险在可控范围内,反担保可以保障公司利益
。科技园公司通过股东按各自持股比例为其银行融资提供保证担保,遵循了公平、
公正、平等、互利的原则,不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在
损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益,有利于保障科技园公司取得项目
开发所需要的资金,顺利推进项目建设。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于为参股企业南京国电南自科技园发展
有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
    (四)同意《关于修改<公司章程>的议案》,并提交公司2018年第四次临时股
东大会审议;
    同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。 独立董事发表意见
如下:
    1、本次修改《公司章程》相关条款不存在损害公司和股东利益的情形。
    2、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
    3、我们同意此次《公司章程》修改内容,并同意将章程修改事项在董事会审核
通过后提交公司股东大会审议。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。


    (五)同意《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
    同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
    为明确公司董事会战略委员会为推进公司法治建设的专门委员会,拟对《国电
南自董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。
    - 5 -
    详见上海证券交易所网站《国电南京自动化股份有限公司董事会战略委员会工
作细则》。
    (六)同意《关于严平先生辞去公司副总经理职务的议案》;
    同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
    公司董事会于近日收到公司副总经理严平先生的书面辞职报告。因个人原因,
严平先生向本届董事会提出申请,辞去公司副总经理职务。根据相关规定,董事会
同意严平先生辞去副总经理职务的申请,严平先生的辞职申请自董事会决议通过之
日起生效。
    详见《国电南京自动化股份有限公司关于严平先生辞去公司副总经理职务的公
告》。
    独立董事发表意见如下:
    1、我们同意严平先生辞去公司副总经理职务的申请。
    2、董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定
,程序合法、合规。
    (七)同意《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;
    同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
    同意公司董事会在2018年12月13日召开2018年第四次临时股东大会;为确保本
次股东大会顺利召开,根据《公司章程》第49条之规定,现指定2018年第四次临时
股东大会召开的地点为:江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦
口)高新科技园1号报告厅。
    相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2018年11月23日

[2018-11-22]国电南自(600268):国电南自严平因个人原因辞去副总经理职务
    ▇中国经济网
  国电南自(600268.SH)今日发布公告称,严平辞去公司副总经理职务。
  根据公告,2018年11月22日召开的公司2018年第三次临时董事会会议审议通过
《关于严平先生辞去公司副总经理职务的议案》。
  国电南自董事会于近日收到公司副总经理严平的书面辞职报告。因个人原因,
严平向本届董事会提出申请,辞去公司副总经理职务。根据相关规定,董事会同意
严平辞去副总经理职务的申请,严平的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。
  据中国经济网上市公司人事库资料显示,严平,1970年7月出生,东南大学电力
系统自动化专业,工程硕士,高级工程师,中共党员。曾任国家电力公司南京电力
自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理,国电南京自动化股份有限公司营销部
副主任、市场部主任,总经理办公室主任,人力资源部主任,南自电气分公司总经
理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理,国电南京自动化股份有限公司副总
经理、党委委员。国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:27.32 成交量:9939.44万股 成交金额:48575.72万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|751.87        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|746.27        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|627.34        |--            |
|广发证券股份有限公司江门天长路证券营业|564.37        |--            |
|部                                    |              |              |
|国元证券股份有限公司上海威海路证券营业|524.57        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|--            |804.06        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|--            |799.78        |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证|--            |448.28        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业|--            |409.42        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业|--            |351.53        |
|部                                    |              |              |
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