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中牧股份(600195)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中牧股份600195≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)预计2019年中期净利润同比将可能有一定程度下降  (公告日期:2019-
           04-30)
         2)05月21日(600195)中牧股份:关于控股子公司获得新兽药注册证书的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本60172万股为基数,每10股派2.42元 转增4股预案
           公告日:2019-04-30;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:8836.59万 同比增:-29.25 营业收入:8.00亿 同比增:-14.85
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1469│  0.6907│  0.6940│  0.4477│  0.2906
每股净资产      │  6.7873│  6.6398│  6.5077│  9.0420│  8.8367
每股资本公积金  │  1.4282│  1.4195│  1.4122│  2.3650│  2.3407
每股未分配利润  │  3.8713│  3.7244│  3.6600│  5.1113│  4.9542
加权净资产收益率│  2.1900│ 10.8500│  8.7100│  5.0900│  3.3400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1469│  0.6907│  0.5618│  0.3198│  0.2076
每股净资产      │  6.7873│  6.6398│  6.5077│  6.4585│  6.3120
每股资本公积金  │  1.4282│  1.4195│  1.4122│  1.6893│  1.6720
每股未分配利润  │  3.8713│  3.7244│  3.6600│  3.6509│  3.5387
摊薄净资产收益率│  2.1637│ 10.4029│  8.6324│  4.9513│  3.2887
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A 股简称:中牧股份 代码:600195 │总股本(万):60172      │法人:王建成
上市日期:1999-01-07 发行价:6.28│A 股  (万):60172      │总经理:吴冬荀
上市推荐:长城证券股份有限公司 │                      │行业:医药制造业
主承销商:长城证券有限责任公司 │主营范围:饲料行业、动物保健品行业及畜牧
电话:86-10-63702195 董秘:郭亮 │业生产资料贸易
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1469
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    2018年        │    0.6907│    0.6940│    0.4477│    0.2906
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    2017年        │    0.6646│    0.6117│    0.2651│    0.1734
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    2016年        │    0.7781│    0.4994│    0.3096│    0.1893
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    2015年        │    0.6414│    0.5349│    0.3282│    0.2507
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[2019-05-21](600195)中牧股份:关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告
    1
    股票代码:600195
    股票简称:中牧股份
    编号:临2019-028
    中牧实业股份有限公司
    关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经农业农村部审查,批准了
公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司(以下简称“乾元浩”)与其他单位联合
申报的鸡马立克氏病基因缺失活疫苗(SC9-1株)为三类新兽药,并核发了《新兽药
注册证书》。
    一、新兽药产品基本情况
    1、通用名:鸡马立克氏病基因缺失活疫苗(SC9-1株)
    2、研制单位:山东农业大学、中崇信诺生物科技泰州有限公司、北京翎羽生物
科技有限公司、乾元浩生物股份有限公司、中崇信诺生物制药泰州有限公司
    3、注册分类:三类
    4、新兽药注册证书号:(2019)新兽药证字25号
    5、监测期:3年
    6、主要成分与含量:每羽份疫苗含有鸡马立克氏病血清I型病毒meq基因缺失株
(SC9-1株)至少3000个蚀斑单位(PFU)。
    7、作用与用途:用于预防鸡马立克氏病(MD)。接种后5日产生免疫力。
    8、规格:500羽份/瓶;1000羽份/瓶;1500羽份/瓶;2000羽份/瓶。
    二、新兽药产品研发情况
    该产品由公司控股子公司乾元浩与山东农业大学、中崇信诺生物科技泰州有限
公司、北京翎羽生物科技有限公司、中崇信诺生物制药泰州有限公司等5个单位共同
进行研发,截至目前乾元浩用于开发该产品的研发费用为800万元。
    公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
    三、新兽药产品上市前的相关程序
    2
    在新兽药产品上市销售前,乾元浩将按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准
文号管理办法》的要求,开展产品文号申请及报审相关工作,在取得兽药产品批准
文号后,新兽药产品方具备上市销售条件。按正常生产和文号审批流程,乾元浩取
得上述产品批准文号的时间预计为获得新兽药证书后10个月左右。
    四、新兽药产品对公司的影响
    该产品采用细菌人工染色体技术构建的鸡马立克氏病meq基因缺失株,代次清晰
可控,具有良好的安全性和较好的免疫保护效果,能有效保护各品系鸡群,对马立
克氏病流行毒株的感染具有较强的预防能力,具有较高的防疫需求。乾元浩拥有该
产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权。此次获得新兽药证书将对丰
富公司动物疫苗产品序列,提升市场竞争力产生积极影响。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-20]中牧股份(600195):中牧股份控股子公司获得新兽药注册证书
    ▇上海证券报
  中牧股份公告,农业农村部审查批准了公司控股子公司乾元浩生物股份有限公
司与其他单位联合申报的鸡马立克氏病基因缺失活疫苗(SC9-1株)为三类新兽药,
并核发了《新兽药注册证书》。该产品采用细菌人工染色体技术构建的鸡马立克氏
病meq基因缺失株,代次清晰可控,具有良好的安全性和较好的免疫保护效果,能
有效保护各品系鸡群,对马立克氏病流行毒株的感染具有较强的预防能力,具有较
高的防疫需求。乾元浩拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权。

[2019-05-16](600195)中牧股份:中证鹏元关于终止"中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)信用评级"的公告
    证鹏元关于终止“中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
信用评级”的公告

[2019-05-11](600195)中牧股份:第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告
    1
    股票代码:600195
    股票简称:中牧股份
    编号:临2019-027
    中牧实业股份有限公司
    第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第四次临时
会议通知于2019年5月7日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出,会议于2019年5
月10日以通讯表决方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下事项:
    一、关于向控股子公司提供财务资助的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    同意公司2019年度向山东胜利生物工程有限公司提供不超过1.6亿元的财务资助
,向乾元浩生物股份有限公司提供不超过1.5亿元的财务资助。
    二、关于实施郑州中牧生物药业有限公司生物疫苗产业基地项目的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    同意公司投资38,618.25万元,由全资子公司郑州中牧生物药业有限公司承建,
实施郑州中牧生物药业有限公司生物疫苗产业基地项目。
    2018年11月22日,中牧股份第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过《关
于实施乾元浩郑州厂土地购置项目及在郑州中牟县设立全资子公司的议案》,同意
公司投资2,545万元在郑州中牟生物医药产业园购置土地实施乾元浩郑州厂新厂项目
建设,并投资新设全资子公司郑州中牧生物药业有限公司(以下简称“郑州中牧”
),注册资本1亿元,以新公司作为购置土地和项目建设的载体。2018年11月23日
,郑州中牧完成工商登记。具体内容详见《中牧股份第七届董事会2018年第八次临
时会议决议公告》(公告编号:临2018-054)、《中牧股份关于设立全资子公司的进
展公告》(公告编号:临2018-056)。
    为积极落实兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准的有关政策要求,实现
    2
    企业升级发展,公司决定投资建设郑州中牧生物疫苗产业基地项目。
    本项目地块位于中牟县官渡镇,碣石路(辉煌四路)南、青蒿街(金菊三街)
东、绿博大道北,面积4.513462公顷,已由郑州中牧通过公开交易(挂牌)竞得,
尚需履行国有土地使用权出让的相关程序(包括但不限于签订国有建设用地使用权
出让合同)。
    本项目总投资38,618.25万元,建设内容包括禽流感疫苗车间、非禽流感疫苗车
间、办公楼、质检研发楼、原材料库、动物室等,于2019年1月开展前期工作,计
划于2021年年底前全部完工,项目建设总周期约36个月。其中,先期建设内容为符
合生物安全三级防护标准的生产设施及必备的配套设施,建设周期为2019年1月-202
0年11月,余项建设内容的建设周期为2020年8月-2021年12月。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司董事会
    2019年5月11日

[2019-04-30](600195)中牧股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1469
    加权平均净资产收益率(%):2.19

[2019-04-30](600195)中牧股份:第七届监事会第六次会议决议公告
    1
    股票代码:600195
    股票简称:中牧股份
    编号:临2019-024
    中牧实业股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2
019年4月18日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2019年4月28
日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路118号山东胜利生物工程有限公司会议
室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持,符
合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议,会议表决通过如下议案:
    一、中牧股份2018年度监事会工作报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    1、公司依法运作情况。
    报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关
要求建立起较为完善的内控体系,按照公司制订的内控建设发展规划及内部控制规
范实施工作方案,对相关制度、流程进一步修订、完善,维护公司资产的安全和完
整,确保公司业务活动的正常开展。公司建立了专门的内部控制机构,内部审计部
门及人员配备齐全,保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合
《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行
职责,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况。
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务会计报告出具了标准无保
留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司关联交易公平、公正,没有损害公司和股东的利益,亦未损
害其他方利益。
    4、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告,认为该报告真实地反映了公
司内部控制的实际情况。
    5、审核公司第一期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整的议案。公
司因实施2017年度利润分配方案,根据《第一期股票期权激励计划(草案修订稿)
》中发生派息、资本公积转增股本等事项的相关规定,对股票期权数量及行权价格进
    2
    行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期
权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形
,不存在违反相关法律、行政法规的情形。
    6、审阅了2018年度内公司各项定期报告,认为编制和审议程序均符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式均符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从主要方面真实地反映出公司在报告期
内的经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    二、中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    同意公司2018年度财务决算报告。2018年公司共计提各项资产减值准备2378.24
万元,其中应收款项计提坏账准备1340.31万元,存货计提跌价准备967.30万元,
固定资产减值准备70.63万元。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、中牧股份2018年年度报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    《公司2018年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;
    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    四、中牧股份2019年第一季度度报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年第一季度的经营管理
和财务状况;
    3
    3、在提出本意见前,未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    五、中牧股份2018年度利润分配预案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2018年度实现净利润450
,031,741.28元,其中归属于上市公司股东净利润415,628,947.78元,分配预案如
下:
    以2018年末总股本601,720,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.42
元(含税),共计派发现金红利145,616,240元,剩余可供股东分配的利润结转下
一年;2018年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股,转增后
公司总股本将增加至842,408,000股。
    该预案需提交公司股东大会审议。
    六、中牧股份2018年度内部控制评价报告
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    七、关于会计政策变更的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,能够更加客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司监事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](600195)中牧股份:关于会计政策变更的公告
    1
    股票代码:600195
    股票简称:中牧股份
    编号:临2019-025
    中牧实业股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会计政策变更是中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政
部发布的相关企业会计准则要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生
重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    一、会计政策变更概述
    (一)财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会[2018]15号),要求自发布之日起在所有执行企业会计准则的企业
范围内施行。
    (二)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认
和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套
期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)
,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
    公司于2019 年4月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会
议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司
股东大会审议。
    二、本次会计政策变更的具体情况及影响
    (一)依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[201
8]15号),公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融
准则和新收入准则的企业)编制财务报表:原“应收票据”和“应收账款”项目,
合并为“应收票据及应收账款”项目;原“应收利息”、“应收股利”项目并入“
其他应收款”项目列报;原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;
原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;原“应付票据”和“应付账款
”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;原“应付利息”、“应付股利”项
目并入“其他应付款”项目列报;原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目
中列报;进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发
    2
    费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。具体如下:
    受影响的报表项目名称
    2017年12月31日/2017年度
    合并财务报表
    母公司财务报表
    变更前
    变更后
    变更前
    变更后
    应收票据
    35,418,754.61
    3,500,000.00
    应收账款
    232,842,026.55
    134,265,919.76
    应收票据及应收账款
    268,260,781.16
    137,765,919.76
    应收利息
    应收股利
    24,754,228.36
    其他应收款
    87,935,336.09
    87,935,336.09
    278,564,886.76
    303,319,115.12
    应付票据
    应付账款
    261,934,594.20
    190,450,738.34
    应付票据及应付账款
    261,934,594.20
    190,450,738.34
    应付利息
    31,500,000.00
    31,500,000.00
    应付股利
    4,549,300.00
    其他应付款
    362,446,643.56
    398,495,943.56
    262,900,150.46
    294,400,150.46
    长期应付款
    24,296,000.00
    24,296,000.00
    专项应付款
    24,296,000.00
    24,296,000.00
    管理费用
    377,539,098.53
    262,059,968.25
    233,545,763.75
    149,063,291.92
    研发费用
    115,479,130.28
    84,482,471.83
    公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据,导致本期财务报表和比
较期间原财务报表的部分项目列报内容不同,但追溯重述数据只涉及2018年财务报
表列报和相关科目调整,不会对2018年和格式调整之前的公司资产总额、负债总额
、净资产、净利润、股东权益产生影响。
    该项会计政策变更调整事项已经会计师审计。
    (二)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认
和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套
期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)
,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
    财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内
容主要包括:
    1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为
金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、
    3
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益 的金融资产三类;
    2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求
考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准
备;
    3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,
且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;
    4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
    5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反
映企业的风险管理活动。
    公司根据相关要求将可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的非交易性权益工具投资,在“其他权益工具投资”项目列报。根据新
旧准则衔接规定,企业按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较
财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行
追溯调整。
    公司于2019年起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次
会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
    三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
    (一)独立董事意见
    公司独立董事审议了本次会计政策变更事项,并发表如下独立意见:本次会计
政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定
,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    (二)监事会意见
    公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表如下意见:本次会计政策变
更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](600195)中牧股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.6907
    加权平均净资产收益率(%):10.85

[2019-04-30](600195)中牧股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600195 证券简称:中牧股份 公告编号:临2019-026
    中牧实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月24日 13点30分
    召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月24日
    至2019年5月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    中牧股份2018年度董事会工作报告
    √
    2
    中牧股份2018年度监事会工作报告
    √
    3
    中牧股份独立董事2018年度述职报告
    √
    4
    中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    √
    5
    中牧股份2018年度利润分配预案
    √
    6
    中牧股份2018年年度报告
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事
会第六次会议审议通过。内容详见2019年4月30日刊载于中国证券报、上海证券报和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东
大会会议资料。
    2、 特别决议议案:无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。
    应回避表决的关联股东名称:无。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600195
    中牧股份
    2019/5/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理
登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡
办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。
    异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注
明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。
    (二)登记时间:2019年5月20日-21日9:00-11:00,13:00-16:00。
    (三)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董事会办
公室(邮政编码:100070)
    联系电话:010-63702195、010-83672029
    六、 其他事项
    (一)参会股东住宿及交通费用自理。
    (二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司董事会
    2019年4月30日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中牧实业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    中牧股份2018年度董事会工作报告
    2
    中牧股份2018年度监事会工作报告
    3
    中牧股份独立董事2018年度述职报告
    4
    中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    5
    中牧股份2018年度利润分配预案
    6
    中牧股份2018年年度报告
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-30](600195)中牧股份:第七届董事会第六次会议决议公告
    1
    股票代码:600195
    股票简称:中牧股份
    编号:临2019-023
    中牧实业股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2
019年4月18日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2019年4月28
日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路118号山东胜利生物工程有限公司会议
室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高管人员列席本次会议。会
议由董事长王建成先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
    一、中牧股份2018年度董事会工作报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    二、中牧股份2018年度总经理工作报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、中牧股份独立董事2018年度述职报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    四、中牧股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    五、中牧股份2018年度社会责任报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2
    六、中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    同意公司2018年度财务决算报告。2018年公司共计提各项资产减值准备2378.24
万元,其中应收款项计提坏账准备1340.31万元,存货计提跌价准备967.30万元,
固定资产减值准备70.63万元。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、关于会计政策变更的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-025)。


    八、中牧股份2018年年度报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    九、中牧股份2019年第一季度报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十、中牧股份2018年度利润分配预案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2018年度实现净利润450
,031,741.28元,其中归属于上市公司股东净利润415,628,947.78元,分配预案如
下:
    以2018年末总股本601,720,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.42
元(含税),共计派发现金红利145,616,240元,剩余可供股东分配的利润结转下
一年;2018年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股,转增后
公司总股本将增加至842,408,000股。
    该预案需提交公司股东大会审议。
    十一、中牧股份2019年度经营计划
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    3
    十二、中牧股份2018年度投资完成情况及2019年度投资计划
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    十三、中牧股份2018年度内部控制评价报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十四、中牧股份2018年度全面风险管理报告
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    十五、关于乾元浩租赁公司资产的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩
生物股份有限公司,双方签订租赁补充协议,展期一个租赁周期,租赁期限延长至2
022年6月30日;租赁价格:2019年7月1日至2020年6月30日为686.27万元,2020年7
月1日至2021年6月30日为700万元,2021年7月1日至2022年6月30日为714万元。
    十六、关于召开中牧股份2018年年度股东大会的通知
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    同意于2019年5月24日召开中牧股份2018年年度股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临
2019-026)。
    特此公告
    中牧实业股份有限公司董事会
    2019年4月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-12-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:26.46 成交量:123.02万股 成交金额:2698.55万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|564.44        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营|539.73        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司总部              |516.46        |--            |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路|340.53        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|方正证券股份有限公司济南顺河东街证券营|276.50        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |571.75        |
|机构专用                              |--            |301.91        |
|中信证券股份有限公司总部(非营业场所)  |--            |210.74        |
|机构专用                              |--            |182.67        |
|中国银河证券股份有限公司总部          |--            |120.62        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-23|20.78 |100.00  |2078.00 |中山证券有限责|国都证券股份有|
|          |      |        |        |任公司上海零陵|限公司北京工体|
|          |      |        |        |路证券营业部  |北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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