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华资实业(600191)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华资实业600191≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月30日
         2)10月31日(600191)华资实业:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:5900.73万 同比增:197.02% 营业收入:0.72亿 同比增:1297.04%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1217│  0.1126│  0.1325│ -0.2400│ -0.1254
每股净资产      │  3.8922│  3.9247│  4.0162│  3.7719│  4.3538
每股资本公积金  │  1.1929│  1.1929│  1.1929│  1.1929│  1.3058
每股未分配利润  │  0.6343│  0.6253│  0.6452│  0.5127│  0.5322
加权净资产收益率│  3.1800│  2.9300│  3.4000│ -6.0100│ -3.1100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1217│  0.1126│  0.1325│ -0.2404│ -0.1254
每股净资产      │  3.8922│  3.9247│  4.0162│  3.7719│  4.3538
每股资本公积金  │  1.1929│  1.1929│  1.1929│  1.1929│  1.3058
每股未分配利润  │  0.6343│  0.6253│  0.6452│  0.5127│  0.5322
摊薄净资产收益率│  3.1263│  2.8689│  3.3001│ -6.3739│ -2.8806
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:华资实业 代码:600191 │总股本(万):48493.2    │法人:宋卫东
上市日期:1998-12-10 发行价:4.3│A 股  (万):48493.2    │总经理:赵建忠
上市推荐:长江证券股份有限公司,光大证券股份有限公司│                      │行业:农副食品加工业
主承销商:湖北证券公司         │主营范围:制糖业和电子信息业
电话:0472-6957558 董秘:李怀庆 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1217│    0.1126│    0.1325
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.2400│   -0.1254│   -0.0968│   -0.0420
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0200│    0.0705│    0.0290│    0.0290
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0200│    0.0329│    0.0255│    0.0041
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3044│    0.3192│    0.3239│    0.0924
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-31](600191)华资实业:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1217
    加权平均净资产收益率:3.18%

[2019-09-24](600191)华资实业:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-029
    包头华资实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年9月23日
    (二) 股东大会召开的地点:公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    15
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    264,296,293
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    54.5017
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,副董事长张世潮先生主持,会议的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席3人,董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张毅
、于洋、徐勇,因工作原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大
    会;
    3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
    董事会秘书李怀庆出席本次股东大会;副总经理胡忠林列席了本次股东大会。


    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修改本公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,201,372
    99.9640
    94,921
    0.0360
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    关于选举吴谊刚为公司董事的议案
    264,096,722
    99.9244
    是
    2.02
    关于选举吴振清为公司董事的议案
    264,096,722
    99.9244
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2.01
    关于选举吴谊刚为公司董事的议案
    610,325
    75.3584
    2.02
    关于选举吴振清为公司董事的议案
    610,325
    75.3584
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    “议案一”关于修订本公司章程的议案已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决
议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上交所要求的其他文件。
    包头华资实业股份有限公司
    2019年9月24日

[2019-09-07](600191)华资实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-028
    包头华资实业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年9月23日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年9月23日 11点00 分
    召开地点:公司二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年9月23日
    至2019年9月23日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    否
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修改本公司章程的议案
    √
    累积投票议案
    2.00
    关于选举董事的议案
    应选董事(2)人
    2.01
    关于选举吴宜刚为公司董事的议案
    √
    2.02
    关于选举吴振清为公司董事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,详见公司2019年9
    月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站上公告。
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
    2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600191
    华资实业
    2019/9/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人
代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐
户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、委托人
股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间:2019年9月20日 上午8:00——11:30,
    下午2:00——5:30。
    3、登记地点:包头华资实业股份有限公司证券部。
    六、 其他事项
    1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期一天。
    2、公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部
    邮政编码:014045
    联系电话:(0472)6957548、6957240
    传 真:(0472)4190473、4193504
    联 系 人: 刘秀云
    特此公告。
    包头华资实业股份有限公司董事会
    2019年9月7日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    包头华资实业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月23日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修改本公司章程的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    关于选举董事的议案
    2.01
    关于选举吴宜刚为公司董事的议案
    2.02
    关于选举吴振清为公司董事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-09-07](600191)华资实业:第七届董事会第十九次会议决议公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2019-026
    包头华资实业股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议于201
9年9月5日以现场加通讯表决方式召开,应参会董事七人,实际参会董事七人,副
董事长张世潮主持了会议,本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认
真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《关于增加董事的议案》
    根据公司发展需要及股东推荐,公司董事会增选吴宜刚、吴振清为公司第
    七届董事会董事(简历附后),任期至第七届董事会届满之日止。
    表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于修改本公司章程的议案》
    根据本次会议决议,公司对章程部分条款进行修改。具体内容详见公司同日刊
登在上交所网站上公告(临2019-027)。
    表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知》的议案
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告(临2019-028)。
    表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
    特此公告。
    包头华资实业股份有限公司董事会
    2019年9月7日
    个人简历:
    1、吴谊刚,男,1960年2月6日出生,中国国籍,无境外居留权。1987年7月于
中国内蒙古呼和浩特市的内蒙古大学完成无线电传真课程及毕业。1997年1月在中国
内蒙古自治区呼和浩特市中共内蒙古自治区委员会党校完成经济与管理学本科生课
程及毕业。1998年11月在中国北京市中国社会科学院研究生院完成市场经济研究生
课程并毕业。2003年4月至2015年6月担任恒泰证券股份有限公司总裁。2008年10月
及2015年6月起分别担任恒泰证券股份有限公司董事和副董事长。
    2、吴振清,女,汉族,1974年12月16日出生,本科学历、学士。1995年9月至1
997年7月吉林工业大学计算机应用与维护专业。2004年1月至2007年1月北京工商大
学会计专业。1997年9月至2002年2月就职于北京大北软件有限公司。2002年3月至2
008年1月就职于时代胜恒科技有限公司。2008年2月至今就职于正元投资有限公司
。2012年8月至今担任明天科技股份有限公司董事。2013年11月至今担任新时代证券
股份有限公司监事。

[2019-09-07](600191)华资实业:关于修改公司章程的公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2019-027
    包头华资实业股份有限公司
    关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司2019年9月5日召开的第七届董事会第十九次会议决议,对公司章程进
行修改,具体情况如下:
    修改前
    修改后
    第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3
人,暂不设职工代表董事。
    第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3
人,暂不设职工代表董事。
    特此公告。
    包头华资实业股份有限公司
    2019年9月7日

[2019-08-31](600191)华资实业:第七届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-023
    包头华资实业股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 召开时间:2019年8月29日
    ● 召开地点:公司二楼会议室
    ● 主持人:副董事长张世潮
    ● 参加人:全体董事(7人)
    ● 召开方式:现场加通讯
    经与会全体董事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的
议案。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的
公告》(编号:2019-024)。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    包头华资实业股份有限公司董事会
    二○一九年八月三十一日

[2019-08-31](600191)华资实业:关于会计政策变更的公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-024
    包头华资实业股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司
以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
    包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 29日召开
第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过《关于会计政策
变更的议案》 ,独立董事对该议案发表了独立意见,本次会计政策变更无需提交股
东大会审议。具体如下:
    一、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
    会计政策变更的
    内容和原因
    审批程序
    备 注
    (受重要影响的报表
    项目名称和金额)
    执行财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会
〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 
37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号),公司于2019年1月1日起执行,对
上年同期比
    公司第七届董事会第十八次会议于2019年8月29日审议通过了《关于会计政策变
更的议案》
    1、企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金
融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
    2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”
    3、非交易性权益工具投资在初始确认时,可以将其指定为以公允价值
    较报表不进行追溯调整。
    计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时
不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
    4、本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产
生影响。
    执行财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔201
9〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司对财务报表格式进行相应变
更,并对可比期间的比较数据进行调整。
    公司第七届董事会第十八次会议于2019年8月29日审议通过了《关于会计政策变
更的议案》
    2018年财务报表受影响的报表项目详见其他说明。本次会计政策变更仅对财务
报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和
现金流量产生影响。
    二、其他说明
    公司对2018年12月31日/2018年6月30日的财务报表列报项目进行追溯调整如下
:
    1、合并报表
    调整后列报报表项目及金额
    原列报报表项目及金额
    2018年12月31日资产负债表
    应收票据
    应收票据及应收账款
    7,224,666.92
    应收账款
    7,224,666.92
    应付票据
    应付票据及应付账款
    2,915,473.89
    应付账款
    2,915,473.89
    2、2018年1-6月利润表
    加:资产减值损失(损失以“-”号填列)
    484,875.86
    减:资产减值损失
    -484,875.86
    3、母公司报表
    调整后列报报表项目及金额
    原列报报表项目及金额
    2018年12月31日资产负债表
    应收票据
    应收票据及应收账款
    823,700.46
    应收账款
    823,700.46
    应付票据
    应付票据及应付账款
    1,861,984.91
    应付账款
    1,861,984.91
    4、2018年1-6月利润表
    加:资产减值损失(损失以“-”号填列)
    380,455.90
    减:资产减值损失
    -380,455.90
    三、独立董事、监事会的结论性意见
    独立董事认为,公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2
019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号文) 的要求, 对公司
会计政策进行变更,能够更客观、公允、 真实地反映公司的财务状况及经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    公司监事会认为,本次会计政策变更能够更为清晰地反映公司财务状况和经济
成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定, 不会对公司财务
报表产生重大影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本
次会计政策变更。
    特此公告
    包头华资实业股份有限公司董事会
    2019年8月31日

[2019-08-31](600191)华资实业:第七届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-025
    包头华资实业股份有限公司
    第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头华资实业股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2019年8月21日以微
信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事,会议于2019年8月29日在公
司总部二楼会议室召开,应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程
》等有关规定,会议由监事会主席张涛主持,本次会议的召开及其议定事项,合法
有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、关于公司《2019半年度报告》及《2019半年度报告摘要》
    监事会审核公司2019半年度报告时,未发现参与半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019半年度的经营
管理和财务状况。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、关于《变更会计政策》的议案
    公司监事会认为,本次会计政策变更能够更为清晰地反映公司财务状况和经济
成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定, 不会对公司财务
报表产生重大影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本
次会计政策变更。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    包头华资实业股份有限公司监事会
    2019年8月31日

[2019-08-31](600191)华资实业:2019年半年度报告

    基本每股收益(元/股):0.1126
    加权平均净资产收益率:2.93%

[2019-08-17](600191)华资实业:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-022
    包头华资实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年8月16日
    (二) 股东大会召开的地点:公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    9
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    264,134,118
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    54.4682
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,副董事长张世潮先生主持,会议的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席4人,董事长宋卫东、独立董事张毅、于洋因工作
    原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会
;
    3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
    董事会秘书李怀庆出席本次股东大会;副总经理胡忠林列席了本次股东大会。


    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修订本公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,093,997
    99.9848
    40,121
    0.0152
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,093,997
    99.9848
    40,121
    0.0152
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于出售部分华夏银行股票的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,096,097
    99.9856
    38,021
    0.0144
    0
    0.0000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    议案一关于修订本公司章程的议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:刘小英、邓文胜、马鹏瑞
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决
议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上交所要求的其他文件。
    包头华资实业股份有限公司
    2019年8月17日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.18 成交量:2596.54万股 成交金额:15295.05万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘财证券股份有限公司湖南分公司        |743.53        |--            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|626.77        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路|528.15        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |408.06        |--            |
|长江证券股份有限公司绵阳花园南街证券营|340.37        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海分公司        |--            |287.19        |
|中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券|--            |175.03        |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州环市东路证|--            |174.37        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营|--            |172.69        |
|业部                                  |              |              |
|广州证券股份有限公司湖州劳动路证券营业|--            |152.72        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-28|7.75  |200.00  |1550.00 |中国国际金融股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |建国门外大街证|建国门外大街证|
|          |      |        |        |券营业部      |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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