西宁特钢(600117)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈西宁特钢600117≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.03)
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最新提示:1)预计2019年年度营业收入、净利润与上年同期相比将大幅度增加。  (
           公告日期：2019-10-29)
         2)12月03日(600117)西宁特钢:关于股东权益变动的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:8659.91万 同比增:115.03% 营业收入:65.85亿 同比增:29.71%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0600│  0.0200│ -1.9600│ -0.5500
每股净资产      │  1.1402│  1.1141│  1.0619│  1.0416│  2.4486
每股资本公积金  │  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542
每股未分配利润  │ -2.0140│ -2.0410│ -2.0815│ -2.0969│ -0.6903
加权净资产收益率│  7.6500│  5.2300│  1.4700│-96.8700│-20.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0829│  0.0559│  0.0154│ -1.9578│ -0.5512
每股净资产      │  1.1402│  1.1141│  1.0619│  1.0416│  2.4486
每股资本公积金  │  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542
每股未分配利润  │ -2.0140│ -2.0410│ -2.0815│ -2.0969│ -0.6903
摊薄净资产收益率│  7.2669│  5.0216│  1.4510│-187.9661│-22.5119
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A 股简称:西宁特钢 代码:600117 │总股本(万):104511.8252│法人:尹良求
上市日期:1997-10-15 发行价:5.8│A 股  (万):104511.8252│总经理:张伯影
上市推荐:中国南方证券有限公司 │                      │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:合结钢、碳结钢、滚珠钢、不锈钢
电话:0971-5299051 董秘:熊俊   │、合工钢、轴承钢、碳工钢、铁精粉、焦炭
                              │、生铁、铁水
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0600│    0.0200
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    2018年        │   -1.9600│   -0.5500│    0.0100│    0.0100
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    2017年        │    0.0600│   -0.1500│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.0900│   -0.4700│   -0.4900│   -0.3400
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    2015年        │   -2.1800│   -0.6800│   -0.3200│   -0.1100
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[2019-12-03](600117)西宁特钢:关于股东权益变动的提示性公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-085
    西宁特殊钢股份有限公司
    关于股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
    ? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
    2019年12月2日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”、“西宁特钢”
）收到北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）通知：2019年12月2日，北京恒溢
永晟企业管理中心（有限合伙）与邓建宇签署了《股份转让协议》，北京恒溢永晟
企业管理中心（有限合伙）通过协议转让方式受让邓建宇持有的公司无限售条件流
通股100,000,000股，占公司股本总额的9.57%。
    截止本公告披露日北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）共计持有西宁特钢1
00,000,000股股票，持股比例9.57%，均为无限售流通股。
    二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况
    公司名称：北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）
    注册地址： 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1844（
经济开发区集中办公区）
    执行合伙事务人：文光伟
    注册资本： 57610万元
    统一社会信用代码： 91110228MA0099WA61
    公司类型： 有限合伙企业
    经营范围： 企业管理；企业管理咨询；企业策划；财务咨询（不得开展审计、
验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的
审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；技术服务、技术咨询。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依标准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    三、所涉及后续事项
    本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。根据相关规定，
信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司于 20
19年 12月 2日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《西宁特殊钢股份
有限公司简式权益变动报告书》，2019年12月3日登载于证券时报和上海证券报的《
西宁特殊钢股份有限公司简式权益变动报告书》。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年12月2日

[2019-11-26](600117)西宁特钢:非公开发行限售股上市流通公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-084
    西宁特殊钢股份有限公司
    非公开发行限售股上市流通公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁限售
股数量为303,899,000股，占上市公司总股本的29.08%；
    2.本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月2日（星期一）。
    一、本次限售股上市类型和股本变动情况
    （一）本次限售股上市类型
    本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
    （二）非公开发行限售股核准发行情况
    2016年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西宁特殊钢股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1229号），详情请见上海证券
交易所网站（编号：临2016-053号）公告。
    （三）非公开发行限售股股份登记情况
    2016年11月，公司以非公开发行的方式向4名特定对象发行了303,899,000股人
民币普通股（A股），并于2016年11月23日在中国证券
    登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
    （四）非公开发行限售股锁定期安排
    青海机电国有控股有限公司、青海省物产集团有限公司、邓建宇、西宁特殊钢
股份有限公司第一期员工持股计划4名认购对象承诺的限售期为三十六个月，具体情
况如下： 序号 认购对象 认购股数（股） 限售期 限售期截止日
    1
    青海机电国有控股有限公司
    100,000,000
    36个月
    2019年11月29日
    2
    青海省物产集团有限公司
    100,000,000
    36个月
    2019年11月29日
    3
    邓建宇
    100,000,000
    36个月
    2019年11月29日
    4
    西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划
    3,899,000
    36个月
    2019年11月29日
    合计
    303,899,000
    （五）股本变动情况
    本次非公开发行完成后，本公司新增有限售条件股份303,899,000股，总股本增
加至1,045,118,252股。截止至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数
量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。
    二、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据《非公开发行A股股票预案》，青海机电国有控股有限公司、青海省物产集
团有限公司、邓建宇、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划4名认购对象
承诺的限售期为三十六个月。截至本核查意见出具之日，上述4名本次非公开发行的
认购对象均严格履行了上述承诺。
    三、控股股东及其关联方资金占用情况
    截至本公告披露之日，西宁特殊钢集团有限责任公司为本公司控股股东。不存
在控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联方占用公司资
    金的情况，也不存在对其进行违规担保的情形。
    四、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构就西宁特殊钢股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解
禁上市流通事项发表核查意见如下：
    本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售
股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份
流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对西宁特殊钢股份有限公司本次
非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
    五、本次解除限售股份的上市流通安排
    1.本次限售股上市流通数量为303,899,000股，占上市公司股份总数的29.08%。

    2.本次解禁的限售股上市流通日为2019年12月2日（星期一）。
    3.本次限售股上市流通具体情况如下：
    单位：股 序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比例 本次
上市流通数量 剩余限售股数量
    1
    青海机电国有控股有限公司
    100,000,000
    9.57%
    100,000,000
    0
    2
    青海省物产集团有限公司
    100,000,000
    9.57%
    100,000,000
    0
    3
    邓建宇
    100,000,000
    9.57%
    100,000,000
    0
    4
    西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划
    3,899,000
    0.37%
    3,899,000
    0
    合计
    303,899,000
    29.08%
    303,899,000
    0
    六、本次限售解禁后股份变动情况表
    本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
    单位：股 股份性质 本次解禁前 变动数 本次解禁后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    200,000,000
    -200,000,000
    0
    2、境内自然人持有股份
    100,000,000
    -100,000,000
    0
    3、其他
    3,899,000
    -3,899,000
    0
    有限售条件的流通股份合计
    303,899,000
    -303,899,000
    0
    无限售条件的流通股份
    A股
    741,219,252
    +303,899,000
    1,045,118,252
    无限售条件的流通股份合计
    741,219,252
    +303,899,000
    1,045,118,252
    股份总额
    1,045,118,252
    1,045,118,252
    七、上网公告附件
    中介机构核查意见
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年11月25日

[2019-11-23](600117)西宁特钢:关于更换持续督导保荐代表人的公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2019-083
    西宁特殊钢股份有限公司
    关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日接到公司非
公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
《华泰联合证券有限责任公司关于更换西宁特殊钢股份有限公司保荐代表人的通知
》：华泰联合证券原委派的保荐代表人之一晋海博先生因调离华泰联合证券，不再
负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委
派保荐代表人顾翀翔先生（简历见附件）接替晋海博先生担任公司持续督导保荐代
表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
    此次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为顾翀翔和廖君先
生。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年11月22日
    2
    附：新保荐代表人简历
    顾翀翔先生，保荐代表人、注册会计师、资产评估师。2011 年加入华泰联合证
券，现任华泰联合证券投资银行业务线总监，作为项目负责人或项目组成员主持及
参与多个并购重组、控制权收购、再融资、IPO等项目，包括天合光能科创板IPO、
孚能科技科创板IPO，浙富控股产业并购、清新环境产业并购、齐翔腾达产业并购
、联建光电产业并购、京蓝科技产业并购、佳讯飞鸿产业并购，海尔智家资产注入
，金一文化控制权收购、扬子新材控制权收购、桐君阁控制权收购、黑牛食品控制
权收购，润欣科技非公开、西藏旅游非公开、冀东水泥非公开，海辰药业IPO、际华
集团IPO，格力电器股权分置改革持续督导，京蓝科技重大资产出售等，具有良好
的项目综合协调能力及扎实的财务、法律基础，熟悉A股并购重组、上市公司收购、
再融资、IPO、公司债等各项业务。

[2019-11-22](600117)西宁特钢:股份质押公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2019-082
    西宁特殊钢股份有限公司股份质押公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东——青海
机电国有控股有限公司（以下简称“机电控股”）持有本公司股份100,000,000股，
占公司总股本的9.57%，累计质押数量100,000,000股占公司总股本的9.57%。
    一、上市公司股份质押
    公司于2019年11月20日接到股东机电控股函告，获悉其所持有本公司的100,000
,000股股份被质押，具体事项如下。
    1.本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数
    是否为限售股（如是，注明限售类型）
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押融资资金用途
    青海省机电国有控股有限公司
    否
    100,000,000
    限售流通股
    否
    2019年11月19日
    办理解除质押登记手续之日
    青海省国有资产投资管理有限公司
    100%
    9.57%
    自身生产经营
    合计
    --
    100,000,000
    --
    --
    --
    --
    --
    100%
    9.57%
    --
    2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途
。
    2
    3.股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前累计质押数量
    本次质押后累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    未质押股份中限售股份数量
    未质押股份中冻结股份数量
    青海省机电国有控股有限公司
    100,000,000
    9.57%
    0
    100,000,000
    100%
    9.57%
    100,000,000
    0
    0
    0
    合计
    100,000,000
    9.57%
    0
    100,000,000
    100%
    9.57%
    100,000,000
    0
    0
    0
    特此公告。
    西宁特殊钢股份股份有限公司董事会
    2019年11月21日

[2019-11-14](600117)西宁特钢:2019年第六次临时股东大会决议公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-080
    西宁特殊钢股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日
    (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
    424,065,402
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）


    40.5758
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《
公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席会议。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    2、公司在任监事3人，出席3人；
    3、公司在任董事会秘书1人，出席1人。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
    是否当选
    1.01
    谢海
    424,065,102
    99.9999
    是
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    1.00
    关于监事会成员变动的议案
    1.01
    谢海
    13,395,918
    99.9977
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会成员变动的议案》，候
选监事谢海当选为八届监事会监事。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
    律师：任萱、韩伟宁
    2、 律师见证结论意见：
    西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人
员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    西宁特殊钢股份有限公司
    2019年11月13日

[2019-11-14](600117)西宁特钢:关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-081
    西宁特殊钢股份有限公司关于
    控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东--西宁
特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”，持有本公司股份369,669,184股
，占公司总股本的35.37%)将所持有的本公司50,000,000股无限售条件流通股(占公
司总股本的4.78%)于2018年8月30日质押给华夏银行股份有限公司西安分行,为本公
司在该行申请的人民币贰亿捌仟万元整、期限壹年的借款提供质押担保。
    2019年11月11日公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，该
部分股权于2019年11月8日已办理完成解除质押手续。
    上述股份解除质押后，西钢集团持有本公司股份中用于质押的股份数为160,600
,000股（全部用于为本公司向银行借款提供质押担保），占本公司总股本的15.36%
。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年11月13日

[2019-10-29](600117)西宁特钢:西宁特钢关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-079
    西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2019年11月13日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第六次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019年11月13日 15点 00分
    召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2019年11月13日
    至2019年11月13日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    累积投票议案
    1.00
    关于监事会成员变动的议案
    应选监事（1）人
    1.01
    谢海
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司2019年第六次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于
上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：htt
p://www.xntg.com）。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案
    应回避表决的关联股东名称： 西宁特殊钢集团有限责任公司
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600117
    西宁特钢
    2019/11/5
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）股东类别
    2019年11月5日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全部A股股东。
    （二）登记方式
    1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、
出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
    2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原
件办理登记；
    3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份
证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
    4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如
以信函方式登记，请在信函上注明“2019年度第六次临时股东大会”字样，并附有
效联系方式。
    （三）登记时间：2019年11月8日9:00—11:30、13:00—17:00。
    （四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事
会秘书处。
    六、 其他事项
    （一）出席会议人员交通、食宿费自理。
    （二）联系人及联系方式：
    熊 俊：0971-5299673
    孙 康：0971-5299186
    传 真：0971-5218389
    （三）联系地址：
    青海省西宁市柴达木西路52号
    邮政编码：810005
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    授权委托书
    西宁特殊钢股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司
2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于监事会成员变动的议案
    1.01
    谢海
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2019-10-29](600117)西宁特钢:西宁特钢2019年三季度经营数据公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-075
    西宁特殊钢股份有限公司
    2019年三季度经营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五
条的相关规定，公司现将2019年三季度主要经营数据公告如下：
    项目
    产量（吨）
    销量（吨）
    平均售价（元/吨）
    2019年
    2018年
    增减比率
    2019年
    2018年
    增减比率
    2019年
    2018年
    增减比率
    三季度
    三季度
    （%）
    三季度
    三季度
    （%）
    三季度
    三季度
    （%）
    不锈
    1,335.28
    7,880.00
    -83.05
    2,032.66
    5,280.00
    -61.50
    12,401.94
    8,535.00
    45.31
    弹簧
    139.01
    70.00
    98.59
    139.01
    30.00
    363.37
    8,100.62
    5,934.00
    36.51
    滚珠
    7,392.79
    27,080.00
    -72.70
    7,222.64
    25,400.00
    -71.56
    11,070.81
    6,382.00
    73.47
    合工
    1,337.07
    1,000.00
    33.71
    1,371.16
    1,130.00
    21.34
    6,323.86
    8,400.00
    -24.72
    合结
    406,830.12
    305,120.00
    33.33
    404,469.99
    297,540.00
    35.94
    3,740.88
    4,237.00
    -11.71
    碳工
    164.40
    300.00
    -45.20
    172.94
    280.00
    -38.24
    4,067.64
    4,797.00
    -15.20
    碳结
    54,699.64
    47,110.00
    16.11
    54,762.42
    47,220.00
    15.97
    3,511.00
    3,853.00
    -8.88
    合计
    471,898.31
    388,560.00
    21.45
    470,170.81
    376,880.00
    24.75
    3,873.09
    4,406.70
    -12.11
    本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](600117)西宁特钢:西宁特钢八届六次董事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-074
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届六次会议通知于2019年10月18日以书面(邮
件)方式向各位董事发出，会议如期于10月28日在公司101会议室召开。公司董事会
现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    内容详见公司于2019年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.c
om.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2019年第三季度报告》全文，以及刊登在《上
海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年第三季度报告摘要
》。
    （二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员调整的议案》。
    会议同意，因八届董事会成员发生变动，对董事会下设的各专业委员会成员进
行调整，调整后的成员构成如下：
    2
    1.董事会战略委员会
    主任委员：尹良求
    委员：夏振宇、张伯影、马玉成、卫俊
    2.董事会提名委员会
    主任委员：程友海
    委员：夏振宇、张伯影、卫俊、王富贵
    3.董事会审计委员会
    主任委员：卫俊
    委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
    4.董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王富贵
    委员：尹良求、马玉成、程友海、卫俊
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （三）审议通过了《公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
    公司定于2019年11月13日召开2019年第六次临时股东大会。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    内容详见公司于2019年10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开
2019年第六次临时股东大会的通知》（临2019-079号）。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](600117)西宁特钢:西宁特钢八届四次监事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-077
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届四次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司八届四次监事会会议通知于2019年10月18日以书面(邮
件)方式向各位监事发出，会议如期于2019年10月28日上午10时在公司办公楼101会
议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》。
    1.公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    2.公司2019年三季度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务
工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行会计制度等方面，符
合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
    3.公司2019年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2019年三季度的经营管理效果
和财务状况。
    2
    4.在提出本意见前，未发现参与公司2019年三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    （二）审议通过了《关于监事会成员变动的议案》。
    会议同意，公司监事何文康先生因工作调动，辞去所任公司监事职务，并根据
控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的推荐，向股东大会提请审议补选谢海先生
为公司第八届监事会监事。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    以上第（二）项议案还需提交公司2019年第六次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    附：补选监事简历
    西宁特殊钢股份有限公司监事会
    2019年10月28日
    3
    附件：
    补选监事简历
    谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979年10月出生，中共党员，大专学历，助理
会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公
司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江
仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司财务处处长
，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会监事。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.62 成交量:4640.66万股 成交金额:19702.67万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业｜1327.59       ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜892.97        ｜--            ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜829.04        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜华金证券股份有限公司台州解放南路证券营｜405.04        ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜286.91        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证｜--            ｜683.20        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜天风证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营｜--            ｜378.22        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证｜--            ｜291.45        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部｜--            ｜263.79        ｜
｜华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营｜--            ｜255.34        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-04-19｜6.30  ｜70.00   ｜441.00  ｜中信证券股份有｜中信建投证券股｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜限公司武汉建设｜份有限公司北京｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜大道证券营业部｜市安立路证券营｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜              ｜业部          ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
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