西宁特钢(600117)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈西宁特钢600117≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露：2020年03月31日
         2)预计2019年年度营业收入、净利润与上年同期相比将大幅度增加。  (
           公告日期：2019-10-29)
         3)01月11日(600117)西宁特钢:关于高级管理人员变动的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:8659.91万 同比增:115.03% 营业收入:65.85亿 同比增:29.71%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0600│  0.0200│ -1.9600│ -0.5500
每股净资产      │  1.1402│  1.1141│  1.0619│  1.0416│  2.4486
每股资本公积金  │  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542
每股未分配利润  │ -2.0140│ -2.0410│ -2.0815│ -2.0969│ -0.6903
加权净资产收益率│  7.6500│  5.2300│  1.4700│-96.8700│-20.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0829│  0.0559│  0.0154│ -1.9578│ -0.5512
每股净资产      │  1.1402│  1.1141│  1.0619│  1.0416│  2.4486
每股资本公积金  │  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542│  1.9542
每股未分配利润  │ -2.0140│ -2.0410│ -2.0815│ -2.0969│ -0.6903
摊薄净资产收益率│  7.2669│  5.0216│  1.4510│-187.9661│-22.5119
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A 股简称:西宁特钢 代码:600117 │总股本(万):104511.8252│法人:尹良求
上市日期:1997-10-15 发行价:5.8│A 股  (万):104511.8252│总经理:张伯影
上市推荐:中国南方证券有限公司 │                      │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:合结钢、碳结钢、滚珠钢、不锈钢
电话:0971-5299051 董秘:熊俊   │、合工钢、轴承钢、碳工钢、铁精粉、焦炭
                              │、生铁、铁水
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0600│    0.0200
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    2018年        │   -1.9600│   -0.5500│    0.0100│    0.0100
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    2017年        │    0.0600│   -0.1500│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.0900│   -0.4700│   -0.4900│   -0.3400
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    2015年        │   -2.1800│   -0.6800│   -0.3200│   -0.1100
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[2020-01-11](600117)西宁特钢:关于高级管理人员变动的公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-003
    西宁特殊钢股份有限公司
    关于高级管理人员变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年12月31日收到公司副总
经理曹小军先生的书面辞职报告。曹小军先生因工作调动原因，申请辞去公司副总
经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹小军先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曹小军先生在职期间为公司生产经营
所做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会提名委员会提名，公司八届九次董事会会议审议通过了《关于高
级管理人员变动的议案》，同意聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本届董事
会一致。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2020年1月10日
    副总经理候选人简历：
    马元升，男，汉族，青海乐都人，1968年12月出生，中共党员，大专学历，经
济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长，财务企管部部长助理，营销部副部
长，营销部部长，现任公司副总经理。

[2020-01-11](600117)西宁特钢:八届九次董事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-002
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于2019年12月31日以书面(邮
件)方式向各位董事发出，会议如期于2020年1月10日在公司101会议室召开。公司
董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    公司副总经理曹小军先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，经公司董
事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本
届董事会一致。
    内容详见公司于2020年1月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级
管理人员变动的公告》（临2020-003号）。
    （二）审议通过了《关于确定2019年度审计服务机构审计报酬的议案》。
    经公司八届七次董事会及2019年第七次临时股东大会通过，确定了大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控
    2
    制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。
    根据董事会审计委员会的建议，公司董事会同意支付审计服务报酬145万元（含
税），其中会计师事务所年报审计费用100万元（含税），内部控制审计费用45万
元（含税）。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-03](600117)西宁特钢:关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者进展公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-001
    西宁特殊钢股份有限公司关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者进展
公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)八届八次董事会
审议通过了《关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，拟以下属
控股子公司--青海西钢新材料有限公司(以下简称“新材料公司”或“标的公司”)
为标的，以增资扩股方式引进战略投资者--国新建信股权投资基金（成都）合伙企
业（有限合伙）（以下简称“国新建信”）、中银金融资产投资有限公司（以下简
称“中银资产”），增资金额共计为130,000万元。国新建信通过现金、非公开协议
方式向新材料公司增资人民币100,000万元，其中8,516.9662万元计入新材料公司
的实收资本，91,483.0338万元计入资本公积；中银资产通过现金、非公开协议方式
向新材料公司增资人民币30,000万元，其中2,555.0899万元计入新材料公司的实收
资本，27,444.9101万元计入资本公积。增资后，国新建信对新材料公司的持股比
例为23.96%,中银资产对新材料公司的持股比例为7.19%。（详见西宁特殊钢股份有
限公司关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告（2019-092））。
    截止本公告披露日，国新建信及中银资产分别与新材料公司签署了《青海西钢
新材料有限公司之增资协议》，国新建信及中银资产按照协议约定向新材料公司支
付了全部增资款项。
    本次增资完成后，西钢新材料公司本年度共引进战略投资者4人，
    2
    引进战略投资资金30亿元，注册资本增至35,550.8987万元（内容详见西宁特殊
钢股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）；西宁特殊钢
股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告（2019-067）；西宁特殊钢股份
有限公司关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告（2019-092））。
各股东出资总额及持股比例如下：
    股东姓名
    出资总额
    (万元)
    出资额(万元)
    出资
    方式
    出资比例
    西宁特殊钢股份有限公司
    117400
    10000
    货币
    28.12%
    青海金助企业管理有限公司
    100000
    8516.9662
    货币
    23.96%
    工银金融资产投资有限公司
    70000
    5961.8764
    货币
    16.77%
    国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
    100000
    8516.9662
    货币
    23.96%
    中银金融资产投资有限公司
    30000
    2555.0899
    货币
    7.19%
    合计
    417400
    35550.8987
    100.00%
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-31](600117)西宁特钢:2019年第七次临时股东大会决议公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-093
    西宁特殊钢股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
    (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
    7
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）


    29.9564
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《
公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席会议。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    2、公司在任监事3人，出席3人；
    3、董事会秘书熊俊女士出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股
东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    312,163,209
    99.7071
    916,900
    0.2929
    0
    0
    2、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    313,069,809
    99.9967
    10,300
    0.0033
    0
    0
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    1
    关于修订公司章程的议案
    1,494,025
    61.9689
    916,900
    38.0311
    0
    0
    2
    关于更换会计师事务所的议案
    2,400,625
    99.5727
    10,300
    0.4273
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1.本次股东大会以特别决议的表决方式通过了《关于修订公司章程的议案》；


    2.本次股东大会以普通决议的表决方式通过了《关于更换会计师事务所的议案
》。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
    律师：任萱、韩伟宁
    2、 律师见证结论意见：
    西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人
员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    西宁特殊钢股份有限公司
    2019年12月30日

[2019-12-28](600117)西宁特钢:八届八次董事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-091
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届八次会议通知于2019年12月17日以书面(邮
件)方式向各位董事发出，会议如期于12月27日在公司101会议室召开。公司董事会
现有成员9名，出席会议的董事8名。董事钟新宇先生因出差不能参加此次董事会，
授权董事尹良求先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
。
    会议同意：
    1.青海西钢新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）通过增资扩股方式引
进战略投资者国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“
国新建信”）与中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）。国新建信
以非公开协议方式向新材料公司增资人民币1,000,000,000元，其中85,169,662元计
入新材料公司实收资本，超出注册资本部分计入新材料公司资本公积。中银资产以
非公开协议方式向新材料公司增资人民币300,000,000元，其中25,550,899元计入
新材料公司实收资本，超出注册资本部分计入新材料公司资本公积。
    2
    增资后，国新建信对新材料公司的持股比例为23.96% 、中银资产对新材料公司
的持股比例为7.19%。
    2.西宁特殊钢股份有限公司放弃青海西钢新材料有限公司本次增资的优先认购
权。
    内容详见公司于2019年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于下属
控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（临2019-092号）。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](600117)西宁特钢:关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-092
    西宁特殊钢股份有限公司关于下属
    控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ? 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)下属控股子公
司--青海西钢新材料有限公司(以下简称“新材料公司”或“标的公司”)拟以增资
扩股方式引进战略投资者--国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
（以下简称“国新建信”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）。
    ? 国新建信通过现金、非公开协议方式向新材料公司增资人民币100,000万元，
其中8,516.9662万元计入新材料公司的实收资本，91,483.0338万元计入资本公积
。增资后，国新建信对新材料公司的持股比例为23.96%；中银资产通过现金、非公
开协议方式向新材料公司增资人民币30,000万元，其中2,555.0899万元计入新材料
公司的实收资本，27,444.9101万元计入资本公积。增资后，中银资产对新材料公司
的持股比例为7.19%。
    一、交易概述
    （一）基本情况
    西宁特钢下属控股子公司--新材料公司通过增资扩股方式引进战略投资者国新
建信及中银资产。国新建信通过现金、非公开协议方式向新材料公司增资人民币100
,000万元，其中8,516.9662万元计入新
    2
    材料公司的实收资本，91,483.0338万元计入资本公积。增资后，国新建信对新
材料公司的持股比例为23.96%；中银资产通过现金、非公开协议方式向新材料公司
增资人民币30,000万元，其中2,555.0899万元计入新材料公司的实收资本，27,444
.9101万元计入资本公积。增资后，中银资产对新材料公司的持股比例为7.19%。
    （二）审批程序
    公司八届八次董事会审议通过了《关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投
资者的议案》，按照公司章程及上市规则相关规定，本次交易无需提交股东大会审
批。
    （三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、标的公司的基本情况
    公司名称：青海西钢新材料有限公司
    统一社会信用代码：91630000MA758YC074
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：24,477.6095万元
    法定代表人：张伯影
    住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号
    成立日期：2018年09月30日
    经营范围：高新技术产品研发、技术服务、技术协作；航空、航天、兵器装备
、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强
度钢筋（坯）生产及销售。
    最近一期经审计主要财务数据：
    3
    单位：万元
    项目
    2018年12月31日
    资产总额
    399,495.88
    净资产
    95,161.96
    项目
    2018年1-12月
    营业收入
    0
    净利润
    0
    三、战略投资者基本情况
    （一）国新建信
    公司名称：国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91510100MA64MQW06J
    公司类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人: 囯新融汇股权投资基金管理有限公司、建信金投基金管理（
天津）有限公司
    主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大
道二段18号附2号4栋1层1号
    成立日期：2019年04月08日
    经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的
股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
    （二）中银资产
    公司名称：中银金融资产投资有限公司
    统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    4
    注册资本：1,000,000万元
    法定代表人：黄党贵
    住所：北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
    成立日期：2017年11月16日
    经营范围：①突出开展债转股及配套支持业务；②依法依规面向合格社会投资
者募集资金用于实施债转股；③发行金融债券，专项用于债转股；④经银监会批准
的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
    四、与国新建信签署增资协议主要内容
    （一）协议签署主体
    甲方：青海西钢新材料有限公司（以下简称“甲方”或“目标公司”）
    法定代表人：张伯影
    统一社会信用代码: 91630000MA758YC074
    注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号
    乙方：国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙
方”）
    执行事务合伙人: 囯新融汇股权投资基金管理有限公司、建信金投基金管理（
天津）有限公司
    统一社会信用代码：91510100MA64MQW06J
    主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大
道二段18号附2号4栋1层1号
    5
    丙方：西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“丙方”或“西宁特钢”）
    法定代表人：尹良求
    统一社会信用代码：916300002265939457
    注册地址：西宁市柴达木西路52号
    （二）增资金额及持股比例
    1.增资金额
    乙方拟向甲方增资人民币10亿元，其中0.85169662亿元计入甲方的实收资本，9
.14830338亿元计入甲方的资本公积，增资后乙方持股比例按照计入的实收资本额
确定。
    2.增资后公司持股比例
    经各方协商，同意根据北京中企华资产评估有限责任公司以2018年12月31日为
评估基准日对甲方股东全部权益价值进行资产评估后出具的编号为111102011020190
0181的《青海西钢新材料有限公司拟增资项目所涉及的青海西钢新材料有限公司股
东全部权益价值评估报告》中确定甲方截至2018年12月31日的100%股权价值10.74
亿元（以下简称“甲方股权评估价值”）。因截至评估基准日，丙方尚有0.999亿元
未实缴出资，基于在乙方出资日前丙方已对甲方履行实缴义务，出资0.999亿元，
故本次增资目标公司的股权价值为11.74亿元。
    在本次投资完成后，被投资公司的股权结构按照各方实收资本确定。
    （三）增资款项的用途
    甲方、丙方同意并承诺：乙方对甲方的增资款项将用于偿还丙方以银行贷款为
主的金融机构债务，且丙方应于乙方增资款项实缴出资
    6
    后15个工作日内完成约定债务的清偿并向乙方提供还款凭证，具体偿债安排以
本增资协议约定为准。
    （四）持股期管理
    各方同意，自乙方增资款项实缴出资之日起，乙方对甲方享有法律规定股东享
有的一切权利。乙方行使股东权利参与公司治理，在不损害乙方利益的前提下全力
支持甲方经营管理；甲方对乙方股东权益可能产生重大影响的事项，应事先征得乙
方书面同意。甲方董事会作出的决议事项不得损害乙方的合法权益。乙方有权将所
持有的甲方股权委托建设银行或其任一级下属机构进行管理（以下简称“托管”）
。建设银行或其具体托管下属机构有权在股权托管期间代表乙方行使股东权利。
    甲方、丙方承诺在乙方持有丙方股权期间，丙方在落实重组方案有关债转股、
低效无效资产剥离处置、债务重组等改革脱困措施后，合并口径资产负债率不得高
于85%，如高于85%，丙方应在届时乙方提供的宽限期内降低负债水平至承诺水平或
征得乙方书面同意。甲方合并口径资产负债率不得高于50%，为企业发展采取的投融
资行为导致可能超过50%的，须经公司股东会决议批准，该等决议对应的表决规则
，甲方应当、同时丙方保证在乙方增资款项实缴出资之日后40个工作日内完成目标
公司章程修订（需体现本协议及其他与本次增资相关协议文件中涉及持股管理和分
红条款等的相关内容），及办理工商变更登记等程序。
    （五）目标股权退出
    1.二级市场退出。甲方和丙方应尽最大努力促使丙方（或其相关方）募集资金
及/或发行股份收购乙方持有的甲方股权（收购条件及价
    7
    款须经包括乙方在内的相关方一致认可），丙方、甲方保证就乙方通过上述方
式实现投资退出提供一切必要的协助与配合。若按照监管规定，乙方持有的全部甲
方股权须进行转让，乙方有权向丙方或丙方以外的其他受让方转让其持有的全部甲
方股权（丙方放弃乙方向丙方以外其他受让方转让所持甲方股权时的优先购买权）
，且丙方、甲方保证届时应办理和/或配合办理一切之手续。
    2.转让方式退出。乙方可以在发生本次增资交易相关法律文件约定的“特定情
形”时将增资后所持股权以转让方式实现投资退出，具体以本次增资交易相关法律
文件的约定为准。甲方、丙方知晓并同意涉及乙方转让退出的本次增资交易相关法
律文件中的全部约定，并承诺予以配合，包括不限于丙方放弃乙方向丙方以外其他
受让方转让所持甲方股权时的优先购买权。
    五、与中银资产签署增资协议主要内容
    （一）协议签署主体
    甲方：青海西钢新材料有限公司（以下简称“甲方”或“目标公司”）
    法定代表人：张伯影
    统一社会信用代码: 91630000MA758YC074
    注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号
    乙方：中银金融资产投资有限公司（以下简称“乙方”或“中银资产”）
    法定代表人：黄党贵
    统一社会信用代码: 91110000MA018TBC9L
    住所：北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
    8
    丙方：西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“丙方”或“西宁特钢”）
    法定代表人：尹良求
    统一社会信用代码：916300002265939457
    注册地址：西宁市柴达木西路52号
    （二）增资金额及持股比例
    1.增资金额
    乙方拟向甲方增资人民币3亿元，其中0.25550899亿元计入甲方的实收资本，2.
74449101亿元计入甲方的资本公积，增资后乙方持股比例按照计入的实收资本额确
定。
    2.增资后公司持股比例
    经各方协商，同意根据北京中企华资产评估有限责任公司以2018年12月31日为
评估基准日对甲方股东全部权益价值进行资产评估后出具的编号为111102011020190
0181的《青海西钢新材料有限公司拟增资项目所涉及的青海西钢新材料有限公司股
东全部权益价值评估报告》中确定甲方截至2018年12月31日的100%股权价值10.74
亿元（以下简称“甲方股权评估价值”）。因截至评估基准日，丙方尚有0.999亿元
未实缴出资，基于在乙方出资日前丙方已对甲方履行实缴义务，出资0.999亿元，
故本次增资目标公司的股权价值为11.74亿元。
    在本次投资完成后，被投资公司的股权结构按照各方实收资本确定。评估基准
日至价款支付日，标的公司不得进行利润分配，否则乙方有权估值扣减分红或停止
投资。
    （三）增资款项的用途
    9
    甲方、丙方同意并承诺：乙方对甲方的增资款项将用于偿还丙方以银行贷款为
主的金融机构债务，且丙方应于乙方增资款项实缴出资后15个工作日内完成约定债
务的清偿并向乙方提供还款凭证，具体偿债安排以本增资协议约定为准。
    （四）持股期管理
    各方同意，自乙方增资款项实缴出资之日起，乙方对甲方享有法律规定股东享
有的一切权利。乙方行使股东权利参与公司治理，在不损害乙方利益的前提下全力
支持甲方经营管理；甲方对乙方股东权益可能产生重大影响的事项，应事先征得乙
方书面同意。甲方董事会作出的决议事项不得损害乙方的合法权益。乙方可将所持
有的甲方股权委托中国银行或其任一级下属机构进行管理（以下简称“托管”）。
中国银行或其具体托管下属机构有权在股权托管期间代表乙方行使股东权利。
    甲方、丙方承诺在乙方持有丙方股权期间，丙方在落实重组方案有关债转股、
低效无效资产剥离处置、债务重组等改革脱困措施后，合并口径资产负债率不得高
于85%，如高于85%，丙方应在届时乙方提供的宽限期内降低负债水平至承诺水平或
征得乙方书面同意。甲方合并口径资产负债率不得高于50%，为企业发展采取的投融
资行为导致可能超过50%的，须经公司股东会决议批准，该等决议对应的表决规则
，甲方应当、同时丙方保证在乙方增资款项实缴出资之日后40个工作日内完成目标
公司章程修订（需体现本协议及其他与本次增资相关协议文件中涉及持股管理和分
红条款等的相关内容），及办理工商变更登记等程序。
    （五）目标股权退出
    10
    1.二级市场退出。甲方和丙方应尽最大努力促使丙方（或其相关方）募集资金
及/或发行股份收购乙方持有的甲方股权（收购条件及价款须经包括乙方在内的相关
方一致认可），丙方、甲方保证就乙方通过上述方式实现投资退出提供一切必要的
协助与配合。若按照监管规定，乙方持有的全部甲方股权须进行转让，乙方有权向
丙方或丙方以外的其他受让方转让其持有的全部甲方股权（丙方放弃乙方向丙方以
外其他受让方转让所持甲方股权时的优先购买权），且丙方、甲方保证届时应办理
和/或配合办理一切之手续。
    2.转让方式退出。乙方可以在发生本次增资交易相关法律文件约定的“特定情
形”时将增资后所持股权以转让方式实现投资退出，具体以本次增资交易相关法律
文件的约定为准。甲方、丙方知晓并同意涉及乙方转让退出的本次增资交易相关法
律文件中的全部约定，并承诺予以配合，包括不限于丙方放弃乙方向丙方以外其他
受让方转让所持甲方股权时的优先购买权。
    六、对上市公司的影响
    （一）本次交易有利于降低公司负债规模、优化资产结构，进一步促进公司可
持续发展。
    （二）本次交易将稀释上市公司对标的公司所持股权比例，减少公司从标的公
司获取的权益，但不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大
影响，且本次交易完成后，公司仍为标的公司的控股股东，对标的公司重大决策具
有决定权。
    七、备查文件
    （一）西宁特钢八届八次董事会决议。
    特此公告。
    11
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-27]西宁特钢(600117):西宁特钢子公司新材料公司拟增资引进战投
    ▇上海证券报
　　西宁特钢公告，下属控股子公司青海西钢新材料有限公司(简称“新材料公司”
)拟以增资扩股方式引进战略投资者国新建信股权投资基金（成都）合伙企业、中
银金融资产投资有限公司。国新建信向新材料公司增资10亿元，增资后，国新建信
对新材料公司的持股比例为23.96%；中银资产向新材料公司增资3亿元，增资后，中
银资产对新材料公司的持股比例为7.19%。本次交易完成后，公司仍为新材料公司
的控股股东。

[2019-12-13](600117)西宁特钢:八届七次董事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-086
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届七次会议通知于2019年11月30日以书面(邮
件)方式向各位董事发出，会议如期于12月12日在公司101会议室召开。公司董事会
现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    会议同意，对公司章程做出如下修订，并提交公司股东大会审议。
    第一处修订：
    原条款：“第三十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    (一)减少公司资本而注销股份；
    (二)与持有本公司股票的其它公司合并；
    (三)将股份奖励给本公司职工；
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份的。
    除上述情况外，公司不进行买卖本公司股票的活动。”
    2
    修改为：“第三十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司资本而注销股份；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。”
    第二处修订：
    原条款：“第三十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。”
    修改为：“第三十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）公司因本章程第三十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    第三处修订：
    原条款：“第三十八条 公司因本章程第三十六条第（一）项至第（三）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第
    3
    三十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起1
0日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销，
并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。
    公司依照第三十六条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发
行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应
当1年内转让给职工。”
    修改为：“第三十八条 公司因本章程第三十六条第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第三十六第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议通过即可实施。
    公司依照本章程第三十六规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注
销。”
    第四处修订：
    原条款：“第六十六条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
    修改为：“第六十六条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
    4
    票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
    股东大会现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后
，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在
现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。”
    第五处修订：
    原条款：“第一百四十八条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订章程的修改方案；
    5
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
    （十六）股权激励计划制定、修改、执行和解释；
    （十七）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。
    （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。”
    修改为：“第一百四十八条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订章程的修改方案；
    6
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
    （十六）股权激励计划制定、修改、执行和解释；
    （十七）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。
    （十八）公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。”
    （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
    第六处修订：
    原条款：“第二百一十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外
其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
    修改为：“第二百一十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外
其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （二）审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。
    会议同意，对公司《总经理工作细则》做出如下修订，具体修订内容为：
    原条款：“第十六条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨
论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议
的事项。总经理办公会议分为例会和临时会议。
    7
    总经理办公会议由总经理视需要决定公司本部有关部室负责人参加，根据需要
也可通知公司控股的公司负责人参加。
    修订为：“第十六条 总经理办公会议制度。
    （一）总经理办公会议分为例会和临时会议, 例会每月召开一次，临时会议由
总经理视工作需要召开。
    总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能主持会议的，应指定一
位副总经理或其他高级管理人员代其主持会议。
    总经理办公会参会人员为公司副总经理、财务总监及其他公司高级管理人员。
必要时，经总经理指定的部门及各属下公司主要负责人还应当列席会议。
    （二）总经理办公会议讨论决定的主要事项包括：
    1.研究公司各部门、子公司提出需要解决和日常经营活动中需要解决的事项；


    2.通报行业形势，分析公司现状并研究对策，讨论决定公司产品开发、营销策
略等与日常经营管理相关的问题
    3. 经营计划与目标、年度经营预算或新/改/扩建产线项目预算、组织架构调整
等;
    4.决定除应董事会决定之外的人员任免、职务调整、员工工资、福利标准、奖
惩事项;
    5.拟定公司基本管理制度，审定公司具体规章制度及部门管理制度;
    6.重大项目安排事项,主要包括对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产
装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排;
    7.根据公司董事会决议、年度计划和投资方案确定具体实施方案;
    8.检查部署股东大会、董事会决议的执行情况和投资计划的实施；
    8
    9.听取各部门、子公司负责人的工作汇报、部署公司各部门的工作任务;
    10.总经理认为应当讨论的其他事项
    上述内容依据《公司章程》应由董事会、股东大会审议的，在董事会、股东大
会审议通过后方可生效。
    （三）总经理办公会议召开程序
    1.总经理办公会的会务工作由办公室负责；
    2.各子公司、各部门需提交总经理办公会讨论的议题，应于会议前两个工作日
以议案形式由各子公司总经理、各部门负责人提出，并经各子公司董事长或执行董
事、各部门上级分管领导同意后向办公室提交，由办公室请示总经理同意后予以安
排。同时，提出的议题内容应当属于总经理办公会职权范围，有明确的议题和具体
审议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；
    紧急情况下可不受前述时限的限制，但会后仍需补交书面材料。
    3.会议通知及讨论材料应提前两个工作日以书面、电话、电子邮件或电子信息
等方式通知出席会议人员；
    4.办公室应指定的专门人员负责总经理办公会的会议记录。
    会议记录应载明下列事项：
    （1）会议召开的日期、地点、会别、会次；
    （2）主持人、出席和列席人员姓名；
    （3）会议议程、议题及主要内容；
    （4）参会人员发言要点；
    （5）会议决定事项。
    参会人员应在会议记录上签名。会议记录由办公室整理存档。”
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    9
    （三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    会议同意，鉴于公司业务发展情况和整体审计的需要，改聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审
计报酬事宜另行协商确定。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    内容详见公司于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于更换
会计师事务所的公告》（临2019-088号）。
    （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    会议同意，公司证券事务代表孙康先生因工作调动原因，辞去公司证券事务代
表职务。公司董事会聘任李万顺先生为公司证券事务代表。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    内容详见公司于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任
证券事务代表的公告》（临2019-089号）。
    （五）审议通过了《公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
    公司定于2019年12月30日召开2019年第七次临时股东大会。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    以上议案第（一）、（三）项还需提交股东大会审议。内容详见公司于2019年1
2月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://w
ww.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会
的通知》（临2019-090号）。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](600117)西宁特钢:八届五次监事会决议公告

    1
    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-087
    西宁特殊钢股份有限公司
    八届五次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司监事会八届五次会议通知于2019年11月30日以书面(邮
件)方式向各位监事发出，会议如期于2019年12月12日上午10时在公司101会议室召
开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    会议同意，鉴于公司业务发展情况和整体审计的需要，改聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审
计报酬事宜另行协商确定。
    监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司
会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    2
    以上议案还需提交公司2019年第七次临时股东大会审议批准。
    内容详见公司于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于更换
会计师事务所的议案》（临2019-088号）。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司监事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](600117)西宁特钢:关于更换会计师事务所的公告

    证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-088
    西宁特殊钢股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第八
届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，提议改聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机
构。
    2.本议案尚需提交股东大会审议。
    一、更换审计机构的情况说明
    公司于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2019
年度财务、内部控制审计机构的议案》，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制的审
计机构。
    公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务
，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。
    考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师
事务所，聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬事宜另行协商确
定。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了
瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公
司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！
    二、拟聘任审计机构的基本情况
    1.名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.统一社会信用代码：91110108590676050Q
    3.企业类型：特殊普通合伙
    4.执行事务合伙人：杨雄、梁春
    5.成立日期：2012年02月09日
    6.合伙期限：2012年02月09日至无固定期限
    7.注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    8.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
规规定的其他业务。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在北京，在全国各省市设有分所，
现有上市公司客户300多家。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的
八家大型会计师事务所之一，最近三年无处罚和惩戒记
    录，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公
允的审计服务，满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要求。
    三、改聘会计师事务所履行的程序说明
    公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换审计机构事宜进行了事前沟
通，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
    公司董事会审计委员会对《关于更换会计师事务所的议案》进行了充分了解，
认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的综合资质要求
，能够胜任公司年度审计工作，故同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。
    2019年12月12日，公司八届董事会第七次会议审议通过了《关于更换会计师事
务所的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司于 20
19年12月12日召开了第八届监事会第五次会议，审议并通过了《关于更换会计师事
务所的议案》。经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规
规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    本次更换审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之
日起生效。
    四、专项意见说明
    （一）独立董事事前认可意见
    公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货
业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019
 年度相关审计的要求；本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影
响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意
将公司 2019 年度审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将
更换会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第七次会议及 2019年第七次临时股
东大会审议表决。
    （二）独立董事独立意见
    公司独立董事认为，本次公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和
内部控制的审计机构。
    五、备查文件
    （一）公司八届董事会第七次会议决议；
    （二）公司八届监事会第五次会议决议；
    （三）独立董事关于更换审计机构的事前认可意见；
    （四）独立董事关于更换审计机构的独立意见。
    特此公告。
    西宁特殊钢股份有限公司董事会
    2019年12月12日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.62 成交量:4640.66万股 成交金额:19702.67万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业｜1327.59       ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜892.97        ｜--            ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜829.04        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜华金证券股份有限公司台州解放南路证券营｜405.04        ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜286.91        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证｜--            ｜683.20        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜天风证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营｜--            ｜378.22        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证｜--            ｜291.45        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部｜--            ｜263.79        ｜
｜华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营｜--            ｜255.34        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
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｜2016-04-19｜6.30  ｜70.00   ｜441.00  ｜中信证券股份有｜中信建投证券股｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜限公司武汉建设｜份有限公司北京｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜大道证券营业部｜市安立路证券营｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜              ｜业部          ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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