东睦股份(600114)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈东睦股份600114≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.04)
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最新提示:1)12月04日(600114)东睦股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期以总股本64579万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2018
           -09-03;除权除息日:2018-09-04;红利发放日:2018-09-04;
         2)2017年末期以总股本43635万股为基数,每10股派3元 转增4.8股;股权登
           记日:2018-04-25;除权除息日:2018-04-26;红股上市日:2018-04-27;红
           利发放日:2018-04-26;
●18-09-30 净利润:24897.78万 同比增:18.61 营业收入:15.00亿 同比增:15.59
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3900│  0.3200│  0.1200│  0.7200│  0.3400
每股净资产      │  4.0883│  4.1586│  6.0702│  5.8692│  5.6222
每股资本公积金  │  2.0919│  2.0832│  3.5371│  3.5111│  3.4709
每股未分配利润  │  0.9137│  1.0385│  1.5526│  1.3776│  1.2249
加权净资产收益率│  9.4100│  7.6200│  2.9300│ 12.4800│  8.9300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3855│  0.3104│  0.1182│  0.4647│  0.3250
每股净资产      │  4.0883│  4.1586│  4.1015│  3.9657│  3.7988
每股资本公积金  │  2.0919│  2.0832│  2.3899│  2.3724│  2.3452
每股未分配利润  │  0.9137│  1.0385│  1.0491│  0.9308│  0.8276
摊薄净资产收益率│  9.4303│  7.4631│  2.8828│ 11.7182│  8.5562
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A 股简称:东睦股份 代码:600114 │总股本(万):64579.4521 │法人:芦德宝
上市日期:2004-05-11 发行价:10 │A 股  (万):63439.8521 │总经理:朱志荣
上市推荐:国联证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1139.6│行业:金属制品业
主承销商:国联证券股份有限公司 │主营范围:粉末冶金机械零件和软磁材料的生
电话:0574-87841061 董秘:肖亚军│产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3900│    0.3200│    0.1200
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    2017年        │    0.7200│    0.3400│    0.2400│    0.0900
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    2016年        │    0.4600│    0.2900│    0.2000│    0.0900
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    2015年        │    0.4300│    0.3100│    0.2300│    0.0800
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    2014年        │    0.3500│    0.2900│    0.1800│    0.0800
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[2018-12-04](600114)东睦股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-099
    1
    东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告
    重要内容提示：
    截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购
    一、回购股份简述 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年11月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易
方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司分别于2018年11月21日
、2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报
》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018
-093、（临）2018-098。 二、回购股份进展情况 根据《上市公司回购社会公众股
份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定
》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年
修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将此次回购股份进展情况公告如下：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-099
    2
    截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。 公司将根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东睦新材
料集团股份有限公司 董 事 会 2018年12月3日

[2018-12-01]东睦股份(600114):东睦股份回购不超过4亿元公司股份,用于减少注册资本
    ▇挖贝网
　　12月1日消息，东睦股份(证券代码：600114)近日发布公告称公司以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购金额上限4亿元、回购价格上限10元/股，回购期限不超
6个月，回购股票将依法予以注销并相应减少公司注册资本。
　　据了解，本次拟回购股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)。若以回购资金
上限4亿元、回购价格上限10元/股测算，预计回购股份数量约为4000万股，约占公
司目前总股本的6.19%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际
回购数量为准。
　　对于本次回购的目的，鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正
常体现公司的实际价值，公司基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东
权益，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。公司本次回购
的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。
　　截至2018年9月30日，公司资产总额为33.73亿元，归属于上市公司股东的净资
产为26.40亿元，货币资金为2.36亿元，2018年1月至2018年9月公司实现营业收入15
亿元。假设本次最高回购资金上限40,000万元(含)全部使用完毕，按2018年9月30
日的财务数据测算，回购资金约占公司资产总额的11.86%，约占归属于上市公司股
东的净资产的15.15%。
　　资料显示，东睦股份主要业务为粉末冶金机械结构零件和软磁材料的生产和销
售，产品应用于汽车、家电、摩托车、工程机械等产业。

[2018-11-30](600114)东睦股份:关于签订精准扶贫捐赠协议的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-097
    1
    东睦新材料集团股份有限公司
    NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于签订精准扶贫捐赠协议的公告
    重要内容提示：
    ? 捐赠金额：公司实施精准扶贫捐赠300万元人民币
    ? 捐赠项目：吉林省和龙市第六中学校体育馆
    ? 本次捐赠未构成关联交易
    ? 本次捐赠不属于重大资产重组规定的情形
    ? 本次捐赠已经公司董事会授权
    一、公司精准扶贫工作计划概述
    为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落
实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和《关于进
一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱
贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准脱贫落到实处，东睦
新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2017年3月12日召开第
六届董事会第六次会议，审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶
贫工作的计划》，具体内容详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2017-024。
    二、本次精准扶贫情况
    为积极贯彻落实中共中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》文件精神和和龙市实
现全面脱贫的宏伟目标，公司自愿向和龙市定向捐赠资金，用于
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-097
    2
    建设教育设施。2018年11月29日，在遵循平等、自愿、诚信、守法和公众受益
的基本原则下，公司与和龙市慈善总会（以下简称“乙方”）、和龙市第六中学校
（以下简称“丙方”）共同签署了《捐赠协议书》，公司自愿捐赠300万元人民币用
于建设吉林省和龙市第六中学校的一座1000平方米的体育馆。《捐赠协议书》主要
内容如下：
    （一）捐赠意愿：甲方自愿向乙方捐款，再由乙方等额定向拨付给丙方。
    （二）捐赠总金额：人民币300万元（大写：叁佰万元整）。
    （三） 捐赠用途：《捐赠协议书》所约定的甲方捐赠款项实行专款专用，用途
仅为和龙市第六中学校建设一座1000平方米的体育馆（以下简称为并暂命名“东睦
体育馆”）。
    （四）受赠承诺：乙方和丙方承诺将尊重捐赠方即甲方的捐赠意愿，并遵循公
益事业的相关准则，严格按照组织章程的规定和《捐赠协议书》的约定，管理和使
用捐赠款项。
    （五）受赠程序：《捐赠协议书》由甲、乙、丙三方共同签署生效；每次付款
前，由乙方书面通知甲方，甲方在收到付款通知后3个工作日内，将款项付到乙方指
定账户，乙方收到捐款后开具“公益性单位接受捐赠统一收据”，甲方凭此票据及
相关手续享受国家有关的税收优惠政策；乙方在收到捐赠款项后3个工作日内，再
将捐赠款项全额付给丙方指定账户，丙方开具等额收款收据。
    （六）付款方式：东睦体育馆总投资概算300万元，付款进度将根据项目建设进
度支付，即项目中标后，甲方支付30%的工程启动资金90万元；主体工程完成后，
甲方再支付30%的工程进度款90万元；剩余资金待工程竣工后支付。
    （七）其它事宜：
    1、《捐赠协议书》受中国法律保护，并于浙江省宁波市鄞州区签订，未尽事项
应友好协商解决，如协商不成，应提交甲方所在地法院裁决。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-097
    3
    2、《捐赠协议书》经甲、乙、丙三方签章后立即生效。
    三、受赠对象的基本情况
    公司已对受赠对象的基本情况等进行了必要的尽职调查。
    （一）和龙市慈善总会
    和龙市慈善总会已取得和龙市民政局颁发的《社会团体法人登记证书》，主要
登记信息如下：
    统一社会信用代码：51222406753625558B
    名称：和龙市慈善总会
    法定代表人：金哲
    注册资金：20万元整
    住所：和龙市誉文街43-1
    业务范围：组织开展多种形式的慈善活动，同海内外慈善组织和人士进行交流
、交往与合作，促进和龙慈善事业的发展
    业务主管单位：和龙市民政局
    有效期限：2016年6月12日至2021年6月11日
    （二）和龙市第六中学校
    和龙市第六中学校已取得和龙市事业单位登记管理局颁发的《中华人民共和国
事业单位法人证书》，主要登记信息如下：
    统一社会信用代码：12222406413067051X
    名称：和龙市第六中学校
    法定代表人：王颖
    开办资金：1,112万元人民币
    地址：吉林省和龙市和龙街256—13号
    宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育
    举办单位：和龙市教育局
    有效期：自2016年4月20日至2021年4月20日
    （三）相关说明
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-097
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    根据国务院扶贫开发领导小组于2012年3月19日在其官方网站发布的《国家扶贫
开发工作重点县名单》，和龙市属于国家扶贫开发工作重点县市。公司此次捐赠是
为全面贯彻落实中央精准扶贫精神的具体举措，是积极履行上市公司社会责任的具
体行动。
    四、公司主要精准扶贫工作实施情况
    截至本公告披露日，公司实施的主要精准扶贫工作如下：
    （一）2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关
于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案。
    （二）2017年8月16日，公司与贵州省扶贫基金会、中国财富传媒集团股份公司
共同签署了编号为20170811的《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项
目捐赠协议》，公司自愿捐赠150万元人民币用于建设贵州省石阡县国荣乡九年制
学校教学综合楼，截至本公告披露日，公司根据贵州省石阡县国荣乡九年制学校教
学综合楼项目工程建设进度，已累计支付款项50万元，工程处于建设之中。
    （三）2018年3月5日，公司通过宁波市鄞州区慈善总会向新疆库车县乌尊中学
捐款20万元，用于其冬季供暖改造项目，该项目现已建设完毕。
    （四）2018年11月29日，公司与和龙市慈善总会、和龙市第六中学校共同签署
了《捐赠协议书》，公司自愿捐赠300万元人民币用于建设吉林省和龙市第六中学校
的一座1000平方米的体育馆。
    五、相关授权情况
    2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关于积极
履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案。本次捐赠事项在董事会审批权限
范围内。
    公司与和龙市慈善总会、和龙市第六中学校均不存在关联关系，本次捐赠不构
成关联交易。
    公司本次捐赠不具有《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的情形，不
属于重大资产重组，亦不存在重大损害上市公司和全体股东合法权益的情形。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-097
    5
    特此公告。
    东睦新材料集团股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月29日
    报备文件：
    1、捐赠协议书；
    2、和龙市慈善总会《社会团体法人登记证书》；
    3、和龙市第六中学校《中华人民共和国事业单位法人证书》；
    4、公司第六届董事会第六次会议决议。

[2018-11-23](600114)东睦股份:关于德清森腾电子科技有限公司股权转让完成的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-096
    1
    东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于德清森腾电子科技有限公司股权转让 完成的公告
    重要内容提示：
    德清森腾公司股权转让已完成 一、德清森腾公司股权转让的原因及进展 为保
证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——浙江东睦科
达磁电公司（以下简称“浙江东睦科达公司”）的原材料供应安全，经该公司及股
东请求，同意不将其全资子公司德清森腾电子科技有限公司（以下简称“德清森腾
公司”）注销，待其清算完毕并成为空壳公司后，再将浙江东睦科达公司持有的德
清森腾公司全部股权转让给柯昕个人。 2018年11月22日，公司收到德清森腾公司出
具的《关于股权转让完成的告知函》，德清森腾公司已清算完毕，其清算后的损益
已全部转给其股东浙江东睦科达公司，浙江东睦科达公司所持有的德清森腾公司全
部股权已转让完毕，并完成了相应工商变更登记手续。 二、已履行的相关审批程序
    2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟转让
德清森腾电子科技有限公司股权的议案》，公司董事会同意待德清森腾公司清算完
毕后，将其清算损益全部转给其股东——浙江东睦科达公司，同意不将其注销，再
将其全部股权以人民币1.00元的总金额转让给
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-096
    2
    柯昕个人；董事会授权曹阳先生全权办理德清森腾公司的股权转让等相关事项
。 公司独立董事就该事项出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于拟转
让德清森腾电子科技有限公司股权的独立意见》。 具体内容详见公司于2018年10
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国
证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-074、（临
）2018-078。 三、本次股权转让对公司的影响 本次股权转让有利于保障浙江东睦
科达公司的原材料供应安全。本次股权转让完成后，公司的合并财务报表范围发生
相应变化（减少），但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公
司和全体股东的合法权益的情况。 截至本公告披露日，公司未向德清森腾公司提供
担保，未委托其理财业务，德清森腾公司也未非法占用公司资金。 本次股权转让
未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组
，不存在严重损害上市公司和全体股东的合法权益的情况。 特此公告。 东睦新材
料集团股份有限公司 董 事 会 2018年11月22日 报备文件： 1、公司第六届董事会
第二十五次会议决议； 2、德清森腾电子科技有限公司《关于股权转让完成的告知函》；
    3、德清森腾电子科技有限公司营业执照副本。

[2018-11-21](600114)东睦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2018-093
    东睦新材料集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018年11月20日
    (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号公
司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
    41
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
    169,025,738
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）


    26.1733
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人，出席7人，其中董事池田修二、稻叶义幸因境外工作原
因，未能现场出席本次会议；
    2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事藤井郭行因境外工作原因，未能现
场出席本次会议；
    3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司总经理朱志荣先生
    2
    列席了本次股东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
    1.01回购股份的目的
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.02议案名称：回购股份的方式
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.03议案名称：回购股份的价格
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.04议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    审议结果：通过
    表决情况：
    3
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
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    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.05议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.06议案名称：回购股份的期限
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    1.07议案名称：回购股份决议的有效期
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    130,000
    0.0769
    30,000
    0.0178
    2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    4
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,696,934
    99.8054
    130,000
    0.0769
    198,804
    0.1177
    3、 议案名称：关于公司变更注册地址及注册资本的议案
    3.01变更注册地址
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,865,738
    99.9053
    160,000
    0.0947
    0
    0.0000
    3.02议案名称：变更注册资本
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,885,738
    99.9171
    140,000
    0.0829
    0
    0.0000
    4、 议案名称：关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    168,895,738
    99.9230
    110,000
    0.0650
    20,000
    0.0120
    5
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    1.00
    关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
    1.01
    回购股份的目的
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.02
    回购股份的方式
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.03
    回购股份的价格
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.04
    回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.05
    拟用于回购的资金总额及资金来源
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.06
    回购股份的期限
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    1.07
    回购股份决议的有效期
    27,841,355
    99.4285
    130,000
    0.4642
    30,000
    0.1073
    2
    关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
    27,672,551
    98.8257
    130,000
    0.4642
    198,804
    0.7101
    3.00
    关于公司变更注册地址及注册资本的议案
    3.01
    变更注册地址
    27,841,355
    99.4285
    160,000
    0.5715
    0
    0.0000
    3.02
    变更注册资本
    27,861,355
    99.5000
    140,000
    0.5000
    0
    0.0000
    4
    关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案
    27,871,355
    99.5357
    110,000
    0.3928
    20,000
    0.0715
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    6
    三、 律师见证情况
    （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：张天龙、杨海
    （二）律师鉴证结论意见：
    上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意
见书。见证律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、 备查文件目录
    （一） 东睦新材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    （二） 《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2018年第
二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    东睦新材料集团股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月20日

[2018-11-21](600114)东睦股份:公告
    关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-095
    1
    东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 为推动宁波
辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，
切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司将联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。 
本次活动将于2018年11月27日下午15:00～17:00举行，平台登陆地址为：http://ww
w.p5w.net。 届时，东睦新材料集团股份有限公司有关高管人员将参加本次活动，
并通过网络在线交流的形式，就东睦新材料集团股份有限公司的治理、发展战略、
经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟
通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司
 董 事 会 2018年11月20日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2018-11-21](600114)东睦股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份通知债权人的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-094
    1
    东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份 通知债权人的公告
    重要内容提示：
    ? 回购公司股份
    ? 通知债权人
    一、通知债权人的原由 基于对未来发展前景的信心，为维护东睦新材料集团股
份有限公司（以下简称“公司”）价值和股东权益，公司于2018年11月20日召开20
18年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份
的预案》等议案，具体内容详见公司于2018年11月21日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布
的相关信息，公告编号：（临）2018-093。 根据本次回购预案，公司将通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的普通股（A股）股份。在回
购价格不超过人民币10.00元/股（含）的前提下，回购股份的资金总额不低于人民
币5,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），资金来源为自有资金或自
筹资金，公司本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-094
    2
    根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量约为4,000万股
，约占公司目前总股本的6.19%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期
满时实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自2018年第二次临时股东大会审议
通过回购股份预案之日起不超过6个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
 1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
亦即回购期限自该日起提前届满；2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购
期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 二、需债权人知晓的相关信息
 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行
）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
，逾期不提出的视其为没有提出要求，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权
人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权
人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-094
    3
    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
 （二）债权申报具体方式 1、申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江
路8号 2、申报时间：2018年11月21日起45天内 8:30-11:30；13:00-17:00（双休日
及法定节假日除外） 3、联系人：肖亚军 先生、张小青 女士 4、联系电话：0574
-8784 1061 5、传真号码：0574-8783 1133 特此公告。 东睦新材料集团股份有限
公司 董 事 会 2018年11月20日 报备文件： 1、公司2018年第二次临时股东大会决议。

[2018-11-17](600114)东睦股份:关于公司股东部分股份解除质押的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-092
    1
    东睦新材料集团股份有限公司
    NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司股东部分股份解除质押的公告

    东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日分别接
到公司股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广股份公司”）《关于
公司部分股份解除质押的通知》和宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“宁波
新金广投资公司”）《关于公司部分股份提前解除质押的通知》，现将相关情况公
告如下。 一、相关股份质押情况 （一）宁波金广股份公司股份质押情况 2017年11
月15日，宁波金广股份公司因融资需要，将其所持有的公司无限售条件流通股份7,
000,000股（除权前数量，公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本，每10股转
增4.80股，占2017年11月15日公司总股本的1.60%）与海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）办理了期限为365天的股票质押式购回交易业务，约定购回交
易日为2018年11月15日。 2018年2月6日，宁波金广股份公司将其所持有的公司无
限售条件流通股份200,000股（占2018年2月6日公司总股本的0.05%）与海通证券办
理了期限为282天的股票质押式购回交易业务，约定购回交易日为2018年11月15日。
    2018年10月15日，宁波金广股份公司将其所持有的公司无限售条件流通股份270
,000股（占2018年10月15日公司总股本的0.04%）与海通证券办理了期限为31天的
股票质押式购回交易业务，约定购回交易日为2018年11
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-092
    2
    月15日。 上述股份按除权后计算的数量合计为10,926,000股。 具体内容详见
公司分别于2017年11月16日、2018年2月8日、2018年10月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2017-106、（临）2018-
010、（临）2018-070。 （二）宁波新金广投资公司股份质押情况 2016年12月6日
，宁波新金广投资公司因融资需要，将其所持有的公司无限售条件流通股份9,000,
000股（占2016年12月6日公司总股本的2.30%）与东北证券股份有限公司办理了期
限为730天的股票质押式回购交易业务，约定购回交易日为2018年12月6日。具体内
容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
信息，公告编号：（临）2016-074。 2018年10月12日，宁波新金广投资公司将其
所持有的公司无限售条件流通股份4,000,000股（占2018年10月12日公司总股本的0.
62%）与东北证券股份有限公司办理了上述股票质押式回购交易业务的补充质押。 
上述股份按除权后计算的数量为17,320,000股。 二、本次股份解除质押情况 （一
）2018年11月15日，宁波金广股份公司与海通证券办理了上述质押股份的到期解除
手续，解除质押股数为10,926,000股，相关解除质押的登记手续已办理完毕。 （
二）2018年11月16日，宁波新金广投资公司与东北证券股份有限公司办理了上述质
押股份的提前解除手续，解除质押股份数为17,320,000股，相关解除质押的登记手续已办理完毕。
    股东 名称
    是否为第一大股东
    解除质押股数 （万股）
    解除质押日
    质押权人
    本次解除质押占公司总股本比例
    宁波金广股份公司
    否
    1,092.60
    2018年11月15日
    海通证券股份有限公司
    1.69%
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-092
    3
    宁波新金广投资公司
    否
    1,732.00
    2018年11月16日
    东北证券股份有限公司
    2.68%
    三、剩余股份质押情况 （一）宁波金广股份公司剩余股份质押情况 截至本公
告披露日，宁波金广股份公司持有公司股份数量55,111,016股，占公司总股本的8.5
3%，其中持有公司无限售条件流通股份55,111,016股。本次股份解除质押后，宁波
金广股份公司剩余累计质押公司股份数量为30,400,000股，占其持有公司股份总数
的55.16%，占公司总股本的4.71%。 （二）宁波新金广投资公司剩余股份质押情况
 截至本公告披露日，宁波新金广投资公司持有公司股份数量31,858,000股，占公
司总股本的4.93%，其中持有公司无限售条件流通股份31,858,000股。本次股份解除
质押后，宁波新金广投资公司剩余累计质押公司股份数量为0股。 特此公告。 东
睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2018年11月16日 报备文件： 1、宁波金广投
资股份有限公司《关于公司部分股份解除质押的通知》； 2、海通证券对账单； 3
、宁波新金广投资管理有限公司《关于公司部分股份提前解除质押的通知》； 4、
东北证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。

[2018-11-16](600114)东睦股份:关于前十名股东持股情况的公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-091
    1
    东睦新材料集团股份有限公司
    NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于前十名股东持股情况的公告
    2018年11月4日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份
的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
》等议案，公司拟在回购价格不超过人民币10.00元/股（含）的前提下，以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过
人民币40,000万元（含），该事项将提交公司于2018年11月20日召开的2018年第二
次临时股东大会审议，此次股东大会股权登记日为2018年11月13日。具体内容详见
公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指
引（2013年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易
日（即2018年11月2日）及公司2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年11
月13日）登记在册的前十名股东持股情况公告如下： 一、截至2018年11月2日前十名股东持股情况
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-091
    2
    序号
    股东名称
    持有股份数量（股）
    持有无限售条件流通股份情况
    持有无限售条件流通股份数量（股）
    占公司无限售流通股份比例
    占公司当前总股本比例
    1
    睦特殊金属工业株式会社
    89,467,200
    89,467,200
    14.10%
    13.85%
    2
    宁波金广投资股份有限公司
    55,111,016
    55,111,016
    8.69%
    8.53%
    3
    宁波新金广投资管理有限公司
    31,858,000
    31,858,000
    5.02%
    4.93%
    4
    香港中央结算有限公司
    18,679,363
    18,679,363
    2.94%
    2.89%
    5
    宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）－旭弘铭远一号私募证券投资基金
    14,466,000
    14,466,000
    2.28%
    2.24%
    6
    兵工财务有限责任公司
    10,752,792
    10,752,792
    1.69%
    1.67%
    7
    创金合信基金－工商银行－鹏华资产管理（深圳）有限公司
    10,662,823
    10,662,823
    1.68%
    1.65%
    8
    全国社保基金一零七组合
    9,897,063
    9,897,063
    1.56%
    1.53%
    9
    应伟国
    8,756,976
    8,622,296
    1.36%
    1.34%
    10
    上海宽远资产管理有限公司－宽远价值进取证券投资基金
    7,500,000
    7,500,000
    1.18%
    1.16%
    二、截至2018年11月13日前十名股东持股情况
    序号
    股东名称
    持有股份数量（股）
    持有无限售条件流通股份情况
    持有无限售条件流通股份数量（股）
    占公司无限售流通股份比例
    占公司当前总股本比例
    1
    睦特殊金属工业株式会社
    89,467,200
    89,467,200
    14.10%
    13.85%
    2
    宁波金广投资股份有限公司
    55,111,016
    55,111,016
    8.69%
    8.53%
    3
    宁波新金广投资管理有限公司
    31,858,000
    31,858,000
    5.02%
    4.93%
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-091
    3
    4
    香港中央结算有限公司
    19,407,116
    19,407,116
    3.06%
    3.01%
    5
    宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）－旭弘铭远一号私募证券投资基金
    14,466,000
    14,466,000
    2.28%
    2.24%
    6
    兵工财务有限责任公司
    10,752,792
    10,752,792
    1.69%
    1.67%
    7
    创金合信基金－工商银行－鹏华资产管理（深圳）有限公司
    10,662,823
    10,662,823
    1.68%
    1.65%
    8
    全国社保基金一零七组合
    9,897,063
    9,897,063
    1.56%
    1.53%
    9
    应伟国
    8,756,976
    8,622,296
    1.36%
    1.34%
    10
    上海宽远资产管理有限公司－宽远价值进取证券投资基金
    7,500,000
    7,500,000
    1.18%
    1.16%
    特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2018年11月15日

[2018-11-13](600114)东睦股份:关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    1
    东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
    关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告
    重要内容提示：
     会议日期：2018年11月20日（星期二）下午14:30
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
     股权登记日：2018年11月13日
    东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月4日召开了第
六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临
时股东大会的议案》，决定于2018年11月20日召开2018年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关信息。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。
现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大
会类型和届次：2018年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    2
    召开的日期时间：2018年11月20日（星期二） 14点30分 召开地点：浙江省宁
波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日
期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票
起止时间：自2018年11月20日 至2018年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的9:15～15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和
沪股通投资者的投票程序： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。 （七）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、
会议审议事项 本次临时股东大会审议议案： （一）逐项审议《关于拟以集中竞价
交易方式回购公司股份的预案》： 1、回购股份的目的； 2、回购股份的方式； 3
、回购股份的价格； 4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例； 5、拟用于回
购的资金总额及资金来源； 6、回购股份的期限； 7、回购股份决议的有效期；
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    3
    （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的
议案》； （三）逐项审议《关于公司变更注册地址及注册资本的议案》： 1、变更
注册地址； 2、变更注册资本； （四）审议《关于拟修订公司章程及相关议事规
则的预案》。 本次股东大会的议案均以特别决议通过，须由出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 上述议案已经2018年11月4日
召开的公司第六届董事会第二十六次会议，以及第六届监事会第二十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告。
 三、股东大会投票注意事项 （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、上海证
券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。 （
四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    4
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600114
    东睦股份
    2018/11/13
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其
他人员。 五、会议登记方法 （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证
及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（
见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2018年11月16日、11月19日（上
午8:30～11:30，下午13:00～16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可
以通过信函、传真的方式办理登记手续。 （二）登记地点：东睦新材料集团股份
有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。 （三
）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东
账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执
照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    5
    权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡至公司办理登记。 异
地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注
明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）网络
投票注意事项 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二次
投票结果为准； 2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报； 3、股
东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东
大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东
未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算； 4、网络投票系统
异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行； 5、公司将结合会议现场的表决结果及上海
证券交易所交易系统平台在2018年11月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，
公告最终的表决结果。 （二）会议联系方式 联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园
区（姜山）景江路8号 邮政编码：315191 联系电话：0574-8784 1061 传 真：0574
-8783 1133 联 系 人：肖亚军 先生、张小青 女士
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    6
    （三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理。 （四）注
意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 
董 事 会 2018年11月12日 附件1：授权委托书 报备文件： 1、公司第六届董事会
第二十六次会议决议。
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    7
    附件1：授权委托书 授权委托书 东睦新材料集团股份有限公司： 兹委托 先生
（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月20日召开的贵公司2018年第二次临
时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
    1.01
    回购股份的目的
    1.02
    回购股份的方式
    1.03
    回购股份的价格
    1.04
    回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05
    拟用于回购的资金总额及资金来源
    1.06
    回购股份的期限
    1.07
    回购股份决议的有效期
    2
    关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
    3.00
    关于公司变更注册地址及注册资本的议案
    3.01
    变更注册地址
    3.02
    变更注册资本
    4
    关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-090
    8
    备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，其它项打“×”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-08-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.54 成交量:6638.23万股 成交金额:96515.26万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用                              ｜3836.48       ｜--            ｜
｜中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证｜1543.25       ｜--            ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营｜909.31        ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业｜898.04        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜753.34        ｜--            ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜--            ｜2502.81       ｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜2172.06       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1569.12       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1163.70       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1134.81       ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-20｜7.18  ｜170.00  ｜1220.60 ｜中国银河证券股｜东北证券股份有｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜份有限公司石家｜限公司宁波江安｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜庄胜利北街证券｜路证券营业部  ｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜营业部        ｜              ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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