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永鼎股份(600105)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈永鼎股份600105≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.27)
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最新提示:1)11月27日(600105)永鼎股份:第八届监事会2018年第四次临时会议决议
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本96389万股为基数,每10股派1元 送3股;股权登记日
           :2018-05-18;除权除息日:2018-05-21;红股上市日:2018-05-22;红利发
           放日:2018-05-21;
●18-09-30 净利润:10672.24万 同比增:-36.63 营业收入:22.44亿 同比增:32.34
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0870│  0.0650│  0.0437│  0.3100│  0.1370
每股净资产      │  2.1341│  2.1148│  2.7975│  2.7990│  2.7823
每股资本公积金  │  0.4355│  0.4401│  0.5614│  0.6101│  0.6488
每股未分配利润  │  0.5400│  0.5182│  1.0343│  0.9788│  0.9004
加权净资产收益率│  3.9200│  2.9900│  1.5800│ 11.1000│  6.4400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0852│  0.0639│  0.0337│  0.2327│  0.1344
每股净资产      │  2.1341│  2.1150│  2.1521│  2.1478│  2.1404
每股资本公积金  │  0.4355│  0.4402│  0.4319│  0.4693│  0.4893
每股未分配利润  │  0.5400│  0.5182│  0.7957│  0.7530│  0.6791
摊薄净资产收益率│  3.9910│  3.0218│  1.5640│ 11.0208│  6.3599
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A 股简称:永鼎股份 代码:600105 │总股本(万):125298.952 │法人:莫林弟
上市日期:1997-09-29 发行价:7.1│A 股  (万):123827.482 │总经理:莫思铭
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,中国南方证券有限公司│限售流通A股(万):1471.47│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:从事光缆、电缆的生产和销售、房
电话:0512-63271201 董秘:张国栋│地产开发和销售、境外工程承揽与施工、实
                              │业投资及宽带接入和配套工程等业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0870│    0.0650│    0.0437
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3100│    0.1370│    0.1080│    0.0590
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    2016年        │    0.2700│    0.1690│    0.1210│    0.0480
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    2015年        │    0.2000│    0.1340│    0.1080│    0.0690
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    2014年        │    0.2000│    0.3510│    0.2880│    0.0420
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[2018-11-27](600105)永鼎股份:第八届监事会2018年第四次临时会议决议公告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-090 江苏永鼎股份有限
公司 第八届监事会2018年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份
有限公司第八届监事会2018年第四次临时会议于2018年11月23日以书面送达的方式
发出会议通知和会议资料,会议于2018年11月26日在公司多功能会议室召开。本次
会议应出席的监事 3名,实际出席的监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议
,会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决
议: 审议通过《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》; 表决结果:同意3
票;反对0票;弃权0票。 同意公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司(以
下简称“上海数码通”) 以现金方式收购永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团
”)所持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称“江苏永鼎欣益”)85%
股权,股权转让价格以江苏永鼎欣益2018年9月30日为评估基准日,以中通诚资产评
估有限公司出具的《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团有限公司持有的
江苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估
报告》(中通评报字[2018]22217号)的评估结果907.24万元为基础,确定江苏永鼎
欣益85%股权的转让价格为人民币771.154万元。本次股权收购后,上海数码通将持
有江苏永鼎欣益85%股权,为上海数码通控股子公司。内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(临2018-08
9)。 由于永鼎集团持有本公司36.46%的股权,为本公司控股股东,本次公司收购江苏永鼎欣益85%股权构成关联交易。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交易
涉
    2
    及的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会
审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司监事会 2018年11月27日

[2018-11-27](600105)永鼎股份:关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-089 江苏永鼎股份有限
公司关于全资子公司 收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易内容:江苏永鼎股份
有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司上海数码通宽带网络有限公司(以下
简称 “上海数码通”)拟以现金方式收购永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团
”)持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称“江苏永鼎欣益”)85%股
权,收购价款为人民币771.154万元。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关
规定,本次交易构成关联交易。 ●过去12个月公司与同一关联人永鼎集团有限公
司发生的关联交易: 1、2018年4月26日,经公司2017年年度股东大会审议通过,公
司与永鼎集团互为提供年度担保预计的关联交易,金额为:公司为永鼎集团(包括
控股子公司)提供担保额度10亿元,永鼎集团(包括控股子公司)为公司提供担保
额度41亿元。 2、2016年11月25日,经公司第八届董事会2016年第八次临时会议审
议通过,公司与永鼎集团签订《营销委托管理协议》:永鼎集团将其控股子公司江
苏永鼎通信有限公司的市场及营销委托公司管理,委托期限为2017年1月1日起至20
19年12月31日止,公司向永鼎通信收取销售收入3%管理服务费。2018年4月,公司
已向永鼎通信收取管理服务费用为141.85万元。 3、2018年4月12日,经公司第八届
董事会2018年第三次临时会议审议通过, 永鼎集团将其持有的北京永鼎致远网络
科技有限公司6%股权转让给联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙),
股权转让价格为人民币 4,788万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。 4、201
8年6月28日,经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议通过,公司以现金方
式收购永鼎集团所持有的北京永鼎欣益信息技术有限公司100%股权,股权转让价格
为评估价6,128.72万元。本次股权收购后,公司将持有永鼎欣益100%股权,为公司全资子公司。
    2
    ●本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审
议。 一、 关联交易概述 公司全资子公司上海数码通于2018年11月26日与永鼎集团
在本公司签署了《股权转让协议》,拟以现金方式收购永鼎集团所持有的江苏永鼎
欣益85%股权,股权转让价格以江苏永鼎欣益2018年9月30日为评估基准日,以中通
诚资产评估有限公司出具的《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团有限公
司持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜所涉及该公司股东全部权益
资产评估报告》(中通评报字(2018)22217号)的评估结果907.24万元为基础,确
定江苏永鼎欣益85%股权的转让价格为人民币771.154万元。本次股权收购后,上海
数码通将持有江苏永鼎欣益85%股权,为上海数码通控股子公司。 由于永鼎集团为
本公司控股股东,江苏永鼎欣益为永鼎集团控股子公司,本次交易构成关联交易,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交易涉及的交易金额未
超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。 公司第八届董
事会2018年第九次临时会议于2018年11月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开
,审议了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,公司独立董事发表了事
前认可声明及独立意见。公司2位非独立董事及2位独立董事一致同意通过了该议案
,关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。 至本次关联交易为止,过去12个
月内公司与永鼎集团发生的关联交易累计金额达到3,000万元以上且占上市公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上,相关交易均履行了公司董事会、股东大会审议程
序以及公司《章程》规定的决策程序。 二、关联方介绍 1、关联方的基本情况 公
司名称:永鼎集团有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:吴江区黎里镇芦
墟汽车站东 主要办公地点:苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区 法定代表人:莫林弟 注册资本:25,000万元
    3
    统一社会信用代码:913205097222056497 成立日期:2001年2月28日 经营范围
:通信器材的生产销售;制造加工铜丝、铜制材冶炼;机电产品的销售;对实业投
资;实物租赁;房地产开发;基础设施建设;通信工程安装;(以上涉及资质凭证
经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动) 主要股东持股比例:莫林弟89.725%,莫思铭10.275% 永鼎集团持有本公司3
6.46%的股权,为本公司控股股东,与本公司在产权、业务、资产、人员等方面不
存在其他需要说明的问题。
    永鼎集团合并报表2017年和2018年三季度主要财务数据如下:
    2017年12月31日/2017年度的主要财务数据 (单位:万元)
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    535,970.19
    189,087.07
    325,435.85
    12,190.38
    2018年9月30日/2018年1-9月未经审计的主要财务数据 (单位:万元)
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    587,711.40
    194,431.80
    262,304.08
    4,619.51
    注:以上2017年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018
年1-9月财务数据未经审计。 三、关联交易标的的基本情况 (一)交易标的和类别
 1、交易的名称:公司全资子公司上海数码通收购江苏永鼎欣益85%的股权。 2、
权属状况说明:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的
情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情
况。 3、标的公司基本情况 公司名称:江苏永鼎欣益通信科技有限公司 企业性质
:有限责任公司 注册地址:吴江区黎里镇越秀路888号 法人代表:路庆海 注册资
本:10,500万元
    4
    统一社保信用代码:9132050909346820XQ 成立日期:2014年3月20日 经营范围
:移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售;铁塔和通信设备的租赁、
销售;移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询;电子元器件、
机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售;计算机系统及网络优化技术
服务;通信信息网络系统集成、工程安装和技术咨询服务;通信基础设施租赁;建
筑智能化工程安装和技术咨询服务;通信管线工程安装和技术咨询服务;停车场系
统研发及充电桩产品的销售和安装;广告设计、制作、代理、发布和广告业务咨询
;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动) 4、股东及股权结构 (1)本次交易完成前江苏永鼎欣益股权结构如下:
    序号
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    实缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    永鼎集团有限公司
    8,925.00
    850.00
    85.00
    2
    路庆海
    1,050.00
    100.00
    10.00
    3
    蒲晓辉
    525.00
    50.00
    5.00
    合计
    10,500.00
    1,000.00
    100.00
    (2)本次交易完成后江苏永鼎欣益股权结构如下:
    序号
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    实缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    上海数码通宽带网络有限公司
    8,925.00
    850.00
    85.00
    2
    路庆海
    1,050.00
    100.00
    10.00
    3
    蒲晓辉
    525.00
    50.00
    5.00
    合计
    10,500.00
    1,000.00
    100.00
    (3)永鼎集团持有公司36.46%的股权,为公司控股股东;股东路庆海为永鼎集
团副总经理,为公司关联自然人;股东蒲晓辉与公司不存在关联关系,与永鼎集团
亦不存在关联关系。 5、主要财务指标 江苏永鼎欣益经审计的最近一年又一期的
主要财务指标如下: 单位:万元
    江苏永鼎欣益
    资产总额
    资产净额
    营业收入
    净利润
    5
    2017年
    2,425.37
    927.76
    206.33
    -51.82
    2018年9月30日
    1,978.65
    631.56
    615.80
    -296.20
    6、审计评估情况
    江苏永鼎欣益2018年1-9月财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)江
苏江南分所审计,并出具了信会师吴报字(2018)第50085号《审计报告》。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货业务资质。 中通诚资产评估有限公
司(以下简称“中通诚”)就此次拟购买的股权进行了评估,并出具了中通评报字
(2018)22217号资产评估报告。中通诚资产评估有限公司具备从事证券期货业务
资质。 7、本次交易完成后,公司全资子公司上海数码通将持有江苏永鼎欣益85%股
权, 将纳入公司合并报表范围;截至本公告披露日,上市公司不存在为江苏永鼎
欣益提供担保及委托理财等情形,也不存在江苏永鼎欣益占用上市公司资金的情况
。 8、本次交易江苏永鼎欣益的其他股东以书面方式放弃优先受让权。 (二) 交易
标的评估情况 1、中通诚资产评估有限公司就此次拟购买的股权进行了评估,并出
具了(2018)22217号资产评估报告《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团
有限公司持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜所涉及该公司股东全
部权益资产评估报告》; 2、评估基准日:2018年9月30日; 3、评估方法:本次评估
选用资产基础法进行评估; 4、评估结论: 中通诚资产评估有限公司受上海数码通
的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原
则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,就江苏永鼎欣益通信科技有限公司股
东全部权益于2018年9月30日的市场价值进行了评估。根据以上评估工作,得出如下评估结论:
    江苏永鼎欣益通信科技有限公司资产账面价值为1,978.65万元,负债账面价值
为1,347.09万元,股东全部权益账面价值为631.56万元;资产评估价值为2,254.34
万元,负债评估价值为1,347.09万元,股东全部权益评估价值为907.24万元,大写
人民币玖佰零柒万贰仟肆佰圆整。资产评估值比账面值增值275.68万元,增值率为1
3.93%;负债评估值与账面价值一致;股东全部权益评估值比账面值增值275.68万
    6
    元,增值率为43.65%。评估结论详细情况见下表: 资产基础法评估结果汇总表
(资产基础法) 评估基准日:2018年09月30日 被评估单位:江苏永鼎欣益通信科
技有限公司 金额单位:人民币万元
    项目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100%
    1
    流动资产
    1,368.17
    1,368.17
    -
    0.00%
    2
    非流动资产
    610.49
    886.17
    275.68
    45.16%
    3
    其中:固定资产
    203.45
    310.88
    107.43
    52.80%
    4
    在建工程
    407.03
    575.29
    168.26
    41.34%
    5
    资产总计
    1,978.65
    2,254.34
    275.68
    13.93%
    6
    流动负债
    1,347.09
    1,347.09
    -
    0.00%
    7
    非流动负债
    -
    -
    -
    0.00%
    8
    负债总计
    1,347.09
    1,347.09
    -
    0.00%
    9
    净资产(所有者权益)
    631.56
    907.24
    275.68
    43.65%
    评估结论与账面价值比较变动情况及原因 主要原因如下: 1、固定资产增值107
.43万元,增值率52.80%,主要原因为通信基站收益较好,评估现值值高于账面成
本。 2、在建工程增值168.26万元,增值率41.34%,主要原因为部分已与建设地通
信公司签订租赁协议的通信基站预期收益较好,评估增值所致。 本次评估未考虑江
苏永鼎欣益现股东尚未出资到位部分之注册资本对评估结论的影响。 本次评估的
详细内容请参见《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团有限公司持有的江
苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估报告
》。 (三) 本次关联交易价格确定的一般原则和方法: 以江苏永鼎欣益 2018年9
月30日为评估基准日,根据中通诚资产评估有限公司出具《上海数码通宽带网络有
限公司拟收购永鼎集团有限公司持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜
所涉及该公司股东全部权益资产评估报告》(中通评报字(2018)22217号),江
苏永鼎欣益通信科技有限公司的股东全部权益价值评估结果为 907.24万元,确定江
苏永鼎欣益85%股权的转让价格为人民币771.154万元。 四、关联交易的主要内容
和履约安排 甲方(转让方):永鼎集团有限公司 乙方(受让方):上海数码通宽带网络有限公司
    7
    标的公司:江苏永鼎欣益通信科技有限公司
    (一)股权转让
    1、按照法律法规及本协议规定甲方同意将所持有的目标公司85%的股权转让给
乙方,乙方同意根据本协议规定受让甲方的上述股权。上述股权转让完成后,甲方
不再持有目标公司的股权。
    2、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质
押,保证该股权未被查封,并免遭第三人追索。否则,甲方自行解除质押、查封和
处置,并承担由此引起的一切经济和法律责任。
    3、本次股权转让采取协议转让的方式进行。
    (二)股权转让价格
    1、甲、乙双方已共同委托评估机构以2018年9月30日为基准日,对拟转让股权
价值进行评估,评估报告见《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团有限公
司持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司85%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资
产评估报告》中通评报字(2018)22217号。 2、甲、乙双方同意以评估报告中的
评估值即907.24万元为股权转让价款的确定依据。该评估值的85%共计人民币771.15
4万元为乙方此次受让目标公司85%股权的全部对价。基准日至目标公司完成工商变
更登记之日目标公司85%股权对应的权益均归乙方所有。 3、乙方承诺就受让的目
标公司股权按目标公司章程的规定履行相应的出资义务。
    (三)股权转让价款的支付方式
    1、本协议生效之日起10个工作日内,甲、乙双方应全力配合目标公司办理股权
变更登记手续。
    2、在目标公司股权变更登记完成后10个工作日内,乙方向甲方一次性支付全部
股权转让价款。
    3、股权转让所发生的税费由双方按照法律法规的规定各自承担。
    (四)协议的成立与生效及其他
    1、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公司公章成立。
    2、本协议在下列条件全部成就时生效:
    (1)目标公司关于同意本次股权转让的股东会决议。
    (2)本协议项下股权转让事宜已取得各方权力机构,即甲方董事会及股东会、
乙
    8
    方股东的批准同意。
    (五)违约责任
    1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履
行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。 2、由于甲方或乙方违约导致
目标公司不能办理股权变更登记手续的,另一方有权终止此协议,且违约方应按照
股权转让价款的10%向对方支付违约金。 3、乙方未按本协议约定支付转让款,则
每延迟1日,须向甲方支付未付转让款总额0.3‰的违约金。 4、因履行本协议所发
生的一切争议,双方应友好协商解决。如协商不成,各方可向目标公司所在地人民
法院起诉。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 江苏永鼎欣益成立于201
4年3月,2017年6月开始逐步正式开展业务。该公司专注于运营商通信工程总承包
、通信基础设施建设租赁运营、信息化及智慧化通信方案集成实施三个业务板块,2
018年承接了近5,000万元的运营商工程,1,200万元的信息化集成项目,但鉴于前
述大部分项目的市场开拓费、工程实施费、管理费等成本费用已发生,而根据合同
约定,尚未达到收入确认条件,导致2018年1-9月净利润为负数。但随着相关业务的
有序推进,后续逐步达到收入确认条件,相应净利润也将逐步释放。目前,江苏永
鼎欣益业务不断稳步发展,已具备了三个业务板块快速发展的市场、管理和技术能
力。 永鼎股份通信业务板块专注于通信线缆、设备、软件开发等业务,本次收购
完成后,江苏永鼎欣益的资产、业务将纳入上市公司的平台架构,意味着上市公司
将进入工程集成施工领域,工程集成商会成为通信线材、设备的主要采购商,有利
于拓展上市公司产品销售渠道,促使上市公司产业链更加齐备完善;同时,实现了
上市公司以运营商为主的商业行为模式逐步走向多行业、多层次发展,推动了上市
公司与运营商从简单的买卖关系向深度合作关系转变,提升上市公司的管理、服务和创新能力,符合公司长远发展的需要。
    本次收购完成后,江苏永鼎欣益将成为上海数码通的控股子公司,纳入公司合
并范围,有利于减少公司日常关联交易;本次关联交易遵循了公平公允的原则,符
合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
,对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。江苏永鼎欣益目前不存在对外担
保、委托
    9
    理财等情况。 六、该关联交易应当履行的审议程序 2018年11月26日,公司第
八届董事会2018年第九次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(其中
:独立董事同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事莫林弟先生、莫思铭先生已回避
表决),审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。 公司独立董
事对本次关联交易出具了事前认可的声明,并发表了如下独立意见: 本次董事会
的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。在审议本次交易时,关联董事回
避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定;本次收购股权暨关联交易聘请具有
证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对交易标的资产进行了审计和评估,
并以该等审计评估结果为定价依据,资产评估采用的评估方法适当,价格公允,出
具的资产评估报告结论合理,符合相关法律法规的规定,体现了公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;同意关于全资子公司收购股
权暨关联交易的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定,本次关联交易涉及的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提
交公司股东大会审议。 本次关联交易不需要经过有关部门批准。 七、上网公告附件
    1、独立董事关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可声明;
    2、独立董事关于全资子公司收购股权暨关联交易的独立意见; 3、审计委员会
对关联交易事项的书面审核意见; 4、评估报告。 特此公告。 江苏永鼎股份有限
公司董事会 2018年11月27日

[2018-11-22](600105)永鼎股份:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-088 江苏永鼎股份有限
公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 本公司董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司(
以下简称“公司”)于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“
中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181
355号)(以下简称“《反馈意见》”)。 根据《反馈意见》的相关要求,公司及
相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面
说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于同
日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于江苏永鼎股份有限公
司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回
复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 公司本次公开发行可
转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根
据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特
此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年11月22日

[2018-11-16](600105)永鼎股份:关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2018-087
    江苏永鼎股份有限公司
    关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示: ●控股股东质押股份未出现平仓风险
    本公司于2018年11月15日接到控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团
”)的通知。具体内容如下:
    一、公司股份解质
    1、2017年11月15日,永鼎集团将其持有的本公司3,300万股无限售流通股(占本
公司当时总股本963,893,092股的3.42%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分
行, 质押期限为壹年,由于公司股价连续下跌,永鼎集团分别于2018年1月18日、20
18年4月26日、2018年9月12日,将其持有的本公司700万股、600万股、1,500万股
无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行,用于补充质押。因公司2
018年5月22日实施2017年度利润分配方案,解除质押股数调整为7,480万股,占本
公司总股本1,252,989,520股的5.97%。2018年11月14日,永鼎集团在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股权质押登记解除手续。
    2、永鼎集团持有本公司456,896,247股股份,占本公司总股本(1,252,989,520
股)的36.46%, 本次解质后剩余被质押股份数量为18,290万股,占其持股总数的40
.03%,占本公司总股本的14.60%。
    二、公司股份质押
    (一)股份质押的具体情况
    1、2018年11月14日,永鼎集团将其持有的本公司8,400万股无限售流通股(占本
公司总股本1,252,989,520股的6.70%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行
,质押期限为壹年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    办理完成了股权质押登记手续。
    2、永鼎集团持有本公司456,896,247股股份,占本公司总股本(1,252,989,520
股)的36.46%,本次质押后累计质押股份数量为26,690万股, 占其持股总数的58.4
2%,占本公司总股本的21.30%。
    (二)控股股东的质押情况 本次股权质押的目的是为永鼎集团(本公司控股股
东)向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请的流动资金借款提供质押担保;永
鼎集团资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款资金来源包括但不限于经营所得
及投资分红,质押风险在可控范围之内,不会导致公司的实际控制权发生变更。根
据质押协议,本次质押设置预警线和平仓线,若公司股价下跌,触发预警线或平仓
线时,永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险
。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按规定及时披露相关情况。
    特此公告。
    江苏永鼎股份有限公司董事会
    2018年11月16日

[2018-11-08](600105)永鼎股份:公告
    关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公
告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-086 江苏永鼎股份有限
公司关于公司与控股股东 永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展
公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要
内容提示: ● 被担保人名称:永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”),江苏
永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的
余额: 公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,担保额合计为5,800
万元人民币,本公司已实际为其提供担保的余额83,770万元;永鼎集团本次为公司
申请银行授信提供担保,担保额合计为5,811万元人民币,永鼎集团已实际为公司
提供担保的余额83,779.526万元。 ● 本次担保是否有反担保:本次公司为永鼎集
团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称“鼎欣房产”)提供连带
责任保证反担保;永鼎集团为公司提供的担保,无反担保 ● 对外担保逾期的累计
数量:无 ● 本次担保已经公司股东大会审议 一、担保情况概述 1、鉴于公司与中
国建设银行股份有限公司吴江分行签署的《保证合同》期限届满,公司收到银行函
件,继续与该银行签署《保证合同》,公司为控股股东永鼎集团向中国建设银行股
份有限公司吴江分行申请合计5,800万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
    2、公司收到银行函件,永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《
保证合同》,为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请合计1,811万元期
限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保;公司与中国工商银行股份有限公司
吴江分行签署《保证合同》,为控股股东永鼎集团向中国工商银行股份有限公司吴
江分行申请4,000
    2
    万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。 上述担保事项已经公司于
 2018年3月30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司于 2018年 4月
 26日召开的2017年年度股东大会批准。(详见公司公告临2018-015、临2018-032) 
二、被担保人基本情况 被担保人名称:永鼎集团有限公司 注册地点:吴江区黎里
镇芦墟汽车站东 法定代表人:莫林弟 注册资本:25,000万元 经营范围:通信器
材的生产销售;制造加工铜丝、铜制材冶炼;机电产品的销售;对实业投资;实物
租赁;房地产开发;基础设施建设;通信工程安装;(以上涉及资质凭证经营)。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 永
鼎集团持有本公司36.46%的股权,为本公司控股股东,其股权关系图如下:
    截止2017年12月31日,永鼎集团资产总额为535,970.18万元,负债总额为 346,8
83.11万元,资产净额为189,087.07万元。2017年度实现营业收入为 325,435.85万
元,净利润为12,190.38万元(经审计)。 三、担保协议的主要内容 1、保证人(甲方
):江苏永鼎股份有限公司 债权人(乙方): 中国建设银行股份有限公司吴江分行
    莫林弟
    永鼎股份
    89.725%
    10.275%
    莫思铭
    永鼎集团
    36.46%
    3
    保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和
罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手
续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与
担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执
行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 保证方式:保证
人在本合同项下承担连带保证责任。 保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下
债务履行期限届满之后后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新
约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到
期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分
期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年
止。 四、董事会意见 公司董事会认为:本着互保互利的原则,公司(含控股子公
司)与控股股东永鼎集团(含控股子公司)计划在2018年度互为提供担保预计,其
中控股股东永鼎集团(含控股子公司)拟为公司(含控股子公司)提供的担保预计
额度大于公司(含控股子公司)拟为控股股东永鼎集团(含控股子公司)提供的担
保预计额度,且公司(含控股子公司)为永鼎集团(含控股子公司)提供担保的额
度需第三方提供反担保,永鼎集团(包括控股子公司)经营稳定、资产安全性高,
具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保风险可控,不会给公司带来不利影响。本
次公司为永鼎集团(包括控股子公司)提供的担保,由鼎欣房产提供连带责任保证
反担保;永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保,也未收取任何费用。
同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保,从而促进控股股东与本公司的共同发
展。 公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可,并发表独立意见:
    本着互保互利的原则,公司(含控股子公司)与控股股东永鼎集团(含控股子
公司)计划在2018年度互为提供担保预计,其中控股股东永鼎集团(含控股子公司
)拟为公司(含控股子公司)提供的担保预计额度大于公司(含控股子公司)拟为
控股股东永鼎集团(含控股子公司)提供的担保预计额度,且公司(含控股子公司
)为永鼎集团(含控股子公司)提供担保的额度需第三方提供反担保,不存在损害
公司或中小股东利益的情形;本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定;
    4
    本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准;一致同意公司与
控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。 五、累计对外担保数量及逾
期担保数量 经公司股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保
额度分别为100,000万元和410,000万元(公司<含控股子公司>为永鼎集团<含控股子
公司>提供担保预计额度100,000万元人民币,永鼎集团<含控股子公司>为公司<含
控股子公司>提供担保预计额度410,000万元人民币)。 截至本公告公布之日,公司
控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为150,897.796万元,担保实际发
生余额为83,779.526万元;公司及控股子公司对外担保总额为83,770万元,担保实
际发生余额为83,770万元;公司对控股子公司提供的担保总额为238,235.74万元,
担保实际发生余额为119,466.99万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期(2
017年末)经审计净资产的31.67%,公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近
一期(2017年末)经审计净资产的90.07%。以上均无逾期担保的情形。 备查文件目
录 1、公司第八届董事会第八次会议决议; 2、公司2017年年度股东大会决议; 3
、永鼎集团营业执照复印件; 4、保证合同。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年11月8日

[2018-10-30](600105)永鼎股份:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.087
    加权平均净资产收益率(%):3.92

[2018-10-27](600105)永鼎股份:公告
    关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-085 江苏永鼎股份有限
公司关于收到 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 本公
司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份
有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会(
以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》(181355号)。 中国证监会依法对公司提交的《江苏永鼎股份有限公司上市
公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公
司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提
交书面回复意见。 公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组
织相关材料,在规定期限内及时披露反馈意见回复,并上报中国证监会行政许可受
理部门。 公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核
准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请
广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年10月27日

[2018-10-26](600105)永鼎股份:关于控股股东部分股权补充质押的公告
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-084
    江苏永鼎股份有限公司
    关于控股股东部分股权补充质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日收到公司控股
股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知,永鼎集团将持有的公司
部分股票进行补充质押,现将相关事项公告如下:
    (一)股份补充质押的具体情况
    1、2017年12月8日,永鼎集团将其持有的本公司4,500万股无限售流通股(占本
公司当时总股本963,893,092股的4.67%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行,质
押期限为壹年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质
押登记手续。(详见公司公告临2017-071)。 2018年4月19日,永鼎集团将其持有
的本公司1,000万股无限售流通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行,该质押
系对上述2017年12月8日办理的股份质押的补充质押,补充质押股份数量占本公司当
时总股本963,893,092股的1.04%。(详见公司公告临2018-031)。
    因近期公司股票价格波动较大,永鼎集团将其持有的本公司1,600万股无限售流
通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行,该质押系对上述2017年12月8日办理
的股份质押的补充质押,补充质押股份数量占本公司总股本1,252,989,520股的1.28
%,本次补充质押登记日为2018年10月24日。 2、截止本公告日,永鼎集团持有本
公司456,896,247股股份,占本公司总股本(1,252,989,520股)的36.46%,本次质
押后累计质押股份数量为25,770万股, 占其持股总数的56.40%,占本公司总股本的20.57%。
    (二)控股股东的质押情况
    永鼎集团本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资
安排。永鼎集团资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款资金来源包括但不限于
经营所得及投资分红,质押风险在可控范围之内,不会导致公司的实际控制
    权发生变更。根据质押协议,本次质押设置预警线和平仓线,若公司股价下跌
,触发预警线或平仓线时,永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押
等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按规定及时
披露相关情况。
    特此公告。
    江苏永鼎股份有限公司董事会
    2018年10月26日

[2018-10-17](600105)永鼎股份:公告
    关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展公
告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-082 江苏永鼎股份有限
公司关于公司与控股股东 永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的进展
公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要
内容提示: ● 被担保人名称:永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”),江苏
永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的
余额: 公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保,担保额合计为5,800
万元人民币,本公司已实际为其提供担保的余额83,770万元;永鼎集团本次为公司
申请银行授信提供担保,担保额合计为1,574万元人民币,永鼎集团已实际为公司
提供担保的余额85,022.718万元。 ● 本次担保是否有反担保:本次公司为永鼎集
团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称“鼎欣房产”)提供连带
责任保证反担保;永鼎集团为公司提供的担保,无反担保 ● 对外担保逾期的累计
数量:无 ● 本次担保已经公司股东大会审议 一、担保情况概述 1、公司收到银行
函件,公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》,为控股股东永鼎
集团向兴业银行股份有限公司苏州分行申请3,000万元期限为一年的银行授信提供
连带责任保证担保;公司与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行签署《保证合
同》,为控股股东永鼎集团向上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行申请2,800万
元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司为控股股东永鼎集团上述担保金额合计为5,800万元。
    2、公司收到银行函件,永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《
保证合同》,为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请合计1,574万元期
限为六
    2
    个月的银行授信提供连带责任保证担保。 上述担保事项已经公司于 2018年3月
30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司于 2018年 4月 26日召开
的2017年年度股东大会批准。(详见公司公告临2018-015、临2018-032) 二、被担保
人基本情况 被担保人名称:永鼎集团有限公司 注册地点:吴江区黎里镇芦墟汽车
站东 法定代表人:莫林弟 注册资本:25,000万元 经营范围:通信器材的生产销
售;制造加工铜丝、铜制材冶炼;机电产品的销售;对实业投资;实物租赁;房地
产开发;基础设施建设;通信工程安装;(以上涉及资质凭证经营)。自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 永鼎集团持有
本公司36.46%的股权,为本公司控股股东,其股权关系图如下:
    截止2017年12月31日,永鼎集团资产总额为535,970.18万元,负债总额为 346,8
83.11万元,资产净额为189,087.07万元。2017年度实现营业收入为 325,435.85万
元,净利润为12,190.38万元(经审计)。 三、担保协议的主要内容 1、债权人(甲方
):兴业银行股份有限公司苏州分行 保证人(乙方):江苏永鼎股份有限公司
    莫林弟
    永鼎股份
    89.725%
    10.275%
    莫思铭
    永鼎集团
    36.46%
    3
    保证范围:本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息
、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”
)。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执
行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全
费及其他实现债权的费用。为避免歧义,债权人因准备、完善、履行或强制执行本
合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于
律师费用、诉讼(仲裁)费用以及申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权
的一部分。 保证方式:保证人在本合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原
因未按主合同约定履行到期应付的债务(包括但不限于债权人因债务人或担保人违
约而要求提前收回的债务),保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。本合
同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人就被担保债权承担连带保证责任。
主债务履行期届满,债务人未按主合同约定按期还款付息的,保证人依约承担连带
清偿责任。主债务履行期间,债权人依照主合同约定,宣布主债务履行期提前届满
的,保证人对提前到期的主债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。 保证
期间:保证期间为主债务履行期届满之日起两年。银行承兑汇票承兑、信用证和保
函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年,分次垫款的,保证期间从每笔垫
款之日起分别计算。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年。债权人
按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履
行期提前届满时,保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起两年。如主
债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日
起两年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担
保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。债权人为债
务人提供的其他表内外各项金融业务,保证期间为自该笔金融业务项下债务履行期
限届满之日起两年。 2、保证人(甲方):江苏永鼎股份有限公司 债权人(乙方
):上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 保证范围:本合同项下的保证范围除
了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息
和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用
、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    4
    保证方式:连带责任保证 保证期间:保证期间为至主债务履行期届满之日后两
年止。保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的,保
证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款
期限届满之日后两年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提
前到期的情形。债权人宣布主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履
行期届满日。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协
议重新约定的主债务履行期届满之日后两年止。 四、董事会意见 公司董事会认为
:本着互保互利的原则,公司(含控股子公司)与控股股东永鼎集团(含控股子公
司)计划在2018年度互为提供担保预计,其中控股股东永鼎集团(含控股子公司)
拟为公司(含控股子公司)提供的担保预计额度大于公司(含控股子公司)拟为控
股股东永鼎集团(含控股子公司)提供的担保预计额度,且公司(含控股子公司)
为永鼎集团(含控股子公司)提供担保的额度需第三方提供反担保,永鼎集团(包
括控股子公司)经营稳定、资产安全性高,具有较强抗风险能力,本公司为其提供担
保风险可控,不会给公司带来不利影响。本次公司为永鼎集团(包括控股子公司)
提供的担保,由鼎欣房产提供连带责任保证反担保;永鼎集团为公司提供的担保未
要求公司提供反担保,也未收取任何费用。同意公司与控股股东永鼎集团互为提供
担保,从而促进控股股东与本公司的共同发展。 公司独立董事对公司与控股股东永
鼎集团互为提供担保进行了事前认可,并发表独立意见: 本着互保互利的原则,
公司(含控股子公司)与控股股东永鼎集团(含控股子公司)计划在2018年度互为
提供担保预计,其中控股股东永鼎集团(含控股子公司)拟为公司(含控股子公司
)提供的担保预计额度大于公司(含控股子公司)拟为控股股东永鼎集团(含控股
子公司)提供的担保预计额度,且公司(含控股子公司)为永鼎集团(含控股子公
司)提供担保的额度需第三方提供反担保,不存在损害公司或中小股东利益的情形
;本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定
;本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准;一致同意公司与控
股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    经公司股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额度分别
为
    5
    100,000万元和410,000万元(公司<含控股子公司>为永鼎集团<含控股子公司>
提供担保预计额度100,000万元人民币,永鼎集团<含控股子公司>为公司<含控股子
公司>提供担保预计额度410,000万元人民币)。 截至本公告公布之日,公司控股股
东及其控股子公司对公司提供的担保总额为161,652.358万元,担保实际发生余额
为85,022.718万元;公司及控股子公司对外担保总额为83,770万元,担保实际发生
余额为83,770万元;公司对控股子公司提供的担保总额为238,079.89万元,担保实
际发生余额为118,173.30万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期(2017年
末)经审计净资产的31.67%,公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期(2
017年末)经审计净资产的90.01%。以上均无逾期担保的情形。 备查文件目录 1、
公司第八届董事会第八次会议决议; 2、公司2017年年度股东大会决议; 3、永鼎
集团营业执照复印件; 4、保证合同。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年10月17日

[2018-10-17](600105)永鼎股份:公告
    关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告
    1
    证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2018-083 江苏永鼎股份有限
公司关于为控股子公司 申请年度银行授信提供担保预计的进展公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担
保人名称:江苏永鼎泰富工程有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的
余额:本次为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保,担保额为118,00
0万元,本公司已实际为其提供担保的余额112,614.80万元人民币 ● 本次担保是
否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 本次担保已经公司股东大会
审议 一、担保情况概述 公司收到银行函件,公司与中国银行股份有限公司吴江分
行签署《最高额保证合同》,公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司(以下
简称“永鼎泰富”)向中国银行股份有限公司吴江分行申请118,000万元期限为一年
的银行授信提供连带责任保证担保。 上述担保事项已经公司于 2018 年3月30日召
开的第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司于 2018年 4月 26日召开的2017
年年度股东大会批准。(详见公司公告临2018-015、临2018-032) 二、被担保人基本
情况 被担保人名称:江苏永鼎泰富工程有限公司 注册地点:吴江区黎里镇汾湖大
道558号 法定代表人:朱其珍 注册资本: 10,000万元
    经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务(
电
    2
    力设施除外);电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务;电
气工程;通讯工程专业承包;金属材料的销售;建筑业、工程勘察设计;计算机系
统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资。 与本公司关联关系
:公司控股子公司 截至 2017年12月31日, 永鼎泰富资产总额为61,628.29万元,负
债总额为40,301.35万元,资产净额为21,326.94万元。2017年度实现营业收入为59,
184.52万元,净利润为 5,506.25万元(经审计)。 股东及持股比例: 本公司51% ,严
炜16.67%,宋德明7%,许峥6.33%,徐功胜5%,穆茂武5%, 曹一欢5%,淦贵生4%。 三
、担保协议的主要内容 1、保证人(甲方):江苏永鼎股份有限公司 债权人(乙方
):中国银行股份有限公司吴江分行 2、保证责任的发生: 如果债务人在主合同
项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求
保证人承担保证责任。前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利
息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的
提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定
向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。主债权在本合同之外同
时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使,债
权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担保证责任,
不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。 3、保证方式:连带责任保证 4、
保证期间:本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日
起两年。在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并
或分别要求保证人并承担保证责任。 四、董事会意见
    本公司董事会认为,由于本年度拟对永鼎泰富提供担保金额巨大,永鼎泰富其
余自然人股东没有能力提供担保或反担保。而永鼎泰富为本公司控股子公司,目前
处于正常的发展阶段,各方面运作正常,为满足其业务经营,本公司为其提供全额
担保支持,有利于永鼎泰富的良性发展,符合公司的整体利益。永鼎泰富财务状况
稳定,资信良好,具有偿付债务的能力,本次向银行申请贷款主要用于海外EPC项目
相关保函
    3
    的开具、用于履行海外EPC合同所需的为支付采购设备款而开具的信用证以及远
期结售汇,且该公司目前正在履行的海外EPC工程项目资金来源有保障,加之永鼎
泰富的董事长、总经理、财务总监等关键岗位人员均由本公司派出,本公司为其提
供担保的风险在可控范围之内。 公司董事会一致同意为永鼎泰富提供担保。 公司
独立董事认为: 1、公司本年度拟为控股子公司提供的担保,是为满足控股子公司
正常经营业务的需要,该担保事项有利于控股子公司的正常生产经营。 2、公司对
控股子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担
保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解
现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实维护
股东利益,促进公司稳定发展。 3、上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会
议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事
项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东
利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 经公司股东大会审议通过的
公司对控股子公司提供的担保额度为615,000万元。截至本公告公布之日,公司及控
股子公司对外担保总额为83,770万元,担保实际发生余额为83,770万元;公司对控
股子公司提供的担保总额为238,079.89万元,担保实际发生余额为118,173.30万元
。公司对外提供的担保总额占公司最近一期(2017年末)经审计净资产的31.67%,
公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期(2017年末)经审计净资产的90
.01%。以上均无逾期担保的情形。 备查文件目录 1、公司第八届董事会第八次会
议决议; 2、公司2017年年度股东大会决议; 3、永鼎泰富营业执照复印件; 4、
保证合同。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年10月17日


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:4690.70万股 成交金额:53674.19万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |10488.90      |--            |
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营|2592.62       |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券有限责任公司广州新港中路证券营|1614.13       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |1534.36       |--            |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|1184.65       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2011.10       |
|机构专用                              |--            |1216.76       |
|申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证|--            |1136.12       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |999.23        |
|申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券|--            |860.77        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-23|6.30  |100.00  |630.00  |长城证券股份有|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州分公|限公司杭州杭大|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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上汽集团 重庆路桥