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澄星股份(600078)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈澄星股份600078≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.22)
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最新提示:1)定于2019年11月27日召开股东大会
         2)11月22日(600078)澄星股份:关于重大资产重组的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本66257万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:201
           9-06-04;除权除息日:2019-06-05;红利发放日:2019-06-05;
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过10名投
           资者
         2)2019年拟非公开发行, 发行价格:3.68元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:江苏澄星石化集团有限公司、无锡金投控股有限公司
●19-09-30 净利润:5905.36万 同比增:129.52% 营业收入:23.94亿 同比增:5.52%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0900│  0.0400│  0.0100│  0.0300│  0.0400
每股净资产      │  2.6303│  2.5802│  2.5573│  2.5499│  2.8108
每股资本公积金  │  0.2191│  0.2191│  0.2191│  0.2191│  0.5887
每股未分配利润  │  1.1747│  1.1254│  1.1274│  1.0956│  0.9867
加权净资产收益率│  3.4400│  1.5500│  0.4800│  0.9100│  0.2100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0891│  0.0398│  0.0124│  0.0292│  0.0388
每股净资产      │  2.6303│  2.5802│  2.5573│  2.5499│  2.8108
每股资本公积金  │  0.2191│  0.2191│  0.2191│  0.2191│  0.5887
每股未分配利润  │  1.1747│  1.1254│  1.1274│  1.0956│  0.9867
摊薄净资产收益率│  3.3885│  1.5426│  0.4837│  1.1443│  0.2132
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A 股简称:澄星股份 代码:600078 │总股本(万):66257.2861 │法人:江永康
上市日期:1997-06-27 发行价:5.8│A 股  (万):66257.2861 │总经理:王国忠
上市推荐:华泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:江苏省证券公司       │主营范围:精细磷化工系列产品的生产和销售
电话:0510-80622329 董秘:韦莉  │,自产化工原料和化工产品的进出口
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0900│    0.0400│    0.0100
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    2018年        │    0.0300│    0.0400│    0.0400│    0.0040
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    2017年        │    0.0900│    0.0630│    0.0300│    0.0300
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    2016年        │    0.0910│    0.0598│    0.0395│    0.0169
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    2015年        │    0.0300│    0.0316│    0.0312│    0.0114
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[2019-11-22](600078)澄星股份:关于重大资产重组的进展公告

    1
    股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2019-049
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    关于重大资产重组的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月22日披露了公
司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其
他配套文件。
    一、本次重大资产重组的进展情况
    公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简
称:澄星股份,证券代码:600078)自2019年6月10日开市起开始停牌,预计停牌时
间不超过5个交易日,具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
(公告编号:2019-018)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,
于2019年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露
了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2019-019)。
    2019年6月21日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏澄星磷化
工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司2019年6月22日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的相关公告。经申请,
公司股票于2019年6月24日起复牌。
    2019年7月5日,公司收到上海证券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公司
重大资产重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0989号)(以下简称“
《问询函》”),具体内容详见公司于2019年7月6日在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》
(公告编号:2019-024)。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出
的问题进行逐项落实。由于《问询函》内容涉及的工作量较大,部分问题仍需
    2
    进一步沟通和完善,为此,公司向上海证券交易所申请延期回复,具体内容详
见公司分别于2019年7月13日和2019年7月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.co
m.cn)和《上海证券报》披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(
公告编号:2019-026、2019-029)。
    公司先后于2019年7月20日、8月21日、9月21日、10月19日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组的进展公告》
(公告编号:2019-030、2019-032、2019-034、2019-036)。
    截至本公告日,由于《问询函》内容涉及的部分事项仍需要进一步完善和落实
,同时需中介机构发表意见,尚未全部完成《问询函》回复工作。
    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    公司将积极协调中介机构及相关各方加紧推进相关工作。截至目前,本次重组
涉及的审计、评估工作尚未完成,待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本
次重组相关事项,同时披露本次重组报告书等相关文件。
    三、风险提示
    公司本次重大资产重组尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经有权监管机
构批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性。
    公司于2019年6月22日披露的《江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可转换
债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及
“第七节风险因素”对本次重组的有关风险因素已做出特别提示,再次提请投资者
认真阅读重组预案中相关风险提示内容,注意投资风险。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司将在发出股东
大会召开通知前,每月发布一次项目进展公告,敬请投资者关注相关公告并注意投
资风险。
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    董事会
    2019年11月22日

[2019-11-19](600078)澄星股份:关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告

    证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2019-048
    江苏澄星磷化工股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次:
    2019年第二次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期:2019年11月27日
    3. 原股东大会股权登记日:
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600078
    澄星股份
    2019/11/19
    二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
    2019年11月13日,公司披露了关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告(
公告编号:2019-047)。因工作人员失误,上述公告中的议案表决方式以及对应的
议案安排有误。现更正如下:
    补充更正前:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    累积投票议案
    1.00
    关于补选公司董事的议案
    应选董事(1)人
    1.01
    花伟云
    √
    补充更正后:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司董事的议案
    √
    由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!
    三、 除了上述更正补充事项外,于 2019年11月13日公告的原股东大会通知事
项不变。
    四、 更正补充后股东大会的有关情况。
    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年11月27日 14点00分
    召开地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月27日
    至2019年11月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司董事的议案
    √
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会或其他召集人
    2019年11月19日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏澄星磷化工股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于补选公司董事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-13](600078)澄星股份:关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告

    证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2019-047
    江苏澄星磷化工股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次:
    2019年第二次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期:2019年11月27日
    3. 原股东大会股权登记日:
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600078
    澄星股份
    2019/11/19
    二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》(详
见2019年11月12日上海证券交易所网站上披露的公司第九届董事会第十六次会议决
议公告)。因工作人员操作失误,本次股东大会审议议案的表决方式应当选择累积
投票方式、对中小投资者单独计票的议案应当为全部议案。同时对原通知书中的提
案编码及授权委托书的议案进行相应调整。详情如下:
    补充更正前:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司董事的议案
    √
    1、……
    2、……
    3、对中小投资者单独计票的议案:无
    4、……
    5、……
    补充更正后:
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    累积投票议案
    1.00
    关于补选公司董事的议案
    应选董事(1)人
    1.01
    花伟云
    √
    1、……
    2、……
    3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
    4、……
    5、……
    三、 除了上述更正补充事项外,于 2019年11月12日公告的原股东大会通知事
项不变。
    四、 更正补充后股东大会的有关情况。
    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年11月27日 14点00分
    召开地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月27日
    至2019年11月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    累积投票议案
    1.00
    关于补选公司董事的议案
    应选董事(1)人
    1.01
    花伟云
    √
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    2019年11月13日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏澄星磷化工股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于补选公司董事的议案
    1.01
    花伟云
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-12](600078)澄星股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2019-043
    江苏澄星磷化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月11日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    16
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    280,011,447
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.2612
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第九届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知,本
次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长江永康先生依法主
持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集
    和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事吴仕英先生因公务出差,未出席会议;
    3、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于改聘会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    279,841,947
    99.9394
    169,500
    0.0606
    0
    0.0000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:崔白、夏俊彦
    2、 律师见证结论意见:
    澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
澄星股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本
次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章
程的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    2019年11月12日

[2019-11-12](600078)澄星股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

    1
    股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2019-044
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会
议于2019年11月11日在公司四楼会议室召开。公司于2019年10月30日向各位董事发
出会议通知,会议应到董事8人,实到8人,公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议由江永康董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认
真审议通过以下决议:
    一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》;
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公
告。
    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公
告。
    三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    公司决定于2019年11月27日在公司二楼会议室召开2019年第二次临时股东大会
,审议上述需提交股东大会审议的事项。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公
告。
    特此公告
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    二○一九年十一月十二日
    2
    花伟云先生简历 :
    花伟云:男,1975年生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000
年8月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作,2011年5月至2014年5月担任公司
控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监,2014年5月至今担任本公
司财务部副部长。

[2019-11-12](600078)澄星股份:关于公司董事、财务总监变更的公告

    1
    证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2019-045
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    关于公司董事、财务总监变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事
、财务总监檀庆荣先生递交的书面辞职报告,檀庆荣先生因个人原因申请辞去公司
第九届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司财务总监职务。根据《公司法
》及《公司章程》的规定,檀庆荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职生效后,檀庆荣先生将不在公司担任任何职务。檀庆荣先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司生产
经营造成实质性的影响。公司及董事会对檀庆荣先生在任职期间为公司经营和发展
工作做出的积极贡献表示衷心感谢。
    公司于2019年11 月11日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补
选公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司股东江阴澄星实
业集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意补选
花伟云先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期至第九届董事会届
满,并同意将补选董事的议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议; 根据公
司总经理王国忠先生的提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任花
伟云先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
    2
    独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。
    花伟云先生不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    二O一九年十一月十二日
    花伟云先生简历如下:
    花伟云:男,1975年生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000
年8月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作,2011年5月至2014年5月担任公司
控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监,2014年5月至今担任本公
司财务部副部长。

[2019-11-12](600078)澄星股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2019-046
    江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月27日 14点00分
    召开地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月27日
    至2019年11月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司董事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年11月11日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过
。会议决议等公告已于2019年11月12日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》
及上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不涉及
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600078
    澄星股份
    2019/11/19
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    参加本次股东大会现场会议的股东,请于2019年11月25日上午 9:00-11:30,下午
12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、
法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记
。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
    六、 其他事项
    1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按
当日通知进行。
    3、联系方式:
    联系地址:江苏省江阴市梅园大街618号
    邮编编码:214432
    联系部门:公司证券部
    联系人:韦莉
    联系电话:0510-80622329
    传真:0510-86281884
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    2019年11月12日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏澄星磷化工股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月27日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于补选公司董事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-31](600078)澄星股份:2019年前三季度主要经营数据公告

    股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2019-042
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    2019年前三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关
于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求,江苏澄星磷化工股
份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年前三季度主要经营数据披露如下:
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品
    2019年1至9月产量(万吨)
    2019年1至9月销量(万吨)
    2019年1至9月销售金额(万元)
    黄磷
    11.33
    2.92
    41,307.84
    磷酸
    33.74
    32.35
    146,143.67
    磷酸盐
    4.67
    4.81
    28,073.13
    二、主要产品的价格变动情况(不含税)
    主要产品
    2019年1至9月平均售价(元/吨)
    2018年1至9月平均售价(元/吨)
    变动幅度(%)
    黄磷
    14,166.07
    12,335.16
    14.84
    磷酸
    4,517.39
    4,282.02
    5.50
    磷酸盐
    5,837.54
    5,897.82
    -1.02
    三、主要原材料的价格变动情况(不含税)
    主要原料
    2019年1-9月平均进价(元/吨)
    2018年1-9月平均进价(元/吨)
    变动幅度(%)
    磷矿
    332.90
    301.26
    10.50
    焦丁
    1,794.63
    1,650.86
    8.71
    电极
    26,920.16
    48,319.56
    -44.29
    电煤
    482.90
    500.50
    -3.52
    电力(元/千瓦时)
    0.3021
    0.3060
    -1.27
    本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](600078)澄星股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.09
    加权平均净资产收益率:3.44%

[2019-10-25](600078)澄星股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

    1
    股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2019-038
    江苏澄星磷化工股份有限公司
    第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会
议于2019年10月24日在公司会议室召开。公司已于2019年10月14日通过书面送达等
方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事9人,实到9人,公司部分监事和高
管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    公司决定于2019年11月11日在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会
,审议上述需提交股东大会审议的事项。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十五日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.18 成交量:13876.18万股 成交金额:93240.31万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司常州分公司        |2375.71       |--            |
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|1807.82       |--            |
|申万宏源西部证券有限公司临沂金雀山路证|1409.38       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|1325.17       |--            |
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司成都天府二街证券营|1061.17       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |--            |1628.86       |
|东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业|--            |1546.78       |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司临沂金雀山路证|--            |1357.91       |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券|--            |1239.38       |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |--            |1212.21       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2010-11-25|8.58  |340.00  |2917.20 |财通证券有限责|东北证券股份有|
|          |      |        |        |任公司杭州体育|限公司北京三里|
|          |      |        |        |馆证券营业部  |河东路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|26657.97  |764.71    |0.00    |0.00      |26657.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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