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皖维高新(600063)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈皖维高新600063≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.06)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)12月28日(600063)皖维高新:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本192589万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:2
           019-05-24;除权除息日:2019-05-27;红利发放日:2019-05-27;
●19-09-30 净利润:30108.25万 同比增:118.09% 营业收入:48.88亿 同比增:11.76%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1560│  0.0910│  0.0240│  0.0700│  0.0700
每股净资产      │  2.5889│  2.5493│  2.5745│  2.3925│  2.3961
每股资本公积金  │  0.8304│  0.8304│  0.8304│  0.8304│  0.8304
每股未分配利润  │  0.3593│  0.2945│  0.2523│  0.2280│  0.2324
加权净资产收益率│  6.2700│  3.7000│  0.9800│  2.7500│  2.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1563│  0.0915│  0.0243│  0.0676│  0.0717
每股净资产      │  2.5889│  2.5493│  2.5745│  2.3925│  2.3961
每股资本公积金  │  0.8304│  0.8304│  0.8304│  0.8304│  0.8304
每股未分配利润  │  0.3593│  0.2945│  0.2523│  0.2280│  0.2324
摊薄净资产收益率│  6.0386│  3.5880│  0.9452│  2.8236│  2.9916
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A 股简称:皖维高新 代码:600063 │总股本(万):192589.4692│法人:吴福胜
上市日期:1997-05-28 发行价:6.15│A 股  (万):192589.4692│总经理:孙先武
上市推荐:安徽省国际信托投资公司,中国南方证券有限公司│                      │行业:化学纤维制造业
主承销商:安徽省国际信托投资公司│主营范围:公司主要从事聚乙烯醇(PVA)、
电话:0551-82189280 董秘:吴尚义│高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维、PVA水溶纤
                              │维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VA
                              │E乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生
                              │产的水泥熟料及环保水泥,以及其他PVA相关
                              │的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、
                              │生产与销售。产品主要应用于粘合剂、纺织
                              │浆料、造纸、薄膜、土壤改良剂、食品包装
                              │、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等
                              │行业。公司聚乙烯醇(PVA)产品的产销量和
                              │市场占有率均超过国内市场的30%以上,高强
                              │高模聚乙烯醇(PVA)纤维产品产销量达国内
                              │总量的80%,国际市场占有率为45%左右,其
                              │他产品如水泥、熟料、可再分散性胶粉、PV
                              │B树脂已成为同行业的知名品牌。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1560│    0.0910│    0.0240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0700│    0.0700│    0.0460│    0.0110
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    2017年        │    0.0500│    0.0620│    0.0420│    0.0420
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    2016年        │    0.0700│    0.0610│    0.0370│    0.0160
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    2015年        │    0.0700│    0.0440│    0.0330│    0.0140
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[2019-12-28](600063)皖维高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600063 证券简称:皖维高新 公告编号:2019-028
    安徽皖维高新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019年12月27日
    (二)股东大会召开的地点:本公司东三楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


    1、出席会议的股东和代理人人数
    31
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    597,023,833
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    30.9998
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
。
    本次股东大会由公司董事会召集;会议的召集、召开及程序符合《中华人民共
和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
    董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议;其他高级管理人员5人列席了本次会议
。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:关于向全资子公司增资的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    595,391,333
    99.7265
    1,632,500
    0.2735
    0
    0.0000
    (二)累积投票议案表决情况
    2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案——选举独立董事
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    戴新民先生
    595,206,460
    99.6955
    是
    2.02
    尤佳女士
    595,206,460
    99.6955
    是
    3、关于补选公司第七届监事会监事的议案——选举非职工监事
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    刘帮柱先生
    595,206,461
    99.6955
    是
    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于向全资子公司增资的议案
    3,247,275
    66.5455
    1,632,500
    33.4545
    0
    0.0000
    2.01
    戴新民先生
    3,062,402
    62.7570
    2.02
    尤佳女士
    3,062,402
    62.7570
    3.01
    刘帮柱先生
    3,062,403
    62.7570
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议共审议三项议案,均为普通决议事项,其中《关于补选第七届董事
会独立董事的议案》和《关于补选第七届监事会监事的议案》为采用累积投票方式
表决的普通决议事项,获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席
会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
    2、涉及重大事项,5%以下股东表决情况表中,持有本公司股票的公司董事、监
事、高管人员参与表决的票数(178,940股)不在统计数据之内。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
    律师:唐方、陈杨
    2、律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    2019年12月28日

[2019-12-28](600063)皖维高新:七届十四次董事会决议公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-029
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    七届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十四次会议,于2019年12月27日在
公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,本次会议由吴福胜
先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名投票表决方式
进行了表决,审议通过了本次会议的议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于决定董事会专门委员会组成人员的议案》。(同意9票,反对
0票,弃权0票)
    鉴于公司董事会独立董事发生变动的实际情况,根据《上市公司治理准则》的
相关要求,经董事会讨论研究,决定公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会由下列人员组成:
    一、战略委员会
    主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    召集人:吴福胜
    成 员:高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、
    方福前、戴新民、尤佳
    二、审计委员会
    主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制
度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信
息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
    召集人:戴新民
    成 员:吴霖、尤佳
    三、提名委员会
    主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提
出建议。
    召集人:方福前
    成 员:吴福胜、高申保、戴新民、尤佳
    四、薪酬与考核委员会
    主要职责:(1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2
)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
    召集人:尤佳
    成 员:吴福胜、高申保、方福前、戴新民
    上述各专门委员会对公司董事会负责,各专门委员的提案提交公司董事会审查
决定。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](600063)皖维高新:七届十一次监事会决议公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-030
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    七届十一次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、监事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十一次会议,于2019年12月27日在
公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,刘帮柱先生为本次
会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
,会议经过充分讨论,以记名表决方式审议通过了以下事项。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议选举刘帮柱先生为公司第七届监事会主席。(同意3票,反对0票,弃
权0票)
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-12](600063)皖维高新:七届十三次董事会决议公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-023
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    七届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十三次会议,
于2019年12月11日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人
,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以
现场表决方式进行了表决,审议并通过了以下议案。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》(同意9票,反对0
票,弃权0票)
    鉴于公司独立董事张传明先生和汪莉女士已连续六年担任本公司独立董事(201
3年11月12日至 2019年11月12日)。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,张传明先生和汪莉女士6年任期
已满,不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。因此,公司第七届
董事会决定补选两名独立董事,提名戴新民先生和尤佳女士为公司第七届董事会独
立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)。
    戴新民先生和尤佳女士的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核,待审核
通过后,提请公司2019年第一次临时股东大会选举
    确认。
    公司董事会对张传明先生和汪莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉
尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献,表示崇高的敬意。
    公司独立董事对提名第七届董事会独立董事候选人发表了独立意见。
    本议案的详细内容见《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》(
临2019-025)。
    (二)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》(同意9票,反对0票,弃权
0票)
    公司全资子公司——广西皖维生物质科技有限公司(原广西广维化工有限公司,
以下简称“广西皖维”)自2009年被本公司收购以来,坚持走生物质化工发展道路
,先后投资建设了“年产5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”、“废糖蜜生产生物质食
用酒精项目”以及“VAE二期技术改造项目”等生产装置,累计投资9.93亿元,其
中3.2亿元系本公司注资(2亿元进入注册资本,1.2亿元计入资本公积),其余项目
投资均由广西皖维负债投入,造成广西皖维的资产负债结构极不合理的现状。
    “年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目”建成后,由于受酒精市场价格变化等因素
影响,至今未能实现盈利;而广西皖维VAE等其他产品的盈利又难以覆盖该公司的
固定资产折旧、债务所产生的财务费用等,致使广西皖维连年亏损。
    近几年来,广西皖维持续深耕VAE产品,不断扩大产品产量和市场占用率,积极
开拓高碱醇解法PVA市场,研发出废糖蜜生产生物质食用酒精,销售收入逐年增加
,经营状况已得到明显改善,2019年有望实现经营性盈利。
    为改善广西皖维资产负债结构,减少财务费用支出,经董事会
    研究决定,拟用自有资金向广西皖维生物质科技有限公司增资6亿元人民币,其
中1亿元用于增加广西皖维的注册资本,将广西皖维的注册资本由3亿元增加至4亿
元,其余5亿元计入广西皖维的资本公积,以优化广西皖维的经营环境,提高市场竞
争力,促进广西皖维更好地发展生物质科技,实现高质量发展。
    本议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就上述增资事项发表了独立意见。
    本议案的详细内容见《关于对全资子公司增资的公告》(临2019-026)。
    (三)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(同意9票,
反对0票,弃权0票)
    公司董事会决定于2019年12月27日(星期五)下午14:30在公司办公楼东三楼会
议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选第七届董事会独立董事
的议案》、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》及《关于对全资子公司增资
的议案》。
    股东大会详细内容见《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》(临2019-
027)。
    三、上网公告附件
    1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于提名第七届独立董事候选人
的独立意见》。
    2《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于公司对全资子公司增资事项的
独立意见》
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月12日
    附:独立董事候选人简历:
    戴新民,男,1962年2月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。1983年
8月参加工作,历任安徽工业大学商学院教师、系主任,南京理工大学经济管理学
院教授,在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇,主持课题10余
项。现任南京理工大学经济管理学院教授,同时兼任方大特钢科技股份有限公司和
安徽全柴动力股份有限公司独立董事。
    尤佳,女, 1978年10月出生,中共党员,研究生学历,法学博士。1996年9月
至2000年7月,安徽大学法学院本科毕业,获法学学士;2001年9月至2004年7月,西
北政法大学研究生毕业,获法学硕士;2010年9月至2013年7月,中国人民大学毕业
,获法学博士。2004年7月进入安徽大学工作,研究领域为合同法、公司法、物权
法、证券法等。现任安徽大学法学院副教授,硕士生导师,同时兼任泰尔重工股份
有限公司、肥东农村商业银行股份有限公司独立董事。

[2019-12-12](600063)皖维高新:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600063 证券简称:皖维高新 公告编号:临2019-027
    安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月27日 14点30分
    召开地点:本公司东三楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月27日
    至2019年12月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于对全资子公司增资的议案
    √
    累积投票议案
    2.00
    关于补选第七届董事会独立董事的议案——选举独立董事
    应选独立董事(2)人
    2.01
    戴新民先生
    √
    2.02
    尤佳女士
    √
    3.00
    关于补选第七届监事会监事的议案——选举非职工监事
    应选监事(1)人
    3.01
    刘帮柱先生
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案业经公司七届十三次董事会和七届十次监事会审议通过,议案审议情
况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《七届
十三次董事会决议公告》(临2019-023)、《七届十次监事会决议公告》(临2019-
024)、《关于对全资子公司增资的公告》(临2019-026)。上述议案的全文将会
在股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:所有议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次
    投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600063
    皖维高新
    2019/12/24
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    (一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    (二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人
持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登
记手续。
    (三)参会登记时间:2019年12月26日(星期四)全天。
    (四)登记地点:本公司证券部
    六、其他事项
    (一)会议联系人:王军、史方圆
    (二)会议联系电话:0551-82189294;传真:0551-82189447
    (三)股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
    特此公告。
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    安徽皖维高新材料股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于对全资子公司增资的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    关于补选第七届董事会独立董事的议案——选举独立董事
    ——
    2.01
    戴新民先生
    2.02
    尤佳女士
    3.00
    关于补选第七届监事会监事的议案——选举非职工监事
    ——
    3.01
    刘帮柱先生
    ——
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-12-12](600063)皖维高新:七届十次监事会决议公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-024
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    七届十次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    一、监事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十次会议,于2019年12月11日在公
司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,李明先生为本次会议
的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议经过充分讨论,形成以下决议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》(同意3票,反对0票,
弃权0票)
    公司第七届监事会监事、监事会主席李明先生,因工作原因现已调离安徽皖维
集团有限责任公司,无法继续履行本公司监事职责,李明先生已向公司提出辞职申
请。
    根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的
有关规定,经征求股东单位意见,公司监事会同意李明先生的辞职申请,并提名刘
帮柱先生为公司第七届监事会监事候选人(刘帮柱先生简历见附件),提请公司201
9年第一次临时股东大会选举。
    公司监事会对李明先生在担任公司监事会主席期间,为公司规范运作和合规运
营所做的贡献,表示崇高的敬意。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月12日
    附件:监事候选人简历:
    刘帮柱先生,1969年9月出生,中共党员,研究生,高级工程师。1997年7月至2
005年7月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂技术员、副厂长,2005年7月2008年6月任巢湖
皖维金泉实业有限公司党支部书记、副经理,2008年6月至2009年2月任本公司水泥
分公司党总支书记、副经理,2009年2月至2010年7月任巢湖皖维振华实业有限公司
经理,2010年7月至2012年3月任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、巢湖皖维振
华实业有限公司经理,2012年3月至2014年9月任安徽皖维集团有限责任公司党委委
员、本公司总经理助理,2014年9月至2015年2月任安徽皖维集团有限责任公司党委
委员,2015年2月至今任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。

[2019-12-12](600063)皖维高新:关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-025
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    鉴于公司独立董事张传明先生和汪莉女士已连续六年担任本公司独立董事(201
3年11月12日至 2019年11月12日)。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,张传明先生和汪莉女士6年任期
已满,不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。因此,公司第七届
董事会决定补选两名独立董事,提名戴新民先生和尤佳女士为公司第七届董事会独
立董事候选人。
    戴新民先生和尤佳女士的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核,待审核
通过后,提请公司2019年第一次临时股东大会选举确认。
    公司董事会对张传明先生和汪莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉
尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献,表示崇高的敬意。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月12日

[2019-12-12](600063)皖维高新:关于对全资子公司增资的公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-026
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    关于对全资子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    重要内容提示:
    1、投资标的名称:安徽皖维高新材料股份公司(以下简称“皖维高新”或“公
司”)对全资子公司——广西皖维生物质科技有限公司(原广西广维化工有限公司
,以下简称“广西皖维”)增资人民币60,000万元,其中10,000万元用于增加广西
皖维的注册资本,其余50,000万元计入广西皖维的资本公积。本次增资完成后,广
西皖维的注册资本由30,000万元增至40,000万元,仍为本公司的全资子公司。
    2、本次增资事项业经公司七届十三次董事会会议审议通过,尚需提交股东大会
批准,不存在重大法律障碍。
    一、对外投资概述
    1、公司全资子公司——广西皖维生物质科技有限公司(原广西广维化工有限公
司,以下简称“广西皖维”)自2009年被本公司收购以来,坚持走生物质化工发展
道路,先后投资建设了“年产5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”、“废糖蜜生产生物
质食用酒精项目”以及“VAE二期技术改造项目”等生产装置,累计投资9.93亿元,
其中3.2亿元系本公司注资(2亿元进入注册资本,1.2亿元计入资本公积),其余
均由广西皖维负债投入,造成广西皖维的资产负债结构极不合理的现状。
    “年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目”建成后,由于酒精市场变化等因素影响,
至今未能实现盈利;而广西皖维VAE等其他产品的盈利又难以覆盖该公司的固定资
产折旧、债务所产生的财务费用等,致使广西皖维连年亏损。
    近几年来,广西皖维持续深耕VAE产品,不断扩大产品产量和市场占用率,
    积极开拓高碱醇解法PVA市场,研发出废糖蜜生产生物质食用酒精,销售收入逐
年增加,经营状况已得到明显改善,2019年有望实现经营性盈利。
    为改善广西皖维资产负债结构,减少财务费用支出,公司拟用自有资金向全资
子公司广西皖维增资人民币60,000万元,其中10,000万元用于增加广西皖维的注册
资本,其余50,000万元计入广西皖维的资本公积。以优化广西皖维的经营环境,提
高市场竞争力,促进广西皖维更好地发展生物质科技,实现高质量发展。本次增资
完成后,广西皖维的注册资本由30,000万元增加至40,000万元,仍为本公司的全资
子公司。
    2、公司第七届十三次董事会会议于2019年12月11日审议并通过了《关于对全资
子公司增资的议案》。本次增资事项尚需提交公司临时股东大会批准,不存在重大
法律障碍。
    3、本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司全称:广西皖维生物质科技有限公司
    公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地及办公地点:广西河池市宜州区庆远镇金宜大道688号
    法定代表人:袁大兵
    成立时间:2003年12月29日
    注册资本:30,000万元人民币
    经营范围:聚乙烯醇、醋酸乙烯、乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液(VAE)、酒精、
乳白胶系列产品、工业用氧、工业用氮、醋酸甲酯、醋酸钠、浓缩液、肥料的生产
与销售;醋酸、甲醇、粉煤灰与石膏的销售;煤炭、甘蔗糖蜜及化工产品(危化品
除外)贸易;金属材料制品、设备加工与销售;机械设备、电气、仪表工程安装与
维护;技术咨询服务;进出口业务;房屋、场地、设备租赁。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至 2018年12月31日,广西皖维经审计的总资产94,593.24万元,负
    债总额112,894.31万元,净资产-18,301.07万元,2018年度实现营业收入95,81
3.50万元,净利润-5,433.08万元;截至2019年9月30日,广西皖维未经审计的总资
产89,190.86万元,负债总额108,430.77万元,净资产-19,239.91万元,2019年1-9
月实现营业收入80,582.14万元,净利润-1,244.06万元。
    本次公司对广西皖维增资事项完成后,广西皖维的注册资本由30,000万元增加
至40,000万元。
    三、对外投资对上市公司的影响
    本次公司对全资子公司广西皖维增资事项,主要是为了改善广西皖维的资产负
债结构极不合理的现状,减少财务费用支出,达到优化广西皖维的经营环境,提高
市场竞争力,促进广西皖维更好地发展生物质科技,实现企业高质量发展的目标。
本次公司对广西皖维增资事项,不影响公司合并报表的资产负债结构,不存在损害
公司利益及股东利益的情形,不会导致公司合并报表范围的变更,也不会对公司生
产经营和经营业绩造成重大影响。
    四、对外投资的风险分析
    本次公司对全资子公司广西皖维的增资事项,既不存在交易风险,也不存在重
大法律障碍。该事项业经公司七届十三次董事会会议审议通过,尚需提交股东大会
批准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月12日

[2019-11-22]皖维高新(600063):皖维高新,加速推进大尺寸LCD面板的PVA偏光片国产替代
    ▇证券时报
    国联证券发布皖维高新的研报指出,随着国内液晶面板产业的迅速扩张,偏光
片的国产化进程加速,国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显,作为偏光片主
要原材料的PVA光学薄膜,特别是大宽幅的PVA光学薄膜的国内需求量将会逐年增大
。公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA光学薄膜产品的企业,肩负着打破
国外技术封锁,振兴民族新材料产业的重任,其业务量和产品需求必将大幅提升。
为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求,加快偏光片国产化的进程,
实现PVA光学薄膜产品进口替代,公司已在原有的500万平方米PVA光学薄膜生产装置
基础上(宽幅1600mm,产品主要应用于小尺寸LCD用偏光片、眼镜用偏光片等),
新建700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目,该PVA光学薄膜生产线宽幅3400mm,产
品可应用于大尺寸LCD的偏光片组。项目建成达产后,预计年销售收入12600万元,年利税5246万元。

[2019-10-29](600063)皖维高新:皖维高新2019年第三季度主要经营数据公告

    证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2019-022
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    2019年第三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关
于做好上市公司2019年三季度报告披露工作的通知》的有关要求,安徽皖维高新材
料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度主要经营数据公告如下:
    一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况:
    主要产品
    产量(吨)
    销量(吨)
    营业收入(万元)
    聚乙烯醇
    188,795.11
    170,603.49
    178,435.07
    水泥
    1,737,224.71
    1,721,179.63
    57,967.55
    熟料
    2,153,974.33
    861,474.61
    26,176.63
    PVA超短纤
    18,580.07
    19,574.67
    28,452.21
    切片
    32,595.24
    32,974.07
    30,257.52
    VAE乳液
    63,369.83
    64,501.95
    37,273.04
    胶粉
    21,254.03
    22,340.61
    23,752.81
    注:上表中,公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品
的原料。
    二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况:
    (一)主要产品价格波动情况
    单位:元/吨(不含税)
    主要产品
    2019 年1-9月均价
    2018 年1-9月均价
    变动幅度
    聚乙烯醇
    10,459.05
    9,799.04
    6.74%
    水泥
    336.79
    300.53
    12.07%
    熟料
    303.86
    241.28
    25.93%
    PVA超短纤
    14,535.22
    12,920.34
    12.50%
    切片
    9,176.16
    10,552.67
    -13.04%
    VAE乳液
    5,778.59
    5,830.52
    -0.89%
    胶粉
    10,632.12
    10,474.15
    1.51%
    (二)主要原料价格波动情况
    单位:元/吨(不含税)
    原材料
    2019 年1-9月均价
    2018 年1-9月均价
    变动幅度
    煤炭
    441.69
    471.02
    -6.23%
    电石
    2,941.98
    3,060.53
    -3.87%
    醋酸
    2,618.23
    4,031.74
    -35.06%
    甲醇
    2,029.70
    2,624.56
    -22.67%
    醋酸乙烯
    6,220.26
    6,849.00
    -9.18%
    电力
    0.421
    0.368
    14.25%
    三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项
    报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
    以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司
生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬
请投资者审慎使用,注意投资风险。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.28 成交量:9518.34万股 成交金额:33578.93万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营|1443.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|1083.36       |--            |
|业部                                  |              |              |
|首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业|1007.68       |--            |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业|732.65        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|527.83        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营|--            |759.14        |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营|--            |499.01        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业|--            |346.41        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司广州花地大道证券营|--            |317.20        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司广州马场路证券营业|--            |316.41        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-28|2.33  |322.58  |751.61  |中国银河证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司总部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|42252.24  |300.17    |0.00    |0.00      |42252.24    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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