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宁波联合(600051)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宁波联合600051≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.22)
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最新提示:1)06月22日(600051)宁波联合:重大资产重组进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本31088万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-05-23;除权除息日:2019-05-24;红利发放日:2019-05-24;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:268714500股; 发行价格:8.57元/股;预
           计募集资金:2303000000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:浙江荣盛
           控股集团有限公司、三元控股集团有限公司
●19-03-31 净利润:2094.74万 同比增:627.91 营业收入:7.62亿 同比增:2.39
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0674│  0.8000│  0.2590│  0.1580│  0.0093
每股净资产      │  7.7554│  7.6787│  7.4735│  7.5516│  7.6490
每股资本公积金  │  0.4629│  0.4629│  0.4738│  0.4738│  0.4738
每股未分配利润  │  5.2548│  4.8458│  4.3766│  4.4059│  4.2571
加权净资产收益率│  0.8700│ 10.3400│  3.3600│  2.0600│  0.1200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0674│  0.7992│  0.2588│  0.1581│  0.0093
每股净资产      │  7.7554│  7.6787│  7.4735│  7.5516│  7.6490
每股资本公积金  │  0.4629│  0.4629│  0.4738│  0.4738│  0.4738
每股未分配利润  │  5.2548│  4.8458│  4.3766│  4.4059│  4.2571
摊薄净资产收益率│  0.8688│ 10.4079│  3.4626│  2.0937│  0.1210
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:宁波联合 代码:600051 │总股本(万):31088      │法人:李水荣
上市日期:1997-04-10 发行价:11.78│A 股  (万):31088      │总经理:王维和
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:批发业
主承销商:君安证券有限公司     │主营范围:基础设施、房地产、对外贸易、医
电话:0574-86221609 董秘:董庆慈│药生物和其他高新技术产业的开发.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0674
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8000│    0.2590│    0.1580│    0.0093
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.5600│    0.3360│    0.1170│    0.0282
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4900│    0.3190│    0.1080│    0.0137
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4200│    0.3790│    0.3580│    0.3070
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-22](600051)宁波联合:重大资产重组进展公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-021
    宁波联合集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛集团”)正在筹划与
本公司相关的重大事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票于2018年1月9日起
停牌,并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年1月23日起进
入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司按照相关规定公布了重大资产重组进展
情况。
    2018年4月2日,公司召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关
于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案
》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案,并于2018年4月4日披露了《宁波联
合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
    2018年4月18日,公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发
行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0337号,以下简称“
《问询函》”),具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《宁波联合集团股份
有限公司关于收到上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资
产预案信息披露的问询函>的公告》(临2018-029号公告)。根据《问询函》的相
关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就
相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交
易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订
后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于2018年4月26日发布的《关于上海证
券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询
函>的回复公告》(临2018-030号公告)等公
    2
    告。根据相关规定,公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》(临201
8-031号公告),公司股票于2018年4月26日开市起复牌。根据上海证券交易所《上
市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定,公司先后于2018年6月1
日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10
月26日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月25日、2019年2月23日、20
19年3月23日、2019年4月23日、2019年5月23日披露了《重大资产重组进展公告》
(公告编号:临2018-034、临2018-035、临2018-037、临2018-044、临2018-048、
临2018-057、临2018-063、临2018-065、临2019-002、临2019-003、临2019-004、
临2019-018、临2019-020)。
    现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
    一、重大资产重组事项的进展
    自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方继续积极推进本次重大资
产重组工作。根据本次交易的进展情况,经交易各方协商,拟将财务数据再加审一
期,评估基准日相应调整。因审计、评估基准日调整事项,公司未能在首次董事会
披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号),重
大资产重组的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的
,上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。
    目前,本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在持续推进中,公司将在
发出与本次重组相关的股东大会召开通知前,每月发布一次有关事项的进展公告。
待相关审计评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及
重组相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    二、特别提示
    (一)本次重组预案(修订稿)中相关审批、承诺事项是否已完成
    1、本次交易已履行的决策及审批程序
    (1)2018年4月2日,公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通
    3
    过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,同意公司与交易对
方进行本次交易。
    (2)本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团有限公司内部决策机构审议通
过。
    (3)标的公司内部决策机构审议通过本次交易相关方案,荣盛集团及三元控股
集团有限公司同意将持有标的公司股权转让给本公司。
    2、本次交易尚需履行的决策及审批程序
    (1)公司董事会审议通过本次交易的正式方案;
    (2)公司股东大会审议批准本次交易事项,并同意荣盛集团免于履行要约收购
义务;
    (3)中国证监会核准本次交易事项。
    3、本次重组预案(修订稿)中承诺事项
    截至本公告日,本次重组预案(修订稿)中披露的各项承诺事项均得到了严格
履行,不存在未能及时履行需说明具体原因的情形,相关承诺各方后续将严格按照
承诺时间和期限及时履行与本次重大资产重组相关的各项承诺。
    (二)标的资产相关权属文件是否已取得
    根据目前的调查,本次交易所涉及的资产权属清晰,预计资产过户或者转移不
存在实质性法律障碍。
    (三)可能导致本次重组事项终止的其他风险
    截至本公告日,各项工作有序推进,未发现存在可能导致公司董事会或者交易
对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
    (四)本次重大资产重组有关的重大风险因素
    公司于2018年4月26日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》
中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者
认真阅读有关内容,并注意投资风险。
    本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证公平的信息披露,切实维护投资者
利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。公司与本次重大资产重
组有关的公开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及时披露,
敬请广大投资者关注后续公告,理性投资,注意投资风险。
    4
    特此公告。
    宁波联合集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月二十一日

[2019-05-23](600051)宁波联合:重大资产重组进展公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-020
    宁波联合集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛集团”)正在筹划与
本公司相关的重大事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票于2018年1月9日起
停牌,并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年1月23日起进
入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司按照相关规定公布了重大资产重组进展
情况。
    2018年4月2日,公司召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关
于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案
》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案,并于2018年4月4日披露了《宁波联
合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
    2018年4月18日,公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发
行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0337号,以下简称“
《问询函》”),具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《宁波联合集团股份
有限公司关于收到上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资
产预案信息披露的问询函>的公告》(临2018-029号公告)。根据《问询函》的相
关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就
相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交
易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订
后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于2018年4月26日发布的《关于上海证
券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询
函>的回复公告》(临2018-030号公告)等公
    2
    告。根据相关规定,公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》(临201
8-031号公告),公司股票于2018年4月26日开市起复牌。根据上海证券交易所《上
市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定,公司先后于2018年6月1
日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10
月26日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月25日、2019年2月23日、20
19年3月23日、2019年4月23日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临20
18-034、临2018-035、临2018-037、临2018-044、临2018-048、临2018-057、临20
18-063、临2018-065、临2019-002、临2019-003、临2019-004、临2019-018)。
    现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
    一、重大资产重组事项的进展
    自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方继续积极推进本次重大资
产重组工作。根据本次交易的进展情况,经交易各方协商,拟将财务数据再加审一
期,评估基准日相应调整。因审计、评估基准日调整事项,公司未能在首次董事会
披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号),重
大资产重组的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的
,上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。
    目前,本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在持续推进中,公司将在
发出与本次重组相关的股东大会召开通知前,每月发布一次有关事项的进展公告。
待相关审计评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及
重组相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    二、特别提示
    (一)本次重组预案(修订稿)中相关审批、承诺事项是否已完成
    1、本次交易已履行的决策及审批程序
    (1)2018年4月2日,公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通
    3
    过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,同意公司与交易对
方进行本次交易。
    (2)本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团有限公司内部决策机构审议通
过。
    (3)标的公司内部决策机构审议通过本次交易相关方案,荣盛集团及三元控股
集团有限公司同意将持有标的公司股权转让给本公司。
    2、本次交易尚需履行的决策及审批程序
    (1)公司董事会审议通过本次交易的正式方案;
    (2)公司股东大会审议批准本次交易事项,并同意荣盛集团免于履行要约收购
义务;
    (3)中国证监会核准本次交易事项。
    3、本次重组预案(修订稿)中承诺事项
    截至本公告日,本次重组预案(修订稿)中披露的各项承诺事项均得到了严格
履行,不存在未能及时履行需说明具体原因的情形,相关承诺各方后续将严格按照
承诺时间和期限及时履行与本次重大资产重组相关的各项承诺。
    (二)标的资产相关权属文件是否已取得
    根据目前的调查,本次交易所涉及的资产权属清晰,预计资产过户或者转移不
存在实质性法律障碍。
    (三)可能导致本次重组事项终止的其他风险
    截至本公告日,各项工作有序推进,未发现存在可能导致公司董事会或者交易
对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
    (四)本次重大资产重组有关的重大风险因素
    公司于2018年4月26日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》
中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者
认真阅读有关内容,并注意投资风险。
    本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证公平的信息披露,切实维护投资者
利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。公司与本次重大资产重
组有关的公开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及时披露,
敬请广大投资者关注后续公告,理性投资,注意投资风险。
    4
    特此公告。
    宁波联合集团股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十二日

[2019-05-17](600051)宁波联合:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2019-019
    宁波联合集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.15元(含税)
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/23
    -
    2019/5/24
    2019/5/24
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年4月16日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本310,880,000股为基数,每股派发现金
红利0.15元(含税),共计派发现金红利46,632,000元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/23
    -
    2019/5/24
    2019/5/24
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权
登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取
现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定
交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    公司无限售条件流通股股东浙江荣盛控股集团有限公司、王维和、戴晓峻、周
兆惠、董庆慈的现金红利由本公司直接发放。
    3. 扣税说明
    1、对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号
)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限
在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为
 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实
际税负为 10%;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    按照上述通知规定,本公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股
派发现金红利为0.15元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计
算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海
分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当
月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    2、对于持有本公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根
据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红
利、利息代扣代缴
    企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率
统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.135元人民币。如相关股
东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    3、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行
缴纳,实际发放现金红利为税前每股人民币0.15元。
    五、 有关咨询办法
    联系人:汤子俊
    传真:0574-86221320
    联系部门:本公司董事会办公室
    联系电话:0574-86221609
    特此公告。
    宁波联合集团股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-04-23](600051)宁波联合:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0674
    加权平均净资产收益率:0.87%

[2019-04-23](600051)宁波联合:第九届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-016
    宁波联合集团股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月9日以邮
寄和电子邮件的方式发出,会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。公司
现有董事7名,实到董事7名;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持,经与会董事认
真审议,逐项表决通过了如下决议:
    一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,选举李水
荣为公司董事长,选举王维和为公司副董事长。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    李水荣先生、王维和先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第八届董事会第
十二次会议决议公告》(临2019-005)。
    二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》,选举李
水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员,李水荣为召集人;选举郑
晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员,郑晓东为召集人;选举俞
春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与考核委员会委员,俞春萍为召集人;
选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员,俞春萍为召集人。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019年3
月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
    2
    (www.sse.com.cn)上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》(临201
9-005)。
    三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任王维和为公司总裁
,聘期三年。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任戴晓峻、周兆惠
为公司副总裁,聘期三年。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
    五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任董庆慈为公
司董事会秘书,聘期三年。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    董庆慈先生简历详见附件。
    六、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任董庆慈为公
司财务负责人,聘期三年。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。
    七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任汤子俊为
公司证券事务代表,聘期三年。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    汤子俊先生简历详见附件。
    八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度
报告正文》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    附件:相关人员简历
    特此公告。
    3
    宁波联合集团股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十二日
    附件:相关人员简历
    戴晓峻,男,1962年10月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任宁波开发区
经济发展局局长助理,宁波开发区进出口公司副总经理,宁波开发区外资企业物资
有限公司总经理,国贸事业部总经理(兼),本公司总裁助理、宁波联合集团进出
口股份有限公司总经理(兼)。现任本公司副总裁、党委副书记,宁波联合集团进
出口股份有限公司董事长、总经理(兼),梁祝婚庆集团有限公司董事长。
    周兆惠,男,1962年11月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任宁波开发
区团委书记,宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理,本公司企业管理处处长
,宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经
理(兼)、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁,宁波经济技术开发区热
电有限责任公司董事长,嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。
    董庆慈,男,1962年6月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。曾任宁波
医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理,本公司财务处副处长、财务处处长。
现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理(兼)。
    汤子俊,男,1974年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁波
亚太生物技术有限公司总经理助理,宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁办
(董事会办公室、党委办公室)副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室(
党委办公室)主任、投资管理部总经理、证券事务代表。

[2019-04-23](600051)宁波联合:第九届监事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-017 宁波联合集团股份
有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第一
次会议通知于2019年4月9日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2019年4月19日以
现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人,实到3人,公司财务负责人董庆慈列
席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由李金方主持,
经与会监事认真审议,逐项表决通过了如下决议: 一、审议并表决通过了《关于
选举公司监事会主席的议案》。选举李金方先生为公司监事会主席。 表决结果:同
意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 李金方先生简历请见2019年3月26日披露于《
中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公
司《第八届监事会第十二次会议决议公告》(临2019-006)。 二、审核并表决通过
了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》。 表决结果
:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、根据《证券法》第68条之规定,监事
会认真审核了公司2019年第一季度报告,提出如下审核意见: 1、公司《2019年第
一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定; 2、公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项;
    3、在提出本意见之前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密
    2
    规定的行为。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司监事会 二〇一九年四月
二十二日

[2019-04-17](600051)宁波联合:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2019-015
    宁波联合集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月16日
    (二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    81
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    98,690,047
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    31.7453
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    会议召集人:公司董事会。
    会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由
    副董事长王维和先生主持。
    本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈
伟、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,原监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席
本次会议;
    3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:公司董事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,190,208
    97.4669
    2,482,339
    2.5152
    17,500
    0.0179
    2、 议案名称:公司监事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    96,211,508
    97.4885
    2,461,039
    2.4937
    17,500
    0.0178
    3、 议案名称:公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,213,608
    97.4906
    2,382,939
    2.4145
    93,500
    0.0949
    4、 议案名称:公司2019年度财务预算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    95,833,208
    97.1052
    2,459,339
    2.4919
    397,500
    0.4029
    5、 议案名称:公司2018年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,190,508
    97.4672
    2,499,539
    2.5328
    0
    0.0000
    6、 议案名称:公司2018年年度报告和年度报告摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,190,208
    97.4669
    2,406,339
    2.4382
    93,500
    0.0949
    7、 议案名称:关于公司2019年度担保额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    95,512,408
    96.7801
    2,774,741
    2.8115
    402,898
    0.4084
    8、 议案名称:关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,213,608
    97.4906
    2,476,439
    2.5094
    0
    0.0000
    9、 议案名称:关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,196,508
    97.4733
    2,016,541
    2.0433
    476,998
    0.4834
    (二) 累积投票议案表决情况
    10.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    10.01
    关于选举李水荣为公司第九届董事会董事的议案
    96,535,438
    97.8167
    是
    10.02
    关于选举王维和为公司第九届董事会董事的议案
    96,022,348
    97.2968
    是
    10.03
    关于选举李彩娥为公司第九届董事会董事的议案
    98,153,930
    99.4567
    是
    10.04
    关于选举沈伟为公司第九届董事会董事的议案
    96,524,471
    97.8056
    是
    11.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    11.01
    关于选举俞春萍为公司第九届董事会独立董事的议案
    96,435,637
    97.7156
    是
    11.02
    关于选举郑晓东为公司第九届董事会独立董事的议案
    96,413,747
    97.6934
    是
    11.03
    关于选举郑磊为公司第九届董事会独立董事的议案
    97,622,334
    98.9181
    是
    12.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    12.01
    关于选举李金方为公司第九届监事会监事的议案
    96,415,146
    97.6949
    是
    12.02
    关于选举李梅为公司第九届监事会监事的议案
    97,260,934
    98.5519
    是
    (三) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    90,417,600
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    5,772,908
    69.7847
    2,499,539
    30.2153
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    110,400
    8.5804
    1,176,241
    91.4196
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    5,662,508
    81.0573
    1,323,298
    18.9427
    0
    0.0000
    (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    公司2018年度利润分配预案
    1,189,500
    32.2441
    2,499,539
    67.7559
    0
    0.0000
    7
    关于公司2019年度担保额度的议案
    511,400
    13.8626
    2,774,741
    75.2158
    402,898
    10.9216
    8
    关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案
    1,212,600
    32.8703
    2,476,439
    67.1297
    0
    0.0000
    10.01
    关于选举李水荣为公司第九届董事会董事的议案
    1,534,430
    41.5943
    10.02
    关于选举王维和为公司第九届董事会董事的议案
    1,021,340
    27.6858
    10.03
    关于选举李彩娥为公司第九届董事会董事的议案
    3,152,922
    85.4672
    10.04
    关于选举沈伟为公司第九届董事
    1,523,463
    41.2970
    会董事的议案
    11.01
    关于选举俞春萍为公司第九届董事会独立董事的议案
    1,434,629
    38.8889
    11.02
    关于选举郑晓东为公司第九届董事会独立董事的议案
    1,412,739
    38.2955
    11.03
    关于选举郑磊为公司第九届董事会独立董事的议案
    2,621,326
    71.0571
    12.01
    关于选举李金方为公司第九届监事会监事的议案
    1,414,138
    38.3335
    12.02
    关于选举李梅为公司第九届监事会监事的议案
    2,259,926
    61.2605
    注:不含公司董事、监事及高级管理人员。
    (五) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江波宁律师事务所
    律师:朱和鸽、何卓君
    2、 律师见证结论意见:
    本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进
行了现场见证,并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司201
8年度股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:公司本
次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和
    《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全
文详见2019年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    宁波联合集团股份有限公司
    2019年4月17日

[2019-04-10](600051)宁波联合:关于职工代表监事选举结果的公告
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-014
    宁波联合集团股份有限公司
    关于职工代表监事选举结果的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经本公司职工代表会议选举,王彦梁先生任公司第九届监事会职工代表监事,
简历见附件。
    公司将于2019年4月16日召开2018年年度股东大会选举产生公司第九届监事会另
外两位非职工代表监事。
    特此公告
    宁波联合集团股份有限公司监事会
    二Ο一九年四月九日
    附件:王彦梁先生简历
    王彦梁,男,1971年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁
波联合集团股份有限公司证券部总经理助理兼集团公司团委书记,宁波四明大药房
副总经理,宁波医药股份有限公司副总经理,宁波联合进出口股份有限公司副总经
理,宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理。现任宁波联合集团股份有限公
司监事,宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理,梁祝婚庆集团有限公司总经理。

[2019-03-26](600051)宁波联合:第八届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-005 宁波联合集团股份
有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第
十二次会议通知于2019年3月11日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2019年3月2
1-22日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事7名,实到董事7名;公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次
会议由董事长李水荣主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议: 一
、审议并表决通过了《公司经营领导班子2018年度业务工作报告》。 表决结果:同
意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议并表决通过了《公司董事会2018年度工作报
告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 
三、审议并表决通过了《公司2018年度财务决算报告》。 表决结果:同意7票,反
对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公司20
19年度财务预算报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提
交股东大会审议。 五、审议并表决通过了《公司2018年度利润分配预案》。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2018年度实现净利润221,4
64,291.03元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金22,146,429.10元,
当年可供股东分配的净利润为199,317,861.93元;加2017年12月31日尚未分配利润9
21,848,028.13元,本年度末实际可供股东分配的利润为1,121,165,890.06元。本
公司本年度拟以310,880,000股总股本为基
    2
    数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计46,632,000.00元,剩余未分配
利润1,074,533,890.06元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
 董事会对公司2018年度利润分配预案说明如下: 1、公司2013年第一次临时股东
大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》,明确公司现金分红的具体条件和比
例为:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累计未分配利润为正的情况
下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司
可供分配利润的百分之十。 特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经
审计的归属于母公司期末净资产30%(含)的重大投资行为。 董事会认为:公司20
18年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定。 2、控股子公司温州银和房地
产有限公司、温州和晟文旅投资有限公司正在开发建设的银和新天和家园和雾城半
山半岛旅游综合体项目预计总投资19亿元,欲确保上述项目开发的顺利进行,资金
的充足供给就成为当务之急。故此,在遵循《公司章程》的前提下,努力为该等公
司住宅项目开发建设的顺利进行提供资金保障,是公司2018年度拟分配的现金红利
总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因所在。 3、公司留存
的未分配利润将主要用于上述项目的开发建设,力求确保上述项目的如期完工交付
。上述资金使用的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。 表决结果:同意7
票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议并表决通过了《
公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。 表决结果:同意7票,反
对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 《公司2018年年度报告》及《公
司2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 七、审议
并表决通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
    3
    (www.sse.com.cn)。 八、审议并表决通过了《公司2018年度内部控制审计报
告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 《公司2018年度内部控制审计
报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 九、审议并表决通过了《公
司2018年度履行社会责任报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 《
公司2018年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 
十、审议并表决通过了《公司2018年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包
括考核情况及兑现方案,公司经营领导班子将根据该方案兑现2018年度收入。 表
决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十一、审议并表决通过了《公司经营者年
薪制考核办法(2019-2021年度)》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 
十二、审议并表决通过了《关于公司2019年度担保额度的议案》。 本年度公司对子
公司提供的担保额度拟核定为145,750万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度
拟核定为30,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担
保,并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下: 1、公司对子公司提供
的担保 单位:万元 币种:人民币
    被担保单位名称
    担保额度
    宁波梁祝文化产业园开发有限公司
    63,000
    温州银和房地产有限公司
    12,750
    温州和晟文旅投资有限公司
    30,000
    宁波经济技术开发区热电有限责任公司
    30,000
    宁波联合集团进出口股份有限公司
    10,000
    合 计
    145,750
    2、子公司对子公司提供的担保 单位:万元 币种:人民币
    提供担保单位名称
    被担保单位名称
    担保额度
    4
    宁波经济技术开发区热电有限责任公司
    宁波梁祝文化产业园开发有限公司
    20,000
    宁波梁祝文化产业园开发有限公司
    宁波经济技术开发区热电有限责任公司
    10,000
    合 计
    30,000
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议,通过
后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
    公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况,详见同日刊登在《中国证券报
》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《为子公
司提供担保公告》(临2019-007)。 十三、审议并表决通过了《关于聘请公司2019
年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。同时,支
付其年度财务报表审计费用人民币85万元(含税)、年度内部控制审计费用人民币
40万元(含税),并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期
间的食宿费用。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2
019年度财务、内控审计机构的公告》(临2019-008)。 十四、审议并表决通过了
《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融
资产出售计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据证券市场
行情情况,决定公司持有的宁波热电(600982)和中科三环(000970)二家上市公
司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内
有效。 上述交易计划付诸实施时,若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上
市规则》规定的披露标准,公司将及时予以披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议
。
    十五、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照变更
    5
    后的会计政策执行。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的公司《会计政策变更公告》(临2019-009)。 十六、审议并表
决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会确认公司第九届董事会成员
候选人名单如下:李水荣、王维和、李彩娥、沈伟、俞春萍、郑晓东、郑磊。其中
,俞春萍、郑晓东、郑磊为公司独立董事候选人。公司现任独立董事对本次董事会
换届选举事项表示同意。公司第九届董事会成员候选人简历见附件,独立董事候选
人的相关声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 7 
票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 十七、审议并表决通
过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有
限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司水煤浆分公司与荣盛石化股份有限公司的子公司宁波中金石
化有限公司按双方于2018年10月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不
变续签《水煤浆加工合同》,续签合同期限为自签订之日起1年,到期后再续签1年
,且合同加工费金额不超过5,000万元人民币。 上述合同续签时,若该交易金额达
到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准,公司将及时提交股
东大会审议。 董事长李水荣、董事李彩娥、俞春萍作为本次交易的关联董事回避
表决。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的公司《子公司日常关联交易公告》(临2019-010)。
    独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核
查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关
于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司、
浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独
立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有
限公司、浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨
    6
    日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
。 十八、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公
司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》。同意
子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司与浙江逸盛石化有限公
司按双方于2018年7月签订的《委托加工合同》约定的主要条款基本不变续签《委
托加工合同》,续签合同期限为自签订之日起1年,到期后再续签1年,且合同供货
金额不超过6,500万元人民币。 上述合同续签时,若该交易金额达到《上海证券交
易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准,公司将及时提交股东大会审议。 董
事长李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的公司《子公司日常关联交易公告》(临2019-010)。 独立董事
俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查,在对上述
关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司
宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司、浙江逸盛石化
有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全
资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司、浙江
逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十九、审议并表决通过了《关于子公司温
州银联投资置业有限公司拟对其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司增加注册资
本的议案》。同意子公司温州银联投资置业有限公司以现金增资的方式,将其全资
子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从200万元人民币增加到1,000万元人
民币,持股比例保持不变。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的公司《关于子公司对其全资子公司增资的公告》(临2019-011
)。 二十、审议并表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。决定于20
19年4月16日召开公司2018年年度股东大会。
    7
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 详见同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开201
8年年度股东大会的通知》(临2019-012)。 特此公告。 附件:公司第九届董事
会成员候选人简历 宁波联合集团股份有限公司董事会 二〇一九年三月二十五日
    8
    附件:公司第九届董事会成员候选人简历 李水荣:男,1956年出生,中共党员
,高级经济师,大专学历;曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、浙江省劳动
模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧
山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号;历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼
总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;兼任杭州市萧山区人大常委、
中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职;现任浙江荣盛控股
集团有限公司董事长、总裁,荣盛石化股份有限公司董事长,浙江石油化工有限公
司董事长,宁波联合集团股份有限公司董事长,宜宾天原集团股份有限公司副董事
长等职。 王维和:男,1953年出生,博士研究生,曾任宁波经济技术开发区党工
委委员、组织部部长,宁波开发区联合(集团)总公司党委副书记,宁波开发区联
合(集团)股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记,宁波联合集团股份有限公
司董事、总裁、党委副书记,现任宁波联合集团股份有限公司副董事长、总裁、党
委书记。 李彩娥:女,1963年出生,中共党员,高级经济师,本科学历,曾获2008
年萧山区劳动模范,杭州市萧山区先进会计工作者等多项荣誉称号;历任荣盛化纤
集团有限公司副总经理,浙江荣盛控股有限公司副总裁等职;现任荣盛石化股份有
限公司董事、财务总监,浙江石油化工有限公司董事,宁波联合集团股份有限公司
董事等职。 沈伟:男,1965年9月出生,大学学历。曾任宁波开发区团委书记,宁
波开发区建设规划局(国土规划局)副局长,宁波联合集团股份有限公司规划处处
长(房地产事业部总经理),宁波联合建设开发有限公司总经理,宁波联合集团股
份有限公司第五届董事会董事,宁波联合集团股份有限公司副总裁。现任浙江荣盛控股集团有限公司房地产事业部总经理。
    俞春萍:女,1965年出生,中共党员,高级会计师。1986年7月毕业于浙江财政
学校财政专业,1993年7月毕业于江西财经大学会计学专业,获得大学本科学历及
学士学位。1986年7月至1993年1月在金华财政学校任教,1993年1月至今在浙江财经
大学审计处从事内部审计工作。2003年12月获得高级会计师职称。现任宁波联合集
团股份有限公司独立董事,荣盛石化股份有限公司
    9
    独立董事,宜宾天原集团股份有限公司独立董事。 郑晓东:男,1978年出生,
中共党员,浙江大学法学学士学位、英国南安普顿大学海商法硕士学位,执业律师
。曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所。现任北京金诚同达律
师事务所高级合伙人,北京市律师协会证券法律专业委员会副主任,上海金融与法
律研究院研究员,宁波联合集团股份有限公司独立董事,东信和平科技股份有限公
司独立董事,北京三元食品股份有限公司独立董事。 郑磊:男,1979年10月出生
,博士研究生,副教授。浙江大学光华法学院学士学位、浙江大学光华法学院宪法
学与行政法学博士学位、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究人员、
德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理(挂);
浙江大学公法与比较法研究所执行所长;中共浙江大学公法与比较法研究所党支部
书记等职。现任浙江大学光华法学院院长助理,浙江大学气候变化法律研究中心副
主任,中国宪法学会理事,董必武法学思想(中国特色社会主义理论)研究会理事
,中国法学会港澳基本法研究会会员,全国港澳研究会会员,浙江省法学会教育法
制研究会理事,浙江省法学会会员,杭州市第十二届、第十三届人大常委会立法咨
询委员会委员,宁波联合集团股份有限公司独立董事等职。

[2019-03-26](600051)宁波联合:第八届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-006 宁波联合集团股份
有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第
十二次会议通知于2019年3月11日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2019年3月2
1-22日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人,实到3人,公司财务负责人
董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事
会主席李居兴主持,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议: 一、审议并表
决通过了《公司监事会2018年度工作报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,
弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审核并表决通过了《公司2018年
度财务决算报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提
交股东大会审议。 三、审核并表决通过了《公司2019年度财务预算报告》。 表决
结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、
审核并表决通过了《公司2018年度利润分配预案》。 表决结果:同意 3 票,反对 
0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审核并表决通过了《公司2
018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。 表决结果:同意 3 票,反对 
0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。
    《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见上海证券
    2
    交易所网站(www.sse.com.cn)。 六、审核并表决通过了《公司2018年度内部
控制评价报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《公司2018
年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 七、审核
并表决通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意 3 票,反对
 0 票,弃权 0 票。 《公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。 八、审核并表决通过了《公司2018年度履行社会责任报告
》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《公司2018年度履行社会
责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 九、审核并表决通过了
《关于会计政策变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。 表决结果:同意 
3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十、审议并表决通过了《关于监事会换届选举的
议案》。同意李金方、李梅作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东
大会选举。监事候选人简历见附件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 
票。 十一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任
公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》。同
意上述议案提交董事会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
十二、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司
拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》。同意上
述议案提交董事会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十三、
审核并表决通过了《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟对其全资子公司温州
和茂酒店管理有限公司增加注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
    3
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十四、根据《证券法》第68
条之规定,监事会认真审核了公司2018年年度报告,提出如下审核意见: 1、公司2
018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定; 2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和
报告期末的财务状况等事项; 3、在提出本意见之前,未发现参与定期报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司监事
会 二〇一九年三月二十五日 附件:公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历 
李金方:男,1973年出生,大学本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中
国注册资产评估师、房地产估价师,历任杭州萧然会计师事务所审计员、项目经理
、高级经理、事务所合伙人,现任浙江荣盛控股集团有限公司审计部总监。 李梅
:女,1965年出生,中共党员,经济师,大学学历,曾在宁波开发区政治处、党工
办、组织部工作,曾任宁波联合集团股份有限公司党办副主任、人教处副处长。现
任宁波联合集团股份有限公司人力资源部总经理。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.26 成交量:1777.46万股 成交金额:14417.90万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业|3869.22       |--            |
|部                                    |              |              |
|民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营|766.88        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州黄埔大道西证券|222.37        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业|211.14        |--            |
|部                                    |              |              |
|太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券|205.73        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |4513.73       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券|--            |2339.22       |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营|--            |499.86        |
|业部                                  |              |              |
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券|--            |388.38        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|--            |312.79        |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-04|6.56  |62.00   |406.72  |兴业证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海民生|限公司上海周家|
|          |      |        |        |路证券营业部  |嘴路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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