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中远海能(600026)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中远海能600026≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.11)
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最新提示:1)定于2019年7 月15日召开股东大会
         2)06月11日(600026)中远海能:董事辞任生效及聘任董事公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派0.2元 预案公告日:2019-03-28;股东大会审议日:2
           019-06-10;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:806406572股;预计募集资金:540000000
           0元; 方案进度:2017年12月18日股东大会通过 发行对象:包括公司间接
           控股股东中国远洋海运集团有限公司在内的不超过10名特定对象,除中远
           海运集团外的发行对象为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
           司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
           机构投资者、其它境内法人投资者和自然人
●19-03-31 净利润:42808.24万 同比增:595.00 营业收入:38.48亿 同比增:59.89
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1062│  0.0261│ -0.0665│ -0.0535│ -0.0214
每股净资产      │  6.9434│  6.9919│  6.9257│  6.8449│  6.8298
每股资本公积金  │  1.8757│  1.8748│  1.8847│  1.8847│  1.8843
每股未分配利润  │  3.3190│  3.3249│  3.2326│  3.2457│  3.3252
加权净资产收益率│  1.5200│  0.3700│ -0.9600│ -0.7700│ -0.3100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1062│  0.0261│ -0.0665│ -0.0535│ -0.0214
每股净资产      │  6.9434│  6.9919│  6.9257│  6.8449│  6.8298
每股资本公积金  │  1.8757│  1.8748│  1.8847│  1.8847│  1.8843
每股未分配利润  │  3.3190│  3.3249│  3.2326│  3.2457│  3.3252
摊薄净资产收益率│  1.5291│  0.3729│ -0.9609│ -0.7816│ -0.3082
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A 股简称:中远海能 代码:600026 │总股本(万):403203.2861│法人:刘汉波
H 股简称:中海发展股份 代码:01138│A 股  (万):273603.2861│总经理:朱迈进
上市日期:2002-05-23 发行价:2.36│H 股  (万):129600     │行业:水上运输业
上市推荐:中国国际金融有限公司 │主营范围:内贸原油、内贸成品油、内贸油品
主承销商:中国国际金融有限公司 │船舶租赁、外贸原油、外贸成品油、外贸油
电话:021-65967678 董秘:李倬琼 │品船舶租赁、油品运输、内贸煤炭、内贸铁
                              │矿石运输、内贸其他干散货运输、内贸散货
                              │船舶租赁、外贸煤炭、外贸铁矿石运输、外
                              │贸其它干散货运输、外贸散货船舶租赁
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1062
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    2018年        │    0.0261│   -0.0665│   -0.0535│   -0.0214
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    2017年        │    0.4381│    0.3094│    0.2112│    0.1397
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    2016年        │    0.4768│    0.5505│    0.4515│    0.1355
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    2015年        │    0.2902│    0.3354│    0.2135│    0.0180
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[2019-06-11](600026)中远海能:董事辞任生效及聘任董事公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-034 中远海运能源
运输股份有限公司 董事辞任生效及聘任董事公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 兹提述中远海运能源运输股份有限公司(
以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,连同附属公司简称“本集团”)
于2019年4月23日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第三次董事会会议
决议公告》,该次董事会会议审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》。
 于2019年4月,因到龄退休,陆俊山先生提出辞呈,请辞本公司执行董事、董事会
战略委员会委员职务,鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成
”,为保证本公司董事会人数不低于9人,陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委
任新董事接任后方可生效。 本公司于2019年6月10日召开的2018年年度股东大会已
审议通过《关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案》,公司股东大会批准聘任
朱迈进先生为公司执行董事,鉴于以上,陆俊山先生的有关请辞本公司执行董事、
董事会战略委员会委员职务的申请正式生效。 陆俊山先生在担任公司执行董事期
间勤勉尽责,董事会对陆俊山先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心
感谢。 朱迈进先生的简历如下:
    朱迈进先生,1970年10月生,49 岁,大连海事大学管理学硕士,高级船长,朱
先生现任本公司执行董事及总经理。朱先生自 1996 年 7 月加入本公司,曾任中
海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理(主持工作 )、总经理,中海发
展股份有限公司油轮公司总经理助理,中海油轮运输有限公司副总经理,
    2
    上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。 特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十日

[2019-06-11](600026)中远海能:2018年年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2019-033
    中远海运能源运输股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月10日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    53
    其中:A股股东人数
    52
    境外上市外资股股东人数(H股)
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    2,155,519,968
    其中:A股股东持有股份总数
    1,575,515,051
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    580,004,917
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    53.4599
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    39.0750
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    14.3849
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第九届董事会召集,由公司董事长刘汉波先生主持。
    2
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席3人,为董事长刘汉波先生、独立董事阮永平先生、
芮萌先生;执行董事陆俊山先生、非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士
,独立董事叶承智先生、张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会;候任董
事、总经理朱迈进先生列席了本次股东大会;
    2、公司在任监事4人,出席2人,为职工监事徐一飞先生和职工监事安志娟女士
;监事会主席翁羿先生和监事杨磊先生因其他公务未能出席本次股东大会;
    3、董事会秘书李倬琼女士因其他公务未能出席本次股东大会;公司副总经理秦
炯先生、总会计师项永民先生、副总经理罗宇明先生、俞伯正先生列席了本次会议
。公司境内律师国浩(上海)律师事务所郝明骋律师、胡子涵律师,拟聘任的公司20
19年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所,以及
本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司(作为按香港联合交易所规定的H
股股份监票人)派员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司二〇一八年年度报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    579,268,797
    99.8731
    0
    0.0000
    736,120
    0.1269
    普通股合计:
    2,154,779,733
    99.9657
    4,015
    0.0002
    736,220
    0.0341
    3
    2、 议案名称:关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    579,268,797
    99.8731
    0
    0.0000
    736,120
    0.1269
    普通股合计:
    2,154,779,733
    99.9657
    4,015
    0.0002
    736,220
    0.0341
    3、 议案名称:关于公司二〇一八年度利润分配的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    580,004,917
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    2,155,515,853
    99.9998
    4,015
    0.0002
    100
    0.0000
    4
    4、 议案名称:关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    579,268,797
    99.8731
    0
    0.0000
    736,120
    0.1269
    普通股合计:
    2,154,779,733
    99.9657
    4,015
    0.0002
    736,220
    0.0341
    5、 议案名称:关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    579,268,797
    99.8731
    0
    0.0000
    736,120
    0.1269
    普通股合计:
    2,154,779,733
    99.9657
    4,015
    0.0002
    736,220
    0.0341
    5
    6、 议案名称:关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    580,004,917
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    2,155,515,853
    99.9998
    4,015
    0.0002
    100
    0.0000
    7、 议案名称:关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    565,694,251
    97.5327
    14,310,666
    2.4673
    0
    0.0000
    普通股合计:
    2,141,205,187
    99.3359
    14,314,681
    0.6641
    100
    0.0000
    6
    8、 议案名称:关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,510,936
    99.9997
    4,015
    0.0003
    100
    0.0000
    H股
    580,004,917
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    2,155,515,853
    99.9998
    4,015
    0.0002
    100
    0.0000
    9、 议案名称:关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,575,140,936
    99.9763
    4,015
    0.0003
    370,100
    0.0234
    H股
    580,004,917
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    2,155,145,853
    99.9826
    4,015
    0.0002
    370,100
    0.0172
    7
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    3
    关于公司二〇一八年度利润分配的预案
    38,586,341
    99.9893
    4,015
    0.0104
    100
    0.0003
    6
    关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案
    38,586,341
    99.9893
    4,015
    0.0104
    100
    0.0003
    7
    关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案
    38,586,341
    99.9893
    4,015
    0.0104
    100
    0.0003
    8
    关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案
    38,586,341
    99.9893
    4,015
    0.0104
    100
    0.0003
    9
    关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案
    38,216,341
    99.0306
    4,015
    0.0104
    370,100
    0.9590
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述第 1-7项及第9项议案为普通决议议案,均获得有效表决权股份总数二分之
一以上通过;上述第8项非累积投票议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    8
    律师:郝明骋律师、胡子涵律师
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上海证券交易所要求的其他文件。
    中远海运能源运输股份有限公司
    2019年6月10日

[2019-05-31](600026)中远海能:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2019-032
    中远海运能源运输股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年
第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年7月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H
股类别股东大会
    (二) 股东大会召集人:中远海运能源运输股份有限公司董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年7月15日 14点00分
    召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年7月15日
    至2019年7月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
    2
    联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    (一)2019年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东及H股股东
    非累积投票议案
    1
    关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
    √
    2
    关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
    √
    3
    关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
    √
    4
    关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)的议案
    √
    5
    关于申请清洗豁免的议案
    √
    6
    关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
    √
    7
    关于特别交易的议案
    √
    (二)2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股
    H股
    非累积投票议案
    1
    关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
    √
    2
    关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
    √
    3
    关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
    √
    4
    关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
    √
    5
    关于特别交易的议案
    √
    3
    (三)2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股
    H股
    非累积投票议案
    1
    关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
    √
    2
    关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
    √
    3
    关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
    √
    4
    关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
    √
    5
    关于特别交易的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经本公司于2019年5月29日召开的2019年第六次董事会会议审议通过
。前述会议的决议公告以及议案的有关内容已于2019年5月30日刊登在《上海证券
报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    上述议案的具体内容可参见公司拟刊登在上海证券交易网站(http://www.sse.
com.cn)的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年
第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议资料》。
    2、特别决议议案:2019年第一次临时股东大会的第1-3项、第6-7项议案,2019
年第一次A股类别股东大会的第1-5项议案及2019年第一次H股类别股东大会的第1-5
项议案
    3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次临时股东大会的第1-5项议案


    4、涉及关联股东回避表决的议案:2019年第一次临时股东大会的第1-3项、第5
-7项议案,2019年第一次A股类别股东大会的第1-5项议案及2019年第一次H股类别
股东大会的第1-5项议案
    应回避表决的关联股东名称:中国海运集团有限公司及其关联人
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    4
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 参加网络投票的A股股东在本公司2019年第一次临时股东大会上投票,将
视同其在本公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行
了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年第一次临时股东大会
及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600026
    中远海能
    2019/6/14
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、 登记时间:2019年7月15日(星期一)13:30-13:55。
    2、 登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。
    3、 登记方式:
    (1)符合出席条件的个人股东:股东本人出席会议的,须持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席会议的
,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;
    (2)符合出席条件的法人股东:法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授
权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
    (3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登

    5
    记手续。
    上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公
室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到
本公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:中国上海市虹口区东大名路670号7楼,中远海运能源运输股份有限
公司董事会办公室;
    邮政编码:200080;
    联系电话:021-65967165、65967308;
    传真:021-65966160;
    邮件:ir.energy@coscoshipping.com。
    2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    2019年5月31日
    附件1:中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会及2019年第
一次A股类别股东大会回执
    附件2:中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

    附件3:中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权委
托书
    ? 报备文件
    中远海运能源运输股份有限公司2019年第六次董事会会议决议
    6
    附件1:回执
    中远海运能源运输股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会
    回执
    股东姓名
    (法人股东名称)
    通讯地址
    股东账号
    持股数量
    委托人
    身份证号
    受托人
    身份证号
    联系人
    联系电话
    发言意向及要点
    签署(或盖章):_________________
    2019年 月 日
    附注:
    1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    2、本回执在填妥及签署后于2019年6月25日(星期二)以前(含当日)以邮寄
或传真方式送达本公司董事会办公室。
    3、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件
2及附件3)。
    7
    附件2:2019年第一次临时股东大会授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月15日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
    2
    关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
    3
    关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
    4
    关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)的议案
    5
    关于申请清洗豁免的议案
    6
    关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
    7
    关于特别交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    8
    附件3:2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司
    2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月15日召开的贵公司2
019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
    2
    关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
    3
    关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
    4
    关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
    5
    关于特别交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-30](600026)中远海能:2019年第三次监事会会议决议公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-028 中远海运能源
运输股份有限公司
    二〇一九年第三次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海
运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇
一九年第三次监事会会议材料与通知于2019年5月24日以电子邮件/专人送达形式发
出,会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了以下议案:
    一、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    公司2017年第三次临时股东大会、
    2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《
关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。由于公司的实际情况及资本市场
情况发生变化,为进一步顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司拟对本次非
公开发行A股票方案中的“(四)定价基准日、发行价格和定价原则”进行调整,
发行方案的其他内容保持不变。
    经审议,监事会批准本次非公开发行A股股票方案的调整。 关联监事翁羿先生
、杨磊先生均已回避表决以上议案。 表决情况: 2票赞成,0票反对,0票弃权。 
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出
席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2
    二、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
    经审议,监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公
司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。 预案内容请详见本公司同日于中国
证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股
股票预案(二次修订稿)》。 关联监事翁羿先生、杨磊先生均已回避表决以上议
案。 表决情况: 2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会、A
股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司监事会 二
〇一九年五月二十九日

[2019-05-30](600026)中远海能:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-031 中远海运能源
运输股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施(二次修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的要求,中远海运能源
运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)根据《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析,现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:
    一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    公司就本次非公开发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算,具
体测算过程如下: (一)财务指标计算的主要假设和前提 1、本次非公开发行于20
19年9月底实施完成(本次非公开发行完成时间仅为测算所用,最终以经中国证监
会核准后实际发行完成时间为准);
    2、假设本次非公开发行股份数量为不超过792,951,541股(含792,951,541股)
,募集资金总额为54亿元,同时,本次测算不考虑发行费用;本次非公开发行的股
份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实
    2
    际发行完成时间为准; 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没
有发生重大变化; 4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(
如财务费用、投资收益)等的影响; 5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行
前总股本4,032,032,861股为基础,仅考虑本次非公开发行A股股票的影响,不考虑
其他因素导致股本发生的变化; 6、假设公司2019年归属于母公司股东的净利润较
上年增长10%,则公司2019年将实现归属于母公司股东的净利润为115,644,470.40元
(扣除非经常性损益后为73,406,654.27元);假设公司2019年归属于母公司股东
的净利润较上年减少10%,则公司2019年将实现归属于母公司股东的净利润为94,618
,203.06元(扣除非经常性损益后为60,059,989.85元);假设公司2019年归属于母
公司股东的净利润与2018年持平,则公司2019年将实现归属于母公司股东的净利润
为105,131,336.73元(扣除非经常性损益后为66,733,322.06元); 该假设并不代
表公司对2019年的盈利预测,亦不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断,投资
者不应据此进行投资决策; 7、公司2019年第二次董事会会议审议通过公司2018年
度利润分配方案,拟以2018年12月31日公司总股本4,032,032,861股为基数,向全
体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),现金红利分配利润80,640,657.22元
(含税); 假设2019年6月实施上述2018年度利润分配方案,即按照每普通股0.02
元(含税)向股东派发2018年度的股息,实施分配现金股利80,640,657.22元(含
税)。该假设仅用于预测,实际利润分配情况以公司公告为准。 以上仅为基于测算
目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策
,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主
要财务指标的影响 基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:
    项目
    2018-12-31 /2018年
    2019-12-31/2019年
    本次发行前
    本次发行后
    情景1:2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降10%
。
    3
    归属于母公司的净利润(万元)
    10,513.13
    9,461.82
    9,461.82
    归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)
    6,673.33
    6,006.00
    6,006.00
    期末归属于母公司所有者权益(万元)
    2,819,162.00
    2,820,559.76
    3,360,559.76
    基本每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0235
    0.0224
    稀释每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0235
    0.0224
    加权平均净资产收益率
    0.37%
    0.34%
    0.32%
    基本每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0149
    0.0142
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0149
    0.0142
    加权平均净资产收益率(扣非后)
    0.24%
    0.21%
    0.20%
    期末每股净资产(元/股)
    6.9919
    6.9954
    6.9649
    情景2:2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2018年持平
。
    归属于母公司的净利润(万元)
    10,513.13
    10,513.13
    10,513.13
    归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)
    6,673.33
    6,673.33
    6,673.33
    期末归属于母公司所有者权益(万元)
    2,819,162.00
    2,821,611.07
    3,361,611.07
    基本每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0261
    0.0249
    稀释每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0261
    0.0249
    加权平均净资产收益率
    0.37%
    0.37%
    0.36%
    基本每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0166
    0.0158
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0166
    0.0158
    加权平均净资产收益率(扣非后)
    0.24%
    0.24%
    0.23%
    期末每股净资产(元/股)
    6.9919
    6.9980
    6.9671
    情景3:2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长10%
。
    归属于母公司的净利润(万元)
    10,513.13
    11,564.45
    11,564.45
    归属于母公司的净利润(扣非后)(万元)
    6,673.33
    7,340.67
    7,340.67
    期末归属于母公司所有者权益(万元)
    2,819,162.00
    2,822,662.39
    3,362,662.39
    基本每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0287
    0.0273
    稀释每股收益(元/股)
    0.0261
    0.0287
    0.0273
    加权平均净资产收益率
    0.37%
    0.41%
    0.39%
    基本每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0182
    0.0174
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.0166
    0.0182
    0.0174
    加权平均净资产收益率(扣非后)
    0.24%
    0.26%
    0.25%
    期末每股净资产(元/股)
    6.9919
    7.0006
    6.9693
    注:1、本次发行前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷发行
前总股本;
    2、本次发行后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(发行前
总股本+
    4
    本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12); 3、本次发行前
加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普
通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红
月份次月至年末的月份数÷12); 4、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属
于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于
公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本
次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12); 5、根据《上海证券
交易所股票上市规则》,净资产指归属于公司普通股股东的期末净资产,不包括少
数股东权益金额;每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产÷期末总股本
。 根据上述测算,在完成本次非公开发行后,公司即期基本每股收益、稀释每股收
益、加权平均净资产收益率、期末每股净资产将会出现一定程度摊薄。
    二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
    本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。本次
募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长
幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东
即期回报存在被摊薄的风险。 特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的
风险。
    三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明
    (一)有助于低成本扩充运力,打造全球领先的油运船队
    目前,全球能源消费增长的同时,能源消费区域结构发生变化,带动能源运输
市场,尤其是远距运输市场的需求增加。此外,国家将建设“海运强国”上升为国
家战略,推动我国能源运输业加快发展。经济环境和国家意志等方面因素对公司业
务发展提出了新的要求,同时创造了新的机遇。 而随着船东间竞争日益激烈、并购
重组活动日益频繁,各船东船舶日趋大型化和规模化,中远海能在大型油轮方面的
运力优势并不明显。据预测,当前国际油轮造价受市场供求等因素影响正处于历史
相对低位。通过本次募投项目中远海能有望以较低的成本打造全球领先的油运船队
,拉大与竞争对手在运力规模和平均船龄上的距离,实现船型多元化,提升公司细
分市场的竞争力和盈利能力。
    (二)改善现金流状况,提升股东投资回报
    5
    在本次非公开发行完成后,通过募集资金新造和购建船舶的投入使用预计将逐
步发挥效益,推动公司营业收入稳步增长,盈利水平得到提升。募投项目完成后,
公司运力规模将进一步提高,效益进一步提升;同时,募集资金投资项目具有较好
的发展前景和经济评价,长期来看,募投项目的建设有望增加公司的营业收入,有
利于改善公司现金流,对公司业绩提供支撑,公司的盈利能力及股东回报能力有望
得到进一步加强。
    (三)降低资产负债率,优化资产结构
    本次非公开发行股票募集资金,不仅可以解决项目资金需求问题,公司还可以
借此降低资产负债率、增加净资产、减少财务费用,为未来的资本运作打下良好的
基础。
    四、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的
关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    (一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    公司的业务以油品运输业务及LNG运输业务为主,截至2018年12月31日,公司自
有和租入油轮运力151艘,总载重2,188万吨;参与投资已投入运营LNG运力26艘,
总载重435万立方米。公司拟使用本次募集资金新购14艘各型油轮、购付2艘巴拿马
型油轮(7.2万吨级),募集资金投资项目的实施将进一步扩充公司运力规模,巩固
公司的领先地位,优化公司的船型结构和船龄结构,提高公司市场竞争力和经营效益。
    (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、人员储备 公司重视人才发展,积极推进人才战略,目前拥有一支人员数量
适当、质量可靠、作风过硬,在业界享有较高声誉,能够满足公司船队需要的船员
队伍,以及一支综合素质较高、人员结构合理、发展潜力大、适应公司发展要求的
陆地人才队伍。公司将继续强化人才队伍建设,努力形成“人才辈出、人尽其才、
才尽其用”的人才良性发展环境。 2、技术储备
    公司油轮船队规模全球领先,通过科学地制定运力发展规划,合理地选择新
    6
    建船舶类型、数量与建造时机,公司船队的船型、船龄结构不断优化,油轮船
队覆盖了全球主流的油轮船型。经过多年的探索实践与竞争洗礼,公司在航线规划
、安全管理方面的水平也居于世界领先地位,极大地提升市场竞争力。 3、市场储
备 公司油品运输业务的主要客户均为国内外大型企业,例如国内中石化、中海油、
中石油等三大石油公司、埃克森美孚(Exxon Mobil)、英国BP公司、维多(Vitol
 Group)、嘉能可(Glencore International)、托克(Trafigura)等全球知名石
油公司。公司通过为客户提供高质量的运输服务,与之建立起了稳固的业务合作关
系,优质、稳定的客户资源是公司未来稳步发展的基石。
    五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
    为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的
回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,
加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者
回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续
发展,以填补股东回报。具体措施如下: 1、有序推进现有业务,把握行业发展态
势,积极应对风险因素 公司现有业务运营正常,公司将持续在油运和LNG运输市场
中不断提升自身优势。由于2017-2018年船东下单谨慎,2019年之后一段期间内新船
交付预计大幅放缓。同时,由于压载水处理公约及IMO限硫公约的实施,将加速老
旧船舶退出市场并导致部分运力因改造暂时退出市场。而更具影响的是,美国页岩
油气革命将推动“东西两极”油气资源新格局的形成,国际原油市场将形成北美、
中东两大出口中心,中国、印度等亚洲国家能源消费快速增长,亚洲将成为全球能
源贸易重心,全球油气贸易和运输格局调整为公司优化货源结构、航线结构和客户结构提供了机遇。
    面对复杂的市场环境,公司将坚持“战略引领、创新驱动”,坚持“船队规模
持续保持世界领先、业务结构要业界领先,争取世界领先、安全营销要世界领先、
商业模式要世界领先”的竞争策略,加强各板块、各部门之间思想融合、工作融合
、感情融合,相互支持配合、相互取长补短,开创深度融合的全新局面,
    7
    充分发挥规模效应和协同效应,提升公司的抗风险能力、可持续发展能力和核
心竞争力。 2、加强募集资金管理,确保本次募集资金的有效使用 公司已按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,规范募集资金使
用。根据《募集资金专项管理制度》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于
董事会指定的募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、
存管银行、公司共同监管募集资金,按照承诺用途和金额使用募集资金。本次非公
开发行募集资金到位后,公司将积极配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督,
以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。 3、加速推进公司募
投项目实施,尽早实现预期收益 本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关
的产业政策以及行业发展趋势,具有良好的经济效益;对增强公司核心竞争力、降
低财务风险具有重要的意义。本次非公开发行的募集资金到位后,公司将加速推进
业务发展战略的实施,提高资金使用效率,尽早实现预期收益。 4、严格执行现金
分红政策,给予投资者合理回报 公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关
法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》和未来三年的利润分配政策,
明确了公司利润分配条件,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政
策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次非公开发行完成后,公司将
严格执行现行分红政策,努力提高对广大股东的回报。 5、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确
保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、合理和谨慎
的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的
合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财
    8
    务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    六、关于确保公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相
关承诺
    为确保公司本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履
行、维护公司及全体股东的合法权益,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及中国证监会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会[
2015]31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司董事、高级管理人员、
中国海运、中远海运集团分别出具了《关于确保中远海运能源运输股份有限公司非
公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》,该等承诺具体内容如下:
    (一)公司董事、高级管理人员的承诺
    根据公司董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员关于确保中远海运
能源运输股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承
诺函》,公司董事、高级管理人员作出如下承诺: “1、本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人
承诺对职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关
的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公
布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承
诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定
时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    9
    7、本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的
,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
    (二)中国海运的承诺
    作为中远海能的控股股东,中国海运出具了《中国海运(集团)总公司关于确
保中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切
实履行的承诺》,承诺如下: “本公司将继续保证上市公司的独立性,不会越权干
预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。 本公司承诺切实履行本承诺
,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上
市公司或者投资者的补偿责任。”
    (三)中远海运集团的承诺
    作为中远海能控股股东中国海运的唯一股东,中远海运集团出具了《中国远洋
海运集团有限公司关于确保中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票填补被
摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》,承诺如下: “本公司将继续保证上市公
司的独立性,不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。 本
公司承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,
本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。” 特此公告。 中远海运
能源运输股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十九日

[2019-05-30](600026)中远海能:关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-029
    中远海运能源运输股份有限公司
    关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公
司”)本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司2017年第十次董事会会议、2017
年第十二次董事会会议、2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东
大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过,并于2017年12月13日取得国务院国
资委的批准;香港证券及期货事务监察委员会于2017年12月15日向本公司授予了关
于本次非公开发行清洗豁免的同意函,并就特别交易给予同意。
    本公司2018年第五次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订
稿)的议案》,并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股
票预案(修订稿)》。
    本公司2018年第九次董事会、2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类
别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过延长本次非公开发行A股股票
股东大会决议的有效期。
    本公司于2019年5月29日召开2019年第六次董事会会议审议通过《关于调整公司
非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订
稿)的议案》,并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股
票预案(二次修订稿)》。
    本次修订主要内容如下:
    预案章节
    预案内容
    修订内容
    特别提示
    特别提示
    更新本次非公开发行股票的审批情况;更新发行价格及
    定价原则、决议有效期相关内容
    第一节 本次非公开发行股票方案概要
    一、发行人基本情况
    更新公司办公地址、法定代表人信息
    二、本次非公开发行股票的背景和目的
    更新公司财务数据、业务数据和行业相关数据
    三、发行对象及其与公司的关系
    更新发行价格及定价原则相关内容
    四、本次非公开发行的方案
    更新发行价格及定价原则、决议的有效期相关内容
    八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
    更新本次非公开发行股票的审批情况
    第二节 发行对象的基本情况及《股份认购协议》及其补充协议摘要
    二、《股份认购协议》及其补充协议摘要
    更新发行价格及定价原则相关内容
    第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
    二、本次募集资金投资项目情况
    更新公司财务数据、业务数据和行业相关数据
    第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
    五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有
负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
    更新相关财务数据
    六、本次股票发行相关的风险说明
    更新相关财务数据、业务数据、审批风险
    第五节 利润分配情况
    二、公司最近三年现金分红及利润分配的具体实施情况
    更新2018年度利润分配情况
    第六节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    根据公司2018年度财务数据更新本次发行对公司主要财务指标的影响测算
    四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况
    更新相关业务数据
    修订后的全文详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远
海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十九日

[2019-05-30](600026)中远海能:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-030 中远海运能源
运输股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议的
公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017
年10月30日,中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司
”或“公司”)召开2017年第十次董事会会议审议通过了《关于与中远海运集团签
署附条件生效的股份认购协议的议案》,同意本公司与中国远洋海运集团有限公司
(以下简称 “中远海运集团”)签署附条件生效的《中远海运能源运输股份有限
公司与中国远洋海运集团有限公司之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议
》”)。 2019年5月29日,中远海运能源运输股份有限公司召开2019年第六次董事
会会议审议通过了《关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议的议案》,同意公司与中远海运集团签署附条件生效的《中远海运能源运输
股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司股份认购协议之补充协议》(以下简称
“本协议”)。 一、本协议的主要内容 1、双方同意,在本协议中对《股份认购协
议》第2.3条作出修订如下:
    “双方同意,中远海能以不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日中
远海能A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价
基准日前二十个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日A股股票交易
总量)且不低于发行时最近一期经审计的每股净资产的发行价
    2
    格向中远海运集团发行A股股票。 如果在该二十个交易日内发生因除权、除息
事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算。 如果公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至
发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权
、除息事项,则前述每股净资产将作相应调整。 最终发行价格由中远海能股东大
会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其
获授权人士与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述发行底价的
基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。中
远海运集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行
对象的认购价格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有效的询价结果,中远海
运集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。” 2、除上述修订外,《股
份认购协议》的其他条款保持不变。 3、本协议的订立、履行、解释及与本协议相
关的一切事宜适用中国法律。 4、本协议项下发生的任何纠纷,双方应首先通过友
好协商方式解决。协商不成的,任何一方均可将该争议提交上海国际经济贸易仲裁
委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海。仲
裁以中文进行。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 5、本协议在以下条件均
满足之时生效: (1)双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章; (2)本协议
经中远海能股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的
非关联股东所持表决权的三分之二以上表决;及 (3)《股份认购协议》约定的先
决条件全部成就。 二、备查文件 1、公司 2019年第六次董事会会议决议; 2、公
司与中远海运集团签署的附条件生效的《中远海运能源运输股份有限公司与中国远
洋海运集团有限公司股份认购协议之补充协议》。
    3
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十九日

[2019-05-30](600026)中远海能:2019年第六次董事会会议决议公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-027 中远海运能源
运输股份有限公司
    二〇一九年第六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海
运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇
一九年第六次董事会会议材料与通知于2019年5月24日以电子邮件/专人送达形式发
出,会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事(其中独立
董事四名)参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    公司2017年第三次临时股东大会、
    2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《
关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。由于公司的实际情况及资本市场
情况发生变化,为进一步顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司拟对本次非
公开发行A股票方案中的“(四)定价基准日、发行价格和定价原则”进行调整,
发行方案的其他内容保持不变,本次非公开发行方案具体调整情况如下: (四)定
价基准日、发行价格和定价原则 调整前: 本次非公开发行A股股票的定价基准日
为发行期首日。
    本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股
票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十
个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日A股股票
    2
    交易总量),且不低于发行时最近一期经审计的每股净资产。 具体发行价格在
取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权人士在公司
股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述
发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原
则确定。 中远海运集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价
格与其他发行对象的认购价格相同。如公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生
派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,则
本次非公开发行的发行底价将相应调整。 调整后: 本次非公开发行A股股票的定
价基准日为发行期首日。 本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均
价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日A股股
票交易总量),且不低于发行时最近一期经审计的每股净资产。 如果在该二十个
交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价
格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 如果公司在发行前最近一期末经审计
财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股
本、增发新股或配股等除权、除息事项,则前述每股净资产将作相应调整。 具体
发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权
人士在公司股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关
规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照
价格优先原则确定。 中远海运集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,
其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有
效的询价结果,中远海运集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。 关
联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    3
    本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚须提交公
司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    二、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
    经审议,董事会批准《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议
案》,及批准发布《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行 A股股票预案(二
次修订稿)》。 预案内容请详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披
露的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。
 关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况:
6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会
及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    三、审议并通过《关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议的议案》
    经审议,根据本次非公开发行方案调整,董事会同意公司与中远海运集团签署
附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。 协议内容请详见本公司同日于中国证
监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:临 2019-030)
。 关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况
:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和
独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审
议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4
    四、审议并通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二次修
订稿)的议案》
    经审议,董事会认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响所作的分析
,并同意相关填补回报措施。 具体内容请详见本公司同日于中国证监会指定的信息
披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的公告》(公告
编号:临 2019-031)。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于申请清洗豁免的议案》
    根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则 26 之豁免注释1,就因本次
非公开发行(经本次方案修改)而导致须就中远海运集团或与中远海运集团一致行
动人士尚未拥有或同意将予收购之全部公司股份提出强制性全面要约之任何责任。
 经审议,董事会批准向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免(以下简称“清
洗豁免”),并提请公司股东大会批准因本次修改非公开发行方案而需要从新取得
的清洗豁免;并授权公司任何一名董事代表公司进行其可能认为属必需、适宜或权
宜的情况下,作出一切行动及事宜及签立有关文件(包括于需要加盖公司印鉴的文
件上加盖本公司的公司印鉴)及采取一切步骤,以进行与清洗豁免有关或就清洗豁
免所作出之任何事宜或使其生效。 关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对
本项议案回避表决。
    表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见
。 本议案尚需提交公司股东大会,并经出席会议的非关联股东所持表决权的75%以
上表决通过。
    六、审议并通过《关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案》
    经审议,董事会批准提请股东大会授予董事会如下特别授权:于本次非公开发
行中按不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低
    5
    于公司发行时最近一期经审计的每股净资产(注:定价基准日前 20 个交易日 
A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交
易日A股股票交易总量;如果在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调
整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算
;如果公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生
派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则
前述每股净资产将作相应调整)的发行价格向不超过 10 名特定发行对象(包括中
远海运集团)发行不超过 806,406,572 股 A 股股票(可予调整)(包括根据《中
远海运能源运输股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司之股份认购协议》及其
《补充协议》向中远海运集团发行的全部 A股股票)。 关联董事冯波鸣先生、张炜
先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况: 6票赞成,0票反对,0票弃
权。 本议案尚须提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议
,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    七、审议并通过《关于特别交易的议案》
    就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非
公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于紧接发售期间开始日期发送邀请
文件,邀请目标合格投资者就本次非公开发行进行认购。每名有意参与本次非公开
发行的投资者各自(包括现A股股东,但沪港通安排下的沪股通投资者除外)亦有
权在公司2017年10月30日董事会会议后向公司表明其意向,并提交认购本次非公开
发行的A股股票的意向书,以收取邀请文件。 根据适用的中国法律、法规及监管要
求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外战略投资者,否则其
不得以现金方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经考虑适用中国法律、法规及
监管规定,及考虑到避免因境外投资者参与而可能出现募集资金到位的延迟和不确
定性,本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发
行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。
    此外,最终的认购对象(即最终认购对象中是否会存在现有A股股东)无法于本
次非公开发行的最后可行日之前预先确定。因此,鉴于根据中国法律法规
    6
    的相关规定,公司须向前20大股东发送本次A股认购的邀请文件,该等股东(或
公司其他股东)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购对象。 因此,本
次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则
规则》规则25项下的特别交易,并且须获执行人员(指香港证监会企业融资部执行
董事或任何获其转授权力的人)的同意,而该同意(倘获授予)须待(i)独立财
务顾问认为特别交易的条款属公平合理及(ii)独立股东于H股类别股东大会以投票
表决方式批准。上述特别交易已于2017年12月18日举行之股东大会、A股类别股东
大会及H股类别股东大会以特别决议通过。 因公司现拟修改本次非公开发行A股股票
条款,以(i)修改最低价格机制条款以容许根据分红情况的调整及(ii)更改中
国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)认购上限,本次非公开发
行A股股票经修改后将构成《香港收购及合并守则规则》规则25项下的特别交易,并
须再次获执行人员的同意及该同意(倘获授予)须待(i)独立财务顾问认为特别
交易的条款属公平合理及(ii)独立股东于H股类别股东大会以投票表决方式批准。
 据此特别交易的议案将以特别决议案方式提呈H股类别股东大会供独立股东审议及
批准。公司及其联系人与一致行动人及涉及或有意参与股份发行、认购事项、清洗
豁免(指执行人员根据《香港公司收购及合并守则》规则26的豁免注释1就中远海
运集团因本次非公开发行A股而导致须就中远海运集团及其一致行动人士尚未拥有或
同意收购的中远海能全部证券作出强制性全面收购建议的责任而授出的豁免)及/
或特别交易人士将就提呈H股类别股东大会批准的特别交易决议案放弃投票。 根据
公司章程及适用的中国法规,倘任何类别股份附有的权利变更,应当经股东大会以
特别决议通过,并由受影响类别股份持有人于另行召开的类别股东大会以特别决议
通过。因此特别交易的决议案将于股东大会及A股类别股东大会以特别决议案提呈,
供非关联股东审议及批准。有利害关系的股东(中远海运集团与其一致行动人)将
就提呈股东大会及A股类别股东大会批准的特别交易决议案放弃投票。 关联董事冯
波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况: 6票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审
    7
    议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    八、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别
股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的议案》
    经审议,董事会批准于2019年7月15日召开本公司2019年第一次临时股东大会、
2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,董事会授权公司
管理层酌情确定本次股东大会及类别股东大会召开的具体事项,并发出股东大会通
知。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 中远海运能源运输股
份有限公司董事会 二〇一九年五月二十九日

[2019-05-28](600026)中远海能:关于"12中海02"、"12中海03"和"12中海04"跟踪评级结果的公告
    1
    股票简称:中远海能 股票代码:600026 公告编号:临2019-026
    债券简称:12中海02 债券代码:122172
    债券简称:12中海03 债券代码:122195
    债券简称:12中海04 债券代码:122196
    中远海运能源运输股份有限公司
    关于“12中海02”、“12中海03”和“12中海04”
    跟踪评级结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发
行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上
市规则》的相关规定,中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源
”、“本公司”或“公司”,原名“中海发展股份有限公司”、原简称“中海发展
”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证评”)对本公司2
012年8月3日发行的十年期公司债券(简称“12中海02”)以及2012年10月29日发
行的七年期公司债券(简称“12中海03”)、十年期公司债券(简称“12中海04”
)进行了跟踪信用评级。
    中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,出具了《中海
发展股份有限公司2012年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2019)》(
简称“评级报告”)。评级报告维持“12 中海02”、“12 中海03” 和 “12 中海
04”债券信用等级均为 AAA,维持本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
    2
    《中海发展股份有限公司2012年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2
019)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(http://ener
gy.coscoshipping.com)。
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十七日

[2019-05-23](600026)中远海能:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    1
    证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2019-025
    中远海运能源运输股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年6月10日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600026
    中远海能
    2019/5/10
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:中国海运集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年4月26日公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,合计
持有38.56%股份的股东中国海运集团有限公司,在2019年5月22日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司2019年度
境内外审计机构及其报酬的议案》增加至2018年年度股东大会进行审议。
    上述议案涉及的主要内容已经公司于2019年5月22日召开的2019年第五次董事会
会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
    上述议案皆属于普通决议。
    2
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年6月10日 14点00分
    召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月10日
    至2019年6月10日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东及H股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司二〇一八年年度报告的议案
    √
    2
    关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案
    √
    3
    关于公司二〇一八年度利润分配的预案
    √
    4
    关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案
    √
    5
    关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案
    √
    6
    关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案
    √
    7
    关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案
    √
    8
    关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案
    √
    9
    关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案
    √
    汇报事项:中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年度独立董事履职报告
    3
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意,请见本公司于2019年3月28日披
露的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第二次董事会会议决议公告》、《中
远海运能源运输股份有限公司2019年第一次监事会会议决议公告》及《中远海能20
19下半年至2020年上半年新增对外担保额度的公告》及2019年4月24日披露的《中
远海运能源运输股份有限公司2019年第三次董事会会议决议公告》及2019年5月23日
披露的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第五次董事会会议决议公告》、《
中远海运能源运输股份有限公司关于续聘境内外审计机构的公告》等;
    上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.
com.cn)的中远海能2018年年度股东大会会议资料。
    2、特别决议议案:8
    3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    2019年5月23日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    4
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月10日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司二〇一八年年度报告的议案
    2
    关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案
    3
    关于公司二〇一八年度利润分配的预案
    4
    关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案
    5
    关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案
    6
    关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案
    7
    关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案
    8
    关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案
    9
    关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案
    5
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-12-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.96 成交量:11687.46万股 成交金额:117585.70万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券|3177.91       |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司北海北海大道证券营|2598.14       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|2160.97       |--            |
|部                                    |              |              |
|华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业|1667.69       |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|1299.76       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |25077.27      |
|机构专用                              |--            |11608.63      |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|--            |5633.93       |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司北海北海大道证券营|--            |4837.65       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证|--            |4491.48       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-03-04|4.09  |116.25  |475.46  |华泰证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京瑞金|限公司佛山汾江|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
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