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山东钢铁(600022)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈山东钢铁600022≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)04月26日(600022)山东钢铁:第六届董事会第十七次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:15072.41万 同比增:-75.75 营业收入:138.43亿 同比增:17.27
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0138│  0.1924│  0.2209│  0.1533│  0.0568
每股净资产      │  1.8572│  1.8423│  1.8726│  1.8058│  1.7090
每股资本公积金  │  0.7493│  0.7493│  0.7494│  0.7493│  0.7493
每股未分配利润  │  0.0405│  0.0267│  0.0541│ -0.0124│ -0.1089
加权净资产收益率│  0.6843│ 11.0100│ 12.6800│  8.8676│  3.4205
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0138│  0.1924│  0.2209│  0.1533│  0.0568
每股净资产      │  1.8572│  1.8423│  1.8726│  1.8058│  1.7090
每股资本公积金  │  0.7493│  0.7493│  0.7494│  0.7493│  0.7493
每股未分配利润  │  0.0405│  0.0267│  0.0541│ -0.0124│ -0.1089
摊薄净资产收益率│  0.7414│ 10.4460│ 11.7961│  8.4886│  3.3220
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A 股简称:山东钢铁 代码:600022 │总股本(万):1094654.9616│法人:陶登奎
上市日期:2004-06-29 发行价:6.36│A 股  (万):1094654.9616│总经理:罗登武
上市推荐:南方证券股份有限公司 │                      │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:南方证券股份有限公司 │主营范围:钢铁冶炼、加工,钢材、水渣生产
电话:0531-67606889 董秘:金立山│、销售等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0138
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    2018年        │    0.1924│    0.2209│    0.1533│    0.0568
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    2017年        │    0.1758│    0.1124│    0.0674│    0.0537
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    2016年        │   -0.0712│    0.0031│    0.0033│   -0.0393
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    2015年        │    0.0122│   -0.1165│    0.0012│   -0.0295
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[2019-04-26](600022)山东钢铁:第六届董事会第十七次会议决议公告
    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-015
    山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
    承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
    规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件
    和直接送达的方式发出。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实际出席会议的董事
    9 人。
    (五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和
    高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
    (一)关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于会计政策变更的议案
    — 2 —
    本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年印发
    修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业
    会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—
    套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下
    统称“新金融工具准则”)。除上述会计政策变更外,其他未变
    更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
    和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
    解释公告以及其他相关规定执行。
    公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并自2019
    年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工
    具准则的衔接规定,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度
    的追溯调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报
    表产生重大影响。
    公司独立董事认为,公司执行新金融工具准则,对相关会
    计政策进行相应调整,符合国家关于企业会计准则的规定。本
    次变更会计政策后,能够更加客观、真实地反映公司的财务状
    况,符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法
    规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,
    独立董事同意公司本次会计政策变更。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股
    份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)关于为山东钢铁集团日照有限公司在兴业银行日照
    分行办理 5 亿元综合授信提供担保的议案
     — 3 —
    山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为
    公司的控股子公司,公司持有其 51.00%的股权,山东钢铁集
    团有限公司(以下简称“山钢集团”)持有其 37.99%的股权,
    华泰证券(上海)资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。
    日照公司为满足融资需求,向兴业银行日照分行申请 5 亿元的
    综合授信业务,期限 1 年,由本公司为该 5 亿元银行综合授信
    提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期
    限届满之日起两年。
    兴业银行日照分行只认可山钢集团或本公司提供连带保
    证担保,山钢集团已为日照公司提供了余额为 20.5 亿元的担
    保,本次全部由本公司为其提供担保。本次担保金额不超过人
    民币 5 亿元,本公司为其提供了余额为 21 亿元的担保(含本
    次),占日照公司被担保余额的 50.60%,未超过本公司持有日
    照公司 51%的股权比例。根据上交所发布的《上市规则》《上
    市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定,此
    次担保不构成关联交易,不需要提供反担保,不需要提交股东
    大会审议。
    公司独立董事认为,公司为日照公司提供担保,是根据其
    生产经营和业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符
    合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关
    规定。本公司的担保对象具有偿付债务的能力,财务风险处于
    可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合
    有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担
    保事项。
    — 4 —
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股
    份有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司在兴业银行日
    照分行办理 5 亿元综合授信提供担保的公告》。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)关于山东钢铁集团有限公司为本公司提供融资担保
    收取费用的议案
    山钢集团为本公司融资事项提供担保,并按照签署担保合同
    金额的 0.5%年费率收取担保费。公司 2018 年度共向山钢集团支
    付担保费人民币 5473.5 万元,预计公司 2019 年度将向各金融机
    构申请综合授信业务及债券发行金额总计不超过人民币 200 亿
    元,需由山钢集团提供连带责任担保,预计支付担保费总金额不
    超过人民币 1 亿元。
    山钢集团为本公司股东,因此,本次交易构成关联交易。公
    司 2018 年度经审计净资产为 201.67 亿元,本次交易额不超过公
    司 2018 年度经审计净资产的 0.5%,不构成重大关联交易。至本
    次关联交易为止(不含本次),公司过去 12 个月内与同一关联人
    以及与不同关联人之间相关类别的关联交易已按程序提交公司
    股东大会审议通过,因此本次交易无需提交股东大会批准。
    公司独立董事认为,该项关联交易符合有关法律法规的规
    定,交易客观公允,表决程序符合有关法律法规、《公司章程》
    及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件和定价政策公
    平合理,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股
    份有限公司关于山东钢铁集团有限公司为本公司提供融资担
     — 5 —
    保收取费用的关联交易公告》。
    公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄
    涛先生回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)关于对部分子公司或参股公司董事、监事及高级管
    理人选选派、推举权限进行授权的议案
    为进一步规范公司治理结构,优化运作流程,提高决策效
    率,根据《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定,结合
    公司目前经营实际情况,在董事会权限范围内,拟就以下事项
    进行授权:
    1.授权公司董事长根据营销总公司提名审批南京山钢经
    贸有限公司等 14 家营销类全资子公司选派董事、监事及高级
    管理人员;
    2.授权公司董事长根据营销总公司提名审批上海济钢经
    贸有限公司等 7 家营销类控股子公司和参股公司应由公司推
    举的董事、监事及高级管理人选;
    3.授权公司总经理根据莱芜分公司提名审批莱芜天元气
    体有限公司等 2 家全资子公司选派董事、监事及高级管理人
    员;
    4.授权公司总经理根据莱芜分公司提名审批莱芜冶金生
    态工程技术有限公司等 3 家控股子公司和参股公司应由公司
    推举的董事、监事及高级管理人选。
    以上授权适用的全资、控股子公司和参股公司名单详见附
    件。
    — 6 —
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    附件:授权事项适用的子公司或参股公司名单
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 26 日
     — 7 —
    附件
    授权事项适用的子公司或参股公司名单
    序号 类别 公司名称 授权事项
    1
    全资子公司
    南京山钢经贸有限公司
    授权营销总公司提
    名、公司董事长审
    批各子公司选派董
    事、监事及高级管
    理人员
    2 无锡济钢经贸有限公司
    3 天津山钢经贸有限公司
    4 杭州济钢实业有限公司
    5 山东钢铁江苏钢贸有限公司
    6 山钢广东经贸有限公司
    7 青岛莱钢经贸有限公司
    8 郑州山钢钢铁有限公司
    9 浙江山钢经贸有限公司
    10 安徽山钢商贸有限公司
    11 淄博山钢经贸有限公司
    12 东营山钢经贸有限公司
    13 山钢徐州经贸有限公司
    14 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司
    15
    控股子公司
    上海济钢经贸有限公司
    授权营销总公司提
    名、公司董事长审
    批应由公司推举的
    董事、监事及高级
    管理人选
    16 莱钢上海经贸有限公司
    17 莱芜山钢利达物流有限公司
    18 日照山钢经贸有限公司
    19 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司
    20
    参股公司
    潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司
    21 威海济钢启跃船材有限公司
    22
    全资子公司
    莱芜天元气体有限公司
    授权莱芜分公司提
    名、公司总经理审
    批各子公司选派董
    事、监事及高级管
    理人员
    23 莱钢环友化工能源有限公司
    — 8 —
    24 控股子公司 莱芜冶金生态工程技术有限公司 授权莱芜分公司提
    名、公司总经理审
    批应由公司推举的
    董事、监事及高级
    管理人选
    25
    参股公司
    山东莱钢铁源炉料有限公司
    26 菏泽聚隆能源有限公司

[2019-04-26](600022)山东钢铁:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0138
    加权平均净资产收益率(%):0.6843

[2019-04-26](600022)山东钢铁:第六届监事会第八次会议决议公告
    1
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-016
    山东钢铁股份有限公司
    第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
    承担个别及连带责任。
    2019 年 4 月 15 日,山东钢铁股份有限公司监事会发出召开
    第六届监事会第八次会议的书面通知;2019 年 4 月 25 日上午会
    议以通讯方式召开。公司 5 名监事全部出席会议,会议由公司监
    事会主席孙成玉先生主持,召开程序符合《公司法》和《公司章
    程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案。
    一、关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案
    监事会认为,公司 2019 第一季度报告编制和审议程序符
    合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
    的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年一季
    度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与一
    季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2
    二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相
    关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和
    《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
    同意公司本次会计政策变更。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股
    份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司监事会
    2019 年 4 月 26 日

[2019-04-25]山东钢铁(600022):山东钢铁一季度净利1.51亿元,同比下滑75.75%
    ▇证券时报
    山东钢铁(600022)4月25日晚披露一季报,公司今年一季度营收138.43亿元,同
比增长17.27%;净利润为1.51亿元,同比下滑75.75%。 

[2019-04-20](600022)山东钢铁:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-014
    山东钢铁股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日
    (二) 股东大会召开的地点:公司4楼多媒体会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    58
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    5,843,997,346
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    53.3866
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方
式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席5人;董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议,董
事薄涛先生因公务未能出席本次会议,独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会
议,独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议。
    2、公司在任监事4人,出席3人;监事孙永和先生因公务未能出席会议。
    3、董事会秘书金立山先生出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,147,519
    99.9170
    4,775,727
    0.0817
    74,100
    0.0013
    2、 议案名称:2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,147,319
    99.9170
    4,775,927
    0.0817
    74,100
    0.0013
    3、 议案名称:2018年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,148,319
    99.9170
    4,774,927
    0.0817
    74,100
    0.0013
    4、 议案名称:关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化
升级改造项目的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,291,419
    99.9194
    4,699,927
    0.0804
    6,000
    0.0002
    5、 议案名称:关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,147,319
    99.9170
    4,775,927
    0.0817
    74,100
    0.0013
    6、 议案名称:关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产
投资计划的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,224,419
    99.9183
    4,766,727
    0.0815
    6,200
    0.0002
    7、 议案名称:关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,215,419
    99.9181
    4,781,727
    0.0818
    200
    0.0001
    8、 议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,097,619
    99.9161
    4,899,727
    0.0839
    0
    0.0000
    9、 议案名称:关于公司2018年度公积金转增股本的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,326,419
    99.9200
    4,670,727
    0.0799
    200
    0.0001
    10、 议案名称:关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常
关联交易计划的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    283,132,745
    98.3721
    4,678,027
    1.6253
    7,200
    0.0026
    11、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,268,319
    99.9190
    4,722,027
    0.0808
    7,000
    0.0002
    12、 议案名称:关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,303,119
    99.9196
    4,694,027
    0.0803
    200
    0.0001
    13、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,304,119
    99.9196
    4,687,027
    0.0802
    6,200
    0.0002
    14、 议案名称:关于增补第六届监事会监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,839,303,119
    99.9196
    4,694,027
    0.0803
    200
    0.0001
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    5,160,726,374
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    678,072,455
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    298,790
    5.7476
    4,899,727
    94.2524
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    298,790
    21.2587
    1,106,700
    78.7413
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    0
    0.0000
    3,793,027
    100.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    8
    关于公司2018年度利润分配的议案
    678,371,245
    99.2829
    4,899,727
    0.7171
    0
    0.0000
    9
    关于公司2018年度公积金转增股本的议案
    678,600,045
    99.3163
    4,670,727
    0.6835
    200
    0.0002
    10
    关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交易计划的
议案
    283,132,745
    98.3721
    4,678,027
    1.6253
    7,200
    0.0026
    12
    关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
    678,576,745
    99.3129
    4,694,027
    0.6869
    200
    0.0002
    14
    关于增补第六届监事会监事的议案
    678,576,745
    99.3129
    4,694,027
    0.6869
    200
    0.0002
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1.上述议案中,议案8和议案13属于特别决议议案,均已获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
    2. 上述议案中,议案10属于关联交易议案,山东钢铁集团有限公司、济钢集团
有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东,所持有表决权股份数量为5,
556,179,374股,本议案上述股东已回避表决。
    关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会
的通知》及于2019年4月8日公布的会议资料。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(济南)律师事务所
    律师:高景言、王瑞雪
    2、 律师见证结论意见:
    山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结
果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    山东钢铁股份有限公司
    2019年4月20日

[2019-04-11](600022)山东钢铁:关于更正2018年度审计报告落款日期的公告
    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-013
    山东钢铁股份有限公司
    关于更正2018年度审计报告落款日期的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年3月29日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《2018年年度报告》和《山东钢铁股份
有限公司审计报告》。经核对,公司2018年度审计报告及年度报告中审计报告落款
日期需要更正;更正前的审计报告落款日期为“2018年3月27日”,更正后的审计
报告落款日期为“2019年3月27日”;上述更正不会对公司 2018 年度财务状况和经
营成果造成影响。
    公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步
加强信息披露文件审核工作,提高信息披露质量。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年4月11日

[2019-04-11](600022)山东钢铁:关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
    1
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-012
    山东钢铁股份有限公司
    关于2018年度利润分配投资者说明会
    召开情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定,公司于2019年4月10日上
午,通过网络互动方式召开投资者说明会,在信息披露允许的范围内,就利润分配
等投资者比较关注的事项与投资者进行了沟通和交流。现将说明会有关情况公告如
下:
    一、本次说明会召开情况
    2019年4月10日上午10:00-11:00,公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)召开2018年度利润
分配投资者说明会。公司董事长陶登奎先生、董事/总经理罗登武先生、副总经理/
财务负责人尉可超先生、董事会秘书金立山先生参加说明会,就投资者普遍关注的
问题进行了回答。
    二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
    1.投资者提问:请具体说明目前日照精品钢项目投产情况,
    2
    以及何时才能达到预定生产效益?
    回答:2018年,山东钢铁集团日照有限公司实现营业收入56.05亿元、净利润5.
01亿元。以1#5100m3高炉、1#和2#210t转炉、2050mm热连轧和2030mm冷轧生产线为
主体的一步工程项目于2017年底全面竣工;以2#5100m3高炉、3#和4#210t转炉、35
00mm炉卷、4300mm宽厚板生产线为主体的二步工程项目按计划积极稳妥推进。各子
项工程建设进度均处于受控状态,2019年上半年工程将全线投产。
    2.投资者提问:请问,莱芜分公司新旧动能转换项目在未来2至3年中是否会对
上市公司实际产能产生影响?具体有多大影响?
    回答:该项目计划2019年上半年开始分步实施,产能置换,异地建设,预计202
2年底全部完成,期间不影响公司正常生产经营。
    3.投资者提问:日照钢铁什么时候并表,长期有没有收购日照集团资产的计划
?
    回答:山东钢铁集团日照有限公司系我公司控股子公司,已纳入合并报表范围
。公司不存在应披未披信息。
    4.投资者提问:请问贵公司的官方网站是哪个,在互联网上没有贵公司网站信
息,只有山东钢铁集团的网站,而且那个网站里没有贵公司的信息。如何获取贵公
司的近期发展情况。贵公司连个网站都建设不起来吗?
    3
    回答:公司指定信息披露媒体为上交所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,请通过上述媒体关注公司动态
。
    5.投资者提问:为什么山钢报表显示吨钢价格这么低?远远低于市场价?是不
是有向集团公司有价格照顾?
    回答:公司销售价格及关联交易价格遵循市场化原则、公平合理原则,不会损
害本公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响,不会损害
股东的利益。
    6.投资者提问:2018年9月之前贵公司的董秘在东方财富的网站上一直和股民沟
通的,最近半年一直不回应股民的问题,是否贵公司发生大事?
    回答:公司高度重视投资者关系管理,依法严格规范信息披露工作,确保信息
披露真实、准确、完整、及时、公平。
    7.投资者提问:股价长年在钢铁板块垫底,对于公司形象和实力都会有一定影
响,请问贵公司下一步能不能在净资产附近增持股价?
    回答:公司坚持高目标引领、高标准运作,积极优化产业布局,全力打造绿色
智能亮点,“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”的战略蓝图初步展现,随着
日照钢铁精品基地投产、达产达效和莱芜新旧动能转换项目实施,公司内生动力和
竞争优势将持续显现。
    8.投资者提问:上次重组的标的是山东省宣布即将关停的不
    4
    良资产,这次又一下计提了那么多利润,不给分红,是否是对投资者的漠视?
在外部环境大好的情况下做低自己的财务报表,会使得投资者怎么认为贵公司的诚
意,要知道人在做天在看。
    回答:本公司所处钢铁行业属于资金密集型、规模效益型行业,2018年公司实
现归属于上市公司股东净利润21.07亿元,截至2018年末,公司未分配利润仅为2.93
亿元。2019年公司日照钢铁基地建设进入全面投产和达产达效的关键时期,莱芜新
旧动能转换项目开始实施,公司固定资产投资计划62.2亿元,超过了公司最近一期
经审计净资产绝对值的30%,未达到《公司章程》规定的现金分红条件。同时由于
生产规模扩大,还需补充日常营运资金5-6亿元。
    公司 2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于固定资产投资,有利于
股东利益最大化。随着日照钢铁基地建成投产和新旧动能转换项目的投产,预计未
来收益水平将进一步提升。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,
综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发
,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
    9.投资者提问:日照钢铁今年全部投产能达到多少产量?以前说光运费就能节
省几十亿,今年的业绩是否会显示出来优势?
    回答:2019年日照钢铁精品基地的主要生产计划是生铁625万吨、钢640万吨、
钢(坯)材(商品量)598万吨。
    5
    10.投资者提问:董事长您好,是不是因为是国企,所以公司对市值管理不是重
视?如果不是的话,您为什么不带头增持股票?
    回答:公司董事会非常感谢广大投资者对公司的关注和支持。公司董事会将更
加恪尽职守,勤勉尽责,在广大股东及社会各界支持下,奋力开创公司发展新局面
,努力实现股东价值最大化。
    关于本次说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上
证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)。公司对长期以来关注、支持
公司发展的投资者表示感谢!
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年4月11日

[2019-04-05](600022)山东钢铁:关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告
    1
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-011
    山东钢铁股份有限公司
    关于召开2018年度利润分配投资者说明会的
    公 告
    重要内容提示:
    ●会议召开时间:2019 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00
    ●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
    台“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com),投资者
    可在线直接参加本次说明会。
    ●会议召开方式:网络互动方式
    山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3
    月 27 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公
    司 2018 年度利润分配的议案》。经瑞华会计师事务所(特殊普
    通合伙)审计,2018 年公司实现归属于上市公司股东净利润
    21.07 亿元,截至 2018 年末,公司未分配利润仅为 2.93 亿
    元。2019 年公司日照钢铁精品基地建设进入全面投产和达产达
    效的关键时期,莱芜分公司新旧动能转换项目开始实施,公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确
    和完整承担个别及连带责任。
    2
    固定资产投资计划 62.2 亿元,超过了公司最近一期经审计净资
    产绝对值的 30%,未达到《公司章程》规定的现金分红条件。
    同时由于生产规模扩大,还需补充日常营运资金 5-6 亿元。根
    据公司生产经营需要及项目建设情况,2018 年度不进行利润分
    配 。 详细内容见 上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司第六届董
    事会第十六次会议决议公告》《山东钢铁股份有限公司 2018 年
    年度报告》。
    根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,公司决定
    通过上海证券交易所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
    (http://sns.sseinfo.com)召开利润分配投资者说明会,在
    信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。有
    关事项通知如下:
    一、说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对本次
    利润分配有关情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的
    范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    1.会议召开时间:2019 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00
    2.会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
    台“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com),投资者可
    在线直接参加本次说明会。
    3
    3.会议召开方式:网络互动方式
    三、参加人员
    公司董事长陶登奎先生,董事、总经理罗登武先生,副总
    经理、财务负责人尉可超先生,董事会秘书金立山先生。
    四、投资者参加方式
    1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e
    互动”平台(http://sns.sseinfo.com),与公司参会人员进行
    互动沟通交流。
    2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件
    方式,提前提出与本次说明会内容相关的问题,公司将在说明
    会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
    联系人:郭允义、王全才
    联系电话: 0531-67606210
     0531-67606888
    传真:0531-67606881
    电子邮箱:sdgt600022@126.com
    六、其他事项
    公司将在本次投资者说明会召开后,通过公司指定的信息
    披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
    报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者
    说明会的召开情况及主要内容。
    4
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年4月8日

[2019-03-29](600022)山东钢铁:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1924 
    加权平均净资产收益率%:11.01

[2019-03-29](600022)山东钢铁:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-010
    山东钢铁股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月19日 14点 00分
    召开地点:公司办公楼四楼多媒体会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月19日
    至2019年4月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度独立董事述职报告
    √
    4
    关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的
议案
    √
    5
    关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    √
    6
    关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案


    √
    7
    关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
    √
    8
    关于公司2018年度利润分配的议案
    √
    9
    关于公司2018年度公积金转增股本的议案
    √
    10
    关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交易计划的
议案
    √
    11
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    12
    关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
    √
    13
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    14
    关于增补第六届监事会监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第七次会议审议
通过,详见2018年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2018年度股
东大会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2018年度股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:8、13
    3、 对中小投资者单独计票的议案:8、9、10、12、14
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:10
    应回避表决的关联股东名称:山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱
芜钢铁集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600022
    山东钢铁
    2019/4/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公
司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(
加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户
卡到公司登记。
    2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托
代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记
。
    3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2019年4月18
日)。
    (二)登记时间及地点
    1、登记时间:2019年4月18日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。
    2、登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份
有限公司证券部。
    六、 其他事项
    一)联系方式
    1、联系电话:0531-67606881
    2、传 真:0531-67606881
    3、联 系 人:李 丽
    4、邮 编:250101
    (二)出席会议者食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月29日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    山东钢铁股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度独立董事述职报告
    4
    关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的
议案
    5
    关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    6
    关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案


    7
    关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
    8
    关于公司2018年度利润分配的议案
    9
    关于公司2018年度公积金转增股本的议案
    10
    关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年
    度日常关联交易计划的议案
    11
    关于续聘会计师事务所的议案
    12
    关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
    13
    关于修订《公司章程》的议案
    14
    关于增补第六届监事会监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-01-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.84 成交量:23466.37万股 成交金额:76819.89万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|5455.06       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|3369.48       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券|2919.23       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小|2807.64       |--            |
|镇证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|2281.68       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业|--            |1299.73       |
|部                                    |              |              |
|中天证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |1160.25       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营|--            |910.51        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳莲花路证券|--            |834.25        |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业|--            |822.95        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-26|1.94  |3282.08 |6367.24 |国融证券股份有|天风证券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈阳哈尔|限公司深圳宝安|
|          |      |        |        |滨路证券营业部|证券营业部    |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|87626.08  |3018.13   |780.33  |250.19    |88406.41    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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