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山东钢铁(600022)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈山东钢铁600022≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.06)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月20日
         2)预计2019年年度累计净利润与上年同期相比有较大幅度减少  (公告日
           期:2019-10-30)
         3)12月24日(600022)山东钢铁:关于公司股东部分股份解除质押的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:48953.59万 同比增:-79.76% 营业收入:529.80亿 同比增:30.66%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0447│  0.0500│  0.0138│  0.1924│  0.2209
每股净资产      │  1.8883│  1.8965│  1.8572│  1.8423│  1.8726
每股资本公积金  │  0.7493│  0.7493│  0.7493│  0.7493│  0.7494
每股未分配利润  │  0.0715│  0.0795│  0.0405│  0.0267│  0.0541
加权净资产收益率│  2.4000│  1.9633│  0.6843│ 11.0100│ 12.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0447│  0.0528│  0.0138│  0.1924│  0.2209
每股净资产      │  1.8883│  1.8965│  1.8572│  1.8423│  1.8726
每股资本公积金  │  0.7493│  0.7493│  0.7493│  0.7493│  0.7494
每股未分配利润  │  0.0715│  0.0795│  0.0405│  0.0267│  0.0541
摊薄净资产收益率│  2.3683│  2.7818│  0.7414│ 10.4460│ 11.7961
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:山东钢铁 代码:600022 │总股本(万):1094654.9616│法人:王向东
上市日期:2004-06-29 发行价:6.36│A 股  (万):1094654.9616│总经理:吕铭
上市推荐:南方证券股份有限公司 │                      │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:南方证券股份有限公司 │主营范围:钢铁冶炼、加工,钢材、水渣生产
电话:0634-7920880 董秘:金立山 │、销售等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0447│    0.0500│    0.0138
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1924│    0.2209│    0.1500│    0.0568
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1758│    0.1124│    0.0674│    0.0674
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.0712│    0.0029│    0.0027│   -0.0395
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0122│   -0.1165│    0.0012│   -0.0295
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[2019-12-24](600022)山东钢铁:关于公司股东部分股份解除质押的公告

    1
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 公告编号:2019-056
    山东钢铁股份有限公司
    关于公司股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司股东济钢集团有限公司(以下简称“济钢集团”)持有山东钢铁股份有
限公司(以下简称“公司”)股份3,312,966,194股,占公司总股本比例30.26%,济
钢集团持有公司股份累计质押数量(含本次)2,610,000,000 股,占其持股数量比
例 78.78 %。
    2019年12月23日, 接到公司股东济钢集团股份解除质押通知,现将有关情况公
告如下:
    股份被解质情况
    股东名称
    济钢集团有限公司
    本次解质(解冻)股份(股)
    140,000,000
    占其所持股份比例(%)
    4.23
    占公司总股本比例(%)
    1.28
    解质时间
    2019年12月20日
    2
    持股数量(股)
    3,312,966,194
    持股比例(%)
    30.26
    剩余被质押股份数量(股)
    2,610,000,000
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)
    78.78
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
    23.84
    本次济钢集团解除质押的股份,目前暂无后续质押计划。未来如有变动,济钢
集团将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信
息披露义务。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    报备文件:证券质押登记解除通知书

[2019-12-21](600022)山东钢铁:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-054
    山东钢铁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4
楼多媒体会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    12
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    5,556,919,574
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    50.7641
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方
式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《
公
    司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席2人,独立董事王国栋先生因公务未能出席会议;独
立董事徐金梧因公务未能出席会议;独立董事胡元木先生因公务未能出席会议;独
立董事刘冰先生因公务未能出席会议;独立董事马建春女士因公务未能出席会议;
董事李洪建先生因公务未能出席会议;
    2、公司在任监事4人,出席2人,监事徐亮天先生因公务未能出席会议;监事高
淑军先生因公务未能出席会议;
    3、董事会秘书出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于选举董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,556,851,374
    99.9987
    68,200
    0.0013
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于选举监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,556,852,874
    99.9987
    66,700
    0.0013
    0
    0.0000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知》及于2019年12月2日公布的会议资料。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(济南)律师事务所
    律师:高景言、曾开欣
    2、 律师见证结论意见:
    山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结
果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    山东钢铁股份有限公司
    2019年12月21日

[2019-12-21](600022)山东钢铁:第六届监事会第十三次会议决议公告

    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-055
    山东钢铁股份有限公司
    第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2019年12月17日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2019年12
月20日下午在山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室以
现场和通讯相结合的方式召开公司第六届监事会第十三次会议。会议如期召开,应
到监事5名,出席监事5名,分别为:孙成玉先生、杨再昌先生、徐亮天先生、高淑
军先生、刘玉良先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司监事孙成玉先生被推举主持本次监事会会议。会议审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》,会议选举孙成玉先生为公司第六届监事会主席。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司第六届监事会主席孙成玉先生简历已于2019年12月2日在上海证券交易所网
站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司监事会
    2019年12月21日

[2019-12-14](600022)山东钢铁:第六届董事会第二十五次会议决议公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-052
    山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知于2019年12月6日以电子邮件和直接送达的方式发出
。
    (三)本次董事会会议于2019年12月12日上午以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。
    (五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案:
    (一) 关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东
    — 2 —
    闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案
    公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟以14.96亿元购买山东闽源钢铁有
限公司生铁119万吨、粗钢170万吨产能指标。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于控
股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公
告》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (二) 关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议
案
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](600022)山东钢铁:关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-053
    山东钢铁股份有限公司
    关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产
能指标的公 告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 交易双方及交易标的:公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司(以下简
称“日照公司”)拟购买山东闽源钢铁有限公司(以下简称“山东闽源钢铁”)位
于济南市章丘区的现有生铁119万吨、粗钢170万吨产能指标。
    ? 交易金额:14.96亿元。
    ? 本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。
    ? 日照公司购买产能指标存在最终不能充分利用的风险;购买的产能指标手续
存在办理时间不确定性的风险;购买产能项目存在不能达到预期收益的风险。
    一、交易事项概述
    2019年12月12日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子
公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》
,董事会同意日照公司
    — 2 —
    以14.96亿元的自筹资金购买山东闽源钢铁所属钢铁产能指标(铁:119万吨、
钢:170万吨)。
    二、交易方及交易标的基本情况
    (一)山东闽源钢铁有限公司基本情况
    1.企业名称:山东闽源钢铁有限公司
    2.类型:其他有限责任公司
    3.法定代表人:林春晖
    4.注册资本: 10,000万元人民币
    5.成立日期:2003年1月18日
    6.登记机关:济南市章丘区市场监督管理局(2018年7月11日)
    7.住所(注册地址):山东省济南市章丘区枣园街道大义田村东
    8.经营范围:钢铁冶炼、轧制、销售;收购废旧金属;货物、技术进出口;废弃资
源的综合利用(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    9.营业期限:自2003年1月18日至无固定期限
    (二)交易标的基本情况
    1.交易对手方:山东闽源钢铁有限公司。
    2.钢铁产能指标:生铁119万吨、粗钢170万吨。
    3.产能指标转让约定总价款:14.96亿元。
    4.付款时间
    日照公司分批向山东闽源钢铁支付产能指标转让价款。
    5.交割事项
    — 3 —
    (1)本次产能转让协议签订后,山东闽源钢铁提供相关资料并配合日照公司,
向山东省工业和信息化厅提交书面申请,山东闽源钢铁对出售的钢铁产能指标不得
进行质押等担保权利处分,不得再行出售。双方申请其将本协议所涉钢铁产能转让
事项及项目置换建设方案进行公示公告,并核实实际产能指标数量。
    (2)双方协商同意:日照公司提交的产能置换方案中建设项目拟投产时间和山
东闽源钢铁项目退出时间为山东省人民政府办公厅鲁政办字(2019)144号文件规
定的京津冀大气污染传输通道城市钢铁产能退出的最晚期限前(即2022年12月31日
前)。
    三、本次交易的必要性及可行性分析
    (一)必要性
    根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》
(工信部原[2017]337号)之附件《钢铁行业产能置换实施办法》和《山东省先进钢
铁制造产业基地发展规划(2018-2025年)》(鲁政字〔2018〕242号),国家为了
严禁钢铁行业新增产能,推进布局优化、结构调整和转型升级,钢铁产能指标不断
缩减,钢铁产能指标受到国家严格管控,产能成为稀缺资源。目前公司产能和产量
离规划有一定差距。购买产能指标,有利于公司未来生产经营的发展,为做强做优
做大钢铁主业打下坚实基础。
    (二)可行性
    1.不存在政策障碍
    — 4 —
    (1)国务院国发〔2013〕41号《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》在“
引导产能有序退出”中提出“鼓励各地积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作
的产能置换指标交易,形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制”。
    (2)山东省人民政府鲁政字〔2018〕248号《关于加快七大高耗能行业高质量
发展的实施方案》提出:鼓励支持企业通过产能指标交易、参股入股等形式开展兼
并重组。
    2.日照公司具备购买能力
    截至2019年9月30日,日照公司资产总额为460.54亿元(未经审计,下同),净
资产为186.23亿元,资产负债率为59.56 %,2019年1-9月净利润为4.96亿元,经营
活动产生的现金流量净额为21.45亿元。本次协议受让的钢铁产能指标转让价款总
额为14.96亿元,日照公司具备购买能力。
    四、资金来源及审议程序
    日照公司本次购买山东闽源钢铁所属钢铁产能指标的资金来源为自筹,本次交
易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。根据《公司章程》相关规定,本次交易在公司董事会审批权限之内
,无需提交股东大会审议。
    日照公司及其股东以及交易对手方需按照各自公司章程规定,履行内部审议程
序。
    五、对公司的影响
    日照公司购买钢铁产能指标,符合公司发展战略,有利于公司未来生产经营的
发展,为做强做优做大钢铁主业打下坚实基
    — 5 —
    础。
    本次购买钢铁产能指标事项对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
    六、存在的风险
    1.存在购买的产能指标最终不能充分利用的风险。
    2.存在购买的产能指标手续办理时间不确定性的风险。
    3.存在购买产能项目不能达到预期收益的风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-11-29](600022)山东钢铁:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-051
    山东钢铁股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月20日 14点00 分
    召开地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室


    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月20日
    至2019年12月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于选举董事的议案
    √
    2
    关于选举监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次
会议审议通过,详见2019年10月10日和11月19日上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息
。公司将在2019年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载公司《2
019年第三次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600022
    山东钢铁
    2019/12/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公
司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(
加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户
卡到公司登记。
    2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托
代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记
。
    3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2019年12月19
日)。
    (二)登记时间及地点
    1、登记时间:2019年10月19日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00。
    2、登记地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107室。
    六、 其他事项
    (一)联系方式
    1、联系电话:0531-67606881
    2、传 真:0531-67606881
    3、联 系 人:李丽
    4、邮 编:250101
    (二)出席会议者食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年11月29日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    山东钢铁股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月20日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于选举董事的议案
    2
    关于选举监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-29](600022)山东钢铁:关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-050
    山东钢铁股份有限公司
    关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 增资标的名称:山东钢铁集团日照有限公司
    ? 增资金额:16,311万元人民币
    ? 本次增资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组
    一、增资事项概述
    山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为山东钢铁股份有限公
司的控股子公司,根据山东省国资委下发《关于公布第二批员工持股试点企业名单
的通知》(鲁国资收益字〔2018〕37 号)《关于国有控股混合所有制企业开展员工
持股试点的意见》(国资发改革[2016]133号,以下简称“133号文”)等相关文件
规定,日照公司实施员工持股工作,设立持股平台对日照公司进行增资,增资金额
总计16,311万元人民币。
    日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券(
上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放
    — 2 —
    弃优先认购权。
    2019年11月28日,公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议,以8票同
意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员
工持股增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份
有限公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股
东大会审议。
    本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
    1.企业名称:山东钢铁集团日照有限公司
    2.企业类型:有限责任公司
    3.注册地址:日照市东港区临钢路1号
    4.法定代表人:吕铭
    5.注册资本:人民币389,603.6941万元
    6.成立时间:2009年
    7.经营范围:黑色金属冶炼、压延、加工;建筑材料(不含水泥)、矿石加工
、销售;机电设备(不含特种设备)制造,机械加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、
球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火
材料及制品的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售;矿山投资;
冶金废渣、废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租
赁;技术开发及咨询服务;进出口业务;电力、燃气、水的生产和供应;污水处理
及其再生利用;汽
    — 3 —
    车运输;汽车维修;机械维修。以下限分支机构经营:天然气、氨、硫磺、煤
焦油、粗苯的生产、销售。
    8.与本公司的关系:本公司的控股子公司
    三、增资方案基本情况
    (一)财务审计、资产评估结果
    1. 财务审计结果
    截至2019年7月31日,日照公司资产总额4,551,635.78万元,负债总额2,701,26
2.44万元;净资产总额1,850,373.34万元。
    2. 资产评估结果
    评估后资产总额4,695,457.72万元,负债总额2,641,977.19万元,净资产2,053
,480.53 万元;净资产评估增值203,107.19万元,增值率10.98% 。
    (二)增资方案相关内容
    1.增资价格及增资方式
    本次增资价格为经山钢集团备案的每股净资产评估值5.2707元/股,增资方式为
货币资金出资。
    2.投资方及增资金额
    (1)日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心(有限合伙
)增资金额总计16,311万元人民币。其中,3,094.6609万元计入注册资本,13,216
.3391万元计入资本公积。
    (2)日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证
券(上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
    — 4 —
    3.增资后日照公司注册资本及股权结构
    本次增资完成后,日照公司注册资本与股权结构情况如下:
    股东名称
    持有股权数额(万元)
    持股比例
    山东钢铁股份有限公司
    198,697.8840
    50.598%
    山东钢铁集团有限公司
    148,000
    37.688%
    华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管
理计划)
    42,905.8101
    10.926%
    日照泽众冶金科技中心(有限合伙)
    16,311
    0.788%
    注册资本
    392,698.3550
    100%
    四、本次增资对公司的影响
    本次增资完成后,日照公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围
发生变化;本次员工持股增资有利于日照公司创新体制机制,激发人才活力,建立
长效激励与约束机制,实现日照公司的可持续健康发展,符合公司及全体股东利益
,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-29](600022)山东钢铁:第六届董事会第二十四次会议决议公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-049
    山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知于2019年11月22日以电子邮件和直接送达的方式发
出。
    (三)本次董事会会议于2019年11月28日上午以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。
    (五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案:
    (一)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股
    — 2 —
    方案的议案
    公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为创新
体制机制,激发人才活力,建立长效激励与约束机制,实现日照公司的可持续健康
发展,拟实施员工持股试点工作,员工持股方案主要内容如下:
    1. 员工持股目的
    创新体制机制、推动混合所有制改革;释放内生动力,形成资本所有者和劳动
者利益共同体;激发人才活力,助力日照公司可持续发展。
    2. 实施原则
    依法合规,公开透明;以岗定股,利益绑定;岗股匹配,动态调整。
    3. 股权来源与入股价格
    采取增资方式,入股价格为经核准或备案的每股净资产评估值,评估基准日为2
019年7月31日。
    4. 参与对象
    参与对象包括与日照公司长期发展有重要影响的管理岗位和关键技术、操作技
能岗位。持股岗位定员数1251人,符合条件人数884人。
    5. 出资金额与比例
    经广泛征求员工意见,综合考虑相关政策及员工出资承受能力等实际情况,确
定岗位出资金额,最终出资比例以实际签
    — 3 —
    订相关协议及实际出资额为准。
    6. 出资方式与资金来源
    参与对象以货币出资,按约定一次性足额缴纳,入股资金由参与对象合法合规
自行筹集并承担相应资金成本。
    7. 持股方式
    设立有限合伙企业作为持股平台,参与对象通过持有有限合伙企业合伙份额的
形式间接持有日照公司股权。
    8. 锁定期
    对员工所持其所出资公司股权或有限合伙企业份额设置不少于36个月锁定期,
锁定期自入股资金实缴到位之日开始。
    9. 退出与调整机制
    参与对象出现退出情形的,所出资公司股权或合伙企业份额应当在其离职后的1
2个月内全部退出,该退出不受锁定期限制。
    参与对象出现流转情形的,所出资公司股权或合伙企业份额需遵循相关管理制
度,按照规定的流转路径、操作方式、流转价格进行流转。
    10. 员工持股管理方式
    有限责任公司作为普通合伙人,负责持股平台日常管理,代表持股平台行使股
东权利,维护员工合法权益,负责处理股东事宜和召开合伙人会议。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    — 4 —
    (二)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案
    日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心(有限合伙)对
日照公司增资金额总计16,311万元人民币。
    日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券(
上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (三)关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (四)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司企业年金实施细则的议案
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (五)关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
    公司定于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    — 5 —
    山东钢铁股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-19](600022)山东钢铁:第六届监事会第十二次会议决议公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-048
    山东钢铁股份有限公司
    第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2019年11月13日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2019年11
月18日上午以通讯方式召开公司第六届监事会第十二次会议。会议如期召开,公司4
名监事全部出席会议,分别为:杨再昌、徐亮天、高淑军、刘玉良。会议由公司监
事共同推举杨再昌先生主持,召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
以通讯表决方式审议并通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》。
    公司监事会提名孙成玉先生为公司第六届监事会监事候选人,其任期至本届监
事会任期期满止。
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司监事会
    2019年11月19日
    — 2 —
    附件
    监事候选人孙成玉先生简历
    孙成玉,男,汉族,1963年1月出生,山东临沂人,中共党员,1982年7月参加
工作。党校研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记,山钢股份莱芜分
公司党委副书记、工会主席。

[2019-11-12](600022)山东钢铁:关于更换职工代表监事的公告

    — 1 —
    股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-047
    山东钢铁股份有限公司
    关于更换职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    本公司第六届监事会职工代表监事孙成玉先生、孙永和先生因工作需要不再担
任公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职
工代表大会联席会议选举,同意推选高淑军先生、刘玉良先生为公司第六届监事会
职工代表监事,任期至第六届监事会任期届满止。
    公司及监事会对孙成玉先生、孙永和先生任职期间为公司发展做出的努力和贡
献表示衷心的感谢。
    特此公告。
    山东钢铁股份有限公司监事会
    2019年11月12日
    — 2 —
    附:高淑军先生、刘玉良先生简历
    高淑军,男,汉族,山东莱芜人,1966年11月出生,1984年7月参加工作,中共
党员,党校研究生学历,高级政工师。现任山钢股份莱芜分公司工会副主席。
    刘玉良,男,汉族,山东莒县人,1966年8月出生,1989年7月参加工作,中共
党员,大学学历,高级工程师。现任山东钢铁集团日照有限公司党委委员、工会副
主席、党群工作部部长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-01-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.84 成交量:23466.37万股 成交金额:76819.89万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|5455.06       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|3369.48       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券|2919.23       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小|2807.64       |--            |
|镇证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|2281.68       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业|--            |1299.73       |
|部                                    |              |              |
|中天证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |1160.25       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营|--            |910.51        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳莲花路证券|--            |834.25        |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业|--            |822.95        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-26|1.94  |3282.08 |6367.24 |国融证券股份有|天风证券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈阳哈尔|限公司深圳宝安|
|          |      |        |        |滨路证券营业部|证券营业部    |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|83428.97  |1746.83   |0.00    |126.75    |83428.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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