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中国国贸(600007)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国国贸600007≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.15)
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最新提示:1)定于2019年6 月17日召开股东大会
         2)06月15日(600007)中国国贸:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本100728万股为基数,每10股派3.2元 ;股权登记日:2
           019-06-20;除权除息日:2019-06-21;红利发放日:2019-06-21;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:24503.89万 同比增:21.51 营业收入:8.56亿 同比增:10.06
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2400│  0.7700│  0.5900│  0.4000│  0.2000
每股净资产      │  7.1131│  6.8698│  6.6863│  6.5017│  6.6210
每股资本公积金  │  1.8590│  1.8590│  1.8590│  1.8590│  1.8590
每股未分配利润  │  3.7541│  3.5108│  3.3273│  3.1427│  3.2620
加权净资产收益率│  3.4800│ 11.6700│  8.9600│  6.1500│  3.0700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2433│  0.7691│  0.5856│  0.4009│  0.2002
每股净资产      │  7.1131│  6.8698│  6.6863│  6.5017│  6.6210
每股资本公积金  │  1.8590│  1.8590│  1.8590│  1.8590│  1.8590
每股未分配利润  │  3.7541│  3.5108│  3.3273│  3.1427│  3.2620
摊薄净资产收益率│  3.4200│ 11.1946│  8.7576│  6.1667│  3.0238
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A 股简称:中国国贸 代码:600007 │总股本(万):100728.2534│法人:林明志
上市日期:1999-03-12 发行价:5.46│A 股  (万):100728.2534│总经理:唐炜
上市推荐:中国国际金融有限公司 │                      │行业:房地产业
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:出租办公场所、公寓、商场及展览
电话:010-65052288 董秘:王京京 │场地等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.2400
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    2018年        │    0.7700│    0.5900│    0.4000│    0.2000
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    2017年        │    0.6300│    0.4700│    0.2900│    0.1600
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    2016年        │    0.6800│    0.5400│    0.3700│    0.1800
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    2015年        │    0.6200│    0.4600│    0.3000│    0.1500
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[2019-06-15](600007)中国国贸:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:2019-013
    中国国际贸易中心股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    每股分配比例
    A股每股现金红利0.32元
    相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/20
    -
    2019/6/21
    2019/6/21
    差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,282,534股为基数,每股派发现
金红利0.32元(含税),共计派发现金红利322,330,411元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/20
    -
    2019/6/21
    2019/6/21
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    中国国际贸易中心有限公司
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根
据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[20
12]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(
财税[2015]101号)的有关规定:
    个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期
限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,本次实际派发的现金红利为每股
人民币0.32元。持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得
税,本次实际派发的现金红利为每股人民币0.32元。
    个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根
据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投
    资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司
于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关
申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所
得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息
红利所得暂免征收个人所得税。
    (2)对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金,
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[
2012]85号)有关规定,按照10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发
现金红利为人民币 0.288元。
    (3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009
〕47号)的规定,由本公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际发放现
金红利为0.288元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的
,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (4)对于通过“沪股通”投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)
股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税
〔2014〕81号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责
任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执
行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后每
股实际派发现金股利为人民币0.288元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且
其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以
自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申
请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    (5)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳
税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股派发现金红利为人民
币0.32元。
    五、 有关咨询办法
    关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:
    联系部门:中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
    联系电话:01065050251
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司董事会
    2019年6月14日

[2019-06-01](600007)中国国贸:公开发行公司债券预案公告
    1
    证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:临2019-012
    中国国际贸易中心股份有限公司
    公开发行公司债券预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,经中国国际贸易中心股
份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议审议通过,公司拟向符合
《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券。
    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定
,本公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
    二、本次发行概况
    (一)发行规模
    本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。具体发行规模提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在
上述范围内根据相关法律规定确定。
    (二)发行方式
    本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况,在上述范围内根据相关法律规定确定。
    (三)票面金额及发行价格
    本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。
    (四)发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发
行,不向公司股东优先配售。
    (五)债券品种及期限
    2
    本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过5年(含5年),可以为
单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行
规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
    (六)债券利率及确定方式
    本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将由公司与主承销商在协商一
致的利率区间内,根据簿记建档结果确定。根据目前的市场情况和资金状况预计,
最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。
    (七)债券的还本付息方式
    本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次
还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    (八)赎回条款或回售条款
    本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士,根据相关规定及市场情况确定。
    (九)募集资金用途
    扣除发行费用后,本次公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司到期债务。


    (十)担保方式
    本次发行的公司债券无担保。
    (十一)承销方式及上市安排
    本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行
完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交
易所上市交易。
    (十二)公司资信情况及偿债保障措施
    公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行公司
债券的资信评级机构,并且将在合同中约定,在债券有效存续期间,资信评级机构
每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查,目前初步
认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好,符合相关法律法规的
要求。
    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券
    3
    本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    (十三)股东大会决议的有效期
    本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至
中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。
    三、关于发行本次公司债券的授权事项
    根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效
率,提请股东大会授权董事会,同意董事会授权公司董事长林明志先生和副董事长
陈延平先生为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权
具体处理与本次发行有关的事务,依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需
求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过的
框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
    (一)决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人;
    (二)结合公司实际需要及届时市场条件,制定及调整本次发行的具体方案,
包括但不限于发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期
限的安排、发行价格和利率、还本付息的期限和方式、募集资金的具体安排、评级
安排、担保事项、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项;
    (三)决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限
于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上
市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件
、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债
券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行
相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;
    (四)如监管部门有关发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法
律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管
    4
    部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    (五)办理与本次发行及上市有关的其他事项。
    上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
    四、公司简要财务会计信息
    (一)简要财务信息和分析
    本部分中出现的2016年度、2017年度及2018年度财务信息均来源于本公司的201
6年度、2017年度及2018年度经审计的财务报告,最近一期数据来源于公司未经审
计2019年1-3月的财务报告。
    1、公司最近三年及一期财务报表
    (1)合并资产负债表
    单位:元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    流动资产
    货币资金
    847,533,134
    542,748,293
    941,445,953
    423,749,556
    应收票据及应收账款
    386,999,127
    325,786,547
    299,260,334
    144,293,862
    预付款项
    16,790,852
    27,664,880
    23,124,796
    27,480,442
    其他应收款
    15,737,287
    13,174,653
    10,164,420
    11,072,440
    存货
    30,000,199
    29,410,625
    25,220,478
    22,595,729
    其他流动资产
    14,591,031
    15,606,192
    8,349,117
    5,418,005
    流动资产合计
    1,311,651,630
    954,391,190
    1,307,565,098
    634,610,034
    非流动资产
    长期股权投资
    14,129,672
    12,948,766
    8,450,054
    7,171,763
    投资性房地产
    7,441,349,220
    7,414,904,327
    7,472,524,817
    7,351,725,547
    固定资产
    1,938,243,795
    1,971,583,513
    2,094,500,717
    1,096,222,426
    在建工程
    -
    -
    1,195,969
    1,018,304,622
    无形资产
    521,882,053
    525,747,847
    541,211,021
    856,120,814
    长期待摊费用
    130,921,459
    136,619,861
    155,844,257
    172,918,999
    递延所得税资产
    64,197,203
    63,634,920
    56,829,412
    57,055,192
    其他非流动资产
    15,917,411
    12,897,375
    27,897,952
    14,341,541
    非流动资产合计
    10,126,640,813
    10,138,336,609
    10,358,454,199
    10,573,860,904
    5
    资产总计
    11,438,292,443
    11,092,727,799
    11,666,019,297
    11,208,470,938
    流动负债
    应付票据及应付账款
    20,070,426
    22,975,665
    31,501,340
    23,901,596
    预收款项
    141,409,364
    148,152,070
    119,564,845
    60,424,773
    应付职工薪酬
    45,313,364
    91,654,945
    84,346,042
    70,198,113
    应交税费
    108,051,167
    25,451,364
    17,477,450
    20,740,711
    其他应付款
    1,275,903,595
    1,202,184,421
    1,304,942,405
    1,396,953,375
    一年内到期的非流动负债
    499,993,000
    499,993,000
    398,900,000
    499,000,000
    其他流动负债
    -
    -
    499,622,218
    499,061,111
    流动负债合计
    2,090,740,916
    1,990,411,465
    2,456,354,300
    2,570,279,679
    非流动负债
    长期借款
    2,180,000,000
    2,180,000,000
    2,240,000,000
    2,103,736,440
    应付债券
    -
    -
    499,993,000
    397,700,000
    非流动负债合计
    2,180,000,000
    2,180,000,000
    2,739,993,000
    2,501,436,440
    负债合计
    4,270,740,916
    4,170,411,465
    5,196,347,300
    5,071,716,119
    股东权益
    股本
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    资本公积
    1,872,518,599
    1,872,518,599
    1,872,518,599
    1,872,518,599
    盈余公积
    503,641,267
    503,641,267
    503,641,267
    503,641,267
    未分配利润
    3,781,445,101
    3,536,406,191
    3,084,085,283
    2,751,463,328
    归属于母公司股东权益合计
    7,164,887,501
    6,919,848,591
    6,467,527,683
    6,134,905,728
    少数股东权益
    2,664,026
    2,467,743
    2,144,314
    1,849,091
    股东权益合计
    7,167,551,527
    6,922,316,334
    6,469,671,997
    6,136,754,819
    负债及股东权益总计
    11,438,292,443
    11,092,727,799
    11,666,019,297
    11,208,470,938
    6
    (2)母公司资产负债表
    单位:元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    流动资产
    货币资金
    641,589,190
    330,309,645
    734,232,006
    238,222,371
    应收票据及应收账款
    353,463,391
    289,148,983
    272,291,399
    132,767,968
    预付款项
    8,741,760
    18,892,417
    16,792,214
    23,033,575
    其他应收款
    10,786,692
    9,286,737
    7,573,607
    6,168,852
    存货
    29,935,743
    29,315,130
    24,915,753
    22,513,474
    其他流动资产
    14,591,031
    15,606,192
    8,349,117
    5,725,214
    流动资产合计
    1,059,107,807
    692,559,104
    1,064,154,096
    428,431,454
    非流动资产
    长期股权投资
    32,368,594
    31,829,279
    27,950,054
    26,671,763
    投资性房地产
    7,441,349,220
    7,414,904,327
    7,472,524,817
    7,351,725,547
    固定资产
    1,934,167,855
    1,967,194,938
    2,089,997,003
    1,093,128,484
    在建工程
    -
    -
    1,195,969
    1,018,304,622
    无形资产
    521,882,053
    525,747,847
    541,211,021
    856,120,814
    长期待摊费用
    130,921,459
    136,619,861
    155,844,257
    172,918,999
    递延所得税资产
    63,496,511
    63,496,511
    56,722,362
    56,784,747
    其他非流动资产
    15,917,411
    12,897,375
    27,897,952
    14,341,541
    非流动资产合计
    10,140,103,103
    10,152,690,138
    10,373,343,435
    10,589,996,517
    资产总计
    11,199,210,910
    10,845,249,242
    11,437,497,531
    11,018,427,971
    流动负债
    应付票据及应付账款
    18,119,754
    19,755,756
    22,075,895
    14,573,012
    预收款项
    111,510,508
    117,995,098
    110,501,162
    49,205,961
    应付职工薪酬
    40,635,225
    75,970,320
    70,235,409
    58,990,387
    应交税费
    103,140,032
    20,911,720
    16,534,374
    18,081,763
    其他应付款
    1,122,999,738
    1,050,807,076
    1,144,875,885
    1,269,594,864
    一年内到期的非流动负债
    499,993,000
    499,993,000
    398,900,000
    499,000,000
    7
    其他流动负债
    -
    -
    499,622,218
    499,061,111
    流动负债合计
    1,896,398,257
    1,785,432,970
    2,262,744,943
    2,408,507,098
    非流动负债
    长期借款
    2,180,000,000
    2,180,000,000
    2,240,000,000
    2,103,736,440
    应付债券
    -
    -
    499,993,000
    397,700,000
    非流动负债合计
    2,180,000,000
    2,180,000,000
    2,739,993,000
    2,501,436,440
    负债合计
    4,076,398,257
    3,965,432,970
    5,002,737,943
    4,909,943,538
    股东权益
    股本
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    1,007,282,534
    资本公积
    1,872,501,925
    1,872,501,925
    1,872,501,925
    1,872,501,925
    盈余公积
    503,641,267
    503,641,267
    503,641,267
    503,641,267
    未分配利润
    3,739,386,927
    3,496,390,546
    3,051,333,862
    2,725,058,707
    归属于母公司股东权益合计
    7,122,812,653
    6,879,816,272
    6,434,759,588
    6,108,484,433
    少数股东权益
    -
    -
    -
    -
    股东权益合计
    7,122,812,653
    6,879,816,272
    6,434,759,588
    6,108,484,433
    负债及股东权益总计
    11,199,210,910
    10,845,249,242
    11,437,497,531
    11,018,427,971
    (3)合并利润表
    单位:元
    项 目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、营业收入
    855,753,674
    3,170,768,175
    2,766,461,106
    2,349,397,869
    减:营业成本
    395,344,015
    1,535,997,723
    1,339,596,670
    1,048,786,243
    税金及附加
    74,688,170
    287,719,298
    261,544,875
    168,395,448
    销售费用
    13,282,813
    86,961,905
    94,773,690
    54,486,141
    管理费用
    19,001,988
    86,001,361
    110,857,220
    82,365,347
    财务费用
    32,028,830
    144,576,023
    141,557,891
    78,413,094
    其中:利息费用
    31,809,100
    145,025,415
    142,136,399
    78,907,264
    利息收入
    783,095
    4,873,611
    4,316,456
    3,569,646
    加:其他收益
    -
    20,683,952
    410,706
    -
    8
    投资收益
    1,641,222
    11,226,612
    8,667,907
    1,414,103
    其中:对联营企业的投资收益
    580,906
    3,598,712
    1,278,291
    994,741
    二、营业利润
    323,049,080
    1,061,422,429
    827,209,373
    918,365,699
    加:营业外收入
    4,082,013
    16,104,691
    26,347,140
    5,961,021
    减:营业外支出
    330,608
    41,723,955
    4,552,777
    5,740,447
    三、利润总额
    326,800,485
    1,035,803,165
    849,003,736
    918,586,273
    减:所得税费用
    81,565,292
    260,328,417
    213,401,798
    231,671,396
    四、净利润
    245,235,193
    775,474,748
    635,601,938
    686,914,877
    按经营持续性分类
    持续经营净利润
    245,235,193
    775,474,748
    635,601,938
    686,914,877
    按所有权归属分类
    归属于母公司股东的净利润
    245,038,910
    774,651,319
    634,806,715
    686,340,390
    少数股东损益
    196,283
    823,429
    795,223
    574,487
    五、每股收益
    基本和稀释每股收益
    0.24
    0.77
    0.63
    0.68
    六、其他综合收益
    -
    -
    -
    -
    七、综合收益总额
    245,235,193
    775,474,748
    635,601,938
    686,914,877
    归属于母公司股东的综合收益总额
    245,038,910
    774,651,319
    634,806,715
    686,340,390
    归属于少数股东的综合收益总额
    196,283
    823,429
    795,223
    574,487
    (4)母公司利润表
    单位:元
    项 目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、营业收入
    785,743,381
    2,946,092,022
    2,554,815,521
    2,187,810,773
    减:营业成本
    328,481,012
    1,335,493,915
    1,149,092,927
    901,002,200
    9
    税金及附加
    74,333,930
    286,717,709
    260,852,769
    164,631,298
    销售费用
    13,240,590
    87,576,598
    95,339,259
    54,864,473
    管理费用
    19,001,987
    86,524,902
    111,437,669
    88,947,570
    财务费用
    32,110,183
    144,834,934
    141,813,663
    78,653,066
    其中:利息费用
    31,809,100
    145,025,415
    142,136,399
    78,907,264
    利息收入
    690,386
    4,563,727
    4,029,100
    3,301,621
    加:其他收益
    -
    20,149,088
    410,706
    -
    投资收益
    1,480,514
    21,455,730
    17,402,742
    11,334,741
    其中:对联营企业的投资收益
    539,315
    3,879,225
    1,278,291
    994,741
    二、营业利润
    320,056,193
    1,046,548,782
    814,092,682
    911,046,907
    加:营业外收入
    4,081,733
    16,043,512
    26,267,804
    5,956,887
    减:营业外支出
    322,523
    41,704,727
    4,548,158
    5,740,447
    三、利润总额
    323,815,403
    1,020,887,567
    835,812,328
    911,263,347
    减:所得税费用
    80,819,022
    253,500,472
    207,352,413
    226,183,780
    四、净利润
    242,996,381
    767,387,095
    628,459,915
    685,079,567
    按经营持续性分类
    持续经营净利润
    242,996,381
    767,387,095
    628,459,915
    685,079,567
    按所有权归属分类
    归属于母公司股东的净利润
    242,996,381
    767,387,095
    628,459,915
    685,079,567
    少数股东损益
    -
    -
    -
    五、每股收益
    基本和稀释每股收益
    -
    -
    -
    -
    六、其他综合收益
    -
    -
    -
    -
    七、综合收益总额
    242,996,381
    767,387,095
    628,459,915
    685,079,567
    归属于母公司股东的综合收益总额
    242,996,381
    767,387,095
    628,459,915
    685,079,567
    10
    归属于少数股东的综合收益总额
    -
    -
    -
    -
    (5)合并现金流量表
    单位:元
    项 目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金
    834,349,841
    3,359,094,999
    2,825,820,325
    2,455,517,963
    收到其他与经营活动有关的现金
    29,447,869
    84,040,168
    139,416,718
    98,449,217
    经营活动现金流入小计
    863,797,710
    3,443,135,167
    2,965,237,043
    2,553,967,180
    购买商品、接受劳务支付的现金
    130,659,012
    638,336,904
    539,634,736
    414,852,955
    支付给职工以及为职工支付的现金
    150,511,309
    419,508,293
    372,755,533
    298,290,272
    支付的各项税费
    106,487,017
    672,285,201
    578,698,721
    478,161,874
    支付其他与经营活动有关的现金
    39,787,410
    268,495,227
    268,651,699
    244,758,079
    经营活动现金流出小计
    427,444,748
    1,998,625,625
    1,759,740,689
    1,436,063,180
    经营活动产生的现金流量净额
    436,352,962
    1,444,509,542
    1,205,496,354
    1,117,904,000
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    340,000,000
    1,605,000,000
    1,996,000,000
    155,000,000
    取得投资收益所收到的现金
    -
    -
    -
    -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    107,874
    866,619
    142,423
    326,930
    收到其他与投资活动有关的现金
    1,060,316
    7,627,900
    7,389,616
    419,362
    投资活动现金流入小计
    341,168,190
    1,613,494,519
    2,003,532,039
    155,746,292
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    94,679,022
    387,429,724
    381,072,559
    977,960,657
    11
    投资支付的现金
    340,000,000
    1,605,900,000
    1,996,000,000
    155,000,000
    投资活动现金流出小计
    434,679,022
    1,993,329,724
    2,377,072,559
    1,132,960,657
    投资活动产生的现金流量净额
    -93,510,832
    -379,835,205
    -373,540,520
    -977,214,365
    三、筹资活动产生的现金流量
    取得借款收到的现金
    -
    -
    331,344,360
    803,736,440
    发行债券收到的现金
    -
    -
    498,500,000
    498,500,000
    筹资活动现金流入小计
    -
    -
    829,844,360
    1,302,236,440
    偿还债务支付的现金
    -
    960,000,000
    695,087,799
    1,132,756,142
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    25,002,250
    488,089,374
    460,216,505
    356,585,620
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    -
    500,000
    500,000
    500,000
    筹资活动现金流出小计
    25,002,250
    1,448,089,374
    1,155,304,304
    1,489,341,762
    筹资活动产生的现金流量净额
    -25,002,250
    -1,448,089,374
    -325,459,944
    -187,105,322
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -1,146
    165,323
    -146,440
    83,157
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额
    317,838,734
    -383,249,714
    506,349,450
    -46,332,530
    加:期初现金及现金等价物余额
    439,669,780
    822,919,494
    316,570,044
    362,902,574
    六、期末现金及现金等价物余额
    757,508,514
    439,669,780
    822,919,494
    316,570,044
    12
    (6)母公司现金流量表
    单位:元
    项 目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金
    758,090,857
    3,113,986,463
    2,630,553,313
    2,274,611,375
    收到其他与经营活动有关的现金
    16,301,894
    59,577,979
    105,939,835
    76,847,778
    经营活动现金流入小计
    774,392,751
    3,173,564,442
    2,736,493,148
    2,351,459,153
    购买商品、接受劳务支付的现金
    95,612,349
    542,609,724
    467,579,079
    364,871,577
    支付给职工以及为职工支付的现金
    109,674,437
    306,798,083
    271,128,281
    203,097,344
    支付的各项税费
    99,718,718
    646,085,829
    548,484,395
    457,918,840
    支付其他与经营活动有关的现金
    39,506,977
    266,797,279
    265,321,525
    228,773,882
    经营活动现金流出小计
    344,512,481
    1,762,290,915
    1,552,513,280
    1,254,661,643
    经营活动产生的现金流量净额
    429,880,270
    1,411,273,527
    1,183,979,868
    1,096,797,510
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    300,000,000
    1,450,000,000
    1,750,000,000
    -
    取得投资收益所收到的现金
    -
    10,500,000
    9,500,000
    10,340,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    107,874
    858,618
    142,207
    267,296
    收到其他与投资活动有关的现金
    941,199
    7,076,506
    6,624,451
    -
    投资活动现金流入小计
    301,049,073
    1,468,435,124
    1,766,266,658
    10,607,296
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    94,646,402
    386,206,961
    379,130,507
    975,889,870
    投资支付的现金
    300,000,000
    1,450,000,000
    1,750,000,000
    -
    投资活动现金流出
    394,646,402
    1,836,206,961
    2,129,130,507
    975,889,870
    13
    小计
    投资活动产生的现金流量净额
    -93,597,329
    -367,771,837
    -362,863,849
    -965,282,574
    三、筹资活动产生的现金流量
    取得借款收到的现金
    -
    -
    331,344,360
    803,736,440
    发行债券收到的现金
    -
    -
    498,500,000
    498,500,000
    筹资活动现金流入小计
    -
    -
    829,844,360
    1,302,236,440
    偿还债务支付的现金
    -
    960,000,000
    695,087,799
    1,132,756,142
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    25,002,250
    487,589,374
    459,716,505
    356,085,620
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    -
    -
    -
    -
    筹资活动现金流出小计
    25,002,250
    1,447,589,374
    1,154,804,304
    1,488,841,762
    筹资活动产生的现金流量净额
    -25,002,250
    -1,447,589,374
    -324,959,944
    -186,605,322
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -1,146
    165,323
    -146,440
    83,157
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额
    311,279,545
    -403,922,361
    496,009,635
    -55,007,229
    加:期初现金及现金等价物余额
    330,309,645
    734,232,006
    238,222,371
    293,229,600
    六、期末现金及现金等价物余额
    641,589,190
    330,309,645
    734,232,006
    238,222,371
    (二)最近三年及一期合并报表范围变化
    最近三年及一期合并报表范围无变化。
    14
    (三)最近三年及一期主要财务指标
    金额单位:万元
    主要指标
    2019年3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    流动比率
    0.63
    0.48
    0.53
    0.25
    速动比率
    0.61
    0.46
    0.52
    0.24
    资产负债率(%)
    37.34
    37.60
    44.54
    45.25
    EBITDA
    48,493.17
    165,757.49
    141,759.55
    128,720.76
    EBITDA利息保障倍数
    15.25
    10.91
    8.26
    7.99
    注:上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下:
    流动比率(倍)=流动资产/流动负债
    速动比率(倍)=(流动资产-存货净额)/流动负债
    资产负债率=总负债/总资产
    EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
    EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
    (四)公司管理层简明财务分析(以公司合并财务报表为基础)
    1、资产分析
    (1)流动资产分析
    最近三年及一期,公司的流动资产结构如下:
    单位:万元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    货币资金
    84,753.31
    64.62
    54,274.83
    56.87
    94,144.60
    72.00
    42,374.96
    66.77
    应收票据及应收账款
    38,699.91
    29.50
    32,578.65
    34.14
    29,926.03
    22.89
    14,429.39
    22.74
    预付款项
    1,679.09
    1.28
    2,766.49
    2.90
    2,312.48
    1.77
    2,748.04
    4.33
    其他应收款
    1,573.73
    1.20
    1,317.47
    1.38
    1,016.44
    0.78
    1,107.24
    1.74
    存货
    3,000.02
    2.29
    2,941.06
    3.08
    2,522.05
    1.93
    2,259.57
    3.56
    其他流动资产
    1,459.10
    1.11
    1,560.62
    1.64
    834.91
    0.64
    541.80
    0.85
    流动资产合计
    131,165.16
    100.00
    95,439.12
    100.00
    130,756.51
    100.00
    63,461.00
    100.00
    15
    公司的流动资产以货币资金、应收票据及应收账款占绝对比例,最近三年及一
期,两者合计占流动资产的比例分别为89.51%、94.89%、91.01%和94.12%,公司资
产的流动性较好。
    (2) 非流动资产分析
    单位:万元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    长期股权投资
    1,412.97
    0.14
    1,294.88
    0.13
    845.01
    0.08
    717.18
    0.07
    投资性房地产
    744,134.92
    73.48
    741,490.43
    73.14
    747,252.48
    72.14
    735,172.55
    69.53
    固定资产
    193,824.38
    19.14
    197,158.35
    19.45
    209,450.07
    20.22
    109,622.24
    10.37
    在建工程
    -
    -
    -
    -
    119.60
    0.01
    101,830.46
    9.63
    无形资产
    52,188.21
    5.15
    52,574.78
    5.19
    54,121.10
    5.22
    85,612.08
    8.10
    长期待摊费用
    13,092.15
    1.29
    13,661.99
    1.35
    15,584.43
    1.50
    17,291.90
    1.64
    递延所得税资产
    6,419.72
    0.63
    6,363.49
    0.63
    5,682.94
    0.55
    5,705.52
    0.54
    其他非流动资产
    1,591.74
    0.16
    1,289.74
    0.13
    2,789.80
    0.27
    1,434.15
    0.14
    非流动资产合计
    1,012,664.08
    100.00
    1,013,833.66
    100.00
    1,035,845.42
    100.00
    1,057,386.09
    100.00
    公司非流动资产以投资性房地产及固定资产为主。最近三年及一期,两者合计
占非流动资产比例分别为79.90%、92.36%和92.59%和92.62%。
    2、负债分析
    (1) 流动负债分析
    16
    最近三年及一期,公司的流动负债结构如下:
    单位:万元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比
    (%)
    应付票据及应付账款
    2,007.04
    0.96
    2,297.57
    1.15
    3,150.13
    1.28
    2,390.16
    0.93
    预收款项
    14,140.94
    6.76
    14,815.21
    7.44
    11,956.48
    4.87
    6,042.48
    2.35
    应付职工薪酬
    4,531.34
    2.17
    9,165.49
    4.60
    8,434.60
    3.43
    7,019.81
    2.73
    应交税费
    10,805.12
    5.17
    2,545.14
    1.28
    1,747.75
    0.71
    2,074.07
    0.81
    其他应付款
    127,590.36
    61.03
    120,218.44
    60.40
    130,494.24
    53.13
    139,695.34
    54.35
    一年内到期的非流动负债
    49,999.30
    23.91
    49,999.30
    25.12
    39,890.00
    16.24
    49,900.00
    19.41
    其他流动负债
    -
    -
    -
    -
    49,962.22
    20.34
    49,906.11
    19.42
    流动负债合计
    209,074.09
    100.00
    199,041.15
    100.00
    245,635.43
    100.00
    257,027.97
    100.00
    公司的流动负债以其他应付款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债为主
,最近三年及一期,三者合计占流动负债的比例分别为93.18%、89.71%、85.52%和8
4.94%。
    (2) 非流动负债分析
    单位:万元
    项目
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比
    (%)
    金额
    占比
    (%)
    长期借款
    218,000.00
    100.00
    218,000.00
    100.00
    224,000.00
    81.75
    210,373.64
    84.10
    应付债券
    -
    -
    -
    -
    49,999.30
    18.25
    39,770.00
    15.90
    非流动负债合计
    218,000.00
    100.00
    218,000.00
    100.00
    273,999.30
    100.00
    250,143.64
    100.00
    公司非流动负债由长期借款和应付债券组成,其中长期借款占比较大。最近三
年及一期,长期借款占非流动资产比例分别为84.10%、81.75%和100.00%
    17
    和100.00%。
    3、现金流量分析
    最近三年及一期,公司现金流量情况如下:
    单位:万元
    项目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    经营活动产生的现金流量净额
    43,635.30
    144,450.95
    120,549.64
    111,790.40
    投资活动产生的现金流量净额
    -9,351.08
    -37,983.52
    -37,354.05
    -97,721.44
    筹资活动产生的现金流量净额
    -2,500.23
    -144,808.94
    -32,545.99
    -18,710.53
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -0.11
    16.53
    -14.64
    8.32
    现金及现金等价物净增加额
    31,783.87
    -38,324.97
    50,634.95
    -4,633.25
    最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为111,790.40万元、1
20,549.64万元、144,450.95万元和43,635.30万元,呈现上涨趋势。
    2018年,公司筹资活动产生的现金流量净额有较大幅度下降,其中,取得借款
收到的现金及发行债券收到的现金减少,主要是2018年无新增银行借款及未发行公
司债券;偿还债务支付的现金增加,主要是兑付了“14国贸02”公司债券4亿元。
    4、偿债能力分析
    公司的主要偿债能力指标如下:
    金额单位:万元
    主要指标
    2019年3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    流动比率
    0.63
    0.48
    0.53
    0.25
    速动比率
    0.61
    0.46
    0.52
    0.24
    资产负债率(%)
    37.34
    37.60
    44.54
    45.25
    EBITDA
    48,493.17
    165,757.49
    141,759.55
    128,720.76
    EBITDA利息保障倍数
    15.25
    10.91
    8.26
    7.99
    最近三年及一期各期期末公司的流动比率分别为0.25、0.53、0.48和0.63,速
动比率分别为0.24、0.52、0.46和0.61,公司短期偿债能力有所增强。从长期偿债
指标来看,公司资产负债率在最近三年及一期逐渐下降,长期偿债能力较强。
    最近三年及一期,公司EBITDA分别为128,720.76万元、141,759.55万元、
    18
    165,757.49万元和48,493.17万元。EBITDA利息倍数分别为7.99、8.26、10.91
和15.25。两者最近三年及一期均呈现上升趋势,公司偿债能力有较强保证。
    公司资产负债率最近三年及一期逐渐下降,利息支付能力强劲,有充足的能力
避免偿债风险
    5、盈利能力分析
    公司近三年营业总收入、营业总成本、营业利润、利润总额、净利润的具体情
况如下:
    单位:万元
    项目
    2019年1-3月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    营业总收入
    85,575.37
    317,076.82
    276,646.11
    234,939.79
    营业总成本
    39,534.40
    153,599.77
    133,959.67
    104,878.62
    营业利润
    32,304.91
    106,142.24
    82,720.94
    91,836.57
    利润总额
    32,680.05
    103,580.32
    84,900.37
    91,858.63
    净利润
    24,523.52
    77,547.47
    63,560.19
    68,691.49
    最近三年及一期,公司实现营业总收入分别为234,939.79万元、276,646.11万
元、317,076.82万元和85,575.37万元,收入总体呈现增长态势。公司营业总成本分
别为104,878.62万元、133,959.67万元、153,599.77万元和39,534.40万元,成本
增长与收入趋势相同。
    最近三年及一期,公司净利润分别为68,691.49万元、63,560.19万元、77,547.
47万元和24,523.52万元,整体上呈现上升趋势。
    (五)未来业务目标及盈利能力的可持续性
    1、未来业务目标
    作为北京市朝阳区CBD成员之一,公司将贯彻《北京城市总体规划(2016年—20
35年)》和《北京市朝阳分区规划(2017年—2035年)》草案提出的“在朝阳区东
部、北部地区,应强化国际交往功能,建设成为国际一流的商务中心区的承载地”
和“构建多层次多维度的国际活动交往空间”的新要求,继续秉承“争中国第一、
创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念,锐意进取,铸就非凡,不断提升公司的核
心竞争力,吸引更多的优质客户入驻(住)国贸中心,在为公司股东创造更多价值
的同时,服务首都“四个中心”功能建设以及首都新的发展。
    2、盈利能力的可持续性
    19
    结合本公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况,未来本公司的盈利
能力具有可持续性,并将得到进一步增强。
    公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有的中国国际贸易中心(以下简
称“国贸中心”)主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字
楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,是首都北京为之自豪的地标性建筑群
,是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地,是目前中国乃至全球规模最大
、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。
    经过三十多年的发展,国贸中心已成为总体占地面积达到17公顷、总建筑面积
超过110万平方米的具有国际一流水准的现代化商务中心,是展示中国对外开放政策
和从事国际交流活动的重要窗口。以国贸中心为中心的北京商务中心区(CBD),
已经形成了一个极具活力的经济商圈,辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色
的国贸发展模式和品牌成长经历,已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。长
期以来,公司有一支稳定并具有丰富经验的管理团队,秉承“争中国第一、创世界
一流、铸国贸辉煌”的发展理念,锐意进取、铸就非凡,通过创新建立差异化的竞
争优势,以国际一流水准的硬件设施和软件管理,为国内外宾客提供了优质、高效
、贴心、满意的服务。
    公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新
优势,不断增强自身竞争能力,巩固在市场上的领先地位。
    五、本次债券发行的募集资金用途
    本次债券发行募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期债务。本次发行
公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,降低公司融资成本,促进公
司稳步健康发展。
    六、其他重要事项
    1、对外担保情况
    截至2019年3月31日,公司不存在对外担保情况。
    2、未决诉讼及仲裁形成的或有负债及其财务影响
    截至2019年3月31日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动
、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
    3、其他
    公司发行公司债券尚需经中国证券监督管理委员会核准。
    20
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-06-01](600007)中国国贸:七届十五次董事会会议决议公告
    证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2019-010
    中国国际贸易中心股份有限公司
    七届十五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日以电子
邮件方式向全体董事发出会议文件,并于2019年5月31日以通讯表决方式召开董事
会会议。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议出席人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议就以下事项作出决议:
    一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司符合公开发行公司债
券条件的议案。
    为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟向合格投资者公
开发行公司债券。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定
,本公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求,具体情况如下:
    (一)公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《
公司债券发行与交易管理办法》关于公开发行公司债券的有关规定。
    1、公司的经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,符合国家产业政策
;
    2、截至2018年12月31日,公司合并财务报表所有者权益为人民币692,231.63万
元(经审计),符合公开发行公司债券的股份有限公司净资产不低于人民币3,000
万元的规定;
    3、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重
大缺陷;
    4、公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行公
司债券的资信评级机构,并且将在合同中约定,在债券有效存续期间,资信
    评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调
查,目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好,符合相
关法律法规的要求;
    5、截至目前,公司仅存续一期公开发行公司债券,该期债券简称“14国贸01”
,于2014年8月20日发行,债券发行总额为人民币5亿元,债券期限为五年期。截至
2018年12月31日,公司合并财务报表所有者权益为人民币692,231.63万元(经审计
)。本次拟发行不超过人民币5亿元公司债券,并计划用于偿还“14国贸01”,因
此本期债券发行后,累计公开发行公司债券余额不超过10亿元,占2018年12月31日
合并财务报表所有者权益的比例为14.45%,符合《证券法》中累计公开发行债券余
额不超过公司净资产额40%的规定;
    6、公司经营业绩良好,连续盈利,且最近三个会计年度实现的年均可分配利润
足以支付公司债券一年的利息。公司于2016年度、2017年度、2018年度实现的归属
于上市公司股东的净利润分别为人民币68,634.04万元、63,480.67万元和77,465.1
3万元,公司近三年年均归属于上市公司股东的净利润为人民币69,859.95万元。公
司预计在国家限定的利率水平范围内,最近三个会计年度实现的年均可分配利润足
以支付本次发行的公司债券一年的利息;
    7、本次公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司到期债务;
    8、债券的利率不超过国务院限定的利率水平。本次发行公司债券的票面利率将
由公司与主承销商在协商一致的利率区间内,根据簿记建档结果确定。根据目前的
市场情况和资金状况预计,最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。
    (二)公司不存在《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办
法》关于不得发行公司债券的情形:
    1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;
    2、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违
法行为;
    3、本次发行公司债券申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    4、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于
继续状态;
    5、违反《中华人民共和国证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金的用
途;
    6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
    综上,公司符合申请发行公司债券的有关要求,具备发行公司债券的条件。
    同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会批准。
    二、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案
    (一)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于发行规模的议案。
    本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元。具体发行规模提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内根
据相关法律规定确定。
    (二)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于发行方式的议案。
    本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况,在上述范围内根据相关法律规定确定。
    (三)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于向公司股东配售的安排
的议案。
    本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。
    (四)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于债券品种及期限的议案
。
    本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过5年(含5年),可以为
单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行
规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
    (五)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于募集资金用途的议案。


    扣除发行费用后,本次公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司到期债务。


    (六)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于担保方式的议案。
    本次发行的公司债券无担保。
    (七)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于股东大会决议有效期的
议案。
    本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至
中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。
    (八)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于上市场所的议案。
    公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债
券上市交易的申请。
    (九)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于偿债保障措施的议案。


    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    (十)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于提请股东大会授权董事
会以及同意董事会再授权有关授权事项的议案。
    根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效
率,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长林明志先生和副董事
长陈延平先生为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授
权具体处理与本次发行有关的事务,依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金
需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过
的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
    1、决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人;
    2、结合公司实际需要及届时市场条件,制定及调整本次发行的具体方案,包括
但不限于发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的
安排、发行价格和利率、还本付息的期限和方式、募集资金的具体安排、评级安排
、担保事项、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他
    事项;
    3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:
办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事
宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合
同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券
持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关
的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;
    4、如监管部门有关发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    5、办理与本次发行及上市有关的其他事项。
    上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
    同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会批准。
    三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2019年第一次临
时股东大会的议案。
    公司董事会决定于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会,会议有
关事宜如下:
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合方式
    (三)现场会议时间:2019年6月17日上午9:30开始
    现场会议地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦
    A座7层多功能厅
    (四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间:2019年6月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (五)会议议程:
    1、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;
    2、审议关于公司公开发行公司债券的议案(含子议案)。
    有关2019年第一次临时股东大会召开的具体事项,详见公司关于召开2019年第
一次临时股东大会的会议通知。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2019年5月31日

[2019-06-01](600007)中国国贸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:临2019-011
    中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月17日 9点30分
    召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月17日
    至2019年6月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
    √
    2.00
    审议关于公司公开发行公司债券的议案
    √
    2.01
    发行规模
    √
    2.02
    发行方式
    √
    2.03
    向公司股东配售的安排
    √
    2.04
    债券品种及期限
    √
    2.05
    募集资金用途
    √
    2.06
    担保方式
    √
    2.07
    股东大会决议的有效期
    √
    2.08
    上市场所
    √
    2.09
    偿债保障措施
    √
    2.10
    授权董事会以及同意董事会再授权有关授权事项
    √
    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各项议程内容请详见公司于2019年6月1日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
    (二) 特别决议议案:无
    (三) 对中小投资者单独计票的议案:无
    (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600007
    中国国贸
    2019/6/11
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一) 登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委
托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营
业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记
时间内亲自
    或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2019年6月13日以前将相关资
料传真或邮寄至登记地点。
    (二) 登记时间
    2019年6月12日-6月13日,上午9:00-11:30,下午2:00-4:30。
    (三) 登记地点
    北京建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座29层
    邮政编码:100004
    电话:010-65358910
    传真:010-65053862
    联系人:章侃
    六、 其他事项
    与会者食宿及交通费自理。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司董事会
    2019年5月31日
    附件:授权委托书
    报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件:授权委托书
    授权委托书
    中国国际贸易中心股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月17日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东账户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
    2.00
    审议关于公司公开发行公司债券的议案
    -
    -
    -
    2.01
    发行规模
    2.02
    发行方式
    2.03
    向公司股东配售的安排
    2.04
    债券品种及期限
    2.05
    募集资金用途
    2.06
    担保方式
    2.07
    股东大会决议的有效期
    2.08
    上市场所
    2.09
    偿债保障措施
    2.10
    授权董事会以及同意董事会再授权有关授权事项
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2019-05-28](600007)中国国贸:关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告
    证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2019-009
    债券代码:122320 债券简称:14国贸01
    中国国际贸易中心股份有限公司
    关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    维持公司主体长期信用等级为“AAA”,评级展望为“稳定”。 维持公司发行
的“14国贸01”信用等级为“AAA”。
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交
易所《公司债券上市规则》的有关规定,中国国际贸易中心股份有限公司(以下简
称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司发行的
“14国贸01”公司债券进行跟踪评级。
    联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司公开发行的“14国贸01”公司债
券进行跟踪评级,于2019年5月出具了《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券20
19年跟踪评级报告》(联合[2019]691号),确定维持公司主体长期信用等级为AAA
,评级展望为稳定,同时维持公司发行的“14国贸01”公司债券的信用等级为AAA。
    该跟踪评级报告详见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站(http://www
.sse.com.cn)披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券2019年跟踪评级
报告》。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    2019年5月27日

[2019-04-30](600007)中国国贸:2019年第一季度房地产行业经营性信息简报
    1
    证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2019-008
    中国国际贸易中心股份有限公司
    2019年第一季度房地产行业经营性信息简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、报告期内房地产储备情况
    不适用。
    二、报告期内房地产开发投资情况
    不适用。
    三、报告期内房地产销售情况
    不适用。
    四、报告期内房地产出租情况
    金额单位:人民币元
    地区
    项目
    经营
    业态
    出租房地产的建筑面积(平方米)
    出租房地产的租金收入
    是否采用公允价值计量模式
    租金收入/房地产公允价值(%)
    北京
    国贸
    中心
    写字楼
    356,248
    376,127,288
    否
    -
    商城
    180,460
    214,275,291
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2019年4月29日

[2019-04-30](600007)中国国贸:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.24
    加权平均净资产收益率(%):3.48

[2019-04-26](600007)中国国贸:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:2019-007
    中国国际贸易中心股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月25日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大
厦A座7层多功能厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    14
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    820,140,833
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    81.4211
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长林明志先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事12人,出席5人,公司董事林明志先生、陈延平先生、王义杰
先生、任克雷先生及尹锦滔先生出席会议,高燕女士、郭惠光女士、黄小抗先生、
任亚光先生、卓河祓先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事金玉英女士出席会议,栾日成先生、
雷孟成先生因其他公务未出席会议;
    3、公司董事会秘书王京京女士出席会议;
    4、公司高级管理人员唐炜先生、钟荣明先生和林南春先生列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    2、 议案名称:审议公司2018年度财务决算
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    3、 议案名称:审议公司2018年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,083,433
    99.9930
    57,400
    0.0070
    0
    0.0000
    4、 议案名称:审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年
度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    5、 议案名称:审议公司2018年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    6、 议案名称:审议公司董事长及副董事长2019年度薪酬计划的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    7、 议案名称:审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2
019年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2019年半年度财务报告进行
审阅的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    8、 议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    9、 议案名称:审议关于对《公司章程》第八十三条第(二)款进行修改的议
案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,086,233
    99.9933
    54,600
    0.0067
    0
    0.0000
    10、 议案名称:审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,056,133
    99.9896
    54,600
    0.0066
    30,100
    0.0038
    11、 议案名称:审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,056,133
    99.9896
    54,600
    0.0066
    30,100
    0.0038
    12、 议案名称:审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,056,133
    99.9896
    54,600
    0.0066
    30,100
    0.0038
    13、 议案名称:审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    (%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    820,056,133
    99.9896
    54,600
    0.0066
    30,100
    0.0038
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    3
    审议公司2018年度利润分配预案
    12,800,899
    99.5535
    57,400
    0.4465
    0
    0.0000
    6
    审议公司董事长及副董事长2019年度薪酬计划的议案
    12,803,699
    99.5753
    54,600
    0.4247
    0
    0.0000
    11
    审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案
    12,773,599
    99.3412
    54,600
    0.4246
    30,100
    0.2342
    13
    审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案
    12,773,599
    99.3412
    54,600
    0.4246
    30,100
    0.2342
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
    律师:郭庆、刘天娇
    2、 律师见证结论意见:
    本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定
,本次大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    2019年4月25日

[2019-03-30](600007)中国国贸:七届九次监事会会议决议公告
    1
    证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2019-004 中国国际贸易中心
股份有限公司 七届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公
司”)七届九次监事会会议通知于2019年2月19日以电子邮件的方式发出,并于2019
年3月28日在北京中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开。本次会议应出
席监事3名,实际出席3名,其中亲自出席2名,委托出席1名。监事栾日成先生因故
未能亲自出席会议,书面委托监事雷孟成先生代为出席并行使表决权。会议出席人
数符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议有效。 会议就以下事项作出
决议: 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度监事会工作报
告; 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度财务决算; 三
、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度利润分配预案; 四、以3
票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度内部控制评价报告; 五、以3
票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年年度报告及其摘要; 监事会认
为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定;2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营管理和财
务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2
    六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过将公司控股股东中国国际贸
易中心有限公司关于提议雷孟成先生不再担任公司监事,翟中联先生作为公司监事
候选人,经公司股东大会审议通过后接替雷孟成先生担任公司监事的提案(翟中联
先生简历附后)提交股东大会审议表决。 公司监事会对监事雷孟成先生任职期间
为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限
公司 监事会
    2019年3月28日
    3
    附件: 公司第七届监事会监事候选人翟中联先生简历 翟中联先生,48岁,拥
有英格兰、威尔斯及香港的律师资格,在法律方面累积逾20年经验。翟先生目前为
香格里拉(亚洲)有限公司中国区法律事务总监;中国国际贸易中心有限公司第八
届董事会董事。2005年至2008年,翟先生担任华润创业有限公司(现称华润啤酒(
控股)有限公司)高级法律顾问。1997年至2005年,翟先生担任国际法律公司安理
国际律师事务所香港办事处公司部的律师职务。

[2019-03-30](600007)中国国贸:七届十三次董事会会议决议公告
    证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2019-003
    中国国际贸易中心股份有限公司
    七届十三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日以电子
邮件的方式发出关于召开七届十三次董事会会议的通知,并于2019年3月28日在北
京中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开董事会现场会议。
    本次董事会会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中亲自出席8名,委托
出席4名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故
未能亲自出席会议,黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董事长林明志先生代为出席
并行使表决权,马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积
民先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,本次会议及决议的事项合法有效。
    公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。
    会议就以下事项作出决议:
    一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度总经理工作报告
。
    二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度董事会工作报告
。
    同意将公司2018年度董事会工作报告提交公司2018年度股东大会批准。
    三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度财务决算。
    同意将公司2018年度财务决算提交公司2018年度股东大会批准。
    四、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度利润分配预案。


    根据公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公
    司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再
提取。2018年末,公司的法定公积金为503,641,267元,已达到注册资本的50%,可
以不再提取法定公积金。
    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现税后
利润767,387,095元,加上2017年年末未分配利润3,051,333,862元,减去2018年上
半年已分配支付的现金股利322,330,411元,2018年年末可供股东分配利润为3,496,
390,546元。
    2018年度利润分配预案:以公司2018年年末总股份1,007,282,534股为基数,向
全体股东每10股派发现金3.20元(含税),共计派发股利322,330,411元,剩余的
未分配利润3,174,060,135元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
    同意将该预案提交公司2018年度股东大会批准。
    五、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度内部控制评价报
告。
    六、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)2018年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案。
    同意支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告审计
报酬人民币115.9万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币33万元。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会批准。
    七、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年年度报告及其摘要
。
    同意将公司2018年年度报告提交公司2018年度股东大会批准。
    八、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2018年度日常关联交易执行
情况及2019年度日常关联交易预计的议案。
    该议案内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的日常关联交易公告。
    该议案关联董事林明志先生、陈延平先生、高燕女士、郭惠光女士、王义杰先
生、黄小抗先生、任亚光先生及卓河祓先生回避表决。
    该议案已获得独立董事的事前认可。
    九、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事长及副董事长2018年
度薪酬计划执行情况及2019年度薪酬计划的议案。该议案关联董事林明志先生、陈
延平先生回避表决。
    公司董事长及副董事长2018年度薪酬计划执行情况及2019年度薪酬计划如下:


    金额单位:万元人民币
    职务
    经股东大会批准的2018年度
    薪酬计划
    (含税)
    2018年度
    实际薪酬
    (含税)
    2019年度
    薪酬计划
    (含税)
    董事长
    及副董事长
    706
    724
    713
    同意将公司董事长及副董事长2019年度薪酬计划提交公司2018年度股东大会批
准。
    十、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司总经理、副总经理及董事
会秘书2018年度薪酬计划执行情况及2019年度薪酬计划的议案。
    公司总经理、副总经理及董事会秘书2018年度薪酬计划执行情况及2019年度薪
酬计划如下:
    金额单位:万元人民币
    职务
    经董事会批准的2018年度
    薪酬计划
    (含税)
    2018年度
    实际薪酬
    (含税)
    2019年度
    薪酬计划
    (含税)
    总经理、副总经理及董事会秘书
    1,106
    1,111
    1,151
    十一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过续聘普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公
司2019年半年度财务报告进行审阅的议案。
    该议案已获得独立董事的事前认可。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会批准。
    十二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过将公司控股股东中国国际贸
易中心有限公司向公司董事会提交的关于提议卓河祓先生不再担任公司董
    事,邢诒鋕先生作为公司董事候选人,经公司股东大会审议通过后接替卓河祓
先生担任公司董事的提案(邢诒鋕先生简历附后),提交公司2018年度股东大会审
议表决。
    公司董事会对董事卓河祓先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢
。
    十三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2018年度股东
大会的议案:
    公司董事会决定于2019年4月25日召开公司2018年度股东大会,会议有关事宜如
下:
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合方式
    (三)现场会议时间:2019年4月25日上午9:30开始
    现场会议地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦
    A座7层多功能厅
    (四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间:2019年4月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (五)会议议程:
    1、审议公司2018年度董事会工作报告;
    2、审议公司2018年度财务决算;
    3、审议公司2018年度利润分配预案;
    4、审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告及
其内部控制审计报酬的议案;
    5、审议公司2018年年度报告;
    6、审议公司董事长及副董事长2019年度薪酬计划的议案;
    7、审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务
报告及其内部控制进行审计,以及对公司2019年半年度财务报告进行审阅
    的议案;
    8、审议公司2018年度监事会工作报告;
    9、审议关于对《公司章程》第八十三条第(二)款进行修改的议案;
    10、审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案;
    11、审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案;
    12、审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案;
    13、审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案。
    有关2018年度股东大会召开的具体事项,详见公司关于召开2018年度股东大会
的会议通知。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2019年3月28日
    附件:
    公司第七届董事会董事候选人邢诒鋕先生简历
    邢诒鋕先生,48岁,拥有英国萨塞克斯大学的理学硕士学位和法国巴黎高等电
子学院(ISEP)的工程硕士学位。邢先生现任香格里拉(亚洲)有限公司投资管理
及业务拓展部副总裁;中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事。在此之前,
邢先生曾于凯德置地担任苏州晶汇置业总经理,参与苏州中心的大型综合体开发建
设。邢先生也曾在吉宝置业(中国)担任投资、资产管理和项目开发相关职务。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-09 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
成交占比:50.93 成交量:237.69万股 成交金额:3553.26万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司              |1762.22       |--            |
|平安证券股份有限公司                  |15.65         |--            |
|国元证券股份有限公司                  |7.50          |--            |
|国金证券股份有限公司                  |7.37          |--            |
|中国银河证券股份有限公司              |4.46          |--            |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-14|12.50 |160.00  |2000.00 |国盛证券有限责|东方证券股份有|
|          |      |        |        |任公司宁波桑田|限公司杭州五星|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-14|26979.15  |63.93     |0.00    |0.00      |26979.15    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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