大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 中科海讯(300810)

中科海讯(300810)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中科海讯300810≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)预计2019年年度归属于母公司股东的净利润8,710万元-9,260万元,同
           比增长1.51%-7.92%;  (公告日期:2019-12-05)
         3)01月04日(300810)中科海讯:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-12月首发后每股净资产:12.26元
●19-09-30 净利润:5235.66万 同比增:84.64% 营业收入:1.45亿 同比增:20.62%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.8900│  0.8400│  1.4500│  0.4800│  0.5500
每股净资产      │  8.8691│  8.8300│  7.9900│      --│  7.1000
每股资本公积金  │  4.1949│  4.1949│  4.1949│      --│  4.0044
每股未分配利润  │  3.3931│  3.3478│  2.5057│      --│  1.9233
加权净资产收益率│ 10.5300│ 10.0200│ 20.0500│  7.1000│  8.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6653│  0.6312│  1.0903│  0.3603│  0.4101
每股净资产      │  6.6490│  6.6150│  5.9837│      --│  5.3058
每股资本公积金  │  3.1448│  3.1448│  3.1448│      --│  3.0020
每股未分配利润  │  2.5438│  2.5098│  1.8785│      --│  1.4419
摊薄净资产收益率│ 10.0100│  9.5400│ 18.2200│      --│  7.7300
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中科海讯 代码:300810 │总股本(万):7870       │法人:蔡惠智
上市日期:2019-12-06 发行价:24.6│A 股  (万):1970       │总经理:蔡惠智
上市推荐:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5900  │行业:软件和信息技术服务业
主承销商:东兴证券股份有限公司 │主营范围:声纳领域相关产品的研发、生产和
电话:010-82492472 董秘:罗文天 │销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.8900│    0.8400│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.4500│    0.4800│    0.5500│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.3500│        --│    0.5300│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.0500│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5300│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-04](300810)中科海讯:2020年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2020-001
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年1 月3 日下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
    进行网络投票的时间为2020 年1 月3 日的交易时间:即9:30-11:30 和13:00-


    15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020 年1 月3 日9:15-15:00 
期
    间的任意时间。
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:北京市海淀区环保科技园地锦路9 号院15 号楼二层会议
    室。
    4、会议召集人:北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    5、会议主持人:公司董事长蔡惠智先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
    规范性文件和公司章程等规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    出席本次股东大会的股东或授权代表共12 名,代表有表决权的股份数量
    42,822,238 股,占公司有表决权股份总数的54.4120%。
    其中:出席现场会议的股东或授权代表3 人,代表有表决权的股份数量
    42,814,738 股,占公司有表决权股份总数的54.4025%;参加网络投票的股东9 
人,
    代表有表决权的股份数量7,500 股,占公司有表决权股份总数的0.0095%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
    或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或授权代表共9 人
,
    代表有表决权的股份数量7,500 股,占公司有表决权股份总数的0.0095%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
    管理人员、公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下
    议案:
    (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意42,821,738 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;
    反对500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0 股,占出席会议

    有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况:同意7,000 股,占出席会议中小股东持有表决权股
    份总数的93.3333%;反对500 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的


    3
    6.6667%;弃权0 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。


    本议案获得通过。
    (二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
    表决结果:同意42,821,538 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;
    反对500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权200 股,占出席会

    议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小股东表决情况:同意6,800 股,占出席会议中小股东持有表决权股
    份总数的90.6667%;反对500 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的

    6.6667%;弃权200 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的2.6667%
。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
    (三)审议通过《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》
    表决结果:同意42,821,538 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;
    反对500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权200 股,占出席会

    议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小股东表决情况:同意6,800 股,占出席会议中小股东持有表决权股
    份总数的90.6667%;反对500 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的

    6.6667%;弃权200 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的2.6667%
。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
    (四)审议通过《关于修改公司上市后适用章程的议案》
    表决结果:同意42,821,538 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;
    反对500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权200 股,占出席会

    议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小股东表决情况:同意6,800 股,占出席会议中小股东持有表决权股
    份总数的90.6667%;反对500 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的

    6.6667%;弃权200 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的2.6667%
。
    4
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
    (五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意42,821,538 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;
    反对500 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权200 股,占出席会

    议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小股东表决情况:同意6,800 股,占出席会议中小股东持有表决权股
    份总数的90.6667%;反对500 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的

    6.6667%;弃权200 股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的2.6667%
。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师和晏国哲律师现场见证
    并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《
公司
    章程》及其他规范性文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效
;
    公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文
件的
    规定;本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议》


    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公
    司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2020 年1 月3 日

[2019-12-28](300810)中科海讯:关于更正股东大会届次暨召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-014
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    关于更正股东大会届次暨召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)于202
0
    年12 月17 日公开披露了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知公告》

    (以下简称“《通知》”)。经事后核查发现,《通知》中关于股东大会届次
有误,
    现予以更正为“2020 年第一次临时股东大会”。除前述更正内容之外,原《通
知》
    其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投
资
    者见谅。
    本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,为了便于各位
    股东行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将有关事项再次通
知
    如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    (一)会议届次:2020 年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第五次会议审议通
    过,决定召开2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人

    民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范
    性文件以及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开的日期和时间
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    1、现场会议时间:2020 年1 月3 日(星期五)下午14:00。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:
    2020 年1 月3 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网
    投票的具体时间为:2020 年1 月3 日9:15-15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,


    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投
    票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    1、现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
    人出席现场会议;
    2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
    统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以
在
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日:2019 年12 月26 日(星期四)
    (七)会议出席人员
    1、截至股权登记日2019 年12 月26 日(星期四)下午收市时在中国证券登记
    结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股

    权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享
有
    此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不

    必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
    (八)现场会议召开地点
    北京市海淀区环保科技园地锦路9 号院15 号楼二层会议室。
    二、本次股东大会审议的议案
    本次股东大会审议的议案已经公司董事会审议通过,审议事项合法、完备。
    3
    具体议案为:
    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    2、《关于修改公司经营范围的议案》;
    3、《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》;
    4、《关于修改公司上市后适用章程的议案》;
    5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    上述议案已经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议
    审议通过,具体内容详见本公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
相
    关公告及文件。
    本次股东大会审议的议案1 属于影响中小投资者利益的重大事项,议案2、
    3、4、5 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称
    该列打勾的栏目可
    以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
    非累积投票
    1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
    2.00 关于修改公司经营范围的议案 √
    3.00
    关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的
    议案
    √
    4.00 关于修改公司上市后适用章程的议案 √
    5.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
    件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身
    4
    份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有
    效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托
代
    理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依
    法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效
    持股凭证原件。
    3、异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,
    信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委
托
    书》、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
    信函或传真在2019 年12 月30 日17:00 前送达公司董事会办公室。
    来信请寄:北京市海淀区环保科技园地锦路9 号院15 号楼北京中科海讯数
    字科技股份有限公司,董事会办公室(收);邮编:100095(信封请注明“股
东大
    会”字样)。
    (二)现场登记时间:2019 年12 月30 日上午8:30-12:30,下午13:30-17:00
。
    (三)现场登记地点:北京市海淀区环保科技园地锦路9 号院15 号楼一层
    (四)注意事项:
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,
    出席人身份证和授权委托书必须出示原件;
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
    会场办理登记手续;
    3、公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
    统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操
    5
    作流程见附件二。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式
    联系人:罗文天、朱容
    地址:北京市海淀区环保园9 号院15 号楼
    邮编:100095
    电话:010-82492042
    传真:010-82493085
    (二)会议费用
    现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
    《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
    附件:
    1、《授权委托书》
    2、《参加网络投票的具体操作流程》
    3、《参会股东登记表》
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月30 日
    6
    附件一:
    授权委托书
    北京中科海讯数字科技股份有限公司:
    兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技股
    份有限公司2020 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对
下
    列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决

    权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
    提案编号 提案名称
    该列打勾的栏目
    可以投票
    表决意见
    同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提
    案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于使用部分闲置募集资金进行现
    金管理的议案
    √
    2.00 关于修改公司经营范围的议案 √
    3.00
    关于变更公司类型、注册资本及变更
    工商登记的议案
    √
    4.00
    关于修改公司上市后适用章程的议
    案
    √
    5.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议
    案
    √
    委托股东姓名及签章:
    委托股东身份证或营业执照号码:
    委托股东持有股数: (实际持股数量以中国证券登记结算有限
    责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)
    委托股东股票账号:
    委托股东持股性质:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    7
    委托有效期:
    年 月 日
    附注:
    1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人
    单位印章。
    2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以
    “√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的
,视为对该
    审议事项的授权委托无效。
    3、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
    8
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
    所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票程序
    如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365810
    2、投票简称为:“海讯投票”
    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投
    票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,
    再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年1 月3 日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月3 日09:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书
”
    或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    9
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn


    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    10
    附件三:
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称 身份证号/统一社会信用代码
    股东账号 持股数量
    联系电话 电子邮箱
    联系地址 邮编
    是否本人参加 备注

[2019-12-27](300810)中科海讯:股票交易异常波动公告

    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-013
    北京中科海讯数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:


    中科海讯,证券代码:300810)于2019 年12 月24 日、12 月25 日、12 月26 
日
    连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下

    简称“深交所”)《创业板股票上市规则》,属于股票异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
    生较大影响的未公开重大信息;
    (三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
    未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司
    股票的行为;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》


    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协
    议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定
    应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首
    次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中
披
    露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司
于
    2019 年11 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书
》
    “第四节 风险因素”。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 
《证
    券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关
法
    律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意
风
    险。
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月26 日

[2019-12-26](300810)中科海讯:关于签署募集资金三方监管协议的公告

    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-012
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京中
    科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2
278
    号)核准,并经深圳证券交易所同意,核准北京中科海讯数字科技股份有限公
司
    (以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A 股)1970 万股,每股面值人
民
    币1.00 元, 每股发行价格为人民币24.60 元, 募集资金总额人民币
    484,620,000.00 元,扣除本次发行费用人民币31,117,849.06 元(不含税)后
,
    募集资金净额为441,917,858.49 元,上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事

    务所(特殊普通合伙)验证,并于2019 年11 月27 日出具《验资报告》(瑞华
验
    字[2019]01810003 号)。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上


    市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证
    券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板规范运作
指引》
    等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司
近
    日分别与中国银行股份有限公司北京田村支行、中国建设银行股份有限公司北
京
    中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有
限
    公司北京知春路支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构东兴
证
    券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协


    议》”),对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金专户的开立
情
    况如下:
    开户行 专户账号 用途
    存放募集资
    金数额(万
    元)
    中国银行股份有限公
    司北京田村支行
    329869990247
    第三代水声信号
    处理平台研发产
    业化项目
    15870
    上海浦东发展银行股
    份有限公司北京知春
    路支行
    91170078801100000960
    水下模拟仿真体
    系应用
    10590
    中国民生银行股份有
    限公司北京分行
    631597847 补充流动资金 10590.22
    中国建设银行股份有
    限公司北京中关村分
    行
    11050163100000000731
    水声研发中心建
    设
    8300
    合计 45350.22
    三、《三方监管协议》的主要内容
    以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为东兴证券股份有限公司
    (一)与中国银行股份有限公司北京田村支行签订的《募集资金三方监管协
    议》的主要内容约定如下:
    为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
    圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,甲、
乙、
    丙三方经协商,达成如下协议:
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号
    329869990247,截至2019 年11 月27 日,专户余额为15,870 万元。该专户仅
用
    于甲方第三代水声信号处理平台研发产业化 项目募集资金的存储和使用,不得

    用作其他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金(若有),甲方承诺上述存单到期后将及时转


    入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲
方
    存单不得质押。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人
    民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
    作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业
    板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度
履
    行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙
    方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集
资
    金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王会然、姚浩杰可以随时到乙方查询、复
    印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资
    料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
丙
    方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月 3 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保
    证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者
    发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的,乙方应当及时以电子邮件方

    式通知丙方,同时提供专户的对账单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
    应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书
    面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。


    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
    以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集
资
    金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖
    各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效
。
    10、本协议一式 6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中
    国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    (二)与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行签订的《募集资金
    三方监管协议》的主要内容约定如下:
    为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
    圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,甲、
乙、
    丙三方经协商,达成如下协议:
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为
    91170078801100000960,截至2019 年11 月27 日,专户余额为10,590 万元。
该
    专户仅用于甲方水下模拟仿真体系应用项目募集资金的存储和使用,不得用作
其
    他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金(若有),甲方承诺上述存单到期后将及时转


    入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲
方
    存单不得质押。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人
    民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
    作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业
    板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度
履
    行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙
    方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集
资
    金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王会然、姚浩杰可以随时到乙方查询、复
    印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资
    料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
丙
    方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证
    对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或者
    发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的,乙方应当及时以电子邮件方

    式通知丙方,同时提供专户的对账单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
    应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书
    面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。


    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
    以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集
资
    金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖
    各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效
。
    10、本协议一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国
    证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    (三)与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金三方监管协
    议》的主要内容约定如下:
    为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
    圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,甲、
乙、
    丙三方经协商,达成如下协议:
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号63159784
7,
    截至2019 年11 月27 日,专户余额为10,590.22 万元。该专户仅用于甲方补充

    流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金(若有),甲方承诺上述存单到期后将及时转


    入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲
方
    存单不得质押。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人
    民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
    作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业
    板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度
履
    行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙
    方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集
资
    金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王会然、姚浩杰可以随时到乙方查询、复
    印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资
    料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
丙
    方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证
    对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或者
    发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的,乙方应当及时以电子邮件方

    式通知丙方,同时提供专户的对账单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
    应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书
    面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。


    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
    以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集
资
    金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖
    各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效
。
    10、本协议一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国
    证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    (四)与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订的《募集资金三方
    监管协议》的主要内容约定如下:
    为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
    圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,甲、
乙、
    丙三方经协商,达成如下协议:
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号
    11050163100000000731,截至2019 年11 月27 日,专户余额为8,300 万元。该

    专户仅用于甲方水声研发中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他
用
    途。
    甲方以存单方式存放的募集资金(若有),甲方承诺上述存单到期后将及时转


    入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲
方
    存单不得质押。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人
    民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
    作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业
    板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度
履
    行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙
    方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集
资
    金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王会然、姚浩杰可以随时到乙方查询、复
    印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资
    料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
丙
    方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证
    对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或者
    发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的,乙方应当及时以电子邮件方

    式通知丙方,同时提供专户的对账单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
    应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书
    面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。


    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
    以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集
资
    金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖
    各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效
。
    10、本协议一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国
    证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    四、备查文件
    1、公司、中国银行股份有限公司北京田村支行、东兴证券股份有限公司签
    署的《募集资金三方监管协议》;
    2、公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、东兴证券股份
    有限公司签署的《募集资金三方监管协议》;
    3、公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、东兴证券股份有限公司签
    署的《募集资金三方监管协议》;
    4、公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、东兴证券股份有限
    公司签署的《募集资金三方监管协议》;
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月25 日

[2019-12-24](300810)中科海讯:股票交易异常波动公告

    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-011
    北京中科海讯数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:


    中科海讯,证券代码:300810)于2019 年12 月20 日、12 月23 日连续两个交

    易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交

    所”)《创业板股票上市规则》,属于股票异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
    生较大影响的未公开重大信息;
    (三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
    未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司
    股票的行为;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》


    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协
    议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定
    应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首
    次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中
披
    露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司
于
    2019 年11 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书
》
    “第四节 风险因素”。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 
《证
    券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关
法
    律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意
风
    险。
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月23 日

[2019-12-20](300810)中科海讯:股票交易异常波动公告

    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-010
    北京中科海讯数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:


    中科海讯,证券代码:300810)于2019 年12 月17 日、12 月18 日、12 月19 
日
    连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下

    简称“深交所”)《创业板股票上市规则》,属于股票异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
    生较大影响的未公开重大信息;
    (三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
    未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司
    股票的行为;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》


    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协
    议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定
    应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首
    次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中
披露
    的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于


    2019 年11 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书
》
    “第四节 风险因素”。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 
《证
    券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关
法
    律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意
风
    险。
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月19 日

[2019-12-17](300810)中科海讯:第二届董事会第五次会议决议公告

    证券代码: 300810 证券简称: 中科海讯 公告编号:2019-004
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
    五次会议于2019 年12 月10 日通过电子邮件的方式发出会议通知,所有会议议

    案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2019 年12 月16 日上午9 时

    以通讯方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由公司董事
长
    蔡惠智先生召集和主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
集
    和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文
    件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利
    用部分暂时闲置募集资金不超过人民币30,000 万元(含本数)进行现金管理,用
于
    购买安全性高、流动性好、短期(不超过12 个月)、有保本约定的理财产品,

    使用期限在股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述使用期限及额度范

    围内,进行现金管理的资金可以滚动使用;并同意提请公司股东大会授权公司
董
    事长具体实施现金管理事项,包括选择合格金融机构、明确现金管理金额、投
资
    期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等事项,授权期限为自股东大会审
议
    通过之日起12 个月。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关
    于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)、《
关
    于第二届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》、《东兴证券股份有限
公
    司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司使用部分闲置资金进行现金管理的


    核查意见》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
    根据公司实际经营情况,同意修改经营范围。并同意提请公司股东大会授权
    公司经营管理层办理变更公司经营范围的工商登记手续。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关
    于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更


    登记的公告》(公告编号:2019-006)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》
    根据深圳证券交易所《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司人民币普通
    股股票在创业板上市的通知》(深证上[2019]788 号)同意,公司首次公开发
行
    的1,970 万股股票于2019 年12 月6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
    公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)
”。
    首次公开发行完成后,公司总股本由5,900 万股增加至7,870 万股,注册资
    本由人民币5,900 万元变更为7,870 万元。
    同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理变更公司类型、注册资本、
    公司章程备案等工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关
    于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更


    登记的公告》(公告编号:2019-006)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修改公司上市后适用章程的议案》
    根据公司本次公开发行的情况、经营范围的修改,同时根据《中华人民共和
    国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,对
照
    公司实际治理情况,同意对公司上市后适用的《公司章程》进行修改。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关
    于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更


    登记的公告》(公告编号:2019-006)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范
    性文件的最新规定,并结合本公司的实际情况,同意对公司《股东大会议事规
则》
    的部分条款进行修改。
    修订后的内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露


    的《股东大会议事规则》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司租赁房屋暨关联交易的议案》
    同意公司向北京中科海讯科技有限公司承租部分房产用于办公用途,租赁期
    限为自2020 年1 月1 日起至2022 年12 月31 日止,每年度租金及服务费总计
为
    5,210,792.64 元人民币。
    公司独立董事已发表事前认可意见并同意提交公司董事会审议。
    独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
独
    立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见》、《关联交易
公
    告》(公告编号:2019-007)、《关于第二届董事会第五次会议相关事项之独
立
    董事意见》、《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公
司
    关联交易的核查意见》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案涉及关联交易,关联董事蔡惠智已回避表决。
    7、审议通过《关于注销青岛分公司、杭州分公司、武汉分公司的议案》
    同意公司注销北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司、北京中科海
    讯数字科技股份有限公司杭州分公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司武
汉
    分公司;并同意授权公司经营管理层履行相关注销手续及签署与本次注销相关
的
    法律文件。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8、审议通过《关于新设青岛子公司、武汉子公司的议案》
    同意公司以自有资金于青岛、武汉两地新设两家全资子公司;并同意授权公
    司经营管理层履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
对
    外投资的公告》(公告编号:2019-008)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    9、审议通过《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2020 年1 月3 日召开2019 年第二次临时股东大会审议上述需股
    东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关
    于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    三、备查文件
    1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海讯:对外投资的公告

    1
    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-008
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    对外投资的公告
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在
    青岛设立全资子公司青岛中科海讯数必得科技有限公司(暂定名,以工商行政
管
    理机关核准的名称为准),注册资本为1,000 万元。
    公司拟以自有资金在武汉设立全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司
    (暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本5,000 万元人民
币。
    2、审议情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本


    次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本
事
    项经第二届董事会第五次会议审议通过后,由董事会授权公司经营管理层履行
相
    关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。
    3、本次对外投资是基于公司的战略投资目的,不属于风险投资,不构成关
    联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    (一)拟投资设立子公司1
    1、公司名称:青岛中科海讯数必得科技有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    2、注册资本:人民币1,000 万元,公司出资比例100%。
    3、公司性质:有限责任公司
    4、注册地址:青岛市
    5、业务范围:研究开发和生产制造适装于各类平台的水声数据采集、处理
    与应用产品;研究开发和生产制造水声大数据处理与应用服务系统;研究开发
和
    生产制造基于数据驱动的各类仿真模拟训练系统;提供相应的技术咨询、技术
转
    让和技术服务。
    6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币
    资金形式投入。
    (二)拟投资设立子公司2
    1、公司名称:武汉中科海讯电子科技有限公司
    2、注册资本:人民币5,000 万元,公司出资比例100%。
    3、公司性质:有限责任公司
    4、注册地址:武汉市
    5、业务范围:研发和量产声纳领域专用的高性能信号和信息处理计算设备,
    高速大容量记录存储设备,高带宽数据交换设备;研发支撑声纳领域高性能计
算
    设备的自主可控基础软件;研发基于模型、可视化的声纳领域信号处理软件设
计
    开发环境,提供应用开发的整体解决方案;研发基于大数据和机器学习技术的
声
    纳数据管理和应用平台,以及研发面向水声数据工程的大数据应用;研发声纳
装
    备训练仿真框架软件;提供相应的技术咨询、技术转让和技术服务。
    6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币
    资金形式投入。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
    四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
    3
    (一)投资目的
    本次设立武汉中科海讯电子科技有限公司的目的为:公司专注于声纳领域相
    关产品的研发、生产和销售,信号处理平台、声纳模拟仿真系统和水声大数据
是
    公司的主要业务方向。将高性能计算、分布式存储和计算、虚拟化和异构硬件
加
    速这些业界主流前沿技术融入信号处理平台,对其进行升级换代是保持公司核
心
    产品竞争力的关键举措。立足于新一代信号处理平台开展新型水声应用研发,
并
    以其为载体拓展公司在声纳装备方向的更多业务领域也是公司的重大发展战略
。
    公司本次投资设立全资子公司,专注于新一代水声信号处理平台、声纳模拟仿
真
    系统和水声大数据的研发工作,符合公司战略发展需要,有利于提升公司的核
心
    竞争力。本次投资符合的长远发展战略和全体股东利益。
    本次设立青岛中科海讯数必得科技有限公司的目的为:立足于占领水声数据
    建设与应用领域的制高点,以建立从水声数据采集至数据应用的完整数据产业


    链,并在国内率先突破基于深度学习的水声目标识别、智能声纳系统等新兴技
术
    为目标,加强数据技术研发和数据系统建设的投入,形成平台数据采集应用设
备、
    岸基数据处理分析系统、数据计算服务平台、水声仿真训练系统等系列化产品
。
    公司本次对外投资设立青岛中科海讯数必得科技有限公司符合公司战略发展需


    要,同时加快推进了公司无人探测系统的研发进度,有利于公司可持续发展战
略,
    有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资符合公司的长期发展战略
和
    全体股东的利益。
    (二)存在的风险
    本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后,可能
    存在一定的研发、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照法律法规的相关
规
    定及政策的要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保
对
    子公司的管理,以不断适应业务要求和市场变化为标准,积极防范和应对上述
风
    险。
    (三)对公司的影响
    本次投资紧紧围绕公司的主营业务展开,如该等子公司有效运行,将对公司
    4
    的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金,不会
对
    公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海讯:关联交易公告

    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-007
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    关联交易公告
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)第
    二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司租赁房


    屋暨关联交易的议案》。由于北京总部人员扩张及仪器设备购置增加,为了更
好
    得满足公司经营管理和业务发展需求,同时获得长期稳定的经营场所,公司拟


    与北京中科海讯科技有限公司(以下简称“海讯科技”)签署《房屋租赁合同》


    (以下简称“本合同”),就本次涉及关联交易事项详情如下:
    一、关联交易概述
    1、公司将与海讯科技签署《房屋租赁合同》(以下简称“本合同”),经双
    方友好协商,公司承租海讯科技位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼南一层、

    西一层、南二层、南三层三小间、南四层、南五层,建筑面积为3,488.80平方
米,
    位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼地下一层,建筑面积为1,939.76平方米,

    累计租赁面积为5,428.56平方米;租期自2020年1月1日起至2022年12月31日止
,
    年度租金及服务费总计5,210,792.64元。
    2、公司实际控制人蔡惠智及其配偶贺琳分别持有海讯科技10%、40%的股权,
    故按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则,海讯
科
    技为公司关联法人,本交易构成关联交易。
    3、公司于2019年12月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
    公司租赁房屋暨关联交易的议案》,独立董事就该交易事项进行了事前认可并
发
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    表了明确同意的独立意见,关联董事蔡惠智回避表决该议案。本次关联交易在
董
    事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
    大资产重组,无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    企业名称:北京中科海讯科技有限公司
    统一社会信用代码:91110108749398794B
    成立时间:2003年4月7日
    注册资本:500万元
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所:北京市海淀区地锦路33号院1号楼4层W407
    主营业务:房屋出租
    主要股东:贺琳、何国建、陈丹平、蔡惠智
    实际控制人:贺琳和蔡惠智
    2.海讯科技主要业务最近三年发展状况和主要财务数据
    自2016年5月开始,海讯科技已完全停止了信号处理平台相关业务和贸易业
    务,主营业务转变为房屋出租。截至2019年6月30日,海讯科技资产总额为
    9,782.35万元,净资产为4,766.02万元;2019年1-6月,海讯科技营业收入为
    299.19万元,净利润为-157.18万元。
    3.构成何种具体关联关系的说明。
    公司实际控制人蔡惠智及其配偶贺琳分别持有海讯科技10%、40%的股权,故
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则,海讯科
技
    为公司关联法人。
    三、关联交易标的基本情况
    标的名称:海讯大厦南一层、西一层、南二层、南三层三小间、南四层、南
    五层、地下一层
    标的面积:5,428.56平方米
    标的所在地:北京市海淀区地锦路33号院1号楼
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易价格经双方友好协商,参考房屋所处位置周边租赁市场价格及
    北京中科海讯有限公司出租给无关联第三方的价格,并结合公司所租赁房屋的
楼
    层、面积等具体情况确定,价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形
,
    亦不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
    五、交易协议的主要内容
    (一)协议双方
    出租方:北京中科海讯科技有限公司(以下简称甲方)
    承租方:北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称乙方)
    (二)房屋基本情况、租赁位置及面积
    房屋坐落于:北京市海淀区地锦路33号院1号楼 。
    房屋权属状况:甲方持有房屋所有权证。
    乙方承租甲方位于南一层,西一层、南二层,南三层三小间,南四层,南五
    层(以下简称租赁房屋),建筑面积为3,488.80平方米,承租用途为办公,甲
方
    对所出租的房屋具有合法出租、收益权。
    乙方承租甲方位于地下一整层(以下简称租赁房屋),建筑面积为1,939.76
    平方米,承租用途为办公,甲方对所出租的房屋具有合法出租、收益权。
    (三)租赁期限、租金、押金和结算
    租赁期限:自2020年01月01日起至2022年12月31日止,租期:叁年整。
    南一层,西一层、南二层,南三层三小间,南四层,南五层租金为人民币1.78


    元(大写:壹元柒角捌分)/天/平方米;服务费为人民币1.2元(大写:壹元贰

    角)/天/平方米。每月租金为人民币188,889.45元(大写:壹拾捌万捌仟捌佰
捌
    拾玖元肆角伍分);每月服务费为人民币127,341.20元(大写:壹拾贰万柒仟
叁
    佰肆拾壹元贰角整)。
    地下一层(整层)租金为人民币0.8元(大写:捌角)/天/平方米;服务费
    为人民币1.2元(大写:壹元贰角)/天/平方米。每月租金为人民币47,200.83
元
    (大写:肆万柒仟贰佰元捌角叁分);每月服务费为人民币70,801.24元(大写
:
    柒万零捌佰零壹元贰角肆分)。
    合同到期时乙方同意续租的需提前30天通知甲方,租金根据市场价格双方协
    商解决。
    租金支付方式为:■押一付年(房屋租金第一年按年支付,2021年1月1日后
    按季度支付);年度租金及服务费总计:5,210,792.64人民币大写为(伍佰贰
拾
    壹万零柒佰玖拾贰元陆角肆分 )[其中租金总计:2,833,083.36元大写为(贰
佰
    捌拾叁万叁仟零捌拾叁元叁角陆分);服务费总计:2,377,709.28元 大写为(
贰
    佰叁拾柒万柒仟柒佰零玖元贰角捌分)]租金支付时间:每年前10个工作日(每

    月1—15日)内乙方向甲方支付房屋租金及服务费(含税价格),如新签合同的起

    租日期为15—31日,按照当月实际结算的房租收取。每延期一日,甲方按年度
租
    金及服务费总额的千分之一收取滞纳金(年度租金及服务费总额为5,210,792.6
4
    元,每天收取滞纳金5,210.79元)。
    本合同签订2个工作日内,乙方根据所选择的租金支付方式向甲方支付租房
    押金人民币:434,232.72元人民币(含税价格)及房屋租金:5,210,792.64元人
民
    币(含税价格)。租赁期满,同时满足下面3个条件:(1)乙方承租的房屋无任
何
    损坏(双方特殊约定和自然磨损除外);(2)且无拖延租金、违约金和其它欠
款;
    (3)如利用甲方出租房屋地址注册公司的待甲方核实注册公司已经迁出,甲方

    在2个工作日内将押金全部退还乙方(不计利息)。若乙方违反本合同约定,则
押
    金用以抵扣乙方违反约定造成的损失或违约金,余额部分予以退还,但押金不
能
    冲抵乙方所欠的租金及其它费用,甲方仍有权追索乙方拖欠的租金等费用。
    上述所称租金包含二部分:房屋租金和服务费(楼内公共区域及设备的维护
    费用)。
    租金支付形式为:第一年按年支付,2021年1月1日后按季度支付。
    (四)其它费用的约定
    乙方办公电话、网络使用费、室内保洁费等相关费用由乙方自行支付,甲方
    可协助安装。安装发生的费用由乙方负责。
    甲方应于交付房屋前安装独立水表、电表,水费、电费按照实际所使用量由
    甲方依园区标准代收代缴。乙方所使用的水,有独立水表独立空间按计量收费9
.5
    元/吨,未有独立水表的收费标准按每平米0.03元/天,电按计量收费,收费标
准
    每度电1.5元,费用每季度与房租一并向甲方交纳。乙方逾期交纳上述费用的,

    每拖欠一日须向乙方缴纳应缴费用的0.1%作为滞纳金。
    根据乙方租赁面积情况大小,甲方为乙方匹配相应的车位数量,每350平米
    以上甲方免费提供一个车位,350平米以下则按每150 元/月/个车位付费。超出

    部分220元/月/个。如遇收费标准调整(遵照园区的相关规定),则按新标准执
行。
    乙方如需甲方提供其他服务,可向甲方提出申请,经甲方同意后,按实际发
    生费用由乙方向甲方交纳。
    在租赁期内由于乙方原因造成的罚款或财物赔偿等费用,由乙方直接向甲方
    和有关罚款部门缴纳。
    租赁期间内的房产税、基于房屋租赁产生的税费等由甲方承担。
    (五)租房用途
    办公,不得从事违反国家法律、法规的经营活动,不得擅自改变其用途。
    六、涉及关联交易的其他安排
    无。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易目的系为满足公司经营办公需要,不会影响公司生产经营的正常运
    行,本次交易公司每年需支付租金及服务费总额为5,210,792.64 元,合并报表

    层面不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,本次交易按照市场原则
定
    价,亦不会损害公司及中小股东的利益。
    八、公司上市至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    无。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    (一)独立董事发表的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
    我们就公司房屋租赁的事项进行事前审阅,本着独立、客观、公正的原则,
    了解公司与北京中科海讯科技有限公司拟签订的《房屋租赁合同》的关联交易
事
    项,认为本次关联交易符合公司的实际需要,未损害公司及全体股东特别是中
小
    股东利益。综上,我们认可该议案的全部内容,并且同意将此议案提交公司第
二
    届董事会第五次会议审议。
    2、独立意见
    公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》,是为了满足公司
    日常经营工作场所的需求;此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场
价
    格,经双方协商确定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关
联
    方输送利益的情形,我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益。
    公司已遵照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交


    易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有
关要
    求履行了本次关联交易必需的审议程序,公司关联董事蔡惠智先生对本议案进
行
    了回避表决。
    综上,我们认可并同意本次租赁房屋暨关联交易事项。
    十、保荐机构意见结论
    1、中科海讯就本次拟承租北京中科海讯科技有限公司房屋的关联交易事项,
    已于2019年12月16日召开了第二届董事会第五次会议审议通过,在本次表决中
,
    公司关联董事蔡惠智回避了表决;公司独立董事对本次关联交易已进行事前认
可
    并出具独立意见;根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》
    有关规定,本次关联交易事项决策程序符合相关规定.
    2、中科海讯本次关联交易系为满足经营办公用房需要,房屋租赁价格按照
    市场原则定价,不存在侵害公司和中小股东利益的行为和情况,符合中国证券
监
    督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
    3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
    十二、备查文件
    1.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
    2.独立董事事前认可意见和独立董事意见。
    3.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第三次会决议。
    4.房屋租赁合同。
    5.东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司关联交
    易的核查意见。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海讯:关于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    1
    证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-006
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    关于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订《公司章程》
    并办理工商变更登记的公告
    为配合公司申请公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的需要,公司
    于制定了《公司章程(草案)》,待公司上市后生效使用。现公司股票已于201
9
    年12 月6 日在深圳证券交易所创业板上市,启用《公司章程(草案)》。同时
根
    据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文
件的
    最新规定,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
    根据公司实际经营情况,公司拟修改公司经营范围。修改后的公司经营范围
    为:“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据
处
    理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外);软件开发;基

    础软件服务;应用软件服务;制造计算机整机(限高端终端产品)、制造机电
组
    件设备(限智能制造成套装备);计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助
设
    备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营

    项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开
    展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”
    公司上市后,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限


    公司(上市)”。公司总股本由5,900 万股增加至7,870 万股,注册资本由人
民币
    5,900 万元变更为7,870 万元。
    经股东大会审议通过并授权后,公司将在有关法律、法规允许的范围内全权
    办理修改公司经营范围、变更公司类型、注册资本、修改《公司章程》及办理
工
    商变更登记等相关事宜。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    基于上述情况,本次修订章程的具体内容如下:
    序号 原章程条款 修订后章程条款
    1.
    第三条 公司于【】年【】月【】日经
    中国证券监督管理委员会核准,首次
    向社会公众发行人民币普通股【1970
    万】股,于【】年【】月【】日在深
    圳证券交易所上市。
    第三条 公司于2019 年11 月12 日经中国证
    券监督管理委员会核准,首次向社会公众发
    行人民币普通股1970 万股,于2019 年12
    月6 日在深圳证券交易所上市。
    2.
    第六条 公司注册资本为人民币5,900
    万元。
    第六条 公司注册资本为人民币7,870 万元。
    3.
    第十三条 经依法登记,公司的经营范
    围:声学技术开发、技术推广、技术
    转让、技术咨询、技术服务;数据处
    理(数据处理中的银行卡中心、PUE
    值在1.5 以上的云计算数据中心除
    外);软件开发;基础软件服务;应用
    软件服务;生产、加工计算机软硬件、
    电子产品(限分支机构经营);计算机
    系统集成;销售计算机、软件及辅助
    设备、电子产品、机械设备、通讯设
    备。(企业依法自主选择经营项目,开
    展经营活动;依法须经批准的项目,
    经相关部门批准后依批准的内容开展
    经营活动;不得从事本市产业政策禁
    止和限制类项目的经营活动。)
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
    技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
    技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡
    中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心
    除外);软件开发;基础软件服务;应用软
    件服务;制造计算机整机(限高端终端产
    品)、制造机电组件设备(限智能制造成套
    装备);计算机系统集成;销售计算机、软
    件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、
    机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择
    经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
    项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
    经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
    制类项目的经营活动。)
    4.
    第十九条 公司目前股份总数为5,900
    万股,全部为人民币普通股。
    第十九条 公司目前股份总数为7,870 万股,
    全部为人民币普通股。
    5.
    第二十三条 公司在下列情况下,可以
    依照法律、行政法规、部门规章和本
    章程的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股票的其他公
    司合并;
    (三) 将股份奖励给公司职工;
    (四) 股东因对股东大会作出的公
    司合并、分立决议持异议,要求公司
    收购其股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖公司
    股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照
    法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
    收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股份的其他公司合
    并;
    (三) 将股份用于员工持股计划或者股
    权激励;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合
    并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
    的;
    (五) 将股份用于转换上市公司发行的
    可转换为股票的公司债券;
    (六) 上市公司为维护公司价值及股东
    权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    3
    6.
    第二十四条 公司收购本公司股份,可
    以选择下列方式之一进行:
    (一) 证券交易所集中竞价交易方
    式;
    (二) 要约方式;
    (三) 中国证监会认可的其他方
    式。
    第二十四条公司收购本公司股份,可以通过
    公开的集中交易方式,或者法律法规和中国
    证监会认可的其他方式进行。公司因本章程
    第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、
    第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
    应当通过公开的集中交易方式进行。
    7.
    第二十五条 公司因本章程第二十三
    条第(一)项至第(三)项的原因收
    购本公司股份的,应当经股东大会决
    议。
    公司依照本章程第二十三条规定收购
    公司股份后,属于第(一)项情形的,
    应当自收购之日起10 日内注销;属于
    第(二)项、第(四)项情形的,应
    当在6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定
    收购的公司股份,将不超过公司已发
    行股份总额的5%;用于收购的资金应
    当从公司的税后利润中支出;所收购
    的股份应当1 年内转让给职工。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
    款第(一)、(二)项规定的情形收购本公司
    股份的,应当经股东大会决议。公司依照本
    章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
    项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
    的,经三分之二以上董事出席的董事会会议
    决议。
    公司依照第二十三条第一款规定收购本公
    司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
    收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、
    第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或
    者注销;属于第(三)项、第(五)项、第
    (六)项情形的,公司合计持有的本公司股
    份数不得超过本公司已发行股份总额的
    10%,并应当在3 年内转让或者注销。
    8.
    第四十六条 公司召开股东大会的地
    点一般为公司住所地;如有特殊情况,
    公司可以另定召开股东大会的地点,
    并在召开股东大会的通知中载明。
    股东大会将设置会场,以现场会议形
    式召开。公司还将提供网络或其他方
    式为股东参加股东大会提供便利,无
    法到现场参加会议的股东通过上述方
    式参加股东大会的,视为出席。
    股东以网络方式参加股东大会的,按
    照为股东大会提供网络投票服务的机
    构的相关规定办理股东身份验证,并
    以其按该规定进行验证所得出的股东
    身份确认结果为准。
    第四十六条 公司召开股东大会的地点:一
    般为公司住所地;如有特殊情况,公司可以
    另定召开股东大会的地点,并在召开股东大
    会的通知中载明。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召
    开。现场会议时间、地点的选择应当便于股
    东参加。股东大会通知发出后,无正当理由
    的,股东大会现场会议召开地点不得变更。
    确需变更的,召集人应当在现场会议召开日
    期的至少2 个交易日之前发布通知并说明具
    体原因。
    公司应当以网络投票的方式为股东参加股
    东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
    东大会的,视为出席。
    股东以网络方式参加股东大会的,按照为股
    东大会提供网络投票服务的机构的相关规
    定办理股东身份验证,并以其按该规定进行
    验证所得出的股东身份确认结果为准。
    9.
    第八十条 …
    公司董事会、独立董事和符合相关规
    定条件的股东可以公开征集股东投票
    权。征集股东投票权应当向被征集人
    第八十条 …
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
    的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
    投票权应当向被征集人充分披露具体投票
    4
    充分披露具体投票意向等信息。禁止
    以有偿或者变相有偿的方式征集股东
    投票权。公司不得对征集投票权提出
    最低持股比例限制。
    意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
    式征集股东投票权。公司及股东大会召集人
    不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    10.
    第八十四条
    …
    股东大会就选举董事、监事进行表决
    时,根据本章程的规定实行累积投票
    制。股东大会实行累积投票制时应按
    以下细则操作:
    (一)股东大会选举两名或两名以上
    董事或监事时,应当实行累积投票制。
    …
    第八十四条
    …
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据
    本章程的规定实行累积投票制。股东大会实
    行累积投票制时应按以下细则操作:
    (一)股东大会选举两名或两名以上董事或
    监事时,应当实行累积投票制。
    (二)当公司第一大股东及其一致行动人拥
    有权益的股份比例达到30%及以上时,董
    事、监事的选举应当实行累积投票制。
    …
    11.
    第九十七条 董事由股东大会选举或
    更换,每届任期三年。董事任期届满,
    可连选连任。董事在任期届满以前,
    股东大会不能无故解除其职务。
    …
    第九十七条 董事由股东大会选举或者更
    换,并可在任期届满前由股东大会解除其职
    务。董事会每届任期三年,任期届满可连选
    连任。
    …
    12.
    第一百〇八条 董事会行使下列职
    权:
    …
    超过股东大会授权范围的事项,应当
    提交股东大会审议。
    第一百〇八条 董事会行使下列职权:
    …
    公司董事会设立审计委员会,并根据需要设
    立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
    会。专门委员会对董事会负责,依照本章程
    和董事会授权履行职责,提案应当提交董事
    会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
    成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
    考核委员会中独立董事占多数并担任召集
    人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
    董事会负责制定专门委员会工作规程,规范
    专门委员会的运作。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股
    东大会审议。
    13.
    第一百二十七条 在公司控股股东、实
    际控制人单位担任除董事以外其他职
    务的人员,不得担任公司的高级管理
    人员。
    第一百二十七条 在公司控股股东单位担任
    除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
    得担任公司的高级管理人员。
    14.
    第一百三十四条 公司设董事会秘书。
    董事会秘书由董事长提名,经董事会
    聘任或者解聘。
    董事会秘书负责公司股东大会和董事
    会会议的筹备、文件保管以及公司股
    第一百三十四条 公司设董事会秘书。董事
    会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解
    聘。
    董事会秘书负责公司股东大会和董事会会
    议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
    5
    东资料管理,办理信息披露事务等事
    宜。
    董事会秘书应遵守法律、行政法规及
    本章程的有关规定。
    理,办理信息披露事务、投资者关系工作等
    事宜。
    董事会秘书应遵守法律、行政法规及本章程
    的有关规定。
    董事会秘书作为公司高级管理人员,为履行
    职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了
    解公司的财务和经营等情况。董事会及其他
    高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。
    任何机构及个人不得干预董事会秘书的正
    常履职行为。
    15.
    第一百三十六条 高级管理人员执行
    公司职务时违反法律、行政法规或本
    章程的规定,给公司造成损失的,应
    当承担赔偿责任。
    第一百三十六条 高级管理人员执行公司职
    务时违反法律、行政法规或本章程的规定,
    给公司造成损失的,公司董事会应当采取措
    施追究其法律责任。
    16.
    第一百五十七条 公司实行以下利润
    分配政策:
    …
    第一百五十七条 公司应当披露现金分红政
    策制定及执行情况,具备条件而不进行现金
    分红的,应当充分披露原因。公司实行以下
    利润分配政策:
    …
    17.
    第二百〇五条 本章程经公司股东大
    会审议通过后,于公司首次公开发行
    的人民币普通股股票于深圳证券交易
    所上市之日起生效。自本章程生效之
    日起,公司原章程自行失效。
    第二百〇五条 本章程经公司股东大会审议
    通过后生效。自本章程生效之日起,公司原
    章程自行失效。
    除上述修订外,其他条款内容保持不变。
    特此公告。
    北京中科海讯数字科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.60 成交量:558.00万股 成交金额:42434.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营|916.92        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营|625.25        |11.59         |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|506.27        |364.65        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营|413.21        |2.26          |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|304.16        |206.87        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营|33.55         |694.08        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证|--            |449.20        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|506.27        |364.65        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中山证券有限责任公司上海徐汇分公司    |2.98          |356.32        |
|华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营|3.71          |328.27        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

华辰装备 铂科新材
关闭广告