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久量股份(300808)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈久量股份300808≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)预计2019年归属于母公司所有者的净利润约8,903.78万元-9,348.97万
           元,同比增长0.00%-5.00%;  (公告日期:2019-11-28)
         3)01月07日(300808)久量股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
(详
           见后)
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:6.50元
●19-09-30 净利润:6887.43万 同比增:5.38% 营业收入:6.54亿 同比增:1.81%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.5700│  0.3700│  0.7400│  0.5400│  0.5300
每股净资产      │  5.3900│  5.1800│  4.8200│      --│  4.0800
每股资本公积金  │  1.6517│  1.6517│  1.6517│      --│  1.6517
每股未分配利润  │  2.5069│  2.2988│  1.9330│      --│  1.2677
加权净资产收益率│ 11.2400│  7.3200│ 16.6800│ 12.5200│ 13.9500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.4305│  0.2744│  0.5565│  0.4085│  0.3987
每股净资产      │  4.0443│  3.8882│  3.6139│      --│  3.0574
每股资本公积金  │  1.2388│  1.2388│  1.2388│      --│  1.2388
每股未分配利润  │  1.8802│  1.7241│  1.4497│      --│  0.9508
摊薄净资产收益率│ 10.6438│  7.0571│ 15.3987│      --│ 13.0397
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A 股简称:久量股份 代码:300808 │总股本(万):16000      │法人:卓楚光
上市日期:2019-11-29 发行价:11.04│A 股  (万):4000       │总经理:卓楚光
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12000 │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:LED照明产品的设计、研发、生产
电话:020-37314588 董秘:李侨   │和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5700│    0.3700│        --
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    2018年        │    0.7400│    0.5400│        --│        --
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    2017年        │    0.5300│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.6900│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.6300│        --│        --│        --
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[2020-01-07](300808)久量股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-001
    广东久量股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间:2020年1月6日下午3:00
    2、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量
股份有限公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议主持人:公司董事长卓楚光先生
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月6
    日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2020年1月6日(星期一)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
    关规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人,代表公司有
表决权的股份数100,596,300股,占公司有表决权股份总数62.8727%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份数为100,584,200股,占公
司有表决权股份总数的62.8651%。
    (2)参加网络投票的股东8人,所持股份数为12,100股,占公司有表决权股份
总数的0.0076%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人,代表公
司有表决权的股份数12,300股,占公司有表决权股份总数的0.0077%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表2人,所持股份数为200股,占公司有表决
权股份总数的0.0001%。
    (2)参加网络投票的股东8人,所持股份数为12,100股,占公司有表决权股份
总数的0.0076%。
    3、公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证
律师等相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
    1. 审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
    表决结果:同意100,595,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反
对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权200股,占出席会议所有
股东所持股份的0.0002%。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意11,500股,占出席会议中小股
东所持股份的93.4959%;反对600股,占出席会议中小股东所
    持股份的4.8780%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的1.6260%。
    表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括
股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
    2. 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果:同意100,595,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反
对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权200股,占出席会议所有
股东所持股份的0.0002%。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意11,500股,占出席会议中小股
东所持股份的93.4959%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的4.8780%;弃
权200股,占出席会议中小股东所持股份的1.6260%。
    表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括
股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师、殷巧娟律师现场见
证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
    2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《北京市中伦(广州)律师事务所关
于广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2019-12-21](300808)久量股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-013
    广东久量股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七
会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议:2020 年 1 月 6 日(星期一)下午15:00开始;
    网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
 1 月 6 日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2020 年 1 月 6 日(星期一)上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间
。
    5、会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 30 日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日 2019 年 12 月 30 日(星期一)下午收市时在中国证券

    登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
    上述议案已经 2019 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议
通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
    本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
    (二)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    上述议案已经 2019 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议
通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
    本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
    三、议案编码
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:
    除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更公司注册资本和公司类型的议案
    √
    2.00
    关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式
    (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件
;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    (3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信
函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
(附件 2)、《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。
    2、登记时间:2020 年 1 月 3 日(星期五)上午 8:30-下午 16:30。
    3、登记地点:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有
限公司会议室。
    4、会议联系方式: 联系人:李侨
    联系电话:020-37314588 传 真:020-37314688
    电子邮箱:securities@dpled.com
    5、其他事项:
    本次大会预期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》附件 2:《授权委托书》
    附件 3:《2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表》特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 19日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
    为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与简称:投票代码为“365808”,投票简称为“久量
    投票”。
    2、填报表决意见或选举票数:对非累积投票提案,填报表决意见:同意、
    反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年01月06日的交易时间,即09:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月06日 09:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投


    票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 代表本单位(本人)出席于2020年1月6日在广州市白云区云城西路888
号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2020年
第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。受托人无转委托权。
    委托人对下述议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更公司注册资本和公司类型的议案
    √
    2.00
    关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
    √
    投票说明:
    1、委托人请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三
个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按废票处理。
    2、对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工
。代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非
独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,
投向一个或多个候选人。
    3、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签字(盖章):________________________________________
    委托人身份证号码(营业执照号码):__________________________
    委托人持股数量:____________________________________________
    委托人持股性质:____________________________________________
    委托人股东账户:____________________________________________
    受托人签字:________________________________________________
    受托人身份证号码:__________________________________________
    委托日期: 年 月 日
    注:
    1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    特此授权。
    附件三:
    广东久量股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名或法人股东名称: 股东地址 个人股东身份证号码或法人股东营
业执照号码: 法人股东法定代表人姓名: 股东账户卡号: 持股数量: 出席会议
人员姓名或名称 是否委托: 代理人姓名 代理人身份证 联系电话 电子邮箱 备注
: 股东签字(法人股东盖章): 年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020年 1月 3日(星期五)下午 16
:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达(传真号:020-37314688)到公司(地址
:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室,信
封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-21](300808)久量股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-012
    广东久量股份有限公司
    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
    一、募集资金情况
    广东久量股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2019年1
1月8日出具的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监
许可[2019]2227号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。
根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东久量股份有限公司
验资报告》(广会验字[2019]G15010500415号),截至2019年11月29日,公司已公
开发行人民币普通股股票 4,000 万股,募集资金净额为 392,116,773.57 元,其
中新增股本人民币40,000,000.00元,股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增
的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部投入与主营业务相关的项目建设。本
次募集资金投资项目情况如下:
    (单位:万元)
    序号
    项目名称
    投资总额
    拟投入募集资金
    实施主体
    项目备案(项目统一代码)
    1
    肇庆久量LED照明生产基地建设项目
    36,961.30
    27,741.91
    肇庆久量
    2018-441284-41-03-005928
    2
    肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目
    5,205.09
    3,745.44
    肇庆久量
    2018-441284-41-03-005931
    3
    肇庆久量研发中心建设项目
    7,554.43
    6,554.43
    肇庆久量
    2018-441284-41-03-005930
    4
    补充流动资金与偿还银行贷款
    4,434.65
    1,169.90
    久量股份
    不适用
    合 计
    54,155.47
    39,211.68
    /
    根据公司募投项目的进展及合同约定付款情况,公司预计存在资金短期闲置的
情况。
    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的
情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和部
分自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。
    2、投资额度
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民
币10,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内
,可循环滚动使用。
    3、投资品种及期限
    公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过12个月,且该等现金管
理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保
债券为标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限
    自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式
    在获得董事会批准及授权后,公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关规章制度。
    6、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。


    四、现金管理的风险控制措施
    1、公司将严格筛选投资对象,拟选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将适时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,依法进行相关信息披露工作。
    五、对公司经营的影响
    公司在保证正常生产经营的情况下,使用暂时闲置的资金进行现金管理,将会
严格进行风险防控、规范运作,同时可以提高资金使用效率,更好地维护公司及股
东的利益。
    六、履行的审批程序和相关意见
    (一)董事会审议情况
    2019年12月19日,公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项
目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超
过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,该额
度可循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。
    (二)监事会审议情况
    2019年12月19日,公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项
目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超
过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,该额
度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事均认为,公司本次使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行


    现金管理,符合公司实际经营发展需求,有利于提高公司的资金使用效率,不
会影响公司正常生产经营的开展,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在
变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。因此,同意公司自董事会
审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金最高不超过人民币18,000万元和闲置
自有资金不超过10,000万元进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
    (四)保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:久量股份本次拟使用合计不超过人民币10,000万元自
有资金和不超过人民币18,000万元闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会、监
事会通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资
金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募
集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    综上,本保荐机构同意久量股份使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事
项。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议;
    2、公司第二届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
    4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司使用自
有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-21](300808)久量股份:关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告

    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-011
    广东久量股份有限公司
    关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
    和已支付发行费用的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年12月19日召开第二届
董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置
换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金
置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用,共计人民币 147,351,903.85元
。具体公告如下:
    一、募集资金投入概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准,公司向社会
公众公开发行人民币普通股(A股)40,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行
价格11.04元,募集资金总额为人民币441,600,000.00元,扣除发行费用人民币49,4
83,226.43元,实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元,其中新增股本人民
币40,000,000.00元,股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民
币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。公司
已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户,并与广发证券股份有限公司(
以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
    二、自筹资金预先投入募投项目情况和置换预先投入自筹资金的金额
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投
    入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目金
额
    为143,306,998.21元,拟用募集资金置换先期投入金额为143,306,998.21元。
具
    体情况如下表:
    (单位:元)
    序号 项目名称 已预先投入资金 拟置换金额
    1 肇庆久量LED照明生产基地建设项目 121,979,564.96 121,979,564.96
    2
    肇庆久量自动化仓储及物流基地建设
    项目
    15,532,399.35 15,532,399.35
    3 肇庆久量研发中心建设项目 5,795,033.90 5,795,033.90
    4 补充流动资金与偿还银行贷款 - -
    合 计 143,306,998.21 143,306,998.21
    三、以自筹资金预先支付发行费用的置换安排
    依据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“广会验字
    [2019]G15010500423号”专项鉴证报告,截至2019年11月25日,公司已收到主
承销商
    广发证券股份有限公司划入募集资金款总计406,713,280.00元(为本次承销总
额人民
    币441,600,000.00元扣除尚未支付的承销费及保荐费用34,886,720.00元后的款
项。
    律师费用、审计费用等发行费用人民币16,571,226.43元尚未扣除),募集资金
款人
    民币406,713,280.00 元存入中国银行股份有限公司广州民营科技园支行, 账
号
    679572465680。为保证公司上市工作的顺利进行,公司已使用自筹资金支付部
分发行
    费用,截至2019年11月25日止,尚未划转的发行费用中4,044,905.64元已从公
司自有
    资金账户支付,拟用募集资金置换已支付发行中介费用金额为4,044,905.64元
。具体
    情况如下:
    (单位:元)
    四、置换募投资金的实施
    序号 发行费用(不含税) 已划转 已预先支付金额 拟置换金额
    1 49,483,226.43 32,912,000.00 4,044,905.64 4,044,905.64
    合计 49,483,226.43 32,912,000.00 4,044,905.64 4,044,905.64
    为了保证公司募集资金投资项目的正常开展和上市工作的顺利进行,公司以自
筹资
    金预先投入募投项目和支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募
集资金与
    募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,
公司亦不
    存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集
资金置换
    时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第2号--上
市公司募
    集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。
    五、履行的审批程序和相关意见
    (一)董事会审议情况
    2019年12月19日,公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
募
    集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公
司以募
    集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用, 共计人民币
    147,351,903.85元。
    (二)监事会审议情况
    2019年12月19日,公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
募
    集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公
司以募
    集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用, 共计人民币
    147,351,903.85元。
    (三)独立董事意见
    经核查,公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自
筹
    资金和已支付发行费用,符合公司的实际经营需求,与公司募集资金投资项目
的实施
    计划一致,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及中小股东
利益的
    情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市
    公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用
    的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意
公司本
    次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。
    (四)会计师事务所出具的专项鉴证报告情况
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投
项
    目情况进行了审核,出具了“广会验字[2019]G15010500423号”专项鉴证报告
,认为
    公司编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的
专项说
    明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,在
所有重
    大方面公允反映了公司截至 2019 年11月25日以自筹资金先期投入募集资金投
资项
    目和预先支付发行费用的实际情况。
    (五)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:久量股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投
资
    项目的自筹资金和已支付的发行费用,符合其《招股说明书》披露并承诺的募
集资金
    计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。久量股份上
述募集
    资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见
,履行
    了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易
    所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上
市公司
    募集资金管理的有关规定,广发证券股份有限公司对久量股份本次以募集资金
置换已
    投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付的发行费用事宜无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议;
    2、第二届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见;
    4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东久量股份有限公司以
自
    筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告;
    5、广发证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司使用募集资金置换先期投
入
    募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-21](300808)久量股份:第二届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-008
    广东久量股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019
年12月19日上午9:30在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12
月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持,会议
应到董事7名,实到7名,公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核准,公司于2019年11月向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广
东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型进行相应修改,上
述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    本次变更具体内容最终以工商登记为准。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
    2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核准,公司于2019年11月向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广
东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容进行相
应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议
,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发
行费用的议案》
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入
募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付
发行费用金额为147,351,903.85 元,拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
和已支付发行费用金额为147,351,903.85元。
    公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;
本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投
资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股
东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《
上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
的相关规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》
。
    4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的
情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自
有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。董事会同意
公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用
闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进
行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2019 年 1 月 6 日下午15:00召开公司2020年第一次临时股东大会,
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-21](300808)久量股份:第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-009
    广东久量股份有限公司
    第二届监事会第六次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019
年12月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12
月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持
,会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发
行费用的议案》
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入
募投项目建设。截至 2019 年 11 月 25 日,公司以自筹资金先期投入募投项目和
已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元,拟用募集资金置换先期投入募投
项目和已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元。
    公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;
本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投
资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股
东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《
上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
的相关规定。
    表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》
。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的
情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置
自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。
    监事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全
的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元和闲置自有资金不超过人
民币 10,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有
效期内,可循环滚动使用。
    表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    三、 备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司监事会
    2019 年 12 月 19 日

[2019-12-21](300808)久量股份:关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-010
    广东久量股份有限公司
    关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第二届董
事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》、《关于
修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、变更公司类型、注册资本及修改章程的原因
    广东久量股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核
准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核
准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。根据广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东久量股份有限公司验资报告》(广会验字
[2019]G15010500415号),截至 2019 年 11 月 29 日,公司已公开发行人民币普
通股股票 4,000 万股,募集资金净额为 392,116,773.57 元,其中新增注册资本
(股本)人民币 4,000万元,股本溢价人民币 352,116,773.57 元,公司变更后的
股本总额为人民币16,000万元。据此,公司注册资本由12,000万元增加至16,000万
元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广
东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容相应修
改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并
在审议通过后办理相关工商变更登记手续。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
    二、广东久量股份有限公司章程修订对照表
    条款序号 修订前条款 修订后条款
    第三条
    公司于【】年【】月【】日经中国证
    券监督管理委员会核准,首次向社会
    公众发行人民币普通股【】股,于【】
    年【】月【】日在深圳证券交易所上
    市。
    公司于2019年11月8日经中国证券监督
    管理委员会核准,首次向社会公众发行
    人民币普通股4,000万股,于2019年11
    月29日在深圳证券交易所上市。
    第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。 公司注册资本为16,000万元。
    第十九条 公司现时股份总数为12,000万股,均
    为人民币普通股。
    公司现时股份总数为16,000万股,均
    为人民币普通股。
    第二十三
    条
    公司在下列情况下,可以依照法律、行
    政法规、部门规章和本章程的规定, 收购
    本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股票的其他公
    司合并;
    (三) 将股份奖励给本公司职工;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司
    合并、分立决议持异议,要求公司收
    购其股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公
    司股份的活动。
    公司在下列情况下,可以依照法律、行
    政法规、部门规章和本章程的规定, 收购
    本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股份的其他公司
    合并;
    (三) 将股份用于员工持股计划或者
    股权激励;
    (四) 股东因对股东大会作出的公
    司合并、分立决议持异议,要求公司
    收购其股份;
    (五) 将股份用于转换公司发行的可
    转换为股票的公司债券;
    (六) 为维护公司价值及股东权益
    所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公
    司股份的活动。
    第二十
    五条
    公司因本章程第二十三条第(一)项
    至第(三)项的原因收购本公司股份
    的,应当经股东大会决议。公司依照
    第二十三条规定收购本公司股份后,
    属于第(一)项情形的,应当自收购
    之日起10日内注销;属于第(二)项、
    第(四)项情形的,应当在6个月内转
    让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定
    收购的本公司股份,将不超过本公司
    公司因本章程第二十三条第一款第(一)
    项、第(二)项规定的情形收购本公
    司股份的,应当经股东大会决议。
    公司因本章程第二十三条第一款第
    (三) 项、第(五)项、第(六)项
    规定的情形收购本公司股份的,经三
    分之二以上董事出席的董事会会议决
    议。
    已发行股份总额的5%;用于收购的资
    金应当从公司的税后利润中支出;所
    收购的股份应当1年内转让给职工。
    公司依照本章程第二十三条第一款规
    定收购本公司股份后,属于第(一)项
    情形的,应当自收购之日起十日内注
    销;属于第( 二)项、第(四)项情形的,
    应当在六个月内转让或者注销;属于第
    (三)项、第(五)项、第(六)项情
    形的,公司合计持有的本公司股份数不
    得超过本公司已发行股份总额的10%,
    并应当在三年内转让或者注销。
    公司因本章程第二十三条第一款第
    (三)项、第(五)项、第(六)项规
    定的情形收购本公司股份的,应当通过
    公开的集中交易方式进行。
    第三十九条
    公司的控股股东、实际控制人不得利
    用其关联关系损害公司利益。违反规
    定的,给公司造成损失的,应当承担
    赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和
    公司社会公众股股东负有诚信义务。
    控股股东、实际控制人 应严格依法行
    使出资人的权利,控股股东、实际控
    制人不得利用利润分配、资产重组、
    对外投资、资金占用、借款担保等方
    式损害公司和其他股东的合法权益,
    不得利用其控制地位损害公司和其他
    股东的利益
    公司的控股股东、实际控制人不得利用
    其关联关系损害公司利益。违反规定
    的,给公司造成损失的,应当承担赔偿
    责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和公
    司社会公众股股东负有诚信义务。控股
    股东应严格依法行使出资人的权利,控
    股股东不得利用利润分配、资产重组、
    对外投资、资金占用、借款担保等方式
    损害公司和其他股东的合法权益,不得
    利用其控制地位损害公司和其他股东的
    利益。
    第四十条
    股东大会是公司的权力机构,依法行
    使下列职权:
    ……
    (十六)审议股权激励计划;
    (十七)审议法律、法规、部门规章
    或本章程规定应当由股东大会决定的
    其他事项。
    股东大会是公司的权力机构,依法行
    使下列职权:
    ……
    (十六)审议股权激励计划;
    (十七)审议公司因本章程第二十三条
    第一款第(一)项、第(二)项规定的
    情形收购本公司股份的事项;
    (十八)审议法律、行政法规、部门
    规章、证券交易所规定或本章程规定
    应当由股东大会决定的其他事项。
    第九十六
    条
    董事由股东大会选举或更换,任期三
    年。董事任期届满,可连选连任。董
    事在任期届满以前,股东大会不得无
    故解除其职务。
    董事由股东大会选举或者更换,并可
    在任期届满前由股东大会解除其职
    务。董事任期三年,任期届满可连选
    连任。
    第一百零四
    条
    (四)独立董事除具有公司法、公司
    章程和其他相关法律、法规赋予董事
    的职权外,还具有以下特别职权:
    1、重大关联交易(指公司拟与关联人
    达成的交易金额在300万元以上或占
    公司最近一期经审计净资产绝对值
    5%以上的关联交易)应由独立董事认
    可后,提交董事会讨论。公司在连续
    十二个月内与同一关联人发生的与交
    易标的相关的同类关联交易,应当累
    计计算。独立董事做出判断前,可聘
    请中介机构出具独立财务报告,作为
    其判断的依据;
    2、向董事会提议聘用或解聘会计师事
    务所;
    3、对外担保事项应由独立董事出具意
    见后,提交董事会讨论;
    4、向董事会提请召开临时股东大会;
    5、提议召开董事会;
    6、独立聘请外部审计机构和咨询机
    构;
    7、可以在股东大会召开前公开向股东
    征集投票权。
    ……
    (五)独立董事除履行上述职责外,
    还应当对以下事项向董事会或股东大
    会发表独立意见:
    1、提名、任免董事;
    2、聘任或解聘高级管理人员;
    3、公司董事、高级管理人员的薪酬;
    4、公司的股东、实际控制人及其关联
    企业对公司现有或新发生的总额高于
    300 万元或高于公司最近经审计净资
    (四)独立董事除具有公司法、公司
    章程和其他相关法律、法规赋予董事
    的职权外,还具有以下特别职权:
    1、重大关联交易(指公司拟与关联人
    达成的交易金额在300万元以上或占
    公司最近一期经审计净资产绝对值
    5%以上的关联交易)应由独立董事认
    可后,提交董事会讨论。公司在连续
    十二个月内与同一关联人发生的与交
    易标的相关的同类关联交易,应当累
    计计算。独立董事做出判断前,可聘
    请中介机构出具独立财务报告,作为
    其判断的依据;
    2、向董事会提议聘用或解聘会计师事
    务所;
    3、对外担保事项应由独立董事出具意
    见后,提交董事会讨论;
    4、向董事会提请召开临时股东大会;
    5、征集中小股东的意见,提出利润分
    配方案,并直接提交董事会审议。
    6、提议召开董事会;
    7、独立聘请外部审计机构和咨询机
    构;
    8、可以在股东大会召开前公开向股东
    征集投票权。
    ……
    (五)独立董事除履行上述职责外,
    还应当对以下事项向董事会或股东大
    会发表独立意见:
    1、提名、任免董事;
    2、聘任或解聘高级管理人员;
    3、公司董事、高级管理人员的薪酬;
    4、 公司现金分红政策的制定、调整、
    产值的5%的借款或其他资金往来,以
    及公司是否采取有效措施回收欠款;
    5、独立董事认为可能损害中小股东权
    益的事项;
    6、公司董事会未做出年度现金利润分
    配预案的;
    7、公司董事会对利润分配政策和方案
    进行修改或变更的;
    8、公司实施股权激励计划的;
    9、独立董事应在年度报告中,对公司
    累计和当期对外担保情况,执行有关
    规定情况进行专项说明,并发表独立
    意见。
    决策程序、执行情况及信息披露,以
    及利润分配政策是否损害中小投资者
    合法权益;
    5、需要披露的关联交易、对外担保(不
    含对合并报表范围内子公司提供担
    保)、委托理财、对外提供财务资助、
    变更募集资金用途、公司自主变更会
    计政策、股票及其衍生品种投资等重
    大事项;
    6、公司的股东、实际控制人及其关联
    企业对公司现有或新发生的总额高于
    300 万元或高于公司最近经审计净资
    产值的5%的借款或其他资金往来,以
    及公司是否采取有效措施回收欠款;
    7、重大资产重组方案、股权激励计划;
    8、公司拟决定其股票不再在深圳证券
    交易所交易,或者转而申请在其他交
    易场所交易或者转让;
    9、独立董事认为有可能损害中小股东
    核发权益的事项;
    10、有关法律、行政法规、部门规章、
    规范性文件、深圳证券交易所业务规
    则及公司章程规定的其他事项。
    第一百零
    七条
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大
    会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资
    方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方
    案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和
    弥补亏损方案;
    (六)制订公司的利润分配政策和长
    期回报规划的修改方案;
    (七)制订公司增加或者减少注册
    资本、发行债券或其他证券及上市方
    案;
    (八)拟订公司重大收购、收购本
    公司股票或者合并、分立、解散及变
    董事会行使下列职权:
    ……
    (八)拟订公司重大收购、因本章程
    第二十三条第一款第(一)项、第(二)
    项规定的情形收购本公司股份或者合
    并、分立、解散及变更公司形式的方
    案;
    (九)审议批准因本章程第二十三条第
    一款第(三) 项、第(五)项、第(六)
    项规定的情形收购本公司股份的方案;
    (十)在股东大会授权范围内,决定公
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    对外担保事项、委托理财、关联交易等
    事项;
    ……
    更公司形式的方案;
    (九)在股东大会授权范围内,决
    定公司对外投资、收购出售资产、资
    产抵押、对外担保事项、委托理财、
    关联交易等事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、
    董事会秘书;根据总经理的提名,聘
    任或者解聘公司副总经理、财务负责
    人等高级管理人员,并决定其报酬事
    项和奖惩事项;
    (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十三)制订本章程的修改方
    案;
    (十四)管理公司信息披露事
    项;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换
    为公司审计的会计师事务所;
    (十六)听取公司总经理的工作汇报
    并检查总经理的工作;
    (十七)法律、行政法规、部门规章
    或本章程授予的其他职权。
    第一百二
    十六条
    在公司控股股东、实际控制人单位担
    任除董事以外其他职务的人员,不得
    担任公司的高级管理人员。
    在公司控股股东单位担任除董事、监事
    以外其他行政职务的人员,不得担任公
    司的高级管理人员。
    第一百七
    十条
    公司指定《中国证券报》、巨潮资讯
    网(www.cninfo.com.cn) 为刊登公
    司公告和其他需要披露信息的媒体。
    公司指定《证券时报》、《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券日报》、巨潮
    资讯网(www.cninfo.com.cn) 为刊登
    公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-19](300808)久量股份:关于变更持续督导保荐代表人的公告

    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-007
    广东久量股份有限公司
    关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日收到保荐机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《广发证券股份有限公司
关于变更广东久量股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》,广发证券作为公司
首次公开发行股票的保荐机构,原指定刘令先生、陈昱民先生担任本项目的保荐代
表人负责保荐工作,现保荐代表人刘令先生因工作变动,在完成相关交接工作后,
将不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序开展,广发证券决定授权
林义炳先生接替刘令先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
    本次保荐代表人变更之后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督
导保荐代表人为陈昱民先生、林义炳先生,持续督导期至2022年12月31日止。
    公司董事会对刘令先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的工作
表示衷心感谢。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019 年 12月 18 日
    附件:
    林义炳先生个人简历
    林义炳,保荐代表人,高级会计师,注册会计师、注册税务师、注册资产评估
师,曾参与嘉诚国际(603535)、光华科技(002741)、奥佳华(002614)、太阳
电缆(002300)、瑞尔特(002790)首次公开发行及兴业银行(601166)2010年配
股、光华科技2016年定向增发、翔鹭钨业(002842)2019年可转债等多个项目。

[2019-12-13](300808)久量股份:股票交易异常波动公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-006
    广东久量股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    广东久量股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码:30080
8;证券简称:久量股份)连续 1 个交易日内(2019 年 12 月 12 日)日均换手
率与前 5 个交易日日均换手率的比值超过30倍,且累计换手率超过20%,根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事
项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3. 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4. 经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5. 公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形
;
    6. 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。三、是否存在应披露而未披
露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”) 中披
露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 20
19 年 11 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》 
“第四节 风险因素”。
    公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,
公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司 董事会
    2019 年 12 月 12 日

[2019-12-10](300808)久量股份:股票交易异常波动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2019-005
    广东久量股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况
    广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:久量股份,证
券代码:300808)于 2019 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股
票异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信
息。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    (三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股
票的行为;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的
风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019 年
 11 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四
节 风险因素”。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风
险。
    特此公告。
    广东久量股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 9 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-18 日换手率达到20%
换手率:40.58 成交量:1623.00万股 成交金额:47852.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|560.91        |430.60        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中泰证券股份有限公司合肥南二环路证券营|329.51        |2.67          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|328.32        |381.33        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|272.41        |294.63        |
|第一证券营业部                        |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|262.51        |275.33        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业|16.63         |784.95        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|560.91        |430.60        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|328.32        |381.33        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|240.20        |359.99        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|2.60          |340.22        |
|券营业部                              |              |              |
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