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指南针(300803)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈指南针300803≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)预计2019年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为11,000.00万元
           至13,400.00万元,较2018年同期增长约为-13.97%至4.80%;  (公告日
           期:2019-11-15)
         3)12月26日(300803)指南针:第十二届董事会第七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:2.70元
●19-09-30 净利润:12553.40万 同比增:24.68% 营业收入:5.30亿 同比增:20.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3600│  0.2800│  0.3700│  0.2900│  0.3200
每股净资产      │  2.2800│  2.2000│  1.9200│      --│  1.8800
每股资本公积金  │  0.0350│  0.0350│  0.0350│      --│  0.0350
每股未分配利润  │  1.1122│  1.0312│  0.7513│      --│  0.7428
加权净资产收益率│ 17.1400│ 13.5600│ 21.1200│ 17.0100│ 18.6400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3100│  0.2404│  0.3157│  0.2486│  0.2748
每股净资产      │  1.9630│  1.8935│  1.6528│      --│  1.6116
每股资本公积金  │  0.0300│  0.0300│  0.0300│      --│  0.0300
每股未分配利润  │  0.9560│  0.8864│  0.6457│      --│  0.6385
摊薄净资产收益率│ 15.7898│ 12.6950│ 19.1019│      --│ 17.0492
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A 股简称:指南针 代码:300803   │总股本(万):40499.9999 │法人:陈宽余
上市日期:2019-11-18 发行价:6.25│A 股  (万):5690       │总经理:陈宽余
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):34809.9999│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:以证券工具型软件终端为载体,以
电话:010-82559889 董秘:孙鸣   │互联网为工具,向投资者提供及时、专业的
                              │金融数据分析和证券投资咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3600│    0.2800│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3700│    0.2900│    0.3200│        --
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    2017年        │    0.4400│        --│    0.3700│        --
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    2016年        │    0.4200│        --│    0.2800│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3300│        --│    0.3900│        --
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[2019-12-26](300803)指南针:第十二届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-012
    北京指南针科技发展股份有限公司
    第十二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日
以邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知。
    2.本次董事会于2019年12月24日以通讯方式召开。
    3.本次董事会应参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》;
    经与会董事审议,同意公司全资子公司广东指南针信息技术有限公司分别向其
名下全资子公司深圳市创风互娱网络科技有限公司、深圳市博赢实业有限公司增资
人民币9,000万元及8,500万元;同意公司全资子公司北京康帕思商务服务有限公司
向其名下全资子公司北京畅联天地网络科技有限公司增资人民币9,000万元。
    本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司向孙公司增资的公告》(公告
编号:2019-013)
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
    三、备查文件
    1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019年12月25日

[2019-12-26](300803)指南针:关于公司全资子公司向孙公司增资的公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-013
    北京指南针科技发展股份有限公司
    关于公司全资子公司向孙公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 对外投资概述
    (一) 基本情况
    因公司经营发展需要,北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”
)全资子公司广东指南针信息技术有限公司(以下简称“指南针信息”)拟分别向
公司全资孙公司深圳市创风互娱网络科技有限公司(以下简称“创风互娱”)、深
圳市博赢实业有限公司(以下简称“博赢实业”)增资人民币9,000万元及8,500万
元;公司全资子公司北京康帕思商务服务有限公司(以下简称“康帕思”)拟向公
司全资孙公司北京畅联天地网络科技有限公司(以下简称“畅联天地”)增资人民
币9,000万元。
    (二) 相关审议及批准情况
    公司于2019年12月24日召开了第十二届董事会第七次会议,会议审议通过《关
于公司全资子公司向孙公司增资的议案》,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资属于董
事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。
    (三) 其他说明
    本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不涉及进入新的领域,不涉及开展或拟开展私募投资活动,不
涉及投资设立其他具有金融属性的企业。
    二、 增资方的基本情况
    (一) 指南针信息
    1.基本情况
    公司名称:广东指南针信息技术有限公司
    住所:佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦3层305室(住所申报)
    注册资本:10,000万元
    经营范围:软件和信息技术服务业;科技中介服务(科技信息咨询服务);会
议及展览服务;广告业;呼叫中心;其他电信服务【增值电信服务(部分)】。(
依法须经批准的项目,经相关部门后方可开展经营活动)。
    2.主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019.6.30
    2018.12.31
    总资产
    14,871.26
    9,920.11
    总负债
    9,609.86
    2,071.74
    净资产
    5,261.40
    7,848.37
    项目
    2019年1-6月
    2018年度
    营业收入
    1,641.51
    3,054.09
    净利润
    -2,589.00
    -1,673.87
    注:上述财务数据已经公司聘请的审计机构致同会计师事务所(以下简称“致
同所”)审计。
    3.股权结构
    指南针信息为公司全资子公司。
    4.本次增资的出资方式为货币认缴出资,资金来源为自有资金。
    (二) 康帕思
    1.基本情况
    公司名称:北京康帕思商务服务有限公司
    住所:北京市昌平区北七家镇七北路42号院3号楼3层3单元301
    注册资本:3,000万元
    经营范围:公共关系服务、企业形象策划、经济贸易咨询、教育咨询(不含中
介服务);出租商业用房、出租办公用房;物业服务;企业管理;市场调查;技术
服务、技术咨询、技术推广、技术开发、技术转让;组织文化艺术交流活动(不含
演出);基础软件服务;应用软件服务(不含医疗软件);设计、制作、代理、发
布广告;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
    经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2.主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019.6.30
    2018.12.31
    总资产
    28,043.50
    29,702.60
    总负债
    25,349.92
    26,839.14
    净资产
    2,693.58
    2,863.45
    项目
    2019年1-6月
    2018年度
    营业收入
    4,051.33
    10,675.08
    净利润
    -170.85
    235.55
    注:上述财务数据已经致同所审计。
    3.股权结构
    康帕思为公司全资子公司。
    4.本次增资的出资方式为货币认缴出资,资金来源为自有资金。
    三、 投资标的的基本情况
    (一)创风互娱
    1.基本情况
    公司名称:深圳市创风互娱网络科技有限公司
    住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦四层4
A23C
    注册资本:1,000万元
    经营范围:一般经营项目是:电脑游戏软件、手机游戏软件及其它互动娱乐产
品的技术开发;电脑软件的设计;电子信息技术的技术开发;计算机软硬件的技术
开发、销售;动漫游戏设计;游戏软件的销售;网页设计;数据处理、应用软件、
手机软件的技术开发;电子产品、通讯设备、计算机软硬件及其辅助设备的销售;
电脑动画设计;从事广告业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电信业务经营;
经营性互联网信息服务企业。
    2.主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019.9.30
    2018.12.31
    总资产
    4003.43
    0.004
    总负债
    2962.21
    0.004
    净资产
    1041.22
    0
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    营业收入
    29.13
    0
    净利润
    41.22
    0
    注:上述财务数据未经审计。
    公司全资子公司指南针信息于2019年7月收购创风互娱后,未来计划将其用于开
展电信增值业务。
    3.股权结构
    本次增资前后,公司全资子公司指南针信息均持有创风互娱100%股权,创风互
娱的股权结构未发生变化。
    (二)博赢实业
    1.基本情况
    公司名称:深圳市博赢实业有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
    注册资本:1,500万元
    经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资
;创业投资业务;计算机网络的技术开发、技术转让、技术服务;计算机系统服务
;软件开发;基础软件服务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电信业务经营。
    2.主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019.6.30
    2018.12.31
    总资产
    1,541.08
    10.42
    总负债
    1.55
    3.30
    净资产
    1,539.53
    7.12
    项目
    2019年1-6月
    2018年度
    营业收入
    29.13
    15.00
    净利润
    29.43
    4.88
    注:致同所对博赢实业被公司收购后的财务数据进行了审计,博赢实业2018年
和2019年1-2月财务数据未经审计。
    公司全资子公司指南针信息于2019年3月收购博赢实业后,未来计划将其用于开
展电信增值业务。
    3.股权结构
    本次增资前后,公司全资子公司指南针信息均持有博赢实业100%股权,博赢实
业的股权结构未发生变化。
    (三)畅联天地
    1.基本情况
    公司名称:北京畅联天地网络科技有限公司
    住所:北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)7幢1层192号
    注册资本:1,000万元
    经营范围:从事互联网文化活动;经营电信业务;计算机系统服务;技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务(不含
医用软件);销售计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务以
及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2.主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019.6.30
    2018.12.31
    总资产
    0.28
    3.50
    总负债
    -
    0.51
    净资产
    0.28
    2.99
    项目
    2019年1-6月
    2018年度
    营业收入
    -
    -
    净利润
    -3.01
    -5.23
    注:致同所对畅联天地被公司收购后的财务数据进行了审计,畅联天地2018年
和2019年1-4月财务数据未经审计。
    公司全资子公司康帕思于2019年5月收购畅联天地后,未来计划将其用于开展电
信增值业务。
    3.股权结构
    本次增资前后,公司全资子公司康帕思均持有畅联天地100%股权,畅联天地的
股权结构未发生变化。
    四、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.本次增资的目的
    因公司经营发展需要,为增强孙公司的业务拓展以及承接实力,符合公司整体
发展战略和长远规划。
    2.对公司的影响
    本次增资系公司使用自有资金出资,所投资的全资孙公司纳入合并财务报表范
围,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东合
法权益的情形。
    3.存在的风险
    本次对孙公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定,但仍有可能面临市
场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险
防范机制的建立和运行,遵循谨慎原则,以防范和应对上述可能发生的风险。
    五、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019年12月25日

[2019-12-26](300803)指南针:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-014
    北京指南针科技发展股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召
开第十二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型
的议案》、《关于修改公司章程的议案》,具体内容详见公司于2019年12月16日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-010)。
    近日,公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,取
得了北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》。
    具体变更登记事项如下:
    1. 公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)
”。
    2.公司注册资本由“34,809.9999万元”变更为“40,499.9999万元”。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019年12月25日

[2019-12-17](300803)指南针:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-011
    北京指南针科技发展股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12 月13
    日分别召开了第十二届董事会第六次会议及第十三届监事会第三次会议,会议
审
    议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额
度
    不超过人民币35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。根据《深圳证券交易

    所创业板股票上市规则》等相关规定,本次公司拟使用总额不超过 35,000 万
元
    人民币的闲置自有资金进行现金管理,未超过公司最近一期经审计净资产的
    50%,属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有

    资金进行现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》
    规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:
    一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体内容
    为了提高公司资金使用效率、增加股东回报,合理利用闲置自有资金,在保
    障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,对公司部分
暂
    时闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管
理。
    1.资金来源及投资额度
    公司拟在有效期内,使用最高额度不超过人民币35,000 万元的闲置自有资
    金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,且在同一时点的现金管
理
    资金余额不超过上述额度。
    2.投资品种
    购买流动性好、非保本、低风险的投资产品,投资产品的期限不超过12 个
    月,且不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
    3.决议有效期及投资期限
    自董事会审议通过该项议案之日起12 个月内有效。
    4.实施方式
    在有效期内和额度范围内,董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策
    权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择
理
    财产品、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。
    5.信息披露
    公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及单次购买理财产品的
    金额达到披露标准后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名
称、
    类型、金额、期限、收益率等。
    6.关联关系说明
    公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评
    估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响
,
    面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的
操
    作及监督管理风险出现的可能。
    2、风险控制措施
    (1)在有效期内和额度范围内,由公司财务总监郑勇行使决策权,由公司
    财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动
以
    及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产
品
    进行内容审核和风险评估。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司
    资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审
    计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合
    理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事
会
    报告。
    (4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期
    检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
    购买理财产品及相关的损益情况。
    3、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,以适度购买低风险理财产
    品的方式进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金
使
    用效率,获取良好的投资回报,保障股东利益。
    三、公司具体运作部门及负责人
    运作部门:公司财务部
    负责人:公司财务总监 郑勇
    四、相关审核及批准程序
    1、董事会审议
    公司于2019 年12 月13 日召开第十二届董事会第六次会议,会议审议通过
    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效
率、
    增加股东回报,合理利用闲置自有资金,在保障公司日常经营、项目建设资金
需
    求,并有效控制风险的前提下,同意公司使用额度不超过人民币35,000 万元的

    闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理
。
    在上述额度内,资金可以滚动使用,且在同一时点的现金管理资金余额不超过
上
    述额度,并同意授权公司财务总监郑勇在上述额度范围内统筹购买,期限自董
事
    会审议通过该项议案之日起12 个月内有效。
    2、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下:公司在保障正常运营和资金安全的基础上,本
    次对公司部分暂时闲置的自有资金以购买低风险理财产品的方式进行现金管理
,
    能够有效地提高资金效益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及
全
    体股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法合规,一致同意公司
使
    用额度不超过人民币35,000 万元的闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低

    风险理财产品的方式进行现金管理,期限自董事会审议通过该项议案之日起12


    个月内有效。
    3、监事会审议
    公司于2019 年12 月13 日召开第十三届监事会第三次会议,会议审议通过
    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事认为:公司使
用
    部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常经营和资金安全,能够
提
    高公司资金的使用效率和投资收益,能够为公司及广大股东创造更多的投资回
报,
    不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司使用余额不超过人民币
    35,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。
    4、保荐机构意见
    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为公


    司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,对公司拟使用其闲置自有资
金
    进行现金管理的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
    (1)公司本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,
    独立董事及监事会均发表了同意意见,决策程序合法合规,符合《深圳证券交
易
    所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相
    关法规及《公司章程》的规定;
    (2)公司使用自有资金购买流动性好、非保本、低风险理财产品,有利于
    提高资金使用效率,获取投资回报,为公司投资者谋取更多的投资回报,但金
融
    市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    基于以上情况,国泰君安对公司上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项
    无异议。
    五、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议;
    2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第三次会议决议;
    3. 独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见;
    4. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司使用
    闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南针:关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-010
    北京指南针科技发展股份有限公司
    关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12 月13
    日召开第十二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于变更公司注册资本及
公
    司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》,具体情况如下:
    一、 变更公司注册资本及公司类型
    公司于2019 年10 月25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京指
    南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1993 
号),
    核准公司公开发行人民币普通股(A 股)56,900,000 股。
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019 年11 月12 日出具的致同
    验字(2019)第110ZC0198 号《验资报告》核验,本次发行后,公司的注册资


    本由348,099,999 元变更为404,999,999 元,公司的股本由348,099,999 股变
更为
    404,999,999 股。
    公司于2019 年11 月18 日在深圳证券交易所上市,公司的类型从“股份有
    限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
    二、 修改《公司章程》
    《北京指南针科技发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程


    (草案)》”)于2017 年4 月27 日经公司2017 年第三次临时股东大会审议通
过,
    自公司上市之日起生效。
    公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司首
    次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,将《公司章程(草案)
》
    名称变更为《北京指南针科技发展股份有限公司章程》,并对《公司章程(草
案)》
    中的有关条款进行相应修订,由公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程
备
    案等相关事宜。公司章程具体修订内容如下:
    条款 公司章程(草案) 公司章程
    第三条
    公司于【】年【】月【】日经中国证券
    监督管理委员会批准,首次向社会公众
    发行人民币普通股【】万股,于【】年
    【】月【 】日在深圳证券交易所上市。
    公司于2019 年10 月25 日经中国证券监督管理
    委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股
    5690 万股,于2019 年11 月18 日在深圳证券交
    易所上市。
    第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。 公司的注册资本为人民币40,499.
9999 万元。
    第十九条 公司股份总数为【】万股, 均为普通股。 公司股份总数为40,499.9
999 万股, 均为普通股。
    除上述修订条款外,其他条款保持不变。
    因公司于2019 年6 月26 日召开的2018 年年度股东大会已审议通过《关于
    授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》,授
权
    内容包括在本次发行完成后,向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及
所
    涉其他事项的变更登记和备案手续。因此上述议案无须提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议;
    2. 北京指南针科技发展股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议决
    议;
    3.北京指南针科技发展股份有限公司2018 年年度股东大会会议决议。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南针:第十三届监事会第三次会议决议公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-009
    北京指南针科技发展股份有限公司
    第十三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12
    月10 日以邮件方式发出第十三届监事会第三次会议通知。
    2.本次监事会于2019 年12 月13 日以通讯方式召开。
    3.本次监事会应参与表决的监事3 人,实际参与表决的监事3 人。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    经与会监事审议,同意公司使用额度不超过人民币35,000 万元的闲置自有
    资金循环进行现金管理,期限自董事会审议通过该项议案之日起12 个月内有效
。
    公司董事会及独立董事对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意
    见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理
    的公告》(公告编号:2019-011)
    表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票
    三、备查文件
    1.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第三次会议决议;
    2.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议;
    3. 独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见;
    4. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司使用
    闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    监事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南针:第十二届董事会第六次会议决议公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-008
    北京指南针科技发展股份有限公司
    第十二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12
    月10 日以邮件方式发出第十二届董事会第六次会议通知。
    2.本次董事会于2019 年12 月13 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会应参与表决的董事7 人,实际参与表决的董事7 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
    经与会董事审议,同意公司的注册资本由348,099,999 元变更为404,999,999
    元,公司的股本由348,099,999 股变更为404,999,999 股,公司的类型从股份
有限
    公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。
    公司于2019 年6 月26 日召开的2018 年年度股东大会已审议通过《关于授
    权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》,授权
内
    容包括在本次发行完成后,向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所
涉
    其他事项的变更登记和备案手续。因此本议案无须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及公司类型、修改<
公司
    章程>的公告》(公告编号:2019-010)
    表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票
    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    经与会董事审议,同意《北京指南针科技发展股份有限公司章程(草案)》
    (以下简称“公司章程(草案)”)名称变更为《北京指南针科技发展股份有
限公
    司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,由公司管
理层
    负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    公司于2019 年6 月26 日召开的2018 年年度股东大会已审议通过《关于授
    权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》,授权
内
    容包括在本次发行完成后,向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所
涉
    其他事项的变更登记和备案手续。因此本议案无须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及公司类型、修改<
公司
    章程>的公告》(公告编号:2019-010)
    表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票
    3.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    经与会董事审议,同意公司使用额度不超过人民币35,000 万元的闲置自有
    资金循环进行现金管理,期限自董事会审议通过该项议案之日起12 个月内有效
。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意
    见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理
    的公告》(公告编号:2019-011)
    表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票
    三、备查文件
    1.北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议;
    2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第三次会议决议;
    3. 独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见;
    4. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司使用
    闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月16 日

[2019-12-11](300803)指南针:股票交易异常波动公告

    证券代码:
    300803 证券简称:指南针 公告编号: 2019-007
    北京指南针科技发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京
    指南针科技发展股份有限公司 (以下 简称 “公司”)股票 证券 简称
    指南针 证券 代码 300803 于 2019年 12月 6日 、 2019年 12月 9日 及 2019
年
    12月 10日三 个 交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20 根据深圳证券交易
所
    《创业板 股票上市规则 》, 属于股票异常波动情况。
    二、
    公司 关注 并核实情况的说明
    针对公司
    股票交易的异常波动, 公司 董事会对 公司 、控股股东 及 实际控制人
    就 相关事项进行了核实, 现 就有关事项说明如下:
    1.公司 前期披露的信息 不 存在需要更正、补充之处;
    2. 公司 未发现 近期公共传媒报道了可能或已经对 公司股票交易价格产生较

    大影响的未公开重大信息;
    3. 近期公司经营情况 正常 内外部经营环境 未发生重大 变化
    4. 公司、控 股股东和实际控制人 不 存在 关于 公司的应披露而未披露的重
大
    事项,或处于筹划阶段的重大事项
    5. 股票异常波动期间 公司控股股东、实际控制人 不存在 买卖公司股票 的


    情形 。
    6.公司 不存在违反 信息 公平披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,
    公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
    有关规定应予以披露而未披露
    有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉等;董事
会也未获悉公司有根据公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息;公易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    四、风险提示
    1.公司.公司不不存在违反信息公平披露的情形。存在违反信息公平披露的情
形。
    2..公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司郑重提
请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首公司《首 次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素
,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于的风险因素,审
慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年年11月月5日在
巨潮资讯网(日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明)
披露的《招股说明书》“第四节书》“第四节 风险因素”。风险因素”。
    3..公司公司郑重提醒广大投资者:郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》、《证券日报》以及巨潮资讯网(《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn))为公司选定的信息披为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性露媒体,公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。投资,注意风险。
    特此
    特此公告。公告。
    北京指南针
    北京指南针科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司
    董事会
    董事会
    2019年年12月月10日日

[2019-12-06](300803)指南针:股票交易异常波动公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2019-006
    北京指南针科技发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:
    指南针,证券代码:300803)于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 4 日及
 2019 年
    12 月 5 日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据深圳证券交易
所
    《创业板股票上市规则》,属于股票异常波动情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人
    就相关事项进行了核实,现就有关事项说明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
    大影响的未公开重大信息;
    3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
    事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的
    情形。
    6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
    有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议
    等;董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应
予
    以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公
    司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2.公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首
    次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中
披露
    的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于


    2019 年 11 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招
股说明
    书》“第四节 风险因素”。
    3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》、
    《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披
    露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理
性
    投资,注意风险。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 5 日

[2019-12-03](300803)指南针:股票交易异常波动公告

    证券代码:300803 证券简称:指南针公告编号:2019-005
    北京指南针科技发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:
    指南针,证券代码:300803)于2019 年11 月29 日及2019 年12 月2 日两个交

    易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所《创业板股票上


    市规则》,属于股票异常波动情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人
    就相关事项进行了核实,现就有关事项说明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
    大影响的未公开重大信息;
    3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
    事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的
    情形。
    6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
    有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议
    等;董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应
予
    以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公
    司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2.公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首
    次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中
披露
    的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于


    2019 年11 月5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股
说明
    书》“第四节风险因素”。
    3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》、
    《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披
    露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理
性
    投资,注意风险。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月2 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-09 日换手率达到20%
换手率:27.65 成交量:1573.00万股 成交金额:72606.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司广州天河北路证|1067.30       |19.63         |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营|1056.79       |1.86          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|923.61        |1080.71       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东|595.30        |481.69        |
|路证券营业部                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东|533.40        |453.40        |
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |53.91         |2243.27       |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路|62.64         |1621.27       |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |42.66         |1134.37       |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|923.61        |1080.71       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |26.99         |983.37        |
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