贝斯美(300796)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈贝斯美300796≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露：2020年04月21日
         2)01月09日(300796)贝斯美:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:8.14元
●19-09-30 净利润:5154.94万 同比增:4.22% 营业收入:3.74亿 同比增:20.68%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.5700│  0.4300│  0.8600│  0.5400│  0.4800
每股净资产      │  6.5300│  6.3900│  5.9600│      --│  5.5900
每股资本公积金  │  3.4907│  3.4907│  3.4907│      --│  3.4907
每股未分配利润  │  1.8776│  1.7407│  1.3101│      --│  1.0015
加权净资产收益率│  8.6900│  6.9700│ 15.5000│  9.1300│  9.0500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4255│  0.3229│  0.6434│  0.4083│  0.3628
每股净资产      │  4.8988│  4.7950│  4.4722│      --│  4.1915
每股资本公积金  │  2.6177│  2.6177│  2.6177│      --│  2.6177
每股未分配利润  │  1.4080│  1.3053│  0.9825│      --│  0.7510
摊薄净资产收益率│  8.6858│  6.7334│ 14.3875│      --│  8.6544
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A 股简称:贝斯美 代码:300796   │总股本(万):12115      │法人:陈峰
上市日期:2019-11-15 发行价:14.25│A 股  (万):3030       │总经理:钟锡君
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):9085  │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:环保型农药医药中间体、农药原药
电话:0575-82738301 董秘:李晓博│及农药制剂的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5700│    0.4300│        --
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    2018年        │    0.8600│    0.5400│    0.4800│        --
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    2017年        │    0.8300│        --│    0.4800│        --
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    2016年        │    0.4800│        --│    0.4300│        --
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    2015年        │    0.3800│        --│    0.3400│        --
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[2020-01-09](300796)贝斯美:2020年第一次临时股东大会决议公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2020-001
    绍兴贝斯美化工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    一、会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020年1月8日（星期三）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
： 2020年1月8日 9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 1 月 8 日09:15-
 15:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路


    2 号公司会议室
    3、 会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式
    4、 会议召集人：董事会
    5、 主持人：董事长陈峰先生
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、
    2
    规范性文件和《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一） 股东出席情况
    出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）11人，代表股份6
1,017,796股，占公司股份总数的50.3655％。
    （1） 现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份
    60,997,904股，占公司股份总数的50.3491％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表股份19,892 股，占公司股
份总数的0.0164％。
    （3）参加投票的中小股东情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共6人，代表股份 2,104,074 股
， 占公司股份总数的 1.7368％。
    其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份2,084,182股，占公司股份总数的 1
.7203％。
    通过网络投票的股东5人，代表股份19,892股，占公司股份总数的 0.0164％。


    （二） 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。
    三、议案表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
    （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》
    表决情况：同意61,015,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反
对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决情况： 同意2,101,474股，占出席会议中小股东所持股份的9
9.8764％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
    3
    持有效表决权的 2/3 以上通过。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意61,015,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反
对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意2,101,474股，占出席会议中小股东所持股份的99
.8764％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意61,015,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反
对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决情况： 同意2,101,474股，占出席会议中小股东所持股份的9
9.8764％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （四）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
》
    表决情况：同意61,015,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反
对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决情况： 同意2,101,474股，占出席会议中小股东所持股份的9
9.8764％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    （二）见证律师姓名：焦晓昆、杨扬
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股
东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表
    4
    决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、绍兴贝斯美化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会2020年1月8日

[2019-12-24](300796)贝斯美:关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-017
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）已于 2019 
年 12月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。为保障公司控股
子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”或“控股子公司”）募投项
目的顺利实施，公司拟使用募集资金 36,297.76万元对江苏永安进行增资，其中67
,115,568.00元计入江苏永安的注册资本， 295,862,032.00元计入江苏永安的资本
公积。江苏永安股东宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波诚
安”） 放弃此次增资优先认购权，将不参与本次增资。本次增资不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1783号）核准，绍兴贝斯美化工股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,300,000股，每股面值人民币1.00元，每
股发行价格为人民币14.25元，募集资金总额为人民币431,775,000.00元，扣除发
行费用人民币38,797,400.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币392,977,600.
00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具了“会验字[201
9]7999号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募
集资金进行了专户存储。
    二、募集资金投资项目情况
    本次募集资金项目具体情况如下：
    2
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目投资总额
    （万元）
    募集资金承诺投资金额（万元）
    1
    加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目
    江苏永安
    30,000.00
    26,297.76
    2
    新建企业研发中心技改项目
    江苏永安
    10,660.92
    10,000.00
    3
    营销网络扩建项目
    贝斯美
    10,000.00
    3,000.00
    合计
    50,660.92
    39,297.76
    三、本次使用募集资金对控股子公司增资的情况
    为保障江苏永安募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金362,977,600.00元
对江苏永安进行增资，宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波
诚安”） 放弃此次增资优先认购权，将不参与本次增资。
    本次增资价格参照截止评估基准日 2019 年6月 30日江苏永安的股东全部权益
价值评估结果。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致
远评报字[2019]第 020494 号），于评估基准日 2019 年 6 月 30 日， 江苏永安
化工有限公司股东全部权益价值评估值为26,230.00万元。评估机构采用资产基础法
和收益法两种评估方法对江苏永安全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结
果作为评估结论。股东双方经协商后决定，股东双方经协商后决定，本次增资价格
为每一元注册资本对应5.4082元人民币。
    本次增资额的67,115,568.00元计入江苏永安的注册资本，其余295,862,032.00
元计入江苏永安的资本公积。本次增资完成后，江苏永安注册资本和实收资本均由
48,500,000.00元人民币变更为115,615,568.00元人民币。公司将持有江苏永安95.
89%股权，宁波诚安将持有江苏永安4.11%股权。上述募集资金将全部应用于江苏永
安为实施主体的募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产
品技改项目”、“新建企业研发中心技改项目”。
    四、本次增资对象的基本情况
    企业名称
    江苏永安化工有限公司
    统一社会信用代码
    91320826783376871J
    成立日期
    2005年12月27日
    住所/主要生产经营地
    涟水县薛行化工园区
    3
    注册资本/实收资本
    4850万元
    法定代表人
    钟锡君
    经营范围
    二甲戊灵原药、乳油、悬浮剂、微囊悬浮剂生产(《农药生产许可证》有效期至
2023年12月09日)；聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基邻苯二甲酸、2-甲基-3-硝基苯甲酸
生产；化工产品销售(危险化学品和剧毒化学品、易制毒化学品除外)；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)
。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司类型
    有限责任公司
    股权结构
    贝斯美持有90.21%股权，宁波诚安持有9.79%股权。
    五、本次增资对公司的影响
    公司本次拟实施的增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增
资完成后，将使控股子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司战略规划
和业务发展的需要，符合全体股东的利益。
    六、增资后的募集资金管理
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集
资金管理制度》中相关条款，公司及公司控股子公司江苏永安及保荐机构中信建投
证券股份有限公司分别与募集资金专户的开户行中国工商银行股份有限公司宁波国
家高新区支行、中信银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波分行
签订了《募集资金三方监管协议》，协议对公司、江苏永安、保荐机构及开户银行
的相关责任和义务进行了详细约定。本次增资后，增资款项将存放于募集资金专用
账户中，公司及公司控股子公司江苏永安将严格按照相关法律、法规和规范性文件
的要求使用募集资金。
    公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息
披露义务。
    七、相关审批程序
    公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事发表了明确
同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    1、独立董事意见
    公司基于募集资金投资项目的实施计划，向控股子公司江苏永安进行增资，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司独立董
事一致同
    4
    意公司使用募集资金向江苏永安进行增资，并提请公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司通过使用募集资金对控股子公司江苏永安进行增资，符合公司首次公开发
行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不
存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会同意公司使
用募集资金向江苏永安进行增资。
    八、保荐机构核查意见
    保荐机构对公司本次拟使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目实施所涉
及的事项进行了核查，认为公司本次向控股子公司江苏永安增资事项已经第二届董
事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意
意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关法律法规的要求。
    本次增资事宜不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募
集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的
情形。综上，保荐机构同意公司本次拟使用募集资金向控股子公司增资以实施募投
项目的事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
    八、备查文件
    （一）《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
    （二）《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《中信建投证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公司使用募
集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 12月23日

[2019-12-24](300796)贝斯美:关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-016
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第
二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》以及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲
置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）和暂时闲置募集资金不超过人民币3
9,000万元（含本数）进行现金管理，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1783 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股 ）股票 30,300,000 股，发行价为每股人民币 14.25 元 ，共计募集资
金431,775,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 392,977,600.00 元
。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7999 
号 《验资报告》，公司已对上述募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，募集资金投资项目情况如下：
    2
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    （一）管理目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利
用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。
    （二）额度及期限
    公司拟使用不超过10,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期
限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    公司控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）拟使用不超
过20,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性
好、有保本约定的银行理财产品或者以协定存款、定期存款、结构性存款、通知存
款等存款形式存放，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资
，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的
银行理财或信托产品。
    （四）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    序号
    项目名称
    拟投入募集资金
    （万元）
    1
    加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼
    系列产品技改项目
    26,297.76
    2
    新建企业研发中心技改项目
    10,000.00
    3
    营销网络扩建项目
    3,000.00
    合计
    39,297.76
    3
    （五）实施方式
    在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财
金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。
    （六）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
    （七）投资风险
    尽管公司和控股子公司拟用部分闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （八）风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）管理目的
    为提高公司资金使用效率，在不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响
募集资金项目的正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    （二）额度及期限
    公司拟使用不超过3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不
    4
    超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。
    公司控股子公司江苏永安拟使用不超过36,000万元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    （三）投资品种
    为控制风险，公司及控股子公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性
好、有保本约定的银行理财产品或者以协定存款、定期存款、结构性存款、通知存
款等存款形式存放，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资
，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的
银行理财或信托产品。
    （四）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    （五）实施方式
    在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财
金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。
    （六）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
    （七）投资风险
    尽管公司及控股子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、
流动性好、有保本承诺等，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
    （八）风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    5
    2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    五、本次现金管理对公司的影响
    公司和控股子公司本次使用闲置自有资金、暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或进行协定存款、定期存款、结
构性存款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展
，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、相关审核及批准程序及专项意见
    （一）董事会意见
    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控
股子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超
过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币39,000万元 （含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关
合同文件，公司财务部负责组织实施。
    （二）独立董事意见
    1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    独立董事认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提
下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公
    6
    司及股东获取更多投资回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募
集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投
资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章
制度的要求，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。
    （三）监事会意见
    公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人
民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币39,000万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期
后及时归还至募集资金专户。
    七、保荐机构核查意见
    1、贝斯美及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金用于现金管理的事项已经公司
董事会、监事会通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的
审批程序。该事项尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
    2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展。
    3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求
、
    7
    有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效
率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    综上，本保荐机构对贝斯美及子公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
    八、备查文件
    （一）《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
    （二）《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《中信建投证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    董 事 会
    2019 年12月23日

[2019-12-24](300796)贝斯美:关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-015
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了
第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司
类型、注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本及公司类型情况
    中国证券监督管理委员会《关于核准绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2019】1783号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票3,030万股，根据容城会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验
字[2019]7999 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币9,085万元
变更为人民币12,115万元，公司股本由90,850,000股变更为121,150,000股。
    公司股票已于2019年11月15日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    二、修改公司章程情况
    公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《绍兴贝斯美化工股份
有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《绍
兴贝斯美化工股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条
    2
    款进行相应修订，并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关
事宜。《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》具体修订如下：
    除上述修订的条款外，《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》中其他条款保持
不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    条款
    修订前
    修订后
    绍兴贝斯美化工股份有限公司章程（草案）
    绍兴贝斯美化工股份有限公司章程
    第三条
    公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日
在深圳证券交易所上市。
    公司于2019年9月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
 核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,030万股，于2019年11月15日在深圳证
券交易所上市。
    第六条
    公司注册资本为人民币 万元。
    公司注册资本为人民币12,115万元。
    第十九条
    公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。
    公司的股份总数为12,115万股，均为人民币普通股。

[2019-12-24](300796)贝斯美:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-014
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司


    （以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2
020 年1月8日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次临时股东
大会有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2020年1月8日（星期三）下午14:30开始
    （2）网络投票：2020年1月8日（星期三）
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日
上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月8日9：15-1
5:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    2
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020年1月3日（星期五）
    7、出席对象
    （1）截至股权登记日 2020年1月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2 号公司
会议室
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》
    2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    4、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
    上述拟提交股东大会审议的议案均已经2019年12月20日召开的公司第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    特别提示:上述议案中其中议案1为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2-4为普通决议提案，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    3
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案
    √
    2.00
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    √
    3.00
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    4.00
    关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
    √
    四、现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式
    （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    （2） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书
》
    （附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
    4
    2、登记时间：2020年1月6日（星期一） 9:00- 16:30。
    3、登记地点：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室
    4、会议联系方式： 联系人：陈晓波
    联系电话：0575-82738301 传 真：0575-82738300
    电子邮箱：dongban@bsmchem.com
    联系地址：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号董事会办公室
    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    五、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一
。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司第二届监事会第六次会议决议；
    3、深交所要求的其它文件。
    附件一：《网络投票的操作流程》；
    附件二：《2020年第一次临时股东大会授权委托书》； 附件三：《股东参会登
记表》。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    5
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“365796”，投票简称为“斯美投票”。
    2、 公司无优先股。
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日（股东大会召开当日）9：1
5,结束时间为2020年1月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二：
    授权委托书
    本人（本单位） 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
代表本人（本单位）出席绍兴贝斯美化工股份有限公司 2020年第一次临时股东大
会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理
人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏
    目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案
    √
    2.00
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    √
    3.00
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    4.00
    关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
    √
    注：
    1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”；
    2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
    委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：委托人证券账户号码：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人签名： 受托人身份证号码
    委托日期：
    7
    附件三：
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会股东参会登记表
    股东姓名/名称
    法人股东法定代表人姓名
    股东证券账户开户证件号码
    股东证券账户号码
    股权登记日收市持股数量
    是否本人参会
    □是 □否
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函
、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名（法人股东盖章）：
    年 月 日

[2019-12-24](300796)贝斯美:第二届监事会第六次会议决议公告

    1
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-013
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    第二届监事会第六次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2019 年 12 月 日下午 13 时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2
020 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6 
人，实际出席监事 6 人。
    会议由监事会主席董辉主持先生。会议召开符合有关法律、法规、规章和
    《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》。鉴
于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的股份总数由 9,085万股增
加至12,115万股，注册资本由 9,085万元增加至 12,115万元，公司类型由“股份有
限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时，鉴于公司注册资本额、
股本数量等发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东
大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    同意公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金
安全的前提下，使用闲置自有资金合计不超过人民币30,000万元（含本数）进行现
金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和募集
资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币39,000.00万元（含本数）的的闲置
募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
    监事会认为：公司使用闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化
原则，有利于提高资金的使用效率。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
》。
    公司通过使用募集资金对控股子公司江苏永安进行增资，符合公司首次公开发
行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不
存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会同意公司使
用募集资金向江苏永安进行增资。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 《第二届监事会第六次会议决议》； 特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会
    2019 年 12 月 23 日

[2019-12-24](300796)贝斯美:第二届董事会第九次会议决议公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-012
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    第二届董事会第九次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第九次会议于 2019 年 12 月 15 日以电话、邮件的形式通知各位董事、监事和
高级管理人员，于2019 年 12 月 20 日上午 9 时在公司以现场结合通讯方式召开
，会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中
独立董事王韧女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，公司
监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》。
    鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的股份总数由 9,085
万股增加至12,115万股，注册资本由 9,085万元增加至 12,115万元，公司类型由“
股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时，鉴于公司注册资
本额、股本数量等发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提
请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
    本次《公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息


    2
    披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司类型、
注册资本及修改公司章程的公告》（2019-015）及《绍兴贝斯美化工股份有限公司
章程》（2019 年 12 月）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金安全
的前提下，使用闲置自有资金合计不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管
理。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使
用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施。
    公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金安全
的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币39,000万元（含本数）进行现
金管理。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（2019-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    4、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
。
    为保障江苏永安募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金362,977,600.00元
对江苏永安进行增资，宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波
诚安”） 放弃此次增资优先认购权，将不参与本次增资。
    本次增资价格参照截止评估基准日 2019 年6月 30日江苏永安的股东全部权益
价值评估结果。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致
远评报字[2019]第 020494 号），于评估基准日 2019 年 6 月 30 日， 江苏永安
化工有限公司股东全部权益价值评估值为26,230.00万元。评估机构采用资产基础法
和收益法两种评估方法对江苏永安全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结
果作为评估结论。股东双方经协商后决定，本次增资价格为每一元注册资本对应5.
4082元人民币。
    本次增资额的67,115,568.00元计入江苏永安的注册资本，其余295,862,032.00
元计入江苏永安的资本公积。本次增资完成后，江苏永安注册资本和实收资本均由
48,500,000.00元人民币变更为115,615,568.00元人民币。公司将持有江苏永安95.
89%股权，宁波诚安将持有江苏永安4.11%股权。上述募集资金将全部应用于江苏永
安为实施主体的募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产
品技改项目”、“新建企业研发中心技改项目”。公司独立董事已对该项议案发表
了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建
投证券股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意
见》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2019-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2020年1月8日（星期
三）下午14时30分在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在创业板指定信息披
露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年
    4
    第一次临时股东大会通知的公告》（2019-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第九次会议决议》
    2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 23 日

[2019-12-21](300796)贝斯美:关于获得政府补助的公告

    1
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-011
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到绍兴市上虞区
经济和信息化局下发的《关于下达2018年度“创新成长型”企业财政奖励的通知》
、《关于下达2017年度“创新成长型”企业财政奖励的通知》，公司获得奖励补助
人民币10,882,700.00元，并且已经到账。此次获得政府补助占公司最近一个会计年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.96 %。现将相关政府补助情况公告如下：
    一、获得政府补助的基本情况
    序号
    获得
    补助
    主体
    获得补助主体的原因或项目
    补助形式
    补助金额
    (元）
    获得补助
    依据
    发放
    主体
    是否与公司日常经营活动相关
    是否具有可持
    续性
    与资产/收益相关
    1
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    2018年度
    创新成长型企业奖励
    现金
    5,486,100.00
    虞经信企[2019]35 号
    绍兴市上虞区经济和信息化局
    是
    否
    收益相关
    2
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    2017年度 创新成长型企业奖励
    现金
    5,396.600.00
    虞经信企[2019]36 号
    绍兴市上虞区经济和信息化局
    是
    否
    收益相关
    合计
    10,882,700.00
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的
政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。此次补助属于与收益相
关的政府补助，总金额为人民币10,882,700.00元。
    2、补助的确认和计量
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政
府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动
相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业
日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体会计处理以审计机构年度审计确
认后的结果为准。
    3、补助对上市公司的影响和风险提示
    公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补
助计入其他收益的金额为人民币10,882,700.00元，上述政府补助的具体会计处理
以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
    三 、备查文件
    1、有关补助的政府批文；
    2、收款凭证。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 20 日

[2019-12-20](300796)贝斯美:关于公司副总经理俞志强先生因退休辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-010
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    关于公司副总经理俞志强先生因退休辞职的公告
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月19日
收到公司副总经理俞志强先生提交的书面辞职报告，俞志强先生因退休原因申请辞
去公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，俞志强先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。俞志强先生的原定任期为2018年12月28日至2021年12月2
8日，其辞职后不再担任公司任何职务。
    截止本公告日，俞志强先生未直接持有公司股份，通过新余常源投资管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份208,151股，占公司总股本的0.17%。其直系亲
属未持有公司股份。俞志强先生离职后间接持有的公司股份将继续按照《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。
    俞志强先生的辞职不会对公司生产经营和管理产生影响。
    公司董事会对俞志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公
告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    董事会
    2019年12月19日

[2019-12-11](300796)贝斯美:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-009
    绍兴贝斯美化工股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    一、会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年12月10日（星期二）下午14:30开始。
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年12月10日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月9日15:00-201
9年12月10日15:00期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2
号公司会议室
    3、 会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式
    4、 会议召集人：董事会
    5、 主持人：董事长陈峰先生
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》的有关规定。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    二、会议出席情况
    （一） 股东出席情况
    出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人） 12人，代表股份
61,399,671股，占公司股份总数的50.6807％。
    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）8人，代表股份 61,3
81,504股，占公司股份总数的50.6657％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份18,167股，占公司股
份总数的0.0150％。
    （3）参加投票的中小股东情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共6人，代表股份2,102,449股，
占公司股份总数的1.7354％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,084,282股，占公司股份总数的1.7
204％。
    通过网络投票的股东4人，代表股份18,167股，占公司股份总数的0.0150％。
    （二） 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。
    三、议案表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
    （一）审议通过《关于公司控股子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的
议案》
    表决情况：同意61,394,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反
对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意2,097,449股，占出席会议中小股东所持股份的99
.7622％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    （二）见证律师姓名：焦晓昆、杨扬
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股
东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表
决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、绍兴贝斯美化工股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
    2、关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书
。
    特此公告。
    绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
    2019年12月10日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-17 日换手率达到20%
换手率:31.71 成交量:961.00万股 成交金额:25802.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京建国路证券｜541.53        ｜--            ｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
｜国开证券股份有限公司深圳龙华证券营业部｜262.96        ｜263.34        ｜
｜东北证券股份有限公司四川分公司        ｜258.18        ｜--            ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司        ｜247.18        ｜29.39         ｜
｜东莞证券股份有限公司扬州邗江中路证券营｜228.52        ｜1.61          ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜--            ｜490.01        ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营｜--            ｜332.11        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜国泰君安证券股份有限公司闽清天行大街证｜--            ｜321.61        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业｜3.77          ｜311.58        ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜161.94        ｜269.88        ｜
｜第二证券营业部                        ｜              ｜              ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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