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海能实业(300787)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海能实业300787≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.20)
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最新提示:1)定于2019年9 月23日召开股东大会
         2)09月19日(300787)海能实业:关于召开2019年第三次临时股东大会的提
           示性公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本6366万股为基数,每10股派6.28元 ;股东大会审议日
           :2018-04-06;
最新指标:1)1-8月首发后每股净资产:12.65元
●19-06-30 净利润:6598.04万 同比增:84.03 营业收入:4.88亿 同比增:0.15
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  1.0364│  0.4800│  1.8314│      --│  0.5632
每股净资产      │  8.9716│  8.4141│  7.9300│      --│  6.6700
每股资本公积金  │  0.3143│  0.3143│  0.3143│      --│  0.3143
每股未分配利润  │  7.1859│  6.5879│  6.1495│      --│  5.0316
加权净资产收益率│ 13.2500│  5.9000│ 25.3500│      --│  8.6300
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.7773│  0.3619│  1.3736│      --│  0.4224
每股净资产      │  6.7287│  6.3106│  5.9495│      --│  5.0009
每股资本公积金  │  0.2357│  0.2357│  0.2357│      --│  0.2357
每股未分配利润  │  5.3895│  4.9409│  4.6121│      --│  3.7737
摊薄净资产收益率│ 11.5525│  5.7354│ 23.0869│      --│  8.8234
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A 股简称:海能实业 代码:300787 │总股本(万):8488       │法人:周洪亮
上市日期:2019-08-15 发行价:27.33│A 股  (万):2122       │总经理:周洪亮
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6366  │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:电子信号传输适配产品及其他消费
电话:0755-2724 7356 董秘:韩双 │电子产品的定制化设计生产
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    1.0364│    0.4800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.8314│        --│    0.5632│    0.1662
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    2017年        │    1.6429│        --│    0.9000│    0.9000
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    2016年        │    1.3056│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.2500│        --│        --│        --
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[2019-09-19](300787)海能实业:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-018
    安福县海能实业股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月
23日(星期一)召开公司2019年第三次临时股东大会。公司已于2019年9月6日发出
了召开本次股东大会的通知,现发布提示性公告如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,
决定召开 2019 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2019年9月23日(星期一)14:00
    网络投票时间:2019年9月22日至9月23日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月23日上午9:30-1
1:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9 月22日下午15:00至
2019年9月23日下午15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2019年9月18日(星期三)。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年9月18日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公
司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、审议《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    2、审议《关于修订公司章程的议案》
    3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
    4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    (二)本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019 年9月6日披露于巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    √
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    3.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、法定代表人证明、委托人股东账
户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件1),以便登记确认。传真或信件请于2019年9月20日16:00前送达公司
,来信请寄:江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区董事会办公室,邮编:
343200(信封请注明“股东大会”字样)。传真或信件以抵达本公司的时间为准。
如使用信函请采用特快专递,以确保及时收到。
    (4)本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    2、登记时间
    2019年9月20日上午9:00至11:30,下午13:00-16:00。
    3、登记地点
    江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)
    4、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场
办理登记手续。
    (二)会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式:
    联系人:韩双、朱淑琴
    电 话:0796-7551168
    传 真:0796-7551196
    邮 编:343200
    邮 箱:anfuhinen@ce-link.com
    地 址:江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区
    2、会议相关费用
    本次股东大会现场会议预计半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、备查文件
    1.安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    2.安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月19日
    附件1
    安福县海能实业股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    姓名(个人股东)/名称(法人股东)
    身份证号/营业执照号码
    通讯地址
    联系电话
    电子邮箱
    股东账号
    持股数量
    备注
    附注:
    1、请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件
;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
    2、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019年9月20日16:00之前以邮寄或
传真方式送达公司,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
    个人股东签署:
    法人股东盖章:
    日期:2019年9月 日
    附件2
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席安福县海能实业股份有限公司2
019年第三次临时股东大会,代表本人(本公司)行使表决权并签字。表决指示如
下:
    提案编码
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    3.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    4.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    说明
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权;
    2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示,没有明确投票
指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    委托股东姓名/名称(自然人签字或法人公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    附注:
    1.单位委托须加盖单位公章;
    2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:365787;
    投票简称为:海能投票
    2、填报表决意见:
    (1)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:
    2019年9月23日的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为 2019 年9月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http:/
/wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-09-17](300787)海能实业:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-017
    安福县海能实业股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金的使用
效率,增加投资收益,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议
及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同
意公司及子公司在不影响正常运营的情况下,使用额度合计不超过人民币50,000万
元的暂时闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品。该额度可由公司及子公司共同滚动使用,并授权公司管理人员具体实
施相关事宜,期限自股东大会审议通过之日即2019年4月8日起12个月内有效。
    自2019年4月8日至本公告日止,公司使用自有闲置资金进行委托理财的发生额
已累计达到人民币15,300万元,现将具体情况公告如下:
    一、本次委托理财情况
    序号
    投资主体
    产品发行单位
    产品名称
    产品类型
    购买金额(万元)
    起始日期
    预期收益率
    赎回情况
    1
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    600.00
    2019/4/8
    3.50%
    已赎回
    2
    海能实业
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    600.00
    2019/4/8
    3.25%
    已赎回
    3
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    1,400.00
    2019/4/9
    3.50%
    已赎回
    4
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    900.00
    2019/4/11
    3.50%
    已赎回
    5
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    100.00
    2019/4/22
    3.50%
    已赎回
    6
    深圳
    中国工商
    中国工商银行法人
    非保本
    200.00
    2019/4/29
    3.50%
    已赎回
    序号
    投资主体
    产品发行单位
    产品名称
    产品类型
    购买金额(万元)
    起始日期
    预期收益率
    赎回情况
    海能
    银行
    “添利宝”净值型理财产品
    浮动收益型
    7
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    400.00
    2019/5/5
    3.50%
    已赎回
    8
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    700.00
    2019/5/6
    3.50%
    已赎回
    9
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    3,500.00
    2019/5/15
    3.50%
    已赎回
    10
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    100.00
    2019/5/28
    3.50%
    已赎回
    11
    深圳海能
    中国银行
    中国银行日积月累-日计划产品
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019/6/5
    3.00%
    已赎回
    12
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    200.00
    2019/6/10
    3.50%
    已赎回
    13
    海能实业
    中国银行
    中国银行日积月累-日计划产品
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019/6/28
    3.00%
    已赎回
    14
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    1,600.00
    2019/7/1
    3.50%
    已赎回
    15
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    2,500.00
    2019/7/1
    3.50%
    已赎回
    16
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    900.00
    2019/7/2
    3.50%
    已赎回
    17
    深圳海能
    中国工商银行
    中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    400.00
    2019/8/2
    3.50%
    已赎回
    18
    海能实业
    中国建设银行
    中国建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    500.00
    2019/8/6
    3.50%
    已赎回
    序号
    投资主体
    产品发行单位
    产品名称
    产品类型
    购买金额(万元)
    起始日期
    预期收益率
    赎回情况
    19
    遂川海能
    中国银行
    中国银行日积月累-日计划产品
    非保本浮动收益型
    100.00
    2019/8/8
    3.00%
    已赎回
    二、审批程序
    《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十五次会
议、第二届监事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监
事会均发表了明确同意的意见。
    三、关联关系说明
    公司与各理财产品发行单位不存在关联关系。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情
况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险;
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
    五、对公司的影响
    1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足日常经营性资金需
求的前提下开展理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营
业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害公司全体股东利益尤其是中小
股东利益的情况。
    2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平,
实现相应的投资回报,符合公司整体利益。
    六、公司尚未到期的银行理财产品情况
    截至2019年9月16日,公司前 12个月使用自有闲置资金购买理财产品的余额为0
元;其中最近一笔委托理财的买入日期是2019年8月8日,最近一笔委托理财的赎回
日期是2019年9月12日。
    七、备查文件
    1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)说明书
    2、中国建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产
品说明书
    3、中国银行日积月累-日计划产品说明书
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月16日

[2019-09-06](300787)海能实业:第二届董事会第十九次会议决议公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-011
    安福县海能实业股份有限公司
    第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于2019年9月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月30
日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本
次会议由公司董事长周洪亮先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公
司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决
议:
    1、 审议通过《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可【2019】1181号)核准,公司首次公开发行的人民币
普通股(A股)2,122万股已于2019年8月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。本
次发行完成后,公司股份总数由6,366万股增加至8,488万股,注册资本由6,366万
元增加至8,488万元,公司类型由“股份有限公司(非上市、 自然人投资或控股)
”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,现拟将公司有关注册资
本、股份总数及其他内容相应修改并办理工商变更登记,本次变更具体内容最终以
工商登记为准。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2、 审议通过《关于修订公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《安福县海能实业股份有限公司章程》等相
关规定,鉴于公司已在深圳证券交易所挂牌上市,公司根据首次公开发行情况及相
关法律法规等要求对《公司章程(草案)》的相关条款进行修订及完善。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    3、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经董事会审议,公司拟不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年
度审计机构,拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所
”)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根
据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。公司本次变更会计师事务所的审议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙
)具有从事证券、期货相关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关
法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    4、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》
    公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保证
公司正常运营和资金安全的基础上,对闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目
的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理的行为有助于增加资金收益
,符合公司发展和全体股东利益的需要。因此,同意公司不超过 36,000万元的闲
置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效
。在上述额度及相关要求范围内,提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实
    施。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    5、 审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2019年9月23日召开公司2019年第三次临时股东大会,本次会
议采用现场表决与网络投票相结合的方式,分别对上述议案进行审议。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、备查文件:
    (一)经与会董事签字确认的《安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第
十九次会议决议》
    (二)安福县海能实业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认
可意见
    (三)安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日

[2019-09-06](300787)海能实业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-016
    安福县海能实业股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月
23日(星期一)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事
项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,
决定召开 2019 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2019年9月23日(星期一)14:00
    网络投票时间:2019年9月22日至9月23日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月23日上午9:30-1
1:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9 月22日下午15:00至
2019年9月23日下午15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2019年9月18日(星期三)。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年9月18日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公
司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、审议《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    2、审议《关于修订公司章程的议案》
    3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
    4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    (二)本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019 年9月6日披露于巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    √
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    3.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、法定代表人证明、委托人股东账
户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件1),以便登记确认。传真或信件请于2019年9月20日16:00前送达公司
,来信请寄:江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区董事会办公室,邮编:
343200(信封请注明“股东大会”字样)。传真或信件以抵达本公司的时间为准。
如使用信函请采用特快专递,以确保及时收到。
    (4)本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    2、登记时间
    2019年9月20日上午9:00至11:30,下午13:00-16:00。
    3、登记地点
    江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)
    4、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场
办理登记手续。
    (二)会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式:
    联系人:韩双、朱淑琴
    电 话:0796-7551168
    传 真:0796-7551196
    邮 编:343200
    邮 箱:anfuhinen@ce-link.com
    地 址:江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区
    2、会议相关费用
    本次股东大会现场会议预计半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、备查文件
    1.安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    2.安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日
    附件1
    安福县海能实业股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    姓名(个人股东)/名称(法人股东)
    身份证号/营业执照号码
    通讯地址
    联系电话
    电子邮箱
    股东账号
    持股数量
    备注
    附注:
    1、请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件
;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
    2、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019年9月20日16:00之前以邮寄或
传真方式送达公司,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
    个人股东签署:
    法人股东盖章:
    日期:2019年9月 日
    附件2
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席安福县海能实业股份有限公司2
019年第三次临时股东大会,代表本人(本公司)行使表决权并签字。表决指示如
下:
    提案编码
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
    2.00
    《关于修订公司章程的议案》
    3.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    4.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    说明
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权;
    2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示,没有明确投票
指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    委托股东姓名/名称(自然人签字或法人公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    附注:
    1.单位委托须加盖单位公章;
    2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:365787;
    投票简称为:海能投票
    2、填报表决意见:
    (1)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:
    2019年9月23日的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为 2019 年9月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http:/
/wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-09-06](300787)海能实业:第二届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-012
    安福县海能实业股份有限公司
    第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年9月5日在公司2楼大会议室以现场会议方式召
开。会议通知已于2019年8月30日以电话、邮件等方式发出。会议应到监事3名,实
到监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海
能实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘洪涛先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席本次会议的全体监事审议表决,以投票表决方式通过了以下决议:
    1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度相关审计的要
求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表
的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过
    表决情况:3票 同意;0票 反对;0票 弃权
    2、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》
    公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,
    在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对闲置募集资金进行现金管理,未
与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理的行为有助于增
加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。因此,同意公司不超过 36,000
万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个
月内有效。
    该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过
    表决情况:3票 同意;0票 反对;0票 弃权
    三、备查文件:
    安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    监事会
    2019年9月6日

[2019-09-06](300787)海能实业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-014
    安福县海能实业股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开了第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下,公司使用额度不超过人民币36,000万元的闲置募集资
金进行现金管理,在上述额度和决议的有效期内,资金可以滚动使用。此议案尚需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1181号),公司获准向社会公众发行人民币普
通股2,122万股,每股发行价人民币27.33元,募集资金总额人民币579,942,600.00
元,扣除发行费用人民币77,580,237.09万元,实际募集资金净额为人民币 502,362
,362.91元。上述募集资金于 2019 年8月12日划转至专项账户,经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)审验确认并出具《安福县海能实业股份有限公司发行人民币普通
股(A股)2122万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000329号)。公司就各
募集资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:人民币万元 序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金
    1
    江西遂川消费电子产品一期项目
    18,321.31
    18,321.31
    2
    江西遂川消费电子产品二期项目
    10,961.19
    10,961.19
    3
    消费电子产品研发中心升级项目
    13,953.74
    13,953.74
    4
    补充流动资金项目
    7,000.00
    7,000.00
    合计
    50,236.24
    50,236.24
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不
存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)进行现金管理的目的
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度及确保资
金安全的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,
为公司及股东获取更好的投资回报。
    (二)额度及期限
    公司使用额度不超过 36,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司
股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用
。
    (三)投资品种
    1. 公司闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性
存款、定期存款、通知存款等,投资的产品必须满足以下条件:
    (1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。
    (2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    (3) 投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途,开立或注销专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    (四)实施方式
    在上述额度及相关要求范围内,提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决
策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施。
    (五)信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,做好相
关信息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市
场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    (一)在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下,
公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
    (二)公司财务部门建立投资明细账,及时关注投资产品的净值变动情况,分析
理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    (五)公司将依据有关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常经营、募集资金
投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募
集资金用途的情形。公司通过适度现金管理,提高资金使用效率,增加公司资金收
益,为公司及股东获取更好的投资回报。
    六、履行的审批程序和相关意见
    (一)履行的审批程序
    第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币36,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述
额度和有效期内,资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行
使决策权并签署相关合同文件。
    (二)监事会意见
    公司监事会认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司
经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1
号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公
司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    (三)独立董事意见
    经审核,公司独立董事认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项
符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正
常经营的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用
效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规,全体独立董事一致同意公司使
用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (四)保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:
    1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议
通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,相关议案尚需股东大会审议通过后方
可实施,履行了必要的决策程序。
    2. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高
公司经营效益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。
    3. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    保荐机构同意公司本次使用不超过人民币36,000 万元闲置募集资金进行现金管
理。
    七、备查文件
    1. 安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    2. 安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
    3. 安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见
    4. 中信证券股份有限公司关于安福县海能实业股份有限公司使用闲置募集
    资金进行现金管理的核查意见
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日

[2019-09-06](300787)海能实业:关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更及修改公司章程的公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-013
    安福县海能实业股份有限公司
    关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更及修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开第二届
董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登
记的议案》和《关于修订公司章程的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、变更公司类型、注册资本、办理工商变更及修改章程的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1181号),公司获准向社会公众发行人民币普
通股2,122万股已于2019年8月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。
    本次发行完成后,公司股份总数由6,366万股增加至8,488万股,注册资本由6,3
66万元增加至8,488万元,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控
股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,现拟将《安福县海
能实业股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他内容相应修改并办理
工商变更登记,上述事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,审议通过后
办理相关手续。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
    二、公司章程修订对照表
    序号
    修改前
    修改后
    1
    第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,均为向境内投资人
发行的以人民币认购的内资股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简
称“证券交易所”)上市。
    第三条 公司于2019年7月3日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,122万股,均为向境内投资人发
行的以人民币认购的内资股,于2019年8月15日在深圳证券交易所(以下简称“证券
交易所”)上市。
    2
    第六条 公司注册资本为人民币6,366万元。
    第六条 公司注册资本为人民币8,488万元。
    3
    第二十一条 公司的股份总数为6,366万股,均为普通股。
    第二十一条 公司的股份总数为8,488万股,均为普通股。
    4
    第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司股份:
    第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司股份:
    序号
    修改前
    修改后
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)公司为维护本公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)公司为维护本公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    5
    第五十一条 公司在公开发行股票并上市后,本公司召开股东大会时将聘请律师
对以下问题出具法律意见并公告:
    (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
    (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
    (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
    (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
    第五十一条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告
:
    (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
    (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
    (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
    (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
    6
    第一百零六条 董事由股东提名,股东大会表决通过或更换,每届任期三年。董
事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务
。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
    第一百零六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
    序号
    修改前
    修改后
    7
    第一百二十三条 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬等委员会,专门委员
会成员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独立董事应
占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门
委员会的职责、工作程序,由董事会制定,在股东大会审议通过后由董事会负责修
订、解释。
    第一百二十三条 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门
委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    8
    第一百三十条 董事会召开临时董事会会议,每次应当于会议召开三日以前书面
通知全体董事和监事。
    第一百三十条 董事会召开临时董事会会议,每次应当于会议召开三日以前书面
、邮件、电话等方式通知全体董事和监事。在紧急情况下,需要尽快召开董事会临
时会议的,为公司利益之目的,董事会办公室可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知而不受本章程规定通知时限,但召集人应当在会议上作出说明。
    董事会会议通知应至少包括以下内容:
    (一) 会议召开日期、地点和会议期限
    (二) 提交会议审议的事项
    (三) 会务常设联系人姓名和联系方式
    (四) 发出会议通知的日期
    9
    第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    10
    第二百零二条 在公司公开发行股票并上市后,公司将根据中国证监会以及证券
交易所的要求,指定【巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国
    第二百零二条 公司根据中国证监会以及证券交易所的要求,指定巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》或《证券
    序号
    修改前
    修改后
    证券报》、《证券时报》】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    11
    第二百二十条 本章程经股东大会审议通过,并自公司首次公开发行股票并在证
券交易所创业板上市之日起生效,并替代此前公司股东大会审议通过的原章程;修
改时,应经公司股东大会以特别决议通过。
    第二百二十条 本章程经股东大会审议通过,自股东大会决议通过之日起生效;
修改时,应经公司股东大会以特别决议通过。
    上述修改公司章程事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,审议通过
后办理相关手续。
    三、备查文件
    安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日

[2019-09-06](300787)海能实业:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-015
    安福县海能实业股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开了第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下:
    一、 变更会计师事务所的情况说明
    经公司2018年年度股东大会审议通过,公司原聘请了瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司2019年度审计机构,为公司提供审
计服务。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计的独立
性,同时根据公司战略发展需要,经公司董事会建议,公司拟不再聘请瑞华事务所
为2019年度审计机构,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大
华事务所”)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营
管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
    公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心
的感谢。
    二、 拟聘会计师事务所的情况
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    执行事务合伙人:梁春
    成立日期:2012-02-09
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法需经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动)
    大华事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对
公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行程序的说明
    1、公司董事会对大华事务所进行了审查,认为大华事务所具备审计的专业
    能力和资质,能够满足公司审计要求,提出了更换会计师事务所为大华事务所
的建议。
    2、公司于2019年9月5日召开了第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关
于变更会计师事务所的议案》,同意聘请大华事务所为公司2019年度审计机构,并
同意将该事项提交股东大会审议。
    3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
    独立董事发表的事前认可意见:经核查,大华事务所具有从事证券、期货相关
业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度相
关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公
司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将该议案提
交第二届董事会第十九次会议审议。
    独立董事发表的独立意见:大华事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具
备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求,更好
的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致
同意选聘大华事务所为公司2019年度审计机构,并同意将此事项提交股东大会审议。
    4、公司于2019年9月5日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、
法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公
司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华事务所
为公司2019年度审计机构。
    5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过
之日起生效。
    四、备查文件
    1.安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    2.安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
    3.安福县海能实业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意
见
    4.安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日

[2019-08-28](300787)海能实业:第二届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-009
    安福县海能实业股份有限公司
    第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议于2019年8月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月1
6日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。
本次会议由公司董事长周洪亮先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限
公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决
议:
    审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
    董事会认为,公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法
律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况
,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019
 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件:
    (一)经与会董事签字确认的《安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第
十八次会议决议》
    (二)安福县海能实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议
    相关事项的独立意见
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    董事会
    2019年8月28日

[2019-08-28](300787)海能实业:第二届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2019-010
    安福县海能实业股份有限公司
    第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年8月26日在公司2楼大会议室以现场会议方式
召开。会议通知已于2019年8月16日以电话、邮件等方式发出。会议应到监事3名,
实到监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海
能实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘洪涛先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席本次会议的全体监事审议表决,以投票表决方式通过了以下决议:
    审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及其摘要
》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整
地反映了上市公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 28日
披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:3票 同意;0票 反对;0票 弃权
    三、备查文件:
    安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    安福县海能实业股份有限公司
    监事会
    2019年8月28日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-18 日换手率达到20%
换手率:29.30 成交量:622.00万股 成交金额:39346.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中|587.28        |0.62          |
|街证券营业部                          |              |              |
|英大证券有限责任公司深圳松岗立业路证券|506.30        |--            |
|营业部                                |              |              |
|大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营|423.48        |3.19          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|350.13        |207.43        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|天风证券股份有限公司绍兴杨绍线证券营业|276.77        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营|3.18          |663.69        |
|业部                                  |              |              |
|国都证券股份有限公司郑州花园路证券营业|--            |523.43        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|222.39        |459.82        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营|21.88         |438.97        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券|181.32        |403.87        |
|营业部                                |              |              |
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