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三只松鼠(300783)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈三只松鼠300783≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.20)
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最新提示:1)11月20日(300783)三只松鼠:关于使用部分募集资金对全资子公司提供
           借款实施募投项目的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本30600万股为基数,每10股派3.268元 ;股东大会审议
           日:2017-03-08;
机构调研:1)2019年08月30日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:29566.87万 同比增:10.40% 营业收入:67.15亿 同比增:43.79%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.8010│  0.7402│  0.6925│  0.8400│  0.7439
每股净资产      │  4.8684│  3.8284│  3.7808│  3.0900│      --
每股资本公积金  │  1.3813│  0.1393│  0.1393│  0.1393│      --
每股未分配利润  │  2.2950│  2.4753│  2.4276│  1.7351│      --
加权净资产收益率│ 21.4100│ 21.4000│      --│ 31.6600│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7373│  0.6645│  0.6217│  0.7578│  0.6679
每股净资产      │  4.8684│  3.4370│  3.3942│  2.7725│      --
每股资本公积金  │  1.3813│  0.1250│  0.1250│  0.1250│      --
每股未分配利润  │  2.2950│  2.2222│  2.1794│  1.5577│      --
摊薄净资产收益率│ 15.1453│ 19.3333│      --│ 27.3310│      --
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A 股简称:三只松鼠 代码:300783 │总股本(万):40100      │法人:章燎源
上市日期:2019-07-12 发行价:14.68│A 股  (万):4100       │总经理:章燎源
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):36000 │行业:零售业
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:自有品牌休闲食品的研发、检测、
电话:0553-8788323 董秘:潘道伟 │分装及销售,产品组合覆盖坚果、干果、果
                              │干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.8010│    0.7402│    0.6925
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    2018年        │    0.8400│    0.7439│    0.5785│    0.6475
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.8400│        --│    0.6700│    0.6700
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    2016年        │    0.6700│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0301│        --│        --│        --
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[2019-11-20](300783)三只松鼠:关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告

    1
    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-032
    三只松鼠股份有限公司
    关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款
    实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三只松鼠股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年10月29
日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2019年11月15
日召开的2019年第三次临时股东大会均审议通过了《关于变更募投项目实施主体和
实施地点、增加募投项目实施方式的议案》,同意将公司IPO募投项目之“物流及分
装体系升级项目”实施主体变更为:由本公司及公司全资子公司三只松鼠(无为)
有限责任公司(以下简称“无为有限”)共同实施,并相应增加无为有限注册地安
徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、
增加实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》。
    2019年11月19日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分
募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用不超过52,21
7,738.68元的募集资金向无为有限提供借款,以保障“物流及分装体系升级项目”
的实施。董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署
相关合同。此事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下:
    一、募集资金投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2019]970号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股41,0
00,000股,每股发行价格为人民币14.68元,募集资金总额为人民币
    2
    601,880,000.00元,扣除承销费和保荐费42,000,000.00元及其他发行费用(不
含增值税)15,117,641.56元后,募集资金净额为544,762,358.44元。大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并
于2019年7月9日出具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人
民币普通股(A股)4,100万股后实收股本的验资报告》。公司对上述募集资金采取
了专户存储管理。
    根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
,本次募集资金投资项目的计划投资情况如下:
    单位:万元
    序号
    募集资金投向
    总投资
    利用募集资金投资额
    项目实施周期
    1
    全渠道营销网络建设项目
    56,155.19
    21,291.77
    2年
    2
    供应链体系升级项目
    12,657.14
    4,799.08
    2年
    3
    物流及分装体系升级项目
    74,863.97
    28,385.39
    2年
    总计
    143,676.30
    54,476.24
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利用部分自筹资金对募
投项目进行了先行投入,截至2019年7月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目金
额为50,314.98万元。公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,共计人民
币49,172.39万元。
    二、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募集资金投资项目的情
况
    公司全资子公司无为有限为公司募投项目“物流及分装体系升级项目”的实施
主体之一,为满足募投项目实施的资金需求,保障募投项目顺利实施,董事会同意
公司使用募集资金合计不超过人民币52,217,738.68元向无为有限提供借款实施募集
资金投资项目。公司将与无为有限签署借款合同,借款利率按照不超过银行同期(
一年期)贷款基准利率执行,借款期限自实际借款之日起计算,至募投项目投产之日止。
    3
    三、本次借款对象的基本信息
    公司名称:三只松鼠(无为)有限责任公司
    成立时间:2017年04月05日
    注册资本:10,000万元人民币
    统一社会信用代码:91340225MA2NGRU2XP
    法定代表人:胡厚志
    注册地址:安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧


    经营范围:食品生产与分装;食品经营;日用百货、办公用品、塑料和金属制
品、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽批发、零售;出版物零售;带有三只松鼠标志
的纪念品及工艺品零售;自有品牌、动漫形象产品销售及经营;以承接服务外包方
式从事软件开发;仓储服务(不含危险品和违禁品)、场地出租、信息技术服务、
废旧物资(除危化品)销售。
    四、本次借款的目的及对公司的影响
    本次使用部分募集资金向全资子公司无为有限提供借款实施募投项目,是基于
相关募集资金投资项目实施主体建设需求,有利于保障募集资金投资项目顺利实施
,进而满足公司业务发展需要。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略
以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。
    五、本次提供借款后的募集资金管理
    本次借款到位后将存放在无为有限增设的募集资金专项账户中,并将严格按照
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理制度要求使用募
集资金。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目,符
合募集资金投资项目实际运营需要,有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资
项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序,募集资金的使用方式和用途等符
    4
    合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定。我们同意公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募
投项目。
    (二)监事会意见
    公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目,符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置
,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的
行为。监事会同意公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目。
    (三)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司以部分募集资金向全
资子公司提供借款实施募投项目的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事
会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;公
司以部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目符合“物流及分装体系升级
项目”募投项目实施的客观需要,不存在损害股东利益的情形。综上保荐机构对本
次公司以部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。
    七、备查文件
    1.第二届董事会第八次会议决议;
    2.第二届监事会第七次会议决议;
    3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见;
    4.中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金对
无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见。
    5
    特此公告。
    三只松鼠股份有限公司董事会
    2019年11月19日

[2019-11-20](300783)三只松鼠:关于签订募集资金四方监管协议的公告

    1
    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-031
    三只松鼠股份有限公司
    关于签订募集资金四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三只松鼠股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年10月29
日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2019年11月15日
召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施
地点、增加募投项目实施方式的议案》,同意将公司IPO募投项目之“物流及分装体
系升级项目”实施主体变更为:由本公司及公司全资子公司三只松鼠(无为)有限
责任公司(以下简称“无为有限”)共同实施,并相应增加无为有限注册地安徽省
芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、增加
实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》。
    一、募集资金投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2019]970号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股41,0
00,000股,每股发行价格为人民币14.68元,募集资金总额为人民币601,880,000.0
0元,扣除承销费和保荐费42,000,000.00元及其他发行费用(不含增值税)15,117
,641.56元后,募集资金净额为544,762,358.44元。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2019年7月9日出
具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股(A股)
4,100万股后实收股本的验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
    根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
,
    2
    本次募集资金投资项目的计划投资情况如下:
    单位:万元
    序号
    募集资金投向
    总投资
    利用募集资金投资额
    项目实施周期
    1
    全渠道营销网络建设项目
    56,155.19
    21,291.77
    2年
    2
    供应链体系升级项目
    12,657.14
    4,799.08
    2年
    3
    物流及分装体系升级项目
    74,863.97
    28,385.39
    2年
    总计
    143,676.30
    54,476.24
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利用部分自筹资金对募
投项目进行了先行投入,截至2019年7月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目金
额为50,314.98万元。公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,共计人民
币49,172.39万元。
    二、新增募集资金专户
    2019年11月19日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集
资金专项账户的议案》,为规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的规定,同意公司增设募集资金专项账户用于物流与分装体系
建设项目募集资金的专项存储,无为有限已在中国光大银行股份有限公司芜湖分行
开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为79430188000318759,截止20
19年11月19日,专户余额为0万元。该专户仅用于公司IPO募投项目“物流及分装体
系升级项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    三、四方监管协议的主要内容
    以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为公司保荐机构中国国际金融股
份有限公司,丁方为公司全资子公司无为有限。
    1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方及丁方共同实施的
物流及分装体系升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    3
    2、甲、乙、丁叁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法
》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作
人员对丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查丁方募集资
金专户存储情况。
    4、丁方授权丙方指定的保荐代表人曹宇、岑江华可以随时到乙方查询、复印丁
方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方
指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
    5、乙方按月(每月5日之前)向甲方、丁方出具对账单,并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、丁方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰
低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式
通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应
将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、丁方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以
及存在未配合丙方调查专户情形的,丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决,协商不成


    4
    的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲
裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。
    11、本协议一式柒份,甲、乙、丙、丁三方各持一份,向深圳证券交易所、中
国证监会、 安徽省监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    三、备查文件
    《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。
    三只松鼠股份有限公司董事会
    2019年11月19日

[2019-11-20](300783)三只松鼠:第二届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-030
    三只松鼠股份有限公司
    第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019
年11月13日以电子邮件等方式通知全体监事,于2019年11月19日下午以现场结合通
讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主
席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:
    会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金
对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
    公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目,符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置
,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的
行为。监事会同意公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目。
    具体内容详见2019年11月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
    三、备查文件
    第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    三只松鼠股份有限公司监事会
    2019年11月19日

[2019-11-20](300783)三只松鼠:第二届董事会第八次会议决议公告

    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-029
    三只松鼠股份有限公司
    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八
次会议于2019年11月13日以电子邮件等方式通知全体董事,于2019年11月19日上午
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席
人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:
    1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增设募集资金
专项账户的议案》
    为规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
的规定,同意公司增设募集资金专项账户用于公司全资子公司三只松鼠(无为)有
限责任公司(以下简称“无为有限”)物流与分装体系建设项目募集资金的专项存
储,并授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限
于确定及签署本次增设募集资金专项账户的相关协议及文件。
    2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集
资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
    无为有限为公司募投项目的实施主体之一,为满足募投项目实施的资金需求,


    保障募投项目顺利实施,同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币52,217,
738.68元向无为有限提供借款以实施募集资金投资项目,并授权公司管理层在此额
度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。此事项不构成关联交易,无
需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,保荐机
构对该事项发表了专项核查意见。
    具体内容详见2019年11月20日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》、《独
立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份
有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募
投项目事项的核查意见》。
    3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于办理订单贷业
务的松鼠小店主被担保条件的补充说明的议案》
    公司已召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及2019年第三
次临时股东大会审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》,同意公司与
徽商银行(具体分支机构名称以实际签订为准,以下简称“徽商银行”)签订《松
鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》,与加盟松鼠小店的经营者个人
及三只松鼠(南京)企业管理有限公司签订《委托合同》,同意公司为在徽商银行
办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任,担保的最高额为5,000万元人民币。具
体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订合作协议
暨对外担保的公告》。
    本着保证公平交易及保护中小股东利益的原则,现对被担保人的具体条件做如
下补充说明:公司保证被担保人(即加盟松鼠小店的经营者个人)不得为公司的关
联方。除以上补充说明外,《关于签订合作协议暨对外担保的公告》的其他内容不
变。
    三、备查文件
    1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
    3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金
    对无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见。
    特此公告。
    三只松鼠股份有限公司董事会
    2019年11月19日

[2019-11-16](300783)三只松鼠:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-028
    三只松鼠股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理
人员。
    一、会议召开和出席情况
    1.召集人:三只松鼠股份有限公司董事会。
    2.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3.召开时间:
    (1)现场会议时间为:2019年11月15日14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年11月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:0
0的任意时间。
    4.现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号
公司会议室。
    5.本次会议的主持人:董事长章燎源先生。
    6.本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有
限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份174,186,900股,占上市公司总股份
的43.4381%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份174,183,200股,占上市
公司总股份的43.4372%。通过网络投票的股东5人,代表股份3,700股,占上市公司
总股份的0.0009%。
    (2)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份162,900股,占上市公司总股份的0.
0406%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份159,200股,占上市公司总股份
的0.0397%。通过网络投票的股东5人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.
0009%。
    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市中伦
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:


    1、审议并通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方
式的议案》
    表决结果:同意174,186,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%
;反对300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况如下:同意162,600股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.8158%;反对300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数0.1842%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议并通过《关于签订合作协议暨对外担保的议案》
    表决结果:同意174,185,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%
;反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况如下:同意161,400股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.0792%;反对1,500股,占出席会议中小股东有效表
    决权股份总数0.9208%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所都伟律师、韩晶晶律师到会见证本次股东大会并出具法
律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本
次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2019 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有
限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    三只松鼠股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-11-12]三只松鼠(300783):三只松鼠2019年双十一销售额10.49亿元,同比增超50%
    ▇证券时报
    三只松鼠品牌公关总监殷翔今日在e公司资本圈透露,三只松鼠2019年双十一最
终的销售额是10.49亿元,相比去年双十一增长超过50%。 

[2019-11-12]三只松鼠(300783):三只松鼠“双十一”全渠道销售额达10.49亿元
    ▇中国证券报
  记者从三只松鼠(300783)获悉,截至2019年11月11日24时,公司“双十一”
全渠道销售额达10.49亿元,同比增长53.81%,线上渠道累计销售突破9.23亿元,刷
新中国食品行业销售记录,线下渠道累计销售突破1.26亿元,同比增长226%。
  三只松鼠相关负责人表示,公司将以今年的“双十一”为节点,正式踏上高速
发展的二次征程,成为淘宝系中首个在停止增长之后重新实现持续增长的自主品牌
。
  据了解,2019年,三只松鼠建立新时代全面管理体系,全新升级使命、愿景、
价值观,在组织、经营、业务、考核等方面焕然一新,坚持“造货+造体验”核心战
略,深耕产品,玩转全网,立足线上,赢在全国,沉淀能力,实现由坚果品牌向全
品类零食品牌的历史跨越,正从一家电商平台向数字化供应链平台转型,全新定位
为“制造型自有品牌多业态零售商”。

[2019-11-11]三只松鼠(300783):截至11日1时,三只松鼠双11线上交易额5.3亿元
    ▇证券时报
    2019年双11在今日零点正式拉开帷幕。截至当日1时,据各平台官方统计数据汇
总,三只松鼠天猫旗舰店单店交易额破2亿元,整个线上渠道交易额5.3亿元,全渠
道交易额5.78亿元。阿里巴巴官方平台生意参谋数据显示,每日坚果、零食大礼包
、手撕面包排名畅销品前三。作为三只松鼠最畅销单品,每日坚果开售一小时仅天
猫单店交易额达3690万元。 

[2019-11-11]三只松鼠(300783):三只松鼠天猫旗舰店双十一活动1小时销售金额突破2亿元
    ▇证券时报
    三只松鼠消息,其天猫旗舰店双十一活动1小时销售金额突破2亿元,居行业第
一。

[2019-11-11]三只松鼠(300783):三只松鼠天猫旗舰店双11销售额19分破亿
    ▇证券时报
    天猫官方平台数据显示:“国民零食第一股”三只松鼠用时19分23秒销售额破
亿,力压百草味、良品铺子,稳居天猫全网休闲零食行业交易指数榜首。 

    ★★机构调研
    调研时间:2019年08月30日
    调研公司:国元证券,广发证券,西部证券自营部,招商银行,国金证券,西南证券,
中国农业银行,农业银行,兴业证券自营部,中国银行,国泰君安证券,东方证券,东方
证券自营部,东方证券,东兴证券投资部,泰达宏利基金,申万菱信基金,申万菱信基
金,长盛基金管理有限公司,鹏华基金,鹏华基金,国泰基金,嘉实基金,华安基金,华安
基金,富国基金,富国基金,大成基金,银河基金,海富通基金,广发基金,广发基金,东
吴基金,天弘基金,建信基金,施罗德基金,汇丰晋信基金,中海基金,中欧基金,中欧
基金,浦银安盛基金,农银汇理基金,民生加银基金,民生加银基金,财通基金,红筹投
资,平安信托,六禾投资,大华银行,淄博资产,天安财险,太平资产管理有限公司,景林
资产,复星集团,上海彤源投资,平安资产管理,中国平安资管,上海鼎锋资产,天安人
寿保险,宏利资产,日兴资产管理,东亚联丰投资,民生信托,民生信托,鑫元基金,国
信证券,国信证券,中信建投基金,平安养老保险,中金公司,中金公司,中金公司,中金
公司,中金公司,中金公司,中国国际金融股份有限公司,南方东英资产管理有限公司
,大禾住银投信,中银香港资产管理有限公司,富达基金,中信证券,中信证券,中信证
券,中银国际证券,信达证券,申万宏源证券,申万宏源证券,泰康资产,泰康资产,泰康资,
    接待人:董事、董事会秘书:潘道伟,财务总监:周庭,证券事务代表:房尚任,证券
事务代表助理:段丹丹
    调研内容:1、问:公司如何看待中长期利润率水平?
   答:公司是一家制造型自有品牌多业态零售商,致力于以数字化为驱动,实现供
应链的前置和组织的高效率,最终实现零售和制造一体化,输出质高价优、新鲜、
丰富、便利的零食。“质高价优”要求公司须积极通过产业链和互联网优势,在供
应链中产生溢价,为消费者、供应商留出利益;而休闲零食行业当前所处的初级竞
争阶段,决定了公司要把扩大销售规模,抢占市场占有率作为首要目标,销售增长
快于利润增长的局面将继续保持。中长期看,公司毛利将保持稳定。 公司积极拓
展多元化渠道,利用对商品的洞察能力建立商品矩阵,并不断开拓下沉市场,全面
促进业绩增长,公司净利将稳中向好。
2、问:请问公司618的战况,以及为双十一做了哪些准备工作?
   答:公司积极洞察消费趋势,运营中采取下沉策略,获取新增用户,积极创新开
发新品,得益于烘焙、肉食品类的增长,618期间松鼠电商平台销售5.19亿,增长
率超过平台大盘。松鼠对双十一有着自己独特的理解,公司将会保持一贯以来的每
年双十一都是真实的回馈主人,提供质高价优的产品,相信今年的双十一也是一个
值得大家期待的双十一!
3、问:公司对线下业务有没有什么特别设计?
   答:公司将会通过投食店和松鼠联盟小店积极布局线下业务,核心是把线上的优
势通过数字化战略在线下供应链和渠道端重做一遍。具体表现形式上,伴随线下业
务体量的增加,公司将从克重、陈列、设计、SKU规划选择等多个方面匹配更适合
线下销售的商品,并不断对投食店、联盟小店进行创新,实现更贴近消费者场景。
4、问:公司松鼠联盟小店怎样选址? 
   答:公司为联盟小店店主提供选址模型和数据支持,在选址地点、各区位利弊等
各方面对店主进行建议,并传授客户调查、租店谈判、店铺布置等技巧。但考虑到
小店店主通常为本地居民,对城市闹市区及人流量的把握更加准确,具体地址仍由
店主自主选择,公司结合店长提交的选址报告、商圈等做审核。
5、问:如何解决线下小店价格比线上高的状况?
   答:公司立志要为消费者提供“质高价优新鲜丰富便利”的快乐零食,线下小店
可以很好的解决“便利”的问题。线下运营场景与线上有所不同,公司为小店设置
了建议零售价,该价格参考了线上及投食店商品的定价,小店店主也可根据商圈情
况、当地GDP和收入等因素,对建议零售价进行浮动。此外,线上线下业务场景差
异较大,线下小店促销活动与线上相互独立,不能简单地比较。
6、问:公司怎么看待一季度利润占比较高及盈利周期?
   答:由于农历新年前为年货置备旺季,坚果炒货类产品的单价往往处于一年中的
高位,毛利率较高;由于年货置备期间客单价较高,运输费等相关费用率较低,导
致第一季度净利润占全年净利润的比重较高。第一季度、问:第四季度气温较低,
对坚果炒货产品有较高消费需求,叠加年货置备、高频促销活动(双十一、双十二
、年终大促等)等因素,所以在往年坚果炒货类产品占比较高的时候,盈利周期情
况尤为明显。伴随公司品类逐步齐全,面包烘焙、肉制品等品类销售占比增加,公
司未来盈利波动情况将逐步减缓。以2019年为例,二季度营业收入较去年同期增长
68.2%,盈利情况大幅改善,对全年业绩作出更大贡献。
7、问:公司线下业务的管理团队的情况?
   答:公司重视组织能力的建设,重视优秀人才的引进。目前公司已配齐一支年轻
的头部团队,对新的商业模式有很好的理解。而中间层拥有5-6年的零售经验,可
以按照我们的预期计划来进行线下扩张。
8、问:公司未来在线下开店的节奏是怎么样的?
   答:休闲食品市场线下占比80%,公司将通过投食店、联盟小店进行线下区域化
渗透,根据对线下市场的判断,未来存在一万家小店的容量。当下,公司将会在华
东市场进行覆盖,预计年底投食店可达100家,小店200家。
9、问:联盟工厂的运营效率、数字化情况?
   答:首先,过去货物从工厂到华东DC仓,再到全国各个仓库,包括两段物流、三
次质检;在联盟工厂模式下,实现直接将货物配送至终端,并且只需经过两道质检
。其次,未来全国将有六大物流园区,对应六大生产园区,覆盖各自区域,减少配
送的物理距离。因此,运营效率大幅提升。过去供应商买地、建工厂需要投入大量
成本。在联盟工厂模式下,由公司和当地政府沟通后对土地进行整体规划,建设成
标准工厂,供应商只需要投对生产设备,把车间搬到工厂。此外,我们正在调研,
有计划对合适的联盟工厂进行投资,建立资本连接。数字化方面,公司自主打造云
造供应链管理系统,获取顾客对产品的实时评价及数百家供应商所有批次产品的相
关信息,实现最快速度解决消费者提出的问题,并将数据回流,形成数字化赋能供
应链,指导工厂、研发等进行改善提升,并再次经过市场验证,形成数字化闭环。
10、问:平均订单金额,过去几年的变动趋势?
   答:公司现在已形成以坚果品类为主的全品类零食品牌新形象,2018年开始大力
拓宽新品类,现拥有坚果果干、烘焙、肉食三大核心品类,因为烘焙及肉食单价较
坚果低,所以客单价稍有下降,但新用户保持良好增长态势,复购率稳中有升。
11、问:公司运输费、仓配费为何增长较快?
    答:公司18年后启动了仓配外包,部分运输业务让第三方供应链服务企业承接
,所以运输费、仓配费有所上升,但是公司对物流员工需求减少,降低了人工支出
。
12、问:线下开店有无评估投资回报率?
    答:由于各区域租金及消费市场差异,综合我们目前的运营数据,回收期基本
上在1-2年。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-26 日振幅值达到15%
振幅值:19.52 成交量:1384.00万股 成交金额:100077.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东|2743.94       |266.61        |
|路证券营业部                          |              |              |
|中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券|2039.22       |2059.50       |
|营业部                                |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司    |1885.89       |1903.87       |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|1748.26       |1759.78       |
|街证券营业部                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1216.15       |791.98        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券|2039.22       |2059.50       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |2021.62       |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司    |1885.89       |1903.87       |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|1748.26       |1759.78       |
|街证券营业部                          |              |              |
|海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营|729.17        |1579.80       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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