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因赛集团(300781)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈因赛集团300781≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.06)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)12月24日(300781)因赛集团:关于变更持续督导保荐代表人的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期以总股本8454万股为基数,每10股派5.06元 ;股权登记日:20
           19-10-14;除权除息日:2019-10-15;红利发放日:2019-10-15;
         2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:3491.44万 同比增:-19.79% 营业收入:2.82亿 同比增:-7.14%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4956│  0.2912│  0.1600│  1.0400│  0.6865
每股净资产      │  7.1519│  7.5400│  5.0100│  4.8500│      --
每股资本公积金  │  4.4572│  4.4572│  1.4628│  1.4628│      --
每股未分配利润  │  1.5666│  1.9594│  2.3845│  2.2243│      --
加权净资产收益率│  8.1900│  5.2100│  3.2000│ 23.9200│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4130│  0.2912│  0.1201│  0.7768│  0.5149
每股净资产      │  7.1519│  7.5361│  3.7549│  3.6348│      --
每股资本公积金  │  4.4572│  4.4572│  1.0971│  1.0971│      --
每股未分配利润  │  1.5666│  1.9594│  1.7884│  1.6683│      --
摊薄净资产收益率│  5.7745│  3.8636│  3.1991│ 21.3705│      --
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A 股简称:因赛集团 代码:300781 │总股本(万):8454.142   │法人:王建朝
上市日期:2019-06-06 发行价:16.53│A 股  (万):2113.5355  │总经理:李明
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6340.6065│行业:商务服务业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:发行人为客户提供整合营销传播专
电话:020-62606006 董秘:王建朝 │业服务,业务范围涵盖品牌管理、数字营销
                              │、公关传播及媒介代理等四类服务,致力于
                              │成为“具有国际一流水准的品牌营销智慧服
                              │务集团,助力客户建立有国际竞争力的市场
                              │领导品牌”。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4956│    0.2912│    0.1600
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    2018年        │    1.0400│    0.6865│    0.5300│    0.1600
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    2017年        │    0.7400│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.6000│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-12-24](300781)因赛集团:关于变更持续督导保荐代表人的公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-057
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为广东因赛品牌营销集团股
份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票的保荐机构,广
发证券委派保荐代表人李锐先生、吕绍昱先生负责公司首次公开发行股票项目的保
荐工作及其持续督导工作,持续督导期自 2019 年6月6日至 2022年12月31日。后因
原保荐代表人之一吕绍昱先生因工作变动不能继续履行相应职责,为保证公司持续
督导工作的有序进行,广发证券于2019年7月委派保荐代表人孙瑞峰先生接替吕绍
昱先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
    公司于近日收到广发证券出具的《广发证券股份有限公司关于变更广东因赛品
牌营销集团股份有限公司持续督导保荐代表人安排的通知》,原持续督导保荐代表
人孙瑞峰先生因工作变动原因,将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导
工作的有序进行,广发证券委派保荐代表人沈杰先生(简历见附件)接替孙瑞峰先
生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次变更不会影响广
发证券对公司的持续督导工作。
    本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为李锐先生和沈杰
先生。持续督导期至2022年12月31日。
    公司董事会对孙瑞峰先生在公司上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感
谢! 附: 新保荐代表人(沈杰先生)简历
    特此公告!
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    附件:
    1、沈杰的简历:
    沈杰,男,经济学硕士,保荐代表人。2007年开始从事投资银行业务,现任广
发证券投资银行部TMT群组负责人,曾主持或参与完成富邦股份、同益股份、周大生
、泰永长征、因赛集团、电声股份等IPO项目,中材股份、奥拓电子、文化长城、
诺德股份、赛为智能等并购重组项目,欧菲科技、翰宇药业等再融资项目,具备丰
富的投资银行业务经验。

[2019-12-20](300781)因赛集团:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-056
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议、2019 年 10 月 8 日召开 2
019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事
会独立董事候选人的议案》,同意选举段淳林女士为公司第二届董事会独立董事,
任期自 2019 年第四次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    截至 2019 年第四次临时股东大会通知发出之日,段淳林女士尚未取得独立董
事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定,段淳林女士
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格
证书的承诺函(段淳林)》。
    近日,公司董事会收到段淳林女士的通知,段淳林女士已按规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市
公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-03](300781)因赛集团:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-055
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年12月2日召开第二届董事会第四次会议、于2019 年12月2日召开第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,共计人民币 1,696.2
7万元。现将相关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营
销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]904号)核准,
本公司公开发行21,135,355股新股,发行价格16.53元/股,募集资金总额为349,367
,418.15元,发行费用44,165,327.52元后,募集资金净额为305,202,090.63元。以
上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月3日出具的信会师
报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。
    公司已对募集资金采取了专户存储,相关募集资金已全部存放于募集资金专户
,并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
    公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及
募集资金使用计划如下:
    序号
    项目名称
    总投资额
    (万元)
    募集资金净额
    (万元)
    1
    品牌营销服务网络拓展项目
    20,710.19
    20,710.19
    2
    品牌创意设计互联网众包平台建设项目
    6,756.26
    13.29
    3
    多媒体展示中心及视频后期制作建设项目
    4,663.96
    4,663.96
    4
    品牌整合营销传播研发中心建设项目
    3,059.28
    3,059.28
    5
    品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目
    2,073.49
    2,073.49
    合计
    37,263.18
    30,520.21
    二、募集资金投资项目概况
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次募集资金到位前,公司根据募投项
目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙
)出具的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10050号),截至 2019 年6月17
日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,697.0
4万元,本次拟置换预先投入自筹资金金额1696.27万元。
    具体情况如下表:
    单位:人民币万元
    序号
    项目名称
    募集资金拟投入的金额
    自筹资金预先投入的金额
    拟置换金额
    1
    品牌营销服务网络拓展项目
    20,710.19
    1,040.10
    1,040.10
    2
    品牌创意设计互联网众包平台建设项目
    13.29
    14.06
    13.29
    3
    多媒体展示中心及视频后期制作建设项目
    4,663.96
    395.51
    395.51
    4
    品牌整合营销传播研发中心建设项目
    3,059.28
    240.75
    240.75
    5
    品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目
    2,073.49
    6.62
    6.62
    合计
    30,520.21
    1,697.04
    1,696.27
    三、募集资金置换先期投入的实施
    根据《广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司已在《招股说明书》中对募
集资金置换先期投入做了如下安排:“募集资金到位后,公司将审慎选择商业银行
并开设募集资金专项账户,将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,专
项账户内不存放非募集资金或用作其它用途。项目已作先期投入或将进行先期投入
的,部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入”。
    本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符
合法律法规的相关规定。
    四、履行的审批程序和相关意见
    (一)履行的审批程序
    公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金,共计人民币 1,696.27 万元。
    (二)监事会意见
    公司监事会认为,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履
行了必要的审批程序,募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
    (三)独立董事意见
    经核查,公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常
    实施,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金。
    (四)会计师事务所出具的专项审核报告情况
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况
进行了审核,出具了信会师报字[2019]第ZC10050号《广东因赛品牌营销集团股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》,认为公司编制
的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,在所有重大方面如实反映了
公司截至 2019 年6月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
    (五)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,
履行了必要的审批程序;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告
;募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换时间距募集资金到
账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金。
    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第四次会议决议》;
    2.《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
    3. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第三次会议决议》;
    4. 广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项
    目自筹资金的核查意见;
    5. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的鉴证报告;
    6.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年12月2日

[2019-12-03](300781)因赛集团:第二届监事会第三次会议决议公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-054
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月29日以电话确认方式发出关于召开第二届监事会第三次会议的通知。会
议于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
 名,实际出席会议监事 3 名。
    监事会主席程伟主持本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》


    经审议,公司监事会认为:为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募
集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资
金到位之后予以置换。
    现募集资金已经到位,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 
1,696.27 万元。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》(公告编号:2019-055)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第三次会议决议》;
    2.深交所要求的其他文件。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
    2019年12月2日

[2019-12-03](300781)因赛集团:第二届董事会第四次会议决议公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-053
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月29日以电话确认方式发出关于召开第二届董事会第四次会议的通知。会
议于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 
名,实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》


    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]904号)核准,本公司公开发行21,135,3
55股新股,发行价格16.53元/股,募集资金总额为349,367,418.15元,发行费用44
,165,327.52元后,募集资金净额为305,202,090.63元。以上募集资金已由立信会
计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419
号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,相关募集资金已全
部存放于募集资金专户,并且公司与存放募集资
    金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。
    现募集资金已经到位,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1
,696.27万元。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司就
该议案出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》(公告编号:2019-055)。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第四次会议决议》;
    2.《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
    3. 广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的核查意见;
    4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的鉴证报告;
    5.深交所要求的其他文件。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年12月2日

[2019-11-08](300781)因赛集团:关于公司修改董事会对公司交易事项的决策权限修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-051
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于公司修改董事会对公司交易事项的决策权限
    修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月7日召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于修改董事会对公司
交易事项的决策权限的议案》、《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》,现
将相关情况公告如下:
    一、修改董事会对公司交易事项的决策权限的情况
    为了进一步规范公司运作,提高决策效率,依据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规,公司决定修改《广东因赛品牌营销集团股份
有限公司公司章程》的第一百一十三条董事会对公司交易事项的决策权限、第一百
三十一条董事会授权总经理办公室对公司交易事项的决策权限,具体修订情况请参
考《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》本次修订的对比图示。
    二、修订《公司章程》情况
    对《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》中第一百一十三条董事会对公
司交易事项的决策权限、第一百三十一条董事会授权总经理办公室对公司交易事项
的决策权限的内容相应修改,并由董事会提交临时股东大会审议并授权董事会全权
办理相关工商变更登记、备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终经公
司临时股东大会审议及广州市市场监督管理局的核准结果为准。
    《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》本次修订具体如下:
    条款
    原章程条款
    修订后章程条款
    第一百一十三条
    董事会对公司交易事项的决策权限如下:
    (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;
    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
    (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的1
0%以上,且绝对金额超过1,000万元;
    (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝
对金额超过100万元;
    (六)本章程第四十二条规定以外的担保事项。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    董事会对公司交易事项的决策权限如下:
    (一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议,未达到
下列标准且不属于本章程第一百三十一条第二款规定事项的,由董事会审议。
    (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元;
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50
%以上,且绝对金额超过3,000万元;
    (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
    本条所称“交易”与本章程第四十一条所称“交易”含义相同。
    由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并
做出决议。
    (七)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,以及公司
与关联法人发生的交易金额在100万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的关联交易;
    (八)法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从
其规定执行。
    以上,且绝对金额超过300万元;
    (二)本章程第四十二条规定以外的担保事项。
    上述第一款、第二款指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    本条所称“交易”与本章程第四十一条所称“交易”含义相同。
    由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并
做出决议。
    (三)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,以及公司
与关联法人发生的交易金额在100万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的关联交易;
    (四)法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从
其规定执行。
    第一百三十一条
    总经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告
工作;
    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
    总经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告
工作;
    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;
    (六)提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、人力资源总监、事业部总经理
、职能中心总监;
    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员
;
    (八)本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。
    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;
    (六)提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、人力资源总监、事业部总经理
、职能中心总监;
    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员
;
    (八)本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。
    总经理办公室对公司交易事项的决策权限如下:
    (一)公司发生的交易事项达到下列标准之一的,应由总经理办公室提交董事
会审议,未达到下列标准的,由总经理审批:
    (1)交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%,该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一
个会计年度经审计营业收入的30%,且绝对金额超过人民币3,000万元;
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润超过
    公司最近一个会计年度经审计净利润的30%,且绝对金额超过人民币300万元;


    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)超过公司最近一期经审计净资产的
30%,且绝对金额超过人民币3,000万元;
    (5)交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的30%,且绝对
金额超过人民币300万元;
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    本条所称“交易”与本章程第四十一条所称“交易”含义相同。
    (二)法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从
其规定执行。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第三次会议决议》;
    2.《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;
    3. 深交所要求的其他文件。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年11月 7日

[2019-11-08](300781)因赛集团:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-052
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议、2019 年 10 月 8 日召开 2
019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事
会独立董事候选人的议案》,同意选举李西沙先生为公司第二届董事会独立董事,
任期自 2019 年第四次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    截至 2019 年第四次临时股东大会通知发出之日,李西沙先生尚未取得独立董
事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定,李西沙先生
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格
证书的承诺函(李西沙)》。
    近日,公司董事会收到李西沙先生的通知,李西沙先生已按规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市
公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年11月7日

[2019-11-08](300781)因赛集团:第二届董事会第三次会议决议公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-050
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月4日以电话确认方式发出关于召开第二届董事会第三次会议的通知。会议
于2019年11月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 
名,实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案》
    为了进一步规范公司运作,提高决策效率依据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规,审议通过了修改董事会对公司交易事项的决策
权限的议案。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限、修订公
司章程及办理工商变更登记备案的公告》(公告编号:2019-051)。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案将需提交临时股东大会审议。
    (二)审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
    为了进一步规范公司运作,提高决策效率,依据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规,公司董事会审议通过了《关于修改董事会对
公司交易事项的决策权限的议案》,现拟将《公司章程》中董事会对公司交易事项
的决策权限进行相应修改,并相应办理工商变更登记。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限、修订公
司章程及办理工商变更登记备案的公告》(公告编号:2019-051)。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案将需提交临时股东大会审议。
    修订后的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司公司章程》详见公司刊于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
    (三)审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
    为了进一步规范公司运作,提高决策效率,依据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规,公司董事会审议通过了《关于修改董事会对
公司交易事项的决策权限的议案》,现拟将《对外投资管理制度》中董事会对公司
交易事项的决策权限进行相应修改。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案将需提交临时股东大会审议。
    (四)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    为了进一步规范公司运作,提高决策效率,依据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规,公司董事会审议通过了《关于修改董事会对
公司交易事项的决策权限的议案》,现拟将《董事会议事规则》中董事会对
    公司交易事项的决策权限进行相应修改。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案将需提交临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第三次会议决议》;
    2.《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;
    3. 深交所要求的其他文件。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年11月7日

[2019-10-30](300781)因赛集团:2019年第三季度报告披露提示性公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-046
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    2019年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通
过了《2019 年第三季度报告全文的议案》。
    为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司2019 年第三季度报告全
文于 2019 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-30](300781)因赛集团:第二届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2019-048
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司
    第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月16日以电子邮件,电话确认方式发出关于召开第二届监事会第二次会议
的通知。会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。
    监事会主席程伟主持本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、监会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《2019 年第三季度报告全文的议案》
    经审议,公司监事会认为:公司2019年第三季度度报告内容真实、准确、完整
,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》(公告编号:2019-049
)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第二次会议决议》;
    2.深交所要求的其他文件。
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
    2019年10月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-19 日换手率达到20%
换手率:40.45 成交量:855.00万股 成交金额:31409.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业|571.71        |--            |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营|442.42        |2.98          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|243.60        |121.49        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券|220.88        |51.30         |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|198.85        |70.21         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|第一创业证券股份有限公司广州分公司    |19.74         |2120.96       |
|万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券|5.46          |874.31        |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司福州古田路证券|--            |797.92        |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞常平分公司    |4.03          |577.92        |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|56.25         |542.88        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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