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运达股份(300772)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈运达股份300772≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年02月29日
         2)定于2020年1 月16日召开股东大会
         3)01月15日(300772)运达股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的提
           示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年12月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3081.89万 同比增:150.43% 营业收入:27.08亿 同比增:81.58%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1200│  0.0500│  0.0400│  0.5500│ -0.2800
每股净资产      │  4.9125│  4.8462│  4.4100│  4.3619│      --
每股资本公积金  │  2.3167│  2.3167│  1.4208│  1.4208│      --
每股未分配利润  │  1.3940│  1.3301│  1.7226│  1.6812│      --
加权净资产收益率│  2.5000│  1.0700│  0.9400│ 13.3500│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1048│  0.0409│  0.0310│  0.4095│ -0.2079
每股净资产      │  4.9125│  4.8462│  3.3045│  3.2714│      --
每股资本公积金  │  2.3167│  2.3167│  1.0656│  1.0656│      --
每股未分配利润  │  1.3940│  1.3301│  1.2919│  1.2609│      --
摊薄净资产收益率│  2.1342│  0.8446│  0.9385│ 12.5173│      --
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A 股简称:运达股份 代码:300772 │总股本(万):29396      │法人:杨震宇
上市日期:2019-04-26 发行价:6.52│A 股  (万):7349       │总经理:高玲
上市推荐:财通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22047 │行业:通用设备制造业
主承销商:财通证券股份有限公司 │主营范围:大型风力发电机组的研发、生产和
电话:0571-87392388 董秘:王青  │销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1200│    0.0500│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5500│   -0.2800│    0.0400│   -0.2200
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    2017年        │    0.4300│        --│    0.0900│    0.0900
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    2016年        │    0.4700│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6100│        --│        --│        --
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[2020-01-15](300772)运达股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2020-003
    浙江运达风电股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议审议通过,公司决定于2020年1月16日(星期四)召开2020年第一次临时股东大
会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使
股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现再次将有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况:
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《
关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,召开程序符合有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月16日(星期四)下午2:30开始。
    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2020年1月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020年1月16日上午9:15至下午3:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)
    7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室
    二、会议审议事项:
    1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;
    1.01选举杨震宇为第四届董事会非独立董事;
    1.02选举高玲为第四届董事会非独立董事;
    1.03选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事;
    1.04选举陈继河为第四届董事会非独立董事;
    1.05选举凌强为第四届董事会非独立董事;
    1.06选举施坤如为第四届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》;
    2.01选举王建平为第四届董事会独立董事;
    2.02选举李蓥为第四届董事会独立董事;
    2.03选举黄灿为第四届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》;
    3.01选举张荣三为第四届监事会非职工监事;
    3.02选举王鹏为第四届监事会非职工监事。
    4、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》;
    5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    6.01本次发行证券的种类;
    6.02发行规模;
    6.03票面金额和发行价格;
    6.04债券存续期限;
    6.05债券利率;
    6.06还本付息的期限和方式;
    6.07担保事项;
    6.08转股期限;
    6.09转股价格的确定及其调整;
    6.10转股价格的向下修正条款;
    6.11转股数量确定方式;
    6.12赎回条款;
    6.13回售条款;
    6.14转股后的股利分配;
    6.15发行方式及发行对象;
    6.16向原股东配售的安排;
    6.17债券持有人会议相关事项;
    6.18本次募集资金用途;
    6.19募集资金管理及存放账户;
    6.20本次发行方案的有效期。
    7、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
    8、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
    9、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议
案》;
    10、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    11、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的
议案》;
    12、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》;
    13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
    上述所有议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次
会议审议通过,具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告
。
    议案1、2、3、4均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案议案5、6、7、8、9、10、11、12
、13为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以
上通过。议案中第4项议案需经关联股东回避表决。
    为更好地维护中小投资者的利益,上述所有议案中将对中小投资者进行单独计
票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决
。
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(6人)
    1.01
    选举杨震宇为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举高玲为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举陈继河为第四届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举凌强为第四届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举施坤如为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3人)
    2.01
    选举王建平为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举李蓥为第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄灿为第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
    应选人数(2人)
    3.01
    选举张荣三为第四届监事会非职工监事
    √
    3.02
    选举王鹏为第四届监事会非职工监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
    √
    5.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    6.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √
    6.01
    本次发行证券的种类
    √
    6.02
    发行规模
    √
    6.03
    票面金额和发行价格
    √
    6.04
    债券存续期限
    √
    6.05
    债券利率
    √
    6.06
    还本付息的期限和方式
    √
    6.07
    担保事项
    √
    6.08
    转股期限
    √
    6.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    6.10
    转股价格的向下修正条款
    √
    6.11
    转股数量确定方式
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    6.12
    赎回条款
    √
    6.13
    回售条款
    √
    6.14
    转股后的股利分配
    √
    6.15
    发行方式及发行对象
    √
    6.16
    向原股东配售的安排
    √
    6.17
    债券持有人会议相关事项
    √
    6.18
    本次募集资金用途
    √
    6.19
    募集资金管理及存放账户
    √
    6.20
    本次发行方案的有效期
    √
    7.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    √
    8.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
》
    √
    10.00
    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案
》
    √
    12.00
    《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    四、现场会议登记等事项
    (一)登记时间:2020年1月15日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30
    (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
    (三)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人
股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2020年1月15日下
午4:30前
    送达公司(注明“2020年第一次临时股东大会”字样),信函或传真以抵达公
司的时间为准,公司不接受电话方式登记。
    (四)注意事项
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带
身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体流程见附件1。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
    联系人:马帅帅、葛伟威
    联系电话:0571-87392388
    联系传真:0571-87397667
    联系地址:浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
    邮政编码:310012
    2、本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
    2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、授权委托书
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365772
    2、投票简称:运达投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 
对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    5、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月16日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00至3
:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网系统开始投票时间为2020年1月16日上午9:15至下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2019年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    浙江运达风电股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席浙江运达风电股份有限公
司2020年第一次临时股东大会,并按照本人(本公司)以会议审核的各项议案按本
委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    选举票数
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(6人)
    1.01
    选举杨震宇为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举高玲为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举陈继河为第四届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举凌强为第四届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举施坤如为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3人)
    2.01
    选举王建平为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举李蓥为第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄灿为第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
    应选人数(2人)
    3.01
    选举张荣三为第四届监事会非职工监事
    √
    3.02
    选举王鹏为第四届监事会非职工监事
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
    √
    5.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    6.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √
    6.01
    本次发行证券的种类
    √
    6.02
    发行规模
    √
    6.03
    票面金额和发行价格
    √
    6.04
    债券存续期限
    √
    6.05
    债券利率
    √
    6.06
    还本付息的期限和方式
    √
    6.07
    担保事项
    √
    6.08
    转股期限
    √
    6.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    6.10
    转股价格的向下修正条款
    √
    6.11
    转股数量确定方式
    √
    6.12
    赎回条款
    √
    6.13
    回售条款
    √
    6.14
    转股后的股利分配
    √
    6.15
    发行方式及发行对象
    √
    6.16
    向原股东配售的安排
    √
    6.17
    债券持有人会议相关事项
    √
    6.18
    本次募集资金用途
    √
    6.19
    募集资金管理及存放账户
    √
    6.20
    本次发行方案的有效期
    √
    7.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    √
    8.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
》
    √
    10.00
    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案
》
    √
    12.00
    《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    注:议案1、2、3需采取累积投票制投票,请股东在“选举票数”项下,候选人
姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,对其该项议案所投的选举票视为无效投票。采取累积投票制的各
项议案股东的选举票总数如下:
    议案1:选举非独立董事时,股东的选举票总数=持股数量×6,该选举票总数可
在非独立董事候选人中任意分配;
    议案 2:选举独立董事时,股东的选举票总数=持股数量×3,该选举票总数可
在独立董事候选人中任意分配;
    议案 3:选举非职工代表监事时,股东的选举票总数=持股数量×2,该选举票
总数可在非职工代表监事候选人中任意分配;
    股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人,也可以集中投给某
一位候选人,或者分别投给某几位候选人,不投票者被视为放弃表决权。
    议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13对于非累积投票制提案,您如欲投票
赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反对”栏内加
上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号。
    委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。
    委托人(签名/盖章):
    委托人证件号码:
    委托人持股数:
    委托人证券账户号码:
    委托人联系方式:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    2020年 月 日

[2020-01-09](300772)运达股份:关于签订日常经营重大合同的公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2020-001
    浙江运达风电股份有限公司
    关于签订日常经营重大合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”、“运达股份”)与中
国电力建设集团有限公司(以下简称“中国电建”)控制的中国电建集团中南勘测
设计研究院有限公司签订了风力发电机组销售合同。
    除前述合同外,截至本公告披露日的连续12个月内,公司分别与中国水利水电
第四工程局有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司、中国电建集团江西省电力
建设有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签署了风力发电机组销
售合同。上述公司均为中国电建控制的公司,属于同一交易对手方。
    截止本公告披露日,公司与中国电建及其控制公司在连续十二个月内签订日常
经营合同金累计达到177,110.60万元,占公司2018年经审计的营业收入的53.48%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第7号
:日常经营重大合同》(2017年6月修订)等相关规定,现将合同主要内容公告如下:
    一、合同风险提示
    (一)合同存在公司不能按时完成交货,导致公司承担相应违约责任的风险;


    (二)合同存在因买方原因导致合同不能按约定履行的风险;
    (三)合同存在受不可抗力及政策原因等不能履行的风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    二、合同交易对手方介绍
    (一)交易对手方基本情况
    1、中国电力建设集团有限公司
    实际控制人:国务院
    住所:北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层
    法定代表人:晏志勇
    经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员;境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送
变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目
管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁;电力项目开发、投
资、建设、管理、销售;境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程
、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发
、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设
、经营管理、生产销售;招标业务;进出口业务;房地产开发经营;实业投资、管
理;物流仓储。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
    2、中国水利水电第四工程局有限公司
    统一社会信用代码:9163000022658124XK
    类型:其他有限责任公司
    住所:西宁市东川工业园区金桥路38号
    法定代表人:徐银林
    注册资本:187,014.7153万元
    经营范围:水利水电工程施工总承包特级(可承接房屋建筑、公路、铁路、市
政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理
业务);建筑工程、公路工程、市政公用工程施工总承包一级(可承接园林绿化、
给排水、燃气、热力、城市道路、城市桥梁、城市隧道、公共交通、轨道交通、环
境卫生各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务);电力工程、机电
工程、石油化工工程、矿山工程施工总承包贰级;铁路工程施工总承包叁级;隧道
工程、环保工程、钢结构工程、地基与基础工程、输变电工程、消防设施工程、城
市及道路照明工程、电子与智能化、起重设备安装工程、建筑机电安装工程、建筑
装修装饰工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程专业承包壹
    级;公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、公路交通工程(公路安全设施
分项)、河湖整治工程专业承包贰级;施工劳务;工程监理;工程造价咨询;工程
试验;工程勘察;工程设计(水利行业甲级;电力行业水力发电专业乙级;电力行
业送电、变电工程专业丙级);工程测量、大地测量、摄影测量与遥感、不动产测
绘甲级;测绘航空摄影、海洋测绘乙级;试验检测(含资质认定;水利工程质量检
测甲级;公路工程综合乙级;建设工程见证取样检测)服务;爆破作业(营业性)
一级(设计施工,安全评估,安全监理)(许可证有限期至2021年12月11日);承
装(修、试)电力设施一级;对外承包工程业务;对外援助成套项目施工任务实施
企业资格;经营和代理商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商
品及技术除外);工程建筑材料、建筑装饰材料、机械设备及零配件的销售;经营
进料加工和“三来一补”业务;机械设备租赁;预应力混凝土铁路桥梁预制、简支
梁生产;铁路轨道板预制和铺设;职业介绍(限取得许可证的分支机构经营);金
属非金属矿山、非高危行业安全生产培训(二级);普通货运;物资仓储(不含危
险化学品、危险废物);房地产开发、经营;不动产租赁;起重机械安装、维修A级
;锅炉安装、改造2级;压力容器安装、改造、维修Ⅰ级(不含车用燃气气瓶安装
);压力管道安装GB1(含PE管专项)、GB2(1)、GC2级;起重机械制造;水工金
属结构制造;起重机配件生产、销售;启闭机的安装、使用;钢结构制造特级;风
电成套设备(风电塔筒、管桩、导管架、风机定子、转子支架)生产、安装、销售
及技术服务;风电场、太阳能光伏电场运行及检修维护。(以上经营范围依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
    3、中国电建集团贵州工程有限公司
    统一社会信用代码:91520000214402689X
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:贵州省贵阳市南明区皂角井(花溪大道北段)
    法定代表人:郭玮
    注册资本:50,000.00万元
    经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务
院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
    法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。
(承担与取得资质相适应的工程施工:电力工程施工总承包、房屋建筑工程施工总
承包、机电安装工程施工总承包、对外承包工程、市政公用工程施工总承包、钢结
构工程专业承包、公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、高耸构筑物
工程施工、送变电工程施工;货物贸易;设备材料租赁、加工及修理修配、试验检
测、职业技能鉴定及培训;商品混凝土销售。)
    4、中国电建集团江西省电力建设有限公司
    统一社会信用代码:913600001582629401
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:江西省南昌市青云谱区广州路69号
    法定代表人:邹胜萍
    注册资本:50,000.00万元
    经营范围:承包境内外火电工程和境内国际招标工程、安装核电站常规岛和辅
助设备,承担机组调试及发电厂整体建筑工程、送变电工程施工,市政公用工程施工
,锅炉安装修理改造;线路、管道和设备安装、维修,通用设备制造,中频弯管加工,
境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣各类劳务人员,焊工培训,国内外贸易,
配电网经营,电力销售,自有房屋、机械设备等租赁业务;风景园林工程设计、建
筑工程设计、市政工程设计、电力工程设计;建筑工程施工;环保工程施工;园林
绿化施工;各类火力发电厂设备的运行、维护;新能源电站的运行、维护;水利水
电工程施工;施工劳务;起重作业吊装及大件运输。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    5、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
    统一社会信用代码:91430000444885356Q
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:长沙市雨花区香樟东路16号
    法定代表人:冯树荣
    注册资本:125,000.00万元
    经营范围:工程设计;工程勘察;工程造价咨询;工程咨询;建设项目环境影
响评价;环境污染治理设施运营;安全评价;水土保持方案编制;建设项目水
    资源论证;水文水资源调查评价;地质灾害防治危险性评估、设计、勘查;地
质灾害治理工程施工;工程测绘;水利水电、房屋建筑、公路、市政公用工程监理
;城乡规划编制;水利水电、建筑、电力、市政公用工程施工总承包,环保工程、
特种工程专业承包;工程检测;工程监测;环境监测检测;水土保持监测;建设工
程总承包;压力管道设计;安全技术防范;土地规划;对外承包工程;以自有合法
资产开展能源电力、水资源与环境治理、基础设施、房地产开发、设备制造、材料
等项目的投资建设、运营及自有资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);计算机系统服务;软
件开发;自动化产品研制与生产;法律法规允许的技术开发、咨询、转让、服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    上述公司信息来源于国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)


    (二)关联关系说明
    公司与中国电建之间不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。
    (三)最近三个会计年度公司对中国电建及其控制公司的销售情况如下:
    年度
    销售金额(万元)
    占公司年度营业收入的比例
    2016年
    102,565.14
    32.73%
    2017年
    66,585.46
    20.44%
    2018年
    58,314.82
    17.61%
    (四)履约能力分析
    中国电建具有较强的资金实力,信誉良好,具备履行合同义务的能力。
    三、合同明细
    单位:万元
    序号
    公司名称
    交易对方名称
    合同金额
    (含税)
    合同标的
    签署时间
    1
    运达股份
    中国水利水电第四工程局有限公司
    9,720.00
    风力发电机组
    2019年6月
    2
    运达股份
    中国电建集团江西省电力建设有限公司
    16,875.00
    风力发电机组
    2019年6月
    3
    运达股份
    中国电建集团江西省电力建设有限公司
    36,135.00
    风力发电机组
    2019年6月
    4
    运达股份
    中国电建集团中南勘测
    33,500.00
    风力发电机组
    2019年6月
    序号
    公司名称
    交易对方名称
    合同金额
    (含税)
    合同标的
    签署时间
    设计研究院有限公司
    5
    运达股份
    中国电建集团贵州工程有限公司
    33,110.00
    风力发电机组
    2019年8月
    6
    运达股份
    中国电建集团贵州工程有限公司
    6,200.00
    风力发电机组
    2019年8月
    7
    运达股份
    中国电建集团贵州工程有限公司
    6,200.00
    风力发电机组
    2019年8月
    8
    运达股份
    中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
    35,370.60
    风力发电机组
    2019年12月
    合计
    177,110.60
    四、合同对上市公司的影响
    公司在连续十二个月内与同一交易对手方中国电建及其控制公司签订的合同累
计金额为177,110.60万元,占公司2018年度经审计营业收入的53.48%,预计对公司
经营业绩产生积极影响。
    合同签订为日常经营行为,不涉及关联交易,对公司业务独立性无重大影响,
公司主营业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性。
    五、合同审批程序
    上述合同属于公司的日常经营合同,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定,不需要经过董事会审议,亦无需独立董事发表独
立意见。
    六、其他相关说明
    本次披露合同涉及的各项后续事宜,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行信息披露义务。
    七、备查文件
    公司与中国电建及其控制公司签署的采购合同。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日

[2020-01-09](300772)运达股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2020-002
    浙江运达风电股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月1日在巨潮资讯
网上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核,原2020
年第一次临时股东大会的通知公告部分内容需进行更正,具体如下:
    更正前:
    经浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议审议通过,公司决定于2019年1月16日(星期四)召开2020年第一次临时股东大
会。
    一、召开会议的基本情况:
    6、会议的股权登记日:2019年1月9日(星期四)
    更正后:
    经浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议审议通过,公司决定于2020年1月16日(星期四)召开2020年第一次临时股东大
会。
    一、召开会议的基本情况:
    6、会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)
    除上述内容外,原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今
后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资者合法权
益。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日
    附件:
    浙江运达风电股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议审议通过,公司决定于2020年1月16日(星期四)召开2020年第一次临时股东大
会,现将会议有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况:
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《
关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,召开程序符合有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月16日(星期四)下午2:30开始。
    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2020年1月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020年1月16日上午9:15至下午3:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)
    7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室
    二、会议审议事项:
    1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;
    1.01选举杨震宇为第四届董事会非独立董事;
    1.02选举高玲为第四届董事会非独立董事;
    1.03选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事;
    1.04选举陈继河为第四届董事会非独立董事;
    1.05选举凌强为第四届董事会非独立董事;
    1.06选举施坤如为第四届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》;
    2.01选举王建平为第四届董事会独立董事;
    2.02选举李蓥为第四届董事会独立董事;
    2.03选举黄灿为第四届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》;
    3.01选举张荣三为第四届监事会非职工监事;
    3.02选举王鹏为第四届监事会非职工监事。
    4、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》;
    5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    6.01本次发行证券的种类;
    6.02发行规模;
    6.03票面金额和发行价格;
    6.04债券存续期限;
    6.05债券利率;
    6.06还本付息的期限和方式;
    6.07担保事项;
    6.08转股期限;
    6.09转股价格的确定及其调整;
    6.10转股价格的向下修正条款;
    6.11转股数量确定方式;
    6.12赎回条款;
    6.13回售条款;
    6.14转股后的股利分配;
    6.15发行方式及发行对象;
    6.16向原股东配售的安排;
    6.17债券持有人会议相关事项;
    6.18本次募集资金用途;
    6.19募集资金管理及存放账户;
    6.20本次发行方案的有效期。
    7、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
    8、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
    9、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议
案》;
    10、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    11、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的
议案》;
    12、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》;
    13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
    上述所有议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次
会议审议通过,具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的相关公告。
    议案1、2、3、4均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案议案5、6、7、8、9、10、11、12
、13为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以
上通过。议案中第4项议案需经关联股东回避表决。
    为更好地维护中小投资者的利益,上述所有议案中将对中小投资者进行单独计
票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决
。
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(6人)
    1.01
    选举杨震宇为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举高玲为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举陈继河为第四届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举凌强为第四届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举施坤如为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3人)
    2.01
    选举王建平为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举李蓥为第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄灿为第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
    应选人数(2人)
    3.01
    选举张荣三为第四届监事会非职工监事
    √
    3.02
    选举王鹏为第四届监事会非职工监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
    √
    5.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    6.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √
    6.01
    本次发行证券的种类
    √
    6.02
    发行规模
    √
    6.03
    票面金额和发行价格
    √
    6.04
    债券存续期限
    √
    6.05
    债券利率
    √
    6.06
    还本付息的期限和方式
    √
    6.07
    担保事项
    √
    6.08
    转股期限
    √
    6.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    6.10
    转股价格的向下修正条款
    √
    6.11
    转股数量确定方式
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    6.12
    赎回条款
    √
    6.13
    回售条款
    √
    6.14
    转股后的股利分配
    √
    6.15
    发行方式及发行对象
    √
    6.16
    向原股东配售的安排
    √
    6.17
    债券持有人会议相关事项
    √
    6.18
    本次募集资金用途
    √
    6.19
    募集资金管理及存放账户
    √
    6.20
    本次发行方案的有效期
    √
    7.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    √
    8.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
》
    √
    10.00
    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案
》
    √
    12.00
    《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    四、现场会议登记等事项
    (一)登记时间:2020年1月15日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30
    (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
    (三)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人
股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2020年1月15日下
午4:30前
    送达公司(注明“2020年第一次临时股东大会”字样),信函或传真以抵达公
司的时间为准,公司不接受电话方式登记。
    (四)注意事项
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带
身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体流程见附件1。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
    联系人:马帅帅、葛伟威
    联系电话:0571-87392388
    联系传真:0571-87397667
    联系地址:浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
    邮政编码:310012
    2、本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
    2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、授权委托书
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365772
    2、投票简称:运达投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 
对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    5、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月16日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00至3
:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网系统开始投票时间为2020年1月16日上午9:15至下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2019年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    浙江运达风电股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席浙江运达风电股份有限公
司2020年第一次临时股东大会,并按照本人(本公司)以会议审核的各项议案按本
委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    选举票数
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(6人)
    1.01
    选举杨震宇为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举高玲为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举陈继河为第四届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举凌强为第四届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举施坤如为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3人)
    2.01
    选举王建平为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举李蓥为第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄灿为第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
    应选人数(2人)
    3.01
    选举张荣三为第四届监事会非职工监事
    √
    3.02
    选举王鹏为第四届监事会非职工监事
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
    √
    5.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    6.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √
    6.01
    本次发行证券的种类
    √
    6.02
    发行规模
    √
    6.03
    票面金额和发行价格
    √
    6.04
    债券存续期限
    √
    6.05
    债券利率
    √
    6.06
    还本付息的期限和方式
    √
    6.07
    担保事项
    √
    6.08
    转股期限
    √
    6.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    6.10
    转股价格的向下修正条款
    √
    6.11
    转股数量确定方式
    √
    6.12
    赎回条款
    √
    6.13
    回售条款
    √
    6.14
    转股后的股利分配
    √
    6.15
    发行方式及发行对象
    √
    6.16
    向原股东配售的安排
    √
    6.17
    债券持有人会议相关事项
    √
    6.18
    本次募集资金用途
    √
    6.19
    募集资金管理及存放账户
    √
    6.20
    本次发行方案的有效期
    √
    7.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    √
    8.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
》
    √
    10.00
    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案
》
    √
    12.00
    《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    注:议案1、2、3需采取累积投票制投票,请股东在“选举票数”项下,候选人
姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,对其该项议案所投的选举票视为无效投票。采取累积投票制的各
项议案股东的选举票总数如下:
    议案1:选举非独立董事时,股东的选举票总数=持股数量×6,该选举票总数可
在非独立董事候选人中任意分配;
    议案 2:选举独立董事时,股东的选举票总数=持股数量×3,该选举票总数可
在独立董事候选人中任意分配;
    议案 3:选举非职工代表监事时,股东的选举票总数=持股数量×2,该选举票
总数可在非职工代表监事候选人中任意分配;
    股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人,也可以集中投给某
一位候选人,或者分别投给某几位候选人,不投票者被视为放弃表决权。
    议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13对于非累积投票制提案,您如欲投票
赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反对”栏内加
上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号。
    委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。
    委托人(签名/盖章):
    委托人证件号码:
    委托人持股数:
    委托人证券账户号码:
    委托人联系方式:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    2020年 月 日

[2020-01-01](300772)运达股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-077
    浙江运达风电股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会
议于2019年12月31日以现场结合电话的方式召开,会议通知及会议资料于2019年12
月26日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,本
次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下决议:
    (一)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
;
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-079)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;


    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-080)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三)《关于拟与关联方签订销售合同的议案》;
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-082)。
    表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票,关联董事凌强先生、朱可可先生回避
表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)《关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案》;
    根据公司经营及资金使用计划的需要,确保公司有足够的营运和投资建设资金
,董事会同意授权公司管理层在2020年度根据需要向金融机构申请综合授信,并授
权公司总经理办理上述事宜并签署相关法律文件;本次授权有效期:自该议案审议
通过之日起至2020年12月31日。
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    (五)《关于部分募投项目延期的议案》;
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-083)。
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    (六)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况及相关
事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件中
关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的条
件,同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (七)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    1. 本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可
转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2. 发行规模
    本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,700.00万元(含57
,700.00万元)。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3. 票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4. 债券存续期限
    本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5. 债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6. 还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支
付最后一年的利息。
    6.1 年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i。
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    6.2付息方式
    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日
。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
    (4)可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人
承担。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7. 担保事项
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8. 转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9. 转股价格的确定及其调整
    9.1 初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算
)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授
权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额÷
该二十个交易日公司A股股票交易总量。
    前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额÷该日
公司A股股票交易总量。
    9.2 转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
    将按下述公式进行转股价格的调整:
    派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入);P0为
调整前转股价格;n为每股送股或转增股本率;A为增发新股价格或配股价格;k为每
股增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。若转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该
类转股申请按调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    10. 转股价格的向下修正条款
    10.1修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较
    高者,同时,修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    10.2 修正程序
    公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登股东大会决议等相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如
需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    11. 转股数量确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公
式为Q=V÷P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:
    Q:指可转换公司债券持有人申请转股的数量;
    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
    P:指申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换
为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在
可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债
券的票面余额及其所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    12. 赎回条款
    12.1到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的
可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行
    时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    12.2有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券:
    (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    13. 回售条款
    13.1有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当
期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。
    若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述
“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次;若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条件时公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转
换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    13.2 附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全
部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方
式参见赎回条款的相关内容)。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售;该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使
附加回售权。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    14. 转股后的股利分配
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益
,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转
股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    15. 发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐机构
(主承销商)协商确定。
    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国
家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    16. 向原股东配售的安排
    本次发行给予公司原股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售
数量、比例由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次
    可转换公司债券的发行公告中予以披露。
    原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上向社
会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结
合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行
,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商
)在发行前协商确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    17. 债券持有人会议相关事项
    《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则
》(以下简称“本规则”)主要内容如下:
    17.1债券持有人的权利
    (1)依照其所持有的本次可转换公司债券票面总金额享有约定的利息;
    (2)根据《募集说明书》约定的条件将其所持有的本次可转换公司债券转换为
公司人民币普通股(A 股)股票;
    (3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;
    (4)依照法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转换公司债券;
    (5)依照法律、行政法规和公司章程的规定获取有关信息;
    (6)根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券
的本息;
    (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;
    (8)法律、行政法规和公司章程所赋予其作为公司债权人的其他权利。
    17.2债券持有人的义务
    (1)遵守公司发行的本次可转换公司债券条款的相关规定;
    (2)依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    (4)除法律法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次
可转换公司债券的本金和利息;
    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
    17.3债券持有人会议的召开
    在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一的,应当召集债券持
有人会议:
    (1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
    (2)公司未能按期支付本次可转换公司债券本息;
    (3)公司减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益
所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    (4)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
    (5)修订《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人
会议规则》;
    (6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    (7)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应
当由债券持有人会议审议决定的其他事项。
    下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
    (1)公司董事会提议;
    (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券
持有人书面提议;
    (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    18. 本次募集资金用途
    公司拟公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币57,700.00万元(
含57,700.00万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    投资总额
    募集资金拟投入金额
    1
    昔阳县皋落二期风电项目
    34,961.69
    32,420.00
    2
    智能型风电机组产品系列化开发项目
    9,000.00
    7,970.00
    3
    补充流动资金
    17,310.00
    17,310.00
    合计
    61,271.69
    57,700.00
    昔阳县皋落二期风电项目的实施主体为公司全资子公司昔阳县金寨风力发电有
限公司,其余项目由公司作为主体实施。
    在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位前,公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要
求和程序对先期投资资金予以置换。
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照前述项目的顺序
和实际资金需求投入募集资金;本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于
募集资金金额部分由公司自筹解决。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    19. 募集资金管理及存放账户
    公司已建立了募集资金管理相关制度,本次发行的募集资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    20. 本次发行方案的有效期
    本次可转换公司债券发行方案股东大会决议的有效期为发行方案经股东大会审
议通过之日起12个月。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会逐项审议。
    (八)《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定,公司根据自身经营发展需要,
拟公开发行可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券预案涉及有关本次发行
符合公开发行可转换公司债券条件的说明、发行概况、财务会计信息及管理层讨论
与分析、募集资金用途、公司利润分配政策及利润分配情况、公司董事会关于公司
未来十二个月内再融资计划的声明等内容。
    公司编制了《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》,具
体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的相关
文件。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (九)《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
    公司编制了《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报
告》,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披
露的相关文件。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十)《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》;
    公司编制了《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告》,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网站披露的相关文件。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十一)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的
规定,公司编制了《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并
由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审〔2019〕9549号《浙江运达风电
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的相
关文件。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十二)《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承
诺>的议案》;
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
    作的意见》(国办发[2013]110号)和《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》(国发[2014]17号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利
益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施
,公司控股股东、全体董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行
做出了承诺。公司本次公开发行可转换公司债券预案披露后至发行上市前,对于新
聘任的董事、高级管理人员,公司亦将要求其签署并履行前述承诺。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-085)。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十三)《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》;
    公司编制了《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有
人会议规则》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的相
关文件。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十四)《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
    为保证公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)工作高效
、有序推进和顺利实施,同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次发行的相关事宜,授权包括但不限于:
    1、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成与本次发行相
关的所有必要文件(包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告
及其他有关协议或者文件等),办理本次发行的申报事宜,回复中国证
    监会及相关政府部门的反馈意见;聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包
括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构支
付报酬等相关事宜;
    2、在法律、法规、规章和规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内,按
照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的发行方案和发行条款进行
适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,制定和实施本
次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股
东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率,
决定本次发行时机、确定募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约
定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条款以及其他与本次发行相关的事宜;
    3、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项
目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会根
据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次
发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;
    4、根据本次发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款,并办理工商变
更登记,以及可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    5、如遇国家或证券监管部门修订上市公司公开发行可转换公司债券的政策,除
涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,在公司仍
符合新的法律法规及相关政策规定的可转换公司债券公开发行条件的前提下,基于
公司利益的考虑,对本次发行的具体方案以及其它相关事宜作相应调整或批准;如
审核部门对于可转换公司债券的审核要求或市场条件发生变化,除涉及有关法律法
规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案以
及其它相关事宜作相应调整;授权董事会及其授权人士在出现不可抗力或者其他足
以使本次发行方案难以实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形,酌情决定
本次发行方案延期实施;
    6、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形
下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论
    证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关
的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
    7、办理其他与本次发行的相关事宜。
    本次上述授权的事项,除第 4 项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存
续期内外,其余授权事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个
月。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十五)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
    表决情况:同意9票,弃权 0票,反对 0票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公
告(公告编号:2019-087)。
    三、备查文件 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》; 2、深圳证券交易
所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-01](300772)运达股份:关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

    1
    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-084
    浙江运达风电股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第三
届董事会第二十八次会议,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
    《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(以下简称“公
开发行可转换公司债券预案”)及相关文件于2019年12月31日在中国证监会指定的
信息披露网站上披露,敬请广大投资者注意查阅。
    公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项
的实质性判断、确认或批准,其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东
大会审议通过及有关审批机关的核准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-01](300772)运达股份:关于选举产生职工监事的公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-088
    浙江运达风电股份有限公司
    关于选举产生职工监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)接公司工会委员会通
知,经公司第四届职工代表大会职工代表选举,潘东浩先生当选为公司第四届监事
会职工监事,简历详见附件。
    潘东浩先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事
共同组成第四届监事会,任期至第四届监事会届满。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    监事会
    2019年12月31日
    附件:简历
    潘东浩先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级
工程师。2006年10月至今历任公司副总工程师、研发中心常务副主任、技术中心主
任、总师办主任。2014年4月至今任公司职工监事。
    截止目前,潘东浩先生持有公司500,000股股份,与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董监高人员不存在关联关系,不存在《公司法》中规定不能担任公司董
事的情况,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形,亦不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

[2020-01-01](300772)运达股份:关于拟与关联方签订销售合同的公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-082
    浙江运达风电股份有限公司
    关于拟与关联方签订销售合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    根据中节能风力发电股份有限公司(以下简称“节能风电”)社会公开招标的
中标结果,浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)确定为湖北省五峰县
牛庄乡投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目(以下简称“五峰牛庄项目”)的
风力发电机组设备供应商。
    公司拟与节能风电下属全资子公司中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简
称“五峰风电”)签署附带生效条件的《中节能五峰牛庄风电场工程项目风力发电
机组设备采购合同》,交易总金额为人民币428,400,000元。
    鉴于节能风电控股股东中国节能环保集团有限公司控制的中节能科技投资有限
公司持有公司10.21%的股份、中节能实业发展有限公司持有公司2.55%股份,根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定,节能风电
及其控股子公司被认定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
    本次关联交易经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会
议审议通过,关联董事凌强先生、朱可可先生回避表决。独立董事发表了事前认可
意见及同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,无需经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    (一)基本情况
    中节能风力发电股份有限公司及其子公司
    1. 中节能风力发电股份有限公司
    注册资本:415,556.00万人民币
    法定代表人:刘斌
    注册地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
    经营范围:风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造
;相关业务咨询、技术开发;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2018年度主要财务数据(经审计):截至2018年12月31日总资产2,148,430.94
万元,净资产769,739.00万元;2018年营业收入237,606.74万元,净利润59,706.35
万元。2019年前三季度主要财务数据(未经审计):截至2019年9月30日总资产2,2
67,095.85万元,净资产716,753.89万元;2019年前三季度营业收入179,496.89万
元,净利润42,449.74万元。
    (2)中节能(五峰)风力发电有限公司
    注册资本:17,213.00万人民币
    法定代表人:马果靖
    注册地址:五峰土家族自治县五峰镇沿河西路33号
    经营范围:风力发电项目开发、建设施工、运营维护(涉及许可经营项目,应
取得相关部门许可后方可经营);以下按许可证或批准文件核定内容经营;未取得
相关有效许可或批准文件的,不得经营:电力销售***。
    2018年度主要财务数据(经审计):截至2018年12月31日总资产61,503.36万元
,净资产17,213.00万元;2018年净利润0万元。2019年上半年主要财务数据(未经
审计):截至2019年6月30日总资产67,511.34万元,净资产17,643.55万元;2019
年上半年净利润430.55万元。 关联关系:为节能风电子公司,与公司股东中节能科
技投资有限公司(持有公司10.21%股份)、中节能实业发展有限公司(持有公司2.
55%股份)同受中国节能环保集团公司控制。
    (二) 履约能力分析
    上述各关联人具有良好的履约能力,信用良好,经营稳定,日常交易中均能履
行合同约定。
    三、关联交易标的基本情况 五峰风电拟按照评标结果向公司采购60套单机容量
为2000kW的并网型风电机组设备等用于五峰牛庄项目,采购总金额为428,400,000
元。
    四、关联交易的定价政策和依据
    节能风电实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经
过开标等公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常
的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、交易协议的主要内容
    1、交易标的:五峰风电拟向运达股份采购总装机规模为120MW,单机容量为200
0kW的并网型风力发电机组设备及附属设备/系统、中央及远程监控系统、通用及专
用工器具、备品备件和易耗品、相关技术服务、五年项目质保期服务及大部件质保
服务等。
    2、交易金额:合同总价为人民币¥428,400,000元。
    3、交易数量:风力发电机组设备60套。
    4、支付方式:通过买方银行和卖方银行以人民币进行。
    5、支付安排:每期合同设备分别付款。按照进度安排,分别有预付款、到货款
、吊装款、预验收款。
    6、交货方式:卖方负责将合同设备运送至交货地点的车板交货,买方签署现场
收货验货证明后,货物所有权由卖方转移到买方。
    7、合同生效条件:该采购合同须经公司决策程序批准后,由双方法定代表人或
授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效。
    8、违约责任:合同约定,设备及技术资料的缺陷、错误、疏忽损失、延迟交货
、合同项目执行进度不符合约定、设备不满足并网要求、技术指标不符合要求、质
保期内设备不能满足合同约定的考核要求及因卖方主要责任造成的安全环保责任事
故等违约责任,由卖方承担,并在合同中约定了相应罚则。
    9、履约保证:运达股份以银行保函或履约保证金的方式提供履约保证。若采取
银行保函的方式,运达股份按照合同履行进度分别向公司提交由国内知名银行出具
的履约保函、质保期保函、大部件保函;若采取履约保证金的方式,运达股份按照
合同履行进度分别向公司支付履约保证金、质保期保证金、大部件保证金。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本公司与上述公司的关联交易,是日常生产经营所需的正常业务活动,符合公
司生产经营和持续发展的需要,能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生
产经营服务,关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其
    他股东利益的情形,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会
因该关联交易而对其形成依赖。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为168,249.26万
元(含已签订销售合同金额、已审议的担保金额及共同投资增资额)。
    八、独立董事及中介机构意见
    (一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1、独立董事发表的事前认可意见:公司与上述公司的关联交易为正常经营范围
内之购销行为,是为保证公司生产活动的正常进行而发生的,关联交易是必要的。
公司关联交易的价格通过公开招标形成,定价公允合理。不会影响公司的独立性。
不存在损害公司和股东利益的行为,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。全体独立董事同意将《关于拟与关联方签订销售合同的议案》提交
公司董事会审议。
    2、独立董事的独立意见:公司拟与节能风电签订的销售合同遵循了公开、公平
、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规
范性文件的规定,表决结果合法、有效,不会对公司的持续经营能力产生重大影响
,不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时,关联董事凌强先生、朱可
可先生进行了回避表决,董事会表决程序符合有关规定。因此,全体独立董事同意
公司的上述关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。
    (二)保荐机构核查意见:
    财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构,对公司拟与关联方节能风电下属
全资子公司签订销售合同事项发表了如下意见:
    上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,保荐机构
对上述事项无异议。
    九、备查文件
    1、《第三届董事会第二十八次会议决议》;
    2、 《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》
;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;
    4、《第三届监事会第十五次会议决议》;
    5、 《财通证券股份有限公司关于公司拟与关联方签订销售合同的核查意见》
。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-01](300772)运达股份:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告

    1
    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-085
    浙江运达风电股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及
    填补措施的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:以下关于浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公司债券后其
主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等
分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不
承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广
大投资者注意投资分析。
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110号)和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》(国发[2014]17号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,浙
江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”或“运达股份”)根据《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31
号)的相关要求,对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报
措施能够得到切实履行做出了承诺,具体如下:
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    (一)财务测算的主要假设前提
    1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利变化;
    2、假设公司于2020年3月31日之前完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际
    2
    发行完成时间为准;
    3、假设本次发行募集资金总额为57,700万元,不考虑发行费用的影响,不考虑
本次发行募集资金到账对公司生产经营和财务状况(如财务费用)的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情
况最终确定;
    4、本次发行的可转换公司债券期限为六年,开始转股时间为2020年9月30日,
分别假设于2020年9月30日全部转股、截至2020年12月31日全部未转股。该转股完成
时间仅为估计,最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准;
    5、假设本次公开发行可转换公司债券的初始转股价格不低于公司第三届董事会
第二十八次会议召开日(2019年12月31日)前20个交易日股票交易均价和前1个交
易日股票交易均价的较高者16.95元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响,实际初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,
在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;
    6、假设除本次发行外,无其他影响股份总数的事项,亦不考虑现金分红对换股
价格的调整事项;
    7、2018年公司合并口径归属于母公司股东的净利润为12,037.39万元,扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,346.20万元。根据公司经营的实际情
况及谨慎性原则,假设公司2019年度、2020年度归属于母公司股东的净利润、扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在2018年基础上按照0%、10%、20%的
业绩变动幅度分别测算(上述利润值和增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,投资者不应据此进行投
资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任)。
    (二)对公司主要财务指标的影响
    3
    项目
    2018年度/2018年12月31日
    2019年度/2019年12月31日(E)
    2020年度/2020年12月31日(E)
    全部未转股
    2020年9月30日全部转股
    期末总股本(万股)
    22,047.00
    29,396.00
    29,396.00
    32,800.13
    假设1:2019年、2020年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别与2018年持平
    归属于母公司所有者的净利润(万元)
    12,037.39
    12,037.39
    12,037.39
    12,037.39
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)
    8,346.20
    8,346.20
    8,346.20
    8,346.20
    基本每股收益(元/股)
    0.55
    0.45
    0.41
    0.40
    稀释每股收益(元/股)
    0.55
    0.45
    0.38
    0.38
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)
    0.38
    0.31
    0.28
    0.28
    扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)
    0.38
    0.31
    0.26
    0.26
    假设2:2019年、2020年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别较上一年增长10%
    归属于母公司所有者的净利润(万元)
    12,037.39
    13,241.13
    14,565.24
    14,565.24
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)
    8,346.20
    9,180.82
    10,098.90
    10,098.90
    基本每股收益(元/股)
    0.55
    0.49
    0.50
    0.48
    稀释每股收益(元/股)
    0.55
    0.49
    0.46
    0.46
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)
    0.38
    0.34
    0.34
    0.33
    扣除非经常性损益后稀释每股收益以(元/股)
    0.38
    0.34
    0.32
    0.32
    假设3:2019年、2020年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别较上一年增长20%
    归属于母公司所有者的净利润(万元)
    12,037.39
    14,444.87
    17,333.84
    17,333.84
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)
    8,346.20
    10,015.44
    12,018.53
    12,018.53
    基本每股收益(元/股)
    0.55
    0.54
    0.59
    0.57
    稀释每股收益(元/股)
    0.55
    0.54
    0.54
    0.54
    4
    项目
    2018年度/2018年12月31日
    2019年度/2019年12月31日(E)
    2020年度/2020年12月31日(E)
    全部未转股
    2020年9月30日全部转股
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)
    0.38
    0.37
    0.41
    0.40
    扣除非经常性损益后稀释每股收益以(元/股)
    0.38
    0.37
    0.38
    0.38
    二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
    可转换公司债券发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转
股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况
下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券
需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益,极端情况下若公司对可转换公司债券
发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息,则
将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。
    投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,
对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用
。另外,本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公
司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额
增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。 三
、本次发行的必要性和合理性
    本次融资的必要性和合理性详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)等指定信息披露媒体上披露的《浙江运达风电股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有
业务的关系
    本次募集资金的使用,均围绕公司主营业务展开,募集资金投资项目与公司现
有业务紧密相关。
    5
    昔阳县皋落二期风电项目是公司现有业务链的进一步完善。公司经过多年发展
,已从单一的风电设备制造商,发展成为了提供产品和风场开发等相关服务的“整
体方案提供商”,公司首次公开发行的募投项目之一既为昔阳县皋落一期(50MW)
风电项目。此次风场开发项目的顺利实施,将进一步改善公司业务结构,增强公司
盈利能力,扩大公司综合毛利空间。
    智能型风电机组产品系列化开发项目是公司响应国家政策号召,适应平价上网
时代的需求,有助于增强公司产品竞争力,提高公司整体技术水平,为公司稳定发
展赋予长效动能。
    补充流动资金项目将增加公司业务发展所需的营运资金,有助于公司扩大业务
规模,优化资本结构,降低财务风险。
    本次募集资金投资项目完成后,公司目前的经营模式不会发生重大变化。
    五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    公司较早进入风电行业,积累了丰富的研发经验和客户资源,公司致力于成为
全球领先的风电整体解决方案供应商。本次募集资金投资项目与公司现有业务联系
紧密,公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条
件:
    (一)在人员配备方面,公司已经制定了详细的人员配备计划,将根据项目生
产情况及市场需求变化情况,及时配套相关生产、技术和管理人员。
    (二)在技术方面,通过多年的自主创新,公司已建立了完善的技术研发体系
。公司系高新技术企业,拥有一支以多位享受国务院特殊津贴的行业学术带头人为
主导,博士、硕士学位及丰富风电开发经验的专业技术人员组成的研发团队。基于
大批优秀技术人才对风电全产业链长期深入的研究,公司在产业链中的地位不断提
升,能够支撑实施募投项目的需要。
    (三)在市场方面,公司已经制定详细的营销计划及措施,一方面继续巩固现
有的客户及市场份额,另一方面通过持续的技术创新,不断推出符合市场需求的新
产品,进一步打开公司产品的市场空间。
    6
    六、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施
    (一)公司现有业务板块运营状况及发展规划,面临的主要风险及改进措施
    1、公司现有业务板块运营状况
    公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,以及风电场的投资
运营。公司2018年实现营业收入331,176.77万元,归属于母公司股东的净利润12,03
7.39万元;2019年1-9月实现营业收入270,799.00万元,归属于母公司股东的净利
润为3,080.03万元。
    未来几年,公司在做大做强风力发电机组研制业务的同时,将继续推进风电场
投资运营,加大风资源开发力度,并加大力度培育风电后市场服务业务,践行“一
主两翼”发展战略。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目的顺利实施将
有力支持公司快速发展。
    2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施
    (1)政策风险
    公司所处的风电行业受国家政策、行业发展政策的影响较大,若未来风电行业
政策发生不利的变化,政策的波动将直接影响风电开发商的投资热情,从而影响公
司主要产品的生产和销售。
    (2)供应链风险
    公司产品的相关零部件采取专业化协作的方式,由供应商按公司提供的技术标
准进行生产,期间公司进行质量监控。生产零部件专业化协作的模式使得公司在扩
大销售规模的同时必须依赖供应商的配套供应能力,若供应商不能及时供货,将导
致公司无法按期生产和交货;同时若核心部件的供应商大幅提价,将降低公司产品
的毛利率,影响公司的盈利能力。
    (3)技术开发风险
    风电行业属于技术密集型行业,近年来风电机组更新换代的速度越来越快,且
客户对产品的需求也趋于专业化和个性化,公司必须全面了解业内技术发展的最新
趋势,迅速实现产品的优化升级。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场
    7
    需求,或者产品化速度减缓,将可能存在产品不能在新的市场环境下形成技术
优势的风险。
    针对上述公司可能面临的风险,公司将紧跟行业发展的方向,积极响应客户的
需求,进一步优化供应链体系、提升产品质量、加大新兴产品的开发;同时完善人
才和培养制度,制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策,提升公司对优
秀人才的吸引力。
    (二)公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
    为填补股东被摊薄的即期回报,公司承诺将采取相关措施,增强公司持续回报
能力。但需要提醒投资者特别注意的是,公司制定的填补回报措施不等于对公司未
来利润做出保证。具体措施如下:
    1、加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力
    针对公司风电机组业务,公司将通过持续的技术创新,不断推出符合市场需求
的新产品,进一步打开公司产品的市场空间,巩固并提升公司在国内风电整机制造
市场中的地位及产品的市场占有率。同时,公司将进一步完善业务链,将风电机组
研制销售与风电场投资运营、风电场运维相结合,增加盈利来源,使公司成为全球
领先的风电开发“整体解决方案”提供商。
    2、积极稳健推进本次募投项目建设,提高资金使用效率
    本次发行的募集资金将用于昔阳县皋落二期风电项目、智能型风电机组产品系
列化开发项目和补充流动资金,募投项目经过董事会的充分论证,将有利于公司扩
大业务规模、提升盈利能力,有利于公司增强研发实力、提高公司综合竞争力。公
司将积极推进本次募集资金投资项目的建设,在募集资金到位前先以自有资金投入
项目前期建设,有序推进项目的建设,积极调配资源,提高资金使用效率,争取募
投项目早日实现效益,回报投资者。
    3、加强募集资金监管,保证募集资金有效使用
    为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
    8
    司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》。本次公
开发行募集资金到位后,将存放于董事会决定的专户集中管理,保障募集资金用于
指定的投资项目,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证
募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险同时提高使用效率。
    4、加强经营管理和内部控制,提升经营效率
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规
和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保
董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎
的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的
合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及
公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    5、落实利润分配,强化股东回报
    《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、期间间
隔和股票股利分配条件的规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》(中国证监会公告[213]43号)的要求和公司实际情况。同时,公司
在首次公开发行股票并上市时已制定了《浙江运达风电股份有限公司未来三年分红
回报规划》,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。
    本次可转换公司债券发行后,公司将依据相关法律法规,实施积极的利润分配
政策,并注重保持连续性和稳定性,同时努力强化股东回报,切实维护投资者合法
权益,并保障公司股东利益。
    (三)公司控股股东、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出的承诺
    1、控股股东浙江省机电集团有限公司承诺
    为保证发行人能够切实履行填补回报措施,控股股东浙江省机电集团有限公司
特承诺如下:
    9
    (1)任何情形下,本公司承诺均不滥用控股股东地位,均不会越权干预发行人
经营管理活动,不会侵占发行人利益;
    (2)承诺切实履行发行人制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出
的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的
,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
    (3)在本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本公司上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺。
    2、公司董事、高级管理人员承诺
    为确保填补回报措施能得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员根据中国
证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(
证监会公告[2015]31号)的要求,出具承诺如下:
    (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害公司利益;
    (2)承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束;


    (3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    (4)承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩;
    (5)若公司未来实施员工股权激励,承诺将拟公布的员工股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    (6)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对
此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,
本人愿意承担相应的法律责任;
    (7)在本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人上述
    10
    承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
    公司承诺在新聘任董事和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述承诺的规
定,并签署相应的书面承诺函。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-01](300772)运达股份:关于部分募投项目延期的公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-083
    浙江运达风电股份有限公司
    关于部分募投项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第三
届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下:
    一、 募集资金投资项目概述
    (一)募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]648号),并经深圳证券交易所同意,公司已向
社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,349万股(以下简称“本次发行
”),每股发行价为人民币6.52元,本次发行募集资金总额为47,915.48万元,扣
除发行费用(不含增值税)3,788.78万元,募集资金净额为 44,126.70万元。天健
会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年4月23日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验,并出具了天健验[2019]87号《验资报告》。
    (二)募投项目实际使用情况
    截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:
    单位:万元
    序号
    募集资金投向
    募投资金投资额
    募投资金使用进度
    1
    生产基地智能化改造
    3,503.70
    -
    2
    风能数据平台及新机型研发
    10,114.90
    5,253.27
    3
    昔阳县皋落一期(50MW)风电项目
    20,508.10
    16,800.01
    4
    补充流动资金
    10,000.00
    10,015.15
    总 计
    44,126.70
    32,068.43
    二、 本次部分募投项目延期的具体情况
    因电网输出工程建设进度晚于预期,导致昔阳县皋落一期(50MW)风电项目(
以下简称“昔阳项目”)延后并网。在保证公司正常经营的基础上,公司基于谨慎
原则,
    对该募投项目的预计完成时间进行了调整,募集资金投资用途、项目实施主体
、项目投资总额及建设规模不变。调整后的预计完成时间如下:
    项目名称
    计划完成时间
    调整后完成时间
    昔阳县皋落一期(50MW)风电项目
    2019年12月31日
    2020年3月
    三、 本次部分募投项目延期对公司经营的影响
    本次昔阳项目预计完成时间的调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨
慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,项目实施的
可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东
利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定。本次募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
    四、 独立董事及保荐机构意见
    (一)独立董事意见
    公司本次昔阳项目预计完成时间的调整,是公司根据项目实施的实际情况作出
的谨慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,项目实
施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司
股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。本次募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
    综上所述,我们同意公司将昔阳项目的预计完成时间进行调整。
    (二)保荐机构意见
    财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构,对公司部分募投项目延期事项发
表了如下意见:
    上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,上述事项履行了必要的审批程序,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规定的要求,也符合《公司章程》的规定。公司本次部分募投项目
延期事项不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    五、 备查文件
    1、《第三届董事会第二十八次会议决议》;
    2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;
    3、《第三届监事会第十五次会议决议》;
    4、《财通证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见》。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-01](300772)运达股份:关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的公告

    证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-081
    浙江运达风电股份有限公司
    关于公司监事会换届暨提名第四届监事会
    非职工监事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江运达风电股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年12月31日召开第三
届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职
工监事候选人的议案》。
    公司第三届监事会将于2020年1月11日任期三年届满,根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司第四届监事会将由三名监事组成,其中非职工代表监事两名。经公司股东
、监事会提名和推荐,张荣三先生、王鹏先生为公司第四届董事会非职工代表监事
候选人,简历详见附件。第四届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起
计算。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    浙江运达风电股份有限公司
    监事会
    2019年12月31日
    附件:非职工代表监事简历
    张荣三先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会
计师。2000年6月至今任职于浙江省机电集团有限公司,先后担任资产财务部经理助
理、资产财务部副经理、审计部经理、资产财务部经理。现任公司监事、监事会主
席,兼任浙江省机电集团有限公司纪委副书记、工会副主席、纪检
    监察室主任。
    截止目前,张荣三先生未持有公司股份。张荣三先生除在浙江省机电集团有限
公司担任纪委副书记、工会副主席、纪检监察室主任外,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董监高人员不存在关联关系,不存在《公司法》中规定不能担任公
司董事的情况,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形,亦不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》规定。
    王鹏先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级经
济师。2011年10月至今历任中节能科技投资有限公司经营管理部业务经理、高级业
务经理。现任公司监事。
    截止目前,王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生除在持有公司10.21%股份的中
节能科技投资有限公司担任经营管理部高级业务经理外,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董监高人员不存在关联关系,不存在《公司法》中规定不能担任公
司董事的情况,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形,亦不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》规定。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月06日
    调研公司:东方证券,英大保险资产管理有限公司
    接待人:证券事务代表:杨帆,证券投资部:马帅帅
    调研内容:1、问:明年供应链情况、价格趋势及公司如何保障供应链?
   答:受行业景气度较高影响,供应链较为紧张,预计明年核心零部件价格会有上
涨压力,得益于公司与供应商稳定、长期的合作关系,主要供应商的供货情况能保
证公司产品质量和交货的及时性。
2、问:未来平价上网的趋势给行业带来的影响有哪些?
   答:在平价上网时代,风电投资商需要综合考量发电效益和成本,寻求度电成本
最优的风电主机供应商。风电机组发电效率、无故障运行时间、发电量、运维费用
等都成为影响度电成本的重要因素。总体来看,对技术研发能力强、产品质量稳定
的优质企业是一个新的发展机遇。
3、问:近几年风电行业新机型推出比较多,新机型销售初期是不是成本较高?
   答:风电机组行业产品更新换代速度较快,初期由于新开模具等原因,成本相对
较高。
4、问:公司现在的主力机型是什么?
   答:从销售量看,今年占比较大的是2.0MW(含2.2MW)和2.5MW机型,明年占比
最大的预计是2.5MW的机型。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-14 日换手率达到20%
换手率:29.70 成交量:2183.00万股 成交金额:41838.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券|4875.65       |--            |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广|862.83        |--            |
|场证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司广州新港中路证券营|623.18        |23.36         |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证|493.61        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营|481.63        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司西安和平路证券|23.29         |2171.44       |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券|--            |830.82        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|318.32        |765.30        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|--            |760.64        |
|国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营|2.47          |663.11        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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