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N锦浪(300763)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈锦浪科技300763≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)定于2020年1 月20日召开股东大会
         3)01月16日(300763)锦浪科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的提
           示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期以总股本8000万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:2019
           -10-09;除权除息日:2019-10-10;红利发放日:2019-10-10;
         2)2017年末期以总股本6000万股为基数,每10股派2.5元 ;股东大会审议日:
           2017-09-10;
●19-09-30 净利润:7276.97万 同比增:-10.21% 营业收入:7.75亿 同比增:31.73%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9900│  0.4400│  0.1100│  1.9700│  1.3500
每股净资产      │ 10.1915│ 10.6695│ 10.3651│  5.8300│      --
每股资本公积金  │  6.1077│  6.1077│  6.1077│  0.5986│      --
每股未分配利润  │  2.7274│  3.2051│  2.9022│  3.7570│      --
加权净资产收益率│ 10.3800│  5.1500│  1.9100│ 40.6000│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9096│  0.3873│  0.0844│  1.4758│  1.0131
每股净资产      │ 10.1915│ 10.6695│ 10.3651│  4.3728│      --
每股资本公积金  │  6.1077│  6.1077│  6.1077│  0.4489│      --
每股未分配利润  │  2.7274│  3.2051│  2.9022│  2.8178│      --
摊薄净资产收益率│  8.9253│  3.6302│  0.8142│ 33.7493│      --
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A 股简称:锦浪科技 代码:300763 │总股本(万):7999.9952  │法人:王一鸣
上市日期:2019-03-19 发行价:26.64│A 股  (万):2000       │总经理:王一鸣
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5999.9952│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:光伏并网逆变器、风力并网逆变器
电话:0574-65802608 董秘:张婵  │及分布式风力发电机组的研发、生产、销售
                              │和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.9900│    0.4400│    0.1100
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    2018年        │    1.9700│    1.3500│    0.7100│    0.1000
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    2017年        │    1.9600│        --│    0.5900│    0.5900
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    2016年        │    0.5000│        --│    0.9200│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    2.0000│        --│    0.6300│        --
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[2020-01-16](300763)锦浪科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2020-005
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开
了第二届董事会第十一次会议,公司董事会决定于2020年1月20日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或
“本次股东大会”)现将会议的有关情况通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
    (1)现场会议召开时间:2020年1月20日(星期一)15:00
    (2)网络投票时间:2020年1月20日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月20
日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月20日9:15-15:00期间的任意时间
。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委
托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年1月13日(星期一)
    7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本
公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大
会议室
    二、会议审议事项
    (1)审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    (2)审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    (3)审议《关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
    上述议案已经由第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通
过,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可
以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于
公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √ 2.00 关于公司
《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √ 3.00 关于授权董事会
办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 √
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2020年1月15日9:00-16:00。
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在
登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”
字样),公司不接受电话登记。
    4、登记地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室。

    5、联系方式:
    联系人:张婵、孙小淇
    电 话:0574-65802608
    传 真:0574-65781606
    邮 箱:ir@ginlong.com
    通讯地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号证券事务部(31571
2)
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    《第二届董事会第十一次会议决议》
    《第二届监事会第八次会议决议》
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《授权委托书》
    附件三:《股东大会登记表》
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2020 年1月16日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:365763。
    2、 投票简称:锦浪投票。
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分
议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议
案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月20日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间:2020年1月20日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二 :
    授权委托书
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波锦浪新能源科技股份有限公
司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
    委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。 提案编码 提案名称 备
注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案:除累积投
票提案外的所 有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要的议案 √ 2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案 √ 3.00 关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激
励计划相关事宜的议案 √
    投票说明:
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效,按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加
盖法人单位印章。
    委托人签署(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量和性质:
    受托人签署:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)
    附件三:
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码/营业执照
号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 
备注

[2020-01-03](300763)锦浪科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2020-003
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
    年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议,公司董事会决定于
    2020 年 1 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020
    年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)
    现将会议的有关情况通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合
    有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
    有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
    (1)现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)15:00
    (2)网络投票时间:2020 年 1 月 20 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
    2020 年 1 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00
    期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
    结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详
    见附件二)委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
    票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平
    台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不
    能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
    结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020 年 1 月 13 日(星期一)
    7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复
    的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出
    席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金
    通路 57 号公司大会议室
    二、会议审议事项
    (1)审议《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及
    其摘要的议案》
    (2)审议《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管
    理办法>的议案》
    (3)审议《关于授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
    划相关事宜的议案》
    上述议案已经由第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
    八次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信
    息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案 编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏 目可以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
    非累积投票提案
    1.00 关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
    2.00 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
    3.00 关于授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2020 年 1 月 15 日 9:00-16:00。
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    3、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
    加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
    登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份
    证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券
    账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和
    授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信
    函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期
    为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。
    4、登记地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
    公司大会议室。
    5、联系方式:
    联系人:张婵、孙小淇
    电 话:0574-65802608
    传 真:0574-65781606
    邮 箱:ir@ginlong.com
    通讯地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证
    券事务部(315712)
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
    联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
    的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    《第二届董事会第十一次会议决议》
    《第二届监事会第八次会议决议》
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《授权委托书》
    附件三:《股东大会登记表》
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 3 日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:365763。
    2、 投票简称:锦浪投票。
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决
    意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
    有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
    表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
    决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
    以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
    重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,
    再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
    其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
    决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 1 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30,
    13:00-15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间:2020 年 1 月 20日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
    交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
    办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
    码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cn
    info.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.
    cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二 :
    授权委托书
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波
    锦浪新能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表
    本人依照以下指示对下列议案投票。
    委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。
    提案编码
    提案名称
    备注 表决意见
    该列打勾的栏
    目可以投票
    同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所
    有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司《2020 年限制性股票激励计划
    (草案)》及其摘要的议案
    √
    2.00
    关于公司《2020 年限制性股票激励计划
    实施考核管理办法》的议案 √
    3.00
    关于授权董事会办理公司 2020 年限制
    性股票激励计划相关事宜的议案
    √
    投票说明:
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
    投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符
号、
    多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,
    加盖法人单位印章。
    委托人签署(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量和性质:
    受托人签署:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)
    附件三:
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
    股东账号 持股数量
    联系电话 电子邮箱
    联系地址 邮政编码
    是否本人参会 备注

[2020-01-03](300763)锦浪科技:第二届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2020-002
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    第二届监事会第八次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于2020年1月2日(星期四)在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号
公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月28日通过邮件
、专人送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方
式出席监事1人)。
    会议由监事会主席,职工监事代表张天赐主持,高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议:
    二、监事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (二)、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议,监事会认为:《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2020年限制性股票激励计
划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机
制,不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的内容。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    (三)、审议通过《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经核实,监事会认为:激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为 不适
当人选;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存
在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形的;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;不存在中国证监会认
定的其他情形。
    公司2020年限制性股票激励计划激励对象均为公司正式在职员工。激励对象中
无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日
披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第八次会议决议;
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司监事会
    2020年1月2日

[2020-01-03](300763)锦浪科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2020-001
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    第二届董事会第十一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议于2020年1月2日(星期四)在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57
号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月28日通过邮
件、专人方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:
通讯方式出席董事5人)。
    会议由董事长、总经理王一鸣主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律
、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议
:
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    为进一步完善、健全公司的长效激励机制,吸引和激励优秀人才,充分调动公
司高级管理人员、核心技术及业务员工的积极性,有效地将股东利益、公司和员工
的利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提
下,公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司《2020年限制性股票
激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。
    公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,独立董事发表的意见
的具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告
。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事师晨光回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营
目标的实现,董事会同意根据有关法律法规以及公司《2020年限制性股票激励计划
(草案)》的规定和公司实际情况,制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,独立董事发表的意见
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事师晨光回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    (三)审议通过《关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
    为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项,公司董事会拟提请股东大
会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
    (1)授权董事会确定激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相
应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜;
    (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、办理公司注册资本的变更登记;
    (8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
    (9)授权董事会实施激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励
对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司激励计划;
    (10)授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致
的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修
改必须得到相应的批准;
    (11)签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议;
    (12)为激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
    (13)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权力除外;
    (14)就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改
    《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
    (15)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事
项存续期内一直有效。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事师晨光回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    (四)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定,公司拟于2020年1月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、 第二届董事会第十一次会议决议;
    2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-11-16](300763)锦浪科技:关于为全资子公司申请银行授信提供担保暨签署保证合同的公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-067
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行授信提供担保暨签署保证合同的公告
    一、 担保情况的概述
    为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(以下简称“锦浪智慧”)的生
产经营需求,宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11
月14日就为锦浪智慧与广发银行股份有限公司宁波分行(以下简称“广发银行”)
申请的7,000万元综合授信额度提供连带责任保证并签署了保证合同。
    公司已分别于2019年10月9日、2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控
股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案》,并授权公司管理层在50,000万
元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
    二、 被担保人的基本情况
    公司名称:宁波锦浪智慧能源有限公司
    统一社会信用代码:91330225MA2GQ6CY8F
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    住所:浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路57号
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:魏林芝
    注册资本:6000万元
    成立日期:2019年04月17日
    经营范围:新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能
光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能
发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户
用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务
;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和
技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:公司之全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
    单位:元人民币
    报表项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    78,418,093.79
    -
    负债总额
    18,099,187.35
    -
    所有者权益总额
    60,318,906.44
    -
    报表项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    1,838,172.37
    -
    利润总额
    318,906.44
    -
    净利润
    318,906.44
    -
    三、担保协议的主要内容
    全资子公司锦浪智慧向广发银行申请7,000万元综合授信额度,保证人的保证期
间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。保证担保的范围包括主合同项
下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、为实现债权而发生的费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍
卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
    四、累积对外担保情况
    截至本公告日,公司对全资、控股子(孙)公司提供担保总额为50,000万元,
占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
    本次担保生效后,公司累计对全资、控股子(孙)公司提供的实际担保金额为1
1,315万元,占公司最近一期经审计净资产总额的32.34%。
    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
    五、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公
告。
    六、备查文件
    《保证合同》
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月15日

[2019-11-14](300763)锦浪科技:关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-066
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告
    一、 担保情况的概述
    为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(以下简称“锦浪智慧”)的生
产经营需求,宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019
年11月12日、2019年11月13日就为锦浪智慧与宁波银行股份有限公司象山支行(以
下简称“宁波银行”)申请的两笔并购贷款共1,460万元提供连带责任保证并签署了
保证合同。
    公司已分别于2019年10月9日、2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控
股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案》,并授权公司管理层在50,000万
元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
    二、 被担保人的基本情况
    公司名称:宁波锦浪智慧能源有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    统一社会信用代码:91330225MA2GQ6CY8F
    住所:浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路57号
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:魏林芝
    注册资本:6000万元
    成立日期:2019年04月17日
    经营范围:新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能
光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能
发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户
用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务
;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和
技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:公司之全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
    单位:元人民币
    报表项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    78,418,093.79
    -
    负债总额
    18,099,187.35
    -
    所有者权益总额
    60,318,906.44
    -
    报表项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    1,838,172.37
    -
    利润总额
    318,906.44
    -
    净利润
    318,906.44
    -
    三、担保协议的主要内容
    全资子公司锦浪智慧向宁波银行申请两笔并购贷款共1,460万元,保证人的保证
期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。保证担保的范围包括主合同项
下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、
保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。
    四、累积对外担保情况
    截至本公告日,公司对全资、控股子(孙)公司提供担保总额为50,000万元,
占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
    本次担保生效后,公司累计对全资、控股子(孙)公司提供的实际担保金额为4
,315万元,占公司最近一期经审计净资产总额的12.33%。
    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
    五、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公
告。
    六、备查文件
    《保证合同》
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月13日

[2019-11-05](300763)锦浪科技:关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-065
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告
    一、 担保情况的概述
    为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(以下简称“锦浪智慧”)的生
产经营需求,宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11
月1日就为锦浪智慧与宁波银行股份有限公司象山支行申请170万元一般中长期贷款
提供连带责任保证并签署了保证合同。
    公司已分别于2019年10月9日、2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控
股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案》,并授权公司管理层在50,000万
元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
    二、 被担保人的基本情况
    公司名称:宁波锦浪智慧能源有限公司
    统一社会信用代码:91330225MA2GQ6CY8F
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    住所:浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路57号
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:魏林芝
    注册资本:6000万元
    成立日期:2019年04月17日
    经营范围:新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能
光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能
发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户
用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务
;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和
技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:公司之全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
    单位:元人民币
    报表项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    78,418,093.79
    -
    负债总额
    18,099,187.35
    -
    所有者权益总额
    60,318,906.44
    -
    报表项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    1,838,172.37
    -
    利润总额
    318,906.44
    -
    净利润
    318,906.44
    -
    三、 担保协议的主要内容
    (一) 被保证的主债权种类、数额
    被担保的主债权种类为一般中长期贷款,本金数额(币种及大写金额)为人民
币壹佰柒拾万元正。
    (二) 保证范围
    保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的
费用和所有其他应付的一切费用。
    (三) 保证方式
    本合同保证方式为连带责任保证。
    (四) 保证期间
    保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
    四、 累积对外担保情况
    截至本公告日,公司对全资、控股子(孙)公司提供担保总额为50,000万元,
占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
    本次担保生效后,公司累计对全资、控股子(孙)公司提供的实际担保金额为2
,855万元,占公司最近一期经审计净资产总额的8.16%。
    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
    五、 其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公
告。
    六、 备查文件
    《保证合同》
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月4日

[2019-11-02](300763)锦浪科技:关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-064
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保证合同的公告
    一、 担保情况的概述
    为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(以下简称“锦浪智慧”)的生
产经营需求,宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10
月31日就为锦浪智慧与中国农业银行股份有限公司象山县支行(以下简称“农业银
行象山支行”)申请870万元并购贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。
    公司已分别于2019年10月9日、2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控
股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案》,并授权公司管理层在50,000万
元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
    二、 被担保人的基本情况
    公司名称:宁波锦浪智慧能源有限公司
    统一社会信用代码:91330225MA2GQ6CY8F
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    住所:浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路57号
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:魏林芝
    注册资本:6000万元
    成立日期:2019年04月17日
    经营范围:新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能
光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能
发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户
用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务
;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和
技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:公司之全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
    单位:元人民币
    报表项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    78,418,093.79
    -
    负债总额
    18,099,187.35
    -
    所有者权益总额
    60,318,906.44
    -
    报表项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    1,838,172.37
    -
    利润总额
    318,906.44
    -
    净利润
    318,906.44
    -
    三、 担保协议的主要内容
    (一) 被保证的主债权种类、数额
    被担保的主债权种类为并购贷款,本金数额(币种及大写金额)为人民币捌佰
柒拾万元整。
    (二) 保证范围
    保证担保的范围包括合本同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利
息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
    (三) 保证方式
    本合同保证方式为连带责任保证。
    (四) 保证期间
    保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    四、 累积对外担保情况
    截至本公告日,公司对全资、控股子(孙)公司提供担保总额为50,000万元,
占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
    本次担保生效后,公司累计对全资、控股子(孙)公司提供的实际担保金额为2
,685万元,占公司最近一期经审计净资产总额的
    7.68%。
    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
    五、 其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公
告。
    六、 备查文件
    《保证合同》
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月1日

[2019-10-29](300763)锦浪科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-061
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2019年10月28日15:00
    网络投票时间:2019年10月27日-2019年10月28日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月2
8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年10月27日15:00—2019 年10月28日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室
    3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长王一鸣先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共8人,代表有表决权股份50,120,360
股,占公司有表决权股份总数的出席比例。其中:通过现场投票的股东6人,代表
有表决权股份50,117,860股,占公司有表决权股份总数的62.6474%;通过网络投票
的股东2人,代表有表决权股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0031%。
    2、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东(或授权代理人)共4人,代表有表决权股份2,508,488
股,占公司有表决权股份总数的3.1356%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代
表有表决权股份2,505,988股,占公司有表决权股份总数的3.1325%;通过网络投票
的中小股东2人,代表有表决权股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0031%。
    3、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议
    4、国浩律师(北京)事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项
议案逐一进行了表决,具体表决结果如下:
    (一)审议通过了《关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度
的议案》
    表决情况:
    同意50,120,360股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的62.6505%;反
对0股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
    中小股东表决情况:
    同意2,508,488股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.1356%;
反对0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
    (二)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决情况:
    同意50,120,360股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的62.6505%;反
对0股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
    中小股东表决情况:
    同意2,508,488股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.1356%;
反对0股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(北京)事务所金平亮、王明曦律师见证并出具法律
意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会对议案的表决程序
、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2019年第三次临时股东大会决议;
    2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](300763)锦浪科技:关于全资子公司收购资产并完成工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    证券代码:300763 证券简称:锦浪科技公告编号:2019-062
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    关于全资子公司收购资产并完成工商登记的公告
    一、交易概述
    2019 年10 月23 日,宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)

    第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子
公
    司对外投资的议案》,同意公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(以下
简
    称“锦浪智慧”)以现金方式购买应秀童持有的宁波银创电力开发有限公司(
以
    下简称“银创电力”)100%股权,股权收购价格为人民币16,870,415.60 元,
资
    金来源为自有资金。
    具体内容详见公司2019 年10 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    披露的《关于全资子公司收购资产的公告》(公告编号:2019-059)、《第二
届
    董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2019-055)、《第二届监事会第
七
    次会议决议的公告》(公告编号:2019-056)。
    二、进展情况
    2019 年10 月25 日,公司收到了银创电力关于完成工商变更登记的通知。
    银创电力已完成相关工商变更登记,并取得了宁海县市场监督管理局换发的《
营
    业执照》,本次相关工商登记信息如下:
    1、统一社会信用代码:91330226MA283H5TXB
    2、名称:宁波银创电力开发有限公司
    3、住所:宁海县桃源街道兴宁北路516 号
    4、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    5、法定代表人:魏林芝
    6、注册资本:12,800 万元
    7、成立日期:2016 年12 月23 日
    8、经营范围:太阳能电站的建设、经营管理、运行维护,太阳能发电工程设
    计、施工,新能源电力开发,节能技术领域内的开发,技术转让,技术咨询,太阳能

    电池组件、户用电力终端设备、太阳能发电设备及元器件、电光源设备的批发
、
    零售,合同能源管理及咨询服务;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公

    司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
    9、股东信息:宁波锦浪智慧能源有限公司,持股比例100%。
    三、备查文件
    宁波银创电力开发有限公司《营业执照》。
    特此公告。
    宁波锦浪新能源科技股份有限公司
    董事会
    2019 年10 月28 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-01 日换手率达到20%
换手率:33.42 成交量:668.00万股 成交金额:44795.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|1002.84       |13.47         |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券|533.32        |26.18         |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证|427.65        |361.13        |
|券营业部                              |              |              |
|中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证|394.36        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|383.21        |554.49        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|5.42          |1941.51       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |59.61         |893.38        |
|中信建投证券股份有限公司成都双成三路证|166.05        |632.12        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|383.21        |554.49        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证|427.65        |361.13        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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