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汉嘉设计(300746)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈汉嘉设计300746≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.09)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月10日
         2)01月09日(300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:15284158股; 发行价格:19.82元/股;预
           计募集资金:302932942元; 方案进度:2018年12月27日股东大会通过 发
           行对象:高重建、潘大为、范霁雯、康平、蔡光辉、冯文俊、顾紫娟、王
           英达、王胜炎、金嗣红、李剑虹、毛燕波、姚政、陈豫君、俞翔、张财
           强、汪学著、严立华、邬玉伟、李保顺、廖冬青、莫青枫、陈柯江、徐
           英姿、孟庆文、唐卫红、吴小英、刘文俊、李威信、王松波、孙蔡阳、
           王华、王春玲、魏淑艳、李丰丰、李洵、程敏、张继明、张立辉、求伟
           杰、金洛楠、许振中、李慎霄、唐丽玲、郭杨斌、潘凌涛、余爱平、许
           长才、寿剑彬、李田凯、陈一实、蔡熠、周经纬、宋金一、孙斌杰、傅
           坚阳、潘文佳、秦绪生、钱凡排、孙荣泽、王丰、黄延、吴碧中、叶锐
           、王鹏梁、江中伟、王思良、田文勇、杨路明、黄俭、潘仲华、孙佩奇
           、史敏佳、任利荣、黄蔡炯、孙云兆、楼丹、周华珍、朱峰、饶燕、解
           鸾书、王维明、唐林峰
机构调研:1)2019年01月04日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:4406.96万 同比增:20.68 营业收入:6.20亿 同比增:39.38
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2400│  0.1900│  0.0700│  0.3800│  0.2300
每股净资产      │  4.1854│  4.1259│  3.8687│  3.7900│      --
每股资本公积金  │  1.3882│  1.3882│  0.6768│  0.6768│      --
每股未分配利润  │  1.5512│  1.4917│  1.8639│  1.7890│      --
加权净资产收益率│  6.0700│  4.8200│  1.9600│ 10.6400│      --
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2095│  0.1500│  0.0562│  0.2875│  0.1736
每股净资产      │  4.1854│  4.1259│  2.9015│  2.8453│      --
每股资本公积金  │  1.3882│  1.3882│  0.5076│  0.5076│      --
每股未分配利润  │  1.5512│  1.4917│  1.3979│  1.3417│      --
摊薄净资产收益率│  5.0044│  3.6351│  1.9363│ 10.1035│      --
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A 股简称:汉嘉设计 代码:300746 │总股本(万):21040      │法人:岑政平
上市日期:2018-05-25 发行价:5.62│A 股  (万):5260       │总经理:杨小军
上市推荐:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15780 │行业:专业技术服务业
主承销商:浙商证券股份有限公司 │主营范围:主要从事建筑设计、装饰景观市政
电话:0571-89975176 董秘:周丽萌│设计及EPC总承包等业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2400│    0.1900│    0.0700
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    2017年        │    0.3800│    0.2300│    0.1400│    0.0500
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    2016年        │    0.3000│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.3100│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.3400│        --│        --│        --
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[2019-01-09](300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-005
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1月 8日收到杭
州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司的《
杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》,确认本公司为铁路北站单元GS1104-18地
块中学及社会停车库工程设计-采购-施工(EPC)总承包的中标单位。现将具体情况
公告如下:
    一、项目基本情况
    1、工程名称:铁路北站单元GS1104-18地块中学及社会停车库工程设计-采购-
施工(EPC)总承包
    2、招标单位:杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建
设发展有限公司
    3、建设地址:杭州市拱墅区铁路北站单元GS1104-18地块,科园路与长滨廊路
交叉口
    4、总投资额:68831.27万元
    5、总建筑面积:72830平方米
    6、工程总承包费用:33648.3988万元
    7、总工期:960日历天
    8、工作内容:本工程为设计-采购-施工(EPC)总承包工程,承包范围:包含
与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容,具体包括但不限于:(1)工程规划
范围内的施工图设计和专项设计等所有设计(含海绵城市设计);(2)项目前期
及竣工涉及的所有报批报建;(3)本工程所有工程材料及设备的采购、保管、安装
及调试,本工程所有相关检测、观测、测绘、测量及试验等工作内容;(4)工程
施工、验收、移交、结算审计、竣工图制作、归档、备案并移交使用
    等。
    二、招标单位情况
    (1)杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部
    招标单位杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部,为杭州市拱墅区直属
单位,主要职责是按城市规划控制范围整理土地,开发建设拆迁安置用房、配套设
施及公建用房。具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系。
    (2)杭州上塘城市建设发展有限公司
    1、公司名称:杭州上塘城市建设发展有限公司
    2、统一社会信用代码:91330105MA27W3QM5Y
    3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    4、成立时间:2015年10月21日
    5、注册资本:150000万元人民币
    6、法定代表人:林辉
    7、经营范围:房地产开发;对受托资产进行管理、实业投资、投资管理(以上三
项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务);物业管理;城市基础设施的投资;平整土地;市政工程、土石方工程、建筑工
程、室内外装饰工程、园林景观工程的设计、施工(凭资质证书经营);建筑材料、
木材、金属材料、五金交电、装饰材料、日用百货、化工产品(除化学危险品及易制
毒化学品)、机电设备的销售;建筑工程咨询;城市规划设计;房屋拆迁;拆迁服务;房
地产中介服务;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    招标单位杭州上塘城市建设发展有限公司,是杭州市拱墅区城中村改造指挥部
上塘分指挥部的全资企业,具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系
。
    三、对公司业绩的影响
    若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩和市场开拓产
生积极影响。
    四、风险提示
    截至本公告日,该项目尚未签署正式合同。该项目总金额、具体实施内容等
    均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2019 年 1月 8日

[2019-01-09](300746)汉嘉设计:关于签署重大经营合同的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-004
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于签署重大经营合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示: 1、合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不
确定风险,也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履
约时间延长、全部或部分无法履行,敬请投资者注意投资风险。 2、预计到2022年6
月基本完成本合同约定的工作内容。 3、本合同的顺利履行预计将对公司2019年度
及以后年度经营业绩产生积极影响。 一、合同签署概况 近日,汉嘉设计集团股份
有限公司(以下简称“公司”或“承包人”)与杭州拱墅投资发展有限公司(以下
简称“发包人”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和
诚信原则,合同双方就杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设
计-采购-施工(EPC)总承包项目工程总承包事宜,经协商一致,签订了《建设项目
工程总承包合同》(以下简称“本合同”或“合同”)。 公司按照中国证监会和
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的要
求,已于2018年12月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.
com)披露了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018-058)。根据相关
规定,本次签订合同无需提交公司董事会审议。具体情况如下:
    二、合同当事人介绍 (一)交易对方基本情况
    公司名称:杭州拱墅投资发展有限公司
    统一社会信用代码:91330105MA2B19BQ3N
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    成立时间:2018年3月16日
    注册资本:200000万元人民币
    法定代表人:倪大炜
    经营范围:产业投资;股权投资;投资管理,投资咨询(除证券、期货,上述经营范
围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务);实业投资;物业管理;房地产开发、经营;房屋拆迁前期服务、动迁安置;房
地产中介服务;不动产租赁;房屋室内外装修、设计、施工(凭资质证书经营);建筑材
料、装饰材料的销售;城市基础设施的建设、运营;停车场管理;停车服务(凭许可证
经营);区政府委托范围内国有资产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动) 公司与杭州拱墅投资发展有限公司之间不存在关联关系,上述
项目中标不涉及关联交易。 (二)双方最近三个会计年度发生的购销金额
    签定日期
    项目名称
    建设单位
    规模(㎡)
    合同金额(万元) 2018.9 杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房
项目(方案扩初) 杭州拱墅区投资发展有限公司
    900652
    225 (三)履约能力分析 发包人杭州拱墅投资发展有限公司,为杭州市拱墅区
财政局的全资企业,项目的建设资金来源于财政资金,项目发包人在履约能力、信
用状况及支付能力方面的风险较小。 三、本合同的主要内容
    发包人(全称):杭州拱墅投资发展有限公司 承包人(全称):汉嘉设计集团
股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《
中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚
信原则,合同双方就杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-
采购-施工(EPC)总承包项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 (一)工程
概况 1、工程名称:杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-
采购-施工(EPC)总承包 2、工程批准、核准或备案文号:详见浙江省企业投资项
目备案(赋码)信息表,项目代码2018-330105-70-03-081293-000 3、工程内容及
规模:杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目总建筑面积90052.2
平方米(其中地上建筑面积62836.2平方米,地下建筑面积27216平方米)另有不计
容积率架空层面积2140平方米。 4、工程所在省市详细地址:杭州市申花单元GS04
03-R21-07地块。 5、工程承包范围:本工程为EPC工程总承包项目,建设内容包括
新建住宅楼及配套公建建筑安装工程、道路及绿化等附属设施、市政管线等,招标
范围为本项目初步设计批复范围内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购
与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容
,以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。 (
二)工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 经批复的:详见浙江省企业投资项目
备案(赋码)信息表,项目代码2018-330105-70-03-081293-000 (三)主要日期 
EPC总工期 1254日历天,暂按2019年1月1日-2022年6月7日,最终以合同签订之日
起计算EPC总承包工期。 (四)工程质量标准 工程设计质量标准:“合格”标准。
    工程施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2013
)“合格”标准,确保“西湖杯”。 (五)合同价格和付款货币 合同价格为人民
币(大写):肆亿壹仟伍佰柒拾陆万贰仟捌佰陆拾肆元(小写金额:415,762,864元)
。 其中:预备费为人民币(大写):壹仟贰佰贰拾捌万捌仟伍佰伍拾捌元(小写金额
:12,288,558元)。 (六)定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋
予的定义与解释相同。 (七)合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效:本
合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。 四、本合同履行对公司的影响 1、
本合同的总金额约为41,576.29万元,占公司2017年经审计的营业收入72,620.81万
元的比例为57.25%,项目实施预计将对公司2019年及以后年度经营业绩产生积极影
响。 2、如项目顺利实施,将进一步巩固和提升公司在建筑设计领域的市场竞争力
,为后续市场开拓和项目承接打好基础。 3、本合同的履行不影响公司业务的独立
性,公司不会因为履行本合同对交易对方形成依赖。 五、风险提示 本合同已对工
程内容、合同工期、合同总价、费用支付等做出明确约定,合同双方均具有履约能
力。合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险,也可
能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履约时间延长、全
部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、《建设项目
工程总承包合同》。 特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2019年1月8日

[2019-01-08](300746)汉嘉设计:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-003
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日向中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了重大资产重组相关申请文件
。
    2019年1月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单
》(182346号),中国证监会依法对公司提交的《汉嘉设计集团股份有限公司上市
公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全
,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会进一步审核,能否
获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行
信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2019年1月7日

[2019-01-04](300746)汉嘉设计:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
    1
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-002
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月11日召开第
四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,2018年5月2日召开2017年度股
东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公
司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用总额不
超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财,单笔金额不超过5千万元,在此额度
内,资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。同
时授权公司总经理具体实施,授权期限自本议案通过股东大会审议之日起至2018年
度股东大会召开日止。
    根据上述决议,近日公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买了平安信
托有限责任公司、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行的理财产品。具体情况
公告如下:
    一、公司近日购买理财产品的基本情况
    序号
    购买主体
    受托人名称
    产品类型
    产品名称
    委托理财金额(万元)
    年收益率
    起始日期
    终止日期
    预期收益(万元)
    1
    汉嘉设计集团股份有限公司
    平安信托有限责任公司
    非保本浮动收益型
    平安财富*丰和日利债券投资集合资金信托
    3,000
    6.00%
    2018/10/26
    2019/1/29
    46.85
    2
    浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固定收益类净值型人民币理财
产品
    1,100
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    3.71
    2
    3
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固定收益类净值型人民币理财
产品
    5,000
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    16.85
    4
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固定收益类净值型人民币理财
产品
    1,500
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    5.05
    合计
    10,600
    二、关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、投资风险分析
    1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除上述投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
    3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流
动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
    4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    四、风险控制措施
    针对可能存在的风险,公司将采取措施如下:
    1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不超过
12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等。
    2、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同
文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
    3
    踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行投资理财
,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过
适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体
股东利益。
    六、自公司2017年度股东大会决议之日起至本公告日,公司及其控股子公司购
买的理财产品情况
    (一)到期赎回的理财产品情况:
    自公司2017年度股东大会决议之日起至本公告日,公司及其控股子公司累计使
用自有闲置资金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币26,630万元,实际收益共
计382.59万元。主要情况如下:
    序号
    购买主体
    受托人名称
    产品类型
    产品名称
    委托理财金额(万元)
    年收益率
    起始
    日期
    终止
    日期
    赎回本金(万元)
    实际收益(万元)
    1
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中信银行杭州玉泉支行
    非保本浮动收益
    共赢稳健周期35天
    2,000
    4.90%
    2018/5/2
    2018/6/7
    2,000
    9.4
    2
    汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司
    中国工商银行股份有限公司厦门城建支行
    非保本浮动收益
    “日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品
    2.1%-3.3%
    2018/6/6
    2018/6/15
    0.04
    3
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中信银行杭州玉泉支行
    非保本浮动收益
    共赢成长周期91天
    5.30%
    2018/5/2
    2018/8/2
    26.43
    4
    厦门汉嘉建筑设计有限公司
    中国工商银行股份
    非保本浮动收
    “日升月恒”收益递
    2.1%-3.3%
    2018/5/24
    2018/7/24
    70
    0.36
    4
    有限公司厦门城建支行
    益
    增型法人人民币理财产品
    5
    汉嘉设计集团股份有限公司
    平安信托有限责任公司
    非保本浮动收益
    平安财富—日聚金中证债券投资集合资金信托计划
    6.20%
    2018/6/12
    2018/8/12
    3,000
    31.08
    6
    汉嘉设计集团股份有限公司
    平安信托有限责任公司
    非保本浮动收益
    平安财富—日聚金中证债券投资集合资金信托计划
    6.20%
    2018/6/22
    2018/8/22
    2,000
    20.72
    7
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行
    非保本浮动收益
    “安心·灵动·75天“人民币理财产品
    2,000
    4.35%
    2018/7/13
    2018/9/26
    2,000
    17.88
    8
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中信银行杭州玉泉支行
    非保本浮动收益
    共赢稳健周期63天理财产品
    3,000
    4.70%
    2018/8/7
    2018/10/9
    3,000
    23.30
    9
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益
    “乾元—嘉盈”2018年第42期理财产品
    5.00%
    2018/6/27
    2018/10/25
    32.88
    10
    浙江城建设计研究院有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益
    “乾元—嘉盈”2018年第42期理财产品
    5.00%
    2018/6/27
    2018/10/25
    6.58
    11
    厦门汉嘉建筑设计有限公司
    中国工商银行股份有限公司厦门城建支行
    非保本浮动收益
    “日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品
    280
    2.1%-3.3%
    2018/6/27
    2018/11/6
    280
    2.11
    12
    浙江汉嘉建筑节能科技有限公司
    中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行
    非保本浮动收益
    “金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品
    800
    4.25%
    2018/8/11
    2018/11/9
    800
    8.38
    5
    13
    汉嘉设计集团股份有限公司
    杭州工商信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    石榴置业香河长桥郡项目集合咨询信托计划
    1,850
    7.20%
    2018/8/15
    2018/11/24
    1,850
    67.15
    14
    汉嘉设计集团股份有限公司
    杭州工商信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    石榴置业香河长桥郡项目集合咨询信托计划
    150
    6.80%
    2018/8/15
    2018/11/24
    150
    5.14
    15
    汉嘉设计集团股份有限公司
    杭州工商信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    时代东莞1号项目集合资金信托计划
    1,000
    6.60%
    2018/8/15
    2018/11/16
    1,000
    33.27
    16
    汉嘉设计集团股份有限公司
    杭州工商信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    杭信·恒信增利集合资金信托计划
    2,000
    7.20%
    2018/8/24
    2018/11/20
    2,000
    34.72
    17
    汉嘉设计集团股份有限公司
    杭州工商信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    杭工信·瑞茂通大宗商品供应链金融集合资金信托计划
    4,000
    6.70%
    2018/9/20
    2018/12/15
    4,000
    63.15
    合计
    26,630
    382.59
    (二)尚未到期的理财产品情况:
    自公司2017年度股东大会决议之日起至本公告日,公司及其控股子公司累计使
用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币24,490万元。主要情况如下
:
    序号
    购买主体
    受托人名称
    产品类型
    产品名称
    委托理财金额(万元)
    年收益率
    起始日期
    终止日期
    预期收益(万元)
    1
    汉嘉设计集团股份有限公司
    浙商金汇信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    浙金·汇业199号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划-第1期第3次
    8.20%
    2018/5/23
    2019/3/9
    228.03
    2
    汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司
    招商银行股份有限公司厦门镇海支
    非保本浮动收益
    招商银行点金公司理财增利系列391
    4.80%
    2018/6/25
    2019/1/7
    2.96
    6
    行
    号理财计划
    3
    汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司
    中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行
    非保本浮动收益
    中国工商银行法人客户180天增利人民币理财产品
    510
    4.80%
    2018/7/4
    2018/12/31
    12.07
    4
    汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司
    招商银行股份有限公司厦门镇海支行
    非保本浮动收益
    招商银行点金公司理财增利系列393号理财计划
    226
    4.80%
    2018/7/9
    2019/1/7
    5.41
    5
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行
    非保本浮动收益
    “金钥匙·安心得利”2018年第6084期人民币理财产品
    3,000
    4.50%
    2018/7/18
    2019/1/18
    68.05
    6
    汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司
    中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行
    保本浮动收益
    中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
    539
    3.30%
    2018/9/21
    2019/3/21
    8.82
    7
    汉嘉设计集团股份有限公司
    浙商金汇信托股份有限公司
    非保本浮动收益
    浙金·汇业295号弘阳项目集合资金信托计划
    3,000
    9.30%
    2018/9/30
    2019/9/30
    279
    8
    汉嘉设计集团股份有限公司
    平安信托有限责任公司
    非保本浮动收益
    平安财务*丰和日利债券投资集合资金信托
    3,000
    6%
    2018/10/12
    2019/1/29
    53.75
    9
    汉嘉设计集团股份有限公司
    平安信托有限责任公司
    非保本浮动收益型
    平安财富*丰和日利债券投资集合资金信托
    3,000
    6.00%
    2018/10/26
    2019/1/29
    46.85
    10
    浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固定收益类净值型人民币理财
产品
    1,100
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    3.71
    11
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固
    5,000
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    16.85
    7
    定收益类净值型人民币理财产品
    12
    汉嘉设计集团股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行
    非保本浮动收益型
    中国建设银行“乾元—龙跃”(30)天按日开放固定收益类净值型人民币理财
产品
    1,500
    4.10%
    2018/12/28
    2019/1/27
    5.05
    合计
    24,490
    以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议;
    2、第四届监事会第六次会议决议;
    3、2017年度股东大会决议;
    4、理财产品协议书及其他文件。
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2019年1月3日

[2019-01-04](300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2019-001
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1月 2日收到杭
州市拱墅区城中村改造工程指挥部、绿城房地产建设管理集团有限公司的《杭州市
建设工程EPC总承包中标通知书》,确认本公司为祥符单元GS0906-R21/R22-03地块
农转居公寓兼用服务设施设计-采购-施工(EPC)总承包的中标单位。现将具体情况
公告如下:
    一、项目基本情况
    1、工程名称:祥符单元GS0906-R21/R22-03地块农转居公寓兼用服务设施设计-
采购-施工(EPC)总承包
    2、招标单位:杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部、绿城房地产建设管理集团
有限公司
    3、建设地址:拱墅区祥符单元
    4、总投资额:48640万元
    5、总建筑面积:63500平方米
    6、中标工期:1080日历天
    7、工程总承包费用:28471.8993万元
    8、工作内容:本工程为交钥匙工程,包含与本项目有关的所有建安工程,具体
内容以招标文件为准。
    二、招标单位情况
    (1)杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部
    招标单位杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部,为杭州市拱墅区直属单位,主
要职责是按城市规划控制范围整理土地,开发建设拆迁安置用房、配套设施及
    公建用房。具备良好的信用和履约能力。与本公司不存在关联关系。
    (2)绿城房地产建设管理集团有限公司
    1、公司名称:绿城房地产建设管理集团有限公司
    2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    3、成立时间:2012年3月21日
    4、注册资本:20000万元人民币
    5、法定代表人:李军
    6、经营范围:房地产投资管理,投资咨询,建设工程项目管理,工程咨询,企业管
理咨询,房地产营销策划,房地产销售代理,自有房屋租赁,房地产开发。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    招标单位绿城房地产建设管理集团有限公司,是国内知名的房地产企业之一,
具备良好的信用和支付能力。与本公司不存在关联关系。
    三、对公司业绩的影响
    若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩和市场开拓产
生积极影响。
    四、风险提示
    截至本公告日,该项目尚未签署正式合同。该项目总金额、具体实施内容等均
以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2019 年 1月 3日

[2018-12-28](300746)汉嘉设计:2018年第四次临时股东大会决议公告
    2018 年第四次临时股东大会决议
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2018-060
    汉嘉设计集团股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:
    现场会议时间:2018年12月27日(星期四)下午15:00
    网络投票时间:2018年12月26日—2018年12月27日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月2
7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月26日下午1
5:00—2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
    (2)会议召开地点:杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼
会议室。
    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:公司董事会。
    (5)会议主持人:董事长岑政平先生。
    2018 年第四次临时股东大会决议
    (6)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表股份数
量157,857,600股,占公司有表决权股份总数的75.0274%。
    其中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份数量157,8
00,100股,占公司有表决权股份总数的75.0000%。
    (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计6人,代表股份数量57,500股
,占公司有表决权股份总数的0.0273%。
    (3)参加本次股东大会的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计8人,代表股份数
量7,857,600股,占公司有表决权股份总数的3.7346%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决,
议案获得通过。具体表决结果如下:
    (一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定
的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    2018 年第四次临时股东大会决议
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (二)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (三)逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;
    (1)发行股份及支付现金购买资产
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (2)支付方式
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
    2018 年第四次临时股东大会决议
    99.9973%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0
%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (3)发行股票的种类和面值
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (4)发行方式
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (5)认购方式
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (6)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (7)发行股份的数量
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (8)限售期安排
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (9)上市地点
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (10)滚存未分配利润的处理
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (11)期间损益
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (12)资产交割、人员安排及债权债务的处理
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (13)违约责任
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (14)标的资产业绩补偿安排
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (15)本次发行股份购买资产决议的有效期
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (四)审议通过《关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书(草案)>及其摘要的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    2018 年第四次临时股东大会决议
    (五)审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议>的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (六)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (七)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    (八)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (九)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十)审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施
的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃
    2018 年第四次临时股东大会决议
    权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数
的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十一)审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十二)审议通过《关于同意本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告
的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十三)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
    2018 年第四次临时股东大会决议
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十四)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性说明的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    (十五)审议通过《关于签署附条件生效的〈杭州市城市建设投资集团有限公司
与汉嘉设计集团股份有限公司关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产
重组期后事项安排协议〉的议案》;
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表
    2018 年第四次临时股东大会决议
    决权股份总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    (十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付
现金购买资产相关事宜的议案》。
    表决情况:同意157,853,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.997
3%;反对4,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东的表决情况为:同意7,853,300股,占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9453%;反对4,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
    2、律师姓名:胡小明、祝瑶
    3、结论性意见:本所律师认为:汉嘉设计集团股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的
表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、汉嘉设计集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司2018年第四次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    2018 年第四次临时股东大会决议
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2018年12月27日

[2018-12-27](300746)汉嘉设计:关于公司签订战略合作框架协议的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2018-059
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于公司签订战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次签署的战略合作协议,属于合作双方基本意愿的意向性约定,本协议付
诸实施和实施过程中均存在变动的可能性,敬请投资者注意投资风险。
    2、本次签署的战略合作协议,具体合作事项以双方另行签署的具体业务合同为
准。本协议的签订对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响,但协议的具体落实
有助于进一步拓展公司未来业务发展空间。
    3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
    一、协议的基本情况
    (一)协议签订的基本情况
    2018年12月25日,汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”
)与恒大地产集团上海盛建置业有限公司(以下简称“乙方”)签署了《战略合作
框架协议》。本着平等自愿、互惠互利的原则,甲乙双方就设计领域的业务合作达
成初步合作意向。
    (二)协议对方的基本情况
    公司名称:恒大地产集团上海盛建置业有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    统一社会信用代码:91310110691623222M
    住所:上海市杨浦区武东路198号1301-1室
    法定代表人:杨松涛
    注册资本:80,000万元人民币
    成立日期:2009年7月21日
    经营范围:房地产开发经营,室内装饰,制冷空调设备安装,园艺工程,实业投资
、投资管理及咨询(以上除股权投资和股权投资管理,不得从事经纪),房地产咨询、
商务咨询(以上不得从事经纪),物业管理,企业形象策划,市场营销策划。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:与公司不存在关联关系。最近三个会计年度与公司发生的合同金额
共计27,455万元。
    (三)签订协议需履行的审议决策程序
    本协议为双方设计领域业务合作的意向性协议,属于与公司主营业务相关的日
常经营性合同,经双方签字盖章后生效。根据《汉嘉设计集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)及相关规定,本协议的签署无需提交公司董事会或
股东大会审议。公司将根据该事项的后续进展,严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和规定,履行相关的信息披露义务。
    二、协议的主要内容
    (一)协议主体
    甲方:汉嘉设计集团股份有限公司
    乙方:恒大地产集团上海盛建置业有限公司
    (二)合作原则及内容
    1、基于甲方的设计优势,双方建立规划、方案、施工图、园林、智能化、幕墙
、照明、岩土、人防、节能设计等多领域的业务合作;
    2、结合甲方的资源优势,双方进一步建立市政(道路工程、给水工程、排
    水工程、桥梁工程)、能源等多领域的专项设计业务合作;
    3、在满足恒大集团相关设计要求的前提下,双方计划在未来四年内进行约10亿
元的设计业务合作。具体业务视项目情况另行商定。
    (三)其他约定
    1、本协议为战略合作框架协议,具体合作事项由甲、乙双方根据项目推进进度
另行协商并签署正式的《项目设计合同》。
    2、本协议一式肆份,自双方签字盖章之日起生效,甲乙双方各执贰份,具有同
等法律效力。
    三、对公司的影响
    1、对公司业绩的影响
    本协议为战略框架协议,对公司2018年度的财务状况不构成重大影响,但对公
司未来四年的业绩有积极推动作用。
    2、对公司经营的影响
    本协议的签署,使双方成为重要的战略合作伙伴,将进一步促进双方业务的持
续深化合作。同时,有助于进一步提升公司设计业务发展空间,提高公司的综合竞
争力和持续经营能力,推动公司未来业务发展。
    四、重大风险提示
    上述协议仅为战略框架协议,属于合作双方基本意愿的意向性约定,旨在表达
双方合作意向及初步洽商结果。协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协
议,后续具体业务合作协议的签订存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露本
协议涉及事项的重大进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《战略合作框架协议》。
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2018年12月26日

[2018-12-22](300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告
    证券代码:300746 证券简称:汉嘉设计 公告编号:2018-058
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 20 日收
到杭州拱墅投资发展有限公司的《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》,确认本
公司为杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目的中标单位。现将
具体情况公告如下:
    一、项目基本情况
    1、工程名称:杭政储出[2018]37号地块(杭州市申花单元GS0403-R21-07地块
人才专项租赁房项目)设计-采购-施工(EPC)总承包
    2、招标单位:杭州拱墅投资发展有限公司
    3、建设地址:位于拱墅区花园岗社区,杭州市拱墅区申花单元GS0403-R21-07
地块内,东至规划短浜路,南至规划飞虹路,西至莫干山路绿化,北至规划短浜北
路。
    4、总投资额:41576.2864万元
    5、建筑面积:90052平方米
    6、中标工期:1254日历天
    7、工程总承包费用:41576.2864万元
    8、工作内容:本工程为交钥匙工程,包含与本项目有关的EPC总承包范围的内
容,具体内容以招标文件为准。
    二、招标单位情况
    1、公司名称:杭州拱墅投资发展有限公司
    2、公司类型:有限责任公司(国有独资)
    3、成立时间:2018年3月16日
    4、注册资本:200000万元人民币
    5、法定代表人:倪大炜
    6、经营范围:产业投资;股权投资;投资管理,投资咨询(除证券、期货,上述经
营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务);实业投资;物业管理;房地产开发、经营;房屋拆迁前期服务、动迁安置;
房地产中介服务;不动产租赁;房屋室内外装修、设计、施工(凭资质证书经营);建
筑材料、装饰材料的销售;城市基础设施的建设、运营;停车场管理;停车服务(凭许
可证经营);区政府委托范围内国有资产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    招标单位杭州拱墅投资发展有限公司,为杭州市拱墅区财政局的全资企业,具
备良好的信用和支付能力。杭州拱墅投资发展有限公司与本公司不存在关联关系。
    三、对公司业绩的影响
    若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩和市场开拓产
生积极影响。
    四、风险提示
    截至本公告日,该项目尚未签署正式合同,将在收到中标通知书后30天内与招
标人签订工程总承包合同。该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬
请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2018 年 12 月 21 日

[2018-12-21]汉嘉设计(300746):汉嘉设计中标杭州人才专项租赁房项目
    ▇证券时报
  汉嘉设计(300746)12月21日晚公告,公司收到杭州拱墅投资发展有限公司的《
杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》,确认公司为杭州市申花单元GS0403-R21-0
7地块人才专项租赁房项目的中标单位,项目总投资额4.16亿元,工期1254天。 

[2018-12-17]汉嘉设计(300746):汉嘉设计早盘快速涨停,换手率达23.21%
    ▇证券时报
  17日,汉嘉设计早盘大幅高开,随后快速震荡换手,截至发稿,该股封涨停,
股价报24.39元,换手率高达23.21%。据了解,这已是该股连续第四个涨停。

1、问:请问公司的业务特色是?
   答:本公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务。“全程
化”、“连锁化”、“信息化”是公司的业务特色,也是公司的发展战略。(1)“
全程化”即是为客户提供设计全过程、一站式服务。公司依托建筑设计核心业务,
为业主提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、景观、市政、岩土、智
能化、幕墙、泛光照明等“一揽子”服务,强化公司综合建筑设计集团的品牌形象
。同时,充分利用自身的设计技术优势及项目管理经验,逐步拓展以设计为主导的
EPC总承包业务,有效带动公司设计业务的发展,进一步扩大公司的经营规模和提
升经营业绩。(2)“连锁化”即是公司采取连锁经营的模式来进行市场开拓。公司
除了基于杭州总部巩固浙江省内外现有市场外,通过本地化经营模式拓展国内其它
市场。自2003年起,已于上海、北京、成都、厦门、南京、济南、重庆、昆明、西
安、合肥等地设立了十个分支机构,通过设计技术和服务的复制实现了业务区域扩
张。(3)“信息化”即是公司将利用互联网技术实现业务和日常管理层面的“网
络化”转型。公司将建立“共享、协同、集成、标准化、可扩展”的综合信息平台
,实现协同设计、市场经营、后台支持、内部管理的全网络化覆盖。
2、问:一般设计公司会在某个领域比较有特色,如住建、市政、交通、园林等,请
问公司的发展方向是?
   答:我们认为在中国特定的环境下,只有综合竞争力强的设计公司才能抵御政策
变动、市场动荡所产生的风险。所以公司把发展方向定位为综合建筑设计集团,制
定了“全程化”发展战略,通过全面整合公司内部资源,向上向下延伸设计门类,
不断完善设计产业链,为业主提供从项目立项到竣工的全过程设计及咨询服务。“
全程化”带来的业务协同效应可以提升公司对业主的设计服务能力和弹性,打通设
计业务产业链,增强公司的业务承揽能力,提升公司的市场声誉和品牌影响力。
3、问:公司通过在当地设立分支机构布局省外市场,分支机构的竞争力如何?省内
外业务占比?
   答:公司从2003年起在外地设立分支机构,多年下来各分支机构已经积蓄了一定
的竞争力,依托汉嘉本部平台,尤其是公司上市后,更加提升了品牌效应。公司省
内外业务占比约各占一半。
4、问:公司EPC的施工业务是外包吗?
   答:施工业务分包给专业的施工单位,我们负责管理。
5、问:公司正在进行资产重组,还会考虑其他优质标的吗?
   答:暂时没有计划。
6、问:公司是否在建筑科技有所投入和成效?
   答:BIM技术已经比较成熟,设计公司的成本主要是人力成本,接下来公司要通
过AI人工智能降低人力成本。公司重视建筑科技的发展,投入和应用都要有个过程
,我们会坚持走这条路。公司科技研发投入连年增加,公司上市后,2018年研发投
入将进一步增加。近几年每年的研发项目在19-25个不等,涉及领域为高技术服务、
标准化服务技术、研发与设计服务等。目前共取得14个软件著作权专利,8个实用
新型专利,还有一个发明专利在申请中。研发的投入和应用,体现了公司的技术优
势,增强了公司的核心竞争力,为公司承接项目奠定了良好的基础。
7、问:公司上市后,设计费是否有所提升?收款模式是否有变化?
   答:设计费有所提升,收款模式没有变化。
8、问:2015-2017毛利率逐年下滑,原因何在?未来毛利率水平能否提升?
   答:(1)从业务类别看,勘察设计类毛利率事实上是逐年上升的,2017年公司
开始承接EPC项目,EPC项目因其分包工程款占比较大,毛利率相对偏低,因此造成2
017年毛利率整体下降。(2)随着公司勘察设计类业务增加,毛利率仍有上升空间
。(3)因EPC项目比较集中,受单一项目的影响,EPC业务的毛利率变动具有不确
定性。(4)随着公司本身业务量的增加,及未来投资业务的增加,公司的净利率有
较大提升空间。
9、问:公司有多少员工?人均产值多少?
   答:公司员工数比较稳定,目前是1300多人,设计人员占比90%以上。2017年人
均产值60万左右,公司不会通过大量招聘人员来扩大总产值,而是努力提高人均产
值,现在人均产值有所提高。
10、问:公司乡村振兴类项目的参与度?
    答:有参与,目前不多。今后将发挥公司优势,争取多承接此类项目。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-08 日换手率达到20%
换手率:34.45 成交量:1812.00万股 成交金额:37406.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|348.14        |11.84         |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券|305.13        |0.82          |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|283.47        |110.23        |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证|274.22        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|269.66        |276.78        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|196.37        |373.24        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|59.59         |306.59        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|269.66        |276.78        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|202.17        |234.94        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|194.00        |206.12        |
|第二证券营业部                        |              |              |
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