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御家汇(300740)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈御家汇300740≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.16)
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最新提示:1)预计2019年三季净利润96万元至1096万元,下降幅度为99.13%至90.05% 
            (公告日期:2019-08-30)
         2)09月10日(300740)御家汇:第二届监事会2019年第一次临时会议决议公
           告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本27200万股为基数,每10股转增5股;股权登记日:2019
           -05-30;除权除息日:2019-05-31;红股上市日:2019-05-31;
机构调研:1)2018年06月16日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:596.05万 同比增:-90.83 营业收入:9.73亿 同比增:-0.82
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0146│  0.0017│  0.5000│  0.4300│  0.1739
每股净资产      │  3.2022│  5.1430│  5.1457│  5.0669│  4.8796
每股资本公积金  │  1.5136│  2.7738│  2.7704│  2.7739│  2.7678
每股未分配利润  │  0.8800│  1.2997│  1.2981│  1.2457│  1.0798
加权净资产收益率│  0.4200│  0.0300│ 10.7400│  9.4100│  5.9700
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0145│  0.0011│  0.3180│  0.2680│  0.1582
每股净资产      │  3.1779│  3.4027│  3.4045│  3.3523│  3.2284
每股资本公积金  │  1.5021│  1.8351│  1.8329│  1.8352│  1.8312
每股未分配利润  │  0.8733│  0.8599│  0.8588│  0.8242│  0.7144
摊薄净资产收益率│  0.4562│  0.0325│  9.3392│  7.9935│  4.8998
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A 股简称:御家汇 代码:300740   │总股本(万):41112.0808 │法人:戴跃锋
上市日期:2018-02-08 发行价:21.23│A 股  (万):22353.0054 │总经理:戴跃锋
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):18759.0754│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:主要从事各类型护肤品的研发、生
电话:0731-85238868 董秘:吴小瑾│产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0146│    0.0017
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    2018年        │    0.5000│    0.4300│    0.1739│    0.2000
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    2017年        │    1.3200│    0.4800│        --│        --
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    2016年        │    0.6200│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-09-10](300740)御家汇:第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-112
    御家汇股份有限公司
    第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2019年第一次临时会议
于2019年9月9日在公司一楼会议室召开,由监事赵成梁先生主持,以现场投票的方
式进行表决,本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。符合《公司
章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2
019年9月9日以当面及通讯等方式通知了全体监事,本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议
经过讨论,一致通过以下决议:
    一、 审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
    公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
    经审议,公司监事会选举赵成梁先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。赵成梁先生简历详见附件。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、《御家汇股份有限公司第二届监事会2019年第一次临时会议决议》。
    2
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    监 事 会
    2019年9月9日
    3
    附件:
    简 历
    赵成梁先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任公
司政委部运营专员,现任御家汇政委部运营总监,2016年9月至今任公司监事会主席
。
    截至本公告披露日,赵成梁先生间接持有公司股份509,138股,是持有公司5%以
上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,
赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。

[2019-09-10](300740)御家汇:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-110
    御家汇股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东;
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
    4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年9月9日(星期一)下午15:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月9日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
:2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议地点:湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋御
    2
    家汇股份有限公司一楼会议室
    3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
。
    4、股东大会召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长戴跃锋先生
    6、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份209,239,157股,占上市公司总股份
的50.8948%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份209,234,357股,占上市公
司总股份的50.8936%。通过网络投票的股东1人,代表股份4,800股,占上市公司
总股份的0.0012%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2
人,代表股份3,392,515股,占上市公司总股份的0.8252%。公司部分董事、监事
和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,湖南启元
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
    二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:
    (一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
    会议以累积投票的方式选举戴跃锋先生、朱珊先生、张虎儿先生、何广文先生
、陈喆先生、黄晨泽先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下:
    1.01选举戴跃锋先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    1.02选举朱珊先生为第二届董事会非独立董事
    3
    表决结果:同意209,234,357股,其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    1.03选举张虎儿先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    1.04选举何广文先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    1.05选举陈喆先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    1.06选举黄晨泽先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    (二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈爱文先生、胡硕先生、杜晶女士为公司第二届董
事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下:
    2.01选举陈爱文先生为第二届董事会独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    2.02选举胡硕先生为第二届董事会独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    2.03选举杜晶女士为第二届董事会独立董事
    表决结果:同意209,234,357股;其中中小投资者表决情况为:同意3,387,715
股。表决结果为当选。
    4
    (三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    总表决情况:
    同意209,234,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,800股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小股东表决情况:
    同意3,387,715股,占出席会议中小股东所持股份的99.8585%;反对4,800股,
占出席会议中小股东所持股份的0.1415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、 律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经湖南启元律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效; 本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1、《御家汇股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
    2、《湖南启元律师事务所关于御家汇股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月9日

[2019-09-10](300740)御家汇:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-113
    御家汇股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举
    及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开了2019年第一次
临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司
召开了第二届董事会2019年第一次临时会议、第二届监事会2019年第一次临时会议
,完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。
现将相关情况公告如下:
    一、第二届董事会、监事会及高级管理人员组成情况和证券事务代表的选举、
聘任情况
    公司于2019年9月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选
举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第
二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,完成了董事会、监事会的换届选举。
    同日,公司分别召开了第二届董事会2019年第一次临时会议、第二届监事会201
9年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案
》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。
    2
    根据上述选举结果及相关决议,公司第二届董事会、监事会、高级管理人员和
证券事务代表的组成情况如下:
    1、第二届董事会组成情况
    董事长:戴跃锋
    非独立董事:戴跃锋、朱珊、张虎儿、何广文、陈喆、黄晨泽
    独立董事:陈爱文、胡硕、杜晶
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一;
独立董事的人数比例符合相关法规的要求,其任职资格在公司2019年第一次临时股
东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
    2、第二届董事会各专门委员会委员组成情况
    公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员组成如下:
    (1) 战略委员会:戴跃锋(主任委员)、胡硕、陈爱文
    (2) 审计委员会:杜晶(主任委员)、张虎儿、陈爱文
    (3) 提名委员会:陈爱文(主任委员)、戴跃锋、胡硕
    (4) 薪酬与考核委员会:胡硕(主任委员)、朱珊、杜晶
    3、第二届监事会组成情况
    监事会主席:赵成梁
    非职工代表监事:鲍晓莉
    职工代表监事:赵成梁、旷毅
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
    3
    业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情
形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。公司监事会成员
最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,职工代表监事比例未低于监事
总数的三分之一。
    4、高级管理人员组成及证券事务代表情况
    总经理:戴跃锋
    副总经理:朱珊、何广文、晏德军、吴小瑾
    董事会秘书:吴小瑾
    财务总监:晏德军
    证券事务代表:欧丹青
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章 
程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其 他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任 程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    其中,董事会秘书吴小瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书,其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    上述人员的简历详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-
109)、《第二届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-111
)及《第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-112)。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见,具体内容
详见于2019年9月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董
事关于第二届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    4
    公司董事会秘书联系方式如下:
    电话:0731-85238868
    传真:0731-82285158
    电子邮箱:ir@yujiahui.com
    证券事务代表联系方式如下:
    电话:0731-85238868
    传真:0731-82285158
    电子邮箱:ir@yujiahui.com
    二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    1、公司董事离任情况
    公司第一届董事会董事陈楠先生届满离任,本次董事会换届选举离任后,陈楠
先生不再担任公司董事,亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日,陈楠先生未
持有公司股份。
    2、监事会的届满离任情况
    本次未有监事任期届满离任的情形。
    3、公司高级管理人员离任情况
    公司副总经理张虎儿先生届满离任,公司本次董事会换届选举离任后,张虎儿
先生不再担任公司副总经理,继续在公司担任董事及其他职务。
    截至本公告日,张虎儿先生直接及间接持有公司股份1,867,119股,是持有公司
5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。除此之
外,张虎儿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截至本公告日,陈楠先生、张虎儿先生严格履行了其在公司《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中的相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项;任期届满离任后,其仍
将按规定遵守有效期内的相关任职承诺,以及现行有效法规体系下对离任董监高股
份管理的相关规定。
    5
    陈楠先生、张虎儿先生在任职期间勤勉尽职,公司及公司董事会对其为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月9日

[2019-09-10](300740)御家汇:关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-109
    御家汇股份有限公司
    关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2019年9月12日
届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的相关规定,公司于2019年9月6日在公司
会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议并表决,会议选举赵成梁先生、
旷毅先生为第二届监事会职工代表监事,简历详见附件。
    赵成梁先生、旷毅先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的一名非
职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会届满。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    监 事 会
    2019年9月9日
    2
    附件:
    1、赵成梁先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任
公司政委部运营专员,现任御家汇政委部运营总监,2016年9月至今任公司监事会
主席。
    截至本公告披露日,赵成梁先生间接持有公司股份509,138股,是持有公司5%以
上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,
赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
    2、旷毅先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公
司移动互联网学院运营经理、运营总监。现任御家汇总政管理部总监,2016年9月
至今任公司监事。
    截至本公告披露日,旷毅先生间接持有公司股份349,452股,是持有公司5%以上
股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,旷
毅先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

[2019-09-10](300740)御家汇:第二届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-111
    御家汇股份有限公司
    第二届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第一次临时会议
于2019年9月9日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开,由董事戴跃锋先生主持
,以现场及通讯投票的方式进行表决,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表
决董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议通知于2019年9月9日以当面及通讯等方式通知了全体董事,本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御
家汇股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
    公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    选举戴跃锋先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满为止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意公司董事会战略委员会由戴跃锋先生、胡硕先生、陈爱文先生三位董事
    2
    组成,其中戴跃锋先生为主任委员。
    同意公司董事会审计委员会由杜晶女士、张虎儿先生、陈爱文先生三位董事组
成,其中杜晶女士为主任委员。
    同意公司董事会提名委员会由陈爱文先生、戴跃锋先生、胡硕先生三位董事组
成,其中陈爱文先生为主任委员。
    同意公司董事会薪酬与考核委员会由胡硕先生、朱珊先生、杜晶女士三位董事
组成,其中胡硕先生为主任委员。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    各专门委员会的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满为止。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名,公司董事会同意聘任戴跃锋先生为公司总经理,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。戴跃锋先生简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于2019年9月9
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名,公司董事会同意聘任朱珊先生、何广文先生、晏德军先生、吴
小瑾女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满为止。朱珊先生、何广文先生、晏德军先生、吴小瑾女士的简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于2019年9月9
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名,公司董事会同意聘任吴小瑾女士为公司董事会秘书,任期三年
,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吴小瑾女士简历详见附
件。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于2019年9月9
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名,公司董事会同意聘任晏德军先生为公司财务总监,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。晏德军先生简历详见附件
。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于2019年9月9
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会2019年
第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经总经理提名,公司董事会同意聘任欧丹青先生为公司证券事务代表,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。欧丹青先生简历详见
附件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    经总经理提名,公司董事会同意聘任杨威先生为公司审计部负责人,任期三年
,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。杨威先生简历详见附件
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    4
    1、《御家汇股份有限公司第二届董事会2019年第一次临时会议决议》;
    2、《独立董事关于第二届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》
。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月9日
    5
    附件一:
    一、董事长简历
    戴跃锋先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,御家汇股份有限公
司创始人及实际控制人,现任御家汇董事长及总经理。
    截至本公告披露日,戴跃锋先生直接及间接持有公司股份176,690,914股,为公
司实际控制人,其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司5%以上股
份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,是持有
公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除
此之外,戴跃锋先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    戴跃锋先生不属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2
.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    二、高级管理人员简历
    1、朱珊先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。历任
三湘都市报《新壹周》记者、主编,湖南日报报业集团《up向日葵》杂志主编,华
声网络电视台台长。2013年7月至今任公司副总经理,2014年12月至今任公司董事。
    截至本公告披露日,朱珊先生直接及间接持有公司股份2,045,670股,是持有公
司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此
之外,朱珊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    2、何广文先生,1980年出生,新加坡国籍,新加坡永久居留权,博士研究
    6
    生。历任新加坡科学院高级科学家,宝洁(日本、新加坡)有限公司高级研发
经理、高级科学家。2015年12月至今任公司副总经理,2016年9月至今任公司董事。
    截至本公告披露日,何广文先生直接及间接持有公司股份1,272,239股。何广文
先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、晏德军先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任
艾利(广州)有限公司财务经理,阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监,
克明面业股份有限公司董事、财务总监。2016年9月至今任公司副总经理、财务总
监。
    截至本公告披露日,晏德军先生直接及间接持有公司股份1,263,851股,是持有
公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除
此之外,晏德军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    4、吴小瑾女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。20
15年6月至今任公司董事会秘书,2016年9月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日,吴小瑾女士直接及间接持有公司股份1,838,037股,是持有
公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除
此之外,吴小瑾女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存
    7
    在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    吴小瑾女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系电话:0731-852388
68,传真:0731-82285158,电子邮箱:ir@yujiahui.com。
    三、证券事务代表简历
    欧丹青先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任公
司运营专员、总经理办公室负责人,2016年9月至今任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日,欧丹青先生直接及间接持有公司股份3,115,355股,是持有
公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除
此之外,欧丹青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代
表的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
    欧丹青先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,联系电话:0
731-85238868,传真:0731-82285158,电子邮箱:ir@yujiahui.com。
    四、审计部负责人简历
    杨威先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。具有会计
与审计从业资格,审计师。曾任湖南中信通信有限公司审计经理、快乐购物股份有
限公司法务稽核部负责人,审计部总监等职务。2016年9月至今任公司审计部负责人
一职。
    截至本公告披露日,杨威先生直接及间接持有公司股份64,713股,是持有公司5
%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之
外,杨威先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未收到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2019-09-10](300740)御家汇:关于大股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告

    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-108
    御家汇股份有限公司
    关于大股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告
    股东深圳市创新投资集团有限公司及深圳市红土生物创业投资有限公司保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、持有本公司股份14,439,042股(占公司总股本比例3.73%)的股东深圳市创
新投资集团有限公司(以下简称“深创投”),持有本公司股份6,566,448股(占公
司总股本比例1.70%)的股东深圳市红土生物创业投资有限公司(以下简称“深红
土”)计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式,或者自本
公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式,合计减持本公司股份不超
过21,005,490股(占本公司总股本比例不超过5.43%)。
    2、本公告中持股比例按相应剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本计
算。
    御家汇股份有限公司(以下简称“御家汇”或“公司”)于近日收到股东深创
投及深红土发来的《御家汇股份有限公司持股5%以上股东关于股份减持实施进展及
未来减持计划的告知函》,深创投及深红土本次减持计划时间届满,且出具了新的
减持计划,现将告知函具体内容公告如下:
    一、股东减持股份情况
    公司于2019年2月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露了《大股东减持
股份的预披露公告》(公告编号:2019-013)。持有公司股份14,460,465
    股(占公司总股本比例5.32%)的股东深圳市创新投资集团有限公司(以下简称
“深创投”),持有本公司股份4,820,149股(占公司总股本比例1.77%)的股东深
圳市红土生物创业投资有限公司(以下简称“深红土”)计划通过集中竞价方式或
大宗交易方式合计减持公司股份不超过16,320,000股(占公司总股本比例不超过6%
)。通过大宗交易方式减持的,减持期间为自预披露公告披露之日起3个交易日后6
个月内;通过集中竞价方式减持的,减持期间为自预披露公告披露之日起15个交易
日后6个月内。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权
除息事项,减持底价和股份数将相应进行调整。
    公司于近日收到深创投及深红土出具的《御家汇股份有限公司持股5%以上股东
关于股份减持实施进展及未来减持计划的告知函》,截至2019年9月7日,深创投及
深红土通过集中竞价交易累计减持的具体情况如下:
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数
    (股)
    减持比例
    (%)
    深创投
    集中竞价交易
    2019/3/12
    19.502
    100,000
    0.0368%
    2019/3/13
    19.179
    60,000
    0.0221%
    2019/3/15
    17.973
    120,000
    0.0441%
    2019/3/18
    18.361
    110,000
    0.0404%
    2019/3/20
    19.109
    250,100
    0.0919%
    2019/3/27 17.555 60,000
    0.0221%
    2019/3/28 17.589 40,000
    0.0147%
    2019/4/01 18.468 100,000
    0.0368%
    2019/4/02 19.620 190,000
    0.0699%
    2019/4/03 19.352 60,000
    0.0221%
    2019/4/04 19.241 120,000
    0.0441%
    2019/4/08 19.446 120,000
    0.0441%
    2019/4/15 17.925 130,000
    0.0478%
    2019/4/17 17.550 20,000
    0.0074%
    2019/4/22 17.162 50,000
    0.0184%
    2019/5/21 13.000 50,000
    0.0184%
    2019/5/22 13.500 50,000
    0.0184%
    2019/5/23 13.452 50,000
    0.0184%
    2019/5/24 13.020 45,100
    0.0166%
    2019/5/27 13.417 80,000
    0.0294%
    2019/5/28 14.009 220,000
    0.0809%
    2019/5/30 14.496 90,000
    0.0331% 2019/5/31 9.663 110,000 0.0270% 2019/6/05 8.880 450,000 0.110
6% 2019/6/20 8.960 67,950 0.0170% 2019/6/21 9.150 20,000 0.0050% 2019/6/
26 8.510 300,000 0.0751% 2019/7/02 8.330 330,000 0.0831% 2019/7/08 8.220
 120,000 0.0304% 2019/7/09 8.350 140,000 0.0355% 2019/7/10 8.850 250,000
 0.0640% 2019/7/15 8.680 200,000 0.0512% 2019/7/17 8.850 30,000 0.0076% 
2019/7/25 8.620 160,000 0.0410% 2019/7/26 9.370 230,000 0.0590% 2019/8/0
7 9.310 210,000 0.0538% 2019/8/20 8.380 200,000 0.0517% 2019/8/30 8.830 
200,000 0.0517% 2019/9/02 8.700 210,000 0.0542% 2019/9/03 8.740 301,075 
0.0778% 2019/9/04 8.670 199,950 0.0516% 2019/9/06 8.730 349,880 0.0904%
    深红土
    集中竞价交易
    2019/3/20 18.970 70,000
    0.0257%
    2019/4/03 19.125 40,000
    0.0147%
    2019/5/28 14.191 20,000
    0.0074%
    2019/5/30 14.450 10,000
    0.0037% 2019/5/31 9.550 10,000 0.0037% 2019/6/05 8.926 40,000 0.0098%
 2019/7/02 8.310 70,000 0.0176% 2019/7/08 8.190 20,000 0.0051% 2019/7/09
 8.410 10,000 0.0025% 2019/7/10 8.780 20,000 0.0051% 2019/7/15 8.810 20,
000 0.0051% 2019/7/25 8.470 20,000 0.0051% 2019/7/26 9.370 25,000 0.0064
% 2019/8/07 9.440 30,000 0.0077% 2019/8/20 8.380 20,000 0.0052% 2019/8/3
0 8.950 28,850 0.0075% 2019/9/02 8.630 20,000 0.0052% 2019/9/03 8.760 20
,000 0.0052%
    2019/9/04 8.680 49,925 0.0129% 2019/9/06 8.750 38,960 0.0101%
    注:(1)公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派:以公司截至2018年12
月31日的总股本27,200.00万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增13,600.
00万股。本次年度权益分派股权登记日为2019年5月30日,除权除息日为2019年5月
31日。因此上述表中“5月31日”之前的股份数,以总股本27,200.00万股为基数。
    (2)公司于2019年7月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露了《关于2
019年股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告》(2019-083
),其中股票期权首次授予412.8533万份,限制性股票首次授予312.0808万股,首
次授予的限制性股票上市日期为2019年7月17日,本次授予的限制性股票上市后公司
总股本由40,800.0000万股变更为41,112.0808万股。
    (3)公司于2019年6月5日、2019年6月11日、2019年6月15日、2019年7月2日、
2019年7月10日、2019年7月12日、2019年7月25日、2019年8月3日、2019年8月21日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露了《关于首次回购公司股份的公告》(20
19-064)、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》(2019-067)、《关于
回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》(2019-068)、《关于回购公司股份的进
展公告》(2019-076)、《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》(2019-0
81)、《关于回购公司股份比例达4%暨回购进展公告》(2019-082)、《关于回购
公司股份比例达5%暨回购进展公告》(2019-086)、《关于回购公司股份的进展公
告》(2019-088)、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(2019-093)。
截止至2019年9月7日,公司回购专用账户股份数量为23,961,471股。本公告在计算
数量、比例时,总股本均已相应剔除公司回购专用账户中的股份数量。
    (4)上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致
。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    深创投
    合计持有股份
    14,460,465
    5.32%
    14,439,042
    3.73%
    其中:
    无限售条件股份
    14,460,465
    5.32%
    14,439,042
    3.73%
    有限售条件股份
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    深红土
    合计持有股份
    4,820,149
    1.77%
    6,566,448
    1.70%
    其中:
    4,820,149
    1.77%
    6,566,448
    1.70%
    无限售条件股份
    有限售条件股份
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    19,280,614
    7.09%
    21,005,490
    5.43%
    注:(1)上述表中“本次减持前持有股份”为权益分派前的股份数;“本次减
持后持有股份”,为权益分派后的股份数。
    (2)本公告在计算数量、比例时,总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份
数量。
    (3)上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致
。
    二、其他相关说明
    1、上述股东的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
    2、上述股东减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减
持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、上述股东均不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影
响。
    4、截至本公告日,上述股东已披露的减持计划已到期届满。
    三、未来股份减持计划
    (一)本次减持的具体安排
    1、减持原因:投资原因。
    2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后
因资本公积转增股本而相应增加的股份)。
    3、数量及占公司股本的比例:预计所减持股份合计不超过21,005,490股,即不
超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的5.43%。
    4、减持期间与方式:自本公告披露之日起3个交易日后6个月内以大宗交易方式
减持,或者自本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持。其中
,任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的1
%,任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司总股本
的2%。
    5、减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。若计划减持期间有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价和股份数将相
应进行调整。
    (二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    公司股东深创投及深红土在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺如下:
    1、自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内,本公司不转让或委托他人
管理本公司直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份,也不由御家汇
回购该部分股份。
    2、本公司减持御家汇股份前,应提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数
量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前3个交易日
予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本公司及一
致行动人持有御家汇股份合计低于5%以下时除外)。锁定期满后,本公司减持股份
应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价方式
、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定
,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
    本公司承诺及时向御家汇申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定,本公司承
诺按新规定执行。
    截止本公告日,深创投及深红土严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的
行为;本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
    1、深创投及深红土将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减
持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等减持计划实施的不确定性。
    2、深创投及深红土不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会
导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
影响。
    3、本次股份减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反股东
股份锁定及减持相关承诺的情况。
    4、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规的
规定进行股份减持,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
    五、备查文件
    1、深创投及深红土出具的《御家汇股份有限公司持股5%以上股东关于股份减持
实施进展及未来减持计划的告知函》。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月9日

[2019-09-06](300740)御家汇:2019年第一次临时股东大会通知更正公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-106
    御家汇股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会通知更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月24日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(
公告编号:2019-098),由于工作人员疏忽,致使原公告中“二、会议审议事项”
“议案1”部分子议案序号与“三、提案编码”中编码序号顺序不一致,现予以更正。
    更正前:
    二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
    1.01选举戴跃锋先生为第二届董事会非独立董事;
    1.02选举朱珊先生为第二届董事会非独立董事;
    1.03选举何广文先生为第二届董事会非独立董事;
    1.04选举张虎儿先生为第二届董事会非独立董事;
    ……
    更正后:
    二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
    1.01选举戴跃锋先生为第二届董事会非独立董事;
    1.02选举朱珊先生为第二届董事会非独立董事;
    2
    1.03选举张虎儿先生为第二届董事会非独立董事;
    1.04选举何广文先生为第二届董事会非独立董事;
    ……
    除上述更正外,其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《
御家汇股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号
:2019-107)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作,努力提供信息披露质量。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月5日

[2019-08-31](300740)御家汇:关于完成工商变更登记的公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-105
    御家汇股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开了2018年年度
股东大会,审议通过了《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理股权激励相关事宜的议案》。2019年7月12日公司披露了《关于2019年股权
激励计划股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告》,公司总股本由408,000
,000股增至411,120,808股,注册资本由408,000,000元增至411,120,808元。2019
年8月2日公司召开了第一届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于变更公
司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的相关公告。
    公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发
的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:
    名称:御家汇股份有限公司
    统一社会信用代码:914301000558312826
    类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号
    法定代表人:戴跃锋
    注册资本:41,112.0808万人民币
    成立日期:2012年11月01日
    2
    营业期限:长期
    经营范围:计算机软件销售;信息技术咨询服务;计算机技术咨询;计算机网
络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;化妆品零售;日用品销售;清洁用
品销售;家用电器零售;化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售;生物技
术开发服务;电子产品生产;电子产品零售;企业管理咨询服务;广告制作服务;
广告发布服务;广告国内代理服务;广告设计;化妆品的研发。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    备查文件:
    1、《御家汇股份有限公司营业执照》。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月31日

[2019-08-30](300740)御家汇:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-101
    御家汇股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第一届董事会
2019年第二次定期会议和第一届监事会2019年第二次定期会议,审议通过了《关于
会计政策变更的议案》,同意根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)
发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号
)(以下简称“《修订通知》”),对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下:
    一、会计政策变更的概述
    1、会计政策变更的原因
    财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了
修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要
求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
    根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收
入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分
科目列报进行相应调整。
    2、本次变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
    2
    相关规定。
    3、本次变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更
部分,仍按照原会计政策相关规定执行。
    二、本次会计政策变更内容及其对公司的影响
    根据《修订通知》的要求,公司对财务报表格式进行如下主要变动:
    1、资产负债表及所有者权益变动表列报项目:
    (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二
个项目;
    (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二
个项目;
    (3)新增“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益
工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他权益工具持有者投入资本”、 “
其他综合收益结转留存收益”项目;
    (4)减少“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目;
    (5)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口径,“其他权益工具持有者投入资本项目”,反映企业发行在外的除普通股以外
分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
    2、利润表列报项目
    (1)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、 “信用减值损失”
、 “其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“
其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“
其他债权投资信用减值准备”项目;
    (2)减少“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益”项目;
    (3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”列示)”。
    3
    3、现金流量表列报项目:
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整,不影响公司
净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,
符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    公司第一届董事会2019年第二次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议
案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《修订通知》
的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本
次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。
    四、监事会关于会计政策变更的意见
    公司第一届监事会2019年第二次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议
案》,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。
    五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
    公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的规定,对公
司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第二次定期会议决议》
    2、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第二次定期会议决议》;
    4
    3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会2019年第二次定期会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告!
    御家汇股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月30日

[2019-08-30](300740)御家汇:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0146
    加权平均净资产收益率:0.42%

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月16日
    调研公司:西南证券,西南证券
    接待人:证券事务代表:欧丹青,证券事务专员:刘静云
    调研内容:1、问:公司线下渠道的发展规划是怎样的?
   答:对于线下,御家汇已经进行了布局和尝试,在全国的3000多家屈臣氏门店、
400余家沃尔玛、香港的屈臣氏、万宁以及各大城市化妆品专营店都已经上架。未
来,御家汇将坚持多品牌、全渠道、多品类的发展策略。会在合理的范围内持续稳
健的投入线下的业务发展,包括人员的招聘储备、渠道的拓展建设等。
2、问:市面上面膜品牌层出不穷,跟其他品牌相比,你们的竞争优势有哪些?
   答:第一还是品质。我们新品上市会跟8个竞品进行盲测,超过80%的用户选择公
司产品才会放行,这是我们自己的一套评测体系。第二是新渠道和新传播的优势,
新渠道是线上线下的融合,新传播是传播方式的改变,我们现在有一个传媒事业部
,做内容产出和渠道输出。
3、问:公司产品有入驻小米有品吗?未来与小米是否有深入合作?
   答:目前暂时没有入驻。公司现在和小米团队沟通比较多。小米公司发展态势好
,主要客户群体为男性,入驻小米的话能带动消费流量。与小米目前处于逐渐交流
过程中,如果和小米达成合作,会对外公告。
4、问:公司怎么看待一叶子、百雀羚、膜法世家等竞争对手?
   答:我们在坚持自身产品品质的基础上,也在持续关注这些优秀的国产品牌,学
习对方的优势,互相借鉴,促进行业的共同发展。
5、问:面膜差异化程度较小,公司认为自身的优势在哪里?
   答:公司产品坚持天然取材,甄选全球优良纯净产地原材料,与全球顶级原料供
应商,如杜邦、德之馨、旭化成等合作,使用更高的欧盟生态有机认证标准等,从
源头上给予护肤品更高品质的保证。同时,御家汇重视研发,在研发方面持续加大
投入,拥有研发团队近百余人,独家研发配方,拥有超过30项专利,参与起草《中
国面膜行业标准QB/T2872-2017》、《中国国家标准(卸妆油类)QB/T35914-2018
》等行业标准。50余人的质检团队,对每一个环节严格把控,产品在交给顾客之前
,需经过4大质检环节,至少388种不同的项目检测。公司坚信,通过更好的产品品
质及客户服务,最终将获得市场的认可。
6、问:根据公司披露的招股书数据显示,近几年公司综合毛利率低于同行业可比公
司的一个平均水平,具体原因是?
   答:2015年至2017年,公司的综合毛利率低于同行业可比公司平均水平,主要系
各公司之间的综合毛利率受到产品品类、市场定位、销售模式的综合影响。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.50 成交量:969.00万股 成交金额:8442.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|705.33        |5.90          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营|487.84        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|259.87        |--            |
|部                                    |              |              |
|江海证券有限公司四川分公司            |258.29        |--            |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |239.00        |2.65          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|--            |262.57        |
|中国中投证券有限责任公司广州天河路证券|0.85          |217.92        |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司广州体育东路证|--            |193.39        |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券|--            |160.11        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营|--            |137.94        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
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