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百邦科技(300736)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈百邦科技300736≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.02)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)预计2019年中期净利润-1500万元至-1400万元  (公告日期:2019-07-1
           3)
         3)08月02日(300736)百邦科技:关于回购公司股份的进展公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本8164万股为基数,每10股派3元 转增6股;股权登记
           日:2019-07-02;除权除息日:2019-07-03;红股上市日:2019-07-03;红利
           发放日:2019-07-03;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:-479.39万 同比增:-146.60 营业收入:0.75亿 同比增:-27.31
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0600│  0.3400│  0.2700│  0.2400│  0.1300
每股净资产      │  4.8772│  4.9334│  4.8983│  4.8662│  7.7848
每股资本公积金  │  2.5809│  2.5784│  2.5816│  2.5762│  4.3132
每股未分配利润  │  1.1284│  1.1871│  1.2070│  1.1803│  2.2451
加权净资产收益率│ -1.2000│  6.9500│  5.5700│  5.0500│  2.9600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0367│  0.2068│  0.1642│  0.1475│  0.0787
每股净资产      │  3.0491│  3.0842│  3.0623│  3.0422│  3.2351
每股资本公积金  │  1.6135│  1.6120│  1.6140│  1.6106│  1.7924
每股未分配利润  │  0.7054│  0.7421│  0.7546│  0.7379│  0.9330
摊薄净资产收益率│ -1.2030│  6.7057│  5.3606│  4.8468│  2.4333
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A 股简称:百邦科技 代码:300736 │总股本(万):13068.744  │法人:刘铁峰
上市日期:2018-01-09 发行价:19.18│A 股  (万):7991.5021  │总经理:刘铁峰
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):5077.2419│行业:机动车、电子产品和日用产品修理业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:手机售后服务
电话:010-64775967 董秘:陈立娅 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0600
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    2018年        │    0.3400│    0.2700│    0.2400│    0.1300
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    2017年        │    0.6500│    0.5300│    0.3400│    0.2700
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    2016年        │    1.1600│    0.7400│    0.5600│        --
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    2015年        │    0.9900│        --│    0.4000│    0.1800
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[2019-08-02](300736)百邦科技:关于回购公司股份的进展公告

    1 / 3
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-073
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于回购公司股份
    的 进展 公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    (以下简称“公司 于 2019年 3月 22日召开第
    三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司拟使用
自有资金
    以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次 回购的
总金额
    不 低于人民币 1,500万元(含)且不超过人民币 3,000万元(含) 回购股份
价格不超
    过人民币 31.44元 /股, 回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购
方案之日起
    12个月内。公司于 2019年 4月 12日披露了《回购报告书》(公告编号 2019-0
24
    详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。 公司于 2019年 7月 12日
召开第三届董
    事会第十一次会审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司董事
会同意根
    据公司已实施的 2018年年度权益分派,将公司回购股份价格上限由 31.44元 /
股调整为
    19.47元 /股。详见公司于 2019年 7月 13日在巨潮资讯网( http://www.cnin
fo.com.cn
    上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2019-065)。
    公司
    于 2019年 5月 6日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司
    股份 80,000股 并于 2019年 6月 4日、 2019年 7月 2日披露了回购股份 的进
展公告,
    详见公司在 巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn 上披露的《 关于首次
回购公司股份
    的公告 》 (公告编号 2019-037 、 《关于回购公司股份的进展公告 》(公
告编号: 2019-047、 2019-057 。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
    、 《深圳证券交易
    所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的
前 3个
    交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:


    截至
    2019年 6月 20日, 公司累计 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
    式 回购股份 315,300股,占公司总股本 81,703,050股 的 0.39%,最高成交价
为 18.65元
    /股,最低成交价为 17.23元 /股,支付的总金额为 5,666,703元(不含交易费
用)。 公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 3
    于
    于2019年年6月月12日日以公司回购股份授予以公司回购股份授予11名激励对象
限制性股票共计名激励对象限制性股票共计252,900股股,,并于并于2019年年6月
月20日完成股权授予登记,日完成股权授予登记,公司股份回购专用证券账户公司
股份回购专用证券账户剩余剩余持有公司持有公司股份股份62,400股股。。
    2019年年6月月21日日-2019年年7月月31日日,公司累计,公司累计通过股份回
购专用证券账户以集通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式中竞价交易方
式回购股份回购股份678,500股,占股,占2018年度权益分派后年度权益分派后公
司总股本公司总股本130,687,440股股的的0.52%,最高成交价为,最高成交价为11.
91元元/股,最低成交价为股,最低成交价为11.16元元/股,支付的总金额为股,
支付的总金额为7,800,835元(不含交易费用)。元(不含交易费用)。
    截
    截至至2019年年7月月31日,公司日,公司股份回购专用证券账户持有公司股份
股份回购专用证券账户持有公司股份740,900股股,占,占公司总股本公司总股本1
30,687,440股股的的0.57%,本次回购,本次回购已已累计支付的金额为累计支付
的金额为13,467,538元(不元(不含交易费用)。含交易费用)。本次本次回购符
合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。回购符合公司股份回购方案及相关法
律法规的要求。
    二、其他说明
    二、其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳
证、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    公司未在下列期间内回购股票:(
    公司未在下列期间内回购股票:(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告
前十)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;(个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或)自可能
对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依
法披露后两个交易日内;(者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;(3)中
国证监会规定的其他情形。)中国证监会规定的其他情形。
    公司首次回购股份事实发生之日(
    公司首次回购股份事实发生之日(2019年年5月月6日)前日)前5个交易日公司
股票累计个交易日公司股票累计成交量为成交量为6,879,725股股((2018年权益
分派实施后,对应调整为年权益分派实施后,对应调整为11,007,560股)股)。公
司每。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前个交易
日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票个交易
日公司股票累计成交量的累计成交量的25%。。
    公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:(
    公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;()开盘集
合竞价;(2)收盘前半小)收盘前半小时内;(时内;(3)股票价格无涨跌幅限
制。)股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购
期、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期
间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投资风险。意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    3 / 3
    北京百华悦邦科技
    北京百华悦邦科技股份有限公司股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    二○
    二○一九年一九年八八月月一一日日

[2019-07-31](300736)百邦科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1 / 3
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-072
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:
    (1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;
    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年7月30日下午14:00开始;
    (2)网络投票时间为:2019年7月29日-7月30日,其中通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为:2019年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月29日15:00至2019年7月30日
15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室
。
    3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长刘铁峰先生。
    6、本次会议推举股东及股东代理人李岩和翟晓艳作为股东代表参加计票、监票
。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、现场会议的出席情况
    1、总体出席情况
    2 / 3
    出席本次会议的股东及股东代理人6名,代表股份51,130,080股,占公司总股份
的39.1239%。参加本次股东大会表决的中小投资者1名,代表有表决权的股份9,00
0股,占公司有表决权股份总数的0.0069%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场投票的股东5人,代表股份51,121,080股,占公司总股份的39.1171%
。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人,代表股份9,000股,占公司总股份的0.0069%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
    审议通过如下议案:
    议案1.00 关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制
性股票和注销部分股票期权的议案
    总表决情况:
    同意50,698,080股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案2.00 关于变更会计师事务所的议案
    总表决情况:
    同意51,130,080股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席
    3 / 3
    会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案3.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    总表决情况:
    同意51,130,080股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案1.00与议案3.00为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括委托代理人
)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;议案1.00涉及的关联股东已回避表决
;议案2.00为普通决议议案,已经出席会议的有表决权的股东(包括委托代理人)
所持表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    四、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚律师事务所指派宋沁忆律师和王恒律师到会见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书。北京市竞天公诚律师事务所见证律师认为:公司2019年
第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资
格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第三
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年七月三十日

[2019-07-16](300736)百邦科技:关于公司监事及持股5%以上股东减持时间过半的公告

    1 / 2
    公司监事朱翠明女士和持股5%以上的股东赵新宇先生,保证公告内容真实、准
确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-071
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于公司监事及持股5%以上股东减持时间过半的公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月23日在巨潮
资讯网上披露了《关于公司监事及持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》(公
告编号:2019-019),公司监事朱翠明女士因个人资金需求,计划自公告发布之日
起15个交易日后的6个月内,以集中竞价的方式减持公司股份累计不超过938股(占
公司总股本比例 0.001%);公司股东赵新宇先生因个人资金需求,计划自公告发布
之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价的方式减持公司股份累计不超过1,634
,061股(占公司总股本比例2.00%),且任意连续九十个自然日内通过证券交易所
集中竞价交易减持股份不超过公司总股本比例1.00%。
    鉴于监事朱翠明女士及股东赵新宇先生的减持计划时间过半,根据《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将上述股东股份减持计划实
施进展情况披露如下:
    一、股东减持情况
    本次减持计划披露后至本公告披露日,朱翠明女士及赵新宇先生均未减持公司
股票。
    鉴于2018年度权益分派已于2019年7月3日实施完毕,以资本公积金每10股转增6
股后,上述股东持股总数及拟减持股份数量相应调整。截止本公告披露日,朱翠明
女士持有公司股票6,000股,占公司总股本的0.0046%,拟减持公司股份数量由累计
不超过938股相应调整为累计不超过1,500股,占公司总股本的0.0011%;赵新宇先
生持有公司股票33,246,720股,占公司总股本的25.4520%,拟减持公司股份数量由
累计不超过1,634,061股相应调整为累计不超过2,614,497股,占公司总股本的2.001
5%。以上总股本均已剔除回购专户账户中股份数量。
    2 / 2
    二、其他说明
    1、朱翠明女士及赵新宇先生减持股份计划未违反《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规
、规章、业务规则的规定。
    2、朱翠明女士及赵新宇先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至
本公告披露日,上述股东严格遵守预披露的减持计划,实际未减持公司股份。
    3、朱翠明女士及赵新宇先生减持公司股份属于其个人行为。其是否实施减持,
减持时间、减持价格存在不确定性。
    4、公司将持续关注朱翠明女士及赵新宇先生股份减持计划实施的进展情况,并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年七月十五日

[2019-07-13](300736)百邦科技:关于对全资子公司减资的公告

    1 / 3
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-067
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于对全资子公司减资的公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子
公司减资的议案》,公司董事会和监事会同意公司对石家庄市百华悦邦电子科技有
限公司(以下简称“石家庄百邦”)减资,减资金额为公司为实施原募集资金投资
项目 “集约化管理运营中心建设项目”已增资石家庄百邦的募集资金4,087万元人
民币。本次减资完成后,石家庄百邦的注册资本由4,187万元人民币变更为100万元
人民币,公司仍持有其100%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投
资管理制度》的相关规定,本次减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限
范围内,无须提交公司股东大会审议。
    一、本次减资概述
    公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司进行增资的议案》,本次增资由公司以在创业板首次公开发
行股票募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”的募集资金4,087.00万
元出资,增资款项全部计入石家庄百邦的注册资本,增资前后均为公司100%持股。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2018年5月25
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
    为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司
于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,于2019
年6月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》,变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快
修加盟建设项目”,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详
    2 / 3
    见公司于2019年6月1日及2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn/)上披露的相关公告。
    二、减资主体介绍
    1、公司名称:石家庄市百华悦邦电子科技有限公司
    2、统一社会信用代码:9113010256487167XU
    3、成立日期:2010年11月11日
    4、法定代表人:李岩
    5、注册资本:4,187万人民币
    6、住所:石家庄市长安区中山东路265号石家庄海龙电子城三层管理部
    7、经营范围:通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务;手机配件销售及手
机美容;计算机系统集成;计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电
、照相器材、机电产品(汽车除外)的销售与安装、维修及技术服务;通讯工程的
施工。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;
需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
    8、股权结构:北京百华悦邦科技股份有限公司持有其100%股权
    三、本次减资对公司的影响 关于对全资子公司石家庄百邦减资,是变更募集资
金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”的必要
程序,有利于提高募集资金使用效率,快速推进“百邦快修加盟建设项目”,有利
于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生
不利影响。 本次减资不改变石家庄百邦的股权结构,减资完成后,石家庄百邦仍
为公司的全资子公司,不会导致上市公司合并报表范围发生变更,不会影响公司当
期损益。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、公司第三届
监事会第十次会议决议;
    3 / 3
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告
。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年七月十二日

[2019-07-13](300736)百邦科技:关于变更会计师事务所的公告

    1 / 3
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-066
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)在执业过
程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审
计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华已经连
续多年为公司提供审计服务,为保证公司的审计独立性,根据公司业务发展情况和
整体审计的需要,公司拟更换年度审计机构,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“德勤”)为公司2019年度审计机构,自公司股东大会审议通
过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市
场行情双方协商确定。
    公司本次变更会计师事务所已与普华进行了充分的沟通,普华知悉本事项并确
认无异议。公司董事会对普华在担任公司审计机构期间,为公司提供的专业、严谨
、负责的审计服务表示衷心的感谢。
    二、拟聘请会计师事务所情况
    会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:9131000005587870XB
    执行事务合伙人:曾顺福
    成立日期:2012年10月19日
    2 / 3
    主要经营场所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    德勤具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具有多年为上市公
司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内控审计的要求。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解和沟通,认为德勤满足公
司2019年度财务报告审计工作的要求,同意公司2019年度审计机构更换为德勤,并
将该议案提交公司董事会审议。
    公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请德勤为公司2019年
度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已取得了独立董事的认可
。经认真审查,公司独立董事认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备
从事证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本
次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在
损害公司利益和股东的情形。因此,独立董事一致同意变更会计师事务所,聘请德
勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议;
    2、第三届监事会第十次会议决议;
    3 / 3
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年七月十二日

[2019-07-13](300736)百邦科技:关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

    1 / 3
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-068
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
    鉴于募集资金投资项目变更程序已经完成,北京百华悦邦科技股份有限公司(
以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事
会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司
董事会和监事会同意公司对上海闪电蜂增资4,087万元人民币。本次增资完成后,
上海闪电蜂的注册资本由4,277.61万元人民币变更为8,364.61万元人民币,公司仍
持有其100%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管
理制度》的相关规定,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围
内,无须提交公司股东大会审议。
    一、本次增资概述
    为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司
于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,于2019
年6月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》,变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快
修加盟建设项目”,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见
公司于2019年6月1日及2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
)上披露的相关公告。
    公司及全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司(以下简称“上海闪电蜂”)
与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信建投证券
股份有限公司于2019年6月签署了《募集资金三方监管协议》,增设募集资金专用账
户,对募集资金的存放和使用实行专户管理。详见公司于2019年6月22日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的
    2 / 3
    公告》(公告编号:2019-055)。
    二、增资对象基本情况
    1、公司名称:上海闪电蜂电子商务有限公司
    2、统一社会信用代码:91310118323183542R
    3、成立日期:2014年11月28日
    4、法定代表人:陈进
    5、注册资本:4,277.61万人民币
    6、住所:上海市虹口区临潼路170号315室
    7、经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子废弃物的回收
,从事电子科技、通信设备、网络信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技
术转让、技术开发,电子产品的维修、保养及技术服务,商务信息咨询,自有设备
租赁,销售通信设备及配件、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
    8、股权结构:北京百华悦邦科技股份有限公司持有其100%股权
    9、上海闪电蜂最近一年又一期的主要财务数据如下:
    单位:元 项目 2018年12月31日 2019年3月31日
    资产总额
    87,147,321.41
    72,450,831.40
    负债总额
    20,342,595.16
    7,777,800.75
    净资产
    66,804,726.25
    64,673,030.65 项目 2018年度 2019年一季度
    营业收入
    59,363,719.25
    6,351,442.67
    净利润
    -4,108,426.88
    -2,131,695.60
    以上财务数据未经审计。
    三、本次增资的具体内容
    1、增资方式:以变更后募集资金投资项目“百邦快修加盟建设项目”的募集资
金4,087.00万元出资,增资款项全部计入上海闪电蜂的注册资本;
    3 / 3
    2、增资前后股权结构:增资前后,公司均持有上海闪电蜂100%股权。
    四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响 本次公司向全资子公司上海
闪电蜂增资,用于募集资金投资项目“百邦快修加盟建设项目”,有利于提高募集
资金使用效率,快速推进“百邦快修加盟建设项目”,有利于提升公司的盈利能力
,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。 五、保荐
机构意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司通过查阅公司本次发行相关信息披露
文件、公司董事会有关决议文件,对本次使用募集资金向全资子公司增资事项的合
规性进行了审慎核查。经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公
司增资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定,且已履行了必要的法律程
序,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。 
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。 六、备查文件 1
、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、公司第三届监事会第十次会议决议;
 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4、中信建投
证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司
增资的核查意见。 特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年七月十二日

[2019-07-13](300736)百邦科技:第三届监事会第十次会议决议公告

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    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-060
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    第三届监事会第十次会议决议公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议通知于2019年7月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场及通讯方式于2
019年7月12日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席
监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如
下决议:
    一、审议通过了关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量
及价格的议案
    经核查,监事会认为:本次调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权
益数量及价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票与
股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,调整程序合法、合规,激励对
象主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意调
整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的事项。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量
及价格的公告》(公告编号:2019-061)。
    北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司调整2
018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格相关事项的法律意见书
》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2 / 4
    二、审议通过了关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部
分限制性股票和注销部分股票期权的议案
    经核查,监事会认为,激励对象因离职已不符合激励对象条件,且公司2018年
业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第一个解除限售/行权
期的解除限售/行权条件,本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项的程序合
法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响。全体监事同意注销不符合行权条
件的股票期权共计25.08万份;同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票11.5
2万股,回购价格为8.5083元/股,且支付银行同期存款利息。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部
分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2019-062)。
    北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司回购
注销部分限制性股票、注销部分股票期权的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购
价格的议案
    经核查,监事会认为:本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量
及回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要的相关规定,调整程序合法、合规,激励对象主体资格合
法、有效,不存在损害公司股东利益的情形。全体监事一致同意调整2019年限制性
股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的事项。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购
价格的公告》(公告编号:2019-064)。
    3 / 4
    北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司调整2
019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格相关事项的法律意见书》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过了关于调整回购股份价格上限的议案
    经审核,监事会认为:公司本次调整回购股份价格上限,符合《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》和《关于回购公司股份的方案》的有关规定,调整
程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。全体监事一致同意将回购股份
价格上限由31.44元/股调整为19.47元/股。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2019-065)
。
    五、审议通过了关于变更会计师事务所的议案、
    经审核,监事会认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券
、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够
满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会
计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司
利益和股东的情形。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-066)。
    六、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    公司2018年度权益分派方案已实施完毕,在公司回购注销2018年限制性股票与
股票期权激励计划中部分限制性股票11.52万股后,《公司章程》中第六条,公司注
册资本由81,703,050元人民币修改为130,572,240元人民币;第九条,公
    4 / 4
    司股份总数由81,703,050股修改为130,572,240股。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
章程》(2019年7月)及《公司章程修改对照表》。
    七、审议通过了关于对全资子公司减资的议案
    公司监事会同意公司对石家庄市百华悦邦电子科技有限公司减资,减资金额为
公司为实施原募集资金投资项目 “集约化管理运营中心建设项目”已增资石家庄市
百华悦邦电子科技有限公司的募集资金4,087万元人民币。本次减资完成后,石家
庄市百华悦邦电子科技有限公司的注册资本由4,187万元人民币变更为100万元人民
币,公司仍持有其100%的股权。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号:2019-067)。
    八、审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
    公司监事会同意公司对上海闪电蜂电子商务有限公司增资4,087万元人民币。本
次增资完成后,上海闪电蜂电子商务有限公司的注册资本由4,277.61万元人民币变
更为8,364.61万元人民币,公司仍持有其100%的股权。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:201
9-068)。 特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年七月十二日

[2019-07-13](300736)百邦科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-069
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年7月
30日(星期二)下午14:00召开公司2019年第三次临时股东大会。现就本次股东大
会的相关事项通知如下:
    一、 召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第十一次会议决议召集
本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
    4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    5、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:7月30日(星期二)下午14:00;
    (2)网络投票时间为:2019年7月29日-7月30日,其中通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为:2019年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2 / 7
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月29日15:00至201
9年7月30日15:00期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室
。
    7、股权登记日:2019年7月25日。
    8、出席会议对象:
    (1)截止股权登记日2019年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见
本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权的议案;
    2、关于变更会计师事务所的议案;
    3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
    议案1至议案3已经第三届董事会第十一次会议和第三届监事第十次会议审议通
过,其中议案1与议案3为特别决议提案,须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上审议通过,关联股东需回避表决。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    3 / 7
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和
注销部分股票期权的议案
    √
    2.00
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    3.00
    关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记时间:2019年7月29日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;
    2、登记要求:
    (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法
定代表人授权委托书和出席人身份证;
    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    4、登记地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。
    5、联系方式:
    (1)联系地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。
    (2)邮编:100102
    (3)联系电话:010-6477 5967
    (4)联系传真:010-6477 5927
    (5)联系人:唐浩
    五、网络投票操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    4 / 7
    六、其他事项
    1、会议材料备于董事会办公室。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
    4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时
间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议
入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
    5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年七月十二日
    5 / 7
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互
联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365736。
    2、投票简称:“百邦投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次审议均为非积累投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、如股东对全部提案均表示相同意见,则可以只“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日(现场股东大会召开前一
日)下午15: 00,结束时间为2019年7月30日(现场股东大会结束当日)下午15: 00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
    6 / 7
    系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7 / 7
    附件二:
    授权委托书
    致:北京百华悦邦科技股份有限公司
    兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有
限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表
决权的后果均为本人/ 本单位承担。
    序号
    议 案
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和
注销部分股票期权的议案
    √
    2.00
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    3.00
    关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    √
    委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
    委托人持股数:
    委托人持股性质:
    委托人股东账号:
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束
    委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-07-13](300736)百邦科技:关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的公告

    1 / 4
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-064
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    关于调整2019年限制性股票激励计划
    首次授予权益数量及回购价格的公告
    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2019
年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》,有关事项具体如下:
    一、激励计划已履行的相关审批程序
    1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次
会议,审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于<2019年限制性股票激励
计划激励对象名单>核查意见的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,北
京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制
性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北
京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问
报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上披露的相关公告。
    2、2019年5月28日至2019年6月6日,公司通过OA系统向全员发布了《2019年限
制性股票计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。公司
监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名
单的审核及公示情况说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    3、公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<20
19年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象
    2 / 4
    符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜;同时,
公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查结果,披露了《关于2019年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见
公司于2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关
公告。
    4、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激
励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事发表了同意的独立意见
。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期
限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》,上海荣正投资咨询股份有限公司出
具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相关事
项之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
    5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露
了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,最终限制性股票
登记数量为25.29万股。
    6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十
次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回
购价格的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的
相关公告。
    二、调整事由及调整结果
    公司于2019年5月14日召开2018年年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配
预案,并于2019年7月3日实施了公司2018年年度权益分派:以2018年度利润分配方
案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现
金股利3.00元(含税),不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6
股。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定,若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事
项的,公司应对授予权益的数量、回购价格做相应的调整。
    3 / 4
    1、限制性股票数量的调整
    (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    Q=Q0×(1+n)
    其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率;Q为调整后的限制性股票数量。
    首次授予限制性股票数量=25.29×(1+0.6)=40.4640万股
    2、限制性股票回购价格的调整
    (1)派息加上资本公积转增股本
    P=(P0-V)/(1+n)
    P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的回购价格。
    首次授予限制性股票的回购价格=(1-0.3)/(1+0.6)=0.4375元/股
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围
内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、 独立董事的意见
    独立董事认为:公司此次调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及
回购价格的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,审议程序合法有效
,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司的上述调整。
    五、监事会意见
    经核查,监事会认为:本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量
及回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励
    4 / 4
    计划(草案)》及其摘要的相关规定,调整程序合法、合规,激励对象主体资
格合法、有效,不存在损害公司股东利益的情形。全体监事一致同意调整2019年限
制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的事项。
    六、律师法律意见书的结论意见
    北京市竞天公诚律师事务所律师认为,截至其法律意见书出具日,公司2019年
限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格调整事项已依照《上市公司股权
激励管理办法》及《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权
激励计划(草案)》的规定取得必要的相关批准与授权,公司2019年限制性股票激
励计划首次授予权益数量及回购价格调整事项的内容符合《上市公司股权激励管理
办法》以及《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计
划(草案)》的相关规定。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    4、关于北京百华悦邦科技股份有限公司调整2019年限制性股票激励计划首次授
予权益数量及回购价格相关事项的法律意见书。
    特此公告。
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年七月十二日

[2019-07-13](300736)百邦科技:2019年半年度业绩预告

    1 / 2
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-070
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
    2、预计的业绩: √亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    项 目
    本报告期
    (2019年1月1日至2019年6月30日)
    上年同期
    归属于公司股东的净利润
    亏损:1,400万元–1,500万元
    盈利:1,927.01万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、苹果手机在华市场占有率进一步下降,苹果手机换电池优惠活动于2018年12
月31日截止,导致公司2019年上半年苹果手机维修业务、手机配附件销售及增值服
务收入同比下滑;
    2、公司在联盟门店发展等新业务上持续投入;
    3、预计本报告期内公司非经常性损益金额对净利润的影响金额约为人民币455.
42万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币398.82万元。
    四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未
经审计机构审计。 2、具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请投
资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。
    2 / 2
    北京百华悦邦科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年七月十二日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-28 日换手率达到20%
换手率:38.18 成交量:778.00万股 成交金额:17796.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司华富路证券营业部            |355.10        |68.64         |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|286.80        |141.32        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券|213.37        |13.71         |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|210.60        |29.25         |
|部                                    |              |              |
|长城证券股份有限公司莆田荔城大道证券营|192.70        |41.78         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|171.19        |495.15        |
|营业部                                |              |              |
|浙商证券股份有限公司江苏分公司        |29.50         |443.66        |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |2.23          |321.97        |
|东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业|5.55          |305.02        |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|2.01          |301.25        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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