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科创新源(300731)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科创新源300731≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)定于2018年12月26日召开股东大会
         2)12月14日(300731)科创新源:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8722万股为基数,每10股派3.5元 ;股权登记日:2018
           -05-18;除权除息日:2018-05-21;红利发放日:2018-05-21;
机构调研:1)2018年11月14日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:4055.38万 同比增:-12.53 营业收入:2.10亿 同比增:17.67
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4600│  0.3300│  0.1609│  0.9800│  0.7100
每股净资产      │  5.6911│  5.5562│  5.7371│  5.5761│  3.3647
每股资本公积金  │  3.6850│  3.6850│  3.6850│  3.6850│  1.4467
每股未分配利润  │  0.8564│  0.7215│  0.9024│  0.7414│  0.8265
加权净资产收益率│  6.1200│  5.8100│  2.8500│ 28.5300│ 22.3800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4650│  0.3301│  0.1609│  0.7362│  0.5316
每股净资产      │  5.6911│  5.5562│  5.7371│  5.5761│  2.5160
每股资本公积金  │  3.6850│  3.6850│  3.6850│  3.6850│  1.0818
每股未分配利润  │  0.8564│  0.7215│  0.9024│  0.7414│  0.6180
摊薄净资产收益率│  8.1702│  5.9413│  2.8053│ 13.2032│ 21.1279
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A 股简称:科创新源 代码:300731 │总股本(万):8721.7391  │法人:周东
上市日期:2017-12-08 发行价:13.24│A 股  (万):5873.17    │总经理:周东
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2848.5691│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:从事高性能特种橡胶密封材料的研
电话:0755-29199959 董秘:周东  │发、生产和销售,并为客户提供高端的防水
                              │、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案
                              │,产品及解决方案可广泛应用于通信、电力
                              │、矿业、轨道交通等领域。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.4600│    0.3300│    0.1609
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    2017年        │    0.9800│    0.7100│    0.5100│    0.2400
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    2016年        │    0.8300│    0.6400│    0.4200│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5900│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.9300│        --│        --│        --
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[2018-12-14](300731)科创新源:公告
    关于苏州天利投资有限公司减持公司股份比例达到1%及存在违规减持部分股票
行为的公告
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-107
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于苏州天利投资有限公司减持公司股份比例达到1%
    及存在违规减持部分股票行为的公告
    深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”或“公司”)于201
8年11月20日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-09
4),持股5%以上股份的股东苏州天利投资有限公司(以下简称“苏州天利”)计
划在2018年12月12日至2019年6月11日期间,以集中竞价或大宗交易方式减持不超过
1,800,000股的本公司股份(占本公司总股本比例2.06%)。其中,通过大宗交易方
式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%;通过集中
竞价交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
    公司于2018年12月13日收到苏州天利投资有限公司的关于减持公司股份的《告
知函》,苏州天利投资有限公司于2018年12月11日至2018年12月12日之间,以集中
竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股872,100股,累计达到公司股
份总数的1%。
    根据函件告知,苏州天利投资有限公司在减持计划预披露后15个交易日内,存
在通过集中竞价交易方式减持公司部分股票的情况,造成违规减持。现就有关情况
披露如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    持股5%以上的股东苏州天利投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(%)
    苏州天利投资有限公司
    集中竞价交易
    2018年12月11日
    25.21
    716,000
    0.82%
    集中竞价交易
    2018年12月12日
    25.13
    156,100
    0.18%
    合 计
    -
    25.20
    872,100
    1.00%
    苏州天利投资有限公司本次减持股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的
股份。截止2018年12月13日,苏州天利通过集中竞价交易方式减持次数为2次,减持
均价为25.20元/股。
    其中,苏州天利投资有限公司在2018年12月11日以集中竞价方式减持716,000股
,该减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日,该行为违反了《上市公司大股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。除了上
述减持外,截止目前,苏州天利未发生其他违规减持行为。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    苏州天利投资有限公司
    合计持有股份
    18,000,000
    20.64%
    17,127,900
    19.64%
    其中:无限售条件股份
    18,000,000
    20.64%
    17,127,900
    19.64%
    有限售条件股份
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    注:(1)本次权益变动前后计算依据公司总股本为87,217,391股。
    (2)表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入
所造成。
    二、后续情况
    苏州天利投资有限公司一直以来严格遵循相关法律法规及规范性文件的规定,
规范运作,积极履行信息披露义务。本次违规减持系其内部沟通不足、操作人员缺
乏二级市场减持操作经验所致,苏州天利投资有限公司并非主观故意违规减持。今
后苏州天利投资有限公司将通过加强人员培训、完善交易系统、完善工作流程、聘
请外部律师提供专项合规咨询服务等措施,加强内部管理,避免后续再发生类似事
件或其他违规操作事件。
    苏州天利投资有限公司已深刻认识到本次事件影响的严重性,并就本次违规减
持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。苏州天利投资有限公司承诺:未来会严格按
照公告的减持计划合法合规的实施减持,严格履行信息披露义务。
    公司方面也将进一步做好法律法规及规范性文件的传递和培训工作,督促大股
东、董监高及其关联人规范运作、严格履行信息披露义务,避免此类违规事件再次
发生。
    本次减持后,苏州天利投资有限公司仍为持有公司5%以上股份的股东。截至本
公告日,苏州天利投资有限公司预披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续
关注后续股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
    三、备查文件
    1、苏州天利投资有限公司出具的关于减持公司股份的《告知函》。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月十三日

[2018-12-14](300731)科创新源:公告
    关于上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)减持公司股份比例达到1%的公告


    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-106
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)
    减持公司股份比例达到1%的公告
    深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”或“公司”)于201
8年11月20日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-09
4),持股5%以上股份的股东上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“映雪夜锦”)计划在2018年12月12日至2019年3月11日期间,以集中竞价或大宗交
易方式减持不超过2,616,520股的本公司股份(占本公司总股本比例3%)。其中,
通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本
的2%;通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过
公司总股本的1%。
    公司于2018年12月13日收到上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)的关于减
持公司股份的《告知函》,上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)于2018年12月1
2日至2018年12月13日之间,以集中竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条
件流通股872,000股,累计达到公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定,现将有关事项公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(%)
    上海映雪夜锦投资合伙企业
    集中竞价交易
    2018年12月12日
    25.05
    581,900
    0.67%
    持股5%以上的股东上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    (有限合伙)
    集中竞价交易
    2018年12月13日
    25.03
    290,100
    0.33%
    合 计
    -
    25.04
    872,000
    1.00%
    上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)本次减持股份来源于公司首次公开发
行股票并上市前持有的股份。截止2018年12月13日,映雪夜锦通过集中竞价交易方
式减持次数为2次,减持均价为25.04元/股。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)
    合计持有股份
    5,400,000
    6.19%
    4,528,000
    5.19%
    其中:无限售条件股份
    5,400,000
    6.19%
    4,528,000
    5.19%
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    注:(1)本次权益变动前后计算依据公司总股本为87,217,391股。
    (2)表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入
所造成。
    二、其他相关说明
    1、本次股份减持未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《
上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
、法规及规范性文件的规定;未违反上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
    2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致,不存在差异减持情况。
    3、本次股份减持为上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)的正常减持行为,
上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)不属于公司控股股东、实际控制人,不会
对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
    4、本次减持后,上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例降
至5.19%,仍为持有公司5%以上股份的股东。截至本公告日,上海映雪夜锦投资合
伙企业(有限合伙)预披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注后续股
份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息
    披露义务。
    三、备查文件
    1、上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)出具的关于减持公司股份的《告知
函》。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月十三日

[2018-12-11](300731)科创新源:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    证券代码:300731 证券简称:科创新源公告编号:2018-105
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
召开2018年第五次临时股东大会会议的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《
公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月26日下午14:30
    (2)网络投票时间:2018年12月25日-2018年12月26日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月2
6日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月25日下午15:00至20
18年12月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、股权登记日:2018年12月20日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2018年12月20日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多
功能会议厅。
    二、本次股东大会审议事项
    逐项审议以下议案: 序号 议案名称 审议方式
    1
    《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》
    特别决议
    2
    《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    特别决议
    3
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
    特别决议
    本次会议共审议3项议案。
    特别说明:
    (1) 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定要求,上
述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    (2) 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资
者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东的投票情况单独统计并披露。
    (3) 上述议案已由2018年12月10日召开的公司第二届董事会第五次会议及第
二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年12月10日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)刊登的相关公告。
    (4) 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票
权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    (5) 除上述所列议案外,单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东
    (含表决权恢复的优先股股东)若有其他需要提交本次临时股东大会审议的议
案,请于2018年12月16日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表: 提案编码提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    登记时间:2018年12月21日——2018年12月24日上午9:00至11:30,下午14:00
至16:30。
    登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一
)、法定代表人身份证明、法定代表人股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真或信函在2018年12月24日16:30前送达公司
证券事务部(邮政编码:518107)。信封请注明“股东大会”字样;
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议不接受电
    话登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、会议联系方式
    会议联系人:梁媛
    联系电话:0755-2920 9950
    联系传真:0755-2920 9959(传真函上请注明“股东大会”字样)
    联系邮箱:tzh@szcotran.com
    联系地址:深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园 B3栋4
楼
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议;
    2、深交所要求的其他备查文件。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十日
    附件一
    授权委托书
    深圳科创新源新材料股份有限公司:
    兹委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人/本单位出席贵公司2018年
第五次临时股东大会,具体信息如下:
    委托人姓名或名称:
    (个人股东需股东本人签名,法人股东需法定代表人签名并加盖公章)
    委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码:
    委托人股东账号:_____________
    委托人持有股数:_____________
    委托人持股性质:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份证号码:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票:: 提案编码提案
名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:以下所有提案
    √
    1.00
    《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
    说明:
    1、每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。
    每一议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无
效,不填表示弃权。
    2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。
    附注:
    1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会;
    2、企业法人委托须加盖公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人名称
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2018年12月24日16:30前以信函、传
真或电子邮件方式送达公司证券部,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“365731”
    2、投票简称:“科创投票”
    3、填报表决意见或选举票数:对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意
、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准
。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东可根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.c
n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-11](300731)科创新源:关于股权激励计划的提示性公告
    1
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-104
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于股权激励计划的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳科创新源新材料股份有限公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(
草案)》及其摘要于2018年12月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站上披露,请投资者注意查阅。
    2018年12月10日公司召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了关于《深圳
科创新源新材料股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要、《深圳科创新源新材料股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办
法》等议案,本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出
席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意,具体内容于201
8年12月10日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网:http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-11](300731)科创新源:第二届董事会第五次会议决议公告
    证券代码:300731 证券简称:科创新源公告编号:2018-102
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”、“公司”)第
二届董事会第五次会议于2018年12月10日下午16:00在公司会议室召开,会议通知
已于2018年12月7日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持,本次会议应出席董事为7人,实际出席会议的
董事7人,董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方
式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议。
    3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断
激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,有效地将
股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《2018
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予股票期
权与限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    讯网(http://www.cninfo.com)的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票
期权与限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,回避表决2票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    2、审议通过《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司2018年股权激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》、《2018年股票期权与限制
性股票激励计划(草案)》的规定,特制定《2018年股权激励计划实施考核管理办
法》。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com)的公告。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票
期权与限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,回避表决2票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案
》
    为了具体实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股
东大会授权董事会办理以下股权激励激励计划的有关事项:
    1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
    (1)授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股
票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票
期权与限制性股票的行权价格/授予价格、回购价格进行相应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票
并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权
激励协议书》;
    (5)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审
查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证
券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记等;
    (8)授权董事会办理尚未行权/解除限售的期权与限制性股票的等待/限售事宜
;
    (9)授权董事会根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股
票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权/
解除限售资格,对激励对象尚未行权的期权进行注销,对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权与限制
性股票的补偿和继承事宜,终止公司2018年股票期权与限制性股票激励计划;
    (10)授权董事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调
整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监
管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (11)授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权和限制性股票总额度在
各激励对象之间进行分配和调整。
    (12)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,


    但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
    3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行
、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一
致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事
长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票
期权与限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,回避表决2票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    4、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会会议的议案》
    公司拟于2018年12月26日下午14:30于深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯
雷斯顿酒店四楼多功能会议厅召开2018年第五次临时股东大会并审议相关议案。具
体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com)上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
    2、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》;
    3、深交所要求的其他备查文件。
    特此公告。深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-11](300731)科创新源:第二届监事会第五次会议决议公告
    证券代码:300731 证券简称:科创新源公告编号:2018-103
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    第二届监事会第五次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”、“公司”)第二
届监事会第五次会议于2018年12月10日下午17:00在公司会议室召开,会议通知已于
2018年12月7日向全体监事发出。本次会议由监事会主席廖长春主持,本次会议应
出席监事为3人,实际出席现场会议的监事3人, 授权代表0人,公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)
》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    2、审议通过了《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2018年股权激励计划实施考核管理办法》符合国
家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2018年股票期权与限制性股票激励计
划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过了《关于核实〈2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单〉的议案》
    经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权与限制性股票的激励对象名单的
人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存
在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划5日
前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    二、备查文件
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;
    2、深交所规定的其他备查文件。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    监事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-11](300731)科创新源:2018年第四次临时股东大会会议决议
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-101
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月10日(星期一)下午15:00;
    (2)网络投票时间:2018年12月9日至2018年12月10日。
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月10日上午0
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
:2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园
B3栋4楼公司会议室。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长周东先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司股份总数为87,217,391股,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表
共6名,代表股份36,418,891股,占公司股份总数的41.7565%。其中:
    (1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名,代表股份
    36,417,391股,占公司股份总数的41.7547%;通过网络投票的股东共2名,代
表股份1,500股,占公司股份总数的0.0017%;
    (2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共2名,代
表股1,500股,占公司股份总数的0.0017%。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以
下议案并形成了决议:
    (一)审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
    (1)总表决情况:
    同意36,417,691股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对1,200股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同意300股,占出席会议中小股东所持股份的20.0000%;反对1,200股,占出席
会议中小股东所持股份的80.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
    见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、《股东大会规则》、《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.2018年第四次临时股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-07](300731)科创新源:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-100
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“科创新源”)本
次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限售股份数
量为36,731,700股,占公司总股本的42.12%;
    2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为30,731,700股,占公司总股本的35
.24%;
    3、本次限售股份可上市流通日为2018年12月10日(星期一)。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2041号)核准,并经深圳证券交易所《关
于深圳科创新源新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深
证上[2017]【777】号)同意,科创新源首次公开发行人民币普通股(A股)22,000,
000股,自2017年12月8日起在深交所创业板上市。
    本次公开发行股票后,公司总股本由首次公开发行前的65,217,391股增至87,21
7,391股。截至本公告日,公司总股本为87,217,391股,其中:有限售条件股份数
量为65,217,391股,占公司总股本的74.78%;无限售条件流通股22,000,000股,占
公司总股本的25.22%。
    本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况
。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东共计4名,分别为苏州天利投资有限公司(以下简
称“苏州天利”)、上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“映雪夜
锦”)、钟志辉和丁承。
    (一)上述股东在公司上市公告书等公告中所做出的股份锁定的承诺如下:
    除在公司首次公开发行股票时将所持有的部分公司老股公开发售外,自公司股
票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公
司回购其持有的公司公开发行股票前已持有的股份。
    (二)上述股东在公司上市公告书等公告中所做出的股份减持的承诺如下:
    苏州天利承诺:
    1、减持数量:若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持股票数
量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下
,其减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分别作如下处理:
    (1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意连续90个自然日内的减持股份总数
将不超过公司股份总数的1%;
    (2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不
超过公司股份总数的2%;
    (3)如通过协议转让方式减持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司
股份总数的5%,且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;
    (4)如通过其他合法方式减持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证
监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。
    2、减持价格:以市场价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格减
持所持股份,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格
相应调整。
    3、减持方式:包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
    4、信息披露:其减持公司股份前,将提前3个交易日公告,并按照深圳证券交
易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持
其本次发行前所持公司股份的,其将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告
并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。
    若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述
承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持公司股票,除按照
法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任
外,将把该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有。
    映雪夜锦、钟志辉、丁承承诺:
    1、减持数量:若所持公司股票在锁定期满后一年内减持的,减持股票数量最高
为100%。在符合上述减持条件的前提下,其减持本次发行前所持公司股份的,则根
据不同情形分别作如下处理:
    (1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意连续90个自然日内的减持股份总数
将不超过公司股份总数的1%;
    (2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不
超过公司股份总数的2%;
    (3)如通过协议转让方式减持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司
股份总数的5%,且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;
    (4)如通过其他合法方式减持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证
监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。
    2、减持价格:以市场价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格减
持所持股份,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格
相应调整。
    3、减持方式:包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
    4、信息披露:其减持公司股份前,将提前3个交易日公告,并按照深圳证券交
易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持
其本次发行前所持公司股份的,其将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告
并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。
    若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述
承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持公司股票,除按照
法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任
外,将把该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有。
    (三)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出
    的承诺与上市公告书等公告中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东
除上述承诺外,无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
    (四)本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺,并严格遵守《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规及
规范性文件的相关规定,未出现违反承诺的情形。
    (五)截至本公告日,上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公
司也不存在为上述股东违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份可上市流通日期:2018年12月10日(星期一)。
    2、本次解除限售的数量36,731,700股,占公司总股本的42.12%;实际可上市流
通数量30,731,700股,占公司总股本的35.24%。
    3、本次申请解除限售股份的股东数量共计4户,其中法人类股东2户,自然人股
东2户。
    4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
    序号
    股东全称
    所持限售股份总数(股)
    本次解除限售数量(股)
    本次实际可上市流通数量(股)
    备注
    1
    苏州天利投资有限公司
    18,000,000
    18,000,000
    18,000,000
    2
    上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙)
    5,400,000
    5,400,000
    5,400,000
    3
    钟志辉
    7,931,700
    7,931,700
    1,931,700
    注1
    4
    丁承
    5,400,000
    5,400,000
    5,400,000
    合计
    36,731,700
    36,731,700
    30,731,700
    注1:股东钟志辉持有公司股份数量7,931,700股,本次解除限售股份数量为 7,
931,700股。钟志辉持有的公司 6,000,000股股份处于质押状态,该部分股份解除
质押冻结后即可上市流通,故其本次实际可上市流通股份数量为 1,931,700股。
    5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺,其减持行为严
格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号
)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定的要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    四、保荐机构的核查意见
    经核查,本保荐机构认为:
    (一) 公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各
项承诺。
    (二) 本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺。
    (三) 截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
    综上,保荐机构对公司本次限售股份上市流通事宜无异议。
    五、备查文件
    1.限售股份上市流通申请书;
    2.限售股份上市流通申请表;
    3.股份结构表和限售股份明细表;
    4.保荐机构的核查意见;
    5.深交所要求的其他文件。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月六日

[2018-11-30](300731)科创新源:关于公司董事会秘书辞职的公告
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-099
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于公司董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到了公
司董事会秘书梁剑锋先生提交的辞去董事会秘书职务的书面报告。基于公司分工调
整及对其未来工作安排的原因,梁剑锋先生特申请辞去公司董事会秘书职务。辞去
上述职务后,梁剑锋先生不再担任公司高级管理人员职务,但仍在公司任职。
    梁剑锋先生原定董事会秘书的任期为2018年9月21日至2021年9月20日。截至本
公告日,梁剑锋先生通过石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公
司217,391.30的股份,占公司总股份的0.2492%,且均为首发前限售股,其配偶或其
他关联人未持有公司股份。
    梁剑锋先生对于其持有的公司股份在《招股说明书》中的股份锁定及减持承诺
如下:
    1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的公司股份,也不由公司
回购首次公开发行股票前所间接持有的公司股份。
    2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或
间接所持公司股份总数的百分之二十五。
    3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十
八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个
月至第十二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持
公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之
日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
    4、本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后六个月内公司股票连续二十
    个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于
发行价,本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期间公司发生派发
股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行
相应调整);本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
    梁剑锋先生将严格遵守上述承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规的要求。本公司将在申报离任后2个交易日内至中国证券登记
结算有限公司办理相关股份锁定事宜。
    根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,梁剑锋
先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司日常经营
活动的开展。梁剑锋先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运
作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对梁剑锋先生在任董事会秘书
期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!
    为保证公司董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规
则》的相关规定,公司在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长周东先生代为履
行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
    周东先生联系方式:
    联系电话:0755-29199950
    传真号码:0755-29199959
    电子邮箱:tzh@szcotran.com
    联系地址:深圳市光明新区光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼
    邮编号码:518107
    特此公告。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十九日

[2018-11-23](300731)科创新源:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-098
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第二届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
提请召开2018年第四次临时股东大会会议的议案》,召集程序符合《公司法》、《
证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则
和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月10日(星期一)下午15:00;
    (2)网络投票时间:
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月10日上午09:30-1
1:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月9日下午15:00至2
018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日:2018年12月4日(星期二)。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2018年12月4日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优
先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必为本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋
4楼公司会议室。
    二、会议审议事项 序号 议案名称 审议方式
    1
    《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
    特别决议
    本次会议共审议1项议案。
    特别说明:
    (1)上述议案已由公司于2018年11月22日召开的第二届董事会第四次会议审议
通过。具体内容详见公司于2018年11月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com)刊登的相关公告。
    (2)提案1须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上通过。
    (3)本次会议审议议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
    (4)除上述所列议案外,单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含
表决权恢复的优先股股东)若有其他需要提交本次临时股东大会审议的议案,请于
2018年11月30日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年12月5日——2018年12月6日上午9:00至11:30,下午14:00
至16:30。
    2、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    代表人出席会议的,应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权无托书
(附件二)、法定代表人身份证明、法定代表人股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2018年12月6日16:30前送达公司证
券事务部(邮政编码:518107)。信封请注明“股东大会”字样;
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议不接受电话登
记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、会议联系方式
    会议联系人:梁剑锋、梁媛
    联系电话:0755-2920 9950
    联系传真:0755-2920 9959(传真函上请注明“股东大会”字样)
    联系邮箱:tzh@szcotran.com
    联系地址:深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼

    4、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的操作流
程见附件三。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议;
    2、深交所要求的其他备查文件。
    特此通知。
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十二日
    附件一
    深圳科创新源新材料股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人名称
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2018年12月6日16:30前以信函、传真
或电子邮件方式送达公司证券部,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    授权委托书
    深圳科创新源新材料股份有限公司:
    兹委托 _____________(女士/先生)代表(本人/本公司)出席深圳科创新源
新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会,具体信息如下:
    委托人姓名或名称:
    (个人股东需股东本人签名,法人股东需法定代表人签名并加盖公章)
    委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码:
    委托人股东账号:_____________
    委托人持有股数:_____________
    委托人持股性质:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份证号码:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票: 提案编码 非累积
投票提案名称 备注 (该列打勾的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1
    《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
    √
    说明:
    1、每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。每
一议案,在“同意”、“ 反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
    2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。
    附注:
    1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会;
    2、企业法人委托须加盖公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三
    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365731
    2、投票简称:科创投票
    3、填报表决意见或选举票数:对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意
、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准
。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”,在
规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月14日
    调研公司:深圳市鸿睿智盈投资管理有限公司,深圳市鸿睿智盈投资管理有限公
司
    接待人:董事会秘书:梁剑锋
    调研内容:来访投资者与深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”
)接待人员就公司近期业务进展情况进行交流,具体内容如下:
1、问:近期原油价格变动较大,是否会影响公司的原材料价格,进而影响公司的生
产成本?
   答:公司高性能防水绝缘胶带生产所需的主要原材料包括聚异丁烯、三元乙丙橡
胶、丁基橡胶等,系石油化工类产品。国际原油价格的波动会对生产成本产生影响
。公司产品所需主要原材料包括聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶等,公司主要
通过国外生产厂家在国内的代理商进行采购。公司生产所需的原材料市场供应充足
,市场价格透明,目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系,充分保障
了原材料供应及时、稳定。为了确保原材料供应稳定,公司实施安全库存管理,会
充分考虑市场供应情况、价格波动等因素,制定各种原材料的安全库存。
2、问:公司当前主营业务的发展状况?除通信业务外,其他业务的发展状况如何?

   答:公司致力于高分子材料研发、生产及销售,主要为通信、电力、汽车等三大
行业提供优质的防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品及相关解决方案,并为有特
种需求的客户提供OPP胶带产品。目前,通信业务仍为公司主要业务。公司已成为
华为、中兴两家通信设备龙头企业通信基站用防水密封类材料的主要供应商,并成
为其他通信设备厂商及中国移动、中国电信、中国联通、韩国SK、泰国Turemove等
国内、国际运营商此类产品及相关解决方案的供应商,是该细分领域的领先企业。
公司在电力行业内的业务还处于整合资源、整合产品进行大力开拓的阶段,客户主
要包括ABB、国家电网及南方电网体系内的相关分子公司。公司汽车密封条业务主要
由子公司深圳航创来实施。目前,深圳航创已完成了对芜湖祥路和柳州宏桂的收购
,通过上述两次外延式收购交易,公司汽车密封条业务获得国内多家汽车整车厂商
的供应商资质,在以后的经营过程中,深圳航创将加大业务开拓力度,完善公司组
织架构,力争将深圳航创打造成为国内有市场竞争力的汽车密封条厂商。公司OPP
胶带业务主要由子公司江苏杰立来实施,客户主要分布在消费电子行业及相关工业领域。
3、问:近两年公司大力开展海外业务?具体的业务模式是什么?主要集中于哪些市
场?
   答:自2016年以来,公司不断加大海外市场的开拓力度。基于海外运营商、主要
通信设备厂商、集成商的潜在需求,公司国际业务部通过参加各类通信行业展会及
主动拜访客户等多种方式,与海外运营商、主要通信设备厂商、集成商建立了直接
或者间接的业务合作关系。同时,公司管理层确定了未来海外业务“本地化”的发
展策略,聚焦于海外电力及通信业务市场,逐步组建本地化团队开拓国际市场,比
如在南美、欧洲组建了本地化营销团队。随着公司对海外市场的进一步开拓,来自
于海外市场的营业收入获得了显著增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-21 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.33 成交量:476.00万股 成交金额:12984.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|550.45        |1.62          |
|券营业部                              |              |              |
|山西证券股份有限公司太原解放北路证券营|255.51        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营|247.21        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业|135.73        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营|105.90        |4.09          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中银国际证券股份有限公司上海畹町路证券|4.04          |177.47        |
|营业部                                |              |              |
|九州证券股份有限公司浙江分公司        |--            |174.06        |
|华西证券股份有限公司成都建设北路证券营|1.10          |126.18        |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司佛山禅城分公司    |3.27          |118.23        |
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|14.28         |117.32        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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