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药石科技(300725)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈药石科技300725≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.15)
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最新提示:1)定于2018年11月30日召开股东大会
         2)11月15日(300725)药石科技:第一届董事会第三十一次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本7333万股为基数,每10股派2元 转增5股;股权登记
           日:2018-05-17;除权除息日:2018-05-18;红股上市日:2018-05-18;红利
           发放日:2018-05-18;
机构调研:1)2018年06月14日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:9401.54万 同比增:78.61 营业收入:3.39亿 同比增:73.23
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0489│  0.6691│  0.2700│  1.1900│  0.6380
每股净资产      │  5.1065│  4.7200│  7.0238│  6.7535│  5.4200
每股资本公积金  │  2.6171│  2.6171│  4.6155│  4.6155│  3.1650
每股未分配利润  │  1.4031│  1.0317│  1.2965│  1.0227│  1.2096
加权净资产收益率│ 17.7900│ 10.3300│  3.9800│ 22.8400│ 19.3800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.8547│  0.4832│  0.1826│  0.6107│  0.4785
每股净资产      │  5.1065│  4.7218│  4.6825│  4.5023│  2.7113
每股资本公积金  │  2.6171│  2.6171│  3.0770│  3.0770│  1.5825
每股未分配利润  │  1.4031│  1.0317│  0.8643│  0.6818│  0.6048
摊薄净资产收益率│ 16.7371│ 10.2342│  3.8988│ 13.5646│ 17.6493
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A 股简称:药石科技 代码:300725 │总股本(万):11000.0001 │法人:杨民民
上市日期:2017-11-10 发行价:11.32│A 股  (万):6581.4101  │总经理:董海军
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):4418.59│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:药物分子砌块的设计、合成和销售
电话:025-86918218 董秘:吴娟娟 │;关键中间体的工艺开发、中试、商业化生
                              │产和销售;药物分子砌块的研发和工艺生产
                              │相关的技术服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.0489│    0.6691│    0.2700
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    2017年        │    1.1900│    0.6380│    0.3848│    0.2300
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    2016年        │    0.6900│    0.5300│    0.4800│        --
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    2015年        │    0.4600│        --│    0.3100│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2018-11-15](300725)药石科技:第一届董事会第三十一次会议决议公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-082
    南京药石科技股份有限公司
    第一届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会
议于2018年11月14日(星期三)以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学
府路10号会议室召开,会议通知已于2018年11月9日通过电子邮件、传真、专人送达
等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人,亲自出席董事人数7人,委托出
席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持,公司监事、高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
    一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案
:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
    经公司第一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查,公司第
一届董事会拟推举曾咏梅女士、高允斌先生、YUANMING ZHU(朱远明)先生为公司
第二届董事会独立董事候选人,任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股
    东大会审议。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换
届选举的公告》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
    经公司第一届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查,公司
第一届董事会拟推荐杨民民先生、吴希罕先生、董海军先生、章世杰先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换
届选举的公告》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    3、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议
案提交股东大会审议。
    同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、
流动性好、低风险的理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。使用期限自
股东大会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金
可循环滚动使用。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有
资金购买银行理财产品的公告》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
    同意公司使用总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高
、流动性好、低风险、稳健型的保本型银行理财产品,使用期限自股东大会审议通
过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且
不影响募集资金项目的正常实施。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    5、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于2018年11月30日(星期五)14:30召开2018年第四次临时股东大会,具
体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2018年第
四次临时股东大会的通知》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议
    特此公告。
    南京药石科技股份有限公司董事会
    2018年11月15日

[2018-11-15](300725)药石科技:第一届监事会第十九次会议决议公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-087
    南京药石科技股份有限公司
    第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议
于2018年11月14日(星期三)以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府
路10号会议室召开,会议通知已于2018年11月9日通过电子邮件、传真、专人送达等
方式送达各位监事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人,亲自出席监事人数3人,委托出席
监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    一、 监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案
:
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
    经公司监事会提名吴万亮先生、陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代
表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项表决
。具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于监事会换届
选举的公告》。
    表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    2、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意将该议
案提交股东大会审议。
    经审核相关议案,监事会同意在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人
民币5,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,使
用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围
内,资金可循环滚动使用。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于
使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
    表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
    经审核相关议案,监事会同意公司使用额度不超过17,000万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品
,以增加公司现金资产收益,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有
效。在上述使用期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。
    本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且
不影响募集资金项目的正常实施。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议
    特此公告。
    南京药石科技股份有限公司监事会
    2018年11月15日

[2018-11-15](300725)药石科技:2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-086
    南京药石科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京药石科技股份有限公司董事会决定召集2018年第四次临时股东大会,会议
决定于2018年11月30日召开公司2018年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如
下:
    一、 会议基本情况
    (一)股东大会届次
    本次会议为2018年第四次临时股东大会。
    (二)召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性
    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会
会议通知于2018年11月15日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章
程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月30日14:30;
    (2)网络投票时间:2018年11月29日—2018年11月30日;
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年11月30日9:30-11
:30、13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018年11月29日1
5:00—2018年11月30日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表
决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日
    2018年11月26日(星期一)
    (七)出席对象
    1、截至2018年11月26日(星期一)15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员;
    3、公司聘请的见证律师,保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人
员。
    (八)会议地点
    江苏省南京市高新区学府路10号会议室
    (九)提示性公告
    公司将于2018年11月27日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资
者留意。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
》;
    1.01、选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事;
    1.02、选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事;
    1.03、选举YUANMING ZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事;
    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》;
    2.01、选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事;
    2.02、选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事;
    2.03、选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事;
    2.04、选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事;
    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》;
    3.01、选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
    3.02、选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事;
    4、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
    5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    (上述议案已于2018 年11 月14 日经公司第一届董事会第三十一次会议及第一
届监事会第十九次会议审议通过,具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)发布的相关公告。)
    以上议案中第1、2、3项,公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分
别选举非独立董事4人,独立董事3人和非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    三、 提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注:该列打钩的可以投票
    累积投票提案
    1.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
    应选人数3人
    1.01
    选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
    √
    1.02
    选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
    √
    1.03
    选举YUANMING ZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
    √
    2.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
    应选人数4人
    2.01
    选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    3.00
    关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
    √
    非累积投票议案
    4.00
    关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
    √
    5.00
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    四、 本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该代理人不必为本公司股东。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
    股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
    (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登
记表》(见附件一),以便登记确认。邮件须在2018年11月28日16:30之前发送至
公司邮箱PB-Stock@PharmaBlock.com (具体时间以到达本公司邮箱的时间为准),
不接受电话登记。
    (5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议
签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    2、现场登记时间:2018年11月28日9:00-16:30。
    3、现场登记地点:江苏省南京市高新区学府路10号
    4、会议联系方式:
    联系人:吴娟娟
    地 址:江苏省南京市高新区学府路10号
    电 话:025-86918230
    E-mail:PB-Stock@PharmaBlock.com
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
,以便办理签到入场手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具
体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《南京药石科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》
    2、《南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》
    附件一:2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
    附件二:2018年第四次临时股东大会授权委托书
    附件三:参加网络投票的具体操作流程
    特此公告
    南京药石科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月15日
    附件一:
    南京药石科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:
    1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):_______________________
    年 月 日
    附件二:
    南京药石科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)出席南京药石科技股份有限公司2018年第四次临时股
东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对会议
议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注:该列打钩的可以投票
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    回避
    累积投票提案
    1.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
    应选人数3人
    1.01
    选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
    √
    1.02
    选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
    √
    1.03
    选举YUANMING ZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
    √
    2.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
    应选人数4人
    2.01
    选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
    √
    3.00
    关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
    √
    非累积投票议案
    4.00
    关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
    √
    5.00
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    1、累积投票议案中, 委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举票
数” 中填报投给某候选人的选举票数时, 委托人应当以其所拥有的持有股份数量
×候选人人数的总选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举
票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可
以对该候选人投 0 票。
    非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示以在“ 同意”、“ 反对”、
“ 弃权”下面的方框中打“√” 为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
    4、单位委托须加盖单位公章
    5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(签章):___________________
    委托人身份证或营业执照号码:_______________________
    委托人持有股数:_____________
    委托人股东帐号:________________
    受托人签名:____________________
    受托人身份证号码:________________
    委托日期:_______________________
    附件三:
    网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
    统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投
    票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365725
    2、投票简称:药石投票。
    3、填报表决意见或选举票数:
    (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票
    总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2018年11月30日9:30-11:30、13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间为: 2018年11月29日15:00—11月30日15:00的任意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联
    网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-11-08](300725)药石科技:关于部分首次公开发行限售股上市流通提示性公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-080
    南京药石科技股份有限公司
    关于部分首次公开发行限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”或“药石科技”)本次解除
限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限售股份数量为42
,425,390股,占公司总股本的38.5685%。本次解除限售后实际可上市流通股份的数
量为30,784,400股,占公司总股本比例为27.9858%。
    2、本次限售股份可上市流通日期为2018年11月12日(星期一)。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2017] 1918 号)核准,同意南京药石科技股份有限公
司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,333,334股。并经深圳证券交易所《
关于南京药石科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上
[2017]721号)同意,公司于2017年11月10日在深圳证券交易所创业板上市。公司
首次公开发行股票后的总股本为73,333,334股,其中限售条件流通股55,000,000股
,无限售条件流通股18,333,334股。
    2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体实施方案为:以公司股本73,333,334
股为基数,每10股派送现金股利2元(含税),共计派发现金人民币14,666,666.80
元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增36,666,667股,转增后
公司股本增加至110,000,001股。
    截至本公告日,公司总股本为110,000,001股,其中限售条件流通股82,500,000
股,占公司股本总额的75.00%;无限售条件流通股27,500,001股,占公司股本总额
的25.00%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的9名股东分别为:吴希罕、上海国弘开元投资中心(有
限合伙)(以下简称“国弘开元”)、江苏省恒川投资管理有限公司(以下简称“
恒川资管”)、北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)(以下简称“恒通博远”
)、南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京安鈀”)、赵建光
、王瑞琦、吴耀军、中留联创(北京)投资管理有限公司(以下简称“中留联创”)。
    (一)上述股东在公司招股说明书和上市公告书中作出的股份流通限制及自愿
锁定承诺
    1、发行人股东吴希罕的承诺
    “自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或
者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    除遵守前述股份锁定要求外,本人通过发行人2016年非公开发行股票所取得股
份,自2016年9月8日工商变更登记完成之日三十六个月内,不得转让或者委托他人
管理,也不由发行人回购该等股份。
    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转
让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续2
0个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人
股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人
所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
    本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所
持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有
的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离
职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;发行人首次公开发
    行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
    本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。本人如违反上述股份
变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人
,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴发行人。”
    2、发行人股东国弘开元、恒川资管、恒通博远、赵建光、吴耀军、中留联创的
承诺
    “自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本公
司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人
回购本单位/本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    本单位/本公司/本人如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位/本公司
/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本单位/本公司/本人保
证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴发行人。若本人
因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本单位/本公司/本人将
向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”
    3、发行人股东南京安鈀的承诺
    “自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接
或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直
接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    除遵守前述股份锁定要求外,本单位受让王瑞琦通过发行人2016年非公开发行
股票所取得股份,自2016年9月8日工商变更登记完成之日三十六个月内,不得转让
或者委托他人管理,也不由发行人回购该等股份。
    本单位如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位还应将因违反承诺而
获得的全部收入上缴给发行人,本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通
    知之日起20日内将该等收入上缴发行人。若本人因未履行上述承诺而给发行人
或者其他投资者造成损失的,本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。
”
    4、发行人股东王瑞琦的承诺
    “自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或
者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    除遵守前述股份锁定要求外,本人通过发行人2016年非公开发行股票所取得股
份(本承诺出具前已转让予南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)的股份除外)
,自2016年9月8日工商变更登记完成之日三十六个月内,不得转让或者委托他人管
理,也不由发行人回购该等股份。
    本人如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得
的全部收入上缴给发行人,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日
内将该等收入上缴发行人。若本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造
成损失的,本人将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”
    (二)上述股东在公司招股说明书和上市公告书中作出的公开发行前持股5%以
上股东的持股意向及减持意向的承诺
    1、发行人股东吴希罕的承诺
    (1)、转让条件
    本人在所持公司股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相
关规定。
    (2)、转让方式
    本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部
分发行人股票。
    (3)、锁定期满后两年内拟减持股份的数量
    本人在所持公司股份的锁定期满后两年内,若本人进行减持,则每12个月通过
集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人
持有的公司股份数量的20%。
    (4)、未来股份转让价格
    本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价格将不得低于公
司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、除
息事项,应作相应调整。
    (5)、公告承诺
    未来本人减持股份时,将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股
意向予以公告,并明确预计减持的股份数量。
    (6)、未来股份转让的期限
    自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过6个月。

    (7)、未履行承诺需要承担的责任
    如本人未按照本持股意向的承诺转让股份,除按照法律、法规、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺
而获得的全部收入上缴给发行人,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日
起20日内将该等收入上缴发行人。”
    2、发行人股东南京安鈀的承诺
    (1)、转让条件
    本单位在所持公司股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等
相关规定。
    (2)、转让方式
    本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让
部分发行人股票。
    (3)、锁定期满后两年内拟减持股份的数量
    本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内,若本单位进行减持,则每12个月
通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过
本单位持有的公司股份数量的50%。
    (4)、未来股份转让价格
    本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价格将不得低于
公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行价如遇除权、
除息事项,应作相应调整。
    (5)、公告承诺
    未来本单位减持股份时,将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所将本单位的
转股意向予以公告,并明确预计减持的股份数量。本单位合计持有公司股份低于5%
以下时除外。
    (6)、未来股份转让的期限
    自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过6个月
。
    (7)、未履行承诺需要承担的责任
    如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份,除按照法律、法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位还应将因违反
承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本单位保证在接到董事会发出的收入上缴通
知之日起20日内将该等收入上缴发行人。”
    3、发行人股东国弘开元、恒川资管、恒通博远、赵建光、王瑞琦、吴耀军、中
留联创的承诺
    (1)、转让条件
    本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规
、监管政策等相关规定。
    (2)、转让方式
    本单位/本公司/本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合
法的方式转让部分或全部发行人股票。
    (3)、未来股份转让价格
    本单位/本公司/本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,减持价
格将不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格。上述发行
价如遇除权、除息事项,应作相应调整。
    (4)、公告承诺
    未来本单位/本公司/本人减持股份时,将至少提前3个交易日通过深圳证券交易
所将本单位的转股意向予以公告,并明确预计减持的股份数量。本单位/本公司/本
人合计持有公司股份低于5%以下时除外。
    (5)、未来股份转让的期限
    自本单位/本公司/本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限
将不超过6个月。
    (6)、未履行承诺需要承担的责任
    如本单位/本公司/本人未按照本持股意向的承诺转让股份,除按照法律、法规
、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位/
本公司/本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本单位保证在接
到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴发行人。”
    (三)本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
    本次申请解除股份限售的9位股东严格履行了做出的上述各项承诺,并且不存在
非经营性占用上市资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。公司董事会将监督
相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售
承诺情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期:2018年11月12日(星期一)。
    2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限
售股份数量为42,425,390股,占公司总股本的38.5685%。本次解除限售后实际可上
市流通股份的数量为30,784,400股,占公司总股本比例为27.9858%。
    3、本次解除股份限售的股东数为9名,其中自然人股东4名,其他股东5名。
    4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下:
    单位:股
    序号
    股东全称
    所持限售
    股份总数
    本次解除
    限售数量
    本次实际可
    上市流通数量
    备注
    1
    吴希罕
    8,331,720
    5,481,720
    2,082,930
    1
    2
    上海国弘开元投资中心(有限合伙)
    7,738,899
    7,738,899
    7,738,899
    3
    江苏省恒川投资管理有限公司
    7,158,481
    7,158,481
    7,158,481
    4
    北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)
    6,449,044
    6,449,044
    779,044
    2
    5
    南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)
    5,459,634
    2,579,634
    2,579,634
    3
    6
    赵建光
    5,159,267
    5,159,267
    5,159,267
    7
    王瑞琦
    5,113,949
    3,343,949
    771,749
    4
    8
    吴耀军
    3,224,580
    3,224,580
    3,224,580
    序号
    股东全称
    所持限售
    股份总数
    本次解除
    限售数量
    本次实际可
    上市流通数量
    备注
    9
    中留联创(北京)投资管理有限公司
    1,289,816
    1,289,816
    1,289,816
    合计
    49,925,390
    42,425,390
    30,784,400
    备注1:股东吴希罕先生为公司董事,持有的公司股份总数为8,331,720股,其
中,通过药石科技2016年新三板定向增发所取得股份2,850,000股,自2016年9月8日
工商变更登记完成之日三十六个月内,不得转让或者委托他人管理,也不由药石科
技回购该等股份。故本次解除限售数量为5,481,720股,其中质押的股份数为3,240
,000股,根据其承诺,在药石科技任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司
可转让股份总数的25%与其未质押冻结股份孰低原则,确认本次实际可上市流通股份
数量为2,082,930 股。
    股东吴希罕先生同时承诺在所持公司股份的锁定期满后两年内,每12个月通过
集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过其本
人持有的公司股份数量的20%。
    备注2:股东北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)持有的公司股份总数为6,
449,044股,质押的股份数为5,670,000股,本次实际可上市流通股份数量为779,04
4股,上述质押的股份解除质押冻结后可上市流通。
    备注3:股东南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)受让王瑞琦通过药石科技
2016年新三板定向增发所取得股份2,880,000股,自2016年9月8日工商变更登记完
成之日三十六个月内,不得转让或者委托他人管理,也不由药石科技回购该等股份
。故上述股份仍在锁定期。
    备注4:股东王瑞琦女士持有的公司股份总数为5,113,949股,其中,通过药石
科技2016年新三板定向增发所取得股份1,770,000股,自2016年9月8日工商变更登记
完成之日三十六个月内,不得转让或者委托他人管理,也不由药石科技回购该等股
份。故本次解除限售数量为3,343,949股,其中质押的股份数为4,342,200股,根据
其本次解除限售股份数量与其未质押冻结股份数量孰低原则,确认本次实际可上市
流通股份数量为771,749股,上述质押的股份解除质押冻结后可上市流通。
    5、上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
    四、股本变动情况表
    本次变动前
    本次变动后
    数量(股)
    比例
    数量(股)
    比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    82,500,000
    75.00%
    44,185,900
    40.17%
    高管锁定股
    -
    -
    4,111,290
    3.74%
    首发前限售股
    82,500,000
    75.00%
    40,074,610
    36.43%
    二、无限售条件流通股
    27,500,001
    25.00%
    65,814,101
    59.83%
    三、总股本
    110,000,001
    100.00%
    110,000,001
    100.00%
    五、保荐机构的核查意见
    保荐机构认为:
    1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;
    2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺;
    3、截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确
、完整。
    综上,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
    五、备查文件
    1.限售股份上市流通申请书;
    2.股份结构表和限售股份明细表;
    3.保荐机构的核查意见;
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    南京药石科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月8日

[2018-11-03](300725)药石科技:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号2018-081
    南京药石科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    持股5%以上的股东上海国弘开元投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、持本公司股份7,738,899股(占本公司总股本比例7.04%)的股东上海国弘开
元投资中心(有限合伙)(以下简称“国弘开元”)计划自本公告之日起15个交易
日后90日内(即2018年11月26日至2019年2月23日)通过集中竞价和大宗交易方式
减持南京药石科技股份有限公司(以下简称“药石科技”或“公司”)股份不超过3
,300,000股(占本公司总股本比例为3%)。
    2、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,任意连续90个自然日减持股
份的总数不超过公司股份总数的1%,减持总数不超过1,100,000股;通过大宗交易
方式进行减持的,任意连续90个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,
减持总数不超过2,200,000股。
    公司于近日收到公司持股 5%以上的股东国弘开元的《股份减持计划告知函》。
国弘开元为公司首次公开发行前持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    股东名称
    持股数量(股)
    占公司总股本比例(%)
    股份来源
    国弘开元
    7,738,899【注】
    7.04
    上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份
    注:上述股份现处于限售阶段,将于上市流通后开始减持。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)本次减持事项的具体安排:
    1、减持目的:资金需求。
    2、股份来源:上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。

    3、拟减持数量:不超过3,300,000股。
    4、减持方式:证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
    5、减持期间:通过集中竞价方式或大宗交易的方式减持期间为本公告披露之日
起15个交易日后的90日内(即2018年11月26日至2019年2月23日)实施。
    6、拟减持数量及比例:国弘开元拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超
过药石科技总股本的1%,减持总数不超过1,100,000股。通过大宗交易方式减持不
超过药石科技总股本的2%,减持总数不超2,200,000股。
    若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等股本除权、除息事项的,减持股份数及减持价格将相应进行调整。
    7、价格区间:按照减持实施时的市场价格确定。
    (二)股东承诺履行情况
    截至本公告日,国弘开元严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺,未出现违
反承诺的行为;本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
    1、减持计划实施的不确定性风险:国弘开元将根据市场情况、公司股价情况等
因素决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的
不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
    2、在本次减持计划期间,国弘开元作为公司大股东,应遵守《证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干
规定》等有关法律法规、规定的要求,进行股份减持并及时履行信息披露义务。
    3、国弘开元不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制
权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本面不会
    发生变化。
    四、备查文件
    1、上海国弘开元投资中心(有限合伙)《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    南京药石科技股份有限公司董事会
    2018年11月2日

[2018-11-03](300725)药石科技:公告
    关于与关联方共同投资的关联交易进展暨完成工商变更的公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-079
    南京药石科技股份有限公司
    关于与关联方共同投资的关联交易进展
    暨完成工商变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开了201
8年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有
限公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    浙江晖石药业有限公司(以下简称“浙江晖石”)已于近日完成了工商登记变
更手续,并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    浙江晖石新取得的《营业执照》的具体信息如下:
    1、 统一社会信用代码:913306046970176299
    2、 名称:浙江晖石药业有限公司
    3、 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、 住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
    5、 法定代表人:盛红健
    6、 注册资本:50,000万人民币
    7、 成立日期:2009年11月18日
    8、 营业期限:自2009年11月18日至2059年11月17日
    9、 经营范围:年回收:二氯甲烷800吨、正庚烷30吨、甲苯280吨、异丙醇25
吨、四氯呋喃500吨、甲醇30吨、甲基叔丁基醚260吨、乙醇400吨、乙酸异丙酯250
吨、正丙醇500吨、三氯甲烷400吨(详见《安全生产许可证》经营) ;创新药品的
技术开发、技术服务; 化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技
术服务; 医药中间体、化学产品的生产、销售(除危险化学品和易制毒品);药品
生产(凭有效药品生产许可证经营);药品销售(凭有效药品经营许可证经营);
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
    开展经营活动)
    本次工商变更完成后,浙江晖石的股权结构如下:
    序号
    股东名称
    持有注册资本数额
    (万元)
    所占
    比例
    1
    南京药晖生物科技合伙企业(有限合伙)
    23,034.4828
    46.07%
    2
    南京药石科技股份有限公司
    18,715.5172
    37.43%
    3
    宁波美诺华药业股份有限公司
    6,750.0000
    13.50%
    4
    重庆博腾制药科技股份有限公司
    1,500.0000
    3%
    合计
    50,000.0000
    100.00%
    特此公告。
    南京药石科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月2日

[2018-11-02]药石科技(300725):药石科技持股7.04%的股东国弘开元拟减持不超3%股份
    ▇证券时报
  药石科技(300725)11月2日晚间公告,持有公司股份773.89万股(占总股本7.04%
)的股东国弘开元计划自公告之日起15个交易日后的90日内通过集中竞价和大宗交
易方式减持不超过330万股(占总股本3%)。 

[2018-11-02]药石科技(300725):药石科技股东国弘开元拟减持不超3%股份
    ▇中国证券网
  药石科技公告,持公司股份7,738,899股(占公司总股本比例7.04%)的股东国弘
开元计划自公告日起15个交易日后90日内,通过集中竞价和大宗交易方式减持公司
股份不超过3,300,000股(占公司总股本比例为3%)。

[2018-10-26](300725)药石科技:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.0489
    加权平均净资产收益率(%):17.79

[2018-10-26](300725)药石科技:第一届董事会第三十次会议决议公告
    证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-076
    南京药石科技股份有限公司
    第一届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议
于2018年10月25日(星期四)以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府
路10号会议室召开,会议通知已于2018年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达
等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人,亲自出席董事人数7人,委托出
席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持,公司监事、高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
    一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案
:
    1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《南京药石科技
股份有限公司2018年第三季度报告》。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
    二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议
    特此公告。
    南京药石科技股份有限公司董事会
    2018年10月26日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月14日
    调研公司:国海证券,广发证券,招商证券,兴业证券,华泰证券,华泰证券,华创证
券,华创证券,中信建投,东兴证券,安信证券,安信证券,安信证券,安信证券,天风证
券,嘉实基金,大成基金,财通证券股份有限公司,南京证券,中金公司,中金公司,中
金公司,海通并购资本管理(上海)有限公司,国联证券,国联证券,财通证券资产管
理有限公司,西藏德传基金,北京华软金宏资产管理有限公司,上海智尔投资有限公司
,弘则弥道(上海)投资咨询有限公司,弘则弥道(上海)投资咨询有限公司,东方
财富证券,深圳俾斯麦资本管理有限公司,首善财富控股股份有限公司,华金证券,江
苏菩提资产管理有限公司,上海楹联健康产业投资基金,平安医药,平安医药,道一投
资工作室,上海卓复投资有限公司,南京高特佳医疗投资企业
    接待人:董事会秘书:吴娟娟,董事长:杨民民,财务总监:陈腊梅
    调研内容:投资者互动问答
1、问:请介绍公司自主研发及定制研发取得收入占公司收入的比例?
   答:公司基本上都是自主研发,定制研发占比非常低。
2、问:请介绍公司2018年预计研发投入?
   答:公司近两年研发投入增速都在50%以上,2018年会持续增加研发投入。
3、问:请介绍公司订单直销和分销的各自占比,公司产品主要销往哪些国家?
   答:直销比例近年都是增长态势,目前直销占比在70%左右,分销占比在30%左右
。公司产品主要销往美国、欧洲、日韩等。
4、问:请介绍公司是如何应对汇率波动可能导致的汇兑损失?
   答:一方面报价上会考虑汇率波动的影响,调整合同价款;另一方面可以通过订
单押汇来达成提前回款;第三,我们会基于汇率波动趋势的判断来决定要不要做结
售汇以抵抗汇率波动对公司的影响。
5、问:请介绍公司是否有已实际投入生产使用的专利?
   答:公司共获得25项发明专利,其中中国专利18项,均已在生产中运用。公司生
产中技术不完全通过发明专利保护,也有通过商业机密形式保护。
6、问:请介绍公司全资子公司美国药石总部、商务、物流、营销等功能中心在宾州
建成投入使用的合计成本、预计运营成本以及业绩预期?
   答:2018年1月在美国宾州的美国药石总部投入使用,美国药石的房屋改造预算
在100多万美金。从2017年来看,我们预计的运营成本大约在每年1500万人民币左右
。美国药石兼具商务、物流、研发以及营销功能,其贡献不仅仅体现在美国药石本
身,其对于整个集团的业绩来说都能起到一个促进作用,具体对于业绩增长的影响
,请关注我们即将披露的半年报公告。
7、问:请介绍分子砌块库的建立以及设计合成的壁垒?
   答:一方面需要较强的合成和药化知识,能够通过特定的设计解决核心问题。(
这个解决问题的能力并不是简单在行业内做得多就能具备,需要沉下心去研究)。
另一方面,公司对一些结构片段的合成拥有丰富经验,在生产过程中积累了诸多技
巧,不能轻易被复制。
8、问:请介绍公司在分子砌块研发方面的规划?
   答:之后会更系统的在这一领域发展,设计更多真正能解决各类应用问题的产品
。第一,公司会设立一个碎片小分子库,帮助客户从中筛选自己想要的分子结构;
第二,公司在建DNA标记化合物库,可以充分发挥公司独有的药物分子砌块结构的
优势;
9、问:请介绍公司目前已签订的销售合同及订单情况?
   答:从上半年数据来看,上半年的订单大约有30%以上的增长,具体情况还需要
关注我们即将披露的半年报的相关数据。
10、问:请介绍公司未来产能扩张的布局?
    答:目前需要在这一块进行布局。另一方面,QA体系非常重要,要与产能扩张
并行建设。
11、问:请介绍公司目前经销商的数量以及选择标准?
    答:这个数据不是很重要,因为公司销售模式以直销为主,随着公司大订单增
加,直销比例会越来越大。
12、问:请介绍公司是如何看待与药明康德、凯莱英、合全药业这类企业的竞争关
系?
    答:药石的产品与这些公司不太一样,不是定制化的。特别是睿智,以FTE服务
为主,和药石差异很大。公司不考虑做CRO,认为FTE模式下(6-7万美金/人),无
法提高人均产出,也很难给员工提供足够好的薪酬。在CDMO方面,公司未来的发展
会与凯莱英、合全有一定竞争,但同时也存在合作空间。公司不会考虑用价格竞争
方式破坏市场。
13、问:请介绍公司对国内、国外市场的未来拓展计划?
    答:国内是一个很大的市场,国内现在也有很多的创新药企业,药石科技希望
能够在研发阶段能够真正帮助到国内创新药企业从而真正做出好的创新药出来。对
于药石科技来说,国内和国外市场都非常重要,两个市场我们都有拓展团队。国内
大部分公司知道药石,但目前受限于场地,在产能方面有一定的影响,我们目前的
重心是放在我们自身更有特色、更擅长的、做得更好的分子砌块产品上面,等新的
场地落地,这个问题就会解决。
14、问:绍公司对于并购标的主要考虑哪些方面?
    答:公司目前并购标的的考虑主要是场地,需要解决药石现在的产能问题,并
购标的需要有足够的场地、质量管理体系、有GMP资质以及团队。
15、问:请介绍公司在国内市场是否会有大幅增量?
    答:药石的产品价格一般比较高,也无意参与价格竞争,需要时间让国内客户
认识到药石的产品价值。(买公司产品的主要是国内创新型公司)更多的增量应该
还是来自后续的生产端。
16、问:请介绍公司新技术的开发与应用?
    答:公司在流式化学,特别是流式的光化学方面做得很好。公司自己搭装置、
设计管道,1天能做300多公斤且能达到让客户满意的效果。在酶化学技术方面,公
司的团队建设得不错,下半年还有新的团队成员加入。
17、问:请介绍公司是如何保障研发的前沿性的?
    答:公司主要通过对软件、硬件的持续投入以及分子砌块的创新设计来保障。
分子砌块设计方面,公司有40人的团队,每1-2个星期就会对新出的论文、专利进行
开会讨论,会议主要讨论新设计的分子,保证公司始终处在行业技术前沿。
18、问:请介绍公司的潜在客户主要有哪些?
    答:公司的潜在客户主要有国内外创新药公司。公司产品单价较高,国内传统
制药公司基本不会大规模购买公司的产品和服务。
19、问:请介绍公司如何保障客户粘性,项目是否可能转到其他地方?
    答:1)公司的项目本身就有较大难度,早期的研发、工艺路线探索都是壁垒。
2)供应规模大了之后,由于公司现在还没有cGMP车间,所以确实存在项目转出。
但客户的项目转移是有较大成本的。3)结构/路线容易的项目比较容易被转出,而
复杂的结构转到竞争对手那边经常进展并不顺利。4)另外,公司做过海关数据调研
,公司的成本是非常有竞争力的。在GLP毒理或临床I期进入客户的供应商序列后,
如果公司能提供RSM及之后的产品,作为供应商被列入客户向FDA的申报文件,就很
难被换掉。
20、问:请介绍公司在后续上产能上如何保证产能利用率?
    答:目前谛爱排产已经到年底,2018年都会保持满产,而且能承接的项目种类
相对有限。公司和传统生产型企业有些不一样,公司产能建设需要场地、团队、设
备整合好,但还需要更大幅度的提升。公司想要更深层次地走下去,这对于人员的
素质、质量管理体系等提出了更高的要求,后续还会进一步提升。
21、问:请介绍领先做研发比较困难,跟随者反向研发更容易,再加上内部技术人
员的流失,公司在技术上的优势是否会缩小?
    答:公司核心人员自成立以来都没有流失。公司不担心竞争,欢迎员工自己创
业。如果业内的跟随者能做得足够规范,公司甚至可以把这些跟随公司作为供应商
,形成生态体系一同发展。公司需要关心的是盯着能够把自己做大做强的要素,而
非竞争者。
22、问:请介绍公司分子砌块能做到百公斤级的比例?
    答:公司目前公斤级、十公斤级及百公斤级的项目越来越多,有一个项目已经
上吨级。未来可能会介入GMP中间体、API甚至制剂(CDMO业务),百公斤级及以上
规模的项目就会更多。
23、问:请介绍公司四元环类药物分子毛利率下滑的原因?
    答:四元环毛利率下滑的原因主要体现在以下几个方面:一是量大订单客户的
价格敏感性变化,我们的价格在大订单上面价格是有一定的下滑,虽然毛利率下降
,但销售额在增长;二是一些产品我们要考虑到市场竞争因素会调整定价。
24、问:请介绍公司CDMO方面的人才储备及投资规划以及如何获取相应的人才?
    答:公司在近一两个月之内会加入一个CDMO领军人才,他会负责将整个质量体
系建立起来,他的加入会让公司有个新的改变。CDMO建设的重点第一个资质、第二
个场地、第三个团队。一方面招聘时药石会提供有吸引力的条件吸引外部人才。另
一方面,药石有很好的培训机制,内部可以孵育人才。药石的员工非常热爱化学,
也热衷于承接挑战。
25、问:工艺人才数量与项目数、生产规模是否存在接近的线性关系,行业内工艺
人才短缺的形势下,如何吸引到这类人才加入公司团队?
    答:首先,工艺团队与项目数、生产规模没有线性关系(与CRO不同)。我们的
提升产能一个靠人才,一个靠新技术,工艺是可以通过新技术(比如流式化学)提
高单人产出,在药石的团队里主要聚集着对技术、对学科的热爱的药石人,而并不
是靠人员堆砌来实现高产能,药石的人均产出在行业内是领先的。药石主要通过各
种福利体系去吸引各类人才的加入,同时大部分留在药石的人都是对化学学科特别
的热爱,大家都特别喜欢化学,尤其是有难度有挑战性的工作,觉得这是一件特别
有意思的事情。
26、问:请介绍毛利率是否会随着公司体量的增加而进一步下降,下限是多少,公
司业务量的上限是否足够高?
    答:公司目前主要专注于技术提升与革新方面,对于毛利率并没有太多的关注
,相对于同行业来说,公司的毛利率相对较高而公司毛利率的增加的关键在于公司
核心技术。从财务的角度来看,量产大的产品会导致公司毛利率有所下滑,但量产
大了公司会更关注如何降低成本,例如工艺优化,不会让毛利率大规模下滑。
27、问:前五大客户贡献度提升,是不是大客户走向后期,此类储备有多少?
    答:目前公司确实存在某些客户的订单金额大,这些项目一般处于临床开发阶
段。公司目前还是承接能力不够,没场地很难做。每年有很多产品走向公斤级及以
上规模。最急迫要解决的是产能的问题。
28、问:四元环类药物分子砌块是公司特色,但17Q4毛利率下滑,是什么原因?
    答:有些四元环分子砌块是该系列的关键原料产品,公司主动大幅下调价格,
追求量大。毛利率下来。销售额在增长。下滑的原因另一个是量级大的订单价格会
下滑。另外公司也会考虑市场竞争因素主动调整价格。
29、问:知识产权属于公司还是属于客户?
    答:如果buildingblock是公司很早就设计的,相关知识产权属于公司。如果是
从buildingblock往后做的客户特定的高级中间体,相关知识产权属于客户。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-22 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-11.55 成交量:265.00万股 成交金额:33044.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海胜竹路证券营业|703.62        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|680.17        |395.74        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司上海古北路证券营业|624.63        |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业|507.95        |14.05         |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司绍兴胜利东路证券营|350.92        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营|14.07         |2865.11       |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证|--            |550.37        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业|79.66         |521.91        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营|339.44        |515.57        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路|5.00          |500.82        |
|证券营业部                            |              |              |
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