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英可瑞(300713)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈英可瑞300713≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)12月05日(300713)英可瑞:第二届董事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本5313万股为基数,每10股派1元 转增8股;股权登记日
           :2018-06-15;除权除息日:2018-06-19;红股上市日:2018-06-19;红利发
           放日:2018-06-19;
机构调研:1)2018年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:4230.16万 同比增:-39.13 营业收入:2.11亿 同比增:-24.39
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4400│  0.3400│  0.2700│  1.9000│  0.9100
每股净资产      │  7.8207│  7.7198│ 13.6533│ 13.3800│  5.7636
每股资本公积金  │  4.2487│  4.2487│  8.4476│  8.4476│      --
每股未分配利润  │  2.3493│  2.2484│  3.8048│  3.5324│      --
加权净资产收益率│  5.7900│  4.4900│  2.0200│ 24.2100│      --
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4424│  0.3415│  0.1513│  0.8809│  0.7267
每股净资产      │  7.8207│  7.7198│  7.5852│  7.4338│      --
每股资本公积金  │  4.2487│  4.2487│  4.6931│  4.6931│      --
每股未分配利润  │  2.3493│  2.2484│  2.1138│  1.9625│      --
摊薄净资产收益率│  5.6564│  4.4234│  1.9951│ 11.8493│ 22.6960
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A 股简称:英可瑞 代码:300713   │总股本(万):9562.5     │法人:尹伟
上市日期:2017-11-01 发行价:40.29│A 股  (万):4281.5833  │总经理:尹伟
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):5280.9167│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:公司主要从事智能高频开关电源及
电话:0755-26580610 董秘:邓琥  │相关电力电子产品的研发、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.4400│    0.3400│    0.2700
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    2017年        │    1.9000│    0.9100│    0.4900│    0.3200
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    2016年        │    2.3000│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.4300│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.4900│        --│        --│        --
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[2018-12-05](300713)英可瑞:第二届董事会第一次会议决议公告
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    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-088
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年第四次临时股
东大会选举产生第二届董事会成员。公司第二届董事会第一次会议经全体董事一致
同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知,并于2018年12月4日股东大会取得
表决结果后在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议,召集人在会
议上做了相关说明。会议由董事长尹伟先生主持,会议应出席董事7人,实际出席
董事7人,其中独立董事周辉强以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
    (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举尹伟先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会
决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第二届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委
员会,公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下: 序号 委员会名称 主任委员
 (召集人) 委员
    1
    战略委员会
    尹伟
    黄云、邓琥
    2 / 7
    2
    薪酬与考核委员会
    陈立北
    周辉强、吕有根
    3
    提名委员会
    黄云
    陈立北、尹伟
    4
    审计委员会
    周辉强
    黄云、邓琥
    任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(
简历详见附件)
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任尹伟先生为公司总经理,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。同意聘任孙晶女士为公司财务总监,同意聘任邓琥
先生为公司董事会秘书,上述人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任向慧女士为公司证券事务代表,任期三年,任期自本次董事会决议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (五)审议通过了《关于第二届董事会期间公司高级管理人员薪酬的议案》
    5.01 尹伟先生薪酬
    尹伟先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
    尹伟先生为公司董事长、总经理、法定代表人,因此尹伟先生回避表决。
    表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5.02 孙晶女士薪酬
    孙晶女士薪酬按其工作职务、岗位执行。
    表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5.03 邓琥先生薪酬
    3 / 7
    邓琥先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
    邓琥先生为公司董事会秘书,因此邓琥先生回避表决。
    表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.公司第二届董事会第一次会议决议
    2. 独立董事关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见
    特此公告。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
    2018年12月4日
    4 / 7
    附件:简历
    尹伟先生:
    1973年出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。工作经历:1995年8月
-1998年6月,就职于上海远大自动化工程有限公司,曾任工程师;1998年7月-2002
年3月,就职于上海市英可瑞冶金自动化有限公司,曾任经理;2002年4月创建本公
司,至今任公司董事长兼总经理,全面负责公司的经营管理工作。
    尹伟先生直接持有公司股份43,108,117股,占公司总股本45.08%;尹伟先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形
;不属于失信被执行人。
    邓琥先生:
    1980年出生,中国国籍,大专学历,无永久境外居留权。工作经历:1999年9月
-2002年2月,就职于深圳市汇业达通讯技术有限公司,任工程部主管;2002年4月
至今,就职于英可瑞,历任采购部主管、供应链部主管,现任公司董事、董事会秘
书。
    邓琥先生直接持有公司股份8,377,801股,占公司总股本8.76%;邓琥先生持有
公司股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业(有限合伙)52.01%股权。邓琥先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形;不属于失信被执行人。
    吕有根先生:
    1981年出生,中国国籍,硕士学历,无永久境外居留权。工作经历:2004年7月
-2010年4月,就职于艾默生,历任工程师、项目经理;2010年5月至今,就职于英
可瑞,任新能源产品线总监,现任公司董事。
    吕有根先生直接持有公司股份2,150,687股,占公司总股本2.25%;吕有根
    5 / 7
    先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持有公司 5%以上股份的股东
、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形;不属于失信被执行人。
    陈京琳先生:
    1972年出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权,律师。工作经历:1993年
至1996年,就职于深圳市邮电局;1996年至1997年,就职于深圳市国际信托投资公
司,任金融部律师;1998年至今,就职于广东华商律师事务所,任高级合伙人律师
;2014年4月至今,兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事;2016年3月31日
至今,兼任英可瑞董事,协助指导公司的未来发展战略,不具体负责公司的经营管理。
    陈京琳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
    周辉强先生:
    1973年出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权,中国注册会计师。工作经
历:曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理,2001年至今历
任大族激光科技产业集团股份有限公司财务部成本会计、副经理、经理、副总经理
兼财务总监;2016年3月31日至今,兼任英可瑞独立董事;2016年6月12日,任深圳
爱帝宫母婴健康管理股份有限公司独立董事。目前还担任多家大族激光旗下附属公
司董事职务,具体内容参见招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方
与关联关系”之“(五)发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成
员直接、间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的企业”。
    周辉强先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会
    6 / 7
    及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。符合中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立
性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    陈立北先生:
    1966年出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。工作经历:1989年-19
99年,就职于中国有色进出口湖南公司,任深圳公司经理;2000年-2004年,就职
于深圳市达晨创业投资有限公司,任副总裁;2004年-2010年,就职于深圳市同洲电
子股份有限公司,任副总裁;2010年至今,就职于深圳市同晟创业投资管理有限公
司,任董事长;2015年12月8日至今,兼任英可瑞独立董事。
    陈立北先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求
规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    黄云先生:
    1963年出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。工作经历:1986年8月
-1991年10月,就职于武汉材料保护研究所,任助理工程师;1991年12月-1993年4
月,就职于深圳和平通信工业总公司,任工程师;1993年9月-1997年6月,就职于深
圳泰康信公司,任工程师;1998年10月-2001年4月,就职于深圳市高新技术成果交
易中心,任工程师;2001年4月至今,就职于深圳市高新技术产业协会,任秘书长
;2015年12月8日至今,兼任现任英可瑞独立董事。
    黄云先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持
    7 / 7
    有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。符合中国证监会《
关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等
要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    孙晶女士:
    1974年出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。工作经历:1995年-20
01年,就职于丹东市手表工业总公司传动件厂,任出纳;2001年-2004年,就职于
荣丹皮革有限公司,任会计;2004年至今,就职于英可瑞,历任全盘会计、成本及
总账会计、主管会计,现任公司财务总监,主管公司财务工作。
    孙晶女士未直接持有公司股份,持有公司股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企
业(有限合伙)4.66%股权。与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持有公司
 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
    向慧女士:
    1989年出生,中国国籍,硕士学历,无永久境外居留权。工作经历:历任八马
茶业股份有限公司、深圳市普乐方科技股份有限公司证券事务专员;2016年8月至今
,担任公司证券事务代表。向慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    向慧女士未直接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被列为失信被执行
人的情形。

[2018-12-05](300713)英可瑞:第二届监事会第一次会议决议公告
    1 / 2
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-089
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年第四次临时股
东大会选举产生第二届监事会成员。公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致
同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知,并于2018年12月4日股东大会取得
表决结果后在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议,召集人在会
议上做了相关说明。本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事何勇志先生召集
并主持,会议应出席监事3人,现场亲自出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    第二届监事会成员经2018年第四次临时股东大会选举及职工代表大会选举,产
生了 3 名监事。经本次会议审议,选举何勇志先生为公司第二届监事会主席,任期
三年,任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 (简历详
见附件)
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第一次会议决议
    特此公告
    深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
    2018年12月4日
    2 / 2
    附件:个人简历
    何勇志先生:
    1977年出生,中国国籍,硕士学历,无永久境外居留权。工作经历:2003年至
今,就职于英可瑞,任电源产品线总监。2015 年 12月至今,就职于深圳市英可瑞
科技股份有限公司,担任本公司监事会主席。
    截至本公告日,何勇志先生直接持有公司2,406,244股份,占公司总股本的2.52
%;与本公司,何勇志先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,何勇志先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

[2018-12-05](300713)英可瑞:关于董事会完成换届选举的公告
    1 / 1
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-090
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年12 月4 日在
公司会议室召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举
暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举尹伟先生、邓琥先生、吕
有根先生、陈京琳先生为公司第二届董事会非独立董事,同意选举周辉强先生、陈
立北先生、黄云先生为公司第二届董事会独立董事,上述7 名董事共同组成公司第
二届董事会,任期自 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员
的简历详见2018年12月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《第二届董事
会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-088)。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网上披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》。
    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    特此公告。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月4日

[2018-12-05](300713)英可瑞:关于监事会完成换届选举的公告
    1 / 1
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-091
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年12 月4日在
公司会议室召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于监事会换届选举
暨提名第二届非职工监事候选人的议案》,同意选举何勇志先生、曹敏女士为公司
第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂建
华先生共同组成公司第二届监事会,任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年第四次临时股东大
会决议公告》、《第二届监事会会第一次会议决议公告》。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法
》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒,不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    特此公告。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    监事会
    2018年12月4日

[2018-12-05](300713)英可瑞:关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
    1 / 2
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-092
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12月 4 日
在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任尹伟先生担任公司总经理;同意聘任邓琥先生担任公司董
事会秘书;同意聘任孙晶女士担任公司财务总监;同意聘任向慧女士担任公司证券
事务代表。任期三年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员
、董事会秘书及证券事务代表的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性
文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的
独立意见。
    邓琥先生、向慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
    联系人:邓琥、向慧
    联系地址:广东省深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼
    邮政编码:518055
    2 / 2
    联系电话:0755-26580610
    传真号码:0755-26580620
    电子邮箱:zjb@szincrease.com
    特此公告。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月4日

[2018-12-05](300713)英可瑞:2018年第四次临时股东大会决议公告
    1 / 8
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-087
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
    3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:
    经公司第一届董事会第二十三次会议审议,通知召开2018年第四次临时股东大
会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开:2018年12月4日下午14:30时开始
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年12月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为:2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6.会议地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。


    二、会议的出席情况
    2 / 8
    1.会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东(代理
人)13人,代表股份71,721,750股,占上市公司总股份的75.0031%。
    (1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东(代理人)共11人,代表股份71
,720,050股,占上市公司总股份的75.0014%。
    (2)网络投票情况:通过网络投票的股东2人,代表股份1,700股,占上市公司
总股份的0.0018%。
    (3)参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)
共7人,代表股份347,250股,占上市公司总股份的0.3631%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份345,550股,占上市公司总股份的0.3
614%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,700股,占上市公司总股份的0.0018
%。
    2.公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
    3.上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议
表决结果如下:
    1.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.4896
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.
0000%。
    2.审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议
    3 / 8
    中小股东所持股份的99.5104%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份
的0.4896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    3.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
    会议以累积投票的方式选举尹伟、邓琥、吕有根、陈京琳为公司第二届董事会
非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    3.01《选举尹伟先生为第二届董事会非独立董事》
    表决结果:《选举尹伟先生为第二届董事会非独立董事》 同意股份数:71,720,
050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意股份数:345,550股
    3.02《选举邓琥先生为第二届董事会非独立董事》
    表决结果:71,720,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意股份数:345,550股
    3.03《选举吕有根先生为第二届董事会非独立董事》
    表决结果:71,720,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意股份数:345,550股
    3.04《选举陈京琳先生为第二届董事会非独立董事》
    表决结果:71,723,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:348,550股
    4. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
    会议以累积投票的方式选举周辉强、陈立北、黄云为公司第二届董事会独立董
事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。以上独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
    4.01《选举周辉强先生为第二届董事会独立董事》
    表决结果:71,720,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:345,550股
    4.02《选举陈立北先生为第二届董事会独立董事》
    4 / 8
    表决结果:71,720,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:345,550股
    4.03《选举黄云先生为第二届董事会独立董事》
    表决结果:71,722,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:347,550股
    5. 审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举何勇志、曹敏为公司第二届监事会非职工监事,任
期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    5.01《选举何勇志先生为第二届非职工监事》
    表决结果:71,720,050股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:345,550股
    5.02《选举曹敏女士为第二届非职工监事》
    表决结果:71,721,850股
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:347,350股
    6. 审议并通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
    6.01 尹伟先生薪酬
    尹伟先生为公司股东代表、董事长、总经理、法定代表人,因此尹伟先生回避
表决。
    表决结果:同意:28,611,933股,占有效表决股份总数的99.9941%;反对:90
0股,占有效表决股份总数的0.0031%;弃权:800股(其中,因未投票默认弃权80
0股),占有效表决股份总数的0.0028%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    6.02 邓琥先生薪酬
    邓琥先生为公司股东代表、董事会秘书,因此邓琥先生回避表决。
    表决结果:同意63,342,249股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;
    5 / 8
    反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权800股(其中,因
未投票默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    6.03 吕有根先生薪酬
    吕有根先生为公司股东代表、董事,因此吕有根先生回避表决。
    表决结果:同意69,569,363股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    6.04 陈京琳先生薪酬
    表决结果: 同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投
票默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    6.05 周辉强先生薪酬
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意345,550股,占出席会议中
小股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的
    6 / 8
    0.2592%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股
东所持股份的0.2304%。
    6.06 陈立北先生薪酬
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    6.07 黄云先生薪酬
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意345,550股,占出席会议中
小股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592
%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份
的0.2304%。
    7. 审议并通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
    7.01 聂建华先生薪酬
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    7.02 何勇志先生薪酬
    何勇志为公司股东代表、监事会主席,因此何勇志回避表决。
    7 / 8
    表决结果:同意69,313,806股,占出席会议所有股东所持股份的96.6427%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权2,407,044股(其中,因
未投票默认弃权2,407,044股),占出席会议所有股东所持股份的3.3561%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    7.03 曹敏女士薪酬
    表决结果:同意71,720,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反
对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权800股(其中,因未投票
默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意345,550股,占出席会议中小
股东所持股份的99.5104%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2592%
;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议中小股东所持股份的
0.2304%。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所的名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
    2.见证律师姓名:张冰、李晓嫚
    3.结论性意见:
    本所律师认为,公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议;
    2.上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    8 / 8
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月4日

[2018-11-30](300713)英可瑞:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    1 / 5
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-086
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    持股5%以上的股东刘文锋、前海深瑞保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、持有公司股份8,377,801股(占公司总股本比例8.76%)的股东刘文锋先生,
计划自本公告之日起15个交易日至6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司
股份合计不超过1,912,000股(占公司总股本比例1.9995%)。
    2、持有公司股份6,953,850股(占公司总股本比例7.27%)的股东深圳市前海深
瑞投资管理合伙企业(有限合伙),计划自本公告之日起15个交易日至6个月内,
以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,730,000股(占公司总股本比
例1.8092%)。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”或“发行人
”)于近日收到股东刘文锋先生、深圳市前海深瑞投资管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称“前海深瑞”)出具的《减持计划告知函》,根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将具体情况公告如下:
    一、 股东的基本情况
    1、股东名称:刘文锋、深圳市前海深瑞投资管理合伙企业(有限合伙)。
    2、股东持股情况:
    截至本公告披露日,刘文锋先生持有公司股份8,377,801股,占公司总股本比例
为8.76%。
    截至本公告披露日,前海深瑞持有公司股份6,953,850股,占公司总股本比
    2 / 5
    例为7.27%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)本次减持计划的相关情况
    1、减持原因:资金需要。
    2、股份来源:公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后权
    益分派所获得的股份。
    3、减持方式:集中竞价、大宗交易
    刘文锋先生通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份
总数合计不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续 90
个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数2%。
    前海深瑞通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总
数合计不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续 90个
自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数2%。
    4、减持数量和比例:刘文锋先生预计减持股份不超过1,912,000股,占公司股
份总数的1.9995%。前海深瑞预计减持股份不超过1,730,000股,占公司股份总数的1
.8092%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对
该数量进行相应调整。
    5、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日至6个月内,即2018年12月21
日至2019年6月20日进行(敏感期不减持)。
    6、减持的价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
    (二)股东股份锁定承诺及履行情况
    公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺:
    1、股份锁定的承诺
    (1)公司股东刘文锋承诺:
    除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公
开发售外,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发
行前已直接或间接持有的公司股份,也不由英可瑞回购该部分股份。
    3 / 5
    (2)公司股东前海深瑞承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前前海深
瑞直接或间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份。
    (3)除尹伟之外,担任公司董事、监事及高级管理人员的其他直接或间接持股
的自然人股东邓琥、吕有根、何勇志、曹敏、聂建华、孙晶承诺:
    除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公
开发售外:
    ① 自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前
已直接或间接持有的公司股份,也不由英可瑞回购该部分股份;
    ② 上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任英可瑞董事、监事或高级管理人
员的任职期间,将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股
份;自公司股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转
让本人持有的公司股份;自公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的
,自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份。
    (4)担任董事和高级管理人员的股东邓琥、吕有根、孙晶承诺:
    本人直接或间接持有的公司股份在上述承诺期限届满后2年内减持的,减持价格
不低于发行价;公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2018年5月1日)收盘价低于发行价,本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内,不转
让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回
购该部分股份。如公司发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项
的,减持价格将相应进行除权除息调整。本承诺一经作出,即对本人产生约束力,
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺。
    2、持股意向及减持意向承诺
    (1)持股5%以上股东刘文锋的持股意向及减持意向
    ① 上述股份锁定承诺期限届满后,为继续支持公司发展及回报股东,本人原则
上将继续持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转,且采取其他渠
道融资较难解决,确实需要减持公司股份时,在符合相关规定及承诺的前
    4 / 5
    提下,本人将综合考虑二级市场股价的表现,减持所持有的部分公司股份;
    ② 本人所持股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价,若
    公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除
权事项的,减持价格将相应进行除权除息调整;
    ③ 本人减持时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、
交易所规定的合法方式进行;
    ④ 本人拟减持公司股票的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《
公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;
    ⑤ 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深
圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;
    ⑥ 本承诺一经作出,即对本人产生约束力;本人不因职务变更、离职等原因,
而放弃履行承诺。
    (2)持股5%以上股东前海深瑞的持股意向及减持意向
    ① 上述股份锁定承诺期限届满后,前海深瑞若拟减持所持英可瑞的股份,在符
合相关规定及承诺的前提下,前海深瑞将综合考虑二级市场的股价表现,实施减持
行为;拟减持公司股票的,将提前3个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司
法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;
    ② 前海深瑞减持时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法
规、交易所规定的合法方式进行;
    ③ 如发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的,价格将相
应进行除权除息调整。
    截至本公告日,刘文锋先生、前海深瑞严格履行了上述承诺事项,未出现违反
上述承诺的情况。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定。刘文锋先生、前海深瑞将根据市场情况、
本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
    5 / 5
    2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。刘文锋先生
、前海深瑞承诺,在按照计划减持公司股份期间,将严格遵守《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
    3、刘文锋先生、前海深瑞不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划不会
对公司的治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致本公司控制权发生变更。
    4、股东刘文锋先生、前海深瑞承诺:在按照本计划减持股份期间,严格遵守相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定,并
及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1.刘文锋先生出具的《减持计划告知函》
    2. 前海深瑞出具的《减持计划告知函》
    特此公告。
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月29日

[2018-11-29]英可瑞(300713):英可瑞两股东拟合计减持不超4%股份
    ▇证券时报
  英可瑞(300713)11月29日晚间公告,公司持股8.76%的股东刘文锋和持股7.27%
的股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业,计划6个月内以集中竞价、大宗交易方式
,分别减持公司股份不超过191.2万股(占总股本1.9995%)和173万股(占总股本1.80
92%)。 

[2018-11-29]英可瑞(300713):英可瑞两股东拟合计减持不超3.81%股份
    ▇中国证券网
  英可瑞公告,持公司股份8,377,801股(占公司总股本比例8.76%)的股东刘文锋
计划6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,912,000股(占
公司总股本比例1.9995%);持公司股份6,953,850股(占公司总股本比例7.27%)的股
东前海深瑞计划6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,7
30,000股(占公司总股本比例1.8092%)。

[2018-11-24](300713)英可瑞:关于涉及诉讼事项的公告
    1 / 3
    证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2018-085
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    关于涉及诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次诉讼受理的基本情况
    近日,深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”)收
到了福建省漳州市中级人民法院《受理案件通知书》【案号:(2018)闽06民初441
号】,我公司诉漳州市安顺新能源开发有限公司,陈建顺,漳州市铭恒科技有限公
司买卖合同纠纷的起诉状,经审查,福建省漳州市中级人民法院决定立案审理。
    二、有关本案的基本情况
    (一)案件当事人
    原告:深圳市英可瑞科技股份有限公司
    法定代表人:尹伟
    地址:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11层
    被告一:漳州市安顺新能源开发有限公司
    法定代表人: 江进还
    地址:福建省漳州市诏安县深桥镇高沐电商园3楼
    被告二:陈建顺,男,汉族,1963年9月16日出生,雪莱特(股票代码002076)
董事、第二大股东,身份证号码:3506001963******33
    住址:福建省漳州市芗城区延安北路29号银都大厦C幢***室
    被告三:漳州市铭恒科技有限公司
    法定代表人:杨钟鸣
    地址:漳州市芗城区元光北路西侧钱隆首府6幢204号
    2 / 3
    (二)诉讼请求
    1.请求判令被告一向原告支付拖欠货款人民币23,853,360元及逾期货款利息553
397.95元,以上金额合计24406757.95元;
    2.请求判令被告三对上述货款承担票据责任,支付票面金额 23,853,360元及利
息(利息按照中国人民银行同期同贷利率计算,从2018年11月12日起计算至货款清
偿之日);
    3.请求判令被告二对上述款项承担连带清偿责任;
    4.请求判令三被告承担本案诉讼费、保全费及其它相关费用;
    (三)事实与理由
    2017年9月,原告与被告一签署了编号为ANFY201709070002(英可瑞合同编号为
01201708500)的《买卖合同》,约定被告一从原告处购买电力模块套件-高压直流
汽车充电源模块和电力模块输入输出端子,合同总价款为人民币23,853,360元,被
告二向原告出具《承诺书》,承诺对前述《买卖合同》中被告一的应付款项承担保
证责任。原告按照合同约定完成了交货,并向被告一提供了金额23,853,360.00元
的17%的增值税专用发票。
    2018年5月,原告收到被告一背书转让的商业承兑汇票,汇票金额共计23,853,3
60.00元,商业承兑汇票的出票人为被告三,出票日期为2018年05月12日,汇票到
期日为2018年11月11日。
    2018年11月9日,原告委托中国工商银行深圳麒麟支行(以下简称“开户行”)
进行汇票托收进账事宜, 2018年11月14日开户行邮寄相关资料到被告三的开户行
兴业银行漳州支行,兴业银行漳州支行在2018年11月16号收到委托进账资料。原告
于2018年11月21日收到开户行转交的由被告三的开户行兴业银行漳州支行出具的委
托收款拒绝付款理由书,告知上述票据托收不成功。
    被告一和被告二未能向原告支付上述拖欠货款,被告三出具的商业汇票未能到期
兑付。为维护自身合法权益,现原告依法向法院提起诉讼,请求法院及时依法裁判
。
    (四)诉讼情况
    福建省漳州市中级人民法院已经于2018年11月22日立案受理了本案件,本案尚
未开庭。
    3 / 3
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日,公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼
、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    鉴于上述案件尚未开庭,本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响暂
具有较大不确定性。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,
并及时对本次诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。同时,上述诉讼事项不会
影响公司的正常经营。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《民事起诉状》
    2、《福建省漳州市中级人民法院受理案件通知书》
    深圳市英可瑞科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月23日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月13日
    调研公司:太平洋证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,深圳市鸿睿智盈
投资管理有限公司,金信基金管理有限公司,深圳顺创产业加速器服务有限公司,联
讯证券(惠东营业部)
    接待人:董事会秘书:邓琥,证券事务代表:向慧
    调研内容:董事会秘书邓琥先生主持了本次活动,邓琥先生首先简要介绍了公司
、公司产品及业务发展等基本情况。之后与会人员采用问答形式进行了沟通,具体
内容如下:
1、问:公司电动汽车充电电源下游客户拓展及市占率情况如何?
   答:公司主要从事电力电子行业领域中,智能高频开关电源及相关电力电子产品
的研发、生产和销售。公司充电电源下游客户的主要考核客户信用情况、还款能力
及行业经验等。市场占有率方面,目前无第三方权威机构发布公开的统计数据。
2、问:IGBT等原材料涨价、缺货情况对公司的影响?
   答:主要功率器件厂商现在供货仍处于紧张状态,功率器件都存在不同幅度的价
格上涨,对公司的毛利是有影响;结构件的喷涂因环保的压力,供货期有延长,价
格有上涨趋势。目前公司和供应商保持良好的沟通,采用安全备货等方式,确保供
应稳定。
3、问:公司专利、技术储备情况,是否会向车载充电机、电控等产品扩展?
   答:公司持续加大研发的投入,对研发取得的成果都会申请专利或著作权保护,
通过专利保护来维护公司的利益及持续竞争力,母公司的专利及著作权数据如下:
已取得证书并仍有效的专利共18项,软件著作权20多项。公司也在探索一些其它市
场:如车载充电电源产品(主要针对商用车市场、物流车、特种车辆行业)通信行
业电源细分市场、直流照明电源产品。
4、问:公司主要的技术团队及研发人员占比情况?
   答:公司主要核心技术团队人员自公司设立之初就进入公司工作,公司核心技术
人员均拥有多年智能高频开关电源及相关产品的研发经验,技术团队稳定。公司逐
步建立和完善的新开品开发从立项、人员配置、人员职能分配及进程控制等产品开
发程序,开发过程中形成了技术档案严格管理和开发管理控制制度。截至2018年6
月30日,母公司研发人员69人,占员工总人数26.64%。公司将继续坚持自主研发的
道路,以客户需求为导向不断进行产品升级换代并形成及掌握业内领先的核心技术
,推动电力电子行业的发展。
5、问:公司产品售价及毛利率下滑情况?
   答:经历了去年的价格大幅走低的情况,目前市场产品价格有趋向平稳,主要原
因:上游材料的价格上涨,短期价格大幅向下的可能性较低;公司半导体元器件、
功率器件主要使用的为国际一线品牌,汇率的波动也会有一定的影响。对后期来说
还是要加大降本力度,稳定毛利空间,加大研发投入,推出更具性价比高的产品。
6、问:公司收购的广义变流公司运营情况如何?
   答:公司控股子公司长沙广义变流技术有限公司业务涉及轨道交通相关材料及设
备的采购、销售等,广义变流目前运营一切正常,行业季节性特征明显,行业销售
收入主要集中在第三、第四季度。
7、问:公司应对市场竞争采取哪些措施?
   答:第一,立足产品核心技术,持续加大研发投入,注重产品创新;第二,深入
了解市场和客户,把握市场发展趋势,强化市场开拓、销售,推出不断满足客户需
求的产品;第三,引进优秀人才,加强团队梯队建设和人才储备,采取多种方式培
训,不断提升员工的综合素质。同时,公司也积极探索其他外延式的发展等。
8、问:公司对未来定位是怎么样?
   答:公司将抓住机遇,深耕电力电子行业,公司将继续坚持走自主研发、技术创
新的道路,不断在相关业务领域内提供新的高性能产品。也将通过投资、收购兼并
等资本运作方式实现产业链的延伸和产品线拓展。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.34 成交量:286.00万股 成交金额:7200.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司济南明湖东路证券营|124.46        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|74.26         |97.80         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |68.34         |10.41         |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|67.12         |25.31         |
|第一证券营业部                        |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |65.60         |32.12         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证|1.02          |470.21        |
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营|--            |147.43        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|74.26         |97.80         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东|12.91         |86.44         |
|路证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|0.76          |78.99         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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