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聚灿光电(300708)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈聚灿光电300708≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.08)
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最新提示:1)预计2018年度累计净利润将出现亏损  (公告日期:2018-10-25)
         2)12月07日(300708)聚灿光电:关于签订《苏州工业园区企业用地回购补
           偿协议书》的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本25733万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:201
           8-06-11;除权除息日:2018-06-12;红利发放日:2018-06-12;
机构调研:1)2018年05月08日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-8274.92万 同比增:-189.17 营业收入:3.79亿 同比增:-20.26
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3200│ -0.0500│  0.0100│  0.5400│  0.4800
每股净资产      │  2.3905│  2.6639│  2.7816│  2.7700│  2.8500
每股资本公积金  │  0.9884│  0.9884│  0.9884│  0.9884│  0.8975
每股未分配利润  │  0.3210│  0.5944│  0.7121│  0.7026│  0.9050
加权净资产收益率│-12.4700│ -1.8100│  0.3400│ 20.4100│ 18.1900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3216│ -0.0482│  0.0095│  0.4276│  0.3606
每股净资产      │  2.3905│  2.6639│  2.7816│  2.7721│  2.1399
每股资本公积金  │  0.9884│  0.9884│  0.9884│  0.9884│  0.6732
每股未分配利润  │  0.3210│  0.5944│  0.7121│  0.7026│  0.6787
摊薄净资产收益率│-13.4519│ -1.8099│  0.3424│ 15.4241│ 16.8526
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A 股简称:聚灿光电 代码:300708 │总股本(万):25733      │法人:潘华荣
上市日期:2017-10-16 发行价:2.82│A 股  (万):8601.5     │总经理:潘华荣
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):17131.5│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:LED外延片及芯片的研发、生产和
电话:0512-82258385 董秘:程飞龙│销售业务并围绕LED照明应用为核心提供合同
                              │能源管理服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.3200│   -0.0500│    0.0100
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    2017年        │    0.5400│    0.4800│    0.2900│    0.1200
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    2016年        │    0.3100│    0.1230│ -117.2400│        --
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    2015年        │    0.1200│        --│        --│    0.0100
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    2014年        │    0.3300│        --│        --│        --
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[2018-12-07](300708)聚灿光电:关于签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》的公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-138
    聚灿光电科技股份有限公司
    关于签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2018年11月29
日和2018年11月30日分别披露了《关于收到<企业用地回购抄告单>的公告》(编号
:2018-133)和《关于收到<企业用地回购抄告单>的补充公告》(编号:2018-134
),公司企业用地已经苏州工业园区管理委员会批准回购。
    2018年11月30日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授
权董事长全权办理企业用地回购相关事项的议案》,同意授权董事长潘华荣先生全
权办理上述企业用地回购的相关事项,包括但不限于商务谈判、签署合同、注销产
权证明等。
    公司于近日与苏州独墅湖科教创新区管理委员会企业回购办公室(以下简称“
甲方”)签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。本次补偿范围的土地
证面积为97,849.45平方米,房屋面积为17,296.46平方米,补偿总金额为2.06亿元
(不包括人员遣散费用,人员遣散费用另行签订补偿协议)。
    二、企业用地回购补偿协议的主要内容
    1、补偿总金额
    本次回购补偿总金额为2.06亿元人民币(不包括人员遣散费用,人员遣散费用
另行签订补偿协议)。
    2、搬迁截止时间
    公司必须在2019年5月31日前搬迁完毕,让出房屋。
    3、支付时间
    将采用分期付款的方式。
    三、违约责任
    1、甲方未在约定时间内给付补偿款给乙方的,自逾期之日起至实际给付日止,
按应付额的0.005%每日向乙方支付违约金。
    2、乙方擅自拆除或取走已评估补偿的物品,甲方可以按评估价值扣除该物品的
补偿款。
    3、乙方未在约定时间内搬迁并将空房移交甲方验收的,自逾期之日起至实际验
收日止,按已补偿额的0.005%每日向甲方支付违约金。
    4、乙方保证提供给甲方及评估公司的材料真实、合法、有效,否则造成的后果
责任由乙方承担。
    四、对公司的影响
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规
定,本次签订回购补偿协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    本次回购事项预计对净利润的影响约1.16亿元,对业绩的影响请以审计机构年
度审计确认后的结果为准。公司董事会将持续关注本次回购事项的进展情况,并及
时履行信息披露义务。
    五、风险提示
    本回购事项具体完成时间等尚存在较大不确定性,公司将积极关注上述事项的
进展并发布相关公告,本回购事项对业绩的影响请以审计机构年度审计确认后的结
果为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    六、备查文件
    1、《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月七日

[2018-12-07]聚灿光电(300708):聚灿光电签订2.06亿元用地补偿协议书
    ▇中国证券网
  聚灿光电12月7日午间披露,公司日前与苏州独墅湖科教创新区管理委员会企业
回购办公室签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》。本次补偿范围的土
地证面积为9.78万平方米,房屋面积为1.73万平方米,补偿总金额为2.06亿元(不
包括人员遣散费用,人员遣散费用另行签订补偿协议)。
  公告显示,本次回购事项预计对上市公司净利润的影响约1.16亿元,对业绩的
影响请以审计机构年度审计确认后的结果为准。同时,聚灿光电必须在2019年5月31
日前搬迁完毕,让出房屋。

[2018-12-01](300708)聚灿光电:第二届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-137
    聚灿光电科技股份有限公司
    第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(
以下简称“会议”)于2018年11月30日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会
议由潘华荣先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《
聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
    为简化手续提高效率,全体董事同意豁免公司第二届董事会第十六次会议的通
知期限,于2018年11月30日召开第二届董事会第十六次会议。
    表决结果:同意: 9票;反对: 0票;弃权: 0票。
    2、审议通过了《关于授权董事长全权办理企业用地回购相关事项的议案》
    公司于2018年11月29日、30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司
收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回购抄告
单》(苏园土回抄字(2018)第6号)等文件的公告(公告编号:2018-133、
    134),为加快推进上述工作,简化手续提高效率,经审议,董事会同意授权董
事长潘华荣先生全权办理上述企业用地回购的相关事项,包括但不限于商务谈判、
签署合同、注销产权证明等。
    表决结果:同意: 9票;反对: 0票;弃权: 0票。
    特此公告。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-12-01](300708)聚灿光电:关于对全资子公司增资的公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-136
    聚灿光电科技股份有限公司
    关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资概述
    1、本次增资的基本情况
    为满足公司全资子公司聚灿光电科技(宿迁)有限公司(以下简称“聚灿宿迁
”)的经营发展需求,公司拟以自有资金人民币20,000万元对聚灿宿迁进行增资。
增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币70,000万元
,公司仍持有其100%的股权。
    2、董事会审议情况
    公司于2018年11月30日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》。
    3、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程,本次对外投资额度在董事会权限
范围之内,无需提交股东大会审议。
    二、投资主体介绍
    本次投资主体为聚灿光电科技股份有限公司,无其他投资主体。
    三、出资方式及资金来源
    以货币方式出资,资金为公司自有资金。
    四、拟增资公司的基本情况
    公司名称:聚灿光电科技(宿迁)有限公司
    统一社会信用代码:91321391MA1P4JM48F
    法定代表人:王艳丽
    成立日期:2017年6月5日
    注册资本:50,000万元
    注册地址:宿迁经济技术开发区发展大道西侧(商务中心2005室)
    经营范围:照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售,LED图
形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)
;LED应用产品系统工程的安装、调试、维修;合同能源管理(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一年主要财务数据:2017年12月31日,聚灿光电科技(宿迁)有限公司总
资产13865.87万元,营业收入7.65万元,净利润-43.47万元。
    五、本次增资的目的、影响及风险
    1、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资目的主要在于补充聚灿宿迁的流动资金,满足其场地生产设施和办公
设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本,将有效增强聚灿宿迁的融资能力、
资本实力,改善资本负债结构,并增强其营运能力,从而提升公司整体竞争力和盈
利能力。本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害
公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略和长远利益。
    2、主要风险
    本次增资符合公司及子公司的发展规划,但本次增资使用公司自有资金出
    资,可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险,请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
    特此公告。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-12-01](300708)聚灿光电:第二届董事会第十五次会议决议公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-135
    聚灿光电科技股份有限公司
    第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(
以下简称“会议”)于2018年11月30日上午9:00在公司四楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议
由潘华荣先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚
灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    为满足公司全资子公司聚灿光电科技(宿迁)有限公司(以下简称“聚灿宿迁
”)的经营发展需求,董事会同意以自有资金人民币20,000万元对聚灿宿迁进行增
资。增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币70,000
万元,公司仍持有其100%的股权。
    本次增资事项在董事会审批权限范围内,无须经过股东大会审议,亦不构成关
联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须
经有关部门批准。
    表决结果:同意: 9票;反对: 0票;弃权: 0票。
    特此公告。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-30](300708)聚灿光电:关于收到《企业用地回购抄告单》等文件的公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-133
    聚灿光电科技股份有限公司
    关于收到《企业用地回购抄告单》等文件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到苏州工业园区国
土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回购抄告单》(苏园土回抄字
(2018)第6号)等文件。
    一、回购概况
    因上市企业产业园项目需要,本公司企业用地已经苏州工业园区管理委员会批
准回购。此次回购本公司的土地范围:创苑路南、新庆路北之间的金尚路西侧,宗
地号:320513101106GB57993,登记面积97,849.45平方米,回购面积97,849.45平方
米,回购期限:自2018年11月26日至2019年11月26日。
    二、回购事项对公司的影响
    本公司将积极配合政府相关部门推进细节实施工作,争取在本年度完成本回购
事项。
    虽然目前本回购事项尚未签订回购合同,回购金额尚未确定,但考虑到回购资
产账面价值较小,回购事项将产生大额利润,若上述事项在本年度完成,预计本年
度净利润将出现一定幅度的盈利。
    三、风险提示
    本回购事项具体完成时间、具体回购金额等尚存在较大的不确定性,公司将积
极关注上述事项的进展并发布相关公告。
    另外,本回购事项对业绩的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬
    请广大投资者理性投资,注意风险。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十九日

[2018-11-30](300708)聚灿光电:关于收到《企业用地回购抄告单》等文件的补充公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-134
    聚灿光电科技股份有限公司
    关于收到《企业用地回购抄告单》等文件的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月29日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州
工业园区国土环保局企业用地回购抄告单》(苏园土回抄字(2018)第6号)等文
件的公告(公告编号:2018-133)。现将本次事项的相关情况补充公告如下:
    一、影响预计
    目前该回购事项尚未签订回购合同,回购金额尚未确定,结合《苏州工业园区
企业用地回购实施办法(修订版)》相关规定,粗略估计回购金额介于18,000至22,
000万元之间,考虑成本税费等因素影响,对净利润的影响介于9,000至13,000万元。
    二、风险提示
    上述金额为公司初步估计数,具体金额尚需确定,与实际金额可能存在误差,
另外,本回购事项具体完成时间等尚存在较大不确定性,公司将积极关注上述事项
的进展并发布相关公告,本回购事项对业绩的影响以审计机构年度审计确认后的结
果为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-30]聚灿光电(300708):聚灿光电拟2亿元增资子公司,增强营运能力
    ▇证券日报网
  11月30日晚间,聚灿光电(300708)发布公告称,为满足公司全资子公司聚灿光
电科技(宿迁)有限公司(以下简称“聚灿宿迁”)的经营发展需求,公司拟以自有资
金人民币2亿元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后,聚灿宿迁的注册资本将由人民币
5亿元增加至人民币7亿元,公司仍持有其100%的股权。
  聚灿宿迁成立于2017年6月5日,注册地址为宿迁经济技术开发区发展大道西侧
经,营范围包括照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售,LED图
形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);
LED应用产品系统工程的安装、调试、维修等。
  财务数据显示,截至2017年12月31日,聚灿宿迁总资产为1.39亿元,营业收入
为7.65万元,净利润为-43.47万元。
  提及本次增资的目的及影响,聚灿光电表示,主要在于补充聚灿宿迁的流动资
金,满足其场地生产设施和办公设施以及支持其营运资金需要。增加注册资本,将
有效增强聚灿宿迁的融资能力、资本实力,改善资本负债结构,并增强其营运能力
,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
  本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司
及全体股东利益的情况,符合公司发展战略和长远利益。

[2018-11-29](300708)聚灿光电:关于股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-132
    聚灿光电科技股份有限公司
    关于股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东殷作钊先生部
分股份解除质押的告知函,获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续,
具体情况如下:
    一、股东股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数
    质押开始时间(逐笔列示)
    质押到期日
    质押权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    殷作钊
    否
    1,580,000
    2017-11-24
    至申请解除质押登记为止
    国泰君安证券股份有限公司
    12.67%
    二、股东股份累计质押的基本情况
    殷作钊先生已于近日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票解除质押的相关
文件,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
    截至本公告日,殷作钊先生持有本公司12,469,600股股份,占本公司总股本的4
.85%,本次股票解除质押1,5800,000股,占其直接持有公司股份总数的12.67%,占
公司总股本的0.61%。本次解除质押交易完成后,殷作钊先生处于质押状态的股份
共计3,300,000股,占其直接持有本公司股份总数的26.46%,占本公司总股本的1.28%。
    特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十八日

[2018-11-28](300708)聚灿光电:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-131
    聚灿光电科技股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示: 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次:2018年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:董事会
    3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2018年11月27日(星期二)9:00


    网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2018年11月2
7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00期间的任意时
间。
    5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选
择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月20日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)公司股东:截至股权登记日(2018年11月20日)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式
出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授
权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见本
通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员等。
    8、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份
有限公司4楼会议室。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份74,870,500股,占上市公司总股份的
29.0951%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份74,870,000股,占上市公司
总股份的29.0949%。通过网络投票的股东1人,代表股份500股,占上市公司总股
份的0.0002%。
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(除上市公
司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及
授权代表以外)共计1人,代表有表决权股份500股,占公司有表决权股份总数0.000
2%。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的
见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。安徽天禾律师事务所律师见证了本次
临时股东大会并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股
    东认真审议,通过了以下议案:
    (一)关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》的议案
    同意74,870,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小投资者(除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
)的表决情况如下: 同意500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (二)关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
    同意74,870,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小投资者(除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
)的表决情况如下: 同意500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (三)关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
    同意74,870,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
    认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小投资者(除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东)的表决情况如下: 同意500股,占出席会议中小股东所持股份的1
00.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所指派王炜律师、曹禹律师出席了本次临时股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,出席会
议的人员、召集人员具有合法有效的资格,召集程序、表决程序和表决结果真实、
合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会之
法律意见书》。
    五、备查文件
    1、聚灿光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有
限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
    聚灿光电科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十七日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月08日
    调研公司:天风证券股份有限公司,国泰基金管理有限公司
    接待人:副总经理、董事会秘书:程飞龙,证券事务代表:徐纹纹
    调研内容:1、问:公司一季度业绩下滑的主要原因是什么?
   答:主要有以下原因:(1)LED芯片行业17年3季度以来的价格持续下跌;(2)
公司宿迁新产线加大投入,相关成本费用支出较高;(3)人民币兑美元汇率变动
,汇兑损失产生。
2、问:公司LED芯片募投项目选择宿迁的主要原因?
   答:公司有接触过多个地方政府,综合考虑资金支持力度、产业环境以及当地人
才和上下游配套能力,最终选择宿迁。
3、问:未来LED芯片行业供需和价格趋势?
   答:目前看国内有很多在建产能,下游需求也比较旺盛,价格整体趋势呈现逐步
下跌趋势,具体下跌幅度等要看届时供需情况,现在还很难判断。
4、问:公司在mini led等新产品是否有布局?
   答:公司聚焦LED照明和背光主流产品,目前对上述产品暂无布局。
5、问:公司未来几年的业绩目前是否有个明确的预期?
   答:今年处于扩产期,各项费用(包括管理费用、财务费用)都会大幅增长,而
效益不会立刻体现出来,所以今年整体业绩也不会很乐观,随着扩产产能的释放,
公司业务利润会得到体现,但是长期来看,产品价格不断走在向下通道,所以未来
几年的业绩存在较大的不确定性,如果市场竞争不那么激烈价格下降有限,盈利水
平会不错;如果市场竞争过于激烈价格大幅下跌,盈利水平可能得不到明显的改善
,甚至更差。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-30 日换手率达到20%
换手率:25.36 成交量:2180.00万股 成交金额:27298.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|304.78        |260.36        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|262.96        |14.13         |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|205.83        |89.21         |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业|195.64        |0.52          |
|部                                    |              |              |
|第一创业证券股份有限公司北京新街口北大|180.49        |15.60         |
|街证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司南充涪江路证券营业|2.54          |601.61        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司贵阳中华北路证券营|3.95          |559.86        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路|23.66         |513.68        |
|证券营业部                            |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |460.38        |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |12.69         |442.98        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-14|10.63 |61.00   |648.43  |国泰君安证券股|方正证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司厦门分公|
|          |      |        |        |天山路证券营业|司            |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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