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澄天伟业(300689)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈澄天伟业300689≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月14日(300689)澄天伟业:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本6800万股为基数,每10股派1.65元 预案公告日:2
           019-04-23;股东大会审议日:2019-05-13;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:611.76万 同比增:-37.17 营业收入:0.75亿 同比增:7.33
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0900│  0.8100│  0.5503│  0.3757│  0.1400
每股净资产      │  8.5037│  8.4107│  8.1450│  7.9737│  7.9923
每股资本公积金  │  3.6358│  3.6358│  3.6357│  3.6357│  3.6357
每股未分配利润  │  3.6696│  3.5796│  3.4280│  3.2534│  3.2709
加权净资产收益率│  1.0600│  9.9000│  6.7600│  4.6700│  1.8000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0900│  0.8061│  0.5503│  0.3757│  0.1432
每股净资产      │  8.5037│  8.4107│  8.1450│  7.9737│  7.9923
每股资本公积金  │  3.6358│  3.6358│  3.6357│  3.6357│  3.6357
每股未分配利润  │  3.6696│  3.5796│  3.4280│  3.2534│  3.2709
摊薄净资产收益率│  1.0580│  9.5848│  6.7563│  4.7117│  1.7916
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A 股简称:澄天伟业 代码:300689 │总股本(万):6800       │法人:冯学裕
上市日期:2017-08-09 发行价:14.39│A 股  (万):1904       │总经理:冯学裕
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4896  │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:公司是专业生产智能卡和提供综合
电话:0755-86595001 董秘:蒋伟红│制卡服务的高新技术企业。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0900
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    2018年        │    0.8100│    0.5503│    0.3757│    0.1400
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    2017年        │    0.9100│    0.7736│    0.5217│    0.2100
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    2016年        │    0.8300│    0.5700│    0.3400│        --
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    2015年        │    0.5400│        --│        --│        --
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[2019-05-14](300689)澄天伟业:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-024
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议:2019年5月13日下午15:00。
    (2)网络投票:2019年5月12日—2019年5月13日,其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日9:30—11:30,13:00—15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日15:00至2
019年5月13日15:00。
    (二)现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号
深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404会议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人:董事长冯学裕先生
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共16人,代表股份40,419,653股,占
上市公司总股份的59.4407%。
    2、现场会议出席情况:
    通过现场投票的股东及股东代理人共3人,代表股份6,978,767股,占上市公司
总股份的10.2629%。
    3、网络投票情况:
    通过网络投票的股东共13人,代表股份33,440,886股,占上市公司总股份的49.
1778%。
    (二)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    (三)公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以下
议案并形成本决议: 1、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
    总表决情况:
    同意40,180,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对221,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5492%;弃权17,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,460,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.1465%;反对221,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.2237%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意40,180,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对
    221,977股,占出席会议所有股东所持股份的0.5492%;弃权17,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,460,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.1465%;反对221,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.2237%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意40,180,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对221,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5492%;弃权17,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,460,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.1465%;反对221,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.2237%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意40,180,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对221,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5492%;弃权17,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,460,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.1465%;反对221,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.2237%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意40,177,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4013%;反对241,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,457,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.0354%;反对241,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.9646%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况:
    同意40,342,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.8102%;反对59,700股
,占出席会议所有股东所持股份的0.1477%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,622,537股,占出席会议中小股东所持股份的97.1585%;反对59,700股
,占出席会议中小股东所持股份的2.2117%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    总表决情况:
    同意40,342,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.8102%;反对59,700股
,占出席会议所有股东所持股份的0.1477%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,622,537股,占出席会议中小股东所持股份的97.1585%;反对59,700股
,占出席会议中小股东所持股份的2.2117%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    8、审议通过了《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    总表决情况:
    同意40,177,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4013%;反对224,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5566%;弃权17,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,457,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.0354%;反对224,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.3348%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    9、审议通过了《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    总表决情况:
    同意40,180,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对221,977
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5492%;弃权17,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0421%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,460,260股,占出席会议中小股东所持股份的91.1465%;反对221,977股
,占出席会议中小股东所持股份的8.2237%;弃权17,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6298%。
    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    (二)律师姓名:张弛律师、杨君嫣律师
    (三)结论性意见:
    金杜律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2.北京市金杜律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年5月13日

[2019-05-11](300689)澄天伟业:回购报告书
    澄天伟业回购报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-05-08](300689)澄天伟业:关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-022
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日召开
第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年
4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)上披露了《回购公司股份方案》(公告编号:2019-021)。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定,公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的
公司前十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例数据的情况公告如下:
    一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(2019年4月29日)前10名股东持股
情况
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    1
    深圳市澄天盛业投资有限公司
    28,050,000
    41.25%
    2
    冯学裕
    6,977,667
    10.26%
    3
    景在军
    6,055,995
    8.91%
    4
    深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)
    2,692,749
    3.96%
    5
    冯澄天
    2,456,160
    3.61%
    6
    东莞市国龙实业投资有限公司
    2,040,000
    3.00%
    7
    徐士强
    1,461,813
    2.15%
    8
    冯学平
    632,808
    0.93%
    9
    冯士珍
    632,808
    0.93%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    10
    许喜生
    214,000
    0.31%
    二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(2019年4月29日)前10名无限售条
件流通股股东持股情况
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    1
    东莞市国龙实业投资有限公司
    2,040,000
    10.71%
    2
    许喜生
    214,000
    1.12%
    3
    朱竹苏
    158,200
    0.83%
    4
    黄勇
    150,777
    0.79%
    5
    葛庭镛
    110,100
    0.58%
    6
    鲍利兴
    102,600
    0.54%
    7
    汤建忠
    96,700
    0.51%
    8
    法国兴业银行
    92,500
    0.49%
    9
    陈正元
    89,299
    0.47%
    10
    徐基元
    84,300
    0.44%
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-04-23](300689)澄天伟业:第三届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-009
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议通知于2019年4月12日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2019年4月22日上
午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,亲自出席
董事5名(其中,董事景在军以通讯表决方式参与本次会议)。本次会议由董事长冯
学裕主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会、独立董事对该事项已发表意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计政
策变更的公告》和相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
    公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。 3、审议通过了《2018年度董事会工
作报告》
    公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容,详见《2018年年度报告》
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
    公司独立董事应启瑞(离任)、章归鸿(离任)、陈国尧(现任)、符凤萍(现
任)向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,独立董事将在公司2018年度
股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 表
决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018年度总经理工作报告》 表决结果:5票赞成、0票反对、0
票弃权。
    5、审议通过了《2018年度财务决算报告》 具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露媒体披露的《2018年
    度财务决算报告》。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2018年度利润分配预案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙
)审计,2018年度公司实现归属于上市
    公司股东的净利润54,817,900.03元,母公司实现净利润70,877,473.25元。为
了回报投资者,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并综合考虑公司未来
持续健康发展,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,公司
2018年度利润分配预案为:公司拟以2018年12月31日公司总股本68,000,000股为基
数,向全体股东每10股派发现金股利1.65元(含税),拟分配现金红利合计11,220
,000.00元(含税);本次不转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司监事会、独立董事对此事项已发表意见,具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 公司监事会、独立董事、
保荐机构对该事项已发表意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年
    度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。 8、审议通过了《2018年度募集资金
存放与使用情况专项报告》 公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表意见
。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年度募
集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    经董事会薪酬与考核委员会考核,董事2018年度薪酬执行情况详见公司《2018
年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事
、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司2018年度能严格按照《公司章程》的
规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案,结合公司2018年度经营情况,董事
会认为2018年度董事薪酬发放情况是合理的。
    2019年度薪酬发放方案为:(1)独立董事津贴为税后4.5万元/年。(2)内部
董事不领取津贴,根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬,其薪酬由
基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成,根据公司2019年的实际经营情况最终确
定。(3)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并
予以发放。 独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发
放方案》 经董事会薪酬与考核委员会考核,高级管理人员2018年度薪酬执行情况详
见公司《2018年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司2018年度能严
    格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案,结合公
司2018年度经营情况,董事会认为2018年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。
    2019年度薪酬发放方案为:根据高级管理人员所处岗位按照公司薪酬与考核管
理办法领取薪酬,其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成,根据公司201
9年的实际经营情况最终确定。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
    独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    11、审议通过了《2019年第一季度报告全文》
    公司2019年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
媒体披露的《2019年第一季度报告全文》。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    12、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》 公司定于2019年5
月13日召开2018年度股东大会,详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露
媒体披露的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    3、 国金证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查
意见。
    4、 国金证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意
见。
    特此公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年4月22日

[2019-04-23](300689)澄天伟业:关于召开2018年度股东大会的通知公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-019
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第三次
会议决议,定于2019年5月13日下午15:00召开公司2018年度股东大会,会议有关事
项如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、 会议届次:2018年度股东大会。
    2、 股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2019年5月13日下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年5月12日至2019年5月13日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月12日下午15:00至201
9年5月13日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (htt
p://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月6日
    7、出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生
态园10栋B3401-B3404。
    二、 会议审议事项
    1. 《2018年年度报告及摘要》
    2. 《2018年度董事会工作报告》
    3. 《2018年度监事会工作报告》
    4. 《2018年度财务决算报告》
    5. 《2018年度利润分配预案》
    6. 《2018年度内部控制自我评价报告》
    7. 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    8.《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    9.《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    上述内容已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通
过。
    独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、 提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年年度报告及摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    7.00
    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    √
    8.00
    《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    √
    9.00
    《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    √
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记或通过信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间:2019年5月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
    3、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科
    技生态园10栋B3401-B3404会议室
    4、登记办法:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明进行登记;
    委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持
股证明办理登记。
    (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证
及身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书(附件一)
和持股证明办理登记。
    (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应提供上述材料
    及《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认,并通过电话方式对所发信函
或传真与本公司进行确认。
    (4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材
料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
    (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件三。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态
园10栋B3401-B3404
    邮政编码:518054
    联系人:凡梦莹
    联系电话:0755-36900689转689
    传真:0755-86596290
    电子邮件:sec@ctwygroup.com
    2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议。
    2、公司第三届监事会第三次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年4月22日
    附件一: 授权委托书
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市澄天伟业科技股份有限公
司2018年度股东大会,对以下议案按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决
事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年年度报告及摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    7.00
    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    √
    8.00
    《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    √
    9.00
    《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    √
    1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效。
    2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持有上市公司股份性质及数量:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    附件二:
    股东参会登记表
    个人股东姓名∕法人股东名称
    个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名∕名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    附件三:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票股票:365689,投票简称:澄天投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00,结束时间为2
019年5月13日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

[2019-04-23](300689)澄天伟业:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.09
    加权平均净资产收益率(%):1.06

[2019-04-23](300689)澄天伟业:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.81
    加权平均净资产收益率:9.90%

[2019-04-23](300689)澄天伟业:第三届监事会第三次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-010
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议通知于2019年4月12日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2019年4月22日上
午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,亲自出席
监事3名(其中,监事吴庆丽、曾云彬以通讯表决方式参与本次会议)。本次会议由
监事会主席吴庆丽主持,公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关
规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定。本次变更
会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《2018年度监事会工
作报告》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年度监
事会工作报告》。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律
、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年
度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案仍需提交2018年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年度财
务决算报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案仍需提交2018年度股东大会
审议。
    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润54,817,900.03元,母公司实现净利润70,877,473.25元。为了回报投
资者,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并综合考虑公司未来持续健康
发展,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,公司2018年度
利润分配预案为:公司拟以2018年12月31日公司总股本68,000,000股为基数,向全
体股东每10股派发现金股利1.65元(含税),拟分配现金红利合计11,220,000.00
元(含税);本次不转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案仍需提交2018年度股东大会
审议。
    6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定,建
立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行,在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
    反映了公司内部控制实际情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案仍需提交2018年度股东大会
审议。
    7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金
管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理,在所有重大方面公允反映了公司201
8年度募集资金存放与使用情况,在募集资金使用上不存在不规范情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案仍需提交2018年度股东大会
审议。
    8、审议通过了《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
    监事2018年度薪酬执行情况详见公司《2018年年度报告》全文“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
部分。公司2018年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执
行薪酬方案,结合公司2018年度经营情况,监事会认为2018年度监事薪酬发放情况
是合理的。
    2019年度薪酬发放方案为:监事不领津贴,根据监事所处岗位按照公司薪酬与
考核管理办法领取薪酬,其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成,根据
公司2019年的实际经营情况最终确定。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的,按其实际任期计算并予以发放。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案仍需提交2018年度股东大会
审议。
    9、审议通过了《2019年第一季度报告全文》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
    司2019年第一季度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
    公司2019年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
媒体披露的《2019年第一季度报告全文》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
    2019年4月22日

[2019-04-11](300689)澄天伟业:2019年第一季度业绩预告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-008
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
    2019年第一季度业绩预计情况:
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降17.84% - 33.24%
    盈利:973.68万元
    盈利: 650万元 - 800万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、本报告期,公司营业收入预计比上年同期增长6%-10%,净利润预计比上年同
期下降17.84%-33.24%,主要受以下因素影响:公司新项目正在筹建阶段还尚未达
产;公司进一步扩大规模,新增办公场地等导致管理成本有所增加。
    2、预计2019年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为220万元,主要为闲
置资金理财利息收入。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。
    2、公司2019年第一季度具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披
露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年4月10日
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

[2019-04-11](300689)澄天伟业:关于公司工商登记信息及联系方式变更的公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2019-007
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于公司工商登记信息及联系方式变更的公告
    一、工商登记信息变更
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召
开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围和注册地址的议案
》。截至目前,公司工商变更登记手续已办理完毕,现工商登记相关信息如下:
    1、注册号:914403007917433957
    2、名称:深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    3、类型:其他股份有限公司(上市)
    4、住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园
10栋B3401-B3404
    5、法定代表人:冯学裕
    6、注册资本:6800万元
    7、经营范围:卡片的生产(由分支机构生产,具体范围凭环保批复经营);塑
胶证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修(维修为上
门维修);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
的项目须取得许可后方可经营)。房屋租赁、设备租赁(不得从事融资租赁)。
    8、成立日期:2006年08月01日
    二、投资者联系方式变更
    公司已于近日由“深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场(二期)C-2
604”搬迁至新地址“深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    圳湾科技生态园10栋B3401-B3404”办公,同时变更公司投资者联系电话。
    变更后的办公地址及联系方式具体如下:
    1、办公地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生
态园10栋B3401-B3404。
    2、投资者联系电话:0755-36900689-689
    3、传真号码:0755-86596290
    4、电子邮箱:sec@ctwygroup.com
    上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用。此次变更给广大投资
者带来的不便,敬请谅解。 特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年4月10日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月07日
    调研公司:长城证券,长城证券,长城证券,安信证券,厚生资产,益学投资,央广网
,央广网,央广网,央广网,央广网,央广网,央广网,安信证券前海分公司,安信证券前
海分公司
    接待人:董事长、总经理:冯学裕,董事:宋嘉斌,董事会秘书、财务总监:蒋伟红,
证券事务代表:凡梦莹,董事、副总经理:景在军
    调研内容:一、公司介绍公司基本情况和发展历程。
二、与调研机构的互动交流。
公司与调研机构方互动交流的主要内容如下:
1、问:公司对5G的理解?公司会根据5G有怎样的发展战略调整?针对目前4G升级5G
,不用SIM卡,或更换5G手机就可以实现升级的说法,会给公司来带怎样的机遇和挑
战?
   答:5G主要体现在网速和容量上的拓宽,将会覆盖移动通信、金融支付、公共事
业等各种应用领域。在未来5G广泛应用的时代环境下,公司战略布局主要体现在以
下几方面:1、专业化规模化:专注公司所属的行业及产品,巩固现有业务。2、产
业链的拓展:进入智能卡专用芯片设计、生产领域,公司将发展成为涵盖芯片研发
、设计、生产和智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业。3、应
用服务领域的拓宽:不断丰富公司产品和服务种类,加大投资IOT应用和信息系统等
领域。从过去2G升级3G,3G升级4G的情况来看,如果不更换SIM卡,手机信号的显
示发生了变化,但网速还是不能完全实现升级。因此基于4G与5G在网速、容量、底
层技术上的巨大差别,我们觉得硬件也要随之升级才能实现真正的升级。如果市场
有换卡需要,对公司会是一个机会。5G手机推出初期定价可能稍高,预计会有一个较长的换机过程。
2、问:ESIM卡的推出对公司是否有影响?
   答:ESIM卡目前主要应用于可穿戴设备,SIM卡市场暂未开始推行。公司去年设
立子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,定位生产智能卡专用芯片,将具备E
SIM卡生产能力,未来可以更丰富公司的产品,提高核心竞争力。
3、问:公司扣非后的加权平均净资产收益率从2016年到2019年短期内呈略微下降趋
势的原因?公司一季度利润有下降的原因?
   答:公司近年均持续保持盈利状态,根据加权平均净资产收益率的算法,公司20
17年上市发行新股对当年加权平均的除数有所影响,2018年进行了2017年度利润分
配,也对当年的加权平均除数有所影响。公司投资设立的两家子公司印尼澄天和宁
波澄天在一季度正处于筹建及产线配置阶段,未实现量产,是造成一季度利润下降
的主要原因。
4、子公司印尼澄天和宁波澄天目前的情况,何时可以开始投产?是否担心销售情况
?
   答:印尼澄天在4月份已经开始小批量生产。宁波澄天目前已组建好技术团队,
正在进行产线配置,预计将在6-8月份开始小批量生产。目前公司智能卡原材料芯片
一部分来源客供,一部分公司外购。宁波芯片投产后,公司可以自用,不需要再向
外购买芯片,一方面也可销售给客户。
5、问:公司研发投入情况及未来投入规划?一季报里前十大股东有一家法国兴业银
行,是否是公司引进的战略投资者?
   答:公司2018年研发投入是1,388万元,占营业收入的3.91%。公司未来会在产品
应用方面加大研发投入。公司未与法国兴业银行有过接触,他们购入公司股票是他
们的单方面的投资行为。
6、问:原材料价格波动对公司的影响,公司如何进行成本控制?
   答:目前公司原材料价格波动不大,其中原材料PVC价格会受原油市场价格的影
响,未来有涨价的压力,但公司的主要原材料均由集团总部统一采购,长期保持集
中式、大批量的规模采购,具有较好的采购成本优势。公司采取全供应链多子公司
分机精简管理模式。各子、分公司各司其责进行定点生产与产品直销,通过就近设
厂的方式贴近客户,大大的减少了沟通成本与运输成本。
7、问:公司核心竞争力?
   答:1、贴近客户,公司印尼、上海、北京、印度等子公司都通过就近设厂的方
式贴近客户,为当地客户提供快捷优质的服务。2、快速反应市场的优势,公司基于
大客户紧密合作的优势,对发展方向具有一定的前瞻性,使公司具备快速反应市场
的优势。3、规模优势以及优质客户的优势。2018年智能卡产销量超过13亿张。
8、问:相比同行业上市公司,公司电信卡销售增速没有公司高,公司的优势体现在
什么方面?
   答:定位不同。同行业上市公司均直接面向终端客户,可能需要针对客户做整个
应用方面的研发生产,而公司仅做智能卡生产服务,做公司的专长,具有专业化与
规模化优势,公司专注生产服务,专注提高所属细分领域的生产技术和市场地位,
也有利于成本的控制,具有较好的成本管控优势。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-09 日换手率达到20%
换手率:36.23 成交量:616.00万股 成交金额:28749.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部|958.96        |444.36        |
|广发证券股份有限公司上海张江路证券营业|406.07        |--            |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司大连中山路证券营业|395.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业|349.74        |12.57         |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券|333.73        |1.40          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营|14.74         |648.68        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|17.09         |584.99        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部|958.96        |444.36        |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|6.13          |442.52        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司北京安外大街证券营|39.91         |408.09        |
|业部                                  |              |              |
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