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澄天伟业(300689)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈澄天伟业300689≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.11)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)01月11日(300689)澄天伟业:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本6800万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:2018
           -06-06;除权除息日:2018-06-07;红利发放日:2018-06-07;
机构调研:1)2018年09月11日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3742.03万 同比增:-8.55 营业收入:2.42亿 同比增:12.46
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5503│  0.3757│  0.1400│  0.9100│  0.7736
每股净资产      │  8.1450│  7.9737│  7.9923│  7.8629│  7.7392
每股资本公积金  │  3.6357│  3.6357│  3.6357│  3.6358│  3.6800
每股未分配利润  │  3.4280│  3.2534│  3.2709│  3.1277│  2.9831
加权净资产收益率│  6.7600│  4.6700│  1.8000│ 13.7900│ 13.1000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5503│  0.3757│  0.1432│  0.7780│  0.6017
每股净资产      │  8.1450│  7.9737│  7.9923│  7.8629│  7.7392
每股资本公积金  │  3.6357│  3.6357│  3.6357│  3.6358│  3.6800
每股未分配利润  │  3.4280│  3.2534│  3.2709│  3.1277│  2.9831
摊薄净资产收益率│  6.7563│  4.7117│  1.7916│  9.8947│  7.7751
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A 股简称:澄天伟业 代码:300689 │总股本(万):6800       │法人:冯学裕
上市日期:2017-08-09 发行价:14.39│A 股  (万):1904       │总经理:冯学裕
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4896  │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:公司是专业生产智能卡和提供综合
电话:0755-86595001 董秘:蒋伟红│制卡服务的高新技术企业。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.5503│    0.3757│    0.1400
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    2017年        │    0.9100│    0.7736│    0.5217│    0.2100
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    2016年        │    0.8300│    0.5700│    0.3400│        --
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    2015年        │    0.5400│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.5100│        --│        --│        --
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[2019-01-11](300689)澄天伟业:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:300689证券简称:澄天伟业公告编号:2019-001
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议:2019年1月10日下午15:30。
    (2)网络投票:2019年1月9日—2019年1月10日,其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月10日9:30—11:30,13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月9日15:00至201
9年1月10日15:00。
    (二)现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会
议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人:董事长冯学裕
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共5人,代表公司股份40,176,676股,
占公司有表决权股份总数的59.0833%。
    2、现场会议出席情况:
    通过现场投票的股东及股东代理人共2人,代表公司股份6,977,767股,占公司
有表决权股份总数的10.2614%。
    3、网络投票情况:
    通过网络投票的股东共3人,代表公司股份33,198,909股,占公司有表决权股份
总数的48.8219%。
    (二)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    (三)公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司
提供借款的议案》
    总表决情况:
    同意40,176,676股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,456,260股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    (二)律师姓名:张弛律师、朱巧媚律师
    (三)结论性意见:
    金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1.深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2.北京市金杜律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2019年1月10日

[2018-12-26](300689)澄天伟业:第三届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-048
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议通知于2018年12月21日以邮件和电话通知的形式送达至全体董事,会议于2018
年12月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5
名,亲自出席董事5名(其中,董事景在军以通讯表决方式参与本次会议)。本次会
议由董事长冯学裕主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司
提供借款的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于变更部
分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的公告》。 公司监事会
、独立董事、保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会,详细情况见公司在中
国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知公告》。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议;
    2、公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司
提供借款的独立意见;
    3、国金证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对
全资子公司提供借款的核查意见。
    特此公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年12月25日

[2018-12-26](300689)澄天伟业:第三届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-049
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届监事会第二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议通知于2018年12月21日以邮件和电话通知的形式送达至全体监事,会议于2018
年12月25日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3
名,亲自出席监事3名(其中,监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议)。本次会
议由监事会主席吴庆丽主持,公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司
提供借款的议案》
    监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是公司在充分考虑自身发展情况
和市场环境基础上作出的,有利于公司提高募集资金使用效率;同时,由于变更后
的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司
澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募
投项目实施主体实施募投项目的实际需求,符合募集资金使用计划。以上事项,符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的相
关规定,符合募集资金的使用方式和用途,不存在损害公司及全体股东利益的情形
。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
    2018年12月25日

[2018-12-26](300689)澄天伟业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-051
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二次
会议决议,定于2019年1月10日下午15:30召开公司2019年第一次临时股东大会,会
议有关事项如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2019年1月10日下午15:30
    (2)网络投票时间:2019年1月9日至2019年1月10日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月9日下午15:00至2019
年1月10日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准
。
    6、股权登记日:2019年1月4日
    7、出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室。
    二、 会议审议事项
    1. 《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的
议案》
    上述内容已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通
过。
    相关议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、 提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议
案》
    √
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记或通过信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间:2019年1月8日上午9:00-12:00,下午15:30-17:00。
    3、登记地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室
    4、登记办法:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明进行登记;
    委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持
股证明办理登记。
    (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证
及身份证复印件、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、
授权委托书(附件一)和持股证明办理登记。
    (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股
东参会登记表》(附件二)以便登记确认,并通过电话方式对所发信函或传真与本
公司进行确认。
    (4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材
料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
    (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件三。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604
    邮政编码:518000
    联系人:凡梦莹
    联系电话:0755-86595001转8004
    传真:0755-86596290
    电子邮件:sec@ctwygroup.com
    2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年12月25日
    附件一:
    授权委托书
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市澄天伟业科技股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,对以下议案按以下意见行使表决权,本人(本单位
)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,
    后果均由本人(本单位)承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该
列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 请在相应的表决意见项下划“√”
    1.00
    《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议
案》
    √
    1.在非累积投票议案中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项,多选无效。
    2.法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
    委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持有上市公司股份性质及数量:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    附件二:
    股东参会登记表
    个人股东姓名∕法人股东名称
    个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名∕名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    附件三:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票股票:365689,投票简称:澄天投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年1月10日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日下午15:00,结束时间为20
19年1月10日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

[2018-12-26](300689)澄天伟业:公告
    关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的公告


    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-050
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于变更部分募集资金投资项目
    并使用募集资金对全资子公司提供借款的公告
    一、变更募集资金投资项目的概述
    (一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1305号文)核准,2017年7月31日深圳市澄
天伟业股份有限公司(以下简称“公司”或“澄天伟业”)公开发行人民币普通股
(A股)1,700万股,发行价格为每股14.39元,募集资金总额为人民币244,630,000
.00元,扣除发行费用30,935,849.08元(不含税),本次募集资金净额为213,694,
150.92元。上述募集资金已于2017年8月4日划至公司指定账户,业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)于2017年8月4日出具的大华验字[2017]000560号《验资报告
》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
    截至2018年12月20日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“
募投项目”)情况如下:
    单位:万元
    序号
    投资项目
    实施主体
    投资总额
    募集资金拟投资总额
    累计投入募集资金金额
    结余募集资金[注]
    1
    4,800万张金融智能卡及个人化建设项目
    上海诚天
    13,448.79
    13,448.79
    4,043.50
    9,886.88
    2
    智能卡产线技改项目
    公司
    7,330.84
    7,330.84
    3,608.67
    3,921.32
    3
    智能卡研发中心建设项目
    公司
    3,230.00
    589.79
    400.06
    210.31
    合计
    24,000.63
    21,369.42
    8,052.23
    14,018.51
    注:含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
    (二)本次募集资金投资项目变更情况
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    截至2018年12月20日,公司募集资金专户余额14,018.51万元,根据目前的市场
发展变更,结合公司的实际情况,公司拟终止募集资金投资项目“4,800万张金融
智能卡及个人化建设项目”、“智能卡产线技改项目”,并使用上述两个募投项目
的剩余募集资金13,808.2万元(受利息收入结算等影响,具体金额以转入募集资金
专户当日实际金额为准)向全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司(以下简
称“宁波澄天”)提供借款用于发展“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”。
    此次变更部分募集资金用途和募投项目后情况如下:
    单位:万元
    序号
    募投项目
    实施主体
    变更前募集资金拟投资总额
    本次变更募集资金投入[注]
    变更后募集资金拟投资总额
    1
    4,800万张金融智能卡及个人化建设项目
    上海诚天
    13,448.79
    -9,886.88
    4,043.50
    2
    智能卡产线技改项目
    公司
    7,330.84
    -3,921.32
    3,608.67
    3
    智能卡研发中心建设项目
    公司
    589.79
    -
    589.79
    4
    半导体芯片承载基带及芯片生产项目
    宁波澄天
    -
    13,808.20
    13,808.20
    合计
    21,369.42
    -
    22,050.16
    注:含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
    2018年12月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》,该事项尚需提交股
东大会审议。
    公司本次变更募投项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项,不构成
关联交易。
    变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”尚需获得项目实施
地相关政府部门的备案。
    二、变更募集资金投资项目的原因
    (一)原募投项目计划和实际投资情况
    1、4,800万张金融智能卡及个人化建设项目
    该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司全资子公司上海诚
天智能卡有限公司实施,主要用于上海诚天智能卡有限公司增加金融智能卡年
    产能以及对应个人化业务产能。
    该项目预计投资总额13,448.79万元,募集资金拟投资总额13,448.79万元。截
至2018年12月20日,募集资金累计投入4,043.50万元,主要为机器设备、项目人员
工资支出,剩余募集资金9,886.88万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的
净额),全部储存于募集资金专户,已形成资产拟继续用于公司的未来生产经营。
    2、智能卡产线技改项目
    该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司实施,主要对现有
产线进行技术改造,并增加铣槽封装、个人化工序,以此提升公司智能卡后道工序
产能,提高生产效率和良品率。
    该项目预计投资总额7,330.84万元,募集资金拟投资总额7,330.84万元。截至2
018年12月20日,募集资金累计投入3,608.67万元,主要为机器设备、项目人工支
出,剩余募集资金3,921.32万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)
,全部储存于募集资金专户,已形成资产拟继续用于公司的未来生产经营。
    3、智能卡研发中心建设项目
    该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司实施,主要进行COS
、智能卡信息安全软件、智能卡专用材料筛选和有机无线射频识别标签开发与研究
。
    该项目预计投资总额3,230.00万元,募集资金拟投资总额589.79万元。截至201
8年12月20日,募集资金累计投入400.06万元,主要为检测设备/仪器支出,剩余募
集资金210.31万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额),全部储存于
募集资金专户。公司将继续实施该募投项目。
    (二)终止原募投项目的原因
    澄天伟业是专业生产智能卡和提供综合制卡服务的高新技术企业。公司自成立
以来,专注于智能卡的研发、生产与销售,产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等,
同时为合作伙伴提供综合制卡服务。公司产品下游市场覆盖移动通信、金融支付、
公共事业等智能卡主要应用领域。公司于2015年制定“4,800万张金融智能卡及个人
化建设项目”及“智能卡产线技改项目”,由于该项目制定时间较早,同时随着公
司近年不断对生产设备进行更新和对生产工艺进行升级,目前设
    备及产能已基本满足该项目需求。
    同时,为进一步提高公司的募集资金使用效率,进一步延伸公司的产业链及产
品组合,经过客观、审慎的评估,公司管理层拟终止“4,800万张金融智能卡及个人
化建设项目”及“智能卡产线技改项目”,将上述两个项目剩余的募集资金投资前
景较好、发展迅速且对资金和技术要求较高的“半导体芯片承载基带及芯片生产项
目”。
    该项目的实施有助于提升公司影响力及行业地位,进一步推动公司主营业务的
发展。
    三、新募集资金投资项目情况说明
    (一)半导体芯片承载基带及芯片生产项目
    本项目将由公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司具体实施。
    1、宁波澄天基本情况
    公司名称:澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司
    统一社会信用代码:913302001MA2CJN198D
    成立日期:2018年9月6日
    注册资本:2,800.00万元人民币
    法定代表人 :沈建秋
    住所:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路28号
    经营范围:智能卡芯片技术研发;智能卡芯片制造加工、销售、设计、应用;
自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术
除外以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列
入地方产业发展负面清单的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    宁波澄天是公司2018年9月设立的全资子公司,旨在延伸公司产业链,丰富公司
产品,提升公司在智能卡领域内的竞争力,进行智能卡芯片的生产和技术的研发。
    2、募集资金借款计划
    本次公司变更部分募投项目,公司拟使用募集资金向宁波澄天在不超过
    13,808.20万元(受利息收入结算等影响,具体金额以转入募集资金专户当日实
际金额为准)额度范围内提供无息借款,用于“半导体芯片承载基带及芯片生产项
目”,借款期限为一年(自实际借款之日起计算)。借款到期后,可滚动使用,也
可提前偿还。
    为加强募集资金存储、使用和管理,宁波澄天将开设募集资金专项账户,并与
公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议,对该项目的募集资金进行专户
存储和管理。
    3、项目的基本情况和投资计划
    新募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”,是在引进先进芯片生产
技术工艺和国外先进的自动化生产设备基础上,建设成国内高效、自动化的芯片生
产基地,为客户提供一站式采购解决方案。项目达产后预计年新增9.8亿粒半导体芯
片产能,以此解决公司日益紧张的产能需求和满足市场日益增长的业务需求。
    本项目分为二期投产,建设周期为12个月,项目总投资21,362.65万元,拟投入
首发募集资金13,808.20万元,差额部分由公司自筹;项目规划总面积15,600㎡,
资金主要用于购置自动化生产设备,先进检测仪器、实验设备,同时增加研发人员
、技术工程师和生产人员等。具体为:
    (1)项目拟建于浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区,建设15,600㎡智能卡
芯片生产线;
    (2)采购国内外先进的自动化蚀刻设备、显影设备、曝光设备、镀金设备,清
洗设备等生产检测设备建立自动化生产线;
    (3)设计开发智能卡芯片生产工艺产线图及流程;
    (4)根据设计工艺产线图及流程进行智能卡芯片试生产,不断完善管理制度,
生产工艺流程,进一步提升生产效率及良品率;
    (5)开发设计更安全、更低能耗、符合市场需求的新型智能卡芯片产品。
    项目投资概算如下:
    序号
    项目
    投资金额(万元)
    占资金总量比例
    1
    厂房及土地投资
    5,550.00
    25.98%
    2
    装修投资
    700.00
    3.28%
    3
    设备资金
    9,740.77
    45.60%
    4
    产品开发费用
    371.88
    1.74%
    5
    铺底流动资金
    5,000.00
    23.41%
    项目总投资
    21,362.65
    100.00%
    (二)项目可行性分析
    1、项目背景
    (1)发展芯片产业是强国战略,是转型发展、优化结构、转换增长动力的需要

    2016年,国务院十三五规划明确,“加快壮大战略性新兴产业,打造经济社会
发展新引擎”。2018年中国国务院《政府工作报告》提出加快制造强国建设,推动
集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施
重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网平台,创建“中国制造202
5”示范区。
    做强信息技术核心产业,提升核心基础硬件供给能力,需要依靠高新技术和产
品对现有技术和产品进行更新换代。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局
的基础性、先导性和战略性产业,是战略产业发展的核心和关键。
    本项目符合国家政策发展方向,并获得政府产业政策的支持。
    (2)全球产业分工细化是行业发展的必然趋势;
    澄天伟业把握全球产业分工细化契机,响应“一带一路”国家战略并抓住国内
供给侧改革的机遇,利用上市公司平台优势,贯彻“延伸产业链、拓展新领域”战
略,把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势,坚持以公司传统优势的智能卡
生产为发展基础,在持续提升智能卡制造业务市场份额的同时,进一步延伸产业链
,加大对智能卡研发设计、生产制造等环节的投入,在制卡规模化、专业化的基础
上向智能卡产业链的芯片研发、设计、制造和终端应用系统开发领域延伸,发展成
为涵盖芯片研发设计、生产、智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业。
    (3)公司拥有长期合作的优质客户消化新建项目产能
    目前全球性智能卡供应企业主要有GEMALTO,IDEMIA和G&D等,大型智能卡系统
商供应的智能卡产品占全球60%以上的市场份额。公司与上述大企业在长期
    合作过程中,建立了战略合作伙伴关系。
    得益于澄天伟业完整的智能卡生产线、丰富的行业经验和对客户需求的快速反
应能力,10余年来公司逐步发展成为全球少数有能力提供年产15亿张以上通信、金
融智能卡的生产企业,同时,公司依托优质客户及本身的品牌优势,以规模效应带
动解决方案,以解决方案创造客户需求的战略,充分发挥公司“产品加服务”的协
同效应,与客户实现互惠共赢。
    经过长期调研与前期沟通,上述公司对本项目投产抱有极大的兴趣,本项目产
品可直接应用于公司目前生产的智能卡产品,本项目产品行业空间巨大。
    (4)公司拥有多样化产品
    公司目前的产品线包括电信卡、银行卡、社保卡、ID卡和加油卡等,产品应用
领域涉及电信、金融、公共服务、交通等广泛领域,公司智能卡产品生产技术行业
领先,能够提供制卡一站式解决方案,随着公司未来业务的不断拓展,公司产品多
样性将不断增加,进一步提升客户满意度。
    2、项目必要性分析
    (1)契合公司未来发展战略,为公司业务延伸奠定基础
    公司未来发展战略是在保持公司传统的卡基制造行业领先地位的基础上,把握
智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势,坚持以公司传统优势的智能卡生产为发
展基础,在持续提升智能卡制造业务市场份额的同时,进一步延伸产业链,加大对
智能卡研发设计、生产制造等环节的投入,在制卡规模化、专业化的基础上向智能
卡产业链的芯片研发设计、生产和终端应用系统开发领域延伸,发展成为涵盖芯片
研发设计、生产、智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业。
    公司在智能卡硬件的制造方面在全球已经处于领先地位,规模较大,在客户供
应商名单中评价较高,较易获得较大份额的订单。未来在智能卡制造领域基本保持
平稳增长,紧跟市场发展,着力保持产能优势。
    随着公司与国际智能卡厂商的战略合作展开,越来越多的国际厂商基于对上市
公司在智能卡领域生产技术与产品品质的肯定,希望澄天伟业提供一站式解决方案
服务。一站式解决方案服务毛利率较高,因此是公司未来利润增长的重点领域。
    (2)有利于实现规模效应,提升产品品质,降低产品成本,全面增强公司竞争
力
    随着智能卡供应行业集中度进一步提高,大规模生产能力已经成为了智能卡生
产领域中领先企业保持竞争力的重要手段之一。本项目的实施,有利于公司进一步
的提升公司的规模效应,保持公司在行业中的领先地位;还可应对下游客户对智能
卡制卡品质的较高要求,减少外购半导体芯片带来的不良率,产品品质得到进一步
提升,全面增强公司的竞争力。
    (3)有利于创造就业岗位,促进当地社会经济发展
    公司的进一步发展有赖于更多的管理、技术人才的加盟。在采购、技术、客服
、人力资源等部门都已进行了适当的人员需求评估以应对未来扩产战略的人员扩充
计划。基层员工方面,随着公司规模的扩大也必将扩充更多的基层工作人员来实现
企业的产能扩张战略。
    作为全球布局的上市公司,公司在深圳、北京、上海和浙江宁波等地都设有工
厂,延伸公司产业链,丰富公司产品,对提高项目建设地的技术水平促进就业,具
有积极的意义。不仅能提升当地的芯片行业整体水平,还能带动当地及周边相关原
材料供应商的发展水平,促成规模优势。而且能为当地劳动力提供大量的就业岗位
,有效提高当地人口的就业率水平和居民收入水平,为国家和当地政府带来更多的税收。
    3、项目可行性分析
    (1)下游行业的快速发展拉动半导体芯片的需求
    镶嵌芯片的智能卡产品应用领域十分广泛,包括移动通信、金融支付及公共服
务领域。随着NFC技术、安全技术、软件技术等行业相关技术的应用和政策的推动,
镶嵌芯片的智能卡的应用领域日益拓展,应用范围不断扩大,特别是在政府部门、
交通领域的应用扩展。
    (2)公司与下游高端客户已构建长期稳定的战略合作关系
    中国是世界上主要的智能卡生产制造国家,澄天伟业是国内通信智能卡生产制
造行业龙头企业,已与全球前三大智能卡供应厂商有广泛的战略性合作,部分企业
合作时间长达10年以上,合作关系稳定。
    公司生产规模较大,客户相对集中,采用贴近客户市场布局工厂的方式,为客
户提供快捷优质的服务,满足客户大批量采购要求,提升产品的交付速度。就近设
厂和贴近服务有利于巩固和加强公司与客户的战略合作关系,形成技术交流合作的
良好互动局面。由于合作时间长,客户会对公司进行技术支持,公司参与其新产品
研发,并将部分未来市场需求产品交由公司试制。公司具有良好的硬件设施条件,
通过提供智能卡生产厂房、设备、技术和人员服务模式与主要大客户建立长期稳定
的战略合作关系。
    经过长期调研与前期沟通,客户对本项目投产抱有极大的兴趣,本项目产品可
直接应用于公司目前生产的智能卡产品,本项目产品行业空间巨大。
    (3)卓越的技术创新及研发优势为市场销售提供坚实保障
    公司管理团队具有丰富的行业经验和企业管理能力,公司董事会制定的发展战
略清晰可行,是企业未来成长发展的基石。同时公司专注智能卡芯片、产品与服务
的研发、生产和销售,公司的知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。公司致
力于搭建业务能力与服务意识兼备的技术团队,在内部培养技术人才的同时积极引
进境内外行业内专业人才,公司卓越的技术创新及研发优势为市场销售提供了坚实保障。
    4、项目选址
    新项目建设地址拟选于浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区,建设15,600㎡
智能卡芯片生产线。
    5、项目风险分析及公司采取的控制措施
    (1)市场风险
    上市公司主要客户为GEMALTO,IDEMIA和G&D等全球领先的智能卡系统公司,同时
上市公司向前五大客户的销售额占收入较高。随着本项目的实施,公司业务向上游
延伸,产品的市场依然需要通过现有主要客户的订单来获得;如果由于市场原因导
致公司失去主要客户,或主要客户由于生产经营的变化导致需求量大幅度下降,将
对公司的产品销售和盈利能力产生重大影响。
    措施:与客户保持持续有效的沟通,与主要客户签订长期的合作协议,加强与
现有客户的业务关系,快速地根据主要客户的需求变化来调整公司的发展战略,扩
大对其销售量。加强产品的全球化市场开拓,扩大公司产品的目标市场领
    域,提高公司产品在行业技术领导者企业的市场份额,降低受行业波动影响的
风险。不断引进销售人才,通过各种培训提高销售团队的专业化水平,针对不同的
客户配置专门的销售人员。利用已有的客户,进一步扩大公司的销售渠道,抓住“
一带一路”国家战略基于,逐步开拓沿线市场。
    (2)技术风险
    公司所面临的技术风险主要来源于两个方面。一是技术泄漏风险,公司已建立
健全了严格的保密制度,并对进入生产车间的人员进行登记管理,但以上措施并不
能完全保证技术不泄漏;二是技术研发风险,公司未来的发展方向主要体现在智能
卡芯片设计开发,如果公司的研发能力跟不上行业的发展步伐,将造成公司竞争力
下降。
    控制措施:为防止技术泄密情况的发生,公司与员工签订《保密协议》,加强
生产车间的出入管理,强化技术研发人员的保密意识,及时对公司研发的技术申请
专利。通过不断地进行创新,研发新技术,保持公司的技术水平领先于行业。
    (3)人力资源风险
    芯片行业人才专业化要求较高,需要芯片产品设计研发、硬件生产、软件开发
、数据管理等专业技术,专业人员招聘具有一定的难度。新型生产设备的引入也需
要专业的生产技术人员,因此本项目的实施离不开包括工艺、技术、管理等方面的
专业人才的配合。公司实施本项目后需要增加大量专业人才的储备,如果相关的专
业人才没有得到扩充,将影响扩产项目产能的释放。
    措施:技术人才采用校企合作,招聘优秀应届毕业生进行培养;工艺人才在生
产车间工作多年,熟悉工艺流程、产品质量的员工中选拔;管理层人才采用多渠道
招聘包括使用猎头公司在同行业中寻找、网络招募和行业内合作伙伴推荐的方式。
    (4)汇率风险
    公司面临人民币汇率波动的风险,公司出口产品采用美元结算,同时还有高端
设备、原材料需要海外采购。汇率的波动将直接影响公司美元结算业务的销售价格
和进口商品的采购成本。若人民币升值,将对美元结算业务的收入产生不利影响,
但会降低进口原材料和设备成本;若人民币贬值,则产生相反的影响。
    措施:加强技术与工艺改进,提高产品附加值,提升公司盈利能力;选择合
    理的金融避险工具或协议安排,锁定汇率风险;加强对美元结算客户的收款管
理,缩短收汇周期等。
    (5)规模扩张引发的管理风险
    澄天伟业目前已建立了较完善的企业管理制度,生产经营状况良好。但随着本
项目的投产,公司的经营范围和生产规模将扩大,公司面临的市场环境也更为复杂
,公司的管理人员需要对市场的需求和变化快速的做出反应。扩充项目对公司精益
化管理、品质安全管理、内部控制等管理能力提出更高的要求,并对公司管理团队
的管理水平及控制风险的能力也提出挑战。
    控制措施:根据公司业务发展的需要,及时完善公司的内部管理制度,提高内
部管理制度的可操作性,更好地发挥出内部管理制度在公司生产经营活动中的促进
、监督、制约作用。
    (三)项目经济效益分析
    本项目实施投产后,将进一步延伸公司产业链,优化公司产品结构,同时也将
进一步提升公司现有产品的良率与附加值。公司预计本项目达产后,年产智能卡芯片
9.8亿粒,预计产值49,000万元,预估净利润7,580万元,投资回收期为3.68年(含
建设期),预计内部收益率为29.15%。
    四、独立董事对变更部分募集资金投资项目的意见
    公司独立董事认为:本次变更部分募集资金投资项目系基于公司现有募投项目
实施的客观情况及未来发展布局的需要作出,有利于提高公司募集资金的使用效率
,有利于公司的长远发展;同时,由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及
芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,
公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际
需求,符合募集资金使用计划。以上事项履行了必要的审议程序,不存在变相改变
募集资金投向,不存在损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《公司章程》的相关规定。综上,我们同意本次变更部分募集资金
投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、监事会审议意见
    2018年12月25日公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》。
    监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是公司在充分考虑自身发展情况
和市场环境基础上作出的,有利于公司提高募集资金使用效率;同时,由于变更后
的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司
澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募
投项目实施主体实施募投项目的实际需求,符合募集资金使用计划。以上事项符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的相关
规定,符合募集资金的使用方式和用途,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:
    1、澄天伟业本次变更部分募集资金用途并使用募集资金对全资子公司提供借款
事宜已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交
公司股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的
审批程序 ,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。
    2、本次变更募投项目和使用募集资金向全资子公司进行借款系根据募集资金投
资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效
率,不存在损害公司和股东利益的情形。
    基于上述核查,国金证券认为澄天伟业本次变更部分募集资金用途并使用募集
资金对全资子公司提供借款符合深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资
    金使用的相关规定,国金证券对此无异议。
    七、备查文件
    1.公司第三届董事会第二次会议决议;
    2.公司第三届监事会第二次会议决议;
    3.公司独立董事关于变更部分募集资金用途并使用募集资金对全资子公司提供
借款事项的独立意见;
    4.国金证券股份有限公司对公司变更部分募集资金用途并使用募集资金对全资
子公司提供借款的核查意见;
    5.深交所要求的其他文件;
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年12月25日

[2018-11-30](300689)澄天伟业:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-044
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议:2018年11月29日下午14:00。
    (2)网络投票:2018年11月28日—2018年11月29日,其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月29日9:30—11:30,13:00—15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月28日15:0
0至2018年11月29日15:00。
    (二)现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会
议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人:董事长冯学裕
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    二、会议出席情况
    公司股东深圳市澄天盛业投资有限公司通过深圳证券交易所互联网投票系统参
与本次股东大会表决后,向公司出具书面声明,承诺放弃对本次股东大会的表决权
。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》第
二十三条的规定,“需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参加
投票的,网络投票系统向上市公司提供全部投票记录,由上市公司在计算表决结果
时剔除上述股东的投票”。因此,公司在计算表决结果时剔除了上述股东的投票。
    剔除后,本次股东大会的出席情况如下:
    (一)股东出席会议情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表公司股份9,671,716股,
占公司有表决权股份总数的14.2231%。
    2、现场会议出席情况:
    通过现场投票的股东及股东代理人共5人,代表公司股份6,978,967股,占公司
有表决权股份总数的10.2632%。
    3、网络投票情况:
    通过网络投票的股东共1人,代表公司股份2,692,749股,占公司有表决权股份
总数的3.9599%。
    (二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    (三)公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意9,671,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000
0%。
    2、审议通过了《关于变更经营范围和注册地址的议案》
    总表决情况:
    同意9,671,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意9,671,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
    总数的0.0000%。
    本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况:
    同意9,671,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    5、审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
》
    经审议通过:兰友梅女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事,并与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事吴庆丽女士和曾云彬先生组成公司第三届监
事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    总表决情况:
    同意9,671,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    6、审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制投票表决,经审议通过:冯学裕先生、景在军先生和宋
嘉斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。
    6.01 审议通过:选举冯学裕为第三届董事会非独立董事
    总表决情况:选举票数9,671,716票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%。
    中小股东总表决情况:选举票数1,300票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的100.0000%。
    6.02审议通过:选举景在军为第三届董事会非独立董事
    总表决情况:选举票数9,671,716票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%。
    中小股东总表决情况:选举票数1,300票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的100.0000%。
    6.03审议通过:选举宋嘉斌为第三届董事会非独立董事
    总表决情况:选举票数9,671,716票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%。
    中小股东总表决情况:选举票数1,300票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的100.0000%。
    7、审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,其任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    本议案采用累积投票制投票表决,经审议通过:陈国尧先生和符凤萍女士当选
为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    7.01审议通过:选举陈国尧为第三届董事会独立董事
    总表决情况:选举票数9,671,716票,占出席会议股东所持有效表决权股份
    总数的100.0000%。
    中小股东总表决情况:选举票数1,300票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的100.0000%。
    7.02审议通过:选举符凤萍为第三届董事会独立董事
    总表决情况:选举票数9,671,716票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%。
    中小股东总表决情况:选举票数1,300票,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的100.0000%。
    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    (二)律师姓名:王立峰律师、张弛律师
    (三)结论性意见:
    金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1.深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
    2.北京市金杜律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    3、深圳市澄天盛业投资有限公司放弃表决权的声明。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年11月29日

[2018-11-30](300689)澄天伟业:第三届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-046
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议通知于2018年11月26日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选董事,会议于2
018年11月29日下午16:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董
事5名,亲自出席董事5名(其中,董事景在军、陈国尧以通讯表决方式参与本次会
议)。经半数以上董事推举,本次会议由董事冯学裕主持,公司监事及高级管理人
员候选人列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,公司董事会选
举冯学裕先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,公司董事会下
设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,经选举产生的各专
门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 各委
员会具体组成成员如下: 专门委员会 委员会成员
    审计委员会
    符凤萍(主任委员)、陈国尧、冯学裕
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    战略委员会
    冯学裕(主任委员)、景在军、陈国尧
    提名委员会
    陈国尧(主任委员)、符凤萍、冯学裕
    薪酬与考核委员会
    符凤萍(主任委员)、陈国尧、冯学裕
    注:陈国尧先生和符凤萍女士为独立董事,符凤萍女士为会计专业人士。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程
》等相关法律法规和制度的规定,公司董事会同意聘任冯学裕先生(个人简历详见
《第二届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号2018-036)为公司总经理,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名
,董事会同意聘任景在军先生(个人简历详见《第二届董事会第十五次会议决议公
告》,公告编号2018-036)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名
,董事会同意聘任蒋伟红女士(个人简历详见本公告附件)为公司财务负责人,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名
,
    董事会同意聘任蒋伟红女士(个人简历详见本公告附件)为公司董事会秘书,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    蒋伟红女士联系方式如下:
    联系电话:0755-86595001-8004
    电子邮箱:sec@ctwygroup.com
    通讯地址:深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场(二期)C-2604
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年11月29日
    附件:
    蒋伟红:女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,已取得
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。1997年至1999 年任职于东莞彩
丽清洁服务有限公司;1999 年至2001 年任职于东莞桥头晶莹玩具制品厂;2001 年
至2003 年任职于东莞长安乌沙韩一电子厂;2004年至2006 年任职于深圳市昶福光
电有限公司;2006 年至2012 年任深圳市澄天伟业科技有限公司财务经理、监事,
2013年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司财务负责人。
    蒋伟红女士未直接持有公司股份,通过深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)
间接持有公司股票折算约100,000股【深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)持有公
司股票2,692,749股,占公司总股份的3.96%;蒋伟红持有深圳市澄天伟业投资企业
(有限合伙)3.7137%的股权】。
    蒋伟红女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《
公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

[2018-11-30](300689)澄天伟业:第三届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-047
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议通知于2018年11月26日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事,会议于2
018年11月29日下午17:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监
事3名,亲自出席监事3名(其中,监事曾云彬、吴庆丽以通讯表决方式参与本次会
议)。经半数以上监事推举,本次会议由监事吴庆丽主持,公司高级管理人员列席
了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,公司监事会选
举吴庆丽女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三
届监事会届满之日止。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
    2018年11月29日
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

[2018-11-30](300689)澄天伟业:关于选举产生第三届职工代表监事的公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-045
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于选举产生第三届职工代表监事的公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即
将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等规定,公司于2018年11月29日召开2018年第一次职工代表大会。经与会职工代
表审议,会议选举吴庆丽女士、曾云彬先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生与公司2018年第二次临时股东大会选举
产生的非职工代表监事兰友梅女士共同组成公司第三届监事会,任期截至第三届监
事会届满日止。
    职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生简历详见本公告附件。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年11月29日
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    附件:
    吴庆丽:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年
至2006 年任职于深圳市安立信信息咨询有限公司;2006 年至2012 年担任深圳市
澄天伟业科技有限公司市场总监。2012 年至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司
市场总监、监事。
    吴庆丽女士未直接持有公司股份,通过深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)
间接持有公司股票折算约100,000股【深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)持有公
司股票2,692,749股,占公司总股份的3.96%;吴庆丽持有深圳市澄天伟业投资企业
(有限合伙)3.7137%的股权】。
    吴庆丽女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《
公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
    曾云彬:男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1994年
至1997 年任职于珠海市国际彩印包装有限公司;1997 年至2004 年任职于珠海市
金邦达保密卡有限公司;2004 年至2005 年担任珠海市智迪科技有限公司生产经理
;2005 年至2007 年担任珠海市东信和平智能卡有限公司技术经理;2007 年至2012
 年任深圳市澄天伟业科技有限公司工厂总监。2012 年至今任深圳市澄天伟业科技
股份有限公司工厂总监、监事。
    曾云彬先生未直接持有公司股份,通过深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)
间接持有公司股票折算约100,000股【深圳市澄天伟业投资企业(有限合伙)持有公
司股票2,692,749股,占公司总股份的3.96%;曾云彬持有深圳市澄天伟业投资企业
(有限合伙)3.7137%的股权】。
    曾云彬先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《
公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

[2018-11-14](300689)澄天伟业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告
    证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2018-043
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十五
次会议决议,定于2018年11月29日下午14:00召开公司2018年第二次临时股东大会
,会议有关事项如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2018年11月29日下午14:00
    (2)网络投票时间:2018年11月28日至2018年11月29日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月29日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月28日下午15:00至20
18年11月29日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准
。
    6、股权登记日:2018年11月22日
    7、出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室。
    二、 会议审议事项
    1. 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    2. 《关于变更经营范围和注册地址的议案》
    3. 《关于修改<公司章程>的议案》
    4. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    5. 《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    6. 《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    6.01选举冯学裕为第三届董事会非独立董事
    6.02 选举景在军为第三届董事会非独立董事
    6.03 选举宋嘉斌为第三届董事会非独立董事
    7. 《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    7.01 选举陈国尧为第三届董事会独立董事
    7.02 选举符凤萍为第三届董事会独立董事
    议案2《关于变更经营范围和注册地址的议案》、议案3《关于修改<公司章程>
的议案》、议案4《关于修改<董事会议事规则>的议案》需经股东大会特别决议审议
;
    议案6《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》采取累积投
票制进行表决,应选非独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案6表决结果是
否有效以议案4《关于修改<董事会议事规则>的议案》是否获审议通过为前提条件
,即只有当议案4经股东大会审议通过后,议案6的表决结果方为有效。
    议案7《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》采取累积投票
制进行表决,应选独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    议案1、议案6、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资
者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述内容已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审
议通过。
    相关议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、 提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于变更经营范围和注册地址的议案》
    √
    3.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    4.00
    《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    5.00
    《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    √
    累积投票议案
    6.00
    《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    6.01
    选举冯学裕为第三届董事会非独立董事
    √
    6.02
    选举景在军为第三届董事会非独立董事
    √
    6.03
    选举宋嘉斌为第三届董事会非独立董事
    √
    7.00
    《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数2人
    7.01
    选举陈国尧为第三届董事会独立董事
    √
    7.02
    选举符凤萍为第三届董事会独立董事
    √
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记或通过信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间:2018年11月27日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
    3、登记地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室
    4、登记办法:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明进行登记;
    委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持
股证明办理登记。
    (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证
及身份证复印件、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、
授权委托书(附件一)和持股证明办理登记。
    (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股
东参会登记表》(附件二)以便登记确认,并通过电话方式对所发信函或传真与本
公司进行确认。
    (4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材
料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
    (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件三。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604
    邮政编码:518000
    联系人:凡梦莹
    联系电话:0755-86595001转8004
    传真:0755-86596290
    电子邮件:sec@ctwygroup.com
    2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
    2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2018年11月13日
    附件一:
    授权委托书
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市澄天伟业科技股份有限公
司2018年第二次临时股东大会,对以下议案按以下意见行使表决权,本人(本单位
)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,
    后果均由本人(本单位)承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该
列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 请在相应的表决意见项下划“√”
    1.00
    《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于变更经营范围和注册地址的议案》
    √
    3.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    4.00
    《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    5.00
    《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    √
    累积投票议案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    6.00
    《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    6.01
    选举冯学裕为第三届董事会非独立董事
    √
    6.02
    选举景在军为第三届董事会非独立董事
    √
    6.03
    选举宋嘉斌为第三届董事会非独立董事
    √
    7.00
    《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数2人
    7.01
    选举陈国尧为第三届董事会独立董事
    √
    7.02
    选举符凤萍为第三届董事会独立董事
    √
    1.在非累积投票议案中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项,多选无效。
    2、在累积投票议案中,明确填入投给每位候选人的选举票数。所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票
    数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其
拥有的选举票数。
    2.法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
    委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持有上市公司股份性质及数量:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    附件二:
    股东参会登记表
    个人股东姓名∕法人股东名称
    个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名∕名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    附件三:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票股票:365689,投票简称:澄天投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案的非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会议案的累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数填报 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如提案6,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年11月29日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日下午15:00,结束时间为
2018年11月29日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月11日
    调研公司:申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公
司,申万宏源证券有限公司,万联证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,万联证
券股份有限公司,万联证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:宋嘉斌,证券事务代表:凡梦莹
    调研内容:一、调研方签署调研承诺书
二、公司董秘宋嘉斌先生介绍公司情况
三、沟通交流的主要内容
1、问:公司现在主要产品的生成和销售情况如何?
   答:公司自成立以来,专注于智能卡的研发、生产与销售,产品包括电信卡、金
融IC卡和ID卡等,同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务。2018年半年度营业收
入为1.56亿,其中智能卡产品为1.33亿,占总收入的85.28%;综合制卡服务为0.17
亿,占总收入的10.97%。
2、问:是否存在较强的行业壁垒?
   答:智能卡对信息安全、财产安全有很高的要求,其制造环境和生产技术需要取
得相关认证。目前行业对制卡技术有国际标准、国家标准、行业标准、发卡机构标
准以及客户标准,需建立安全生产环境和拥有过硬的生产技术。
3、问:公司在研发投入方面的情况,产品更新换代的速度以及企业的应对措施?
   答:2018年半年度研发投入为611万元,占营业收入的3.91%,与去年同期相比增
加了5.58%。公司会根据客户的需求和行业技术的更新增加研发投入,快速反应市
场的变化,满足客户的需求。
4、问:供给侧改革导致上游价格上涨较大,是否对公司产品的毛利率有影响?目前
公司产品成本的构成情况?
   答:原材料价格的波动会对毛利率造成一定的影响。公司与部分供应商进行长期
合作,且原材料采购由公司采购部统一管理,集中式、大批量采购可从供应商处获
得有利价格,同时公司也采取各项措施对成本进行控制。目前公司产品成本中材料
成本占总成本64%左右,人工成本和制造费用分别占18%左右。
5、问:公司在海外也有工厂,贸易战是否对公司业务构成影响?
   答:公司目前为止没有产品直接出口美国,所以贸易战对公司业务影响较小。
6、问:公司是否考虑未来在相关业务领域进行外延式扩张?
   答:行业内、上下游有优质的资产时,我们会有投资并购的考虑。
7、问:下半年公司业绩爆发点在哪里?公司业务未来的利润增长点在哪里?公司未
来的战略方向?
   答:行业智能卡的更新换代 、市场应用领域的逐步拓展,公司产品应用领域涉
及移动通信、金融支付和公共事业等领域,随着未来业务的不断拓展,公司产品多
样性将不断增加。公司短期内主要是还是发展主营业务,围绕智能卡产品拓展产业
链,改造生产线,扩充产能,同时增加对产业链上新赢利点项目的投资,来达到调
整产品结构、转型的目的,以进一步提升公司的业绩。
8、问:社保新政对公司影响多大?人员规模还会继续扩张?
   答:公司及下属子公司现均已按照相关政策为员工缴纳社保。社保新政将各项社
会保险费交由税务部门统一征收,大大提高了社保费的征管效率。这一变革,会对
那些不给员工上社保、不全额上社保的企业带来重大影响。公司未来会根据战略规
划和业务发展需要进行相应的人才配备。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-09 日换手率达到20%
换手率:36.23 成交量:616.00万股 成交金额:28749.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部|958.96        |444.36        |
|广发证券股份有限公司上海张江路证券营业|406.07        |--            |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司大连中山路证券营业|395.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业|349.74        |12.57         |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券|333.73        |1.40          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营|14.74         |648.68        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|17.09         |584.99        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部|958.96        |444.36        |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|6.13          |442.52        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司北京安外大街证券营|39.91         |408.09        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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