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建科院(300675)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈建科院300675≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.11)
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最新提示:1)定于2018年12月26日召开股东大会
         2)12月11日(300675)建科院:第二届董事会第十二次临时会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本14667万股为基数,每10股派0.65元 ;股权登记日:20
           18-07-05;除权除息日:2018-07-06;红利发放日:2018-07-06;
机构调研:1)2018年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:367.17万 同比增:12.57 营业收入:2.44亿 同比增:13.46
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0250│  0.0246│ -0.1826│  0.2713│  0.0222
每股净资产      │  2.8113│  2.8109│  2.6687│  2.8600│  2.6349
每股资本公积金  │  0.8696│  0.8696│  0.8696│  0.8696│  0.8628
每股未分配利润  │  0.8584│  0.8580│  0.7158│  0.8983│  0.7042
加权净资产收益率│  0.8800│  0.8700│ -6.6200│ 11.3300│  1.0500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0250│  0.0246│ -0.1826│  0.2317│  0.0222
每股净资产      │  2.8113│  2.8109│  2.6687│  2.8512│  2.6349
每股资本公积金  │  0.8696│  0.8696│  0.8696│  0.8696│  0.8628
每股未分配利润  │  0.8584│  0.8580│  0.7158│  0.8983│  0.7042
摊薄净资产收益率│  0.8905│  0.8760│ -6.8428│  8.1277│  0.8440
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:建科院 代码:300675   │总股本(万):14666.67   │法人:叶青
上市日期:2017-07-19 发行价:3.66│A 股  (万):8066.67    │总经理:陈泽广
上市推荐:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):6600  │行业:专业技术服务业
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│主营范围:建筑设计、绿色建筑咨询、生态城
电话:0755-23931888 董秘:毛洪伟│市规划、公信服务等业务。另外,公司正在
                              │偿试创新发展绿色综合运营(DOT)模式,并
                              │积极培育绿色人居环境B2C技术服务(HOME+
                              │)等新产品。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0250│    0.0246│   -0.1826
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2713│    0.0222│    0.0300│   -0.0637
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2867│   -0.1995│   -0.0228│   -0.1762
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2121│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2041│        --│        --│        --
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[2018-12-11](300675)建科院:第二届董事会第十二次临时会议决议公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-081
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    第二届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
二次临时会议的通知于2018年12月5日通过电子邮件发给各位董事,并抄送监事、副
总经理。公司于2018年12月10日在公司九楼南区会议室召开会议,董事应到9名,
实到6名,董事黄庆先生、陈泽广先生、邵顺昌先生因工作原因均无法现场出席,分
别书面委托董事刘丽女士、莫福光先生、叶青女士代为表决。公司监事蔡素娟、陈
友莲,公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《公司法
》及本公司章程的规定。会议通过如下决议:
    一、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好
的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计
机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-082)。
    表决情况:同意票9票(含委托投票),反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《叶青女士2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《叶青女士2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见;叶青本人回避表决。
    表决情况:有资格参与投票的合计8票,其中:同意票7票(含委托投票),
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-081
    反对票0票,弃权票1票(独立董事郑学定先生弃权,原因详见《独立董事关于
第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见;陈泽广本人回避表决。
    表决情况:有资格参与投票的合计8票,其中:同意票7票(含委托投票),反
对票0票,弃权票1票(独立董事郑学定先生弃权,原因详见《独立董事关于第二届
董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见;莫福光本人回避表决。
    表决情况:有资格参与投票的合计8票,其中:同意票7票(含委托投票),反
对票0票,弃权票1票(独立董事郑学定先生弃权,原因详见《独立董事关于第二届
董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《刘丽女士2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《刘丽女士2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见;刘丽本人回避表决。
    表决情况:有资格参与投票的合计8票,其中:同意票7票(含委托投票),反
对票0票,弃权票1票(独立董事郑学定先生弃权,原因详见《独立董事关于第二届
董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》)。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-081
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《刘俊跃先生2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《刘俊跃先生2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见。
    表决情况:同意票8票(含委托投票),反对票0票,弃权票1票(独立董事郑学
定先生弃权,原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的
独立意见》)。
    七、审议通过《毛洪伟先生2018年薪酬与考核方案》
    董事会同意《毛洪伟先生2018年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见;独立董事郑学定发
表了保留的独立意见。
    表决情况:同意票8票(含委托投票),反对票0票,弃权票1票(独立董事郑学
定先生弃权,原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的
独立意见》)。
    八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2018-083)。
    表决情况:同意票9票(含委托投票),反对票0票,弃权票0票。
    九、审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
    董事会同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行,以全信用方式申请综合
融资额度40,000万元,其中:流动资金贷款额度20,000万元,保证额度20,000万元
,有效期限为贰年。授信额度以银行的最终批复为准。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-081
    授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定,总经理根据总经理
办公会决定,报董事长批准后,签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向银行申请新增综合授信额度的公告》(公告编号:2018-084)。
    表决情况:同意票9票(含委托投票),反对票0票,弃权票0票。
    十、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2018年12月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-085)。
    表决情况:同意票9票(含委托投票),反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-12-11](300675)建科院:关于聘任证券事务代表的公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-083
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日
召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
,现将有关情况公告如下:
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券
事务代表,协助董事会秘书工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    舒彦铭先生简历见附件、其联系方式如下:
    联系电话:0755-23950525
    传真号码:0755-23931800
    电子邮箱:shuyanming@ibrcn.com
    联系地址:深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-083
    附件:
    舒彦铭先生简历
    舒彦铭,男,1989年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,土
木工程专业。于2016年1月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    2012年7月加入深圳市建筑科学研究院股份有限公司,现供职于公司董事会办公
室。
    截至本公告日,舒彦铭先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

[2018-12-11](300675)建科院:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》的有关规定,经
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
临时会议审议通过,决定于2018年12月26日(星期三)召开公司2018年第二次临时
股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会(经公司第二届董事会第十二次临时会议审
议通过,决定召开本次股东大会)。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月26日(星期三)下午14:30。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日上午9
:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月25日下午15:00至20
18年12月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年12月21日(星期五)。
    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市(2018年12月21日15:00)时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件1)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点
    深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
    2、审议《叶青女士2018年薪酬与考核方案》;
    3、审议《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》;
    4、审议《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》;
    5、审议《刘丽女士2018年薪酬与考核方案》。
    上述议案已经公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见同
日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告或文件。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码示例表:
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    2.00
    叶青女士2018年薪酬与考核方案
    √
    3.00
    陈泽广先生2018年薪酬与考核方案
    √
    4.00
    莫福光先生2018年薪酬与考核方案
    √
    5.00
    刘丽女士2018年薪酬与考核方案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年12月24日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。
    2、登记地点:深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层股东接待室。
    3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》,以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登
记表》(见附件2),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年12月24日17:00
前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
    5、股东大会联系方式
    会议联系人:毛洪伟
    联系电话:0755-23950525
    联系传真:0755-23931800
    联系地址:深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼
    邮政编码:518049
    6. 本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次临时会议决议;
    七、授权委托书(附件1)、参会股东登记表(附件2)、网络投票的具体操作
流程(附件3)的格式附后。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    附件1
    授权委托书
    兹委托___________先生/女士,身份证号码___________ 代表本人(本公司)
出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人
(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有
作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:
    议案编码
    议案名称
    备注
    同
    意
    反
    对
    弃
    权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    2.00
    叶青女士2018年薪酬与考核方案
    √
    3.00
    陈泽广先生2018年薪酬与考核方案
    √
    4.00
    莫福光先生2018年薪酬与考核方案
    √
    5.00
    刘丽女士2018年薪酬与考核方案
    √
    注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
    委托人签名(或盖章):
    委托人身份证(或营业执照)号码:
    委托人股票账号:
    委托人持有股数:
    委托日期:
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    附注:
    1、单位委托须加盖单位公章;
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    附件2
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码/
    营业执照号码
    股东账号
    持股数量(股)
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    附注:
    1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年12月24日17:00前送达、邮寄
或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365675。
    2、投票简称:建科投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    (1)本次股东大会议案编码示例表:
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    2.00
    叶青女士2018年薪酬与考核方案
    √
    3.00
    陈泽广先生2018年薪酬与考核方案
    √
    4.00
    莫福光先生2018年薪酬与考核方案
    √
    5.00
    刘丽女士2018年薪酬与考核方案
    √
    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议
案2,依此类推。
    (2)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    二、通过深交所系统投票的程序
    1、投票时间2018年12月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为:2018年12月25日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-085
    者网络服务身份认证业务指引(2016修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-11](300675)建科院:关于向银行申请新增综合授信额度的公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-084
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于向银行申请新增综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日
召开第二届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于向银行申请新增综合授信
额度的议案》,具体如下:
    为保障公司经营业务的快速发展需要,拟向中国建设银行股份有限公司深圳市
分行,以全信用方式申请综合融资额度40,000万元,其中:流动资金贷款额度20,00
0万元,保证额度20,000万元,有效期限为贰年。
    董事会就上述事项作出如下决定:
    1、同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,授信额度
以银行的最终批复为准;
    2、授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定,总经理根据总经
理办公会决定,报董事长批准后,签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
    公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司
实际融资金额,公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比
,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-12-11](300675)建科院:关于续聘2018年度审计机构的公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-082
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于续聘2018年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日
召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议
案》,本议案尚需提交股东大会审议。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)在担
任公司审计机构期间,工作严谨,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,
从会计专业角度维护公司与股东利益,为公司提供了较好的服务。对公司2017年度
财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行;在年报审计过程中,年审注
册会计师和审计委员会进行了有效的沟通,充分听取了审计委员会的意见;经立信
会计师事务所注册会计师出具审计意见的年度财务报告在所有重大方面公允反映了
公司2017年12月31日的财务状况。
    为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好
的合作,董事会拟继续聘请立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,并出具了独立意见,具体内容详
见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二
届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事
会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
    1、《第二届董事会第十二次临时会议决议》;
    2、《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》
;
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-082
    3、《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-11-21](300675)建科院:关于持股5%以上股东减持股份期限届满暨实施情况的公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-080
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份期限届满
    暨实施情况的公告
    持股5%以上的股东深圳市英龙建安(集团)有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份
预披露的公告》(公告编号:2018-056),持股5%以上的股东深圳市英龙建安(集
团)有限公司(以下简称“英龙建安”)(持有公司股份11,000,000股,占公司总
股本的7.5%)计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份4,400,000股(占公司
总股本的2.999999%)。其中通过集中竞价方式(2018年8月21日至2018年11月19日
)进行减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%;通过大宗交易方式(2018年8
月3日至2018年11月1日)进行减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
    公司于2018年10月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于持股5%以上股东减持股份进展暨减持时间过半的公告》(公告编号:2018-072)
,对前述减持计划实施进展情况进行了说明。
    2018年11月19日,公司收到英龙建安《关于减持深圳市建筑科学研究院股份有
限公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关规定的要求,截至2018年11月19日,上述减持计划期限
届满,英龙建安以集中竞价方式共减持公司股份数量为879,000股(占公司总股本的
0.5993%),现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下:
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-080
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价 (元/股)
    减持股数 (股)
    减持比例%
    英龙建安
    集中竞价交易
    2018/8/29
    30.026
    115,500
    0.0787%
    2018/9/11
    26.380
    2,600
    0.0018%
    2018/9/13
    26.374
    54,500
    0.0372%
    2018/9/14
    26.751
    56,700
    0.0387%
    2018/9/25
    25.536
    64,300
    0.0438%
    2018/9/26
    25.677
    21,100
    0.0144%
    2018/10/09
    24.230
    5,000
    0.0034%
    2018/10/10
    24.750
    2,500
    0.0017%
    2018/10/12
    21.067
    23,000
    0.0157%
    2018/11/07
    21.040
    79,400
    0.0541%
    2018/11/08
    21.025
    57,500
    0.0392%
    2018/11/12
    21.077
    69,100
    0.0471%
    2018/11/13
    21.300
    57,200
    0.0390%
    2018/11/14
    21.470
    26,800
    0.0183%
    2018/11/15
    21.673
    52,800
    0.0360%
    2018/11/16
    22.040
    54,300
    0.0370%
    2018/11/19
    23.459
    136,700
    0.0932%
    合 计
    -
    -
    879,000
    0.5993%
    (注:若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成
。)
    2、本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    英龙建安
    合计持有股份
    11,000,000
    7.50%
    10,121,000
    6.90%
    其中:无限售股份
    11,000,000
    7.50%
    10,121,000
    6.90%
    有限售股份
    0
    0
    0
    0
    (注:若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成
。)
    二、其他相关说明
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-080
    1、上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
    2、截至2018年11月19日,上述股东减持计划期限届满,本次减持计划已实施完
毕。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。期限届满
后,本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
    3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施未导致公
司控制权发生变更,也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、股东关于计划减持公司股份期限届满的书面文件。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年11月20日

[2018-11-21]建科院(300675):建科院股东英龙建安减持88万股,套现约1850万元
    ▇挖贝网
  11月21日消息,建科院(300675)股东深圳市英龙建安(集团)有限公司在深圳证
券交易所通过集中竞价交易方式减持88万股,股份减少0.6%,权益变动后持股比例
为6.9%。
  截至本公告日,股东英龙建安在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式完成88
万股的减持,权益变动前英龙建安持股7.5%,权益变动后持股比例为6.9%。
  炒股软件显示,该公司近期股价为21元/股左右,套现约1850万元。
  据了解,截至2018年11月19日,上述股东减持计划期限届满,本次减持计划已
实施完毕。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。期
限届满后,本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
  据资料显示,建科院以绿色、生态、低碳理念为指导,以本土化、低成本、精
细、适宜的技术路线为特色,以全生命周期服务为手段,面向城市绿色发展,提供
涵盖规划设计、检测咨询、建设管理以及绿色运营等全过程所需综合解决方案。

[2018-11-03](300675)建科院:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-079
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定,深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称
“公司”)于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保安全性、流动性,不影响公司正常经营的基础上,使用额度不超过8,000万元人
民币的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资
金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见
。具体内容详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
    根据上述决议,公司于近日与交通银行签署了相关协议,使用部分闲置自有资
金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
    一、购买银行理财产品的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    委托金额(万元)
    起始日
    到期日
    产品类型
    预期年收益率
    公司
    交通银行深圳燕南支行
    交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
    2,800
    2018年11月1日
    可随时赎回
    价格结构型
    根据存续期限1.65%~3.10%不等
    关联说明:公司与上述银行不存在关联关系。
    二、审批程序
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次
临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-079
    均发表了明确同意的意见。
    本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审
议。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    (1)政策风险:本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计
的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、
投资、偿还等流程的正常进行。
    (2)最差可能情况:投资者购买本理财产品可以获得银行提供的本金完全保证
,若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的,则整个存续期投资者获得的年
化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算,并以此为基础计算投资者应得收
益。【3M Shibor基准比较值:2.0%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将
提前在门户网站(www.bankcomm.com,下同)、网上银行或银行营业网点公告)】
    (3)信息传递风险:投资者需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,
下同)或到银行营业网点查询等方式,了解理财产品相关信息公告。投资者应根据
本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未
及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产
品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双
方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应
由银行承担的责任。
    (4)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故
障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控
制的原因,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通
知造成影响,可能导致理财产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的
损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有
约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-079
    因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解
除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付
至投资者结算账户。
    (二)针对投资风险,拟采取措施如下
    (1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资
期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    (3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督,并向董事会审计委员会报告。
    (4)公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常运
转需要,不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金适时、适度进行
现金管理,能获得一定投资收益,不会损害公司股东利益。
    五、截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情
况
    1、到期赎回的理财产品情况:
    单位:万元
    委托方
    受托方
    产品名称
    委托金额
    理财投资期限
    产品类型
    资金来源
    到期/赎回情况
    本金
    收益
    公司
    交通银行深圳燕南支行
    蕴通财富·日增利提升32天
    3,000
    2018年2月11日至2018年3月15日
    保证收益型
    自有资金
    3,000
    10.783562
    公司
    交通银
    交通银行蕴
    1,000
    2018年7
    价格
    自有
    1,000
    4.416438
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-079
    行深圳燕南支行
    通财富活期结构性存款日增利S款
    月20日至2018年9月13日
    结构型
    资金
    公司
    交通银行深圳燕南支行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    2,000
    2018年8月24日2018年9月13日
    价格结构型
    自有资金
    2,000
    2.049315
    合计
    6,000
    6,000
    17.249315
    2、尚未到期的理财产品情况:
    单位:万元
    委托方
    受托方
    产品名称
    委托金额
    理财投资期限
    产品类型
    资金来源
    公司
    交通银行深圳燕南支行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款
    2,000
    2018年5月25日起(可随时赎回)
    价格结构型
    自有资金
    公司
    招商银行深圳分行
    招商银行结构性存款CSZ01772
    3,000
    2018年9月14日至2018年12月14日
    结构性存款
    自有资金
    公司
    交通银行深圳燕南支行
    交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
    2,800
    2018年11月1日起(可随时赎回)
    价格结构型
    自有资金
    合计
    7,800
    以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
    五、备查文件
    1、理财产品购买回单。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年11月2日

[2018-10-30](300675)建科院:第二届监事会第十次会议决议公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-078
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
次会议通知2018年10月24日以书面和电子邮件方式送达各位监事,会议由监事会主
席蔡素娟召集并主持,于2018年10月29日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼召
开。
    会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
    会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部
议案。决议如下:
    一、审议通过关于《关于会计政策变更的议案》的议案
    监事会审核后认为:此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整,会计政策的变更符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-074)。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过关于公司《2018年第三季度报告》的议案
    监事会审核后认为:2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2018年第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整;在提出本意见
前,没有发现参与2018年第三季度报告编制和审核的人员有违反保
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-078
    密规定的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《201
8年第三季度报告》,《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    监事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](300675)建科院:第二届董事会第十一次临时会议决议公告
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-077
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    第二届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
一次临时会议的通知于2018年10月23日通过电子邮件发给各位董事,并抄送监事、
副总经理。公司于2018年10月29日在公司九楼南区会议室召开会议,董事应到9名,
实到7名,独立董事吴硕贤先生、董事黄庆先生因工作原因无法现场出席,分别书
面委托独立董事林晓春女士、董事叶青女士代为表决。公司监事蔡素娟、余庆、陈
友莲、姚培,公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《
公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议:
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定
,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公
司财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-074)。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《201
8年第三季度报告》,《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-077
    特此公告。
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
    董事会
    2018年10月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月31日
    调研公司:太平洋证券
    接待人:董事会办公室职员:曹钧,董事会秘书:毛洪伟,董事会办公室助理主任:
刘宗源,董事会办公室职员:舒彦铭
    调研内容:此次会议主要问答:
1、问:建科院竞争优势主要体现在哪些方面?
   答:公司多年努力形成了针对建筑、园区和城区的绿色技术系统的集成创新和应
用实践的能力体系,同时也逐步建立了从策划咨询、规划设计、建设管理、公信检
测到绿色运营的全过程技术服务业务体系和内部管理运作平台,使得公司在绿色创
新和综合服务方面具有差异化优势。
2、问:前几大客户基本是政府机构,是否具有牌照优势?
   答:公司前几大政府客户的业务基本是公开招投标方式经过了市场竞争获得的业
务合同。就目前而言,各地政府还是最主要的绿色发展的推动力量,相关政府项目
中会比较注重和强调绿色创新的需求,因此公司自然在政府类客户中相对比较具有
竞争优势,容易获得比较大的业务合同机会。
3、问:公司对粤港澳大湾区规划建设有何计划?
   答:公司作为深圳本土企业,也在关注粤港澳大湾区规划情况,公司也将会依托
多年来在广东地区的业务基础,积极争取湾区建设的参与机会,相关工作都将纳入
区域市场的日常经营工作之中考虑。
4、问:公司积极布局雄安新区对公司的价值点是什么?
   答:根据雄安新区规划纲要,新区未来是一个绿色低碳、信息智能、宜居宜业、
人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市,是中国新型城市试点。因此,能
否参与雄安新区规划建设对公司未来发展而言具有很强的战略布局的意义。同时雄
安新区特别强调“绿色”和“创新”,这也会为公司持续开展技术和业务创新提供
实践机会。
5、问:检测业务板块现金流稳定,公司未来如何发展?会考虑收购吗?
   答:检测业务是公司近期重点拓展的业务之一,并会将标准研究、检验检测、评
估认证、咨询服务等进行业务链整合拓展,近期也完成了在珠海、上海、雄安等地
的检测基地的布局。同时也会择机选择优质的标的企业进行并购合作。
6、问:公司上市以后,会不会考虑股权激励?
   答:目前没有明确计划,会适时考虑。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.19 成交量:1083.00万股 成交金额:41883.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1030.75       |10.92         |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|803.11        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|799.04        |47.99         |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|589.45        |30.35         |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街|557.53        |119.25        |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营|--            |393.23        |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业|--            |318.11        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券|11.50         |297.63        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|15.47         |271.13        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司潍坊滨海经济开发区|--            |253.54        |
|海化街证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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