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佩蒂股份(300673)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佩蒂股份300673≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)11月13日(300673)佩蒂股份:2018年第三次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8000万股为基数,每10股派5元 转增5股;股权登记
           日:2018-05-25;除权除息日:2018-05-28;红股上市日:2018-05-28;红利
           发放日:2018-05-28;
机构调研:1)2018年08月30日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:10330.98万 同比增:69.44 营业收入:6.10亿 同比增:44.11
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.8500│  0.5680│  0.3700│  1.5600│  0.9500
每股净资产      │  7.5818│  7.3365│ 10.9822│ 10.6300│ 10.1039
每股资本公积金  │  4.8175│  4.5333│  7.3000│  7.3000│  7.3000
每股未分配利润  │  1.9351│  1.6421│  2.4663│  2.1082│  1.6350
加权净资产收益率│ 11.3100│  7.7700│  3.4800│ 18.3900│ 12.5400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.8471│  0.5589│  0.2456│  0.8754│  0.4999
每股净资产      │  7.5818│  7.2186│  7.2038│  6.9712│  6.6277
每股资本公积金  │  4.8175│  4.4605│  4.7884│  4.7884│  4.7884
每股未分配利润  │  1.9351│  1.6157│  1.6178│  1.3829│  1.0725
摊薄净资产收益率│ 11.1726│  7.7419│  3.4099│ 12.5572│  7.5431
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A 股简称:佩蒂股份 代码:300673 │总股本(万):12196      │法人:陈振标
上市日期:2017-07-11 发行价:22.34│A 股  (万):3508.2     │总经理:陈振标
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8687.8│行业:农副食品加工业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:宠物食品的研发、生产和销售
电话:0577-58189955 董秘:唐照波│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.8500│    0.5680│    0.3700
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    2017年        │    1.5600│    0.9500│    0.4200│    0.2300
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    2016年        │    1.3400│    0.8600│    0.5100│    0.2100
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    2015年        │    1.0000│        --│    0.3300│        --
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    2014年        │    0.4900│        --│    0.1900│        --
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[2018-11-13](300673)佩蒂股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-081
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    (一) 会议届次:本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公
司”或“上市公司”)2018年第三次临时股东大会。
    (二) 召开时间:
    现场会议时间:2018年11月12日(星期一)下午14:00。
    网络投票时间:
    通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月12日股市交易时段;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月11日下午15:00至2018年11
月12日下午15:00任意时间。
    (三) 现场会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼
会议室。
    (四) 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    (五) 会议召集人:公司董事会。
    (六) 会议主持人:董事长陈振标先生。
    (七) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共10人,代表股
份81,713,000
    股,占上市公司有表决权股份总数的66.9998%。
    其中:现场出席会议的股东或股东授权代表共10人,代表股份81,713,000股,
占上市公司有表决权股份总数的66.9998%;通过网络投票出席会议的股东共0人,代
表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
    (二)中小投资者出席的总体情况
    参加会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)4人,代表股份160,000股
,占上市公司股份总数的0.1312%。
    其中:通过现场投票出席会议的中小投资者4人,代表股份160,000股,占上市
公司有表决权股份总数的0.1312%;通过网络投票的中小投资者0人,代表股份0股,
占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
    (三)出席和列席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他相关高级管
理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次股东大会。
    三、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,出席会议的股
东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决,形成如下决议:
    (一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    表决情况:
    股份类别
    表决意见情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    占有效表决权股份总数比例
    股数
    占有效表决权股份总数比例
    股数
    占有效表决权股份总数比例
    A股
    81,713,000
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    本议案为普通决议议案,议案获得通过。
    其中,中小投资者单独计票表决情况:
    股份类别
    中小投资者投票表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    占中小投资者所持有效表决权股份
    股数
    占中小投资者所持有效表决权股份
    股数
    占中小投资者所持有效表决权股份
    总数的比例
    总数的比例
    总数的比例
    A股
    160,000
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    四、见证律师出具的法律意见书意见
    公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了
盈沪意见书[2018]D200号《北京盈科(上海)律师事务所关于佩蒂动物营养科技股
份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》,关于本次股东大会的结论
意见如下:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会
决议合法有效。
    五、备查文件
    (一) 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年第三次临
时股东大会决议》;
    (二) 关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十二日

[2018-11-07](300673)佩蒂股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-080
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2018年10月25日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会
的议案》,定于2018年11月12日下午14:00召开2018年第三次临时股东大会。公司于
2018年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2
018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-074)。本次股东大会
将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关安排再次
提示公告如下:
    一、 召开会议基本情况
    (一) 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
    (二) 股东大会召集人:召开本次股东大会的决定经公司于2018年10月25日召
开的第二届董事会第九次会议审议通过,董事会为召集人。
    (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定,会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
    (四) 会议召开的日期、时间:
    1. 现场会议召开时间:2018年11月12日(星期一)下午14:00。
    2. 网络投票时间:
    通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月12日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月11日下午15:00至2018年11
月12日下午15:00任意时间。
    (五) 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(3)
参加股东大会的公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有
效投票表决结果为准。
    (六) 股权登记日:2018年11月5日。
    (七) 会议出席对象:
    (1)截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和相关高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八) 现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议
室。
    (九) 本次会议的其他有关说明
    无。
    二、 会议审议事项
    (一) 本次会议审议的议案:
    1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
    (二) 议案说明:
    上述议案的具体内容见公司于2018年10月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2018-073)。
    公司将披露中小投资者对上述议案的表决结果(中小投资者是指除董事、监事
、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。
    (三) 本次股东大会议案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累计投票提案
    1.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    三、 出席本次会议登记事项
    (一) 出席会议的股东登记方式:
    1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权
委托书(见附件2)办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,
应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
    3、公司股东可以现场、信函或传真等方式登记,不接受电话登记。异地股东可
采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),
签字或盖章,并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传
真请于2018年11月9日(星期五)下午17:00前送达本公司董事会秘书办公室。来信
请寄:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号,邮编:325405,(注明“股东大
会”字样)。
    (二) 现场登记时间:2018年11月9日(星期五)上午08:00-11:30,下午13:0
0-17:00。
    (三) 登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐
路2号)。
    (四) 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记人员出席。
    四、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、 其他事项:
    (一) 联系方式:
    1、联系人:唐照波王海涛
    2、联系电话:0577-58189955
    3、传真:0577-58189966
    4、通讯地址:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
    5、邮政编码:325405
    (二) 本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、
交通等费用自理。
    六、 备查文件
    (一) 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第
九次会议决议》;
    (二) 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月六日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365673”,投票简称为“佩蒂
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会不设总议案。
    二、 通过交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月12日的交易时间,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2018年11月12日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    佩蒂动物营养科技股份有限公司:
    兹全权委托___________先生/女士代表本人(本公司)出席佩蒂动物营养科技
股份有限公司2018年第三次临时股东大会。本授权委托的有效期:自本授权委托书
签署之日至本次股东大会结束。
    对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权,若无明确
指示,代理人可自行投票,本人(本单位)对投票后果承担法律责任。
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    备注
    同意
    反对
    弃权
    (该列打勾的栏目可以投票)
    非累积投票议案
    1.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    附注:
    1、如投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如投票反对议案
,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权议案,请在“弃权”,栏内
相应地方填上“√”;“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为
未作任何指示,代理人可自行投票;同时在两个或多个选择项中打“√”按弃权票
处理。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位
公章,并由单位法定代表人签字。
    委托人(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章并由法定代表人签字):
    身份证号码或统一社会信用代码:
    委托人持股数:
    委托人持股性质:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托书签署日期: 年 月 日
    附件3:
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名/名称
    身份证号码/统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    是否本人亲自参会
    邮政编码
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    股东签字/法人股东盖章
    注:本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-10-30](300673)佩蒂股份:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.85
    加权平均净资产收益率(%):11.31

[2018-10-30](300673)佩蒂股份:第二届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-075
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十次会议,召开情况如下:
    1.会议通知的时间和方式:2018年10月23日以通讯方式发出;
    2.会议召开的时间:2018年10月29日上午9:00时;
    3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
    4.会议召开方式:现场和通讯相结合方式;
    5.会议召集人:董事长陈振标先生;
    6.会议主持人:董事长陈振标先生;
    7.会议表决方式:投票表决;
    8.出席情况:本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,缺席董事0人,董事
陈振标、郑香兰以现场方式出席;董事陈振录、邵明晟,独立董事佟爱琴、谢志镭
、刘俐君以通讯方式参加;公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员
列席会议;
    9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    (一) 审议通过公司《关于<2018年第三季度报告>的议案》
    报告的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-078)。
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订
要求,公司需对相关会计政策内容进行调整,按照该文件规定的一般企业财务报表
格式编制公司的财务报表。
    本次会计政策变更是公司依据财会〔2018〕15号文件的要求,对公司财务报表
格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    本次会计政策变更事项自本次会议审议通过之日起执行。
    本议案的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-079)。
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    三、 备查文件
    (一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)《2018年第三季度报告全文》;
    (二)本次会议其他相关文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十月二十九日

[2018-10-30](300673)佩蒂股份:第二届监事会第九次会议决议公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-076
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第九次会议,召开情况如下:
    1.会议通知的时间和方式:2018年10月23日以通讯/书面通知方式发出;
    2.会议召开的时间:2018年10月29日上午10:30时;
    3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
    4.会议召开方式:现场方式;
    5.会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;
    6.会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;
    7.会议表决方式:现场投票表决;
    8.出席情况:应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议,缺席监事0人,
公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议;
    9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    (一) 审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
    经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订
要求,公司需对相关会计政策内容进行调整,按照该文件规定的一般企业财务报表
格式编制公司的财务报表。
    经审核,监事会认为,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》(财
    会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行的相应变更,其决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响
,不存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    三、 备查文件
    (一)经与会监事签字确认的监事会决议;
    (二)经公司法定代表人签字、公司盖章的《2018年第三季度报告全文》;
    (三)本次会议其他相关文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    监事会
    二〇一八年十月二十九日

[2018-10-30](300673)佩蒂股份:关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-077
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中
国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,
请投资者注意查阅。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十月二十九日

[2018-10-26](300673)佩蒂股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-074
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,经佩蒂动物营养科技股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议审议通过,公司定
于2018年11月12日下午14:00召开2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的
有关事项通知如下:
    一、 召开会议基本情况
    (一) 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
    (二) 股东大会召集人:召开本次股东大会的决定经公司于2018年10月25日召
开的第二届董事会第九次会议审议通过,董事会为召集人。
    (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定,会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
    (四) 会议召开的日期、时间:
    1. 现场会议召开时间:2018年11月12日(星期一)下午14:00。
    2. 网络投票时间:
    通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月12日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月11日下午15:00至2018年11
月12日下午15:00任意时间。
    (五) 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(3)
参加股东大会的公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有
效投票表决结果为准。
    (六) 股权登记日:2018年11月5日。
    (七) 会议出席对象:
    (1)截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和相关高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八) 现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议
室。
    (九) 本次会议的其他有关说明
    无。
    二、 会议审议事项
    (一) 本次会议审议的议案:
    1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
    (二) 议案说明:
    上述议案的具体内容见公司于2018年10月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2018-073)。
    公司将披露中小投资者对上述议案的表决结果(中小投资者是指除董事、监事
、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。
    (三) 本次股东大会议案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累计投票提案
    1.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    三、 出席本次会议登记事项
    (一) 出席会议的股东登记方式:
    1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权
委托书(见附件2)办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,
应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
    3、公司股东可以现场、信函或传真等方式登记,不接受电话登记。异地股东可
采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),
签字或盖章,并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传
真请于2018年11月9日(星期五)下午17:00前送达本公司董事会秘书办公室。来信
请寄:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号,邮编:325405,(注明“股东大
会”字样)。
    (二) 现场登记时间:2018年11月9日(星期五)上午08:00-11:30,下午13:0
0-17:00。
    (三) 登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐
路2号)。
    (四) 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记人员出席。
    四、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、 其他事项:
    (一) 联系方式:
    1、联系人:唐照波王海涛
    2、联系电话:0577-58189955
    3、传真:0577-58189966
    4、通讯地址:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
    5、邮政编码:325405
    (二) 本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、
交通等费用自理。
    六、 备查文件
    (一) 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第
九次会议决议》;
    (二) 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十月二十五日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365673”,投票简称为“佩蒂
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会不设总议案。
    二、 通过交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月12日的交易时间,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2018年11月12日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    佩蒂动物营养科技股份有限公司:
    兹全权委托___________先生/女士代表本人(本公司)出席佩蒂动物营养科技
股份有限公司2018年第三次临时股东大会。本授权委托的有效期:自本授权委托书
签署之日至本次股东大会结束。
    对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权,若无明确
指示,代理人可自行投票,本人(本单位)对投票后果承担法律责任。
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    备注
    同意
    反对
    弃权
    (该列打勾的栏目可以投票)
    非累积投票议案
    1.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    附注:
    1、如投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如投票反对议案
,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权议案,请在“弃权”,栏内
相应地方填上“√”;“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为
未作任何指示,代理人可自行投票;同时在两个或多个选择项中打“√”按弃权票
处理。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位
公章,并由单位法定代表人签字。
    委托人(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章并由法定代表人签字):
    身份证号码或统一社会信用代码:
    委托人持股数:
    委托人持股性质:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托书签署日期: 年 月 日
    附件3:
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名/名称
    身份证号码/统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    是否本人亲自参会
    邮政编码
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    股东签字/法人股东盖章
    注:本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-10-26](300673)佩蒂股份:第二届监事会第八次会议决议公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-071
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第八次会议,召开情况如下:
    1.会议通知的时间和方式:2018年10月19日以通讯/书面通知方式发出;
    2.会议召开的时间:2018年10月25日上午11:00时;
    3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
    4.会议召开方式:现场方式;
    5.会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;
    6.会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;
    7.会议表决方式:现场投票表决;
    8.出席情况:应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议,缺席监事0人,
公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议;
    9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    (一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    监事会认为:公司与原审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的服
务合同已到期,鉴于其连续为公司提供审计服务多年,考虑公司未来业务开展需要
,保证审计工作的独立性与客观性,经公司审计委员会审查,董事会审议通过,公
司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)任公司2018年度审计机构。中汇会计
师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力,能够为上市公司提供审计服务。监事会同意聘任中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
    公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议
通过之日起生效。
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    三、 备查文件
    (一)经与会监事签字确认的监事会决议;
    (二)本次会议其他相关文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    监事会
    二〇一八年十月二十五日

[2018-10-26](300673)佩蒂股份:第二届董事会第九次会议决议公告
    证券代码:300673
    证券简称:佩蒂股份
    公告编号:2018-070
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第九次会议,召开情况如下:
    1.会议通知的时间和方式:2018年10月19日以通讯方式发出;
    2.会议召开的时间:2018年10月25日上午9:00时;
    3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
    4.会议召开方式:现场和通讯相结合方式;
    5.会议召集人:董事长陈振标先生;
    6.会议主持人:董事长陈振标先生;
    7.会议表决方式:投票表决;
    8.出席情况:本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,缺席董事0人,董事
陈振标、郑香兰以现场方式出席;董事陈振录、邵明晟,独立董事佟爱琴、谢志镭
、刘俐君以通讯方式参加;公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员
列席会议;
    9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    (一) 审议通过《关于境外全资子公司现金收购股权的议案》
    为拓展公司在越南的业务,提升市场竞争力,公司全资子公司越南好嚼有限公
司以自有资金3,460,000美元收购德信皮业(越南)有限公司100%股权。本次会议批
准了关于本次股权收购的《关于德信皮业(越南)有限公司之股权转让协议》。股
权收购完成后,越南德信将变更为越南好嚼全资子公司,公司的全资孙公司。
    本次股权收购事项在公司董事会的审批权限之内。
    关于本次股权收购事项的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn/)披露的《关于境外全资子公司现金收购股权的公告》(公告编号
:2018-072)。
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    (二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    公司与原审计机构的服务合同已到期,鉴于原审计机构已为公司提供审计服务
多年,为保证公司审计的独立性,更好的适应公司未来业务发展需要,公司拟聘任
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。独立董事发表了
事前认可意见和一致同意的独立意见。
    公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议
通过之日起生效。
    本议案的具体内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)与本公
告同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2018-073)和独立董
事发表的相关独立意见。
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    (三) 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议审议通过的《关于聘任会计师事务所的公告》需提请股东大会审
议,公司董事会定于2018年11月12日(星期一)召开2018年第三次临时股东大会。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    关于召开本次临时股东大会的具体情况见与本公告同日在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》
(公告编号:2018-074)。
    表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
    三、 备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)本次会议其他相关文件。
    特此公告。
    佩蒂动物营养科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十月二十五日

[2018-10-17]佩蒂股份(300673):佩蒂股份前三季度业绩预告,盈利预计增加64.27%–74.11%
    ▇挖贝网
  佩蒂股份(证券代码:300673)近日公布的2018年前三季度(2018年1月1日至2018
年9月30日)业绩预告显示,公司预计盈利:1亿元–1.06亿元,比上年同期增长:6
4.27%–74.11%,2017年同期内归属于挂牌公司股东的净利润为6097.21万元。
  其中,佩蒂股份第三季度(2018年7月1日至2018年9月30日)预计的业绩为:盈利
:3200万元–3800万元,比上年同期增长:38.2%–64.12%,2017年同期内归属于
挂牌公司股东的净利润为2315.43万元。
  业绩变动原因:报告期内,公司主营业务延续本年良好的发展势头,销售收入
的稳步增长为业绩的主要驱动因素。
  预计公司前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约1000万元,主要由于收
到上市补助及理财收益。
  业绩预告数据是公司初步测算的结果,未经审计机构审计。
  佩蒂股份主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品为畜皮咬胶、植物
咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等系列宠物食品。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月30日
    调研公司:国元证券,海通证券,光大证券,国信证券,中信证券,申万宏源,申万宏
源,申万宏源,申万宏源,浙江正植投资管理有限公司,睿信投资管理有限公司,四川
巨星,上海九黎投权投资基金管理有限公司,德合投资,复星新技术与新经济产业集团
,国盛新三板
    接待人:财务总监:朱峰,证券事务代表:王海涛,董事会秘书:唐照波
    调研内容:一、参观公司产品展览厅及部分生产车间
二、董事会秘书唐照波介绍公司基本情况、行业动态和趋势、公司主要业务和技术
以及2018年半年度业绩
三、问答交流环节
1、问:公司对海外子公司实行什么样的管理机制?
   答:公司目前在越南和新西兰设有子公司,各子公司的市场、研发、财务由总公
司统一管理;根据公司《控股子公司管理制度》等相关管理制度,越南子公司由公
司委派核心技术管理人员,主导业务的开展,其余管理层及员工实现了本地化;新
西兰子公司实行本地化管理,公司对子公司发展战略、财务等核心要素进行管控。
2、问:2018年半年报中,公司其他应收款大幅增加,这是什么原因造成的?
   答:2018年上半年,公司新西兰全资子公司北岛小镇对BOP INDUSTRIES LIMITED
实施收购,根据协议,期末收购对价款汇入对方账户,2018年7月完成股份交割,
现已转成长期股权投资。
3、问:请谈谈中美贸易战对公司业务的影响
   答:根据公司目前掌握的信息,美国的2000亿美元商品加征关税的清单上涉及部
分宠物食品的HS税号。目前,客户尚未对公司作出相关提示。公司一直关注此次贸
易战的情况,并制订了防范预案。公司将通过发挥海内、外制造基地优势、产品优
势等,努力降低贸易战对公司业务的影响。
4、问:请谈谈新产品对公司2018年上半年业绩的贡献
   答:2018年上半年,新产品、新技术和新工艺对公司业绩提升贡献较大,主要体
现在第四代、第五代咬胶出货量增加,植物咬胶毛利率较传统咬胶毛利高。以植物
咬胶为代表的新产品未来还有很大的发展空间。
5、问:公司第四代、第五代咬胶的技术壁垒在哪?
   答:在新产品方面,公司和大部分客户均有独家供货\采购协议,且有专利保护
。公司目前的主要客户在欧美,具有较强的知识产权保护意识。
6、问:公司上半年应收账款的增幅较大,请问这是什么原因?
   答:2018年上半年,应收账款的增加主要因为同期营业收入的较大幅度增加,客
户之间和并购引起的账期调整。
7、问:公司正积极开拓国内市场,请问在这方面有具体的计划吗?
   答:2018年上半年,公司在杭州新设立了佩蒂智创(杭州)宠物科技有限公司,
主要承担国内市场开拓的任务。目前,公司目前的主要规划有:(1)对国内渠道
进行合理布局;(2)针对国内市场开发具有针对性的产品,导入Meatway品牌加拿
大销售的产品、香波,禾仕嘉品牌下的训练零食等;(3)在知名的线上平台开设自
营店/旗舰店;(4)线下引入新的经销商模式;(5)加强营销人才的引进。
8、问:公司有产业拓展计划吗?
   答:目前,公司以现有的主营业务为重心,主要在宠物食品领域,未来不排除借
助已有平台和团队,适度扩展到与公司契合度高、产品线互补的业务。
9、问:客户比较稳定,未来两年将有很多产能释放,这些客户能否消化产能?
   答:公司新项目的建设考虑了目前和未来订单情况,一部分是为了缓解目前产能
紧张的局面,二是考虑老客户未来订单的增加和新客户、新市场的开拓,三是对国
内市场的增长做储备。新产品也需要一定的产能相匹配。
10、问:近期原材料的涨价对公司的影响有多大?
    答:近期,公司需要的原材料鸡肉价格略有上升,生牛皮、淀粉价格较稳定。
由于公司做了相应的储备,且鸡肉占比相对其他较小,所以目前无重大影响。
11、问:影响公司未来业绩的成本压力主要来自哪些方面?
    答:目前来看,在国内生产基地,影响较大的主要来自人工成本的上升、原材
料价格的波动。公司主要的应对方案有:以新产品带动收入的增加和成本的降低,
提升生产过程的自动化水平。
12、问:如何看待国内市场未来的竞争局面,公司在国内市场的投入对未来业绩的
影响?
    答:在国内市场,目前行业竞争比较激烈,没有成熟的模式可以借鉴,且市场
开拓费用较高。市场开拓需要品牌宣传导入、渠道建设、增加人员,短期内对业绩
有一定影响。长期来看,这将有利于公司的发展壮大,树立长期、牢固的品牌形象
。公司将努力降低市场开拓费用,提高资金使用效率,努力降低风险。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-07-19 日换手率达到20%
换手率:29.97 成交量:599.00万股 成交金额:25559.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业|451.42        |2.10          |
|部                                    |              |              |
|恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营|439.11        |329.93        |
|业部                                  |              |              |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|389.01        |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营|353.57        |2.12          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券|315.58        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司泰州迎春西路证券营|7.70          |609.15        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|36.76         |599.32        |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业|--            |583.57        |
|部                                    |              |              |
|恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营|439.11        |329.93        |
|业部                                  |              |              |
|华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营|238.65        |296.86        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-18|47.68 |10.00   |476.80  |机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |黄浦区湖滨路证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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