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富满电子(300671)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈富满电子300671≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.19)
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最新提示:1)08月31日(300671)富满电子:2019年第一次临时股东大会决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:28378000股;预计募集资金:350000000
           元; 方案进度:2019年08月30日股东大会通过 发行对象:符合中国证监会
           规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资
           公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其
           他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过5名(含5名)
●19-06-30 净利润:1191.58万 同比增:-68.95 营业收入:2.55亿 同比增:2.86
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0800│  0.0300│  0.3800│  0.3400│  0.2700
每股净资产      │  3.9956│  3.9348│  3.9114│  3.8739│  3.8000
每股资本公积金  │  1.5411│  1.5411│  1.5411│  1.5411│  1.5411
每股未分配利润  │  1.3484│  1.2899│  1.2644│  1.2636│  1.1900
加权净资产收益率│  2.1200│  0.6500│ 10.2700│  9.3000│  7.3900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0840│  0.0254│  0.3819│  0.3441│  0.2705
每股净资产      │  3.9956│  3.9348│  3.9114│  3.8739│  3.7962
每股资本公积金  │  1.5411│  1.5411│  1.5411│  1.5411│  1.5411
每股未分配利润  │  1.3484│  1.2899│  1.2644│  1.2636│  1.1900
摊薄净资产收益率│  2.1018│  0.6463│  9.7632│  8.8814│  7.1256
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A 股简称:富满电子 代码:300671 │总股本(万):14189      │法人:刘景裕
上市日期:2017-07-05 发行价:8.11│A 股  (万):7861.7723  │总经理:刘景裕
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6327.2277│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:本公司是集成电路(Integrated 
电话:0755-83492887 董秘:罗琼  │Circuit,简称“IC”)设计企业,主要从事
                              │高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发
                              │、封装、测试和销售。依托公司的技术研发
                              │、业务模式、快速服务和人才储备等优势,
                              │公司已成为集成电路行业电源管理类芯片、
                              │LED控制及驱动类芯片等细分领域的优秀企业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0800│    0.0300
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    2018年        │    0.3800│    0.3400│    0.2700│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6600│    0.4100│    0.2900│    0.2900
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    2016年        │    0.5100│    0.3100│    0.1800│        --
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    2015年        │    0.3600│        --│        --│        --
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[2019-08-31](300671)富满电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-047
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股
东大会于2019年8月30日(星期五)14:30在深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科
技大厦西区18楼公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方
式。其中:
    (1)现场会议时间:2019年8月30日(星期五)14:30
    (2)网络投票时间:2019年8月29日至2019年8月30日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月30日上午9:30至11:30、13:0
0至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月29
日15:00至2019年8月30日15:00期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘景裕先生主持,本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份64,611,497股,占上市公司总股份的
45.5363%。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-047
    2、股东出席现场会议的情况
    通过现场投票的股东9人,代表股份64,611,497股,占上市公司总股份的45.536
3%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
    4、中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2人,代表有表决权的股份数
200股,占公司股份总数的0.0001%。
    其中,通过现场投票的股东共计2人,代表有表决权的股份数200股,占公司股
份总数的0.0001%;通过网络投票的股东共计0人,代表有表决权的股份0股,占公
司股份总数的0.0000%。
    5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议
。
    三、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方
式通过了如下议案:
    1、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    经与会股东讨论,同意本次《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

    表决结果:同意64,611,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    此议案获得公司股东大会审议通过。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-047
    2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
    经与会股东讨论,同意公司对非公开发行股票预案进行的修订,并通过公司制
定的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》
    表决结果:同意64,611,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    此议案获得公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议
案》
    经与会股东讨论,同意公司编制的《非公开发行A股股票发行方案论证分析报告
(修订稿)》。
    表决结果:同意64,611,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    此议案获得公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》
    经与会股东讨论,同意公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)》。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-047
    表决结果:同意64,611,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    此议案获得公司股东大会审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现场见
证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《北京德恒(深圳)律师事务所关于深
圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](300671)富满电子:第二届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-042
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八
次会议于2019年8月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
    2、本次监事会于2019年8月28日15:00在公司会议室以现场表决加通讯表决的方
式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,监事陈映以通讯表决
的方式出席。
    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知(财会〔2
019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》的通知(财会〔2019〕9号)
,经与会监事讨论,同意公司根据财政部最新修订通知进行相应会计政策调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-042
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过。
    2、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会经审议后一致认为:公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半
年度报告摘要》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过。
    三、备查文件
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    监事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](300671)富满电子:2019年半年度报告披露提示性公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-043
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    2019年半年度报告披露提示性公告
    2019年8月28日,深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了公司《关于<2
019年半年度报告>及其摘要的议案》。
    为使投资者全面及时的了解公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司《201
9年半年度报告全文》及其摘要将于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意
查阅。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-30](300671)富满电子:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.08
    加权平均净资产收益率:2.12%

[2019-08-30](300671)富满电子:关于变更会计政策的公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-046
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    关于变更会计政策的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开
了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,本次变更
会计政策无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:
    一、本次变更会计政策的情况概述
    (一)变更原因
    2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行
企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表。
    2019年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
的通知(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》的通知(财
会〔2019〕9号)。
    (二)变更日期
    公司将按照国家财政部印发的相关通知规定的起始日期开始执行。
    (三)变更前所采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    (三)变更后所采用的会计政策
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-046
    本次会计政策变更后,公司将按财政部发布的相关通知执行。其余未变更部分
仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后
续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
    除上述会计政策变更外,其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
    (四)本次会计政策变更对公司的影响
    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公
司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求
,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
    二、本次变更会计政策涉及的审批程序
    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司
独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见,根据相关法律法规及
《公司章程》的规定,本次调整变更会计政策无需提交股东大会审议。
    三、独立董事意见
    经审议,我们认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知和准则的
要求对会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形;不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此,我们同意本次
变更会计政策的相关事项。
    四、监事会意见
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知和准则的要求对会计政策进
行相应变更,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;不会
对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此,我们同意公司根据财政部最新修
订通知进行相应会计政策调整。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-046
    五、备查文件
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
    2、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
    3、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](300671)富满电子:第二届董事会第九次会议决议公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-041
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    第二届董事会第九次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 
九次会议于2019年8月22日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
    2、本次董事会于2019年8月28日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召
开。
    3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事李瑶、独立
董事雷鑑铭、独立董事李道远、董事徐浙以通讯表决的方式出席。
    4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持,公司监事列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知(财会〔2
019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》的通知(财会〔2019〕9号)
,经与会董事讨论,同意公司根据财政部最新修订通知进行相应会计政策调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-041
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司董事会审议通过。
    2、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会经审议后一致认为:公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半
年度报告摘要》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司董事会审议通过。
    三、备查文件
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
    2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日

[2019-08-27](300671)富满电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市富满电子集团股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会第
八次会议决议,决定于2019年8月30日14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,
本次股东大会会议通知已于2019年8月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露媒
体(中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报)、网站(巨潮资讯网:www.
cninfo.com.cn)(公告编号:2019-034)。由于本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规
定,现将本次会议有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人:董事会
    3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第八
次会议审议通过,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年8月30日(星期四)14:30
    (2)网络投票时间:2019年8月29日至2019年8月30日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月30日上午9:30至11:30、13:0
0至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月29
日15:00至2019年8月30日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果
为准。
    6、股权登记日:2019年8月23日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年8月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议
室。
    二、本次会议审议事项
    1.《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
    2.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
    3.《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》;
    4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议
案》。
    上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    上述议案应由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东)的表决单独计票。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案
:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 1.00 《关于调整公司非公开发行
A股股票方案的议案》 √ 2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的
议案》 √ 3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议
案》 √ 4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)的议案》 √
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间:2019年8月27日(9:30-12:00、14:00-17:30)
    2、登记地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券
部办公室。
    3、登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人
股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)
、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记,
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认,不接受电
话登记。信函或电子邮件请在2019年8月27日下午17:30前以专人送达、邮寄或电
子邮件到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)。来信请寄:深
圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室,联系人:
肖庭峰,邮编:518040(来信请注明“股东大会”字样)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会议地点签到入场。
    5、会议联系方式:
    联系人:肖瑞、肖庭峰
    电话:0755-83492887
    传真:0755-83492817
    邮箱:zqb@superchip.cn
    通讯地址:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部
办公室。
    本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票,网络投票的操作流程详见附件3。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第八次会议决议;
    2、公司第二届监事会第七次会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件1、授权委托书
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    公告编号:2019-040
    附件2、参会股东登记表
    附件3、网络投票的操作流程
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月26日
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    附件1、授权委托书
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托_____________ 先生(女士)代表本人/本公司/本企业出席深圳市
富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示
对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托
书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
    本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见:
    附注:股东根据本人(单位)意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权,并
在相应表格内打“√”,三者中只能选其中之一,选择两项以上或未选择,则视为
无效委托。
    委托人(签名或盖章):
    序号
    提案名称
    备注
    赞成
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
    √
    3.00
    《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
    √
    4.00
    《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
》
    √
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    身份证或统一社会信用代码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    附件2、参会股东登记表
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    自然人股东姓名:
    身份证号码:
    法人股东名称:
    统一社会信用代码:
    股东股票账号:
    持股数量:
    是否委托他人参加会议:
    联系人:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    联系电话:
    电子邮件:
    联系地址:
    邮编:
    发言意向及要点:
    股东签字(签字或盖章):
    年
    月
    日
    附注:
    1、请用正楷字完整填写本登记表。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    附件3、网络投票的操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365671
    2、投票简称:富满投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    3.1、议案设置
    表 1 本次股东大会“提案编码”一览表
    3.2、填报表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
。
    4、此次股东大会设置了“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有非累
计投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的
具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年8月30日的交易时间,即9:30至11:30、13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票
    1.00
    《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
    √
    3.00
    《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
    √
    4.00
    《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
》
    √
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-040
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月29日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年8月30日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-08-23](300671)富满电子:关于控股股东部分股份解除质押并新增部分股份质押的公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-039
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押并新增部分股份质押的公告
    深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东集
晶(香港)有限公司(以下简称“集晶香港”)的通知,获悉集晶香港将其所持有
公司的部分股份进行了解除质押并新增了部分股份质押。具体事项如下:
    一、股东部分股份解除质押的基本情况
    2018年08月17日,集晶香港将其持有公司股份500万股质押给深圳市中小企业信
用融资担保集团有限公司用于融资事项(具体详见公司于2018年8月22日刊登在中
国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2018-056))。此笔质押于2
019年8月21日完成解除质押。
    二、股东新增部分股份质押的基本情况
    1. 股东新增部分股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第
    一大股东
    及一致行
    动人
    质押股数
    (万股)
    质押
    开始日
    质押
    到期日
    质权人
    本次质
    押占其
    所持股
    份比例
    用途
    集晶香港
    是
    500
    2019-08-21
    9999-01-01
    深圳市中小企
    业信用融资担
    保集团有限公
    司
    7.90%
    融资
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-039
    集晶香港
    是
    200
    2019-08-21
    9999-01-01
    深圳市中小企
    业信用融资担
    保集团有限公
    司
    3.16%
    融资
    2. 股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
    集晶香港所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
    三、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告日,集晶香港共持有公司股份63,263,737股,占公司股份总数的44.
59%。集晶香港累计质押股份7,000,000股,占其持有公司股份总数的11.06%,占公
司股份总数的4.93%。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券解押凭证。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月22日

[2019-08-17](300671)富满电子:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-038
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
    反馈意见回复的公告
    深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年7月29 日收
到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》(191682 号),具体内容详见公司2019年07
月31日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公
告》(公告编号:2019-031)。
    公司与相关中介机构按照反馈意见的要求,对反馈意见中所列问题进行了分析
回复,现根据相关要求对反馈意见回复内容进行披露,具体内容详见公司于同日刊
登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上的《关于深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈
意见回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定
性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月16日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-15](300671)富满电子:第二届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-033
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七
次会议于2019年8月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
    2、本次监事会于2019年8月13日15:00在公司会议室以现场表决加通讯表决的方
式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,监事陈映以通讯表决
的方式出席。
    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
    经与会监事讨论,同意本次《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的
公告》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-033
    2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
    经与会监事讨论,同意公司对非公开发行股票预案进行的修订,并通过公司制
定的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议
案》
    经与会监事讨论,同意公司编制的《非公开发行A股股票发行方案论证分析报告
(修订稿)》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行A股股票方案论证分析报告(
修订稿)》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》
    经与会监事讨论,同意公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    此议案获得公司监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
    证券代码:300671
    证券简称:富满电子
    公告编号:2019-033
    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    深圳市富满电子集团股份有限公司
    监事会
    2019年8月15日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-31 日换手率达到20%
换手率:24.23 成交量:1880.00万股 成交金额:43203.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业|563.14        |551.99        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|336.70        |227.13        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|334.98        |171.40        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路|318.93        |73.31         |
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|310.52        |317.69        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业|126.66        |1042.05       |
|部                                    |              |              |
|英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业|563.14        |551.99        |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司广州平月路证券营业|--            |488.08        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司牡丹江平安街证券营|0.89          |448.56        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|310.52        |317.69        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-08|15.89 |83.78   |1331.27 |中国中投证券有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限责任公司深圳|限责任公司深圳|
|          |      |        |        |分公司        |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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