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晶瑞股份(300655)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈晶瑞股份300655≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月15日
         2)定于2020年2 月7 日召开股东大会
         3)01月09日(300655)晶瑞股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15143万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-04-30;除权除息日:2019-05-06;红利发放日:2019-05-06;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:30285197股;预计募集资金:300000000
           元; 方案进度:2019年12月18日公布发审委通过 发行对象:不超过五名特
           定投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:20562028股; 发行价格:14.59元/股;预
           计募集资金:300000000元; 方案进度:2019年12月18日公布发审委通过 
           发行对象:李虎林、徐萍
机构调研:1)2017年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2080.15万 同比增:-47.24% 营业收入:5.70亿 同比增:-3.61%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1377│  0.0953│  0.0388│  0.3363│  0.2620
每股净资产      │  3.4350│  3.4041│  3.4415│  3.3622│  3.2612
每股资本公积金  │  1.4561│  1.4744│  1.4565│  1.4237│  1.3700
每股未分配利润  │  0.8801│  0.8380│  0.9309│  0.8926│  0.8567
加权净资产收益率│  4.0400│  2.7900│  1.1200│ 10.5000│  8.4400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1374│  0.0954│  0.0382│  0.3317│  0.2604
每股净资产      │  3.6956│  3.4052│  3.4426│  3.3634│  3.2536
每股资本公积金  │  1.4566│  1.4749│  1.4570│  1.4242│  1.3668
每股未分配利润  │  0.8804│  0.8383│  0.9312│  0.8929│  0.8547
摊薄净资产收益率│  3.7183│  2.8011│  1.1106│  9.8635│  8.0050
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:晶瑞股份 代码:300655 │总股本(万):15137.5222 │法人:吴天舒
上市日期:2017-05-23 发行价:6.92│A 股  (万):10362.3675 │总经理:薛利新
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4775.1547│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事微电子化学品的产品研发、生
电话:0512-66037938 董秘:程欢瑜│产和销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1377│    0.0953│    0.0388
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    2018年        │    0.3363│    0.2620│    0.1592│    0.1052
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    2017年        │    0.4576│    0.2613│    0.1621│    0.1621
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    2016年        │    0.5121│    0.3385│    0.2085│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4293│        --│    0.2364│        --
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[2020-01-09](300655)晶瑞股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-007
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
会议决议,公司决定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事
项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会。公司于2020年1月8日召开了第二届董事会第十
六次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年2月7日(星期五),下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为2020年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深
交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年
2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托
他人出席现场会议。
    2
    (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登陆深交所交易系统或
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年2月3日
    7、会议出席对象:
    (1)截至2020年2月3日(星期一)下午15:00收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(
授权委托书见附件二)。
    (2)董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    8、会议地点:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案:
    1、《关于对外投资暨关联交易的议案》;
    2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
    根据《公司法》以及其他法律法规、《公司章程》的规定,议案2为股东大会特
别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二
以上通过。议案1的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)。
    议案1属于关联交易事项,与该议案有关联关系的股东需回避表决。
    上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议并通过,具体内容详见公司于202
0年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
    3
    (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资暨关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    四、出席现场会议的登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(通过信函或传真方式登记
的,请进行电话确认)。
    (1)法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人
股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年2月5日16:00
前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2020年2月5日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00
    3、登记地点:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
    4
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
    联 系人:林萍娟
    联系电话:0512-66037938
    联系传真:0512-65287111
    联系地址:苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室(苏州市吴中经济开发区
河东工业园善丰路168号)
    邮政编码:215168
    2.本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:365655
    2、投票简称:晶瑞投票
    3、填报表决意见
    (1)填写表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。
    (2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,
则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议
案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决
,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月7日9:30-11:30 ,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司/本合伙企业)参加苏州晶瑞化学股份有限
公司2020年第一次临时股东大会,本人(本公司/本合伙企业)对列入本次会议议
程的每一审议事项的投票指示如下(明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意
见,如不作具体指示的审议事项,受托人有权按自己的意思表决),受托人有权在
本委托书确定的授权范围内行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    股东名称: 持股数量: 股 提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资暨关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签
名,委托人为法人的,应盖法人公章。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会
会议结束时终止。
    7
    委托人(签字或盖章):
    委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码):
    委托人的股东账号:
    委托人的联系方式:
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    受托人联系方式:
    委托日期: 年 月 日
    8
    附件三:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名或名称
    股东身份证号码(自然人)或统一社会信用代码(法人)
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    代理人姓名
    代理人身份证
    股东签名/签章
    登记日期
    注:1、股东名称需与名册上所载的相同。
    2、如没有代理人,代理人信息不需填写。

[2020-01-09](300655)晶瑞股份:关于对外投资暨关联交易的公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-006
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、投资的基本情况
    为了更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场的持续快速增长的发
展趋势,满足区域下游新兴产业快速发展的需求,抓住市场机遇提升公司整体竞争
水平,苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”、“晶瑞股份”)与湖北长
江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“潜江投资基金”)拟
在湖北省潜江市投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目(以下简称“项目”),生
产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板
显示用电子材料等。
    为推动项目的筹建工作,公司独资设立了晶瑞(湖北)微电子材料有限公司(
下称“标的公司”),注册资本为人民币3,500万元。为进一步推动项目的建设工作
,经各方商议,标的公司拟新增注册资本人民币3.65亿元,其中潜江投资基金拟认
购标的公司新增注册资本2.6亿元,占增资完成后标的公司总注册资本的65%,公司
拟认购标的公司新增注册资本1.05亿元,完成后公司认购标的公司注册资本总额为
1.4亿元,占增资完成后标的公司总注册资本的35%。经过本次增资后,标的公司的
注册资本由原来的人民币3,500万元增加至人民币4亿元。本次对外投资的资金来源
为公司自有或自筹资金。
    2020年1月8日,公司与潜江投资基金在湖北省武汉市签署了《关于晶瑞(湖北
)微电子材料有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。
    2、关联关系概述
    潜江投资基金为公司的关联法人,公司本次与潜江投资基金共同投资以及公司
放弃部分优先认购权的情形构成关联交易。
    3、投资履行的审批程序
    2020年1月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全体非关联董事一致审
议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,董事会同意将本议案提交股东大会
审议,并提请股东大会同意董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办
理其他与本次对外投资暨关联交易有关的手续。关联董事李勍已回避表决,董事罗
培楠作为关联董事李勍的配偶已回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规
章制度的相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4、根据相关规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。
    二、关联方的基本情况
    1、关联方的基本情况
    企业名称
    湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    企业性质
    有限合伙企业
    成立日期
    2019年12月19日
    合伙期限
    2019年12月19日至2029年12月18日
    主要经营场所
    潜江市园林办事处章华南路34号
    执行事务合伙人
    马鞍山基石浦江资产管理有限公司
    主要合伙人
    湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙);
    湖北江汉产业发展投资有限公司;
    马鞍山基石浦江资产管理有限公司。
    经营范围
    股权投资、投资管理及投资咨询服务。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公
众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品)
    最近一期财务数据
    潜江投资基金于2019年12月19日成立,暂无最近一期财务数据
    历史沿革及主要业务
    潜江投资基金于2019年12月19日成立,主要合伙人为湖北省长江
    最近三年发展状况
    经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)、湖北江汉产业发展投资有限公司
及马鞍山基石浦江资产管理有限公司,暂无实际业务。
    2、潜江投资基金的执行事务合伙人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司(以下
简称“基石浦江”),公司董事李勍先生担任基石浦江的董事长兼法定代表人,并
通过如阳投资管理(上海)有限公司间接持有基石浦江20%的股权,根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,潜江投资基金为公司的关联法人。
    三、标的公司的基本情况
    1、标的公司的基本情况
    (1)公司名称:晶瑞(湖北)微电子材料有限公司
    (2)公司类型:有限责任公司
    (3)注册地址:潜江市江汉盐化工业园园区东路1号
    (4)法定代表人:吴天舒
    (5)注册资本:3,500万元
    (6)成立时间:2019年11月13日
    (7)经营范围:电子工业用超纯化学材料开发、生产、销售(不含危险化学品
);提供超纯化学材料相关服务、咨询和技术转让。(涉及许可经营项目,应取得
相关部门许可后方可经营)
    2、本次关联交易前,标的公司的股权结构如下:
    单位:万元
    股东名称
    认缴出资金额
    持股比例
    出资方式
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    3,500
    100.00%
    货币
    合计
    3,500
    100.00%
    本次关联交易后,标的公司的股权结构如下:
    单位:万元
    股东名称
    认缴出资金额
    持股比例
    出资方式
    湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    26,000
    65.00%
    货币
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    14,000
    35.00%
    货币
    合计
    40,000
    100.00%
    3、主要财务数据:
    标的公司于2019年11月13日成立,暂无最近一期财务数据。
    四、关联交易的定价政策和依据
    本次公司与关联方增资事项遵循市场原则,以现金方式出资,不存在损害公司
及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、投资协议的主要内容
    甲方:湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    乙方:苏州晶瑞化学股份有限公司
    丙方:晶瑞(湖北)微电子材料有限公司
    1、投资的前提条件
    各方确认,甲方在本协议项下的投资义务生效前提条件包括:
    (1)各方同意并正式签署本协议,包括所有补充协议内容;
    (2)标的公司及原股东需分别取得关于本次增资的必要内部及/或外部的批准
;
    (3)过渡期内,未经甲方同意,标的公司或其控股子公司不得与他人达成以标
的公司或其控股子公司为当事人的合资、合作、合伙合同或直接设立独资子公司,
标的公司不得分配利润;
    (4)标的公司原股东已实际交付全部其应缴付的标的公司原注册资本等。
    2、增资
    (1)甲方以货币出资向标的公司增资,标的公司增资前股权价值为3,500万元
人民币。
    (2)本次交易甲方增资人民币2.6亿元,乙方增资人民币1.05亿元,即标
    的公司增资后股权价值为4亿元人民币。
    (3)增资款中3.65亿元人民币全部计入注册资本,即本次增资完成后,标的公
司注册资本为人民币4亿元。
    (4)甲方应将本协议前述约定的投资金额分期以现金方式付至丙方账户。
    (5)甲方按本协议约定支付完毕全部出资款后,甲方在本协议项下的出资义务
即告完成。
    (6)甲方成为丙方股东后,依照法律、本协议和公司章程的规定享有相应股东
权利并承担相应股东义务,丙方的资本公积金、盈余公积金和未分配利润以及丙方
办理完毕本次增资所涉工商变更登记法定手续前丙方持续经营形成的净资产,均由
甲方和丙方原股东按其持有的股权比例共同享有。
    (7)甲方对丙方的全部出资仅用于项目建设以及补充经营活动流动资金,用于
其他用途需经标的公司股东会持有100%表决权股东表决通过。
    3、公司治理
    各方同意并保证,投资完成后,丙方董事会成员不应超过3人。甲方有权提名1
人担任丙方董事,各方同意在股东会上投票赞成上述甲方提名的人士出任董事。
    4、退出优先权
    在标的公司后续轮次融资过程中,甲方有权优先选择以甲方认可的价格向新投
资人转让全部或部分标的公司股权的方式实现退出。标的公司原股东对甲方的此要
求应给予支持与配合。
    5、一般反稀释条款
    如果标的公司进行新的融资,且交易的价格低于本次投资的价格(即交易前标
的公司的估值低于本次投资完成后的标的公司估值),标的公司原股东应(1)按照
新一轮的定价(即较低的估值)对甲方股权比例进行调增,以保证甲方可以以零对
价或法律许可的最低对价从乙方获得相应股权,以确保甲方在标的公司的持股比例
等于甲方在本轮投资中支付的投资款占该较低估值的比例;或者(2)
    以甲方认可的其他方式对甲方进行补偿。标的公司实施股权激励计划及取得甲
方书面同意除外。
    6、项目退出
    乙方力争通过定向增发方式或其他市场化方式实现甲方的退出,具体退出事宜
由各方另行协商约定。
    7、违约及其责任
    任何一方违反本协议约定的义务、承诺与保证,应对守约方因此遭受的损失承
担赔偿责任。若乙方或标的公司违反本协议约定,致使本协议无法履行、没必要履
行或协议目的落空,则甲方有权选择解除本协议,标的公司应返还甲方本次投资款
,并按年化利率4.75%向甲方支付违约金。乙方对投资款的返还及违约金的支付承担
连带责任。
    六、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资暨关联交易将布局光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双
氧水、电子级氨水等产品,主要服务于当地的半导体及面板显示等行业,有利于公
司维护和拓展优质客户,进一步扩大市场份额。
    2、存在的风险
    本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金,对公司的现金流有一定的影响
。另外,标的公司项目审批及经营过程中可能存在宏观经济环境、行业政策、市场
需求与竞争、技术更新迭代、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将积极利用
资源优势、丰富的技术积累以及专业的管理经验,不断提高标的公司的技术实力和
市场竞争力。同时,公司将不断完善标的公司各项内控制度和监督机制,积极防范
和应对风险,以促进标的公司的健康发展。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资暨关联交易旨在共享各方资源优势,符合公司的战略发展需要,
有利于提升公司的核心竞争力,利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力,推
动项目建设落地,扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。
    鉴于标的公司注册资本投资资金来源为公司自有或自筹资金,由此将导致公司
现金流减少,增加财务风险。
    本次对外投资暨关联交易的实施预计将对公司未来发展产生积极影响,但不会
对当期经营业绩产生重大影响。不会影响现有主营业务的正常开展,不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020年年初至披露日,除本次交易外,公司与投资对手方未发生关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1. 事前认可意见
    经审议,独立董事认为:本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略
,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的
原则,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第十六次
会议审议。
    2. 独立意见
    经审议,独立董事认为:公司本次对外投资暨关联交易事项,有利于提升公司
的可持续发展能力,符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公
开的原则,在各方平等协商一致的基础上进行,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序,关联董事进行了回避表决
,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》等公司内部规章制度的规定。因此,我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
    九、保荐机构意见
    经核查,保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:
    晶瑞股份本次对外投资暨关联交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议批
准,且关联董事已回避表决,同时独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。本
次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议;
    2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见;
    5、关于晶瑞(湖北)微电子材料有限公司之投资协议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日

[2020-01-09](300655)晶瑞股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-005
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议
于2020年1月8日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事
会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议已于2020年1月6日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出
席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于2020年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    董事会同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会同意董事会授权董事
长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与本次对外投资暨关联交易有关的手
续。
    独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构对本
事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
    关联董事罗培楠、李勍已回避表决。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    2
    本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于2020年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。
    董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办
人办理相应工商变更登记等相关手续。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    董事会拟定于2020年2月7日(星期五)下午14:30在公司会议室召开2020年第
一次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于2020年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议;
    2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月8日

[2020-01-08](300655)晶瑞股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-004
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日召开第二届
董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,于2019年10月25日召开2019年第
四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》,同意公司(含子公司)在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元的部分闲
置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,且可循环滚动使用。具体内容详见公
司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    近日,公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,现将相关情况公告如
下:
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
    投资主体
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    现金管理金额(万元)
    起始日
    到期日
    预期年化收益率
    公司
    中国工商银行股份有限公司苏州平江支行
    工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
    保本浮动收益型
    7,000.00
    2020年1月7日
    2020年2月3日
    2.8%
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行的审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第八次会议及2019年第四次临时股东大会审议通
    2
    过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银行理
财产品的额度和期限均在审议范围内,无需另行提交董事会、监事会及股东大会审
议。
    三、关联关系说明
    公司与受托人中国工商银行股份有限公司苏州平江支行不存在关联关系。
    四、风险及控制措施
    (一)投资风险
    1、投资产品虽属于安全性高,流动性好的保本型、低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理,
因此短期投资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买保本型理财产品
时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品,明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
    2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益;
    4、独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    五、对公司的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常
进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影
    3
    响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用
途的情况,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展
战略和全体股东的利益。
    六、前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
    投资主体
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    现金管理金额(万元)
    起始日
    到期日
    年化收益率
    是否到期赎回
    理财收益(元)
    公司
    中国工商银行股份有限公司苏州平江支行
    工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2019年11月12日
    2019年12月10日
    3.05%
    是
    121,164.38
    七、备查文件
    相关理财产品说明书、交易确认单等资料。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](300655)晶瑞股份:关于股东权益变动的提示性公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-003
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于股东权益变动的提示性公告
    公司股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、本次权益变动不触及要约收购。
    2、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东上海聚源聚
芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“上海聚源聚芯”)出
具的《简式权益变动报告书》。上海聚源聚芯因公司实施了第一期限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的授予登记、第一期限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的回购注销,该等事项实施后,上海聚源聚芯持有公司股份数7,551,095股
不变,但持股比例变动至4.9883%,不再是持股5%以上的股东。具体变动情况如下:
    一、本次权益变动基本情况
    1、因公司实施第一期制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记引起的
权益变动
    2018年9月4日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《
关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。鉴于《第一期限制性
股票激励计划(草案)》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,董事
    会同意确定2018年9月4日为预留限制性股票的授予日,向7名激励对象授予42.3
045万股预留限制性股票,预留限制性股票的授予价格为9.51元/股。该部分预留限
制性股票于2018年10月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记工作
,并于2018年10月25日在深交所上市。
    本次预留部分限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由151,021,887股增加
至151,425,987股。
    本次预留部分限制性股票授予登记前,上海聚源聚芯持有公司股份数为7,551,0
95股,占比5.0000%;本次预留部分限制性股票授予登记完成后,上海聚源聚芯持
有公司股份数不变,但持股比例被动稀释至4.9867%。
    2、因公司实施第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销
引起的权益变动
    2019年10月9日、2019年10月25日,公司分别召开了第二届董事会第十一次会议
及2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。鉴于1名首次授予的激励对象被选举为公司监事,
已不再符合限制性股票激励条件。根据《第一期限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,
765股。
    2020年1月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注
销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由151,425,987股减少至151,375,222股
。
    本次限制性股票回购注销完成前,上海聚源聚芯持有公司股份数为7,551,095股
,占比4.9867%;本次限制性股票回购注销完成后,上海聚源聚芯持有公司股份数
不变,但持股比例增加至4.9883%。
    二、本次权益变动前后股东持股情况
    股东名称
    股份性质
    权益变动前持有股份
    权益变动后持有股份
    股数(股)
    占公司总股本
    股数(股)
    占公司总股本
    的比例①(%)
    的比例②(%)
    上海聚源聚芯
    合计持有股份
    7,551,095
    5.0000
    7,551,095
    4.9883
    其中:无限售条件股份
    7,551,095
    5.0000
    7,551,095
    4.9883
    有限售条件股份
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    注:占公司总股本比例①指公司总股本为151,021,887股;
    占公司总股本比例②指公司总股本为151,375,222股。
    三、其他相关说明
    1、上海聚源聚芯不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公
司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生影响。
    2、本次权益变动后,上海聚源聚芯持有公司股份7,551,095股,占公司本次权
益变动后总股本的4.9883%,不再是公司持股5%以上的股东。
    3、本次权益变动报告具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》。
    四、备查文件
    1、上海聚源聚芯出具的《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](300655)晶瑞股份:简式权益变动报告书

    晶瑞股份 简式权益变动报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2020-01-08](300655)晶瑞股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-002
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销激励对象陈
霞所获授但尚未解除限售的限制性股票为50,765股,占回购注销前公司总股本的0.
0335%,回购价格为7.30元/股。
    2、公司于2020年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次
回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由151,425,987股减少至151,375
,222股。
    3、根据晶瑞转债转股价格调整的相关条款,由于本次回购注销限制性股票数量
较少,晶瑞转债的转股价格调整后未发生变化,仍为18.38元/股。
    一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年2月12日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<苏州晶
瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》;同日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<苏州
晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限公司第一
    2
    期限制性股票激励计划(草案)>中激励对象名单的议案》;公司独立董事就本
次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的
情形发表了独立意见。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后
,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    2、2018年3月6日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<苏州
晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得股东大会批准,同时授权
董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    3、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,2018年5月7日,公司第一届董
事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限
制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性
股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
    4、2018年5月29日,公司办理完成首次授予99.7万股限制性股票登记事项,首
次授予的限制性股票于2018年5月31日上市。
    5、2018年9月4日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的
议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案,公
司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励对象主体资格确认办
法合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予预留限制性股票
的激励对象名单进行了核实。
    6、2018年10月22日,公司办理完成40.41万股预留部分限制性股票登记事项,
预留部分的限制性股票于2018年10月25日上市。
    3
    7、2019年4月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于<公司20
18年度利润分配预案>的议案》,同意公司以2018年12月31日的总股本151,425,987
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积金转
增股本。
    8、2019年6月4日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会
议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》,及《关于调整第一期限制性股票激励计划
首次授予及预留部分股票回购价格的议案》,同意根据《第一期限制性股票激励计
划(草案)》的相关规定以及公司2018年年度权益分派情况,将首次授予限制性股
票的回购价格调整为7.30元/股,将预留部分限制性股票的回购价格调整为9.36元/
股。独立董事及监事会对上述议案发表了明确同意的意见。
    9、2019年10月9日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八
次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。独立董事及监事会对该议案发表了明确同意的意见。2019年10月25日,公
司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案。
    10、2019年11月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十
次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事及监事会对该议案发表了明确同
意的意见。
    二、本次回购注销的情况
    1、回购注销原因、数量
    根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及《第一期限制性股票激励
计划实施考核管理办法》,因1名首次授予的激励对象陈霞被选举为公司监事,已不
符合限制性股票激励条件,其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计50,765股
应由公司予以回购注销。
    2、回购注销价格
    公司于2019年10月9日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关
    4
    于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本次限制性
股票的回购价格为7.30元/股加上银行同期存款利息之和。根据《第一期限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定以及公司与回购对象的约定:上述银行同期存款利
息确定为0,即回购价格为7.30元/股,回购总金额为370,584.50元。
    3、回购注销资金来源
    公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
    4、回购注销的完成情况
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审
验并于2019年12月24日出具了大华验字[2019]000480号《验资报告》。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜
已于2020年1月6日完成登记手续。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
    三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减
    (+,-)
    本次变动后
    数量
    比例
    数量
    比例
    一、有限售条件股份
    47,802,312
    31.57%
    -50,765
    47,751,547
    31.55%
    其中:首发前限售股
    35,145,821
    23.21%
    35,145,821
    23.22%
    股权激励限售股
    1,275,053
    0.84%
    -50,765
    1,224,288
    0.81%
    高管锁定股
    11,381,438
    7.52%
    11,381,438
    7.52%
    二、无限售条件股份
    103,623,675
    68.43%
    0
    103,623,675
    68.45%
    三、总股本
    151,425,987
    100.00%
    -50,765
    151,375,222
    100.00%
    注:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。


    四、可转换公司债券转股价格调整依据
    公司于2019年8月29日公开发行了185.00万张可转换公司债券(债券简称:晶瑞
转债,债券代码:123031)。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发
行的有关规定及《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金
股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式
    5
    如下:
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
    五、本次“晶瑞转债”转股价格调整的原因及结果
    根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于1名首次授
予的激励对象陈霞被选举为公司监事,已不再符合限制性股票激励条件,其已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。公司本次回购注销
陈霞女士已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共50,765股,回购价格为7.30元
/股。前述限制性股票的回购注销手续完成后,公司总股本由151,425,987股减少至
151,375,222股。
    6
    根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“晶瑞转债”的转股价格
进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整
后的转股价格仍为18.38元/股,“晶瑞转债”转股价格不变,不需调整。
    本次调整转股价格的计算方法如下:
    P0 =18.38元/股;
    A=7.30元/股;
    k=-50,765股÷151,425,987股×100%=-0.03%;
    P1=( P0 +A×k)÷(1+k)=[18.38+7.30×(-0.03%)]÷[1+(-0.03%)]=18.38元/股
。
    六、本次回购注销对公司业绩的影响
    本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月7日

[2020-01-07](300655)晶瑞股份:关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-001
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开了第
二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》,公
司投资人民币5,100万元,持有安徽晶瑞微电子材料有限公司51%的股权。具体内容
详见公司于2019年12月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    近日,合资公司安徽晶瑞微电子材料有限公司(工商登记机构核准名称)已在
和县市场监督管理局完成设立的工商登记手续,并取得了《营业执照》,具体内容
如下:
    名称:安徽晶瑞微电子材料有限公司
    统一社会信用代码:91340523MA2UFG5G6Q
    类型:其他有限责任公司
    住所:安徽省马鞍山市和县省精细化工产业基地华星路8号
    法定代表人:胡建康
    注册资本:壹亿元整
    成立日期:2020年1月3日
    营业期限:长期
    经营范围:化工产品生产、销售(危险化学品、易制毒化学品除外);提供
    2
    电子化学品咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2020年1月6日

[2019-12-30](300655)晶瑞股份:关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-158债券代码:12303
1 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于公司总经理辞职的情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月27日收
到总经理吴天舒先生的书面辞职报告,吴天舒先生因工作安排申请辞去公司总经理
的职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,吴天
舒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴天舒先生辞职后仍担任公司董事长
、董事会战略发展委员会委员的职务。
    截至本公告披露日,吴天舒先生直接持有公司股份4,015,135股,占公司总股本
的比例为2.65%。吴天舒先生辞去总经理职务后,仍担任公司董事长,其所持股份
仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
    吴天舒先生辞去公司总经理的职务不会对公司的正常经营运作产生影响。吴天
舒先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对吴天舒先
生任职期间为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    二、关于公司聘任新总经理的情况
    公司于2019年12月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任
薛利新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
    事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。薛利新先生简历详见
附件。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年12月29日
    附件:薛利新先生简历
    薛利新先生:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2002年5
月至2002年10月,在苏州盖茨霓塔传动有限公司从事销售工作;2002年11月至2016
年6月,在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016年7月至今,在公司的全
资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司担任总经理。
    截至本公告披露日,薛利新先生直接持有公司股份811,698股,占公司总股本的
0.54%。薛利新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。

[2019-12-30](300655)晶瑞股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-157
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议
于2019年12月27日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董
事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议已于2019年12月27日以
电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议
应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任薛利新先生担任公司
总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体内容详
见公司于2019年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议;
    2
    2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年12月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月09日
    调研公司:西南证券,海通证券,太平洋证券,华创证券,招商基金,上投摩根,常州
投资集团,综艺控股,星石投资,网信证券,歌迅资管,泽升投资,国联人寿,鑫全万投
资,绎添投资
    接待人:总工程师:刘兵,证券部:刘菊,董事长:吴天舒,董事会秘书:程欢瑜
    调研内容:互动提问:
1、问:公司双氧水业务进展情况及竞争对手情况?
   答:双氧水是公司目前的主导产品,在技术上已突破SEMIG5等级,达到国际先进水
平.半导体晶圆厂是公司下游的重要客户,同时面板行业的需求也在不断增加.竞争
对手有索尔维和三菱瓦斯.
2、问:双氧水在客户端的认证时间有多长?在华宏和中芯国际的认证已经到什么程
度了?
   答:公司的双氧水在中芯国际和华宏等公司进行评测,但该行业的平均评估周期
为18个月,成为合格供应商需要合适的时机和充足的等待时间.
3、问:光刻胶业务介绍及原材料采购有受到国外限制吗?
   答:光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产
主要由国外公司所垄断,公司子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之
一.光刻胶领域,虽然公司研发投入很大,但是光刻胶和半导体一样,技术突破需要国
家战略投入.G线和I线光刻胶原材料采购过去的确受到一定的限制.但目前已经打破
这种限制,有一定的供应商供选择.
4、问:公司未来3-5年产品的规划?
   答:目前公司产品类别较多,每一种产品量不是很大,所以公司产品线丰富,电子
化学品的特色是小批量多品种.公司已拥有一批技术含量高的产品,未来仍需加大研
发投入,引进技术合作等,未来会规划做一些需求量大,且有一定的技术壁垒的产品.
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规
定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》.


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.62 成交量:1622.00万股 成交金额:40836.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3000.00       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|2105.96       |3.97          |
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|1458.08       |37.65         |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳福中分公司    |1425.97       |47.56         |
|安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营|1083.67       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营|--            |651.71        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|126.50        |556.01        |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业|5.82          |537.65        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州中山三路中华广|16.53         |512.35        |
|场证券营业部                          |              |              |
|东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路|34.75         |510.87        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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