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晶瑞股份(300655)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈晶瑞股份300655≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.18)
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最新提示:1)06月18日(300655)晶瑞股份:关于签署投资框架协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本15143万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-04-30;除权除息日:2019-05-06;红利发放日:2019-05-06;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:578.77万 同比增:-37.67 营业收入:1.93亿 同比增:19.01
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0388│  0.3363│  0.2620│  0.1592│  0.0622
每股净资产      │  3.4415│  3.3622│  3.2612│  3.1400│  5.2467
每股资本公积金  │  1.4565│  1.4237│  1.3700│  1.3413│  2.9178
每股未分配利润  │  0.9309│  0.8926│  0.8567│  0.7540│  1.1246
加权净资产收益率│  1.1200│ 10.5000│  8.4400│  5.1800│  2.0600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0382│  0.3316│  0.2604│  0.1579│  0.0613
每股净资产      │  3.4415│  3.3622│  3.2525│  3.1293│  3.0577
每股资本公积金  │  1.4565│  1.4237│  1.3664│  1.3377│  1.7005
每股未分配利润  │  0.9309│  0.8926│  0.8544│  0.7520│  0.6554
摊薄净资产收益率│  1.1106│  9.8635│  8.0050│  5.0468│  2.0053
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A 股简称:晶瑞股份 代码:300655 │总股本(万):15142.5987 │法人:吴天舒
上市日期:2017-05-23 发行价:6.92│A 股  (万):8239.962   │总经理:吴天舒
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6902.6367│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事微电子化学品的产品研发、生
电话:0512-66037938 董秘:程欢瑜│产和销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0388
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3363│    0.2620│    0.1592│    0.0622
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2704│    0.1544│    0.1210│    0.0980
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5121│    0.3385│    0.2085│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4293│        --│    0.2364│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-18](300655)晶瑞股份:关于签署投资框架协议的公告
    1
    证券代码:
    300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 9 0 5 7
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于
    签署 投资 框架 协议 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要
    内容 提示:
    1
    、 本协议为意向性协议, 具体的实施内容和进度存在不确定性 ,根据后续
    进展情况, 公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定 履行相应 的 董
事会或
    股东大会审议 程序 及 信息披露 义务 。
    2
    、 本 协议 的签署 对公司 当期 经营业绩不产生重大影响, 对未来业绩 增
长的
    影响 尚不 确定 。
    3
    、 公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况 。
    一、
    协议的 基本情况
    1
    、 协议 签署 的 基本情况
    为
    了 更好地适应 半导体 、平板 显示 行业 等 下游产业快速发展的需求, 20 
19
    年 6 月 15 日 苏州 晶瑞化学股份有限公司( 以下简称“公司”、“本公司
”、“乙
    方” 与潜江市 人民政府 (以下简称“甲方 、湖北省长江经济带产业基金管
理
    有限公司 (以下简称 “长江基金公司”、 “丙方 在湖北省潜江市 签署 了
《 晶瑞
    潜江微电子材料项目投资 框架 协议 》 (以下 简称 本 协议”) 。 公司 
拟 在 湖北省潜
    江市投资建设微电子材料项目(以下简称“项目”),生产光刻胶及其相关配
套的
    功能性材料、 电子级 双氧水、 电子级 氨水等半导体及面板显示用电子材料
等。甲
    乙丙三方同意设立独立的相关项目公司作为该项目的投资、建设、运营平台。 
项
    目 计划总投资额为 15.2 亿元人民币,分 两期实 施, 一期投资额为 6.5 亿
元人民币
    2
    (最终依据批准的项目可行性研究报告和
    (最终依据批准的项目可行性研究报告和//或申请报告确或申请报告确定),
定),项目设计产能为项目设计产能为18.518.5万吨。万吨。
    2
    2、协议对方的基本情况、协议对方的基本情况
    (
    (11))潜江市人民政府潜江市人民政府
    潜江市人民政府位于潜江市章华大道
    潜江市人民政府位于潜江市章华大道1818号,是湖北省潜江市的行政管理机号
,是湖北省潜江市的行政管理机关。关。
    潜江市是湖北省直管县级市,
    潜江市是湖北省直管县级市,位于湖北省中部江汉平原,北依汉水,南临长位
于湖北省中部江汉平原,北依汉水,南临长江,地处汉江下游,地理区位优势明显
。当前,潜江市正按照湖北省委、省政府江,地处汉江下游,地理区位优势明显。
当前,潜江市正按照湖北省委、省政府“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局
,大力推进“东进南扩、产城融合,“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局,
大力推进“东进南扩、产城融合,四区联动、全域振兴”发展战略,奋力打造江汉
平原振兴发展四区联动、全域振兴”发展战略,奋力打造江汉平原振兴发展示范区。示范区。
    (
    (22))湖北省长江经济带产业基金管理有限公司湖北省长江经济带产业基金
管理有限公司
    公司名称
    公司名称::湖北省长江经济带产业基金管理有限公司湖北省长江经济带产业
基金管理有限公司
    法定代表人:陈忠
    法定代表人:陈忠
    注册资本:
    注册资本:2000020000万元人民币万元人民币
    公司
    公司类型:其他有限责任公司类型:其他有限责任公司
    成立日期:
    成立日期:20152015年年1212月月1515日日
    注册地址:武昌区中北路
    注册地址:武昌区中北路8686号汉街总部国际号汉街总部国际88栋栋1212层层


    经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家
    经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法
律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。
法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。
    上述甲方及丙方和公司均不存在关联关系
    上述甲方及丙方和公司均不存在关联关系。。
    3
    3、、签订协议尚需履行的决策程序签订协议尚需履行的决策程序
    本协议为意向性协议,
    本协议为意向性协议,根据后续进展情况,根据后续进展情况,公司将按照《
公司章程》及相关公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定规章制度的规定
履行相应的履行相应的董事会或股东大会审议董事会或股东大会审议程序程序。。
    二
    二、协议的主要、协议的主要内容内容
    3
    (一)签约主体
    (一)签约主体
    甲方
    甲方::潜江市潜江市人民政府人民政府
    乙方:苏州晶瑞
    乙方:苏州晶瑞化学化学股份有限公司股份有限公司
    丙方:湖北省长江经济带产业基金管理有限公司
    丙方:湖北省长江经济带产业基金管理有限公司
    (二)
    (二)项目项目及项目公司及项目公司
    三方合作在潜江市投资建设及生产经营的微电子材料项目,设计产能为
    三方合作在潜江市投资建设及生产经营的微电子材料项目,设计产能为18.518.
5万吨,项目选址在潜江市江汉盐化工业园。万吨,项目选址在潜江市江汉盐化工
业园。
    项目公司
    项目公司是是根据协议在潜江市设立的用于建设运营项目的一家有限责任公根
据协议在潜江市设立的用于建设运营项目的一家有限责任公司。项目公司主要经营
范围为微电子材料的研发、生产及销售。司。项目公司主要经营范围为微电子材料
的研发、生产及销售。
    (三)
    (三)总投资额总投资额
    总投资额
    总投资额15.215.2亿元人民币,分两期实施,一期投资额为亿元人民币,分两
期实施,一期投资额为6.56.5亿元人民币(最亿元人民币(最终依据批准的项目可
行性研究报告和终依据批准的项目可行性研究报告和//或申请报告确定)。或申请
报告确定)。
    (四
    (四))项目关键节点进度安排项目关键节点进度安排
    三方
    三方同意同意,,在满足在满足项目取得政府主管部门批准及项目公司注册资
本金及外部项目取得政府主管部门批准及项目公司注册资本金及外部融资按项目建
设进度及时到位融资按项目建设进度及时到位的的前提条件下,乙方力争项目于前
提条件下,乙方力争项目于20192019年第三季度年第三季度开工(最晚不迟于开工
(最晚不迟于20192019年年1212月月3131日),并在开工后的日),并在开工后的1
212个月内正式投产。个月内正式投产。如如果因审批等问题造成项目延缓,开工
时间顺延。果因审批等问题造成项目延缓,开工时间顺延。
    (
    (五五))三方三方主要主要承诺承诺
    甲乙丙方
    甲乙丙方均承诺均承诺由由自身自身或者或者拟设立拟设立的的投资主体落实
项目公司注册资金的出投资主体落实项目公司注册资金的出资。资。并并承诺承诺
在在未取得合资他方的同意下,未取得合资他方的同意下,不将其所持项目公司股
权转让给第三方。不将其所持项目公司股权转让给第三方。甲方甲方及丙方承诺及
丙方承诺在担任项目公司股东期间不采取任何方式改变项目公司的主营在担任项目
公司股东期间不采取任何方式改变项目公司的主营业务和既定的发展战略。业务和
既定的发展战略。
    甲方承诺
    甲方承诺提供符合项目要求的成熟化工用地提供符合项目要求的成熟化工用地3
00300亩,并全力协助项目公司加亩,并全力协助项目公司加快项目环评、土地使
用等各项报批工作。快项目环评、土地使用等各项报批工作。
    4
    乙方承诺
    乙方承诺全力以赴与甲方、丙方共同推进项目公司外部融资资金的落实,并全
力以赴与甲方、丙方共同推进项目公司外部融资资金的落实,并推动推动各项报批
工作各项报批工作;在项目公司注册资本金和外部融资落实的前提下确保项目按;
在项目公司注册资本金和外部融资落实的前提下确保项目按计划进度建设、量产、
达产。计划进度建设、量产、达产。
    (
    (六六))优惠政策优惠政策
    甲方承诺将在土地供应、财税扶持、投资补助、政府奖励与补贴、人才引进
    甲方承诺将在土地供应、财税扶持、投资补助、政府奖励与补贴、人才引进等
方面为项目提供政策性支持,项目公司具体享受优惠政策由甲方与项目公司另等方
面为项目提供政策性支持,项目公司具体享受优惠政策由甲方与项目公司另行约定
。行约定。
    (
    (七七))违约责任违约责任
    甲乙丙三方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本协议约定条款履
    甲乙丙三方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本协议约定条款履行
义行义务,将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。务,
将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。
    (
    (八八))其他其他重要重要条款条款
    本协议未尽事宜和
    本协议未尽事宜和//或三方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因或
三方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题出现的问题,,各
方应友好协商解决。各方应友好协商解决。
    本协议自三方授权代表签字盖章之日起成立,并经协议各方有权审批机构审
    本协议自三方授权代表签字盖章之日起成立,并经协议各方有权审批机构审议
批准后生效。议批准后生效。
    三
    三、对、对公司的影响公司的影响
    我国中部及长江经济带区域正在着力兴建半导体、平板显示和新能源汽车项
    我国中部及长江经济带区域正在着力兴建半导体、平板显示和新能源汽车项目
,其中湖北省目,其中湖北省正正在着力推进“一芯两带三区”发展布局在着力推
进“一芯两带三区”发展布局,合作方之一,合作方之一的的长江基长江基金金公
司公司亦亦参与推动与投资参与推动与投资这些重大这些重大项目项目,这些战略
项目需要就近完善配套的产品,这些战略项目需要就近完善配套的产品供应链。此
次三方合作,将发挥各自优势,更好地顺应国内半导体、平板显示、供应链。此次
三方合作,将发挥各自优势,更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场
的持续快速增长的发展趋势,满足区域下游新兴产业快速发展的新能源汽车市场的
持续快速增长的发展趋势,满足区域下游新兴产业快速发展的需求。因此本次协议
签署有利于巩固和提升公司综合竞争实力,提高产能和需求。因此本次协议签署有
利于巩固和提升公司综合竞争实力,提高产能和贴近贴近市场,符合公司的区域布
局和市场发展策略,对公司布局市场和产能具有重要战市场,符合公司的区域布局
和市场发展策略,对公司布局市场和产能具有重要战略意义。本协议为意向性协议
,对公司当期经营业绩不产生重大影响,对未来业略意义。本协议为意向性协议,
对公司当期经营业绩不产生重大影响,对未来业绩增长的影响尚不确定。绩增长的影响尚不确定。
    四
    四、、重大风险重大风险提示提示
    5
    1
    1、、本协议为意向性协议,本协议为意向性协议,具体的实施内容和进度存在
不确定性具体的实施内容和进度存在不确定性,根据后续,根据后续进展情况,进
展情况,公司将按公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定照《公司章程》
及相关规章制度的规定履行相应履行相应的的董事会或董事会或股东大会审议股东
大会审议程序程序及及信息披露义务信息披露义务。。
    2
    2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响,对未来业绩增长的、本
协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响,对未来业绩增长的影响尚不确定
。影响尚不确定。
    3
    3、、本协议签署后,公司及有关各方将积极推动相关工作,并将根据后续进本
协议签署后,公司及有关各方将积极推动相关工作,并将根据后续进展情况,及时
履行信息披露义务,由于本次投资事项尚存在不确定性,提请广大展情况,及时履
行信息披露义务,由于本次投资事项尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风
险。投资者注意投资风险。
    五
    五、备查文件、备查文件
    《
    《晶瑞晶瑞潜江微电子材料项目投资潜江微电子材料项目投资框架框架协议协
议》》。。
    特此公告。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    20
    201919年年66月月1177日日

[2019-06-12](300655)晶瑞股份:关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除
限售股份上市流通的提示性公告

[2019-06-05](300655)晶瑞股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-055
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案,未涉及变更以往股东大会已通
过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    本次股东大会由公司董事会召集,召开本次股东大会的通知已于2019年5月18日
在巨潮资讯网上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案
内容均已依法披露。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中:(1)现场会
议于2019年6月4日下午14:30在公司三楼会议室召开,由公司董事长吴天舒先生主
持;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年6月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2019年6月3日下午15:00至2019年6月4日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人,代表股份数84,358,468股,
占公司股份总数的55.7094%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人共19人,代
表股份数71,202,320股,占公司股份总数的47.0212%;通过网络投票的股东共5
    人,代表股份数13,156,148股,占公司股份总数的8.6882%。
    除上述股东及股东授权的代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师。
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对公司第
二届董事会第四次会议提请审议的以下共2项议案进行了逐项审议,具体表决结果如
下:
    1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
    表决结果:同意84,356,176股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权
股份总数的99.9973%;反对2,292股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权
股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份
总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小股东表决结果:
    同意19,285,815股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决股份总数的9
9.9881%;反对2,292股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的0.0119%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的0.0000%。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
    表决结果:同意84,356,176股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权
股份总数的99.9973%;反对2,292股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权
股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份
总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小股东表决结果:
    同意19,285,815股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决股份总数的9
9.9881%;反对2,292股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的0.0119%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:万商天勤(上海)律师事务所
    2、律师姓名:马珍燕、郑贤
    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有
效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、2019年第二次临时股东大会决议;
    2、万商天勤(上海)律师事务所出具的《关于公司2019年第二次临时股东大会
法律意见书》。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300655)晶瑞股份:第二届董事会第五次会议决议公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-051
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2
019年6月4日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会
会议通知已于2019年5月31日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事
长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予限制性股票的第一个
解除限售期解除限售条件已经成就,除1名激励对象因担任监事的职务,不符合解除
限售的条件外,其余47名激励对象均符合本次解除限售的条件,根据2018年第二次
临时股东大会的授权,同意按照《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规
定,办理首次授予限制性股票第一次解除限售事宜。可解除限售的限制性股票数量
合计为654,510股,占公司目前股本总额的0.4322%。
    具体内容详见公司于2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
    2
    与本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠
、李勍已回避表决,关联董事程欢瑜已回避表决,其他6名非关联董事参与表决。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票
回购价格的议案》
    鉴于公司已于2019年5月6日实施完成2018年年度权益分派,根据《第一期限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2018年年度权益分派情况,将第一
期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格调整为7.30元/股,将预留部分股票
的回购价格调整为9.36元/股。
    具体内容请见公司于2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划首次
授予及预留部分股票回购价格的公告》。
    公司独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。
    与本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠
、李勍已回避表决,关联董事程欢瑜已回避表决,其他6名非关联董事参与表决。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议;
    2、第二届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    3
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300655)晶瑞股份:第二届监事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-052
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2
019年6月4日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年5月31日以书
面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席常磊先生召集并主持,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审议,监事会认为:除1名激励对象由于担任公司监事的原因不符合解除限售
条件应由公司对其尚未解除限售的股份进行回购外,其余47名激励对象解除限售资
格合法有效,满足《第一期限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予部分限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件,同意公司为47名激励对象办理第一期限
制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的654,510股限制性
股票的解除限售手续。
    具体内容详见公司于2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    关联监事陈霞已回避表决,其他2名非关联监事参与表决。
    2
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票
回购价格的议案》
    经审议,监事会认为:本次根据公司2018年年度权益分派情况对第一期限制性
股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的调整方法及调整程序,均符合《
上市公司股权激励管理办法》及《第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关规
定,因此,同意将第一期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格调整为7.30
元/股,将预留部分股票的回购价格调整为9.36元/股。
    关联监事陈霞已回避表决,其他2名非关联监事参与表决。
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    监事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300655)晶瑞股份:关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-053
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
    第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一期限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象共计47
人,可解除限售的限制性股票数量合计为654,510股,约占公司目前股本总额的0.4
322%。
    2、本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提
示性公告,敬请投资者注意。
    苏州晶瑞化学股份有限公司于2019年6月4日召开第二届董事会第五次会议,审
议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》,同意按照《第一期限制性股票激励计划(草案)
》的相关规定及2018年第二次临时股东大会授权,办理首次授予部分限制性股票第
一次解除限售(以下简称“本次解除限售”)事宜。符合本次解除限售条件的激励
对象共计47人,可申请解除限售的限制性股票数量为654,510股,占公司目前股本总
额的0.4322%。现将有关情况公告如下:
    一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年2月12日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<苏州晶
瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考
    2
    核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性
股票激励计划有关事宜的议案》;同日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过
了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制
性股票激励计划(草案)>中激励对象名单的议案》;公司独立董事就本次股权激励
计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
独立意见。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对
本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    2、2018年3月6日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<苏州
晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得股东大会批准,同时授权
董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    3、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,2018年5月7日,公司第一届董
事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限
制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性
股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
    4、2018年5月29日,公司办理完成首次授予99.7万股限制性股票登记事项,首
次授予的限制性股票于2018年5月31日上市。
    5、2018年9月4日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的
议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
    3
    等议案,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励对象
主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予
预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2018年10月22日,公司办理完成40.41万股预留部分限制性股票登记事项,
预留部分的限制性股票于2018年10月25日上市。
    7、2019年4月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于<公司20
18年度利润分配预案>的议案》,同意公司以2018年12月31日的总股本151,425,987
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积金转
增股本。
    8、2019年6月4日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会
议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于调整第一期限制性股票激励计划首
次授予及预留部分股票回购价格的议案》。独立董事及监事会对上述议案发表了明
确同意的意见。
    二、董事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的说明
    1、限售期已届满
    根据《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,限制性股票授予后即进
行锁定,首次授予限制性股票第一个解除限售期为自授予日起12个月后的首个交易
日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。
    公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为2018年5月7日
,截至本公告披露日,首次授予限制性股票的第一个限售期已届满。
    2、第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解
除限售条件成就说明
    序号
    首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
    是否达到解除限售条件的说明
    4
    1
    公司未发生以下任一情形:
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    ③上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的
情形;
    ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件。
    2
    激励对象未发生以下任一情形:
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    除1名激励对象因担任公司监事职务而不具备解除限售条件外,其余47名激励对
象未发生前述情形,满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件。
    3
    公司业绩考核要求:
    以2017年净利润为基数,2018年净利润较2017年增长15%;
    上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润,且指扣除非经常性损
益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
    公司2018年未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为50,457,148.75
元,较2017年增长57.42%,满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件。
    4
    个人绩效考核要求:
    在满足公司层面业绩条件的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作
为本激励计划的解除限售依据。薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评
进行打分,若激励对象年度个人绩效考核结果为A档,则为“考核合格”,则公司根
据限制性股票激励计划的规定,解锁激励对象当期额度;若激励对象年度个人绩效
考核结果为B档,则为“考核不合格”,则公司将根据限制性股票激励计划的规定
,取消该激励对象当期解锁额度,限制性股票由公司按照授予价格×(1+同期银行
存款利率)的价格进行回购注销。
    其中:
    个人绩效考核等级为A的,对应解除限售比例
    董事会薪酬与考核委员会结合公司考核体系,除1名激励对象因担任公司监事职
务而不具备解除限售条件外,其余47名激励对象的打分均为A档,考核合格,满足
首次授予限制性股票第一个解除限售期解限限售条件。
    5
    为100%;
    个人绩效考核等级为B的,对应解除限售比例为0%。
    综上所述,董事会认为,《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的首次
授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,除1名激励对象因担任
监事的职务,不符合解除限售的条件外,其余47名激励对象均符合本次解除限售的
条件,根据2018年第二次临时股东大会的授权,同意按照《第一期限制性股票激励
计划(草案)》的相关规定,办理首次授予限制性股票第一次解除限售事宜。
    三、第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可
解除限售对象及可解除限售数量
    根据《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予限制性股票的
第一个解除限售期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最
后一个交易日当日止,可解除限售数量占首次授予限制性股票数量的比例为40%。
    符合本次解除限售条件的激励对象共计47人,可申请解除限售的限制性股票数
量为654,510股,占公司目前股本总额的0.4322%。符合本次解除限售条件的激励对
象的解除限售情况具体如下:
    单位:股
    姓 名
    职 位
    获授的限制性股票(首次授予)
    已解除限售的数量(首次授予)
    本次可解除限售的股票数量
    剩余未解除限售的数量(首次授予)
    胡建康
    副总经理
    67,687
    0
    27,074
    40,613
    程欢瑜
    董事、财务总监、董事会秘书
    67,687
    0
    27,074
    40,613
    中层管理人员、核心技术(业务)骨干(45人)
    1,500,964
    0
    600,362
    900,602
    合计
    1,636,338
    0
    654,510
    981,828
    6
    注:
    (1)公司2017年年度权益分派于2018年6月11日实施完毕,根据《第一期限制
性股票激励计划(草案)》以及公司2017年年度权益分派情况,已对激励对象获授
的限制性股票(首次授予及预留部分)的数量进行了相应的调整。
    (2)根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,上述激励对象中的
公司董事及高级管理人员所持限制性股票解除限售后,在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。同时,董事及高级管理人员买卖
股票应遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定。
    四、董事会薪酬与考核委员会审核意见
    公司董事会薪酬与考核委员会对第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,
除1名激励对象由于担任公司监事的原因不符合解除限售条件应由公司对其尚未解除
限售的股份进行回购外,其余47名激励对象满足解除限售条件。本次可解除限售激
励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期限制性股票激励计划(
草案)》等的有关规定,可解除限售的激励对象的资格合法、有效。
    因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司办理第一期限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票解除限售事宜。
    五、监事会意见
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,除1名激励对象由于担任公司监事
的原因不符合解除限售条件应由公司对其尚未解除限售的股份进行回购外,其余47
名激励对象解除限售资格合法有效,满足《第一期限制性股票激励计划(草案)》
设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件,同意公司为47名
激励对象办理第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售
期的654,510股限制性股票的解除限售手续。
    7
    六、独立董事意见
    1、公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件所规定的不得实施本次解除限售的情形;
    2、独立董事对满足本次解除限售条件的激励对象名单进行了核查,除1名激励
对象由于担任公司监事的原因不符合解除限售条件应由公司对其尚未解除限售的股
份进行回购外,独立董事认为其余47名激励对象已满足《第一期限制性股票激励计
划(草案)》规定的首次授予限制性股票第一次解除限售期的解除限售条件(包括
公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等),其作为公司本次可解除限售的激
励对象主体资格合法、有效;
    3、《第一期限制性股票激励计划(草案)》对各激励对象获授的限制性股票的
解除限售安排(包括限售期限、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规
定,未侵犯公司及全体股东的利益;
    4、公司关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定回避表决,由非关联董事对第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票的第一次解除限售事项进行表决,表决程序合法合规,表决结果合法有效。
    因此,同意公司为符合本次解除限售条件的47名激励对象办理本次解除限售相
关事宜。
    七、律师法律意见书的结论意见
    北京市万商天勤律师事务所认为:
    1、本次解除限售和调整回购价格已按照《管理办法》、《激励计划(草案)》
等的相关规定以及股东大会的授权履行了现阶段所必要的审议和批准程序,符合《
管理办法》以及《激励计划(草案)》等的有关规定。
    2、截至本法律意见书出具之日,本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个
解除限售期已届至;除1名激励对象因担任公司监事职务而不具备解除限售
    8
    条件外,公司本次激励计划首次授予的限制性股票所涉及的其余47名激励对象
本次解除限售的解除限售条件已成就;本次可解除限售的激励对象及可解除限售的
限制性股票数量符合《管理办法》、《激励计划(草案)》等的相关规定。
    3、本次调整回购价格符合《管理办法》、《激励计划(草案)》等的相关规定
。
    4、就本次解除限售和调整回购价格,公司尚需按照《管理办法》、《备忘录8
号》以及深圳证券交易所、证券登记结算机构的有关规定履行相应的信息披露义务
和其他相关手续。
    八、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议;
    2、第二届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股
票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售事项及调整限制性股
票回购价格的法律意见书。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300655)晶瑞股份:关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-054
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分
    股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日召开第二届
董事会第五次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及
预留部分股票回购价格的议案》,同意根据《第一期限制性股票激励计划(草案)
》的相关规定以及公司2018年年度权益分派情况,将首次授予限制性股票的回购价
格调整为7.30元/股,将预留部分限制性股票的回购价格调整为9.36元/股,具体情
况如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年2月12日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<苏州晶
瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》;同日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<苏州
晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划
(草案)>中激励对象名单的议案》;公司独立董事就本次股权激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公
司已将激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励
计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    2
    2、2018年3月6日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<苏州
晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得股东大会批准,同时授权
董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    3、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,2018年5月7日,公司第一届董
事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限
制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性
股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
    4、2018年5月29日,公司办理完成首次授予99.7万股限制性股票登记事项,首
次授予的限制性股票于2018年5月31日上市。
    5、2018年9月4日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的
议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案,公
司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次激励对象主体资格确认办
法合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予预留限制性股票
的激励对象名单进行了核实。
    6、2018年10月22日,公司办理完成40.41万股预留部分限制性股票登记事项,
预留部分的限制性股票于2018年10月25日上市。
    7、2019年4月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于<公司20
18年度利润分配预案>的议案》,同意公司以2018年12月31日的总股本151,425,987
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积金转
增股本。
    3
    8、2019年6月4日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会
议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于调整第一期限制性股票激励计划首
次授予及预留部分股票回购价格的议案》。独立董事及监事会对上述议案发表了明
确同意的意见。
    二、调整事由及调整方法
    1、调整事由
    公司于2019年4月22日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于<公司201
8年度利润分配预案>的议案》,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总
股本151,425,987股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共
派发现金总额22,713,898.05元(含税),不进行资本公积金转增股本。本次权益分
派已于2019年5月6日实施完毕。
    2、调整方法
    根据《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后,若公司发生派息等影响公司股票价格事项的,公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,具体调整方法如下:
    P=P0-V
    其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经
派息调整后,P仍须大于1。
    综上所述,公司第一期限制性股票激励计划首次授予股票回购价格由7.45元/股
调整为7.30元/股;第一期限制性股票激励计划预留部分股票回购价格由9.51元/股
调整为9.36元/股。
    根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,上述回购价格的调整由董事会审
议通过,无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    本次对公司第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格
    4
    的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、监事会意见
    经审议,监事会认为:本次根据公司2018年年度权益分派情况对第一期限制性
股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的调整方法及调整程序,均符合《
上市公司股权激励管理办法》及《第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关规
定,因此,同意将第一期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格调整为7.30
元/股,将预留部分股票的回购价格调整为9.36元/股。
    五、独立董事意见
    1、公司已于2019年5月6日完成2018年年度权益分派,根据《第一期限制性股票
激励计划(草案)》等相关规定,公司应对第一期限制性股票激励计划首次授予及
预留部分股票的回购价格做出相应的调整;
    2、本次调整的方法和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    因此,同意将第一期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格调整为7.30
元/股,将预留部分股票的回购价格调整为9.36元/股。
    六、律师法律意见书的结论意见
    北京市万商天勤律师事务所认为:
    1、本次解除限售和调整回购价格已按照《管理办法》、《激励计划(草案)》
等的相关规定以及股东大会的授权履行了现阶段所必要的审议和批准程序,符合《
管理办法》以及《激励计划(草案)》等的有关规定。
    2、截至本法律意见书出具之日,本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个
解除限售期已届至;除1名激励对象因担任公司监事职务而不具备解除限售条件外
,公司本次激励计划首次授予的限制性股票所涉及的其余47名激励对象本次解除限
售的解除限售条件已成就;本次可解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票
数量符合《管理办法》、《激励计划(草案)》等的相关规定。
    5
    3、本次调整回购价格符合《管理办法》、《激励计划(草案)》等的相关规定
。
    4、就本次解除限售和调整回购价格,公司尚需按照《管理办法》、《备忘录8
号》以及深圳证券交易所、证券登记结算机构的有关规定履行相应的信息披露义务
和其他相关手续。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议;
    2、第二届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股
票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售事项及调整限制性股
票回购价格的法律意见书。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-05-18](300655)晶瑞股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-050
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据苏州晶 瑞化学股份有限公司(以下简称“”)第 瑞化学股份有限公司(
以下简称“”)第 二届董事会第 四次会 议决,公司定于 201 9年 6月 4日召开 2
019 年第二次 临时 股东大会。现将有关 事项通知如下:
    一、 召开会议的基本 召开会议的基本 召开会议的基本 召开会议的基本 情况

    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会。公司于2019年5月17日召开了第二届董事会第
四次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月4日(星期二),下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为2019年6月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深
交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2019年
6月3日下午15:00至2019年6月4日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托
他人出席现场会议。
    2
    (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登陆深交所交易系统或
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月29日
    7、会议出席对象:
    (1)截至2019年5月29日(星期三)下午3:00收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(
授权委托书见附件二)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    8、会议地点:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室
    二、会议 审议 事项
    本次会议将审议以下议案:
    1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
    2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
具体事宜有效期延期的议案》。
    根据《公司法》以及其他法律法规、《公司章程》的规定,上述议案1、2的表
决结果需对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议并通过,具体内容详见公司于2
019年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)披露的相关公告及文件。
    3
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
    √
    2.0 0
    《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜有效期延期的议案》
    √
    四、出席现场会议的登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(通过信函或传真方式登记
的,请进行电话确认)。
    (1)法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人
股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年5月31日16:00
前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年5月31日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00
    3、登记地点:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
    4
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
    联系人:林萍娟
    联系电话:0512-66037938
    联系传真:0512-65287111
    联系地址:苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室(苏州市吴中经济开发区
河东工业园善丰路168号)
    邮政编码:215168
    2.本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件 、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年5月17日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:365655
    2、投票简称:晶瑞投票
    3、填报表决意见
    (1)填写表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,
则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议
案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决
,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月4日9:30-11:30 ,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为2019年6月3日下午15:00至2019年6月4日下午15:
00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司/本合伙企业)参加苏州晶瑞化学股份有限
公司2019年第二次临时股东大会,本人(本公司/本合伙企业)对列入本次会议议
程的每一审议事项的投票指示如下(明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意
见,如不作具体指示的审议事项,受托人有权按自己的意思表决),受托人有权在
本委托书确定的授权范围内行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    股东名称: 持股数量: 股 提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以 投票
    100
    总议案 :除累积投票提外的所有总议案 :除累积投票提外的所有总议案
    :除累积投票提外的所有√
    非累积投票提案
    1.00
    《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
    √
    2.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜有效期延期的议案》
    √
    注:
    1.委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2.授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签
名,委托人为法人的,应盖法人公章。
    3.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会
会议结束时终止。
    7
    委托人(签字或盖章):
    委托人身份证(或企业法人统一社会信用代码):
    委托人的股东账号:
    委托人的联系方式:
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    受托人联系方式:
    委托日期: 年 月 日
    8
    附件三: 附件三:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名或名称
    股东身份证(自然人)或统一社会信用代码(法人)
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    代理人姓名
    代理人身份证
    股东签名/签章
    登记日期
    注:1.股东名称需与名册上所载的相同。
    2.如没有代理人,代理人信息不需填写。

[2019-05-18](300655)晶瑞股份:第二届董事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 9-048
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司
    第 二届董事会第 二届董事会第 二届董事会第 二届董事会四次会议 次会议 
决议公告 决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有
虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董
事会议召开情况 一、董事会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)第 二届董事会四次会议 
于 2019 年 5月 17日以通讯方式 及现场会议相结合的在公司会议室 召开。本 召
开。本 次董事会议通知已于 201 9年 5月 14日以书面及电子邮件方式送达全体董
事。 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长吴天舒先生召集
并主持, 会议应 出席董事 9人,实际 人,实际 出席董事 9人。公司监事、高级
管理人员列席了会议本次的召集开符合有关法 律、法规和《公司章程》的定。
    二、董事会议审情况 二、董事会议审情况 二、董事会议审情况 二、董事会议
审情况 二、董事会议审情况
    1、审议通过了《 、审议通过了《 、审议通过了《 关于延长公司开发行可转
换债券股东大会决议有效 关于延长公司开发行可转换债券股东大会决议有效 关于
延长公司开发行可转换债券股东大会决议有效 关于延长公司开发行可转换债券股东
大会决议有效 关于延长公司开发行可转换债券股东大会决议有效 关于延长公司开
发行可转换债券股东大会决议有效 关于延长公司开发行可转换债券股东大会决议
有效 关于延长公司开发行可转换债券股东大会决议有效 关于延长公司开发行可转
换债券股东大会决议有效 关于延长公司开发行可转换债券股东大会决议有效 期的
议案 期的议案 期的议案 》
    鉴于公司本次开发行可转换债券相关议案的股东大会决有效期即 将到期,为确
保本次发行有关事宜的顺利进公司拟延长开可转换 将到期,为确保本次发行有关
事宜的顺利进公司拟延长开可转换 将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进公司
拟延长开可转换 公司债券股东大会决议有效期。延长至前次届满之日起 12 个 月
,即有效期延长至 2020 年 6月 11 日。
    公司独立董事对本议案发表了同意的见。 公司独立董事对本议案发表了同意的
见。 公司独立董事对本议案发表了同意的见。 公司独立董事对本议案发表了同意
的见。 公司独立董事对本议案发表了同意的见。 公司独立董事对本议案发表了同
意的见。 公司独立董事对本议案发表了同意的见。 公司独立董事对本议案发表了
同意的见。 公司独立董事对本议案发表了同意的见。 具体内容详见公司于 具体
内容详见公司于 具体内容详见公司于 具体内容详见公司于 2019 年 5月 18 日 在
中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯在中国证监会指定的创业板信息
披露网 站巨潮资讯在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯(www.cninf
o.com.cn www.cninfo.com.cnwww.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn www.cninfo
.com.cn )披露的《 披露的《 关于延长公司开发行可转换债券股东大会 决议有
效期及授权限的公告 》。
    表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
    2
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时 股东大会审议 。
    2、审议通过了《 审议通过了《 审议通过了《 关于提请 关于提请 公司 股东
大会 授权董事股东大会 授权董事股东大会 授权董事股东大会 授权董事全权 办
理本次公开发行 办理本次公开发行 办理本次公开发行 办理本次公开发行 可转换
公司债券 可转换公司债券 可转换公司债券 可转换公司债券 具体 事宜有效期延的
议案 事宜有效期延的议案 事宜有效期延的议案 事宜有效期延的议案 事宜有效期
延的议案 》
    鉴于公司股东 大会 授权董事全权 办理本次公开发行可转换司债券 相关 事宜
 有效期即将到, 为确保本次发行关事宜的顺利进有效期即将到, 为确保本次发
行关事宜的顺利进公司拟提请股东大 会 将授权董事全权 办理本次公开发行可转换
司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券
具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 
办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本
次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开
发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可
转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司
债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具体 办理本次公开发行可转换司债券具
体 办理本次公开发行可转换司债券具体 事宜的有效期 延事宜的有效期 延事宜的
有效期 延事宜的有效期 延事宜的有效期 延事宜的有效期 延事宜的有效期 延事宜
的有效期 延至前次决议有效期届满之日起 12 个月,即有效期 延至 2020 年 6月 11 日。
    公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本议案
发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体内
容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本
议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体
内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对
本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。
具体内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董
事对本议案发表了同意的见。具体内容详于 公司独立董事对本议案发表了同意的见
。具体内容详于 2019 年 5月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨
潮资讯日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯日在中国证监会指定的
创业板信息披露网 站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cnwww.cnin
fo.com.cn www.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn )披露的《 )披露的《 )披
露的《 关于延长公司开发行可转换债券股东大会 决议有效期及授权限的公告 》。
    表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年第二 次临时股东大会审议 。
    3、审议通过了《关于召开 、审议通过了《关于召开 、审议通过了《关于召开
 、审议通过了《关于召开 、审议通过了《关于召开 、审议通过了《关于召开 20
19 年第二 年第二 次临时 股东大会 股东大会 的议案》 的议案》 的议案》
    董事会拟定于 201 9年 6月 4日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第二 
次临时 股东大会 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需
提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见
 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案
。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提
交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 
,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案
。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提
交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 
,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。
具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交
股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,
审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。
具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交
股东大会的案。具体内容详见 ,审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 ,
审议前述需提交股东大会的案。具体内容详见 公司于 公司于 公司于 2019 年 5月
 18 日刊登 在中国证监会 指定 的创业板 信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cnin
fo.com.cn www.cninfo.com.cnwww.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn www.cninf
o.com.cn )的《关于召开 2019 年第二 次临时 股东大会 的通知》。 的通知》。
    表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
    三、备查文件 三、备查文件 三、备查文件
    1、第 二届董事会四次会议 决议;
    2、独立董事 对第 二届董事会四次会议 相关事项的独立意见 。
    特此公告 。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    3
    2019 年 5月 17日

[2019-05-18](300655)晶瑞股份:关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告
    1
    证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 9-049
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学
股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公
司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换
债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公
司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换
债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长
公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券 关于延长公司开发行可转换债券
    股东大会决议有效期 股东大会决议有效期 股东大会决议有效期 股东大会决议
有效期 股东大会决议有效期 股东大会决议有效期 股东大会决议有效期 股东大会
决议有效期 及授权期限 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有
虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”) 苏州晶瑞化学股份有限公司(以
下简称“”) 于 2018 年 5月 15 日召开 第一届董事会二十三次议 和 2018 年 
6月 12 日召开的 2018 年第三次临时股 第三次临时股 东大会 审议 通过了 《关
于公司开发行 A 股可转换公司债券方案 的议股可转换公司债券方案 的议》、《
关 于提请公司股东大会授权董事全办理本次开发行 A股可转换公司债券具 体事宜
的议案》 等公开 发行可 转换 公司债券的相关 议案 。根据上述议案,公司本 根
据上述议案,公司本 次公开发行可转换司债券决议有效期 次公开发行可转换司债
券决议有效期 和授权期限均 授权期限均 授权期限均 授权期限均 授权期限均 为
自股东大会通过 为自股东大会通过 为自股东大会通过 为自股东大会通过 为自股
东大会通过 为自股东大会通过 为自股东大会通过 为自股东大会通过 相关 议 案
之日起十二个月 ,将于 2019 年 6月 11 日期满。
    本次公开发行可转换司债券的申请于 2019 年 5月 10 日收到中国证券监督 日
收到中国证券监督 管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司开发行可转
换债券的批 管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司开发行可转换债券的
批 复》(证监许可 复》(证监许可 [2019]687[2019]687 [2019]687 [2019]687
号), 号), 目前正在准备可转换公司债券发行的相关工作 。
    鉴于 公司 本次公开发行可转换司债券 相关 议案 的股东大会决议有效期 及 
授权期限 即将到期 ,为确保本次公开发行可转换司债券的工作持续、有效顺 ,
为确保本次公开发行可转换司债券的工作持续、有效顺 ,为确保本次公开发行可转
换司债券的工作持续、有效顺 ,为确保本次公开发行可转换司债券的工作持续、
有效顺 利进行,公司于 利进行,公司于 2019 年 5月 17日召开了第二 届董事会
第四次议,审通过了 届董事会第四次议,审通过了 《关于延长公司开发行可转换
债券股东大会决议有效期的 议案 》和《关于 提请公司股东大会授权董事全办理本
次开发行可转换债券具体 提请公司股东大会授权董事全办理本次开发行可转换债
券具体 提请公司股东大会授权董事全办理本次开发行可转换债券具体 提请公司股
东大会授权董事全办理本次开发行可转换债券具体 事宜 有效期 延期 的议案》 的
议案》 。公司拟延长本次开发行可转换债券股东大会决议的 公司拟延长本次开发
行可转换债券股东大会决议的 公司拟延长本次开发行可转换债券股东大会决议的 
公司拟延长本次开发行可转换债券股东大会决议的 公司拟延长本次开发行可转换
债券股东大会决议的 公司拟延长本次开发行可转换债券股东大会决议的 公司拟延
长本次开发行可转换债券股东大会决议的 有效期 和授权 期限 至前次决议有效期
届满之日起 12 个月,即延长至 个月,即延长至 2020 年 6月 11 日。
    除上述 延长 决议 有效期及授权限 外, 公司 本次公开发行可转换司债券方 
案其他 事项 和内容 及股东 大会对 董事会 其他授权事宜 和内容保持 不变。
    2
    关于延长公开发行可转换司债券股东大会决议有效期 及授权 期限 的相关 事
宜需提交公司股东大会审议 。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019 年 5月 17日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月09日
    调研公司:西南证券,海通证券,太平洋证券,华创证券,招商基金,上投摩根,常州
投资集团,综艺控股,星石投资,网信证券,歌迅资管,泽升投资,国联人寿,鑫全万投
资,绎添投资
    接待人:总工程师:刘兵,证券部:刘菊,董事长:吴天舒,董事会秘书:程欢瑜
    调研内容:互动提问:
1、问:公司双氧水业务进展情况及竞争对手情况?
   答:双氧水是公司目前的主导产品,在技术上已突破SEMIG5等级,达到国际先进水
平.半导体晶圆厂是公司下游的重要客户,同时面板行业的需求也在不断增加.竞争
对手有索尔维和三菱瓦斯.
2、问:双氧水在客户端的认证时间有多长?在华宏和中芯国际的认证已经到什么程
度了?
   答:公司的双氧水在中芯国际和华宏等公司进行评测,但该行业的平均评估周期
为18个月,成为合格供应商需要合适的时机和充足的等待时间.
3、问:光刻胶业务介绍及原材料采购有受到国外限制吗?
   答:光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产
主要由国外公司所垄断,公司子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之
一.光刻胶领域,虽然公司研发投入很大,但是光刻胶和半导体一样,技术突破需要国
家战略投入.G线和I线光刻胶原材料采购过去的确受到一定的限制.但目前已经打破
这种限制,有一定的供应商供选择.
4、问:公司未来3-5年产品的规划?
   答:目前公司产品类别较多,每一种产品量不是很大,所以公司产品线丰富,电子
化学品的特色是小批量多品种.公司已拥有一批技术含量高的产品,未来仍需加大研
发投入,引进技术合作等,未来会规划做一些需求量大,且有一定的技术壁垒的产品.
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规
定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》.


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.35 成交量:134.00万股 成交金额:2116.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|373.82        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |348.48        |--            |
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|335.81        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司山东分公司        |331.69        |--            |
|方正证券股份有限公司南京分公司        |299.06        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |126.72        |
|首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业|--            |110.88        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业|--            |95.83         |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业|--            |79.20         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |--            |55.76         |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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