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晶瑞股份(300655)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈晶瑞股份300655≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)定于2018年12月27日召开股东大会
         2)12月12日(300655)晶瑞股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8925万股为基数,每10股转增6.9218股;股权登记日:
           2018-06-08;除权除息日:2018-06-11;红股上市日:2018-06-11;
机构调研:1)2017年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3942.55万 同比增:70.99 营业收入:5.91亿 同比增:53.52
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2620│  0.1592│  0.1052│  0.4576│  0.1544
每股净资产      │  3.2612│  3.1400│  5.2467│  5.0542│  4.7100
每股资本公积金  │  1.3700│  1.3413│  2.9178│  2.8316│  2.6287
每股未分配利润  │  0.8567│  0.7540│  1.1246│  1.0193│  0.9139
加权净资产收益率│  8.4400│  5.1800│  2.0600│  9.6300│  6.7300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2604│  0.1579│  0.0613│  0.2389│  0.1523
每股净资产      │  3.2525│  3.1293│  3.0577│  2.9455│  2.7449
每股资本公积金  │  1.3664│  1.3377│  1.7005│  1.6502│  1.5320
每股未分配利润  │  0.8544│  0.7520│  0.6554│  0.5941│  0.5326
摊薄净资产收益率│  8.0050│  5.0468│  2.0053│  8.1108│  5.5472
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:晶瑞股份 代码:300655 │总股本(万):15142.5987 │法人:吴天舒
上市日期:2017-05-23 发行价:6.92│A 股  (万):8409.635   │总经理:吴天舒
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6732.9637│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事微电子化学品的产品研发、生
电话:0512-66037938 董秘:程欢瑜│产和销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2620│    0.1592│    0.1052
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4576│    0.1544│    0.1210│    0.0980
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5121│    0.3385│    0.2085│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4293│        --│    0.2364│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2400│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-12](300655)晶瑞股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-126
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议的基本 召开会议的基本 召开会议的基本 召开会议的基本 情况

    1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第一届董事会第
二十九次会议于2018年12月11日审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会
的议案》,决定于2018年12月27日下午14:30在公司会议室召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大
会议事规则》等有关规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月27日(星期四),下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过
深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2018
年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登陆深交所交易系统
    2
    或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年12月20日
    7、会议出席对象:
    (1)截至2018年12月20日(星期四)下午3:00收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权
委托书见附件二)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    8、会议地点:苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室
    二、会议 审议 事项
    本次会议将审议以下议案:
    1、《关于变更公司注册资本的议案》
    2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
    上述议案1是议案2表决结果生效的前提条件,即议案1《关于变更公司注册资本
的议案》获得通过后,议案2《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
的表决结果才生效。
    上述议案4需要中小股东单独计票。议案1、议案2为股东大会特别决议事项,须
经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    上述各项议案的具体内容详见公司于2018年12月12日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
    3
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案 非累积投票议案 非累积投票议案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案 关于变更公司注册资本的议案 关于变更公司
注册资本的议案 关于变更公司注册资本的议案 关于变更公司注册资本的议案 关于
变更公司注册资本的议案 》
    √
    2.00
    《关于修订 《关于修订 <公司章程 公司章程 >及办理工商变更登记的议案》 
及办理工商变更登记的议案》 及办理工商变更登记的议案》 及办理工商变更登记
的议案》 及办理工商变更登记的议案》 及办理工商变更登记的议案》 及办理工
商变更登记的议案》
    √
    3.00
    《关于修订 《关于修订 <董事会议规则 董事会议规则 董事会议规则 董事会
议规则 >的议案》 的议案》
    √
    4.00
    《关于公司及 关于公司及 关于公司及 子公司 子公司 向金融机构申请综合授
信额度及 向金融机构申请综合授信额度及 向金融机构申请综合授信额度及 向金
融机构申请综合授信额度及 向金融机构申请综合授信额度及 向金融机构申请综合
授信额度及 向金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案 担保事项的议案 担
保事项的议案 》
    √
    四、出席现场会议的登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(通过信函或传真方式登记
的,请进行电话确认)。
    (1)法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人
股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年12月25日16:0
0前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年12月25日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00
    3、登记地点:苏州市吴中经济开发区善丰路168号
    4
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
    联系人:林萍娟
    联系电话:0512-66037938
    联系传真:0512-65287111
    联系地址:苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室(苏州市吴中经济开发区
善丰路168号)
    邮政编码:215168
    2.本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件 、备查文件
    1、第一届董事会第二十九次会议决议;
    2、第一届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:365655
    2. 投票简称:晶瑞投票
    3. 填报表决意见
    (1)填写表决意见
    本次股东大会议案1.00、2.00需以特别决议方式表决。对于非累积投票议案,
填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,
则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议
案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决
,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月27日9:30-11:30 ,13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下
午15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)参加苏州晶瑞化学股份有限公司2018年
第五次临时股东大会,本人(本公司)对列入本次会议议程的每一审议事项的投票
指示如下(明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见,如不作具体指示的审
议事项,受托人有权按自己的意思表决),受托人有权在本委托书确定的授权范围
内行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
    股东名称: 持股数量: 股
    注:
    1.委托人对受的指示,以在 .委托人对受的指示,以在 .委托人对受的指示
,以在 .委托人对受的指示,以在 .委托人对受的指示,以在 .委托人对受的
指示,以在 .委托人对受的指示,以在 “赞成 ”、“反对 ”、“弃权 ”下面的
方框中打 下面的方框中打 下面的方框中打 下面的方框中打 “√” “√” 为准
,对同 为准,对同 一个审议事项不得有两或以上的指示。 一个审议事项不得有
两或以上的指示。 一个审议事项不得有两或以上的指示。 一个审议事项不得有两
或以上的指示。 一个审议事项不得有两或以上的指示。 一个审议事项不得有两或
以上的指示。 一个审议事项不得有两或以上的指示。 一个审议事项不得有两或以
上的指示。 一个审议事项不得有两或以上的指示。
    2.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权
委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印
件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上
格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的
均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人
然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,
.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 
书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按
照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式
自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有
效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应
签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权
委托 书复印件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印
件或按照以上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以
上格式自制的均为有效。人然应签名,.授权委托 书复印件或按照以上格式自制的
均为有效。人然应签名,人为法的,应盖公章。 人为法的,应盖公章。 人为法的
,应盖公章。 人为法的,应盖公章。 人为法的,应盖公章。 人为法的,应盖公章。
    3.本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权
委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期
限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之
日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股
东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .
本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书
的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自
签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生
,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议
结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权
委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效
期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之
日起生,至次股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次
股东会议结束 .本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 
.本授权委托书的有效期限:自签署之日起生,至次股东会议结束 提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以 投票
    100
    总议案 :除累积投票提外的所有总议案 :除累积投票提外的所有总议案
    :除累积投票提外的所有√
    非累积投票 非累积投票 提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》 《关于
变更公司注册资本的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》 《关于变更公司注
册资本的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》 《关于变更公司注册资本的议
案》
    √
    2.00
    《关于修订 《关于修订 <公司章程 公司章程 公司章程 >及办理工商变更登记
 及办理工商变更登记 及办理工商变更登记 及办理工商变更登记 及办理工商变更
登记 的议案》 的议案》
    √
    3.00
    《关于修订 《关于修订 <董事会议规则 董事会议规则 董事会议规则 董事会
议规则 董事会议规则 >的议案》 的议案》 的议案》
    √
    4.00
    《关于公司及子向金融机构申请综合授 《关于公司及子向金融机构申请综合授
 《关于公司及子向金融机构申请综合授 《关于公司及子向金融机构申请综合授 
《关于公司及子向金融机构申请综合授 《关于公司及子向金融机构申请综合授 《
关于公司及子向金融机构申请综合授 《关于公司及子向金融机构申请综合授 《关
于公司及子向金融机构申请综合授 信额度及担保事项的议案》 信额度及担保事项
的议案》 信额度及担保事项的议案》 信额度及担保事项的议案》 信额度及担保事
项的议案》 信额度及担保事项的议案》
    √
    7
    时终止。 时终止。
    委托人(签字或盖章):
    委托人身份证(或企业法人营业执照注册号):
    委托人的股东账号:
    委托人的联系方式:
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    受托人联系方式:
    委托日期: 年 月 日
    8
    附件三: 附件三:
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名或名称
    股东身份证(自然人)或统一社会信用代码(法人)
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    代理人姓名
    代理人身份证
    股东签名
    登记日期
    注:1.股东名称需与名册上所载的相同。
    2.如没有代理人,代理人信息不需填写。

[2018-12-12](300655)晶瑞股份:公告
    关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告
    1
    证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 8-127
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于 公司 及子公司 子公司 向金融机构 向金融机构 向金融机构
    申请综合授信 申请综合授信 申请综合授信 申请综合授信 额度 及担保事项 
及担保事项 及担保事项 的公告 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(
以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学
股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)
于 2018 年 12 月 11 日召开 了第一届 董事会 二十九 次会 议和第一届监事二十
 一次会议 ,审议 通过了 《关于 公司及 子公司 子公司 向金融机构申请综合授
信额度及担保事项的议案》 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 向
金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 向金融机构申请综合授信额度及
担保事项的议案》 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 向金融机构
申请综合授信额度及担保事项的议案》 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的
议案》 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 ,具体内容公告 具体内容公告 如下:
    一、向金融机构 金融机构 申请 综合 授信 情况 及担保情况 及担保情况 及
担保情况 概述
    为满足公司 及合并报表范围内子公司 生产经营的资金需求, 公司及 子公司 
拟 向金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币(或等值外)的 亿元人民币(或等
值外)的 综合授信(最终以 实际审批的综合授信额度为准 实际审批的综合授信
额度为准 实际审批的综合授信额度为准 实际审批的综合授信额度为准 ),用于非
流动资金贷款、开立银 ),用于非流动资金贷款、开立银 ),用于非流动资金贷
款、开立银 ),用于非流动资金贷款、开立银 ),用于非流动资金贷款、开立银
 ),用于非流动资金贷款、开立银 ),用于非流动资金贷款、开立银 行承兑汇
票、 信用证行承兑汇票、 信用证保函、办理 保函、办理 商业 (银行) (银行
) 承兑汇票贴现、出口保理 承兑汇票贴现、出口保理 承兑汇票贴现、出口保理 
、法人 、法人 续贷 、结算前风险 等。授信期限为 1年至 5年(以银行批准的实
际授信期限为 准)。上述公司贷款可以 准)。上述公司贷款可以 准)。上述公司
贷款可以 准)。上述公司贷款可以 准)。上述公司贷款可以 公司及 子公司 的
厂房、土地等进行抵押担保或以公司所 的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所 
的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所 的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所
 的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所 持有的子公司股权等进行质押担保。 
实际融资金 额将视公司生产经营的需求而定(最终以金融机构与公司实际发生的资
额为准)。 需求而定(最终以金融机构与公司实际发生的资额为准)。
    为确保公司控股子江苏阳恒 为确保公司控股子江苏阳恒 为确保公司控股子江
苏阳恒 为确保公司控股子江苏阳恒 化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 化工
有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 化
工有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 
化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”) 化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”
) 顺 利获得 金融机构 融资,促进其业务发展根据深圳证券交易所《创板上市公
司 融资,促进其业务发展根据深圳证券交易所《创板上市公司 融资,促进其业务
发展根据深圳证券交易所《创板上市公司 融资,促进其业务发展根据深圳证券交易
所《创板上市公司 规范运作指引》等有关定, 公司 对江苏阳恒向金融机构申请
不超过人民币 10 ,000 万元的综合授信额度 提供连带责任保证 担保 ,在此额度
内,具体由江苏阳 在此额度内,具体由江苏阳 在此额度内,具体由江苏阳 恒根据
 业务发展需要适时对应选择金融机构及额 。
    上述综合授信额度 及担保事项 需提交股东大会审议批准。通过 需提交股东大
会审议批准。通过
    2
    后,在综合授信 后,在综合授信 及担保 额度范围内, 授 权公司法定代表人
或指的权代理人表 公司及 子公司 办理相关手续,与 办理相关手续,与 金融机
构 签署上述综合授信 及担保 有关合同、协议凭证等各项法律文件。 有关合同、
协议凭证等各项法律文件。 有关合同、协议凭证等各项法律文件。 有关合同、协
议凭证等各项法律文件。 有关合同、协议凭证等各项法律文件。 有关合同、协议
凭证等各项法律文件。 有关合同、协议凭证等各项法律文件。 同时股东大会审议
通过后 同时股东大会审议通过后 同时股东大会审议通过后 同时股东大会审议通过
后 同时股东大会审议通过后 原公司 201 8年第一次临时 股东大会 审议通过的《
关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵 审议通过的《关于向金融机构申请综
合授信额度并提供抵 押、质担保的议案》不再执行 。相关内容详见公司于 201 7
年 12 月 26 日在巨 潮资讯网( 潮资讯网( www.cninfo.com.cn www.cninfo.com
.cnwww.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn )上披露的《 )
上披露的《 )上披露的《 关于向金融机构申请综合授信额度并 提供抵押、质担保的 公告》 。
    二、被担保人基本情况 被担保人基本情况 被担保人基本情况 被担保人基本情
况
    1、基本 信息
    名称 :江苏 阳恒化工有限公司
    类型:有限 责任 公司
    住所:如皋市 长江镇( 如皋港区 )香江路 8号
    成立 日期: 2001 年 7月 30日
    法定代表人 :胡建康
    注册 资本: 934.81782 万元人民币
    经营范围 :硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧
化(抑制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险
学品销售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧化(
抑制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品
销售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧化(抑
制了的)生产;危 险学品销售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品销
售按《硫酸、三氧化(抑制了的)生产;危 险学品销售按《险化学品经营许可证》
核定范围);工产及原料(不含危)的销售; 险化学品经营许可证》核定范围)
;工产及原料(不含危)的销售; 险化学品经营许可证》核定范围);工产及原料
(不含危)的销售; 险化学品经营许可证》核定范围);工产及原料(不含危)
的销售; 险化学品经营许可证》核定范围);工产及原料(不含危)的销售; 险
化学品经营许可证》核定范围);工产及原料(不含危)的销售; 自营和代理各类
商品及技术的 进出口业务,但国家限定企经或禁止自营和代理各类商品及技术的 
进出口业务,但国家限定企经或禁止商品和技术除外。(依法须经批准的项目,相
关部门方可开展营活动) 商品和技术除外。(依法须经批准的项目,相关部门方
可开展营活动) 商品和技术除外。(依法须经批准的项目,相关部门方可开展营活动)
    2、被担保人股权结构
    江苏阳恒是公司 控股子,公司 持有其 80 %股权。 截至本公告披露日, 江苏
阳恒的股权结构如下表所示 : 序号 股东名称 /姓名 持股比例
    1
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司
    80.00%
    2
    南通 大伦化工有限公司 大伦化工有限公司 大伦化工有限公司 大伦化工有限
公司 大伦化工有限公司
    6.34%
    3
    3、被担保人 最近 一年 及一期的主要财务数据
    单位 :万元
    注: 1、上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据
经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数
据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务
数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财
务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年
财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一
年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。 上表中,最近
一年财务数据经审计期未。 上表中,最近一年财务数据经审计期未。
    2、截至本公告披露日,江苏 截至本公告披露日,江苏 截至本公告披露日,江
苏 截至本公告披露日,江苏 截至本公告披露日,江苏 截至本公告披露日,江苏 
阳恒 不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。 不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。 
不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。 不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。 不存在
担保、抵押诉讼与仲裁事项。 不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。 不存在担保、
抵押诉讼与仲裁事项。 不存在担保、抵押诉讼与仲裁事项。
    3、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司
)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(
母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏
阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 
为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上
表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务、上表数据 为江苏阳恒(母公司)主要财务。
    3
    程小敏
    6.09%
    4
    费望东
    2.03%
    5
    陈建平
    0.68%
    6
    周一峰
    0.68%
    7
    唐然 坤
    0.54%
    8
    尹志强
    0.54%
    9
    王少华
    0.54%
    10
    管祖明
    0.54%
    11
    程迅
    0.54%
    12
    孙洁
    0.27%
    13
    谢祖君
    0.20%
    14
    蒋志军
    0.20%
    15
    查晓东
    0.20%
    16
    潘亚春
    0.20%
    17
    徐建增
    0.20%
    18
    王小弟
    0.20% 项目 2018 年 9月 30日(未经 审计 ) 2017 年 12 月 31 日(经 日
(经 审计 )
    资产总额 资产总额
    11 ,997.79 997.79
    8,654.60 8,654.60
    净资产
    9, 361.12 361.12
    5,939.06 5,939.06
    负债 总额
    2,636.67 ,636.67
    2.715.54 .715.54
    其中:银行贷款总额 其中:银行贷款总额 其中:银行贷款总额 其中:银行贷
款总额
    0.00
    0.00
    流动负债总额 流动负债总额 流动负债总额
    1,380.81 ,380.81
    1,399.58 ,399.58 项目 2018 年 1-9月(未经审计 ) 2017 年度(经审计)


    营业收入 营业收入
    8, 295.96 295.96
    10,764.73 10,764.73
    利润总额 利润总额
    37.39
    578.32
    净利润
    28.04
    395. 41
    4
    三、担保协议的主要内容 三、担保协议的主要内容 三、担保协议的主要内容 
三、担保协议的主要内容 三、担保协议的主要内容
    公司本次提供担保方式为连带责任证, 为信用担保, 目前尚未签订相关授 信
及担保协议,上述计划授总额仅为公司拟申请的度和提供 信及担保协议,上述计
划授总额仅为公司拟申请的度和提供 的 担 保金额,具体授信度及内容以实际签署
的合同为准。公司将根据相关担 保金额,具体授信度及内容以实际签署的合同为
准。公司将根据相关担 保金额,具体授信度及内容以实际签署的合同为准。公司将
根据相关保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
    四、相关审核、批准程序和意见 相关审核、批准程序和意见 相关审核、批准
程序和意见 相关审核、批准程序和意见 相关审核、批准程序和意见 相关审核、批
准程序和意见
    1、董事会 董事会 审议 情况
    董事会认为: 公司及 子公司 拟向 金融机构 申请授信额度,是为了满足公司
日 申请授信额度,是为了满足公司日 常经营与项目建设的资金需求,拓宽融渠道
降低成本有利于公司长 常经营与项目建设的资金需求,拓宽融渠道降低成本有利
于公司长 常经营与项目建设的资金需求,拓宽融渠道降低成本有利于公司长 常经
营与项目建设的资金需求,拓宽融渠道降低成本有利于公司长 远发展。 本次 公司
 为江苏 阳恒 提供担保,有利于 高子公司的融资能力提供担保,有利于 高子公
司的融资能力提供担保,有利于 高子公司的融资能力促进其经营发展和业务规模的
扩大,提高效率盈利能力符合公司长远 促进其经营发展和业务规模的扩大,提高
效率盈利能力符合公司长远 促进其经营发展和业务规模的扩大,提高效率盈利能力
符合公司长远 整体利益。 董事 会同意本次公司及子向金融机构申请综合授信额度担保项。
    2、监事会 、监事会 、监事会 审议 情况
    监事会认为: 监事会认为: 本次公司及 本次公司及 本次公司及 子公司 向
金融机构申请综合授信额度及担保事项, 向金融机构申请综合授信额度及担保事项
, 向金融机构申请综合授信额度及担保事项, 向金融机构申请综合授信额度及担
保事项, 向金融机构申请综合授信额度及担保事项, 向金融机构申请综合授信额
度及担保事项, 有助于满足公 司及子经营发展中的资金需求,利开拓业务提高有
助于满足公 司及子经营发展中的资金需求,利开拓业务提高有助于满足公 司及子
经营发展中的资金需求,利开拓业务提高司的经营效率。本次被担保人为公控股子
,对其及财务状况具 司的经营效率。本次被担保人为公控股子,对其及财务状况
具 司的经营效率。本次被担保人为公控股子,对其及财务状况具 有较强的监督和
管理能力,为其提供担保风险处于可控范围不会对公司正 有较强的监督和管理能力
,为其提供担保风险处于可控范围不会对公司正 有较强的监督和管理能力,为其
提供担保风险处于可控范围不会对公司正 常运作和业务发展造成不良影响。本事项
的决策程序符合相关法律、规及 常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策
程序符合相关法律、规及 常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合
相关法律、规及 《公 司章程 》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小利益 的
规定,不存在损害公司股东尤其是中小利益 的情形 ,监事会 同意 本次公司及 
子公司 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。
    3、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见
    独立董事认为: 本次公司及 子公司 向金融机构申请综合授信额度及担保事项
 , 有助于满足公 司及子经营发展中的资金需求,利开拓业务提高有助于满足公 
司及子经营发展中的资金需求,利开拓业务提高有助于满足公 司及子经营发展中
的资金需求,利开拓业务提高司的经营效率。本次被担保人为公控股子,对其及财
务状况具有 司的经营效率。本次被担保人为公控股子,对其及财务状况具有 司的
经营效率。本次被担保人为公控股子,对其及财务状况具有 较强的监督和管理能力
,为其提供担保风险处于可控范围 较强的监督和管理能力,为其提供担保风险处
于可控范围 ,不会对公司的正常 ,不会对公司的正常
    5
    运作和业务发展造成不良影响 。本事项的决策程序符合相关法律、规及 。本
事项的决策程序符合相关法律、规及 。本事项的决策程序符合相关法律、规及 《
公司 章程》 的规定,不存在损害公司股东尤其是中小利益 的规定,不存在损害公
司股东尤其是中小利益 的情形 。独立董事 一致 同意公司 及子公司 向金融机构
申请综合授信额度及担保事项的议案 ,并同意将该 ,并同意将该 议 案提交股东
大会审。
    该等事项尚须提交股东大会审议批准。
    六、累计对外担保数量 及逾期累计对外担保数量 及逾期累计对外担保数量 及
逾期累计对外担保数量 及逾期累计对外担保数量 及逾期累计对外担保数量 及逾
期累计对外担保数量
    及逾期公司本次 对控股 子公司 子公司 子公司 江苏 阳恒提供 阳恒提供 阳
恒提供 阳恒提供 的对外担保金额 对外担保金额 对外担保金额 对外担保金额 对
外担保金额 对外担保金额 不超过人民币 不超过人民币 不超过人民币 不超过人民
币 不超过人民币 不超过人民币 10,00010,000 万元, 占公司 2017 年经审计净
资产 的 22.42 %,截止本公告日, , 截止本公告日公司 及其子公司 及其子对外
担保总额为 10,000 万元,占公司 万元,占公司 2017 年经审计净资产的 22.42%
 。公司及子 。公司及子 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的因被判决败而应承损
失 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的因被判决败而应承损失 的情形。
    七、备查文件 七、备查文件 七、备查文件
    1、公司 第 一届董事会二十九 次会议决;
    2、公司第一届监事会二十 一次会议 决;
    3、公司独立董事 对第 一届董事会第 二十九 次会议相关事项的独立意见 。


    特此公告 。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018 年 12 月 11 日

[2018-12-12](300655)晶瑞股份:第一届监事会第二十一次会议决议公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-125
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第一届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 监事会议召开情况 事会议召开情况 事会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会
议于2018年12月11日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
监事会会议通知已于2018年12月7日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公
司监事会主席徐成中先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    二、监事会议审情况 事会议审情况 事会议审情况
    1、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的
议案》
    经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保
事项,有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求,有利于公司开拓业务,提
高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司,公司对其经营及财务状况
具有较强的监督和管理能力,为其提供担保的风险处于可控范围,不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,监事会同意本次
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。
    2
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018第五次临时股东大会审议。
    三、备查文件 备查文件
    1、公司第一届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    监事会
    2018年12月11日

[2018-12-12](300655)晶瑞股份:关于公司股东减持计划期限届满的公告
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份公告编号:2018-123
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于公司股东减持计划期限届满的公告
    公司股东薛利新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月7日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于股
东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-054)。公司股东薛利新先生计
划以集中竞价的交易方式减持公司股份,减持期间为自减持计划公告之日起三个交
易日之后的六个月内,减持数量合计不超过150,000股(占公司当时总股本比例为0
.1681%)。
    近日,公司收到股东薛利新先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告
知函》。截至2018年12月11日,薛利新先生的股份减持计划期限已经届满。现将相
关情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东股份减持情况
    股东减持的股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后
以资本公积转增股本取得的股份。
    股东姓名
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    占减持时公司股本比例(%)
    薛利新
    集中竞价
    2018年6月28日
    18.005
    60,000
    0.0397
    合计
    ——
    60,000
    0.0397
    2、股东减持前后持股情况:
    股东姓名
    股份性质
    减持计划实施前持有股份
    目前持有股份
    股数(股)
    占减持计划时公司总股本的比例(%)
    股数(股)
    占当前公司总股本的比例(%)
    薛利新
    合计持有股份
    668,781
    0.7494
    1,071,698
    0.7077
    其中:无限售条件股份
    157,195
    0.1761
    206,002
    0.1360
    有限售条件股份
    511,586
    0.5732
    865,696
    0.5717
    上述表中部分数据为四舍五入的数据。
    注:
    (1)股东减持计划预披露后的公司股本变化说明
    公司于2018年6月11日实施了2017年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每
10股转增6.921801股,除权后公司总股本由89,246,935股变更为151,021,887股。
公司于2018年10月25日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,
向6名激励对象授予共计404,100股限制性股票,公司股份总数由151,021,887股增加
至151,425,987股。
    (2)股东持股变化说明
    截至减持股份计划披露日(2018年6月7日),薛利新先生持有公司股份668,781
股,占公司当时总股本的0.7494%。公司于2018年6月11日实施了2017年年度权益分
派,薛利新先生在权益分派实施后持有公司股份1,131,698股,占公司权益分派实
施后总股本的0.7494%。
    二、其他相关说明
    1、股东薛利新先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有
关法律法规和规范性文件的规定。
    2、股东薛利新先生的减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致,不
存在违反任何承诺的情形,本次减持计划期限已经届满。
    3、本次减持股东薛利新先生不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持不会
导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、备查文件
    1、薛利新先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-12-12](300655)晶瑞股份:第一届董事会第二十九次会议决议公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-124
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第一届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董
事会议召开情况 一、董事会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会
议于2018年12月11日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已于2018年12月7日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公
司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、 董事会议审情况 董事会议审情况 董事会议审情况 董事会议审情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司
注册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司注册资本的案》 、审议通过了《关
于变更公司注册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司注册资本的案》 、审议
通过了《关于变更公司注册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司注册资本的案
》 、审议通过了《关于变更公司注册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司注
册资本的案》 、审议通过了《关于变更公司注册资本的案》
    鉴于公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记,大华会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2018 年10月 11日出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司验
资报告》(大华验字[2018]000563号),审验了公司新增注册资本实收情况,公司
注册资本已由 151,021,887.00元人民币变更为 151,425,987.00元人民币。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 、审议通过了《关于 、审议通过了《关于 、审议通过
了《关于 、审议通过了《关于 修订 <公司章程 公司章程 >及办理 工商 变更登记
 变更登记 的议案》 的议案》
    公司现已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记,公司注册资本由


    2
    151,021,887.00元人民币变更为 151,425,987.00元人民币。同时根据2018年10
月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国
公司法>的决定》,并结合公司实际情况,公司拟将《公司章程》中有关条款相应
修订。
    具体内容详见公司于2018年12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及《公司章程》(20
18年12月)。
    董事会同意将本议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议并提请股东大会
授权董事会及具体经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《 、审议通过了《 、审议通过了《 、审议通过了《 关于修订
 关于修订 关于修订 <董事会议规则 董事会议规则 董事会议规则 董事会议规则 
>的议案 的议案 》
    鉴于《公司章程》部分条款进行了修订,相应对《董事会议事规则》相关内容
进行修订,修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于2018年12月12日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《
董事会议事规则》(2018年12月)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
    4、审议通过了 《关于公司及子向金融机构申请综合授信额度担保事项 的议案
 的议案 》
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司
于2018年12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的
公告》。
    表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次 临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 、审议通过了《关于 、审议通过了《关于 、审议通过
了《关于 、审议通过了《关于 召开 2018 年第五次 年第五次 临时股东大会的议
案》 临时股东大会的议案》 临时股东大会的议案》 临时股东大会的议案》 临时
股东大会的议案》
    3
    公司董事会拟定于 201 8年 12月 27 日下午 14:30 14:30 在公司会议室召开 
2018 年第 五次 临时股东大会,审议 前述需提交股东大会审议的案 。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披
露 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯( 网站巨潮资讯( 网站
巨潮资讯( 网站巨潮资讯( 网站巨潮资讯( 网站巨潮资讯( 网站巨潮资讯( ww
w.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cnwww.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn www
.cninfo.com.cn )披露 的《关于召开 2018 年第五次 年第五次 年第五次 临时
股东 大会的通知》 。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件 备查文件
    1、公司第一届董事会第二十九次会议决议;
    2、公司第一届监事会第二十一次会议决议;
    3、独立董事对公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-12-11](300655)晶瑞股份:关于股东股份减持的进展公告
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-122
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于 股东 股份 减持 的进展 公告
    公司 股东 尤家栋先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确完整,没有 
保证向本公司提供的信息内容真实、准确完整,没有 保证向本公司提供的信息内容
真实、准确完整,没有 保证向本公司提供的信息内容真实、准确完整,没有 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证 公告内容 与信息披露义务人提供的一致 。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(
以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学
股份有限公司(以下简称“”)于 苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“”)
于 2018 年 9月 5日在 中国 证监会 指定 的创业板 信息披露媒体 巨潮资讯网( 
巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cnwww.cninfo.com.cn www.cn
info.com.cn www.cninfo.com.cn )上披露了《 )上披露了《 )上披露了《 )
上披露了《 关 于股东份减持计划的预披露公告 》(公告编号: 》(公告编号: 
2018 -095)。公司股东尤家栋先 公司股东尤家栋先 生计划通过集中竞价、大宗
交易 计划通过集中竞价、大宗交易 的方式减持本公司股份,期间为自计划 方式减
持本公司股份,期间为自计划 公告之日起 三个交易日之后 的六个月内,减持数
量合计不超过 3,000,000 股(占 公司 当时 总股本比例为 1.9865 %)。
    近日 ,公司 收到 股东 尤家栋先生 出具的 《关于 公司 股份 减持计划实施
情况的 告知函》 。截至 目前 ,尤家栋先生 ,尤家栋先生 ,尤家栋先生 本次 
减持计划时间已过半 减持计划时间已过半 减持计划时间已过半 ,但减持计划尚
未实 ,但减持计划尚未实 ,但减持计划尚未实 施完毕 。现将 相关 情况公告如下 :
    一、股东减持情况 一、股东减持情况 一、股东减持情况 一、股东减持情况
    1、股东份减持情况
    股东减持的份 来源:公司首次开发行票前已股东减持的份 来源:公司首次开
发行票前已以及发行上市 后以资本公积转增股取得的份 。
    股东姓名
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    占减持时公司股本比例(%)
    尤家栋
    集中竞价
    2018年9月 10日-2018年10月22日
    13.24-17.30
    220,700
    0.1461
    2018年10月31日-2018年12月5日
    13.37-15.86
    550,500
    0.3635
    合计
    ——
    771,200
    0.5096
    2、股东减持前后情况 :
    股东姓名
    股份性质
    减持计划实施前持有股份
    目前持有股份
    股数(股)
    占减持计划时公司总股本的比例(%)
    股数(股)
    占当前公司总股本的比例(%)
    尤家栋
    合计持有股份
    4,184,013
    2.7705
    3,491,329
    2.3056
    其中:无限售条件股份
    4,184,013
    2.7705
    3,491,329
    2.3056
    有限售条件股份
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    上述表中部分数据为四舍五入的。 上述表中部分数据为四舍五入的。 上述表
中部分数据为四舍五入的。 上述表中部分数据为四舍五入的。 上述表中部分数据
为四舍五入的。 上述表中部分数据为四舍五入的。 上述表中部分数据为四舍五入
的。 上述表中部分数据为四舍五入的。 尤家栋 尤家栋 先生 目前持有股份数量含
二级市场买入 目前持有股份数量含二级市场买入 目前持有股份数量含二级市场买
入 目前持有股份数量含二级市场买入 目前持有股份数量含二级市场买入 目前持
有股份数量含二级市场买入 目前持有股份数量含二级市场买入 卖出 净 额 78,516
 78,516 股。
    注: 股东减持计划预披露后的公司本变化说明 股东减持计划预披露后的公司
本变化说明 股东减持计划预披露后的公司本变化说明 股东减持计划预披露后的公
司本变化说明 股东减持计划预披露后的公司本变化说明 股东减持计划预披露后的
公司本变化说明 股东减持计划预披露后的公司本变化说明 股东减持计划预披露后
的公司本变化说明 股东减持计划预披露后的公司本变化说明 股东减持计划预披露
后的公司本变化说明
    公司于 公司于 2018 2018年 6月 11 日实施了 日实施了 日实施了 2017 2017
年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体
股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金
向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本
公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,
以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益
分派,以资本公积金向全体股东每 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每 10 
股转增 股转增 6.921801 6.921801 6.921801股,除权后公司总本由 股,除权后
公司总本由 股,除权后公司总本由 股,除权后公司总本由 股,除权后公司总本由
 股,除权后公司总本由 89,246,935 89,246,935 89,246,93589,246,935股变更为
 股变更为 151,021,887 151,021,887 151,021,887 股。公司于 股。公司于 股。
公司于 股。公司于 2018 2018年 10 月 25 日完成了第一期限制性股票激励计划
预留部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记
工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成
了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性
股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留
部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工
作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了
第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票
激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部
分授予登记工作,向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,
向 日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 日完成了第一
期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向 6名激励对象授 名激励对象授 
名激励对象授 予共计 予共计 404,100 404,100 股限制性票,公司份总数由 股限
制性票,公司份总数由 股限制性票,公司份总数由 股限制性票,公司份总数由 
股限制性票,公司份总数由 股限制性票,公司份总数由 股限制性票,公司份总数
由 151,021,887151,021,887151,021,887 151,021,887 股增加至 股增加至 151,425,987151,425,987 151,425,987151,425,987 股。
    二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他相关说明
    1、股东尤家栋 股东尤家栋 先生本次 先生本次 减持符合《中华人民共 和国
公司法》、减持符合《中华人民共 和国公司法》、减持符合《中华人民共 和国公
司法》、减持符合《中华人民共 和国公司法》、减持符合《中华人民共 和国公司
法》、减持符合《中华人民共 和国公司法》、减持符合《中华人民共 和国公司法
》、减持符合《中华人民共 和国公司法》、减持符合《中华人民共 和国公司法》
、和国证券法》、《深圳交易所创业板 股票上市规则和国证券法》、《深圳交易所
创业板 股票上市规则和国证券法》、《深圳交易所创业板 股票上市规则和国证券
法》、《深圳交易所创业板 股票上市规则和国证券法》、《深圳交易所创业板 股
票上市规则上市公司规范运作指引》、《股东董监高减持份的若干定深圳 上市公
司规范运作指引》、《股东董监高减持份的若干定深圳 上市公司规范运作指引》、
《股东董监高减持份的若干定深圳 上市公司规范运作指引》、《股东董监高减持
份的若干定深圳 上市公司规范运作指引》、《股东董监高减持份的若干定深圳 上
市公司规范运作指引》、《股东董监高减持份的若干定深圳 证券交易所上市公司股
东及董事、监高级管理人员减持份实施细则》等有 证券交易所上市公司股东及董
事、监高级管理人员减持份实施细则》等有 证券交易所上市公司股东及董事、监高
级管理人员减持份实施细则》等有 证券交易所上市公司股东及董事、监高级管理
人员减持份实施细则》等有 关法律规和范性文件的定 。
    2、股东尤家栋 股东尤家栋 先生本次 先生本次 减持情况 减持情况 与此前已
披露的意向、承诺或减持计划一 与此前已披露的意向、承诺或减持计划一 与此前
已披露的意向、承诺或减持计划一 与此前已披露的意向、承诺或减持计划一 与此
前已披露的意向、承诺或减持计划一 与此前已披露的意向、承诺或减持计划一 致
,不存在违反任何承诺的情形。
    3、本次减持 、本次减持 股东 尤家栋 尤家栋 先生 不属于公司控股东或实际
制人,本次减持 不属于公司控股东或实际制人,本次减持 不属于公司控股东或实
际制人,本次减持 不属于公司控股东或实际制人,本次减持 不属于公司控股东或
实际制人,本次减持 不属于公司控股东或实际制人,本次减持 不属于公司控股东
或实际制人,本次减持 不会导致公司控制权发生变更,对治理结构及持续经营产影响。
    4、截至 本公告 披露 日, 尤家栋 先生 的减持计划期限尚未届满且全部实 
的减持计划期限尚未届满且全部实 的减持计划期限尚未届满且全部实 的减持计划
期限尚未届满且全部实 的减持计划期限尚未届满且全部实 的减持计划期限尚未届
满且全部实
    施完毕, 公司将继续关注 其后续 减持计划,并按照相关规定要求及时履行信
息披 减持计划,并按照相关规定要求及时履行信息披 露义务。
    三、备查文件 三、备查文件 三、备查文件
    1、尤家栋先生 出具 的《关于 公司 股份减持计划实施情况的告知函 》。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018 年 12 月 10 日

[2018-12-09]晶瑞股份(300655):晶瑞股份公司i线光刻胶已通过中芯国际集成电路制造公司上线测试并取得供货订单
    ▇证券时报
  晶瑞股份(300655)12月9日在互动平台表示,公司i线光刻胶已通过中芯国际集
成电路制造(天津)有限公司上线测试并取得供货订单。

[2018-11-29](300655)晶瑞股份:关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-121
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日收到公司保
荐机构国信证券股份有限公司转发的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181455号
)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《苏州晶瑞化学股份有
限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行
了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政
许可受理部门提交书面回复意见。
    公司收到通知书后,会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研究
和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的《关于苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准以
及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进
展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018年11月28日

[2018-11-24](300655)晶瑞股份:关于全资子公司注册地址变更的公告
    1
    证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 2018 -120
    苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有
限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 苏州晶瑞化学股份
有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于 全资子公司 全资子公司 全资子公司 注册地址变更 注册地址变更 注册
地址变更 的公告 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下 简称“公司” )近日 收到 全资 子公司 
眉山 晶瑞电子材料有限公司 (以下简称“眉山 晶瑞 ”)的 通知,眉山晶瑞的注
册地址 由“四川省眉山市彭区惠灵村 4社”变更 为“四川省眉山市彭区祖大道 
二段 118118 号 14 楼 6号”。
    眉山 晶瑞于 近日 办理 完成工商变更登记手续 ,并取得了 由眉山市 彭山区
工 商行政管理和质量技术监督局核发的 《营业 执照》 ,变更 后的相关工商登
记信息 如下:
    名称 :眉山晶瑞 电子 材料 有限公司
    统一社会 信用代码 :91511403MA64L9Q 91511403MA64L9Q 91511403MA64L9Q91
511403MA64L9Q 577
    类型 :有限责任公司 (自然人 投资 或控股的法人独)
    住所 :四川省眉山市彭区祖大道二段 118118 号 14 楼 6号
    法定 代表人: 常磊
    注册 资本: 伍仟万元整
    成立 日期: 2017 年 09 月 13 日
    营业 期限: 2017 年 09 月 13 日 至 长期
    经营 范围: 化学工程技术 的研发:自营和代理各类商品及 技术 的进出口业

    2
    务, 但国家限定企业或禁止进出口 的商品和技术除外( 依法 须经批准的项
目, 经相关 部门批准 后方可开展经营活动)
    特此 公告。
    苏州 晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018 年 11月 23日

[2018-11-14](300655)晶瑞股份:第一届董事会第二十八次会议决议公告
    1
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-117
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第一届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董事会议召开情况 一、董
事会议召开情况 一、董事会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会
第二十八次会议于2018年11月13日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议
室召开。本次董事会会议通知已于2018年11月8日以书面及电子邮件方式送达全体董
事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董
事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会议审情况 董事会议审情况 董事会议审情况 董事会议审情况
    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    具体内容详见公司于2018年11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告
》。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本
事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
    表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
    三、备查文件 备查文件
    2
    1、公司第一届董事会第二十八次会议决议;
    2、公司第一届监事会第二十次会议决议;
    3、独立董事对公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2018年11月13日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月09日
    调研公司:海通证券,太平洋证券,华创证券,招商基金,上投摩根,常州投资集团,
综艺控股,星石投资,网信证券,西南证券,歌迅资管,泽升投资,国联人寿,鑫全万投
资,绎添投资
    接待人:总工程师:刘兵,证券部:刘菊,董事长:吴天舒,董事会秘书:程欢瑜
    调研内容:互动提问:
1、问:公司双氧水业务进展情况及竞争对手情况?
   答:双氧水是公司目前的主导产品,在技术上已突破SEMIG5等级,达到国际先进水
平.半导体晶圆厂是公司下游的重要客户,同时面板行业的需求也在不断增加.竞争
对手有索尔维和三菱瓦斯.
2、问:双氧水在客户端的认证时间有多长?在华宏和中芯国际的认证已经到什么程
度了?
   答:公司的双氧水在中芯国际和华宏等公司进行评测,但该行业的平均评估周期
为18个月,成为合格供应商需要合适的时机和充足的等待时间.
3、问:光刻胶业务介绍及原材料采购有受到国外限制吗?
   答:光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产
主要由国外公司所垄断,公司子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之
一.光刻胶领域,虽然公司研发投入很大,但是光刻胶和半导体一样,技术突破需要国
家战略投入.G线和I线光刻胶原材料采购过去的确受到一定的限制.但目前已经打破
这种限制,有一定的供应商供选择.
4、问:公司未来3-5年产品的规划?
   答:目前公司产品类别较多,每一种产品量不是很大,所以公司产品线丰富,电子
化学品的特色是小批量多品种.公司已拥有一批技术含量高的产品,未来仍需加大研
发投入,引进技术合作等,未来会规划做一些需求量大,且有一定的技术壁垒的产品.
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规
定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》.


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.35 成交量:134.00万股 成交金额:2116.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|373.82        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |348.48        |--            |
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|335.81        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司山东分公司        |331.69        |--            |
|方正证券股份有限公司南京分公司        |299.06        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |126.72        |
|首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业|--            |110.88        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业|--            |95.83         |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业|--            |79.20         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |--            |55.76         |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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