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正海生物(300653)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈正海生物300653≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)预计2019一季净利润为2625.95万元~3063.61万元,比上年同期增长:20.
           00%~40.00%  (公告日期:2019-03-30)
         3)04月09日(300653)正海生物:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本8000万股为基数,每10股派6元 预案公告日:2019
           -03-30;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年06月25日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:8581.51万 同比增:39.15 营业收入:2.16亿 同比增:17.92
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.0700│  0.8100│  0.5000│  0.2700│  0.8600
每股净资产      │  6.6125│  6.3542│  6.0395│  6.3133│  6.0398
每股资本公积金  │  3.3677│  3.3677│  3.3677│  3.3677│  3.3677
每股未分配利润  │  1.9686│  1.8182│  1.5036│  1.7774│  1.5038
加权净资产收益率│ 17.0900│ 13.0800│  8.0500│  4.4300│ 16.6300
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.0727│  0.8144│  0.4997│  0.2735│  0.7709
每股净资产      │  6.6125│  6.3542│  6.0395│  6.3133│  6.0398
每股资本公积金  │  3.3677│  3.3677│  3.3677│  3.3677│  3.3677
每股未分配利润  │  1.9686│  1.8182│  1.5036│  1.7774│  1.5038
摊薄净资产收益率│ 16.2222│ 12.8168│  8.2741│  4.3327│ 12.7632
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A 股简称:正海生物 代码:300653 │总股本(万):8000       │法人:王涛
上市日期:2017-05-16 发行价:11.72│A 股  (万):4328       │总经理:沙树壮
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3672  │行业:专用设备制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:生物再生材料的研发、生产与销售
电话:0535-6971993 董秘:陆美娇 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    1.0700│    0.8100│    0.5000│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.8600│    0.5600│    0.3300│    0.1300
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    2016年        │    0.7600│    0.5000│    0.3200│    0.1285
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7800│        --│    0.3000│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-04-09](300653)正海生物:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
    股东减持股份的预披露公告
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-021
    烟台正海生物科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
    特别提示:
    持有烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)11,162,698股(占
公司总股本比例13.95%)股份的股东Longwood Biotechnologies Inc.(以下简称“
Longwood”)计划在本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗
交易的方式合计减持本公司股份不超过1,600,000股,即不超过公司总股本的2%(若
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相
应调整)。
    公司于近日收到Longwood出具的《股份减持计划告知函》,现将有关内容公告
如下:
    一、股东的基本情况
    股东名称
    持股数量(股)
    占公司总股本的比例
    Longwood Biotechnologies Inc.
    11,162,698
    13.95%
    合计
    11,162,698
    13.95%
    Longwood系持有公司首次公开发行前股份的股东,根据其在公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中做出的相关承诺,以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》,Longwood本次拟减持公司股份事宜须履行
相关信息披露义务。
    二、本次减持计划的主要内容
    公司持股5%以上股东Longwood Biotechnologies Inc.保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    股东减持股份的预披露公告
    2
    (一)本次拟减持的计划
    1、减持原因:Longwood发展及其股东的需要。
    2、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。
    3、减持数量和比例:合计拟减持数量不超过1,600,000股,即不超过公司总股
本的2%;其中任意连续90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,
不超过公司总股本的1%;任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数,不
超过公司总股本的2%。(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项,上述股份数量进行相应调整)
    4、减持期间:如采用集中竞价交易方式,减持期间自本减持计划公告之日起15
个交易日之后的6个月内(即2019 年4月30日至2019年10月29日);如采用大宗交
易方式,减持期间自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内(即2019 年4
月12日至2019年10月11日)。
    5、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。
    6、减持价格区间:根据市场价格确定,且按照上市承诺股票减持价格不低于公
司首次公开发行股票的价格(若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项的,则减持价格作复权处理)。
    (二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    Longwood在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下:
    自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理
本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份;
    如本公司持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司
首次公开发行股票时的价格,减持公司股份将不超过公司发行后总股本的5%;上述
两年期限届满后,本公司在减持持有的公司股份时,将以市价进行减持。本公司减
持所持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
    截至本公告日,Longwood均严格履行了上述各项承诺,未出现违反上述承诺的
行为,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
    股东减持股份的预披露公告
    3
    (一)本公告为Longwood根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部
门规章和规范性文件做出的预披露信息。Longwood的本次减持计划不存在违反上述
法律法规、部门规章和规范性文件。
    (二)Longwood将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在减持期间内
实施本股份减持计划,存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
    (三)在按照本计划减持股份期间,公司将持续关注Longwood的减持计划实施
进展情况,督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时
履行信息披露义务。
    (四)Longwood不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司
治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    四、备查文件
    Longwood出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月8日

[2019-04-08]正海生物(300653):正海生物董事长并购方面持稳健态度,通过研发来扩大产品管线
    ▇证券时报
    正海生物(300653)董事长王涛今日参加e公司微访谈时表示,不排斥通过并购实
现外延式发展,也在考虑并购的问题,但是正海做事情还是讲究稳扎稳打,不会去
追求过高速度的增长。目前更多的通过研发来扩大产品管线,从而实现规模增长。
最近很多上市公司都计提了商誉减值,有的公司甚至因此亏损,这实际上是在为前
期非理性的并购买单。公司在并购方面持稳健态度。 

[2019-04-08]正海生物(300653):正海生物股东Longwood拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  正海生物公告,持公司股份11,162,698股(占公司总股本比例13.95%)的股东L
ongwood Biotechnologies Inc.计划在公告日起15个交易日后的6个月内,以集中
竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,600,000股,即不超过公司总股
本的2%。

[2019-03-30](300653)正海生物:关于召开2018年年度股东大会的通知
    股东大会通知
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-019
    烟台正海生物科技股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
有关规定,经烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第四次会议审议通过,决定于2019年4月24日(星期三)召开2018年年度股东大会,
现将会议相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召
开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月24日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年4月24日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    股东大会通知
    2
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2019年4月18日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年4月18日(星期四)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东。
    (2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议召开地点:烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科技股份有限
公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    3、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
    5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
    6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    7、关于修改公司章程的议案
    8、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
    9、关于补选第二届监事会监事的议案
    上述会议审议的议案已分别经2019年3月29日召开的公司第二届董事会第四次会
议、第二届监事会第四次会议审议通过,内容详见2019年3月30日在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
    股东大会通知
    3
    特别强调事项:
    上述议案7属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对
中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码表:
    议案编码
    议案名称
    备注
    改列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度利润分配预案的议案
    √
    6.00
    关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    √
    7.00
    关于修改公司章程的议案
    √
    8.00
    关于公司续聘2019年度审计机构的议案
    √
    9.00
    关于补选第二届监事会监事的议案
    √
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2019年4月19日(上午:9:00-11:30,下午13:00-17:00)
    股东大会通知
    4
    2、登记地点:烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科技股份有限公司
董事会秘书办公室。
    3、登记办法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理
人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
《烟台正海生物科技股份有限公2018年年度股东大会参会股东登记表》(附件三)
,以便登记确认。信函或传真方式须在2019年4月19日17:00前送达公司董事会秘书
办公室方为有效。来信请寄:山东烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科
技股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:264006(信封请注明“2018年年度股东
大会”字样)。不接受电话登记。
    (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。
    2、会议联系方式
    股东大会通知
    5
    联系人:陆美娇
    联系电话:0535-6971993
    联系传真:0535-6971993
    联系地点:烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科技股份有限公司董
事会秘书办公室
    邮政编码:264006
    七、备查文件
    《烟台正海生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
    《烟台正海生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
    特此通知!
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月30日
    股东大会通知
    6
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365653”,投票简称为“正海
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间:2019年4月24日(星期三)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00
—15:00。
    2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间:2019年4月23日15:00;结束时间为2019年
4月24日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址:http://wltp.cninfo.c
om.cn ,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    股东大会通知
    7
    附件二
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席烟台正海生物科技股份有限公司2018年年度
股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(统一社会信用代码):
    委托人持有股数: 受托人签名: 身份证号码:
    委托人对本次股东大会议案的表决情况
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    改列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度利润分配预案的议案
    √
    6.00
    关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    √
    7.00
    关于修改公司章程的议案
    √
    8.00
    关于公司续聘2019年度审计机构的议案
    √
    9.00
    关于补选第二届监事会监事的议案
    √
    注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人
时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托人:
    股东大会通知
    8
    附件三
    烟台正海生物科技股份有限公司
    2018年年度股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量 (股)
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    发言意向及要点
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    备注: 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相
同)。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间(因时间有限,股东发言由公司根据登记统筹安排,不
保证所有登记人员都能在本次股东大会上发言)。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-03-30](300653)正海生物:2019年第一季度业绩预告
    一季度业绩预告
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-020
    烟台正海生物科技股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2.预计的业绩:?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升?同向下降
    3.业绩预告情况表:
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:20 % -40 %
    盈利:2,188.29 万元
    盈利:2,625.95万元– 3,063.61 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升,主要源于公司
继续加大市场开拓,强化客户开发,并在学术、品牌建设方面加强产品推广,使得
产品销量和销售收入均实现较高增长,经营业绩稳健提升。
    经初步测算,2019年1-3月,公司非经常性损益对净利润的影响额为58.6 万元
左右。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一季度业绩预告
    2
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;2019年第
一季度经营业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露,敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月30日

[2019-03-30](300653)正海生物:第二届监事会第四次会议决议公告
    监事会决议公告
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-012
    烟台正海生物科技股份有限公司
    第二届监事会第四次会议决议公告
    烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会
议于2019年3月29日10:30以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2019年3月19日以
电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由
许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定,合法有效。
    会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议,通过如下决议:


    1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《2018年
度监事会工作报告》。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的2018年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核
,并发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告
及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会决议公告
    2
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
披露的相关公告。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    5、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告,现发表审核意见如下
:公司已经建立了较为完善的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立和有效
执行对公司经营管理的各个环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司
资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此没有异议。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    6、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会决议公告
    3
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》,对
募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情
况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同
意公司本次会计政策变更。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    8、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市
公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,监事会同意
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。
    经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席监
事的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、《关于监事辞职及补选监事的议案》
    监事会近日收到张越女士的辞职申请,张越女士原定任期至2021年4月23日,现
因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》
等的有关规定,张越女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,该辞
职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前,张越女
    监事会决议公告
    4
    士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
    鉴于张越女士的离职,将导致公司监事少于法定人数,现公司监事会提名李洁
女士为公司第二届监事会监事候选人,任期自公司2018年年度股东大会通过之日起
至第二届监事会任期届满时止。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告
。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年3月30日

[2019-03-30](300653)正海生物:第二届董事会第四次会议决议公告
    董事会决议公告
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-011
    烟台正海生物科技股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议公告
    烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会
议于2019年3月29日9:30以现场加通讯方式召开,会议通知已于2019年3月19日以电
子邮件、传真等形式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实参会董事9人,
会议由董事长王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。
    经与会董事研究,会议审议通过了如下决议:
    1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《2018年
度董事会工作报告》。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、关于公司2018年度总经理工作报告的议案
    本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2018年
度报告中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    3、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    董事会决议公告
    2
    2018年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2018
年度报告披露的提示性公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
    独立董事述职报告具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的披露的相关公告。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
    《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6、关于公司2018年度利润分配预案的议案
    公司拟以2018年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股
派发现金股利6.00元(含税)人民币,共派发现金红利人民币48,000,000.00 元(
含税),本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    董事会决议公告
    3
    7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
    《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    8、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市
公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,同意续聘大
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    10、关于公司会计政策变更的议案
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    董事会决议公告
    4
    11、关于修订公司章程的议案
    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》以及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,并结合公司实际情况
,拟对《烟台正海生物科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司章程全文及修订对照表。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    12、关于修订《公司总经理工作细则》的议案
    为规范公司总经理的工作,本公司依据国家法律法规及公司章程的规定,结合
公司实际情况,对《公司总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上披露的工作细则全文。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    13、关于制定《公司重大信息内部报告制度》的议案
    为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集
和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》
等制度的要求,结合公司实际,制定本制度。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网上披露的制度全文。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    14、关于制定《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖
公司股份的行为规范》的议案
    董事会决议公告
    5
    为规范公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员买卖公司股份
的行为管理,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,并结合本公司实际情况,制定本规范。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网上披露的行为规范全文。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    15、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案
    具体内容详见公告于巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》
公告。
    经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董
事总票数的100%,表决通过。
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月30日

[2019-03-30](300653)正海生物:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.07
    加权平均净资产收益率:17.09%

[2019-03-21](300653)正海生物:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
    减持计划期限届满公告
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-007
    烟台正海生物科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
    烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日披露了
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(以下简称“本次减持”),持有
公司股份11,880,000股(占公司总股本比例14.85%)股份的股东Longwood Biotech
nologies Inc.(以下简称“Longwood”)拟在2018年9月21日至2019年3月20日期
间,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持合计不超过1,600,000股公司股份(不超
过公司总股本的2%)。
    公司于2018年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股
5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》。
    近日,公司接到Longwood出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,截
至2019年3月20日,上述股东本次减持计划期间已经届满,其通过集中竞价交易的方
式累计减持了公司股份717,302股,占公司总股本的0.90%。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将
具体情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元)
    减持数量
    (股)
    减持比例
    (%)
    Longwood Biotechnologies Inc.
    集中竞价
    2018年11月20日
    58.33
    101,400
    0.13
    集中竞价
    2018年11月21日
    58.02
    57,000
    0.07
    集中竞价
    2018年11月22日
    58.87
    78,900
    0.10
    公司持股5%以上股东Longwood Biotechnologies Inc.保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    减持计划期限届满公告
    2
    集中竞价
    2018年11月23日
    59.14
    31,300
    0.04
    集中竞价
    2018年11月30日
    58.59
    46,800
    0.06
    集中竞价
    2018年12月03日
    59.59
    296,500
    0.37
    集中竞价
    2019年02月15日
    55.00
    5,000
    0.01
    集中竞价
    2019年02月18日
    55.02
    64,602
    0.08
    集中竞价
    2019年02月19日
    55.17
    35,800
    0.04
    合计
    -
    -
    -
    717,302
    0.90
    注:股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (股)
    占总股本比例(%)
    股数
    (股)
    占总股本比例(%)
    Longwood Biotechnologies Inc.
    合计持有股份
    11,880,000
    14.85
    11,162,698
    13.95
    其中:无限售条件股份
    11,880,000
    14.85
    11,162,698
    13.95
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相关说明
    1、Longwood本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》(证监会公告[2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不
存在违反上述规定的情况。
    2、Longwood本次减持未违反相关承诺,本次实际减持情况与此前披露的减持计
划一致,减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持股数。
    3、Longwood不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    4、截至本公告披露日,Longwood上述减持计划期限届满,本次减持计划结束,
Longwood合计持有公司11,162,698股,占公司总股本的13.95%,仍是持有
    减持计划期限届满公告
    3
    公司5%以上股份的股东。
    三、备查文件
    Longwood出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月20日

[2019-02-28](300653)正海生物:2018年度业绩快报
    业绩快报
    1
    证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-006
    烟台正海生物科技股份有限公司
    2018年度业绩快报
    特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事
务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入
    215,543,620.38
    182,782,114.40
    17.92% 营业利润
    99,376,901.02
    70,604,772.84
    40.75% 利润总额
    99,445,160.83
    71,986,849.63
    38.14% 归属于上市公司股东的净利润
    85,815,067.48
    61,669,554.11
    39.15% 基本每股收益(元)
    1.07
    0.86
    24.42% 加权平均净资产收益率
    17.07%
    16.63%
    0.44% 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产
    584,097,913.78
    530,816,041.73
    10.04% 归属于上市公司股东的所有者权益
    528,998,030.31
    483,182,962.83
    9.48% 股本
    80,000,000.00
    80,000,000.00
    0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    6.61
    6.04
    9.44%
    注:本表数据以合并报表数据填列。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    业绩快报
    2
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、报告期内经营业绩说明:
    报告期内公司实现营业总收入21,554.36万元,较去年同期增长17.92%,主要由
于报告期内公司积极应对市场变化,不断进行市场开拓,加强销售渠道建设及学术
推广力度,主要产品口腔修复膜和生物膜销售额分别增长了21.22%和11.73%,骨修
复材料销售额增长了33.46%。
    报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润8,581.51万元,较去年同期增
长39.15%,(1)是由于公司不断加大市场开拓力度,产品销量实现较高增长, 营
业收入持续稳定增长;(2)是由于公司继续加强资金管理,投资收益较去年同期增
长133.59%;(3)管理费用占营业收入的比重较去年同期有所下降。
    报告期内实现营业利润9,937.69万元,较去年同期增长40.75%,也是由上述原
因所致。
    2、报告期内财务状况说明:
    报告期末公司总资产为58,409.79万元,比年初增加10.04%;归属于上市公司股
东的所有者权益为52,899.80万元,比年初增加9.48%;归属于上市公司股东的每股
净资产为6.61元,比年初增加9.44%。上述指标增加的主要原因是经营业绩稳定增
长所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在重大差
异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年
度报告中披露的最终数据可能存在差异,最终财务数据公司将在2018年年度报告中
详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊
登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    业绩快报
    3
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    烟台正海生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年2月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月25日
    调研公司:华泰证券,华泰证券,长城证券,长城证券,长城证券,中泰证券,诺鼎资
产
    接待人:副总经理、董事会秘书:陆美娇
    调研内容:本次活动主要采用解答投资者提问的方式进行,主要内容如下:
1、问:公司对2018年上半年的业绩有什么规划和预期?
   答:2018年上半年的业绩预计已在公司2018年第一季度报告中披露,具体的业绩
情况会在公司2018年半年度报告中披露。
2、问:口腔修复膜主要的应用领域增长情况如何?
   答:在颌面外科领域,公司产品的相对优势会更明显一些,增长情况目前主要来
自于该领域的病患增长;从种植市场来看,这几年的增长速度都很快,所以在种植
领域口腔修复膜的增长会相对快一些。
3、问:公司存货周转率与行业其他上市公司相比是否偏低? 
   答:就公司本身而言,当前的存货周转率是一个合理水平。
4、问:近几年公司经销模式的占比逐年上升的原因是什么?
   答:公司采用直销和经销相结合的销售模式。一方面,随着经营规模的扩大,公
司加大了对产品经销网络的建设力度,产品经销收入上升较快;另一方面,公司部
分医院类客户采取集中采购的模式,选定一家或多家经销商进行采购,针对该类客
户,公司由直接向医院销售改为向医院类客户选定的经销商销售,代理式经销有所
上升。
5、问:公司所处的销售领域是否有大规模的爆发?
   答:公司销售目前最主要的覆盖范围是口腔相关科室以及神经外科相关科室,该
两个领域的应用处于较为平稳的状态,公司会在销售上持续开拓。
6、问:目前公司的募投项目建设情况如何?
   答:募投项目建设用地的规划已经完成,募投项目正在积极推进中。
7、问:随着销售规模不断扩大,目前产能是否会制约市场的发展?
   答:公司产能体现为柔性产能,会根据市场需求调整生产计划,因此目前产能不
会成为限制因素。
8、问:“活性生物骨”项目预计什么时候报注册审批?
   答:“活性生物骨”项目目前进展顺利,如果提交注册申请,公司会及时披露。

9、问:公司研发项目中引导组织再生膜的用途是什么?
   答:这个产品用于口腔领域的“引导骨组织再生”,将与目前口腔渠道协同。 


10、问:公司与外部科研机构的关系如何?
    答:公司与外部科研机构合作态度开放,与已合作单位的合作关系稳定。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-09 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.21 成交量:361.00万股 成交金额:17850.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |4050.76       |--            |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|1064.58       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |665.70        |--            |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|319.59        |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|华安证券股份有限公司芜湖分公司        |296.53        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路|--            |4051.25       |
|证券营业部                            |              |              |
|华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券|172.87        |884.21        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|--            |364.49        |
|东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业|0.52          |264.81        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|11.03         |256.41        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|50.00 |46.09   |2304.50 |中信证券股份有|中信证券(山东|
|          |      |        |        |限公司浙江分公|)有限责任公司|
|          |      |        |        |司            |烟台长江路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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雷迪克 世纪天鸿