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超频三(300647)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈超频三300647≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.10)
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最新提示:1)定于2018年12月18日召开股东大会
         2)12月08日(300647)超频三:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本12296万股为基数,每10股派1元 转增8股;股权登记
           日:2018-05-31;除权除息日:2018-06-01;红股上市日:2018-06-01;红利
           发放日:2018-06-01;
         3)2017年中期以总股本12000万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:2
           017-10-17;除权除息日:2017-10-18;红利发放日:2017-10-18;
         4)2016年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:15590908股,发行价:11.0000元/股(实施,
           增发股份于2018-11-15上市),发行对象:黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资
           管理合伙企业(有限合伙)
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:2.96元
●18-09-30 净利润:1384.87万 同比增:-50.54 营业收入:3.84亿 同比增:57.04
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0600│  0.0400│  0.0500│  0.3100│  0.2700
每股净资产      │  2.3996│  2.3201│  4.2126│  4.1299│  4.2976
每股资本公积金  │  0.9474│  0.8870│  2.3607│  2.3247│  2.0937
每股未分配利润  │  0.5551│  0.5365│  1.0382│  0.9914│  1.1152
加权净资产收益率│  2.6900│  1.6600│  1.1300│  7.8200│  8.6700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0582│  0.0384│  0.0242│  0.1409│  0.1177
每股净资产      │  2.2424│  2.1576│  2.1765│  2.1337│  2.1670
每股资本公积金  │  0.8854│  0.8249│  1.2197│  1.2011│  1.0557
每股未分配利润  │  0.5188│  0.4990│  0.5364│  0.5122│  0.5623
摊薄净资产收益率│  2.5950│  1.7799│  1.1111│  6.6033│  5.4293
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A 股简称:超频三 代码:300647   │总股本(万):23798.0908 │法人:杜建军
上市日期:2017-05-03 发行价:8.96│A 股  (万):7558.65    │总经理:杜建军
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16239.4408│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:电子产品新型散热器件的研发、生
电话:0755-89890019 董秘:王军  │产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0600│    0.0400│    0.0500
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    2017年        │    0.3100│    0.2700│    0.2100│    0.0700
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    2016年        │    0.5900│    0.3700│    0.2500│    0.0900
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    2015年        │    0.5300│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.4900│        --│        --│        --
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[2018-12-08](300647)超频三:公告
    关于部分董事、高级管理人员股份减持计划减持数量过半的进展公告
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-146
    深圳市超频三科技股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
    减持数量过半的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日披露了
《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(
公告编号2018-111)。持本公司股份7,290,000股(占本公司总股本比例3.0633%)
的股东李光耀先生(为本公司董事、高级管理人员)计划于2018年10月17日至2019
年4月16日期间,以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,822,500
股(占本公司总股本比例0.7658%)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的相关公告。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时
间区间内,董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。公
司于近日收到李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,其减持
公司股份计划数量已过半,现将进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持价格区间(元/股)
    减持股数(股)
    减持占总股本比例
    李光耀
    集中竞价交易
    2018年11月14日
    16.63
    555,900
    0.2336%
    2018年12月5日
    15.54
    300,000
    0.1261%
    2018年12月6日
    15.01
    503,100
    0.2114%
    合计
    -
    -
    -
    1,359,000
    0.5711%
    注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    减持前持有股份
    减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    李光耀
    合计持有股份
    7,290,000
    3.0633%
    5,931,000
    2.4922%
    其中:无限售条件股份
    1,822,500
    0.7658%
    463,500
    0.1948%
    有限售条件股份
    5,467,500
    2.2975%
    5,467,500
    2.2975%
    注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。
    二、其他相关说明
    1、李光耀先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其
他相关规定的要求,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2、李光耀先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露,本次减持与此前
披露的减持计划一致。
    3、李光耀先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持不会导致公司控
制权发生变更,本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    4、截至本公告披露日,李光耀先生减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关
注其股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    三、备查文件
    李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-06](300647)超频三:关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-144
    深圳市超频三科技股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日收到
公司部分董事、高级管理人员(详见列表)减持本公司股份计划的告知函,上述人
员合计持有本公司股份6,066,000股(占本公司总股本比例2.55%),上述董事、高
级管理人员计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过1,516,500股(占本公司总股本比例0.64%)。
    一、股东的基本情况
    序号
    股东名称
    任职情况
    持有公司股份数量(股)
    占公司总股本比例(%)
    1
    戴永祥
    董事
    5,040,000
    2.12%
    2
    刘卫红
    副总经理
    450,000
    0.19%
    3
    王军
    副总经理、董事会秘书
    396,000
    0.17%
    4
    雷金华
    副总经理、财务总监
    180,000
    0.07%
    合计
    6,066,000
    2.55%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:偿还股权激励股份融资贷款、相关税费及其他个人资金需求。
    2、减持股份来源:
    (1)戴永祥:首次公开发行前已发行的股份、股权激励授予的股份及公司2017
年年度利润分配方案中转增的股份。
    (2)刘卫红、王军、雷金华:股权激励授予的股份及公司2017年年度利润分配
方案中转增的股份。
    3、减持期间:自公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2018年12月27
    日至2019年6月26日止,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
    4、减持方式:集中竞价或大宗交易方式。
    5、减持价格:视市场价格确定,不低于发行价格。
    6、减持股份数量:
    序号
    股东姓名
    计划减持股份数量(股)
    占公司总股本比例
    1
    戴永祥
    1,260,000
    0.53%
    2
    刘卫红
    112,500
    0.05%
    3
    王军
    99,000
    0.04%
    4
    雷金华
    45,000
    0.02%
    合计
    1,516,500
    0.64%
    注:①若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述
股份数量做相应的调整。
    ②以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数,表中合计数与各明细数直接
相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
    三、承诺及履行情况
    1、戴永祥在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公
开发行股票并在创业板上市上市公告书》及《发行股份购买资产暨关联交易实施情
况暨新增股份上市公告书》中,所做的承诺如下:
    (1)戴永祥承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让
或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也
不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
    (2)戴永祥承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股
份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;若本人在公司
首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内
不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
    (3)戴永祥承诺:若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票
的减持价格将不低于公司股票的发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个
    交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本
人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权
除息等因素作相应调整。同时,本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该
等承诺。
    (4)戴永祥承诺:本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频
三股份。在此期间,如由于超频三发生送股、转增股本等事项增持的超频三股份,
将遵照前述安排进行。
    2、刘卫红、王军、雷金华所做的承诺如下:
    (1)担任公司高级管理人员后承诺在其任职期间内,每年转让的股份不超过其
直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后或任期届满半年内,不转让所持有的
公司股份。
    (2)本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频三股份。在此
期间,如由于超频三发生送股、转增股本等事项增持的超频三股份,将遵照前述安
排进行。
    3、截止本公告日,本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致,未发生
违反承诺的情形。
    四、相关风险提示
    1、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披
露义务。
    2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施
完成的不确定性。
    3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    4、上述人员所持有的股权激励授予的股份暂未上市流通,但公司已于2018年11
月30日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会根据《激励计划
》的相关规定将会及时办理2017年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部
    分的限制性股票股票解除限售事宜。敬请广大投资者及时关注公司近期公告《
关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告》。
    五、备查文件
    1、戴永祥先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》;
    2、刘卫红先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》;
    3、王军先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》;
    4、雷金华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年12月5日

[2018-12-05]超频三(300647):超频三,部分董事、高管拟合计减持不超151万股
    ▇证券时报
  超频三(300647)12月5日晚间公告,合计持有公司股份606.60万股(占公司总股
本的2.55%)的部分董事、高管计划自公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞
价或大宗交易方式减持不合计超过151.65万股(占公司总股本的0.64%)。 

[2018-12-05]超频三(300647):超频三4高管减持600万股套现约1亿元,称为偿还股权激励融资款
    ▇挖贝网
  12月5日消息,超频三(300647)董事戴永祥、副总经理刘卫红、董秘王军、财务
总监雷金华4人将减持606.6万股,套现约1亿元。减持原因是偿还股权激励股份融
资贷款、相关税费及其他个人资金需求。
  超频三称,公司近日收到公司部分董事戴永祥、副总经理刘卫红、董秘王军、
财务总监雷金华4位高管减持公司股份计划的告知函,上述人员合计持有本公司股份
6,066,000股(占本公司总股本比例2.55%),上述董事、高级管理人员计划自本公告
之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计
不超过1,516,500股(占本公司总股本比例0.64%)。
  目前,超频三股价在16元/股震荡,按此价格计算,套现约1亿元。
  减持原因:偿还股权激励股份融资贷款、相关税费及其他个人资金需求。

[2018-12-01](300647)超频三:第二届董事会第十三次会议决议公告
    1
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-137
    深圳市超频三科技股份有限公司
    第二届董事会第十三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由杜建军先生召集,会议通知于2018年11月27日通过电子邮
件等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2018年11月30日 09:00在公司会议室召开,采取现场和通讯的
方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人。
    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持,所有监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》;
    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2017年限制性股票激励计划(
草案)》规定的第一个解除限售期解除限售条件,根据2017年第四次临时股东大会
对董事会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一次解除限售的条
件已经满足,可以对112名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售,解除限
售数量为159.03万股。
    激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹,激励对象刘卫红系董事长杜建军先
生之妻兄,激励对象刘隽系董事长杜建军先生之妻姐,激励对象李光辉系董事李光
耀先生之弟,激励对象叶伟岸系董事叶伟欣先生之弟,激励对象张光华系董事张正
华先生之弟,董事戴永祥先生为本次激励对象。董事张魁先生与董事长杜建军先生
系一致行动人。
    因此,公司董事长杜建军先生以及董事张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、
李光耀先生与部分激励对象存在关联关系,已回避表决。激励对象戴永祥先生已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2017
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票,本议案获得通过。
    公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事就本项议案发表了独立意
见;律师就本项议案发表了法律意见。
    4、审议通过《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》;
    公司拟以部分自有房产为超频三向平安银行深圳分行申请的1.5亿元综合授信额
度提供补充抵押担保,期限不超过3年;以持有个旧圣比和实业有限公司49.5%
    3
    股权为超频三向华夏银行深圳分行申请的部分综合授信额度提供不超过6,000万
元补充抵押担保,期限不超过3年。具体抵押担保金额以公司与相关银行实际签订
的正式协议或合同为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为银
行授信额度提供补充抵押担保的公告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    5、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于2018年12月18日召开公司2018年第六次临时股东大会的议案
。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开
2018年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议;
    2、第二届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
    4、国浩律师(深圳)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分之
第一次解锁事宜的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年11月30日

[2018-12-01](300647)超频三:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    1
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-142
    深圳市超频三科技股份有限公司
    关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议于2018年11月30日以现场投票和通讯表决的方式召开,会议决定于2018年12月1
8日15:00召开公司2018年第六次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2018年第六次临时股东大会
    2、会议召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议时间:2018年12月18日15:00。
    网络投票时间:2018年12月17日—2018年12月18日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月18日上午9:30—11:30、下午1
3:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12
月17日下午15:00—2018年12月18日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
    (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表
决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年12月10日。
    7、会议出席对象:
    (1)截止2018年12月10日下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
    (3)公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
    8、会议地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
    二、会议审议事项 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 2、审议《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 以上议案均为特殊决议事项,须
经出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案》
    √
    3
    2.00
    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东
账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席
的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、
股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
    (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委
托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和
本人身份证复印件到公司登记。
    (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间:2018年12月11日
上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304深圳
市超频三科技股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样,邮编:518172
。
    4、注意事项
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    (2)公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
    4
    票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;
    2、股东代理人不必是公司的股东。
    3、联系人:王军、罗丽云
    4、联系电话:0755-89890019
    5、联系地址:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304深圳市超频三科技股份有限
公司
    6、传真:0755-89890117
    7、邮编:518172
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年11月31日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365647
    2、投票简称:超频投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年12月18日的交易时
间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互
联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月17日下
午15:00,结束时间为2018年12月18日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市超频三科技股份有限
公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(签章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托人对大会议案表决意见如下: 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避 
备注
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案》
    2.00
    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
    7
    附件三:
    参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:
    1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):
    年 月 日

[2018-12-01](300647)超频三:第二届监事会第十一次会议决议公告
    股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2018-138
    深圳市超频三科技股份有限公司
    第二届监事会第十一次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2018年11月27日通过电子邮件等形式送达至各位监事
,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
    2、本次监事会于2018年11月30日在公司会议室召开,采取现场和通讯的方式进
行表决。
    3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。
    经核实,监事会认为:公司112名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《
2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解除限售期的解除限售条件,
同意公司为112名激励对象办理第一个解除限售期的159.03万股限制性股票的解除
限售手续。
    监事会主席帅维女士为关联监事,已回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司监事会
    2018年11月30日

[2018-11-29](300647)超频三:2018年第五次临时股东大会决议公告
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-136
    深圳市超频三科技股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;
    3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合
计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2018年11月28日 15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
    3、网络投票时间:2018年11月27日—2018年11月28日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月28日9:30-1
1:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日15
:00-2018年11月28日15:00期间的任意时间。
    4、会议召集人:公司董事会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、现场会议主持人:董事长杜建军先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    8、会议通知:公司董事会于2018年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,按照法定的期限公告了
本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票
时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流
程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份161,670,000股,占上市公司总股份
的67.9340%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份161,624,100股,占上市
公司总股份的67.9147%。通过网络投票的股东2人,代表股份45,900股,占上市公
司总股份的0.0193%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份45,900股,占上市公司总股份的0.01
93%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000
%。通过网络投票的股东2人,代表股份45,900股,占上市公司总股份的0.0193%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议
。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投
票表决方式通过了以下议案:
    1、审议 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》;
    总表决情况:
    同意57,944,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9217%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0783%。
    中小股东总表决情况:
    同意500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0893%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的98.9107%。
    深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人杜建军先生、刘
郁女士回避表决本议案;公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人
,回避表决。关联股东合计持有公司股份103,680,000股,占公司总股份的43.5665%。
    本议案属于普通决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
。
    2、审议 《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。 总表决情况:

    同意161,624,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0281%。
    中小股东总表决情况:
    同意500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0893%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的98.9107%。
    本议案属于普通决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证,
并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、备查文件
    1、《深圳市超频三科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
    2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2018年第五
次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月28日

[2018-11-21](300647)超频三:公告
    关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成
的公告
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-135
    深圳市超频三科技股份有限公司
    关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成
的公告
    特别提示:
    1、本次回购注销的限制性股票数量为9,000股,回购价格为6.714元/股。
    2、本次回购注销完成后,公司总股本将由目前的237,989,908股减至237,980,9
08股。
    3、截至本公司披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成回购注销手续。
    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开第
二届董事会第九次会议和2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会,审议通
过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的
议案》,鉴于公司原激励对象袁莉因个人原因离职,根据《公司2017年限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公
司回购注销上述人员合计持有的9,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购
价格6.714元/股。现将有关事项说明如下:
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2017年9月11日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<20
17年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;公司独立董事发表了独立意见。
    2、2017年9月11日,公司召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公
司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2017年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2017年9月11日至2017年9月21日,公司对首次授予部分激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2017年9月22日,公司监事会发表了《监事会关于2017年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2017年9月27日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于
公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
    5、2017年10月27日,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次
会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了独立意见,监事会
对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2017年12月8日公司办理完首次授予295.5万股限制性股票登记事项,首次授
予的限制性股票于2017年12月12日上市。
    7、2018年8月28日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于
公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》,公司
独立董事发表了独立意见。
    8、2018年9月4日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审
议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独
立意见。
    9、2018年9月14日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回
购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因
    公司原激励对象袁莉因个人原因离职,根据《深圳市超频三科技股份有限公司2
017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草
    案)》”)的相关规定,上述人员已不符合公司《限制性股票激励计划(草案
)》规定的激励条件,根据2017年第四次临时股东大会的授权,公司应将其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,并以授予价格回购注销。
    三、回购数量、回购价格及定价依据
    1、回购数量
    本次回购离职的原激励对象袁莉持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的
授予日期为2017年10月27日,其合计持有9,000股,占已授予的限制性股票总数(含
预留)的0.1406%,占公司目前股本总额的0.0038%。
    2、回购价格及定价依据
    由于公司原激励对象袁莉因个人原因离职,根据《限制性股票激励计划(草案
)》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发
生变化的处理”的规定:“(二)激励对象因辞职,包括主动离职、因公司裁员而
离职、合同到期不在续约、因个人过错被公司解聘等,自离职日起激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格进行回购注销。
”公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销。公司首
次授予限制性股票后进行2017年年度权益分派,因此限制性股票的首次授予价格为
每股6.714元。
    因此回购价格为6.714元/股,因此,本次回购金额合计为60,426元,回购资金为
公司自有资金。
    四、本次回购注销的完成情况
    公司本次回购前总股本为237,989,908股,本次回购注销的限制性股票数量为9,
000股,占回购前公司总股本的0.0038%。公司已向上述激励对象支付了回购价款,
并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了众
环验字(2018)110012号验资报告。截至2018年11月19日,公司已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜。
    五、本次回购注销后股本结构变动情况
    本次回购注销完成后,公司总股本将由目前的237,989,908股变更为237,980,90
8股。公司的股本结构变动如下: 股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动
后 数量 比例(%) 增加 减少 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 162,403,408 68.24% 9,000 162,394,408 68.24% 二、无
限售条件流通股份 75,586,500 31.76% 75,586,500 31.76% 三、股份总数 237,98
9,908 100.00% 237,980,908 100.00%
    五、本次回购注销对公司业绩的影响
    本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《限制性股票激励计划(草
案)》对已不符合条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股票数量较
少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不
会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行
工作职责,为股东创造价值。
    特此公告。
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-13](300647)超频三:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    1
    股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-133
    深圳市超频三科技股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于2018年11月12日以现场投票和通讯表决的方式召开,会议决定于2018年11月2
8日15:00召开公司2018年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2018年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议时间:2018年11月28日15:00。
    网络投票时间:2018年11月27日—2018年11月28日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月28日上午9:30—11:30、下午1
3:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11
月27日下午15:00—2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
    (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表
决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月20日。
    7、会议出席对象:
    (1)截止2018年11月20日下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
    (3)公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
    8、会议地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》;
    2、审议《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。 以上议案均为
普通决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权的
二分之一以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
    √
    3
    2.00
    《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东
账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席
的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、
股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
    (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委
托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和
本人身份证复印件到公司登记。
    (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间:2018年11月21日
上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304深圳
市超频三科技股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样,邮编:518172
。
    4、注意事项
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    (2)公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
    4
    票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;
    2、股东代理人不必是公司的股东。
    3、联系人:王军、罗丽云
    4、联系电话:0755-89890019
    5、联系地址:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304深圳市超频三科技股份有限
公司
    6、传真:0755-89890117
    7、邮编:518172
    深圳市超频三科技股份有限公司董事会
    2018年11月13日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365647
    2、投票简称:超频投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年11月28日的交易时
间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互
联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11月27日下
午15:00,结束时间为2018年11月28日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市超频三科技股份有限
公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(签章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托人对大会议案表决意见如下: 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避 
备注
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
    2.00
    《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》
    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
    7
    附件三:
    参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:
    1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):
    年 月 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-15 日换手率达到20%
换手率:26.68 成交量:2017.00万股 成交金额:37640.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司上海东江湾路证券营|409.96        |460.28        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司福州群众路证券营业|335.59        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|304.30        |157.23        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|274.64        |113.03        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东北证券股份有限公司上海局门路证券营业|243.59        |1.87          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|7.83          |1979.50       |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|10.58         |1138.15       |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司成都二环路证券营业|119.71        |611.48        |
|部                                    |              |              |
|万联证券股份有限公司江门万达广场证券营|--            |566.27        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|--            |557.39        |
|大街证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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